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ヒガシホールディングス(9029)の株価チャート ヒガシホールディングス(9029)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1．2026年６月５日（有価証券報告書提出日）現在のヒガシホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ピアレス 取締役（現任）
|
|
注２
|
157
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社（現 株式会社ヒガシトゥエンティワン） 取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
80
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ＦＭサポート２１ Ｃ．Ｏ．Ｏ．
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）取締役（現任）
|
2025年３月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
|
注２
|
61
|
取締役
|
角 野 公 史
|
1974年10月２日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
取締役上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 取締役（現任）
|
|
注２
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本ＢＳ放送株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
鵜 川 勝 利
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社 西部本社販売部販売主任
|
2009年10月
|
同社 大阪本社近畿販売二部副部長
|
2013年４月
|
同社 大阪本社近畿販売三部副部長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社中四国北陸販売部長
|
2015年４月
|
同社 大阪本社近畿販売一部長
|
2018年４月
|
同社 大阪本社販売局次長
|
2020年４月
|
同社 大阪本社販売局長
|
2024年４月
|
同社 販売総本部長（局長職）兼大阪販売担当局長
|
2025年４月
|
同社 執行役員、販売担当、販売総本部長、大阪本社代表（現任）
|
2025年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
0
|
計
|
346
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び鵜川 勝利氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年６月13日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
157
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
80
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
61
|
常務執行役
|
久 下 真 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2020年４月
|
同社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 法人第二営業本部長
|
2025年３月
|
ヒガシホールディングス入社 顧問
|
2025年４月
|
常務執行役 事業開発部審議役
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長（現任）
|
2026年４月
|
常務執行役（現任）
|
|
注１
|
8
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月２日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
32
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役 首都圏エリア統括担当 事業開発部長
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ITサポート事業部長
|
2026年３月
|
株式会社ネオコンピタンス 代表取締役社長（現任）
|
2026年４月
|
上席執行役 事業開発・IT事業・大規模法人開拓担当（現任）
|
|
注１
|
25
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役
|
|
株式会社トランスポート２１ 取締役
|
2020年４月
|
執行役員 企画部長 兼 主計グループ長
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役
|
2021年４月
|
執行役員 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2025年４月
|
上席執行役 グループ経営管理室長 兼 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2026年３月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 監査役（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 監査役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 監査役（現任）
|
2026年４月
|
上席執行役 企画部長（現任）
|
|
注１
|
13
|
上席執行役
|
山 川 圭 洋
|
1965年９月５日生
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2013年４月
|
同社 徳島支社長
|
2016年４月
|
ヒガシホールディングス入社 調査役 企画総務部 兼 営業開発部
|
2020年４月
|
執行役員 人事部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 人事部長
|
2025年４月
|
上席執行役 人事部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 管理部長（現任）
|
|
注１
|
19
|
上席執行役
|
日 吉 晋 介
|
1973年３月18日生
|
2014年10月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2020年４月
|
部長 営業企画開発部長 兼 リテール・ソリューション第三事業部長
|
2021年４月
|
執行役員 営業企画開発部長
|
2024年４月
|
執行役員 ＳＣＭ事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業統括部長 兼 ＳＣＭ第一事業部長
|
2026年３月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2026年４月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業本部長（現任）
|
|
注１
|
19
|
計
|
418
|
(注) １．執行役の任期は、2025年６月13日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2026年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
井 上 和 大
|
上席執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 村 誠 司
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 介護サービス事業部長
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 東京ロジネット事業部長
|
岩 井 和 彦
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 輸送事業部長
|
山 田 謙 造
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長
|
2．2026年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヒガシホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ピアレス 取締役（現任）
|
|
注２
|
157
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社（現 株式会社ヒガシトゥエンティワン） 取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
80
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ＦＭサポート２１ Ｃ．Ｏ．Ｏ．
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）取締役（現任）
|
2025年３月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2026年３月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
|
注２
|
61
|
取締役
|
角 野 公 史
|
1974年10月２日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
取締役上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 取締役（現任）
|
|
注２
|
32
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本ＢＳ放送株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
3
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
鵜 川 勝 利
|
1967年１月21日生
|
1989年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社 西部本社販売部販売主任
|
2009年10月
|
同社 大阪本社近畿販売二部副部長
|
2013年４月
|
同社 大阪本社近畿販売三部副部長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社中四国北陸販売部長
|
2015年４月
|
同社 大阪本社近畿販売一部長
|
2018年４月
|
同社 大阪本社販売局次長
|
2020年４月
|
同社 大阪本社販売局長
|
2024年４月
|
同社 販売総本部長（局長職）兼大阪販売担当局長
|
2025年４月
|
同社 執行役員、販売担当、販売総本部長、大阪本社代表（現任）
|
2025年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 非業務執行取締役（現任）
|
|
注２
|
0
|
計
|
346
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び鵜川 勝利氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年６月12日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
157
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
80
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
61
|
常務執行役
|
久 下 真 司
|
1965年７月11日生
|
1989年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2020年４月
|
同社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 法人第二営業本部長
|
2025年３月
|
ヒガシホールディングス入社 顧問
|
2025年４月
|
常務執行役 事業開発部審議役
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長（現任）
|
2026年４月
|
常務執行役（現任）
|
|
注１
|
8
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月２日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役 首都圏エリア統括担当 事業開発部長
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ITサポート事業部長
|
2026年３月
|
株式会社ネオコンピタンス 代表取締役社長（現任）
|
2026年４月
|
上席執行役 事業開発・IT事業・大規模法人開拓担当（現任）
|
|
注１
|
25
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役
|
|
株式会社トランスポート２１ 取締役
|
2020年４月
|
執行役員 企画部長 兼 主計グループ長
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役
|
2021年４月
|
執行役員 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2025年４月
|
上席執行役 グループ経営管理室長 兼 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2026年３月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 監査役（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 監査役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 監査役（現任）
|
2026年４月
|
上席執行役 企画部長（現任）
|
|
注１
|
13
|
上席執行役
|
山 川 圭 洋
|
1965年９月５日生
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2013年４月
|
同社 徳島支社長
|
2016年４月
|
ヒガシホールディングス入社 調査役 企画総務部 兼 営業開発部
|
2020年４月
|
執行役員 人事部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 人事部長
|
2025年４月
|
上席執行役 人事部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 管理部長（現任）
|
|
注１
|
19
|
上席執行役
|
日 吉 晋 介
|
1973年３月18日生
|
2014年10月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2020年４月
|
部長 営業企画開発部長 兼 リテール・ソリューション第三事業部長
|
2021年４月
|
執行役員 営業企画開発部長
|
2024年４月
|
執行役員 ＳＣＭ事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業統括部長 兼 ＳＣＭ第一事業部長
|
2026年３月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2026年４月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業本部長（現任）
|
|
注１
|
19
|
計
|
418
|
(注) １．執行役の任期は、2026年６月12日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2026年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
井 上 和 大
|
上席執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 村 誠 司
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 介護サービス事業部長
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 東京ロジネット事業部長
|
岩 井 和 彦
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 輸送事業部長
|
山 田 謙 造
