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西日本鉄道(9031)の株価チャート 西日本鉄道(9031)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役
|
2016年６月
|
西日本鉄道社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役会長（現在）
|
2021年６月
|
一般社団法人九州経済連合会会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
14,300
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2014年６月
|
㈱西鉄ストア代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
10,200
|
代表取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道副社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
|
(注)２
|
9,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
西日本鉄道入社
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
2022年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
2023年４月
|
西日本鉄道常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
4,100
|
取締役
|
津 野 喜久代
|
1965年６月６日生
|
2017年７月
|
九州電力㈱ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部副部長兼計画グループ長
|
2018年６月
|
同社コーポレート戦略部門部長（グループ組織戦略）
|
2020年７月
|
同社ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部部長（労務）
|
2022年６月
|
同社監査等特命役員
|
2023年６月
|
同社執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長（現在）
|
2023年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
永 竿 哲 哉
|
1962年８月１日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2001年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部営業担当課長
|
2007年６月
|
西日本鉄道都市開発事業本部企画開発部長
|
2010年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
2012年７月
|
西日本鉄道広報室長
|
2015年７月
|
西日本鉄道総務広報部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2017年２月
|
福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席グループ理事
|
2018年７月
|
福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2024年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
4,900
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
河原畑 徹
|
1966年８月３日生
|
1990年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
2004年８月
|
日本貨物鉄道㈱総合企画本部経営企画部副部長
|
2011年４月
|
国土交通省九州運輸局企画観光部長
|
2012年９月
|
同省港湾局港湾経済課長
|
2014年７月
|
同省航空局交通管制部交通管制企画課長
|
2016年７月
|
独立行政法人自動車技術総合機構理事
|
2018年７月
|
国土交通省自動車局総務課長
|
2019年７月
|
同省航空局交通管制部長
|
2020年７月
|
同省中国運輸局長
|
2021年７月
|
同省九州運輸局長
|
2022年12月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2022年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,401
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
東陶機器㈱（現：TOTO㈱）執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2022年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
46,001
|
(注) １ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
２ 任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2024年６月27日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
林 田 浩 一
|
業務全般 監査部担当
|
副社長執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
社長補佐（業務全般） 安全あんしん推進部、人事部担当
|
専務執行役員
|
清 水 信 彦
|
まちづくり・交通・観光推進部、北九州グループ統括担当 北九州グループ統括 部長兼まちづくり・交通・観光推進部付福岡空港民間委託担当部長
|
専務執行役員
|
大 格 淳
|
経営企画部、経理部、ＤＸ・ＩＣＴ推進部担当
|
専務執行役員
|
田 川 真 司
|
福岡国際空港㈱ 代表取締役社長執行役員
|
専務執行役員
|
松 本 義 人
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 仁 俊
|
建築技術統括部、海外開発事業部担当 建築技術統括部長兼海外開発事業部長
|
常務執行役員
|
秋 澤 壮 一
|
グループ営業企画部、新領域事業開発部、スマートペイメント推進部担当
|
常務執行役員*
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長兼営業部長
|
常務執行役員
|
宇 髙 圭 一
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
常務執行役員
|
重 水 徹
|
住宅事業本部、首都圏開発事業部担当 住宅事業本部長兼マンション事業部長
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
㈱西鉄エージェンシー 代表取締役社長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
亀の井バス㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長兼人財戦略推進室長
|
執行役員
|
久保田 等
|
㈱西鉄ストア 代表取締役社長執行役員
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄バス北九州㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
森 慎 二
|
総務部、広報・ＣＳ推進部担当
|
執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
天神開発本部担当 天神開発本部長
|
執行役員
|
小 柳 和 彦
|
西鉄旅行㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
石 川 たかね
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長
|
執行役員
|
豊 福 辰 也
|
㈱西鉄ホテルズ 代表取締役社長
|
執行役員
|
中 山 聡 司
|
国際物流事業本部副本部長兼海運営業部長
|
執行役員
|
髙 松 健 司
|
西鉄ビルマネージメント㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
塚 本 靖 彦
|
鉄道事業本部副本部長兼計画部長 ㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として津野喜久代氏、河原畑徹氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏の５名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役
|
津 野 喜久代
|
九州電力㈱執行役員
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
河原畑 徹
|
―
|
―
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
|
―
|
〇
|
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役を西日本鉄道代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
ＴＯＴＯ㈱代表取締役会長兼取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 津野喜久代氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および松岡恭子氏が所有する西日本鉄道の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 津野喜久代氏、河原畑徹氏、喜多村円氏および松岡恭子氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立委員として、両取引所に届け出ています。
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は、次の機能および役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準または方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能および役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役
|
2016年６月
|
西日本鉄道社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役会長（現在）
|
2021年６月
|
一般社団法人九州経済連合会会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
13,800
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
8,300
|
代表取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2014年４月
|
西日本鉄道人事部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道副社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2022年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
7,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
筑豊電気鉄道㈱取締役電車事業部長
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
2022年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
2023年４月
|
西日本鉄道常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
3,100
|
取締役
|
津 野 喜久代
|
1965年6月6日生
|
2017年４月
|
九州電力㈱ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部人事労務企画グループ長
|
2017年７月
|
同社ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部副部長兼計画グループ長
|
2018年６月
|
同社コーポレート戦略部門部長（グループ組織戦略）
|
2020年７月
|
同社ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部部長（労務）
|
2022年６月
|
同社監査等特命役員
|
2023年６月
|
同社執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長（現在）
|
2023年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
藤 田 浩 展
|
1960年７月５日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほ信託銀行㈱入社
|
|
資産管理サービス信託銀行㈱（現：㈱日本カストディ銀行）インベスターズサービス部 次長
|
2010年12月
|
米国みずほ信託銀行取締役社長
|
2013年８月
|
西日本鉄道経営企画本部付部長
|
2014年７月
|
西日本鉄道入社
|
|
西日本鉄道新規事業・観光レジャー事業部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
最勝寺 潔
|
1957年６月７日生
|
1982年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1999年６月
|
同省中部運輸局企画部長
|
2001年７月
|
日本鉄道建設公団総務部総務課長
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局建設振興課長
|
2006年７月
|
同省総合政策局複合貨物流通課長
|
2008年７月
|
同省運輸審議会首席審理官
|
2008年10月
|
同省総合政策局総務課長
|
2009年７月
|
同省大臣官房運輸安全監理官
|
2011年７月
|
同省北陸信越運輸局長
|
2012年８月
|
同省海上保安庁総務部参事官
|
2014年４月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
2015年11月
|
一般財団法人港湾近代化促進協議会理事長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2022年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,201
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
東陶機器㈱（現：TOTO㈱）執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
藤 井 一 郎
|
1956年７月21日生
|
2012年６月
|
九州電力㈱執行役員鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社執行役員人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2023年６月
|
㈱九電工取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
監査等委員
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2022年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
42,501
|
(注) １ 津野喜久代氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
２ 任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2023年６月29日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