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識と高い学識、並びに学部長や理事・副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が理事・副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、並びに社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社及び日本ＢＳ放送株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社、並びに社外取締役を務めるクリエイト株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務めるＬＭ虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者を歴任し、豊富な経験と深い見識を有しております。同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である鵜川 勝利氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の執行役員大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏及び勝田 達規氏の５名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1．2025年６月12日（有価証券報告書提出日）現在のヒガシホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
137
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社（現 株式会社ヒガシトゥエンティワン） 取締役（現任）
|
|
注２
|
74
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社FMサポート２１ C.O.O.（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）取締役（現任）
|
2025年３月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注２
|
54
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2023年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2024年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、堺ロジネット事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）取締役（現任）
|
2025年４月
|
取締役常務執行役（現任）
|
|
注２
|
55
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
亀 井 正 明
|
1965年2月24日生
|
1988年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2011年４月
|
同社 広島支局長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社人事・総務部長
|
2016年４月
|
同社 大阪本社社会部長
|
2018年４月
|
同社 東京本社編集編成局次長
|
2021年４月
|
同社 東京本社編集編成局長兼コンテンツ編成センター長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 編集編成担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 大阪本社代表
|
2023年６月
|
株式会社毎日文化センター 代表取締役社長
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社毎日新聞社 執行役員 事業担当 大阪本社代表
|
2025年４月
|
株式会社毎日新聞社 執行役員 広報・コンプライアンス担当 兼 社長室長
|
|
注２
|
1
|
計
|
335
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び亀井 正明氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
137
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
74
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
54
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
55
|
常務執行役
|
久 下 真 司
|
1965年7月11日生
|
1989年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2020年４月
|
同社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 法人第二営業本部長
|
2025年３月
|
ヒガシホールディングス入社 顧問
|
2025年４月
|
常務執行役 事業開発部審議役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長（現任）
|
|
注１
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役 首都圏エリア統括担当 事業開発部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ITサポート事業部長（現任）
|
|
注１
|
20
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
|
注１
|
27
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員 企画部長
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2025年４月
|
上席執行役 グループ経営管理室長 兼 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長（現任）
|
|
注１
|
10
|
上席執行役
|
山 川 圭 洋
|
1965年9月5日生
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2013年４月
|
同社 徳島支社長
|
2016年４月
|
ヒガシホールディングス入社 調査役 企画総務部 兼 営業開発部
|
2020年４月
|
執行役員 人事部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 人事部長
|
2025年４月
|
上席執行役 人事部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 管理部長（現任）
|
|
注１
|
8
|
上席執行役
|
日 吉 晋 介
|
1973年3月18日生
|
2014年10月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2020年４月
|
部長 営業企画開発部長 兼 リテール・ソリューション第三事業部長
|
2021年４月
|
執行役員 営業企画開発部長
|
2025年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業統括部長 兼 ＳＣＭ第一事業部長（現任）
|
|
注１
|
6
|
計
|
395
|
(注) １．執行役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2025年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
井 上 和 大
|
上席執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長 兼 安全・品質管理部長 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 管理部 審議役
|
新 村 誠 司
|
執行役員 営業企画開発部長 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 介護サービス事業部長
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 東京ロジネット事業部長
|
岩 井 和 彦
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 輸送事業部長
|
2．2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヒガシホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ネオコンピタンス 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
137
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社（現 株式会社ヒガシトゥエンティワン） 取締役（現任）
|
|
注２
|
74
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社FMサポート２１ C.O.O.（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン分割準備会社 （現 株式会社ヒガシトゥエンティワン）取締役（現任）
|
2025年３月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注２
|
54
|
取締役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
ヒガシホールディングス 取締役（予定）
|
|
注２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
鵜 川 勝 利
|
1967年1月21日生
|
1989年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2006年４月
|
同社 西部本社販売部販売主任
|
2009年10月
|
同社 大阪本社近畿販売二部副部長
|
2013年４月
|
同社 大阪本社近畿販売三部副部長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社中四国北陸販売部長
|
2015年４月
|
同社 大阪本社近畿販売一部長
|
2018年４月
|
同社 大阪本社販売局次長
|
2020年４月
|
同社 大阪本社販売局長
|
2024年４月
|
同社 販売総本部長（局長職）兼大阪販売担当局長
|
2025年４月
|
同社 執行役員、販売担当、販売総本部長、大阪本社代表（現任）
|
2025年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（予定）
|
|
注２
|
－
|
計
|
306
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び鵜川 勝利氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年６月13日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、鵜川 勝利、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
137
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
74
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
54
|
常務執行役
|
久 下 真 司
|
1965年7月11日生
|
1989年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2020年４月
|
同社 執行役員
|
2024年４月
|
同社 常務執行役員 法人第二営業本部長
|
2025年３月
|
ヒガシホールディングス入社 顧問
|
2025年４月
|
常務執行役 事業開発部審議役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長（現任）
|
|
注１
|
0
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
a．取締役の状況参照
|
注１
|
27
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役 首都圏エリア統括担当 事業開発部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ITサポート事業部長（現任）
|
|
注１
|
20
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
執行役員 企画部長
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長
|
2025年４月
|
上席執行役 グループ経営管理室長 兼 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長（現任）
|
|
注１
|
10
|
上席執行役
|
山 川 圭 洋
|
1965年9月5日生
|
1990年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2013年４月
|
同社 徳島支社長
|
2016年４月
|
ヒガシホールディングス入社 調査役 企画総務部 兼 営業開発部
|
2020年４月
|
執行役員 人事部長
|
2024年４月
|
上席執行役員 人事部長
|
2025年４月
|
上席執行役 人事部長（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 管理部長（現任）
|
|
注１
|
8
|
上席執行役
|
日 吉 晋 介
|
1973年3月18日生
|
2014年10月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2020年４月
|
部長 営業企画開発部長 兼 リテール・ソリューション第三事業部長
|
2021年４月
|
執行役員 営業企画開発部長
|
2025年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員 ＳＣＭ事業統括部長 兼 ＳＣＭ第一事業部長（現任）
|
|
注１
|
6
|
計
|
340
|
(注) １．執行役の任期は、2025年６月13日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2025年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
井 上 和 大
|
上席執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 上席執行役員
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長 兼 安全・品質管理部長 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 管理部 審議役
|
新 村 誠 司
|
執行役員 営業企画開発部長 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 介護サービス事業部長
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 東京ロジネット事業部長
|
岩 井 和 彦
|
執行役員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 執行役員 輸送事業部長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識と高い学識、並びに学部長や理事・副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が理事・副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、並びに社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社及び日本BS放送株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社及びクリエイト株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務めるＬＭ虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者を歴任し、豊富な経験かつ深い見識を有しております。同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である亀井 正明氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の執行役員事業担当大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役亀井 正明氏が退任し、株式会社毎日新聞社執行役員・販売担当・販売総本部長・大阪本社代表の鵜川 勝利氏が社外取締役に就任し、社外取締役は６名となります。鵜川 勝利氏は、長年にわたりマスコミ業界において販売部門の責任者を歴任し、組織マネジメントおよび事業運営に関する豊富な経験と深い見識を有しております。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。また、2025年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏及び勝田 達規氏の５名を、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
|
注２
|
115
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
70
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社FMサポート２１ C.O.O.（現任）
|
|
注２
|
48
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2023年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2024年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、堺ロジネット事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当（現任）
|
|
注２
|
49
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
2
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
亀 井 正 明
|
1965年2月24日生
|
1988年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2011年４月
|
同社 広島支局長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社人事・総務部長
|
2016年４月
|
同社 大阪本社社会部長
|
2018年４月
|
同社 東京本社編集編成局次長
|
2021年４月
|
同社 東京本社編集編成局長兼コンテンツ編成センター長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 編集編成担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 大阪本社代表
|
2023年６月
|
株式会社毎日文化センター 代表取締役社長 （現任）
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社毎日新聞社 執行役員 事業担当 大阪本社代表（現任）
|
|
注２
|
0
|
計
|
293
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び亀井 正明氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
115
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
70
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
48
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
49
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長
|
2024年４月
|
上席執行役（首都圏エリア統括担当）事業開発部長 兼 ITサポート事業部長（現任）
|
|
注１
|
15
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
注１
|
23
|
上席執行役
|
新 井 慶 景
|
1975年12月17日生
|
2014年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
ヒガシホールディングス 経理部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ヒガシホールディングス 執行役員 企画部長
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 監査役（現任）
|
2024年４月
|
ヒガシホールディングス 上席執行役 企画部長 兼 ＩＲ・広報部長（現任）
|
|
注１
|
7
|
計
|
329
|
(注) １．執行役の任期は、2024年６月14日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2024年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
山 川 圭 洋
|
上席執行役員 人事部長
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長 兼 安全・品質管理部長
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 山神運輸工業株式会社 取締役副社長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
窪 田 一 夫
|
執行役員 流通事業部長 兼 営業企画開発部審議役 兼 安全・品質管理部審議役
|
日 吉 晋 介
|
執行役員 ＳＣＭ事業部長
|
新 村 誠 司
|
執行役員 営業企画開発部長 山神運輸工業株式会社 常務執行役員
|
大 久 保 律 夫
|
執行役員 東京ロジネット事業部長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識と高い学識、並びに学部長や理事・副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が理事・副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、並びに社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社及び日本BS放送株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社及びクリエイト株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務めるＬＭ虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者を歴任し、豊富な経験かつ深い見識を有しております。同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である亀井 正明氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の執行役員事業担当大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターとヒガシホールディングスの間に重要な取引関係はありません。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
|
注２
|
96
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
65
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
2023年４月
|
株式会社FMサポート21 C.O.O.（現任）
|
|
注２
|
41
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2023年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、営業企画開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当（現任）
|
|
注２
|
40
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学部助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長
|
2023年４月
|
京都大学 理事・副学長（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
日本BS放送株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
クリエイト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
亀 井 正 明
|
1965年2月24日生
|
1988年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2011年４月
|
同社 広島支局長
|
2014年４月
|
同社 大阪本社人事・総務部長
|
2016年４月
|
同社 大阪本社社会部長
|
2018年４月
|
同社 東京本社編集編成局次長
|
2021年４月
|
同社 東京本社編集編成局長兼コンテンツ編成センター長
|
2022年４月
|
同社 執行役員 編集編成担当
|
2023年４月
|
同社 執行役員 大阪本社代表（現任）
|
2023年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
251
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び亀井 正明氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年６月16日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、亀井 正明、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
96
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
65
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
41
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
40
|
上席執行役
|
外 園 千 尋
|
1965年10月14日生
|
1988年４月
|
日本生命保険相互会社 入社
|
2014年４月
|
同社 茨木支社 支社長
|
2018年４月
|
ヒガシホールディングス入社 営業開発部長兼企画部長兼JLNA事務局長
|
2019年４月
|
執行役員 事業開発部長
|
2020年４月
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部長
|
2020年６月
|
株式会社イシカワコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年８月
|
株式会社旅人 取締役（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（事業開発部・首都圏エリア統括担当）ITサポート事業部長（現任）
|
|
注１
|
4
|
上席執行役
|
角 野 公 史
|
1974年10月2日生
|
1994年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年４月
|
オフィスサービス事業部長 兼 業務管理部長
|
2019年４月
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
2019年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
上席執行役（現任）
|
|
注１
|
10
|
計
|
258
|
(注) １．執行役の任期は、2023年６月16日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
執行役員は以下のとおりであります。（2023年４月１日付異動を反映しております。）
氏 名
|
役 職
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長兼安全・品質管理部長 ユートランスシステム株式会社 顧問
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 山神運輸工業株式会社 取締役副社長
|
山 川 圭 洋
|
執行役員 人事部長兼人材開発グループ長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 井 慶 景
|
執行役員 企画部長兼ＩＲ・広報部長 株式会社ＦＭサポート２１ 取締役 株式会社トランスポート２１ 取締役 ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役 山神運輸工業株式会社 監査役
|
窪 田 一 夫
|
執行役員 流通事業部長兼営業企画開発部審議役
|
日 吉 晋 介
|
執行役員 営業企画開発部長
|
新 村 誠 司
|
執行役員 事業開発部長兼ITサポート事業部審議役
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識並びに高い学識、また学部長や理事・副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が理事・副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、並びに社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社及び日本BS放送株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社及びクリエイト株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者を歴任し、豊富な経験かつ深い見識を有しております。同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である亀井 正明氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の執行役員大阪本社代表を兼務しており、マスコミ業界において人事・総務部門、編集部門の責任者を歴任し、豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
2022年２月
|
山神運輸工業株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社イシカワコーポレーション 取締役（現任）
|
|
注２
|
76
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任)
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
56
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
|
注２
|
33
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役 営業総務部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当（現任）
|
|
注２
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学科助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年８月
|
警察庁退職
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役
|
2021年６月
|
同社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
太陽ケーブルテック株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年３月
|
同社 顧問 退任
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役
|
2022年２月
|
シリコンスタジオ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役（現任）
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
0
|
取締役
|
丸 山 雅 也
|
1960年９月１日生
|
1985年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2019年６月
|
同社 執行役員東京本社代表兼社長室長
|
2020年６月
|
同社 取締役東京本社代表兼社長室長 制作技術担当
|
2021年４月
|
同社 取締役東京本社代表兼社長室長
|
2021年６月
|
同社 取締役大阪本社代表
|
|
株式会社毎日文化センター 代表取締役社長（現任）
|
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社毎日新聞社 取締役常務執行役員 大阪本社代表（現任）
|
|
注２
|
0
|
計
|
202
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び丸山 雅也氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期（2022年６月から）に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、丸山 雅也、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、丸山 雅也、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
76
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
56
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
33
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
①取締役の状況参照
|
注１
|
29
|
計
|
197
|
(注) １．執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（2022年４月１日付異動を反映しております）
氏 名
|
役 職
|
外 園 千 尋
|
執行役員 事業開発部長兼ＩＴサポート事業部長 株式会社イシカワコーポレーション 監査役