林 田 浩 一
|
業務全般 監査部担当
|
副社長執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
社長補佐（業務全般） 人事部担当
|
専務執行役員
|
清 水 信 彦
|
北九州グループ統括、まちづくり・交通・観光推進部、スマートペイメント推進部担当 北九州グループ統括 部長兼まちづくり・交通・観光推進部長
|
専務執行役員
|
大 格 淳
|
経営企画部、経理部担当
|
専務執行役員
|
永 竿 哲 哉
|
福岡国際空港㈱ 代表取締役社長執行役員
|
常務執行役員
|
松 尾 利 浩
|
住宅事業本部、海外開発事業部担当 住宅事業本部長兼戸建住宅事業部長
|
常務執行役員
|
田 川 真 司
|
ＤＸ・ＩＣＴ推進部、天神開発本部担当 天神開発本部長兼経営企画部付福岡空港民間委託担当部長
|
常務執行役員
|
松 本 義 人
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 仁 俊
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長兼建築技術統括部長
|
常務執行役員
|
秋 澤 壮 一
|
㈱西鉄ストア 代表取締役社長執行役員
|
常務執行役員*
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
常務執行役員
|
宇 髙 圭 一
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
㈱西鉄エージェンシー 代表取締役社長
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼海運営業部長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
重 水 徹
|
首都圏開発事業部担当 首都圏開発事業部長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長兼人財戦略推進室長
|
執行役員
|
久保田 等
|
グループ営業企画部、新領域事業開発部担当 グループ営業企画部長
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄バス北九州㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
森 慎 二
|
安全あんしん推進部、総務部担当 安全あんしん推進部長兼総務部長
|
執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
㈱スピナ 代表取締役社長
|
執行役員
|
小 柳 和 彦
|
西鉄旅行㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
石 川 たかね
|
広報・ＣＳ推進部担当 広報・ＣＳ推進部長
|
執行役員
|
豊 福 辰 也
|
ホテル事業統括室担当 ホテル事業統括室長 ㈱西鉄ホテルズ 代表取締役社長
|
執行役員
|
中 山 聡 司
|
国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長
|
執行役員
|
髙 松 健 司
|
西鉄ビルマネージメント㈱ 代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として津野喜久代氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏の６名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役
|
津 野 喜久代
|
九州電力㈱執行役員
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
最勝寺 潔
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役を西日本鉄道代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
ＴＯＴＯ㈱代表取締役会長兼取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 井 一 郎
|
㈱九電工取締役会長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
工事代金支払等の取引
|
〇
|
社外取締役を西日本鉄道代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏が所有する西日本鉄道の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 津野喜久代氏、最勝寺潔氏、喜多村円氏および松岡恭子氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立委員として、両取引所に届け出ています。
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は、次の機能および役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準または方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能および役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役
|
2016年６月
|
西日本鉄道社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役会長（現在）
|
2021年６月
|
一般社団法人九州経済連合会会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
13,300
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
㈱ＲＫＢ毎日ホールディングス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6,500
|
代表取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2014年４月
|
西日本鉄道人事部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道副社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2022年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
筑豊電気鉄道㈱取締役電車事業部長
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長（現在）
|
2022年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
藤 田 浩 展
|
1960年７月５日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほ信託銀行㈱入社
|
|
資産管理サービス信託銀行㈱（現：㈱日本カストディ銀行）インベスターズサービス部 次長
|
2010年12月
|
米国みずほ信託銀行取締役社長
|
2013年８月
|
西日本鉄道経営企画本部付部長
|
2014年７月
|
西日本鉄道入社
|
|
西日本鉄道新規事業・観光レジャー事業部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
最勝寺 潔
|
1957年６月７日生
|
1982年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1999年６月
|
同省中部運輸局企画部長
|
2001年７月
|
日本鉄道建設公団総務部総務課長
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局建設振興課長
|
2006年７月
|
同省総合政策局複合貨物流通課長
|
2008年７月
|
同省運輸審議会首席審理官
|
2008年10月
|
同省総合政策局総務課長
|
2009年７月
|
同省大臣官房運輸安全監理官
|
2011年７月
|
同省北陸信越運輸局長
|
2012年８月
|
同省海上保安庁総務部参事官
|
2014年４月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
2015年11月
|
一般財団法人港湾近代化促進協議会理事長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2022年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長（現在）
|
2022年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
東陶機器㈱（現：TOTO㈱）執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
藤 井 一 郎
|
1956年７月21日生
|
2012年６月
|
九州電力㈱執行役員鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社執行役員人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2022年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
36,901
|
(注) １ 最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏は社外取締役です。
２ 任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2022年６月29日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
林 田 浩 一
|
業務全般 経営企画部担当
|
副社長執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
社長補佐（業務全般） 人事部、鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
専務執行役員
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
専務執行役員
|
清 水 信 彦
|
北九州グループ統括、まちづくり・交通・観光推進部、スマートペイメント推進部担当 北九州グループ統括 部長兼まちづくり・交通・観光推進部長
|
専務執行役員
|
大 格 淳
|
監査部、経理部担当
|
専務執行役員
|
永 竿 哲 哉
|
福岡国際空港㈱ 代表取締役社長執行役員
|
常務執行役員
|
松 尾 利 浩
|
住宅事業本部、海外開発事業部担当 住宅事業本部長兼戸建住宅事業部長
|
常務執行役員
|
田 川 真 司
|
ＤＸ・ＩＣＴ推進部、天神開発本部担当 天神開発本部長兼経営企画部付福岡空港民間 委託担当部長
|
常務執行役員
|
松 本 義 人
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 仁 俊
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長兼建築技術統括部長
|
常務執行役員
|
秋 澤 壮 一
|
㈱西鉄ストア 代表取締役社長執行役員
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
㈱西鉄エージェンシー 代表取締役社長
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼海運営業部長
|
執行役員*
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
重 水 徹
|
首都圏開発事業部担当 首都圏開発事業部長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
久保田 等
|
グループ営業企画部、新領域事業開発部担当 グループ営業企画部長
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄バス北九州㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
宇 高 圭 一
|
国際物流事業本部副本部長兼東日本営業部長
|
執行役員
|
森 慎 二
|
安全あんしん推進部、総務部担当 安全あんしん推進部長兼総務部長
|
執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
㈱スピナ 代表取締役社長
|
執行役員
|
小 柳 和 彦
|
西鉄旅行㈱ 代表取締役社長
|
執行役員
|
石 川 たかね
|
広報・ＣＳ推進部担当 広報・ＣＳ推進部長
|
執行役員
|
豊 福 辰 也
|
ホテル事業部担当 ホテル事業部長 ㈱西鉄ホテルズ 代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏の５名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役 （監査等委員）
|
最勝寺 潔
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役を西日本鉄道代表取締役 会長倉富純男が務めている
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
ＴＯＴＯ㈱代表取締役会長兼取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 井 一 郎
|
九州電力㈱代表取締役副社長執行役員
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏が所有する西日本鉄道の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 最勝寺潔氏、喜多村円氏、藤井一郎氏および松岡恭子氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立委員として、両取引所に届け出ています。
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は、次の機能および役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準または方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能および役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
取締役会議長
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在)
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役
|
2016年６月
|
西日本鉄道社長執行役員
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役会長（現在）
|
|
(注)２
|
12,900
|
代表取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道社長執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
4,800
|
代表取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2010年７月
|
西日本鉄道総務部長
|
2012年７月
|
西日本鉄道自動車事業本部業務部長
|
2014年４月
|
西日本鉄道人事部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2021年４月
|
西日本鉄道副社長執行役員（現在）
|
2021年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
|
(注)２
|
5,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
筑豊電気鉄道㈱取締役電車事業部長
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2021年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長（現在）
|
|
(注)２
|
2,200
|
取締役
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