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業総務部長兼茨木ロジネット事業部長 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長
|
角 野 公 史
|
執行役員 ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長 株式会社ワールドコーポレーション 取締役 株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 山神運輸工業株式会社 取締役副社長
|
山 川 圭 洋
|
執行役員 人事部長兼人材開発グループ長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 井 慶 景
|
執行役員 企画部長兼ＩＲ・広報部長 株式会社ＦＭサポート２１ 取締役 株式会社トランスポート２１ 取締役 ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役 山神運輸工業株式会社 監査役
|
窪 田 一 夫
|
執行役員 流通事業部長兼事業開発部
|
日 吉 晋 介
|
執行役員 営業企画開発部長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識並びに高い学識、また学部長や副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、及び社外取締役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社、太陽ケーブルテック株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が社外監査役を務める大研医器株式会社、シリコンスタジオ株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、関電不動産開発株式会社の相談役を兼務しており、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと関電不動産開発株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。また、同氏が社外監査役を務める山陽電気鉄道株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である丸山 雅也氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の取締役常務執行役員大阪本社代表を兼務しており、マスコミ業界において大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターとヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
① 役員一覧
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社 専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長
|
|
ユートランスシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 取締役（現任）
|
|
注２
|
62
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１ 取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役 営業部門統括（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任)
|
2021年４月
|
株式会社トランスポート２１ 代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
50
|
取締役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社 首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長
|
2021年４月
|
常務執行役 管理部門統括
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 管理部門統括（現任）
|
|
注２
|
27
|
取締役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長
|
2021年４月
|
常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当
|
2021年６月
|
取締役常務執行役 営業開発部、輸送事業部、茨木ロジネット事業部、関電ロジネット事業部、介護サービス事業部担当（現任）
|
|
注２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学科助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長
|
2020年10月
|
京都大学 副学長（現任）
|
|
注２
|
0
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年８月
|
警察庁退職
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
宮地エンジニアリンググループ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
注２
|
0
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社 顧問
|
2019年３月
|
同社 顧問 退任
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主席コンサルタント（非常勤）（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
大研医器株式会社 社外監査役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社グランバレーホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
0
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所入所
|
2012年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
日本曹達株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
0
|
取締役
|
勝 田 達 規
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務執行役員
|
2015年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
関電不動産開発株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
関電ファシリティーズ株式会社 取締役（現任）
|
2018年６月
|
山陽電気鉄道株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
丸 山 雅 也
|
1960年９月１日生
|
1985年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2019年６月
|
同社 執行役員東京本社代表兼社長室長
|
2020年６月
|
同社 取締役東京本社代表兼社長室長 制作技術担当
|
2021年４月
|
同社 取締役東京本社代表兼社長室長（現任）
|
2021年６月
|
ヒガシホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
164
|
(注) １．取締役 江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏、脇 陽子氏、勝田 達規氏及び丸山 雅也氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期（2021年６月から）に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、丸山 雅也、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 大西 由紀、脇 陽子、勝田 達規
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 脇 陽子、丸山 雅也、児島 一裕
４．取締役代表執行役会長であった金森滋美氏（1955年１月30日生）は、2021年６月16日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しております。金森滋美氏の2021年３月末時点のヒガシホールディングス株式の保有数は197千株であります。
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
62
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
50
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
27
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
22
|
計
|
162
|
(注) １．執行役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（2021年４月１日付異動を反映しております）
氏 名
|
役 職
|
外 園 千 尋
|
執行役員 事業開発部長兼ＩＴサポート事業部長 株式会社イシカワコーポレーション 監査役
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 営業開発部長兼茨木ロジネット事業部長 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長
|
角 野 公 史
|
執行役員 ヒガシオフィスサービス株式会社 代表取締役社長 株式会社ワールドコーポレーション 取締役 株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長
|
山 川 圭 洋
|
執行役員 人事部長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 井 慶 景
|
執行役員 企画部長兼ＩＲ・広報部長 株式会社ＦＭサポート２１ 取締役 株式会社トランスポート２１ 取締役 ヒガシオフィスサービス株式会社 取締役
|
窪 田 一 夫
|
執行役員 流通事業部長兼事業開発部
|
日 吉 晋 介
|
執行役員 営業企画開発部長
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、銀行における実務経験を通じ財務・会計に関する知識を有するとともに、大学教授としての経済学を中心とした専門知識並びに高い学識、また学部長や副学長としての組織運営等豊富な経験を有しております。なお、同氏が副学長を務める京都大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所、及び社外監査役を務める宮地エンジニアリンググループ株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、女性活躍推進も含め豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏が経営主席コンサルタントを務める天神橋税理士法人、社外監査役を務める大研医器株式会社、及び社外取締役を務める株式会社グランバレーホールディングスとヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所、及び社外取締役を務める日本曹達株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である勝田 達規氏は、関電不動産開発株式会社の代表取締役社長を兼務しており、エネルギー業界及び不動産業界において大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと関電不動産開発株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。また、同氏が取締役を務める関電ファシリティーズ株式会社、及び社外監査役を務める山陽電気鉄道株式会社とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である丸山 雅也氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の取締役東京本社代表を兼務しており、マスコミ業界において大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
イ. 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
① 役員一覧
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
金 森 滋 美
|
1955年1月30日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年３月
|
同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長
|
2011年３月
|
ヒガシホールディングス入社 常勤顧問
|
2011年６月
|
取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2012年６月
|
代表取締役社長
|
2016年１月
|
ユートランスシステム株式会社代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社イシカワコーポレーション取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社トランスポート２１代表取締役社長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社グッドライフケアホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
取締役代表執行役社長
|
2020年４月
|
取締役代表執行役会長（現任）
|
|
注２
|
159
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション取締役（現任）
|
2020年４月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
株式会社ＦＭサポート２１代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社トランスポート２１代表取締役社長（現任）
|
|
ユートランスシステム株式会社取締役（現任）
|
|
注２
|
25
|
取締役
|
平 野 尚
|
1956年２月10日生
|
1978年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2006年４月
|
執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長
|
2008年４月
|
執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長
|
2008年６月
|
取締役執行役員 中部本部長
|
2012年４月
|
取締役執行役員 首都圏本部長
|
2012年７月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌
|
2015年10月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当
|
2016年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員、業務統括本部長 リテール・ソリューション事業部、阪神ロジネット事業部、堺ロジネット事業部担当
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
取締役専務執行役（現任）
|
|
注２
|
59
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役（現任)
|
2020年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション取締役（現任)
|
|
注２
|
42
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
向 井 利 明
|
1946年10月19日生
|
1969年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2001年６月
|
同社取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
|
2005年５月
|
同社取締役 社団法人関西経済連合会専務理事
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
ヒガシホールディングス社外監査役
|
2011年６月
|
関西電力株式会社特別顧問
|
2012年６月
|
関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社）代表取締役会長
|
2012年８月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2016年５月
|