一般社団法人都心空間交流デザイン代表理事（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
藤 田 浩 展
|
1960年７月５日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほ信託銀行㈱入社
|
|
資産管理サービス信託銀行㈱（現：㈱日本カストディ銀行）インベスターズサービス部 次長
|
2010年12月
|
米国みずほ信託銀行取締役社長
|
2013年８月
|
西日本鉄道経営企画本部付部長
|
2014年７月
|
西日本鉄道入社
|
|
西日本鉄道新規事業・観光レジャー事業部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
3,400
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
最勝寺 潔
|
1957年６月７日生
|
1982年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1999年６月
|
同省中部運輸局企画部長
|
2001年７月
|
日本鉄道建設公団総務部総務課長
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局建設振興課長
|
2006年７月
|
同省総合政策局複合貨物流通課長
|
2008年７月
|
同省運輸審議会首席審理官
|
2008年10月
|
同省総合政策局総務課長
|
2009年７月
|
同省大臣官房運輸安全監理官
|
2011年７月
|
同省北陸信越運輸局長
|
2012年８月
|
同省海上保安庁総務部参事官
|
2014年４月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
2015年11月
|
一般財団法人港湾近代化促進協議会理事長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長（現在）
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,201
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
東陶機器㈱（現：TOTO㈱）執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
藤 井 一 郎
|
1956年７月21日生
|
2012年６月
|
九州電力㈱執行役員鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社執行役員人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
300
|
計
|
31,401
|
(注) １ 松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および藤井一郎氏は社外取締役です。
２ 任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2021年６月29日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
林 田 浩 一
|
業務全般 経営企画部担当
|
副社長執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
社長補佐（業務全般） 人事部、鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
専務執行役員
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長兼営業企画部長
|
専務執行役員
|
清 水 信 彦
|
北九州グループ統括、グループ連携推進部、まちづくり・交通・観光推進部、スマートペイメント推進部担当 まちづくり・交通・観光推進部長
|
専務執行役員
|
大 格 淳
|
監査部、経理部担当
|
専務執行役員
|
永 竿 哲 哉
|
福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員
|
常務執行役員
|
松 尾 利 浩
|
住宅事業本部、海外事業開発部担当 住宅事業本部長兼戸建住宅事業部長
|
常務執行役員
|
田 川 真 司
|
ＤＸ・ＩＣＴ推進部、新領域事業開発部、天神開発本部担当 天神開発本部長兼福ビル街区開発部長
|
常務執行役員
|
松 本 義 人
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 仁 俊
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長兼企画開発部長
|
執行役員
|
秋 澤 壮 一
|
㈱西鉄ストア代表取締役社長執行役員
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
㈱西鉄エージェンシー代表取締役社長
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼海運営業部長
|
執行役員*
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
重 水 徹
|
住宅事業本部首都圏事業部長兼マンション事業部長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
久保田 等
|
西鉄運輸㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
宇 高 圭 一
|
国際物流事業本部副本部長兼東日本営業部長
|
執行役員
|
大 石 繁 男
|
都市開発事業本部付部長
|
執行役員
|
森 慎 二
|
安全あんしん推進部、総務部担当 安全あんしん推進部長兼総務部長
|
執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
㈱スピナ代表取締役社長
|
執行役員
|
小 柳 和 彦
|
西鉄旅行㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
石 川 たかね
|
広報・ＣＳ推進部担当 広報・ＣＳ推進部長
|
執行役員
|
豊 福 辰 也
|
ホテル事業部担当 ホテル事業部長 ㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および藤井一郎氏の５名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
―
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
最勝寺 潔
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
TOTO㈱代表取締役会長兼取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 井 一 郎
|
九州電力㈱代表取締役副社長執行役員
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
※１ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏および藤井一郎氏が所有する西日本鉄道の株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」のとおりです。
※３ 松岡恭子氏、最勝寺潔氏、喜多村円氏および藤井一郎氏につきましては、東京証券取引所および福岡証券取引所の各規則に定める独立委員として、両取引所に届け出ています。
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は、次の機能および役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準または方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能および役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会および会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比6.25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
取締役会議長
|
竹 島 和 幸
|
1948年11月23日生
|
1971年４月
|
西日本鉄道入社
|
2000年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
2003年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2003年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2005年６月
|
西日本鉄道常務取締役
|
2006年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
2008年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2008年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役（現在）
|
2013年６月
|
学校法人西鉄学園理事長
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役会長
|
2014年３月
|
㈱正興電機製作所社外監査役
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役会長（現在）
|
2018年３月
|
㈱正興電機製作所社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
14,100
|
代表取締役
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在)
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2016年６月
|
西日本鉄道社長執行役員（現在）
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
2020年３月
|
鳥越製粉㈱社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
12,100
|
代表取締役
|
部 谷 由 二
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
西日本鉄道入社
|
2007年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2010年２月
|
㈱西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
|
2012年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
黒崎播磨㈱社外監査役（現在）
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役（現在）
|
2016年６月
|
西日本鉄道副社長執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
8,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 慎 司
|
1959年３月８日生
|
1981年４月
|
西日本鉄道入社
|
1997年７月
|
NNR AIRCARGO SERVICE(U.K.)LTD.（現NNR GLOBAL LOGISTICKS UK LIMITED) 取締役社長
|
2002年７月
|
NNR AIRCARGO SERVICE(U.S.A)INC.(現NNR Global Logistics USA Inc.) 取締役社長
|
2006年４月
|
西日本鉄道航空貨物事業本部西日本営業部長
|
2010年４月
|
西日本鉄道国際物流事業本部東日本輸出営業部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員国際物流事業本部副本部長兼東日本輸出営業部長
|
2013年４月
|
西日本鉄道執行役員国際物流事業本部副本部長兼総合営業部長
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2017年６月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2019年４月
|
西日本鉄道専務執行役員（現在）
|
2019年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
5,400
|
取締役
|
清 水 信 彦
|
1959年９月21日生
|
1982年４月
|
西日本鉄道入社
|
2005年７月
|
西日本鉄道広報室長
|
2008年４月
|
西日本鉄道自動車事業本部営業部長
|
2010年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部計画部長兼営業部長
|
2011年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2019年４月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
6,800
|
取締役
|
大 格 淳
|
1960年６月14日生
|
1985年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道経営企画本部CV経営室長
|
2009年６月
|
西日本鉄道経営管理部長
|
2009年７月
|
西日本鉄道CSR推進本部経営管理部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2020年４月
|
西日本鉄道専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 村 達 也
|
1959年１月21日生
|
1983年４月
|
西日本鉄道入社
|
2007年７月
|
西鉄運輸㈱取締役業務本部長
|
2009年７月
|
同社専務取締役
|
2011年７月
|
㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
2012年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部ホテル事業部長兼㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
2013年７月
|
西日本鉄道ホテル事業部長兼㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部営業企画部長兼㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
2017年６月
|
㈱西鉄ホテルズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道常務執行役員（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1,500
|
取締役
|
松 藤 悟
|
1964年９月５日生
|
1987年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
筑豊電気鉄道㈱取締役電車事業部長
|
2012年７月
|
㈱西鉄ステーションサービス代表取締役社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1,900
|
取締役
|
吉 松 民 雄
|
1947年２月10日生
|
2000年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
2004年３月
|
同社常務取締役
|
2006年３月
|
同社専務取締役専務執行役員
|
2006年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役副社長
|
2009年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2017年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱取締役会長
|
|
(注)２
|
5,500
|
取締役
|
松 岡 恭 子
|
1964年９月14日生
|
1993年12月
|
㈱マツオカ・ワン・アーキテクツ（現㈱スピングラス・アーキテクツ）代表取締役（現在）
|
2007年４月
|
東京電機大学未来科学部建築学科准教授
|
2012年10月
|
NPO法人福岡建築ファウンデーション理事長（現在）
|
2016年11月
|
㈱大央 代表取締役社長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
(注)２
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員（常勤） 監査等委員会委員長
|
藤 田 浩 展
|
1960年７月５日生
|
1984年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほ信託銀行㈱入社
|
|
資産管理サービス信託銀行㈱インベスターズサービス部 次長
|
2010年12月
|
米国みずほ信託銀行取締役社長
|
2013年８月
|
西日本鉄道経営企画本部付部長
|
2014年７月
|
西日本鉄道入社
|
|
西日本鉄道新規事業・観光レジャー事業部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道執行役員事業創造本部副本部長兼事業開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2020年４月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
2,700
|
取締役
監査等委員（常勤）
|
最勝寺 潔
|
1957年６月７日生
|
1982年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1999年６月
|
同省中部運輸局企画部長
|
2001年７月
|
日本鉄道建設公団総務部総務課長
|
2004年７月
|
国土交通省総合政策局建設振興課長
|
2006年７月
|
同省総合政策局複合貨物流通課長
|
2008年７月
|
同省運輸審議会首席審理官
|
2008年10月
|
同省総合政策局総務課長
|
2009年７月
|
同省大臣官房運輸安全監理官
|
2011年７月
|
同省北陸信越運輸局長
|
2012年８月
|
同省海上保安庁総務部参事官
|
2014年４月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 理事長代理
|
2015年11月
|
一般財団法人港湾近代化促進協議会 理事長
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
2003年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2005年４月
|
同行常務取締役
|
2007年４月
|
同行取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2010年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役副頭取
|
2012年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグル―プ代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役頭取
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長（現在）
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1,201
|
取締役
監査等委員
|
喜多村 円
|
1957年５月24日生
|
2006年６月
|
TOTO㈱執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役 社長執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役 会長 兼 取締役会議長（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
藤 井 一 郎
|
1956年７月21日生
|
2012年６月
|
九州電力㈱執行役員鹿児島支社長
|
2015年６月
|
同社執行役員人材活性化本部長
|
2016年６月
|
同社上席執行役員人材活性化本部長
|
2017年４月
|
同社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部人材活性化本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員（現在）
|
2020年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
69,801
|
(注) １ 吉松民雄氏、松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏及び藤井一郎氏は社外取締役です。
２ 任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2020年６月26日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
倉 富 純 男
|
業務全般 監査部担当
|
副社長執行役員*
|
部 谷 由 二
|
業務全般 安全推進部、秘書室、東京事務所担当
|
専務執行役員*
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
専務執行役員*
|
清 水 信 彦
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
専務執行役員*
|
大 格 淳
|
経理部担当
|
専務執行役員
|
堀 江 広 重
|
海外事業開発部、ホテル・レジャー事業本部担当 ホテル・レジャー事業本部長
|
専務執行役員
|
戸 田 康一郎
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
専務執行役員
|
永 竿 哲 哉
|
福岡国際空港㈱代表取締役社長執行役員
|
専務執行役員*
|
林 田 浩 一
|
経営企画部、ICT戦略部、新規事業推進部、デジタル戦略推進委員会担当
|
常務執行役員
|
松 尾 利 浩
|
住宅事業本部担当 住宅事業本部長
|
常務執行役員
|
後 藤 雅 彦
|
西鉄旅行㈱代表取締役社長
|
常務執行役員*
|
吉 村 達 也
|
総務部、広報部、人事部担当
|
常務執行役員
|
田 川 真 司
|
天神開発本部担当 天神開発本部長兼福ビル街区開発部長
|
常務執行役員
|
松 本 義 人
|
北九州事務所、グループ戦略部、ICカード事業部、まちづくり推進部、太宰府委員会担当 まちづくり推進部長
|
常務執行役員
|
佐 藤 仁 俊
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長兼企画開発部長
|
執行役員
|
秋 澤 壮 一
|
㈱西鉄ストア代表取締役社長執行役員
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
㈱西鉄エージェンシー代表取締役社長
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長
|
執行役員*
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
重 水 徹
|
住宅事業本部首都圏事業部長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
久保田 等
|
西鉄運輸㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
宇 高 圭 一
|
国際物流事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
大 石 繁 男
|
西鉄ビルマネージメント㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
森 慎 二
|
総務部長
|
執行役員
|
野 嵜 武 秀
|
㈱スピナ代表取締役社長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として吉松民雄氏、松岡恭子氏、最勝寺潔氏、柴戸隆成氏、喜多村円氏及び藤井一郎氏の６名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※２
|
社外取締役 （独立）
|
吉 松 民 雄
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱※１
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
自動販売機設置料受入等の取引
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役
（独立）
|
松 岡 恭 子
|
㈱大央代表取締役社長
|
不動産紹介料支払の取引
|
〇
|
㈱スピングラス・アーキテクツ代表取締役
|
―
|
〇
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
最勝寺 潔
|
―
|
―
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
柴 戸 隆 成
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
㈱福岡銀行代表取締役会長兼頭取
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
―
|
西日本鉄道の株式保有
|
○
|
社外取締役
（監査等委員）
|
喜多村 円
|
TOTO㈱代表取締役会長兼取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱料受入等の取引
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
藤 井 一 郎
|
九州電力㈱代表取締役副社長執行役員
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
電力料支払等の取引
|
〇
|
※１ 2019年３月26日まで代表取締役社長
※２ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※３ 吉松民雄氏、松岡恭子氏及び柴戸隆成氏が所有する西日本鉄道の株式数は、「(2) 役員の状況 ①役員一覧」
のとおりです。
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、次の機能及び役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準又は方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能及び役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
取締役会議長
|
竹 島 和 幸
|
1948年11月23日生
|
1971年４月
|
西日本鉄道入社
|
2000年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
2003年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2003年６月
|
西日本鉄道取締役
|
2005年６月
|
西日本鉄道常務取締役
|
2006年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
2008年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2008年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役（現在）
|
2013年６月
|
学校法人西鉄学園理事長
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役会長
|
2014年３月
|
㈱正興電機製作所社外監査役
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役会長（現在）
|
2018年３月
|
㈱正興電機製作所社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
13,700
|
代表取締役
|
倉 富 純 男
|
1953年８月13日生
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在)
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長執行役員（現在）
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
11,100
|
代表取締役
|
部 谷 由 二
|
1957年１月10日生
|
1979年４月
|
西日本鉄道入社
|
2007年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2010年２月
|
㈱西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
|
2012年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
黒崎播磨㈱社外監査役（現在）
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役副社長執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
8,400
|
代表取締役
|
高 崎 繁 行
|
1955年１月７日生
|
1980年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道経営企画本部経営企画部長
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
西日本鉄道代表取締役専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
7,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 慎 司
|
1959年３月８日生
|
1981年４月
|
西日本鉄道入社
|
1997年７月
|
NNR AIRCARGO SERVICE(U.K.)LTD.（現NNR GLOBAL LOGISTICKS UK LIMITED) 取締役社長
|
2002年７月
|
NNR AIRCARGO SERVICE(U.S.A)INC.(現NNR Global Logistics USA Inc.) 取締役社長
|
2006年４月
|
西日本鉄道航空貨物事業本部西日本営業部長
|
2010年４月
|
西日本鉄道国際物流事業本部東日本輸出営業部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員国際物流事業本部副本部長兼東日本輸出営業部長
|
2013年４月
|
西日本鉄道執行役員国際物流事業本部副本部長兼総合営業部長
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2017年６月
|
西日本鉄道常務執行役員
|
2019年４月
|
西日本鉄道専務執行役員
|
2019年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
4,400
|
取締役
|
庄 崎 秀 昭
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
西日本鉄道入社
|
2007年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部計画部長
|
2008年６月
|
筑豊電気鉄道㈱代表取締役社長
|
2009年６月
|
西日本鉄道鉄道事業本部運輸車両部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
2013年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2013年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員
|
2019年４月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
5,100
|
取締役
|
清 水 信 彦
|
1959年９月21日生
|
1982年４月
|
西日本鉄道入社
|
2005年７月
|
西日本鉄道広報室長
|
2008年４月
|
西日本鉄道自動車事業本部営業部長
|
2010年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部計画部長兼営業部長
|
2011年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員