株式会社近鉄百貨店社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
関電不動産開発株式会社相談役
|
2019年４月
|
学校法人近畿大学外部理事（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
関西電力株式会社顧問（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
齊 藤 善 也
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2010年４月
|
同社大阪本社編集局長
|
2013年６月
|
同社執行役員北海道支社長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員中部代表
|
2015年６月
|
同社専務執行役員中部代表
|
2016年６月
|
同社取締役編集編成担当
|
2017年６月
|
同社常務取締役大阪本社代表（現任）
|
|
ヒガシホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
株式会社毎日文化センター代表取締役社長（現任）
|
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学科助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年８月
|
警察庁退職
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年３月
|
同社顧問 退任
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主任コンサルタント（非常勤）（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所入所
|
2012年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
287
|
(注) １．取締役 向井 利明氏、齊藤 善也氏、江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期（2020年６月から）に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 向井 利明、大西 由紀、脇 陽子
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、児島 一裕
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役会長
|
金 森 滋 美
|
1955年１月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
159
|
代表執行役社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
25
|
専務執行役
|
平 野 尚
|
1956年２月10日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
59
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
42
|
常務執行役
|
西 村 元 伸
|
1957年10月31日生
|
1981年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2008年４月
|
業務第三本部長 理事部長兼滋賀営業所長
|
2009年４月
|
執行役員 業務第三本部長兼滋賀営業所長
|
2012年４月
|
執行役員 業務第三本部長兼中部本部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員 業務第三本部長兼中部本部長
|
2013年５月
|
取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長兼京滋ロジネットセンター長
|
2014年４月
|
取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員 中部本部長兼業務第一本部長兼業務第三本部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長
|
2016年６月
|
常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長
|
2017年４月
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長
|
2019年４月
|
常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長
|
2019年６月
|
常務執行役 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長（現任）
|
|
（注）
|
58
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2014年４月
|
中部本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長
|
2014年12月
|
中部本部兼業務第一本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長
|
2015年４月
|
中部本部副本部長兼業務第一本部副本部長兼業務第三本部副本部長兼業務開発本部兼ビルデリバリーサービス事業部兼ロジスティクス・ソリューション室長
|
2015年10月
|
企画総務部長兼ロジスティクス・ソリューション室長
|
2016年４月
|
企画総務部長兼法務室長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長
|
2020年４月
|
常務執行役 総務部長（現任）
|
|
（注）
|
19
|
常務執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長
|
2020年４月
|
常務執行役 営業開発部長（現任）
|
|
（注）
|
14
|
計
|
379
|
(注) 執行役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（2020年４月１日付異動を反映しております）
氏 名
|
役 職
|
外 園 千 尋
|
執行役員 事業開発部長兼ＩＴサポート事業部長
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長 株式会社トランスポート２１ ＣＯＯ
|
角 野 公 史
|
執行役員 オフィスサービス事業部長 株式会社ワールドコーポレーション 取締役 株式会社星和ビジネスリンク 社外取締役
|
島 田 了
|
執行役員 東京ロジネット事業部長兼ドキュメントサービスセンター長
|
氏 郷 敏 章
|
執行役員 茨木ロジネット事業部長
|
山 川 圭 洋
|
執行役員 人事部長
|
井 上 和 大
|
執行役員 ＮＨ事業部長
|
新 井 慶 景
|
執行役員 企画部長 株式会社ＦＭサポート２１ 取締役 株式会社トランスポート２１ 取締役
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である向井 利明氏は、関西電力株式会社の顧問を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、ヒガシホールディングスと関西電力株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が社外取締役を務める株式会社近鉄百貨店及び同氏が外部理事を務める学校法人近畿大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である齊藤 善也氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の常務取締役大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日文化センターとヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である江上 雅彦氏は、大学教授として、経済学を中心とした専門知識並びに高い学識と豊富な経験を有しております。
なお、同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が弁護士を務める樋口コンプライアンス法律事務所とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が経営主任コンサルタントを務める天神橋税理士法人とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏がパートナーを務める虎ノ門南法律事務所とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討及び運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。
監査委員会は社外取締役４名の委員で構成され、毎月１回監査委員会を開催し、監査計画、監査の実施並びに問題点及び改善策の進捗について監査委員会室からの報告により、内容の検証と議論をしております。会計監査人との連携につきましては、監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。
内部統制部門との連携につきましては、内部監査専任者を選任しており、代表執行役社長の指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会、監査委員会室及び会計監査人との間では、適宜情報交換を行っており、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
① 役員一覧
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
金 森 滋 美
|
1955年1月30日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年３月
|
同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長
|
2011年３月
|
ヒガシホールディングス入社 常勤顧問
|
2011年６月
|
取締役副社長執行役員
|
2012年４月
|
代表取締役副社長執行役員
|
2012年６月
|
代表取締役社長
|
2016年１月
|
ユートランスシステム株式会社代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社イシカワコーポレーション取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社トランスポート２１代表取締役社長（現任）
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社グッドライフケアホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
122
|
取締役
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2017年７月
|
同社専務執行役員
|
2019年４月
|
ヒガシホールディングス入社 副社長執行役員
|
2019年６月
|
取締役執行役副社長（現任）
|
|
注２
|
12
|
取締役
|
平 野 尚
|
1956年２月10日生
|
1978年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2003年４月
|
阪神ロジネットセンター長
|
2006年４月
|
執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長
|
2008年４月
|
執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長
|
2008年６月
|
取締役執行役員 中部本部長
|
2012年４月
|
取締役執行役員 首都圏本部長
|
2012年７月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長
|
2013年４月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長
|
2015年４月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌
|
2015年10月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当
|
2016年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当
|
2016年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員、業務統括本部長 リテール・ソリューション事業部、阪神ロジネット事業部、堺ロジネット事業部担当
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
取締役専務執行役（現任）
|
|
注２
|
39
|
取締役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
1988年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2014年４月
|
大阪中央輸送センター長兼大正営業所長
|
2016年４月
|
東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2016年７月
|
執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長
|
2017年４月
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１取締役（現任)
|
2018年４月
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 営業統括部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役（現任)
|
|
注２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
向 井 利 明
|
1946年10月19日生
|
1969年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2001年６月
|
同社取締役 社団法人関西経済連合会 常務理事・事務局長
|
2005年５月
|
同社取締役 社団法人関西経済連合会 専務理事
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2008年６月
|
ヒガシホールディングス監査役
|
2011年６月
|
関西電力株式会社特別顧問
|
2012年６月
|
関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社） 代表取締役会長
|
2012年８月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長
|
2016年５月
|
株式会社近鉄百貨店 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役（現任）
|
2019年４月
|
学校法人近畿大学 外部理事（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
齊 藤 善 也
|
1956年12月10日生
|
1979年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
2010年４月
|
同社大阪本社編集局長
|
2013年６月
|
同社執行役員北海道支社長
|
2014年６月
|
同社常務執行役員中部代表
|
2015年６月
|
同社専務執行役員中部代表
|
2016年６月
|
同社取締役編集編成担当
|
2017年６月
|
同社常務取締役大阪本社代表（現任）
|
|
ヒガシホールディングス監査役
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
江 上 雅 彦
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2005年９月
|
ミシガン大学数学科助教授
|
2007年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
2010年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
|
2016年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
京都大学大学院経済学研究科長・経済学部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
樋 口 眞 人
|
1957年６月５日生
|
1982年４月
|
警察庁入庁
|
2007年１月
|
警察庁捜査第二課長
|
2009年10月
|
警察庁情報通信企画課長
|
2011年９月
|
東京都青少年・治安対策本部長
|
2013年６月
|
福岡県警察本部長
|
2015年１月
|
大阪府警察本部長
|
2016年８月
|
警察庁退職
|
2016年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
大 西 由 紀
|
1963年４月12日生
|
1992年３月
|
有限会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
1997年４月
|
株式会社シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長
|