|
2019年４月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
6,300
|
取締役
|
戸 田 康一郎
|
1963年１月22日生
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
2010年７月
|
西日本鉄道総務部長
|
2012年７月
|
西日本鉄道自動車事業本部業務部長
|
2014年６月
|
西日本鉄道人事部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
|
林 田 浩 一
|
1965年９月５日生
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
張 本 邦 雄
|
1951年３月19日生
|
2003年６月
|
東陶機器㈱（現TOTO㈱）取締役執行役員
|
2005年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2017年６月
|
㈱RKB毎日ホールディングス社外監査役（現在）
|
|
(注)２
|
400
|
取締役
|
吉 松 民 雄
|
1947年２月10日生
|
2000年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
2004年３月
|
同社常務取締役
|
2006年３月
|
同社専務取締役専務執行役員
|
2006年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役専務執行役員
|
2007年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役副社長
|
2009年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
2017年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長
|
2019年３月
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス㈱取締役会長（現在）
|
|
(注)２
|
4,000
|
取締役
常任監査等委員（常勤）
監査等委員会委員長
|
大 格 淳
|
1960年６月14日生
|
1985年４月
|
西日本鉄道入社
|
2006年７月
|
西日本鉄道経営企画本部CV経営室長
|
2009年６月
|
西日本鉄道経営管理部長
|
2009年７月
|
西日本鉄道CSR推進本部経営管理部長
|
2012年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
2015年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
常任監査等委員（常勤）
|
大 黒 伊勢夫
|
1953年９月13日生
|
1978年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
1994年６月
|
同省九州運輸局企画部長
|
1999年７月
|
建設省（現国土交通省）都市局都市再開発防災課長
|
2003年７月
|
国土交通省自動車交通局貨物課長
|
2005年８月
|
同省航空局監理部総務課長
|
2006年７月
|
同省九州運輸局長
|
2008年10月
|
同省観光庁観光地域振興部長
|
2009年７月
|
同省海事局次長
|
2011年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
2012年９月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2013年６月
|
一般財団法人空港環境整備協会理事長
|
2014年６月
|
西日本鉄道監査役(常勤)
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
谷 正 明
|
1943年１月23日生
|
1993年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
1995年６月
|
同行常務取締役
|
1999年６月
|
同行代表取締役専務取締役
|
2000年４月
|
同行代表取締役副頭取
|
2005年４月
|
同行代表取締役頭取
|
2005年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
2008年６月
|
西日本鉄道監査役
|
2010年６月
|
西部瓦新㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2019年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行取締役
|
2019年６月
|
㈱福岡銀行相談役（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
佐 藤 尚 文
|
1951年８月27日生
|
2012年６月
|
九州電力㈱取締役常務執行役員業務本部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
2018年６月
|
㈱九電工取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,464
|
計
|
76,264
|
(注) １ 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏は社外取締役です。
２ 任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2019年６月27日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員*
|
倉 富 純 男
|
業務全般 監査部担当
|
副社長執行役員*
|
部 谷 由 二
|
業務全般 安全推進部、経理部担当
|
専務執行役員*
|
高 崎 繁 行
|
業務全般 都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長
|
専務執行役員*
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
常務執行役員*
|
庄 崎 秀 昭
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
常務執行役員*
|
清 水 信 彦
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
上席執行役員
|
藤 田 浩 展
|
事業創造本部、太宰府委員会担当 事業創造本部長
|
上席執行役員
|
堀 江 広 重
|
住宅事業本部担当 住宅事業本部長
|
上席執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
総務広報部、法務コンプライアンス部、人事部担当
|
上席執行役員*
|
林 田 浩 一
|
経営企画部、グループ事業部、ICT戦略部、デジタル戦略推進委員会担当
|
上席執行役員
|
吉 村 達 也
|
ホテル事業本部担当 ホテル事業本部長
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
北九州統括 北九州事務所担当 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長
|
執行役員
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
執行役員
|
重 水 徹
|
住宅事業本部副本部長兼首都圏事業部長
|
執行役員
|
吉 田 透
|
総務広報部長
|
執行役員
|
安 田 堅太郎
|
自動車事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
宇 高 圭 一
|
国際物流事業本部副本部長兼業務部長
|
執行役員
|
田 川 真 司
|
都市開発事業本部副本部長兼福ビル街区開発部長
|
執行役員
|
松 本 義 人
|
都市開発事業本部副本部長兼まちづくり推進部長
|
② 社外取締役の状況
西日本鉄道は、社外取締役として張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏の５名を選任しています。
ア．社外取締役との関係
西日本鉄道と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
会社名 役職
|
人的関係、資本的関係、または 取引関係その他の利害関係
|
独立性※１
|
社外取締役 （独立）
|
張本 邦雄
|
TOTO(株) 代表取締役会長兼 取締役会議長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
貨物取扱受入料受入等の取引
|
〇
|
社外取締役
（独立）
|
吉松 民雄
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)
―※２
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
自動販売機設置料受入等の取引
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
大黒 伊勢夫
|
―
|
―
|
〇
|
社外取締役
（監査等委員）
|
谷 正明
|
(株)福岡銀行 相談役※３
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
資金の借入等の取引
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
佐藤 尚文
|
(株)九電工 取締役会長
|
西日本鉄道の株式保有
|
〇
|
工事代金支払等の取引
|
〇
|
社外取締役を西日本鉄道社長執行役員倉富純男が務めている
|
―
|
※１ 後述の西日本鉄道の定める独立性基準範囲内である項目には〇を付しております。
※２ 2019年３月26日まで代表取締役社長
※３ 2019年３月31日まで代表取締役会長
イ．社外取締役が西日本鉄道の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、次の機能及び役割を果たしております。
・経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき助言を行うこと
・代表取締役の選定・解職や取締役候補者の指名および執行役員の選任・解任、報酬の決定その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
・西日本鉄道と取締役等との利益相反を監督すること
・経営陣から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
ウ．社外取締役を選任するための西日本鉄道からの独立性に関する基準又は方針
西日本鉄道は、上記基準について次のとおり「独立性基準」を定めています。
西日本鉄道は、社外取締役が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に限り、独立性を有するものと判断します。
(ⅰ) 西日本鉄道または西日本鉄道子会社（以下「西日本鉄道グループ」という。）を主要な取引先とする者※１またはその業務執行者 ※２
(ⅱ) 西日本鉄道グループの主要な取引先である者※３またはその業務執行者
(ⅲ) 西日本鉄道グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー、従業員
(ⅳ) 西日本鉄道グループから役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ⅴ) 西日本鉄道の主要株主※４またはその業務執行者
(ⅵ) 西日本鉄道グループが主要株主である会社の業務執行者
(ⅶ) 西日本鉄道グループの主要な借入先※５の業務執行者
(ⅷ) 西日本鉄道グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員
(ⅸ) 西日本鉄道グループから過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている組織の業務執行者
(ｘ) 過去５年間において上記(ⅰ)～(ⅵ)のいずれかに該当していた者
(ⅺ) 以下に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
・上記(ⅰ)～(ⅶ)に該当する者のうち重要な地位にある者※６
・西日本鉄道グループの業務執行者または非業務執行取締役
(ⅻ) 西日本鉄道における通算在任期間が８年を超える者
※１ 西日本鉄道グループを主要な取引先とする者とは、西日本鉄道グループから、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた者をいいます。
※２ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これに類する役職者および使用人をいいます。
※３ 西日本鉄道グループの主要な取引先である者とは、西日本鉄道グループに対して、西日本鉄道の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者をいいます。
※４ 主要株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいいます。
※５ 主要な借入先とは、西日本鉄道グループの借入金残高が、直近事業年度末における連結借入金残高の10％以上の金融機関をいいます。
※６ 重要な地位にある者とは、会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所においては、所属する会計士、弁護士をいいます。
エ．社外取締役選任状況に関する西日本鉄道の考え方
西日本鉄道の社外取締役は、それぞれに求められる要素を兼ね備え、期待される機能及び役割を十分に果たしていただけるものと考えています。
オ．社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携）
内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況をそれぞれ報告することとしています。
（社外取締役による監督と内部統制部門との関係）
内部統制部門は、社外取締役に対し、必要に応じて、内部統制の執行状況を報告することとしています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
取締役会議長
|
竹 島 和 幸
|
1948年
11月23日生
|
|
1971年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2000年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
|
2003年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
|
2003年６月
|
西日本鉄道取締役
|
|
2005年６月
|
西日本鉄道常務取締役
|
|
2006年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
2007年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
2008年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役（現在）
|
|
2013年６月
|
学校法人西鉄学園理事長
|
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役会長
|
|
2014年３月
|
㈱正興電機製作所社外監査役
|
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役会長（現在）
|
|
2018年３月
|
㈱正興電機製作所社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
13,400
|
|
代表取締役
|
|
倉 富 純 男
|
1953年
８月13日生
|
|
1978年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2006年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
|
2007年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
|
2007年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在)
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長執行役員（現在）
|
|
2016年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
10,300
|
|
代表取締役
|
|
部 谷 由 二
|
1957年
１月10日生
|
|
1979年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2007年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2010年２月
|
㈱西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
2015年６月
|
黒崎播磨㈱社外監査役（現在）
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道代表取締役副社長執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
8,000
|
|
代表取締役
|
|
高 崎 繁 行
|
1955年
１月７日生
|
|
1980年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2006年７月
|
西日本鉄道経営企画本部経営企画部長
|
|
2008年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2011年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
2017年６月
|
西日本鉄道代表取締役専務執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
7,000
|
|
取締役
|
|
庄 崎 秀 昭
|
1959年
11月10日生
|
|
1982年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2007年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部計画部長
|
|
2008年６月
|
筑豊電気鉄道㈱代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
西日本鉄道鉄道事業本部運輸車両部長
|
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
|
2013年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2013年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在)
|
|
(注)２
|
4,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
清 水 信 彦
|
1959年
９月21日生
|
|
1982年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2005年７月
|
西日本鉄道広報室長
|
|
2008年４月
|
西日本鉄道自動車事業本部営業部長
|
|
2010年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部計画部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
2012年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
|
2017年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
5,900
|
|
取締役
|
|
戸 田 康一郎
|
1963年
１月22日生
|
|
1986年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2010年７月
|
西日本鉄道総務部長
|
|
2012年７月
|
西日本鉄道自動車事業本部業務部長
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道人事部長
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
2,400
|
|
取締役
|
|
林 田 浩 一
|
1965年
９月５日生
|
|
1988年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2011年７月
|
西日本鉄道ストア計画室長
|
|
2013年４月
|
㈱西鉄ストア取締役執行役員
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2015年７月
|
西日本鉄道ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部副本部長兼開発部長
|
|
2017年６月
|
西日本鉄道執行役員ホテル事業本部長兼開発部長
|
|
2018年４月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
(注)２
|
1,600
|
|
取締役
|
|
張 本 邦 雄
|
1951年
３月19日生
|
|
2003年６月
|
東陶機器㈱（現TOTO㈱）取締役執行役員
|
|
2005年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2006年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
2017年６月
|
㈱RKB毎日ホールディングス社外監査役（現在）
|
|
(注)２
|
400
|
|
取締役
|
|
吉 松 民 雄
|
1947年
２月10日生
|
|
2000年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
|
2004年３月
|
同社常務取締役
|
|
2006年３月
|
同社専務取締役専務執行役員
|
|
2006年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役専務執行役員
|
|
2007年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱）取締役副社長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2010年１月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
2017年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
2,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常任監査等委員
常勤
|
監査等委員会
委員長
|
大 格 淳
|
1960年
6月14日生
|
|
1985年４月
|
西日本鉄道入社
|
|
2006年７月
|
西日本鉄道経営企画本部CV経営室長
|
|
2009年６月
|
西日本鉄道経営管理部長
|
|
2009年７月
|
西日本鉄道CSR推進本部経営管理部長
|
|
2012年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
|
2015年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
|
2018年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
2,600
|
|
取締役
常任監査等委員
常勤
|
|
大 黒 伊勢夫
|
1953年
９月13日生
|
|
1978年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
|
1994年６月
|
同省九州運輸局企画部長
|
|
1999年７月
|
建設省（現国土交通省）都市局都市再開発防災課長
|
|
2003年７月
|
国土交通省自動車交通局貨物課長
|
|
2005年８月
|
同省航空局監理部総務課長
|
|
2006年７月
|
同省九州運輸局長
|
|
2008年10月
|
同省観光庁観光地域振興部長
|
|
2009年７月
|
同省海事局次長
|
|
2011年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
|
2012年９月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
|
2013年６月
|
一般財団法人空港環境整備協会理事長
|
|
2014年６月
|
西日本鉄道監査役(常勤)
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
(注)３
|
2,100
|
|
取締役
監査等委員
|
|
谷 正 明
|
1943年
１月23日生
|
|
1993年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
|
1995年６月
|
同行常務取締役
|
|
1999年６月
|
同行代表取締役専務取締役
|
|
2000年４月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2005年４月
|
同行代表取締役頭取
|
|
2005年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役
|
|
2007年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
|
2008年６月
|
西日本鉄道監査役
|
|
2010年６月
|
西部瓦新㈱社外取締役
|
|
2014年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長(現在)
|
|
2014年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長(現在)
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
監査等委員
|
|
佐 藤 尚 文
|
1951年
８月27日生
|
|
2012年６月
|
九州電力㈱取締役常務執行役員業務本部長
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役
|
|
2016年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
2018年６月
|
㈱九電工取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
1,064
|
|
計
|
62,564
|
(注) １ 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏は社外取締役です。
２ 任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
３ 任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）2018年６月28日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
|
役職名
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員*
|
倉 富 純 男
|
業務全般 監査部担当
|
|
副社長執行役員*
|
部 谷 由 二
|
業務全般 安全推進部、経理部担当
|
|
専務執行役員*
|
高 崎 繁 行
|
業務全般 まちづくり推進本部担当 まちづくり推進本部長
|
|
常務執行役員
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
|
上席執行役員*
|
庄 崎 秀 昭
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
|
上席執行役員*
|
清 水 信 彦
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
|
上席執行役員
|
松 尾 利 浩
|
都市開発事業本部担当 都市開発事業本部長
|
|
上席執行役員
|
藤 田 浩 展
|
事業創造本部、太宰府委員会、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
|
上席執行役員
|
堀 江 広 重
|
住宅事業本部担当 住宅事業本部長
|
|
上席執行役員*
|
戸 田 康一郎
|
総務広報部、法務コンプライアンス部、人事部担当
|
|
上席執行役員*
|
林 田 浩 一
|
経営企画部、IT推進部、西鉄ブランド委員会担当
|
|
上席執行役員
|
吉 村 達 也
|
ホテル事業本部担当 ホテル事業本部長
|
|
執行役員
|
松 原 章 夫
|
国際物流事業本部アジア・オセアニア地域統括
|
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
北九州統括 北九州事務所担当 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
黒 飛 茂 樹
|
国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長
|
|
執行役員
|
松 藤 悟
|
鉄道事業本部副本部長兼営業企画部長
|
|
執行役員
|
東 欣 哉
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
執行役員
|
重 水 徹
|
住宅事業本部副本部長兼営業企画部長
|
|
執行役員
|
吉 田 透
|
総務広報部長
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（ご参考）西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
|
新役職名および担当
|
旧役職名および担当
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務執行役員
業務全般 まちづくり推進本部担当 まちづくり推進本部長
|
専務執行役員
業務全般 まちづくり・交通企画部、IT推進部担当
|
高 崎 繁 行
|
平成29年７月１日
|
|
上席執行役員
事業創造本部、太宰府委員会、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
上席執行役員
事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
藤 田 浩 展
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
事業創造本部副本部長兼観光事業部長兼福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
執行役員
事業創造本部副本部長兼事業開発部長兼福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
永 竿 哲 哉
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
北九州統括 北九州事務所担当 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
北九州統括 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
庄 山 和 利
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（ご参考）西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
|
新役職名および担当
|
旧役職名および担当
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務執行役員
業務全般 まちづくり推進本部担当 まちづくり推進本部長
|
専務執行役員
業務全般 まちづくり・交通企画部、IT推進部担当
|
高 崎 繁 行
|
平成29年７月１日
|
|
上席執行役員
事業創造本部、太宰府委員会、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
上席執行役員
事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
藤 田 浩 展
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
事業創造本部副本部長兼観光事業部長兼福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
執行役員
事業創造本部副本部長兼事業開発部長兼福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