2014年３月
|
株式会社ＫＣＳソリューションズ設立 代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年３月
|
同社顧問 退任
|
2019年４月
|
天神橋税理士法人 経営主任コンサルタント（非常勤）（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
脇 陽 子
|
1971年９月９日生
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
虎ノ門南法律事務所入所
|
2012年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
ヒガシホールディングス社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
180
|
(注) １．取締役 向井 利明氏、齊藤 善也氏、江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年３月期（2019年６月から）に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３．ヒガシホールディングスは指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、金森 滋美
監査委員会 委員長 江上 雅彦
委員 向井 利明、大西 由紀、脇 陽子
報酬委員会 委員長 樋口 眞人
委員 齊藤 善也、脇 陽子、金森 滋美
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役社長
|
金 森 滋 美
|
1955年１月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
122
|
執行役副社長
|
児 島 一 裕
|
1960年11月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
12
|
専務執行役
|
平 野 尚
|
1956年２月10日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
39
|
常務執行役
|
山 田 寛
|
1964年４月30日生
|
①取締役の状況参照
|
（注）
|
6
|
常務執行役
|
西 村 元 伸
|
1957年10月31日生
|
1981年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
2008年４月
|
業務第三本部長 理事部長兼滋賀営業所長
|
2009年４月
|
執行役員 業務第三本部長兼滋賀営業所長
|
2012年４月
|
執行役員 業務第三本部長兼中部本部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員 業務第三本部長兼中部本部長
|
2013年５月
|
取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長兼京滋ロジネットセンター長
|
2014年４月
|
取締役執行役員 中部本部長兼業務第三本部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員 中部本部長兼業務第一本部長兼業務第三本部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長
|
2016年６月
|
常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長兼名古屋総合物流グループ長
|
2017年４月
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長
|
2019年４月
|
常務執行役員 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長
|
2019年６月
|
常務執行役 京滋・多久ロジネット事業部長兼DSHグループ長（現任）
|
|
（注）
|
29
|
常務執行役
|
田 口 宗 勝
|
1961年11月７日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年８月
|
同社首都圏代理店第四部代理店部長
|
2012年４月
|
ヒガシホールディングス入社 首都圏本部部長
|
2014年４月
|
中部本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長
|
2014年12月
|
中部本部兼業務第一本部兼業務第三本部兼ビルデリバリーサービス事業部長
|
2015年４月
|
中部本部副本部長兼業務第一本部副本部長兼業務第三本部副本部長兼業務開発本部兼ビルデリバリーサービス事業部兼ロジスティクス・ソリューション室長
|
2015年10月
|
企画総務部長兼ロジスティクス・ソリューション室長
|
2016年４月
|
企画総務部長兼法務室長
|
2016年７月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長
|
2017年４月
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員 営業統括副本部長兼名古屋ロジネット事業部長、企画部、サプライソリューション事業部担当
|
2019年４月
|
常務執行役員 企画部長
|
2019年６月
|
常務執行役 企画部長（現任）
|
|
（注）
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
上席執行役
|
原 田 昌 也
|
1959年５月18日生
|
1983年４月
|
関西電力株式会社入社
|
2012年６月
|
株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ出向 代表取締役社長
|
2018年７月
|
ヒガシホールディングス入社 上席執行役員 営業統括本部、輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部副担当
|
2019年４月
|
上席執行役員 営業開発部長
|
2019年６月
|
上席執行役 営業開発部長（現任）
|
|
（注）
|
6
|
計
|
223
|
(注) 執行役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
執行役員制度の導入
ヒガシホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、各部門の担当の執行役を補佐し、その指揮命令に基づいて当該部門における業務執行に専念します。従いまして、経営体制は、取締役、執行役及び執行役員により構成されます。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（2019年７月１日付異動を反映しております）
氏 名
|
役 職
|
外 園 千 尋
|
執行役員 事業開発部長
|
吉 原 永 詞
|
執行役員 ユートランスシステム株式会社 代表取締役社長 株式会社トランスポート２１ ＣＯＯ
|
角 野 公 史
|
執行役員 オフィスサービス事業部長
|
島 田 了
|
執行役員 東京ロジネット事業部長
|
(注）常務執行役員 横谷 哲郎氏は、2019年６月30日付を以って退任となります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びにヒガシホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ヒガシホールディングスの社外取締役は６名であります。
社外取締役である向井 利明氏は、関電不動産開発株式会社の相談役を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、ヒガシホールディングスと関電不動産開発株式会社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
また、同氏が社外取締役を務める株式会社近鉄百貨店及び同氏が外部理事を務める学校法人近畿大学とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である齊藤 善也氏は、ヒガシホールディングスの大株主である株式会社毎日新聞社の常務取締役大阪本社代表を兼務しておりますが、大企業の経営者として豊富な経験かつ深い見識を有しております。
なお、ヒガシホールディングスと株式会社毎日新聞社との営業取引は、一般の取引条件と同じであります。
社外取締役である江上 雅彦氏は、大学教授として、経済学を中心とした専門知識並びに高い学識と豊富な経験を有しております。
なお、同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である樋口 眞人氏は、中央省庁の幹部及び弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である大西 由紀氏は、起業した女性経営者として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏が経営主任コンサルタントを務める天神橋税理士法人とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
社外取締役である脇 陽子氏は、弁護士として、豊富な経験と深い見識を有しております。
なお、同氏とヒガシホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役がヒガシホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関するヒガシホールディングスの考え方
社外役員においては、取締役会の中立・公正な立場での経営監視機能の強化及び経営の意思決定における妥当性・適正性を確保し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築するうえで、実効性及び専門性のほか、豊富な経験かつ深い見識を有していることも重要な要素であると捉え、総合的に判断し社外役員を選任しております。
なお、ヒガシホールディングスは、社外取締役である江上 雅彦氏、樋口 眞人氏、大西 由紀氏及び脇 陽子氏の４名を、ヒガシホールディングスの定める「社外役員の独立性に関する基準」に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査又は会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしており、監査役会とも定期に意見交換会を行い連携を図っております。
社外監査役２名は、社外役員としての客観的な見地から監査を行っており、常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。また、内部監査部門からの監査実施報告、内容の聴取等も行っており、連携が図られております。会計監査人との連携につきましては、常勤監査役を介して四半期ごとに会計監査人の報告を受け意見を交換し、必要に応じて随時、質問等が行われており、会計監査の適正性に係る監視、検証がなされております。
内部統制部門との連携につきましては、内部統制部門である監査室に対し、毎月、同監査室の監査活動について報告を受けており、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、内部統制の整備状況の適正性に関する監視、検証がなされております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員
業務統括本部長 阪神ロジネット事業部長兼 堺ロジネット事業部長兼 リテール・ソリューション事業部担当
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長 阪神ロジネット事業部、堺ロジネット事業部、 リテール・ソリューション事業部担当
|
平野 尚
|
平成30年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社 長
|
金 森 滋 美
|
昭和30年1月30日生
|
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成21年３月
|
同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長就任
|
|
平成23年３月
|
ヒガシホールディングス入社 常勤顧問
|
|
平成23年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
|
平成24年４月
|
代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
ユートランスシステム株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成29年７月
|
株式会社イシカワコーポレーション取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社トランスポート２１代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社ＦＭサポート２１代表取締役社長就任（現任）
|
|
注３
|
91
|
|
取締役
|
専務執行役員
業務統括本部長 リテール・ソリューション事業部、阪神ロジネット、堺ロジネット事業部担当
|
平 野 尚
|
昭和31年２月10日生
|
|
昭和53年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
|
平成15年４月
|
阪神ロジネットセンター長
|
|
平成18年４月
|
執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長
|
|
平成20年４月
|
執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員 中部本部長就任
|
|
平成24年４月
|
取締役執行役員 首都圏本部長就任
|
|
平成24年７月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌就任
|
|
平成27年10月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当就任
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当就任
|
|
平成28年６月
|
株式会社星和ビジネスリンク社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当就任
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員、業務統括本部長 リテール・ソリューション事業部、阪神ロジネット事業部、堺ロジネット事業部担当就任（現任）
|
|
注３
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
専務執行役員 営業統括本部長オフィスサービス事業部担当
|
福 島 伸 行
|
昭和29年３月18日生
|
|
昭和63年３月
|
ヒガシホールディングス入社
|
|
平成18年４月
|
阪神ロジネットセンター長
|
|
平成19年４月
|
執行役員 統括部長兼阪神ロジネットセンター長
|
|
平成20年４月
|
執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任
|
|
平成24年７月
|
取締役常務執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役常務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役専務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任
|
|
平成28年４月
|
取締役専務執行役員 営業統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部長就任
|
|
平成28年４月
|
株式会社ワールドコーポレーション社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員 営業統括本部長兼横浜支店長兼名古屋支店長兼福岡支店長 オフィスサービス事業部、ビルデリバリーサービス事業部、ＩＴサポート事業部、阪神・堺ロジネット事業部担当就任
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員 営業統括本部長、オフィスサービス事業部担当就任（現任）
|
|
注３
|
26
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＩＴ推進部長、経理部担当
|
畠 秀 一
|
昭和30年７月17日生
|
|
平成11年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
|
平成13年４月
|
監査室長
|
|
平成14年４月
|
経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
理事経営企画部長兼ＩＲ室長
|
|
平成19年４月
|
執行役員 統括部長兼経営企画部長兼ＩＲ室長
|
|
平成21年６月
|
取締役執行役員 経営企画部長就任
|
|
平成23年６月
|
取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
|
平成24年７月
|
取締役常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
|
平成25年２月
|
取締役常務執行役員（経理部担当）兼ＩＴ推進部長就任
|
|
平成27年２月
|
取締役常務執行役員 経理部長（ＩＴ推進部担当）就任
|
|
平成28年１月
|
ユートランスシステム株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員 経理部長、企画総務部、ＩＴ推進部担当就任
|
|
平成28年12月
|
取締役常務執行役員 経理部長兼ＩＴ推進部長、企画総務部担当就任
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員 ＩＴ推進部長、経理部、企画総務部担当就任
|
|
平成29年７月
|
株式会社泉州サービス社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社イシカワコーポレーション監査役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
取締役常務執行役員 ＩＴ推進部長、経理部担当就任（現任）
|
|
注３
|
33
|
|
取締役
|
|
加 藤 弘 之
|
昭和31年12月８日生
|
|
昭和55年４月
|
森川会計事務所入所
|
|
平成４年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成18年９月
|
エクジット株式会社設立、代表取締役就任（現任）
|
|
平成18年10月
|
税理士登録
|
|
平成24年８月
|
税理士法人エクジット設立、代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヒガシホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
日本パワーファスニング株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注１
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
江 上 雅 彦
|
昭和36年９月19日生
|
|
昭和59年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
|
平成17年９月
|
ミシガン大学数学科助教授
|
|
平成19年８月
|
京都大学大学院経済学研究科准教授
|
|
平成22年12月
|
京都大学大学院経済学研究科教授
|
|
平成28年６月
|
ヒガシホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
京都大学経済学研究科長・経済学部長就任（現任）
|
|
注１
注３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
佐 々 田 剛
|
昭和31年10月２日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
|
平成23年12月
|
同社大阪本社編集局次長
|
|
平成25年４月
|
ヒガシホールディングス入社 執行役員法務室長
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
注４
|
６
|
|
監査役
|
|
向 井 利 明
|
昭和21年10月19日生
|
|
昭和44年４月
|
関西電力株式会社入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
|
|
平成17年５月
|
同社取締役
社団法人関西経済連合会専務理事
|
|
平成19年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成20年６月
|
ヒガシホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
関西電力株式会社 特別顧問
|
|
平成24年６月
|
関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社） 代表取締役会長就任
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社近鉄百貨店社外取締役就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
関電不動産開発株式会社 相談役就任予定
|
|
注２
注４
|
―
|
|
監査役
|
|
齊 藤 善 也
|
昭和31年12月10日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
|
平成22年４月
|
同社大阪本社編集局長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員北海道支社長
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員中部代表
|
|
平成27年６月
|
同社専務執行役員中部代表
|
|
平成28年６月
|
同社取締役編集編成担当就任
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役大阪本社代表就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ヒガシホールディングス監査役就任（現任）
|
|
注２
注４
|
―
|
|
計
|
179
|
(注) １．取締役 加藤 弘之氏及び江上 雅彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 向井 利明氏及び齊藤 善也氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期（平成29年６月から）に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、齊藤 善也氏については、平成29年６月21日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 渡会 文化氏の残任任期を引き継いでおります。
各監査役の任期は次のとおりであります。
|
氏 名
|
任 期
|
|
佐 々 田 剛
|
平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
向 井 利 明
|
平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
齊 藤 善 也
|
平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
５．ヒガシホールディングスは、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会のチェック機能強化とその役割と責任を明確化するとともに迅速な意思決定と円滑な業務遂行を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（平成30年７月１日付異動を反映しております）
|
氏 名
|
役 職
|
|
西 村 元 伸
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部長兼ＤＳＨグループ長
|
|
横 谷 哲 郎
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長 輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部担当
|
|
田 口 宗 勝
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長兼名古屋ロジネット事業部長 企画部、サプライ・ソリューション事業部担当
|
|
山 田 寛
|
常務執行役員 業務統括本部副本部長兼業務開発部長 人事総務部、介護サービス事業部担当
|
|
原 田 昌 也
|
上席執行役員 本社営業開発部、茨木ロジネット事業部、輸送サービス事業部、ＮＨ事業部副担当
|
|
大 西 雅 春
|
執行役員 阪神ロジネット事業部長兼堺ロジネット事業部長
|
|
島 田 了
|
執行役員 リテール・ソリューション事業部長兼ロジスティクス・ソリューション営業部長
|
(１）上席執行役員 岡村 敏彦氏は、平成30年３月31日付を以って退任し、株式会社ＦＭサポート２１の最高執行責任者に就任いたしました。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社 長
|
金 森 滋 美
|
昭和30年1月30日生
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
注３
|
67
|
|
平成21年３月
|
同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長就任
|
|
平成23年３月
|
ヒガシホールディングス入社 常勤顧問
|
|
平成23年６月
|
取締役副社長執行役員就任
|
|
平成24年４月
|
代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成28年１月
|
ユートランスシステム株式会社代表取締役就任
|
|
取締役
|
専務執行役員
業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当
|
平 野 尚
|
昭和31年２月10日生
|
昭和53年４月
|
ヒガシホールディングス入社
|
注３
|
11
|
|
平成15年４月
|
阪神ロジネットセンター長
|
|
平成18年４月
平成20年４月
|
執行役員 中部本部長兼中部ロジネットセンター長
執行役員 中部本部長兼名古屋営業所長
|
|
平成20年６月
|
取締役執行役員 中部本部長就任
|
|
平成24年４月
|
取締役執行役員 首都圏本部長就任
|
|
平成24年７月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役常務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌就任
|
|
平成27年10月
|
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当就任
|
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平成28年４月
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取締役専務執行役員 業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当就任
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平成28年６月
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株式会社星和ビジネスリンク社外取締役就任（現任）
|
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平成29年４月
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取締役専務執行役員 業務統括本部長 サプライ・ソリューション事業部、名古屋ロジネット事業部、人事部担当就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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専務執行役員 営業統括本部長兼横浜支店長兼名古屋支店長兼福岡支店長 オフィスサービス事業部、ビルデリバリーサービス事業部、ＩＴサポート事業部、阪神・堺ロジネット事業部担当
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福 島 伸 行
|
昭和29年３月18日生
|
昭和63年３月
|
ヒガシホールディングス入社
|
注３
|
20
|
|
平成18年４月
|
阪神ロジネットセンター長
|
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平成19年４月
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執行役員 統括部長兼阪神ロジネットセンター長
|
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平成20年４月
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執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長
|
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平成21年６月
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取締役執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任
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平成24年７月
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取締役常務執行役員 業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任
|
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平成25年４月
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取締役常務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任
|
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平成27年４月
|
取締役専務執行役員 業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任
|
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平成28年４月
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取締役専務執行役員 営業統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部長就任
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平成28年４月
|
株式会社ワールドコーポレーション社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
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取締役専務執行役員 営業統括本部長兼横浜支店長兼名古屋支店長兼福岡支店長 オフィスサービス事業部、ビルデリバリーサービス事業部、ＩＴサポート事業部、阪神・堺ロジネット事業部担当就任（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
ＩＴ推進部長、経理部、企画総務部担当
|
畠 秀 一
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昭和30年７月17日生
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平成11年７月
|
ヒガシホールディングス入社
|
注３
|
27
|
|
平成13年４月
|
監査室長
|
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平成14年４月
|
経営企画室長
|
|
平成18年４月
|
理事経営企画部長兼ＩＲ室長
|
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平成19年４月
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執行役員 統括部長兼経営企画部長兼ＩＲ室長
|
|
平成21年６月
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取締役執行役員 経営企画部長就任
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平成23年６月
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取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
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平成24年７月
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取締役常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長就任
|
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平成25年２月
|
取締役常務執行役員（経理部担当）兼ＩＴ推進部長就任
|
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平成27年２月
|
取締役常務執行役員 経理部長（ＩＴ推進部担当）就任
|
|
平成28年１月
|
ユートランスシステム株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員 経理部長、企画総務部、ＩＴ推進部担当就任
|
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平成28年12月
|
取締役常務執行役員 経理部長兼ＩＴ推進部長、企画総務部担当就任
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員 ＩＴ推進部長、経理部、企画総務部担当就任（現任）
|
|
取締役
|
|
加 藤 弘 之
|
昭和31年12月８日生
|
昭和55年４月
平成４年10月
平成８年４月
平成18年９月
平成18年10月