永 竿 哲 哉
|
平成29年７月１日
|
|
執行役員
北九州統括 北九州事務所担当 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
執行役員
北九州統括 西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
庄 山 和 利
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
取締役会議長
|
竹 島 和 幸
|
昭和23年
11月23日生
|
昭和46年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
65,000
|
|
平成12年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
|
平成15年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
西日本鉄道取締役
|
|
平成17年６月
|
西日本鉄道常務取締役
|
|
平成18年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役（現在）
|
|
平成25年６月
|
学校法人西鉄学園理事長
|
|
平成25年６月
|
西日本鉄道代表取締役会長
|
|
平成26年３月
|
㈱正興電機製作所社外監査役（現在）
|
|
平成29年６月
|
西日本鉄道取締役会長（現在）
|
|
代表取締役
|
|
倉 富 純 男
|
昭和28年
８月13日生
|
昭和53年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
47,000
|
|
平成15年６月
|
西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長
|
|
平成18年７月
|
西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長
|
|
平成19年６月
|
西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長
|
|
平成19年６月
|
天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成23年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
㈱福岡中央銀行社外取締役（現在)
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道代表取締役社長執行役員（現在）
|
|
平成28年６月
|
㈱九電工社外取締役（現在）
|
|
代表取締役
|
|
部 谷 由 二
|
昭和32年
１月10日生
|
昭和54年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
36,000
|
|
平成19年６月
|
西日本鉄道経理部長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成22年２月
|
㈱西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
黒崎播磨㈱社外監査役（現在）
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道代表取締役副社長執行役員（現在）
|
|
代表取締役
|
|
高 崎 繁 行
|
昭和30年
１月７日生
|
昭和55年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
33,000
|
|
平成17年７月
|
西日本鉄道企画部長
|
|
平成18年７月
|
西日本鉄道経営企画本部経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成23年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道取締役専務執行役員
|
|
平成29年６月
|
西日本鉄道代表取締役専務執行役員（現在）
|
|
取締役
|
|
宮 田 克 彦
|
昭和31年
６月20日生
|
昭和55年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
31,180
|
|
平成17年６月
|
西鉄高速バス㈱代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
西日本鉄道自動車事業本部グループ事業部長
|
|
平成19年７月
|
西日本鉄道自動車事業本部業務部長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道執行役員人事部長
|
|
平成23年１月
|
西鉄ウィルアクト㈱代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
庄 崎 秀 昭
|
昭和34年
11月10日生
|
昭和57年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
21,000
|
|
平成19年７月
|
西日本鉄道鉄道事業本部計画部長
|
|
平成20年６月
|
筑豊電気鉄道㈱代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
西日本鉄道鉄道事業本部運輸車両部長
|
|
平成24年６月
|
西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長
|
|
平成25年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成25年６月
|
㈱富士ピー・エス社外取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在)
|
|
取締役
|
|
清 水 信 彦
|
昭和34年
９月21日生
|
昭和57年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)３
|
27,000
|
|
平成17年７月
|
西日本鉄道広報室長
|
|
平成20年４月
|
西日本鉄道自動車事業本部営業部長
|
|
平成22年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部計画部長兼営業部長
|
|
平成23年６月
|
西日本鉄道自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
平成24年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道上席執行役員
|
|
平成29年６月
|
西日本鉄道取締役上席執行役員（現在）
|
|
取締役
|
|
張 本 邦 雄
|
昭和26年
３月19日生
|
平成15年６月
|
東陶機器㈱（現TOTO㈱）取締役執行役員
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成17年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役会長兼取締役会議長（現在）
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
平成29年６月
|
㈱RKB毎日ホールディングス社外監査役（現在）
|
|
取締役
|
|
吉 松 民 雄
|
昭和22年
２月10日生
|
平成12年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱取締役
|
(注)３
|
7,000
|
|
平成16年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年３月
|
同社専務取締役専務執行役員
|
|
平成18年７月
|
コカ・コーラウエストホールディングス㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）取締役専務執行役員
|
|
平成19年３月
|
近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長
|
|
平成21年１月
|
コカ・コーラウエスト㈱（現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱）取締役副社長
|
|
平成21年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成22年１月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役（現在）
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーラウエスト㈱代表取締役社長（現在）
|
|
平成29年４月
|
コカ・コーライーストジャパン㈱代表取締役社長（現在）
|
|
取締役
常任監査等委員
常勤
|
監査等委員会
委員長
|
佐 々 木 希
|
昭和28年
１月27日生
|
昭和52年４月
|
西日本鉄道入社
|
(注)４
|
26,000
|
|
平成13年６月
|
西日本鉄道自動車局整備事業部長
|
|
平成15年６月
|
西鉄モータース㈱（現西鉄エム・テック㈱）代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部技術部長
|
|
平成20年７月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部技術部長兼自動車技術主幹
|
|
平成22年６月
|
西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼技術部長兼自動車技術主幹
|
|
平成23年６月
|
西日本鉄道取締役執行役員
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常任監査等委員
常勤
|
|
大 黒 伊勢夫
|
昭和28年
９月13日生
|
昭和53年４月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
(注)４
|
8,000
|
|
平成６年６月
|
同省九州運輸局企画部長
|
|
平成11年７月
|
建設省（現国土交通省）都市局都市再開発防災課長
|
|
平成15年７月
|
国土交通省自動車交通局貨物課長
|
|
平成17年８月
|
同省航空局監理部総務課長
|
|
平成18年７月
|
同省九州運輸局長
|
|
平成20年10月
|
同省観光庁観光地域振興部長
|
|
平成21年７月
|
同省海事局次長
|
|
平成23年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理
|
|
平成24年９月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
|
平成25年６月
|
一般財団法人空港環境整備協会理事長
|
|
平成26年６月
|
西日本鉄道監査役(常勤)
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
谷 正 明
|
昭和18年
１月23日生
|
平成５年６月
|
㈱福岡銀行取締役
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行代表取締役専務取締役
|
|
平成12年４月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
平成17年４月
|
同行代表取締役頭取
|
|
平成17年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役（現在）
|
|
平成19年４月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長
|
|
平成20年６月
|
西日本鉄道監査役
|
|
平成22年６月
|
西部瓦新㈱社外取締役(現在)
|
|
平成26年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長(現在)
|
|
平成26年６月
|
㈱福岡銀行代表取締役会長(現在)
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
取締役
監査等委員
|
|
佐 藤 尚 文
|
昭和26年
８月27日生
|
平成24年６月
|
九州電力㈱取締役常務執行役員業務本部長
|
(注)４
|
3,321
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役副社長（現在）
|
|
平成26年６月
|
RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役(現在)
|
|
平成28年６月
|
西日本鉄道取締役監査等委員（現在）
|
|
計
|
306,501
|
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、西日本鉄道は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏は社外取締役です。
３ 任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）平成29年６月29日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
|
役職名
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員*
|
倉 富 純 男
|
業務全般 監査部担当
|
|
副社長執行役員*
|
部 谷 由 二
|
業務全般 安全推進部、経営企画部、西鉄ブランド委員会担当
|
|
専務執行役員*
|
高 崎 繁 行
|
業務全般 まちづくり・交通企画部、IT推進部担当
|
|
常務執行役員*
|
宮 田 克 彦
|
総務広報部、法務コンプライアンス部担当
|
|
常務執行役員
|
北 村 慎 司
|
国際物流事業本部担当 国際物流事業本部長
|
|
上席執行役員*
|
庄 崎 秀 昭
|
鉄道事業本部担当 鉄道事業本部長
|
|
上席執行役員*
|
清 水 信 彦
|
自動車事業本部担当 自動車事業本部長
|
|
上席執行役員
|
松 尾 利 浩
|
都市開発事業本部、天神委員会担当 都市開発事業本部長
|
|
上席執行役員
|
大 格 淳
|
経理部担当 経理部長
|
|
上席執行役員
|
藤 田 浩 展
|
事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長
|
|
執行役員
|
小 野 哲 也
|
自動車事業本部副本部長兼計画部長
|
|
執行役員
|
後 藤 雅 彦
|
国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長
|
|
執行役員
|
松 原 章 夫
|
国際物流事業本部アジア・オセアニア地域統括
|
|
執行役員
|
堀 江 広 重
|
住宅事業本部担当 住宅事業本部長
|
|
執行役員
|
戸 田 康一郎
|
人事部担当 人事部長
|
|
執行役員
|
永 竿 哲 哉
|
事業創造本部副本部長兼事業開発部長兼
福岡エアポートホールディングス㈱代表取締役専務取締役
|
|
執行役員
|
庄 山 和 利
|
北九州統括
西鉄バス北九州㈱代表取締役社長
|
|
執行役員
|
林 田 浩 一
|
ホテル事業本部担当 ホテル事業本部長兼開発部長
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（ご参考）西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
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新役職名および担当
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旧役職名および担当
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氏名
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異動年月日
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副社長執行役員
業務全般 安全推進部、経営企画部、西鉄ブランド委員会担当
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副社長執行役員
業務全般 安全推進部、経営企画部、ストア計画室、西鉄ブランド委員会担当
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部 谷 由 二