平成24年８月
平成27年６月
平成28年３月
|
森川会計事務所入所
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
公認会計士登録
エクジット株式会社設立、代表取締役就任（現任）
税理士登録
税理士法人エクジット設立、代表社員就任（現任）
ヒガシホールディングス取締役就任（現任）
日本パワーファスニング株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
注１
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
江 上 雅 彦
|
昭和36年９月19日生
|
昭和59年４月
平成17年９月
平成19年８月
平成22年12月
平成28年６月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
ミシガン大学数学科助教授
京都大学大学院経済学研究科准教授
京都大学大学院経済学研究科教授（現任）
ヒガシホールディングス取締役就任（現任）
|
注１
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
佐 々 田 剛
|
昭和31年10月２日生
|
昭和57年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
注４
|
２
|
|
平成23年12月
|
同社大阪本社編集局次長
|
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平成25年４月
|
ヒガシホールディングス入社 執行役員法務室長
|
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平成26年６月
|
常勤監査役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
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|
向 井 利 明
|
昭和21年10月19日生
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昭和44年４月
|
関西電力株式会社入社
|
注２
注４
|
―
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
|
|
平成17年５月
|
同社取締役
社団法人関西経済連合会専務理事
|
|
平成19年５月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成20年６月
平成23年６月
|
ヒガシホールディングス監査役就任(現任)
関西電力株式会社 特別顧問
|
|
平成24年６月
|
関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社） 代表取締役会長就任
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成25年６月
平成28年５月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
株式会社近鉄百貨店社外取締役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
齊 藤 善 也
|
昭和31年12月10日生
|
昭和54年４月
|
株式会社毎日新聞社入社
|
注２
注４
|
―
|
|
平成22年４月
|
同社大阪本社編集局長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員北海道支社長
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員中部代表
|
|
平成27年６月
|
同社専務執行役員中部代表
|
|
平成28年６月
|
同社取締役編集編成担当就任
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役大阪本社代表就任予定
|
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平成29年６月
|
ヒガシホールディングス監査役就任（現任）
|
|
計
|
129
|
(注) １．取締役 加藤 弘之氏及び江上 雅彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 向井 利明氏及び齊藤 善也氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期（平成29年６月から）に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、齊藤 善也氏については、平成29年６月21日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 渡会 文化氏の残任任期を引き継いでおります。
５．代表取締役社長 金森 滋美氏は、ヒガシホールディングス連結子会社であるユートランスシステム株式会社の代表取締役社長を兼職しておりましたが、平成29年１月４日付で退任しております。
各監査役の任期は次のとおりであります。
|
氏 名
|
任 期
|
|
佐 々 田 剛
|
平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
向 井 利 明
|
平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
|
齊 藤 善 也
|
平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
６．ヒガシホールディングスは、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会のチェック機能強化とその役割と責任を明確化するとともに迅速な意思決定と円滑な業務遂行を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（平成29年７月１日付異動を反映しております）
|
氏 名
|
役 職
|
|
西 村 元 伸
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長兼京滋・多久ロジネット事業部兼ＤＳＨグループ長
|
|
横 谷 哲 郎
|
常務執行役員 営業統括本部副本部長 輸送サービス事業部、茨木ロジネット事業部、ＮＨ事業部、介護サービス事業部担当
|
|
岡 村 敏 彦
|
上席執行役員 ビルデリバリーサービス事業部長兼ＩＴサポート事業部長
|
|
大 西 雅 春
|
執行役員 阪神・堺ロジネット事業部長
|
|
田 口 宗 勝
|
執行役員 企画総務部長兼法務室長兼名古屋ロジネット事業部長
|
|
山 田 寛
|
執行役員 業務統括本部副本部長兼業務管理部長兼人事部長
|
(１）常務執行役員 木下 健一氏及び上席執行役員 泉 伸幸氏は、平成29年６月30日付を以って退任となります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役 | 社 長 | 金 森 滋 美 | 昭和30年1月30日生 | 昭和52年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | 注３ | 67 |
平成21年３月 | 同社専務執行役員法人第一営業本部長兼法人第三営業本部長就任 |
平成23年３月 | ヒガシホールディングス入社 常勤顧問 |
平成23年６月 | 取締役副社長執行役員就任 |
平成24年４月 | 代表取締役副社長執行役員就任 |
平成24年６月 | 代表取締役社長就任（現任） |
平成28年１月 | ユートランスシステム株式会社代表取締役就任(現任) |
取締役 | 専務執行役員
業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当 | 平 野 尚 | 昭和31年２月10日生 | 昭和53年４月 | ヒガシホールディングス入社 | 注３ | 11 |
平成15年４月 | 阪神ロジネットセンター長 |
平成18年４月 平成20年４月 | 執行役員中部本部長兼中部ロジネットセンター長 執行役員中部本部長兼名古屋営業所長 |
平成20年６月 | 取締役執行役員中部本部長就任 |
平成24年４月 | 取締役執行役員首都圏本部長就任 |
平成24年７月 | 取締役常務執行役員首都圏本部長就任 |
平成25年４月 | 取締役常務執行役員首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長就任 |
平成27年４月 | 取締役専務執行役員首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌就任 |
平成27年10月 | 取締役専務執行役員首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当就任 |
平成28年４月 | 取締役専務執行役員業務統括本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、東京本社管掌、人事部担当（現任） |
平成28年６月 | 株式会社星和ビジネスリンク社外取締役就任（現任） |
取締役 | 専務執行役員 営業統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部長 | 福 島 伸 行 | 昭和29年３月18日生 | 昭和63年３月 | ヒガシホールディングス入社 | 注３ | 13 |
平成18年４月 | 阪神ロジネットセンター長 |
平成19年４月 | 執行役員統括部長兼阪神ロジネットセンター長 |
平成20年４月 | 執行役員業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長 |
平成21年６月 | 取締役執行役員業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任 |
平成24年７月 | 取締役常務執行役員業務第二本部長兼阪神ロジネットセンター長就任 |
平成25年４月 | 取締役常務執行役員業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任 |
平成27年４月 | 取締役専務執行役員業務第二本部長兼オフィスサービス事業本部長兼移転・引越事業部長就任 |
平成28年４月 | 取締役専務執行役員営業統括本部長兼ビジネス・ソリューション事業本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部長就任（現任） |
平成28年４月 | 株式会社ワールドコーポレーション社外取締役就任（現任） |
取締役 | 常務執行役員
経理部長、企画総務部、ＩＴ推進部担当 | 畠 秀 一 | 昭和30年７月17日生 | 平成11年７月 | ヒガシホールディングス入社 | 注３ | 27 |
平成13年４月 | 監査室長 |
平成14年４月 | 経営企画室長 |
平成18年４月 | 理事経営企画部長兼ＩＲ室長 |
平成19年４月 | 執行役員統括部長兼経営企画部長兼ＩＲ室長 |
平成21年６月 | 取締役執行役員経営企画部長就任 |
平成23年６月 | 取締役執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
平成24年７月 | 取締役常務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任 |
平成25年２月 | 取締役常務執行役員（経理部担当）兼ＩＴ推進部長就任 |
平成27年２月 | 取締役常務執行役員経理部長（ＩＴ推進部担当）就任 |
平成28年１月 | ユートランスシステム株式会社監査役就任（現任） |
平成28年４月 | 取締役常務執行役員 経理部長、企画総務部、ＩＴ推進部担当就任（現任） |
企画役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 加 藤 弘 之 | 昭和31年12月８日生 | 昭和55年４月 平成４年10月 平成８年４月 平成18年９月 平成18年10月 平成24年８月 平成27年６月 平成28年３月 | 森川会計事務所入所 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 公認会計士登録 エクジット株式会社設立、代表取締役就任（現任） 税理士登録 税理士法人エクジット設立、代表社員就任（現任） ヒガシホールディングス取締役就任（現任） 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） | 注１ 注３ | ― |
取締役 | | 江 上 雅 彦 | 昭和36年９月19日生 | 昭和59年４月 平成17年９月 平成19年８月 平成22年12月 平成28年６月 | 住友信託銀行株式会社入社 ミシガン大学数学科助教授 京都大学大学院経済学研究科准教授 京都大学大学院経済学研究科教授（現任） ヒガシホールディングス取締役就任（現任） | 注１ 注３ | ― |
常勤監査役 | | 佐 々 田 剛 | 昭和31年10月２日生 | 昭和57年４月 | 株式会社毎日新聞社入社 | 注４ | ２ |
平成23年12月 | 同社大阪本社編集局次長 |
平成25年４月 | ヒガシホールディングス入社 執行役員法務室長 |
平成26年６月 | 常勤監査役就任（現任） |
監査役 | | 向 井 利 明 | 昭和21年10月19日生 | 昭和44年４月 | 関西電力株式会社入社 | 注２
注４ | ― |
平成13年６月 | 同社取締役 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長 |
平成17年５月 | 同社取締役 社団法人関西経済連合会専務理事 |
平成19年５月 | 同社取締役 |
平成19年６月 | 同社代表取締役副社長就任 |
平成20年６月 平成23年６月 | ヒガシホールディングス監査役就任(現任) 関西電力株式会社 特別顧問 |
平成24年６月 | 関電不動産株式会社（現 関電不動産開発株式会社） 代表取締役会長就任 |
平成24年８月 | 同社代表取締役会長兼社長就任 |
平成25年６月 平成28年５月 | 同社代表取締役会長就任（現任） 株式会社近鉄百貨店社外取締役就任（現任） |
監査役 | | 渡 会 文 化 | 昭和25年11月３日生 | 昭和49年４月 | 株式会社毎日新聞社入社 | 注２
注４ | ― |
平成20年６月 | 同社執行役員大阪本社副代表兼代表室長 |
平成21年６月 | 同社常務執行役員中部代表 |
平成24年６月 | 同社専務執行役員中部代表 |
平成26年６月 | 株式会社毎日新聞グループホールディングス執行役員、株式会社毎日新聞名古屋センター代表取締役社長、毎日新聞名古屋開発株式会社代表取締役社長 |
平成27年６月 | 株式会社毎日新聞社常務取締役大阪本社代表就任 |
平成27年６月 | ヒガシホールディングス 監査役就任(現任) |
平成28年６月 | 株式会社毎日新聞社専務取締役大阪本社代表就任（現任） |
計 | 122 |
(注) １．取締役 加藤 弘之氏及び江上 雅彦氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２．監査役 向井 利明氏及び渡会 文化氏は、会社法施行規則第２条３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月期（平成27年６月から）に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
各監査役の任期は次のとおりであります。
氏 名 | 任 期 |
佐 々 田 剛 | 平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
向 井 利 明 | 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
渡 会 文 化 | 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 |
５．ヒガシホールディングスは、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会のチェック機能強化とその役割と責任を明確化するとともに迅速な意思決定と円滑な業務遂行を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。（平成28年７月１日付異動を反映しております）
氏 名 | 役 職 |
西 村 元 伸 | 常務執行役員 ロジスティクス・ソリューション第二事業本部長兼名古屋ロジネット事業部長 |
木 下 健 一 | 常務執行役員 営業統括本部副本部長、東京総務部担当 |
横 谷 哲 郎 | 常務執行役員 営業統括本部副本部長兼輸送サービス事業本部長兼本社法人営業部長 |
泉 伸 幸 | 上席執行役員 ＮＨ事業本部長兼ウエルフェア事業本部長兼ＮＨ事業部長兼ＮＨ営業室長兼日生物流センター長 |
岡 村 敏 彦 | 執行役員 ビジネス・ソリューション事業本部副本部長兼ビルデリバリーサービス事業部長兼ＩＴサポート事業部長 |
大 西 雅 春 | 執行役員 業務統括本部副本部長兼ロジスティクス・ソリューション第一事業本部本部長代行兼業務管理部長兼阪神ロジネット事業部長 |
田 口 宗 勝 | 執行役員 企画総務部長兼法務室長 |
山 田 寛 | 執行役員 東京総務部長兼人事部長兼輸送サービス事業本部副本部長兼輸送サービス事業部長 |
2015年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌、人事部担当 | 取締役専務執行役員 首都圏本部長兼サプライ・ソリューション事業本部長、安全・品質管理部管掌 | 平野 尚 | 平成27年10月１日 |
取締役専務執行役員 法務室長企画総務部、安全・品質管理部担当 | 取締役専務執行役員 法務室長総務人事部、安全・品質管理部担当 | 中橋 俊和 | 平成27年10月１日 |
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