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平成28年７月１日
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2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（ご参考）西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
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新役職名および担当
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旧役職名および担当
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氏名
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異動年月日
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副社長執行役員
業務全般 安全推進部、経営企画部、西鉄ブランド委員会担当
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副社長執行役員
業務全般 安全推進部、経営企画部、ストア計画室、西鉄ブランド委員会担当
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部 谷 由 二
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平成28年７月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | 取締役会議長 | 竹 島 和 幸 | 昭和23年
11月23日生 | 昭和46年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 64,000 |
平成12年７月 | 西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長 |
平成15年６月 | 天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長 |
平成15年６月 | 西日本鉄道取締役 |
平成17年６月 | 西日本鉄道常務取締役 |
平成18年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員 |
平成19年６月 | 西日本鉄道取締役専務執行役員 |
平成20年６月 | 西日本鉄道代表取締役社長 |
平成20年６月
| RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役(現在) |
平成25年６月 | 学校法人西鉄学園理事長 |
平成25年６月 | 西日本鉄道代表取締役会長(現在) |
平成26年３月 | ㈱正興電機製作所社外監査役(現在) |
代表取締役
| | 倉 富 純 男 | 昭和28年
８月13日生 | 昭和53年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 42,000 |
平成15年６月 | 西日本鉄道都市開発事業本部流通レジャー事業部長 |
平成18年７月 | 西日本鉄道都市開発事業本部商業レジャー事業部長 |
平成19年６月 | 西日本鉄道執行役員都市開発事業本部副本部長兼商業レジャー事業部長 |
平成19年６月 | 天神エフエム㈱（現ラブエフエム国際放送㈱）代表取締役社長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成23年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員 |
平成25年６月 | 西日本鉄道代表取締役社長 |
平成26年６月 | ㈱福岡中央銀行社外取締役(現在) |
平成28年６月 | 西日本鉄道代表取締役社長執行役員（現在） |
平成28年６月 | ㈱九電工社外取締役（現在） |
代表取締役
| | 部 谷 由 二 | 昭和32年
１月10日生 | 昭和54年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 33,000 |
平成19年６月 | 西日本鉄道経理部長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成22年２月 | ㈱西鉄アカウンティングサービス代表取締役社長 |
平成24年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員 |
平成26年６月 | 西日本鉄道取締役専務執行役員 |
平成27年６月 | 黒崎播磨㈱社外監査役（現在） |
平成28年６月 | 西日本鉄道代表取締役副社長執行役員（現在） |
取締役
| | 高 崎 繁 行 | 昭和30年
１月７日生 | 昭和55年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 30,000 |
平成17年７月 | 西日本鉄道企画部長 |
平成18年７月 | 西日本鉄道経営企画本部経営企画部長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成23年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員 |
平成26年６月 | 西日本鉄道取締役専務執行役員(現在) |
取締役
| | 宮 田 克 彦 | 昭和31年
６月20日生 | 昭和55年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 29,180 |
平成17年６月 | 西鉄高速バス㈱代表取締役社長 |
平成18年７月 | 西日本鉄道自動車事業本部グループ事業部長 |
平成19年７月 | 西日本鉄道自動車事業本部業務部長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道執行役員人事部長 |
平成23年１月 | 西鉄ウィルアクト㈱代表取締役社長 |
平成25年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
| | 庄 崎 秀 昭 | 昭和34年
11月10日生 | 昭和57年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 19,000 |
平成19年７月 | 西日本鉄道鉄道事業本部計画部長 |
平成20年６月 | 筑豊電気鉄道㈱代表取締役社長 |
平成21年６月 | 西日本鉄道鉄道事業本部運輸車両部長 |
平成24年６月 | 西日本鉄道執行役員鉄道事業本部副本部長兼計画部長 |
平成25年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成25年６月 | ㈱富士ピー・エス社外取締役（現在） |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役上席執行役員(現在) |
取締役
| | 庄 山 和 利 | 昭和37年
５月14日生 | 昭和62年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)３ | 9,000 |
平成22年７月 | 西日本鉄道経営企画本部経営企画部長 |
平成24年７月 | 西日本鉄道自動車事業本部営業部長 |
平成25年７月 | 西日本鉄道自動車事業本部営業企画部長 |
平成27年６月 | 西鉄高速バス㈱代表取締役社長 |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員（現在） |
取締役 | | 張 本 邦 雄 | 昭和26年
３月19日生 | 平成15年６月 | 東陶機器㈱（現TOTO㈱）取締役執行役員 | (注)３ | 2,000 |
平成17年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成18年６月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成21年４月 | 同社代表取締役社長執行役員 |
平成26年４月 | 同社代表取締役会長兼取締役会議長(現在) |
平成26年６月 | 西日本鉄道取締役(現在) |
取締役 | | 吉 松 民 雄 | 昭和22年
２月10日生 | 平成12年３月 | 近畿コカ・コーラボトリング㈱取締役 | (注)３ | 1,000 |
平成16年３月 | 同社常務取締役 |
平成18年３月 | 同社専務取締役専務執行役員 |
平成18年７月
| コカ・コーラウエストホールディングス㈱（現コカ・コーラウエスト㈱）取締役専務執行役員 |
平成19年３月
| 近畿コカ・コーラボトリング㈱代表取締役社長 |
平成21年１月
| コカ・コーラウエスト㈱取締役副社長（現在） |
平成21年３月 | 同社代表取締役副社長 |
平成22年１月 | 同社代表取締役社長（現在） |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役（現在） |
取締役
常任監査等委員
常勤 | 監査等委員会
委員長 | 佐 々 木 希 | 昭和28年
１月27日生 | 昭和52年４月 | 西日本鉄道入社 | (注)４ | 23,000 |
平成13年６月 | 西日本鉄道自動車局整備事業部長 |
平成15年６月
| 西鉄モータース㈱（現西鉄エム・テック㈱）代表取締役社長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道執行役員自動車事業本部技術部長 |
平成20年７月
| 西日本鉄道執行役員自動車事業本部技術部長兼自動車技術主幹 |
平成22年６月
| 西日本鉄道執行役員自動車事業本部副本部長兼技術部長兼自動車技術主幹 |
平成23年６月 | 西日本鉄道取締役執行役員 |
平成26年６月 | 西日本鉄道取締役常務執行役員 |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常任監査等委員
常勤 | | 大 黒 伊勢夫 | 昭和28年
９月13日生 | 昭和53年４月 | 運輸省（現国土交通省）入省 | (注)４ | 6,000 |
平成６年６月 | 同省九州運輸局企画部長 |
平成11年７月 | 建設省（現国土交通省）都市局都市再開発防災課長 |
平成15年７月 | 国土交通省自動車交通局貨物課長 |
平成17年８月 | 同省航空局監理部総務課長 |
平成18年７月 | 同省九州運輸局長 |
平成20年10月 | 同省観光庁観光地域振興部長 |
平成21年７月 | 同省海事局次長 |
平成23年10月 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長代理 |
平成24年９月 | 国土交通省近畿運輸局長 |
平成25年６月 | 一般財団法人空港環境整備協会理事長 |
平成26年６月 | 西日本鉄道監査役(常勤) |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役常任監査等委員（常勤）（現在） |
取締役
監査等委員 | | 谷 正 明 | 昭和18年
１月23日生 | 平成５年６月 | ㈱福岡銀行取締役 | (注)４ | ― |
平成７年６月 | 同行常務取締役 |
平成11年６月 | 同行代表取締役専務取締役 |
平成12年４月 | 同行代表取締役副頭取 |
平成17年４月 | 同行代表取締役頭取 |
平成17年６月
| RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役(現在) |
平成19年４月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長兼社長 |
平成20年６月 | 西日本鉄道監査役 |
平成22年６月 | 西部瓦新㈱社外取締役(現在) |
平成26年６月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役会長(現在) |
平成26年６月 | ㈱福岡銀行代表取締役会長(現在) |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役監査等委員（現在） |
取締役
監査等委員 | | 佐 藤 尚 文 | 昭和26年
８月27日生 | 平成24年６月 | 九州電力㈱取締役常務執行役員業務本部長 | (注)４ | 1,321 |
平成26年６月 | 同社代表取締役副社長（現在） |
平成26年６月
| RKB毎日放送㈱（現㈱RKB毎日ホールディングス）社外取締役(現在) |
平成28年６月 | 西日本鉄道取締役監査等委員（現在） |
計 | 259,501 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、西日本鉄道は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 張本邦雄氏、吉松民雄氏、大黒伊勢夫氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏は社外取締役です。
３ 任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５ 西日本鉄道は執行役員制度を導入しています。
（ご参考）平成28年６月29日現在の執行役員の構成は次のとおりです。 （*印は取締役兼務者）
役職名 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員* | 倉 富 純 男 | 業務全般
監査部担当 |
副社長執行役員* | 部 谷 由 二 | 業務全般
安全推進部、経営企画部、ストア計画室、西鉄ブランド委員会担当 |
専務執行役員* | 高 崎 繁 行 | まちづくり・交通企画部、IT推進部、ホテル事業本部担当
ホテル事業本部長 |
常務執行役員* | 宮 田 克 彦 | 総務広報部、法務コンプライアンス部担当 |
上席執行役員* | 庄 崎 秀 昭 | 鉄道事業本部担当
鉄道事業本部長 |
上席執行役員 | 北 村 慎 司 | 国際物流事業本部担当
国際物流事業本部長 |
上席執行役員 | 清 水 信 彦 | 都市開発事業本部、天神委員会担当
都市開発事業本部長 |
上席執行役員 | 松 尾 利 浩 | 住宅事業本部担当
住宅事業本部長 |
上席執行役員 | 大 格 淳 | 経理部担当
経理部長 |
上席執行役員 | 藤 田 浩 展 | 事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当
事業創造本部長 |
執行役員 | 小 野 哲 也 | 自動車事業本部副本部長兼計画部長 |
執行役員 | 後 藤 雅 彦 | 国際物流事業本部副本部長兼営業企画部長 |
執行役員 | 松 原 章 夫 | 国際物流事業本部アジア・オセアニア地域統括 |
執行役員 | 堀 江 広 重 | 都市開発事業本部副本部長兼企画開発部長 |
執行役員 | 戸 田 康一郎 | 人事部担当
人事部長 |
執行役員 | 永 竿 哲 哉 | 事業創造本部副本部長兼事業開発部長 |
執行役員* | 庄 山 和 利 | 自動車事業本部担当
自動車事業本部長 |
執行役員 | 林 田 浩 一 | ホテル事業本部副本部長兼開発部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
(1)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役
| ― | 末 吉 紀 雄 | 平成27年９月24日 |
(2)役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役副社長
代表取締役
業務全般 監査部、安全推進部、事業創造本部、西鉄グループ観光委員会担当 事業創造本部長 | 取締役副社長
代表取締役
業務全般 監査部、安全推進部、ＩＣカード事業部、新規事業・観光レジャー事業部、西鉄グループ観光委員会担当 | 中 尾 和 毅 | 平成27年７月１日 |
取締役
専務執行役員
まちづくり・交通企画部、ＩＴ推進部、ホテル事業本部担当 ホテル事業本部長 | 取締役
専務執行役員
ホテル事業部担当 | 高 崎 繁 行 | 平成27年７月１日 |
取締役
専務執行役員
経営企画部、ストア計画室、西鉄ブランド委員会担当 | 取締役
専務執行役員
経営企画本部、ストア計画室、西鉄ブランド委員会担当 経営企画本部長 | 部 谷 由 二 | 平成27年７月１日 |
取締役
執行役員
総務広報部、法務コンプライアンス部、人事部担当 | 取締役
執行役員
広報室、総務部、法務部、人事部担当 | 宮 田 克 彦 | 平成27年７月１日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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