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東部ネットワーク(9036)の株価チャート 東部ネットワーク(9036)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼社長執行役員
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
魚津運輸株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
14
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
31
|
常務取締役
兼常務執行役員
ロジスティクスイノベーション及びセーフティクオリティ担当部長
|
阿部 悟志
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
富士コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
2006年10月
|
コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長
|
2009年１月
|
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長
|
2020年１月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 ＳＣＭ本部 神奈川／山梨物流部部長
|
2021年６月
|
東部ネットワーク入社 執行役員 東日本営業部長
|
2022年６月
|
株式会社東北三光 代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
相模新栄運送株式会社 代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長
|
2023年４月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長兼安全品質管理部部長
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 ロジスティクスイノベーション及びセーフティクオリティ担当部長
|
2023年11月
|
魚津運輸株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼執行役員
コーポレートプランニング室長
|
渡邉 一樹
|
1961年９月20日生
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1987年１月
|
米国投資銀行 Kidder Peabody(NewYork)及びHambros Bank (New York)出向
|
1999年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)転籍
|
2004年９月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部参事役
|
2012年７月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第七部長
|
2015年４月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）出向 経営企画部マネージャー
|
2021年１月
|
同社 事業企画室チーフスペシャリスト
|
2022年３月
|
東部ネットワーク入社 東部ネットワーク経営企画戦略室 室長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画戦略室室長就任
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 コーポレートプランニング室長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
岩渕 恵理
|
1990年２月９日生
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社入行
|
2016年５月
|
弁護士登録
|
2019年２月
|
プロアクト法律事務所入所（現任）
|
2022年12月
|
成友興業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
ピルボックスジャパン株式会社 社外監査役
|
2023年11月
|
同社 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2024年６月
|
東部ネットワーク 取締役就任（現任）
|
|
(注)１、２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
飯島 利英
|
1961年９月29日生
|
2008年10月
|
東部ネットワーク入社 東部ネットワーク経理部 課長
|
2014年４月
|
東部ネットワーク営業部 課長
|
2015年６月
|
相模新栄運送株式会社 監査役（現任）
|
2022年４月
|
東部ネットワーク業務部 部長
|
2023年６月
|
東部ネットワーク取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）１、３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
坪井 孝文
|
1962年10月23日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 ロンドン支店 参事役
|
2007年５月
|
同行 営業第八部 次長
|
2008年７月
|
同行 営業第四部 次長
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 丸之内第二部 部長
|
2015年４月
|
日本カーリット株式会社 化薬部長
|
2017年４月
|
みずほファクター株式会社 上席執行役員ファクタリング事業本部長
|
2018年12月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）１、３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 伸子
|
1972年１月７日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 新神田法律事務所入所
|
2004年10月
|
創価大学法科大学院要件事実教育研究所研究員
|
2007年４月
|
同校法科大学院専任講師
|
2019年４月
|
同校法科大学院教授（現任）
|
2020年４月
|
同校法科大学院研究科長補佐 同校法科大学院要件事実教育研究所所長（現任）
|
2024年４月
|
同校法科大学院研究科長（現任）
|
2024年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）１、３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
48
|
(注) １ 取締役岩渕恵理、稲村久仁雄、坪井孝文及び田村伸子は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は４名(岩渕恵理氏、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏)であり、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏は監査等委員であります。
東部ネットワークと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に東部ネットワークの社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から東部ネットワークの経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言をいただけるものと判断しております。
東部ネットワークは社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼社長執行役員
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
魚津運輸株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
兼執行役員
営業統括部部長
兼西日本営業部部長兼輸送ネットワーク部部長
|
安藤 功
|
1966年12月８日生
|
2017年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2018年10月
|
執行役員営業開発部部長
|
2020年４月
|
執行役員西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2020年６月
|
取締役兼執行役員就任 西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員 営業統括部部長兼西日本営業部部長
|
2023年４月
|
取締役兼執行役員 西日本営業部部長兼輸送ネットワーク部部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
兼執行役員
東日本営業部部長兼安全品質管理部部長
|
阿部 悟志
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
富士コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
2006年10月
|
コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長
|
2009年１月
|
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長
|
2020年１月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 ＳＣＭ本部 神奈川／山梨物流部部長
|
2021年６月
|
東部ネットワーク入社 執行役員 東日本営業部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長
|
2023年４月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長兼安全品質管理部部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼執行役員
経営企画戦略室室長
|
渡邉 一樹
|
1961年９月20日生
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1987年１月
|
米国投資銀行 Kidder Peabody(NewYork)及びHambros Bank (New York)出向
|
1999年 4 月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)転籍
|
2004年 9 月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部参事役
|
2012年 7 月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第七部長
|
2015年 4 月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）出向 経営企画部マネージャー
|
2021年 1 月
|
同社 事業企画室チーフスペシャリスト
|
2022年３月
|
東部ネットワーク入社 東部ネットワーク経営企画戦略室 室長（現任）
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画戦略室室長就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
飯島 利英
|
1961年９月29日生
|
2008年10月
|
東部ネットワーク入社 東部ネットワーク経理部 課長
|
2014年４月
|
東部ネットワーク営業部 課長
|
2015年６月
|
相模新栄運送株式会社 監査役（現任）
|
2022年４月
|
東部ネットワーク業務部 部長
|
2023年６月
|
東部ネットワーク取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）２，４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
尾﨑 眞二
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社執行役員企業営業第一部長
|
2014年４月
|
同社執行役員埼玉本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員埼玉本部長
|
2016年４月
|
オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＴＰＲ株式会社監査役
|
2020年３月
|
片倉工業株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2020年６月
|
株式会社トータル保険サービス 社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
ＤＸＯホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
（注）２，４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
坪井 孝文
|
1962年10月23日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 ロンドン支店 参事役
|
2007年５月
|
同行 営業第八部 次長
|
2008年７月
|
同行 営業第四部 次長
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 丸之内第二部 部長
|
2015年４月
|
日本カーリット株式会社 化薬部長
|
2017年４月
|
みずほファクター株式会社 上席執行役員ファクタリング事業本部長
|
2018年12月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）２、５
|
―
|
|
|
計
|
|
|
47
|
(注) １ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東部ネットワークは同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
２ 取締役稲村 久仁雄、尾﨑 眞二及び坪井 孝文は、社外取締役であります。
３ 2023年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、東部ネットワーク定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年６月28日の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は３名(稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏、坪井孝文氏)であり、いずれも監査等委員であります。
東部ネットワークと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に東部ネットワークの社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から東部ネットワークの経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に東部ネットワークの社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から東部ネットワークの経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
東部ネットワークは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役員営業企画戦略室室長
|
福田 哲郎
|
2022年７月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(１)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役員営業企画戦略室室長
|
福田 哲郎
|
2022年７月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役員営業企画戦略室室長
|
福田 哲郎
|
2022年７月31日 （一身上の都合による辞任）
|
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 8名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
兼執行役員
営業統括部部長
兼西日本営業部部長
|
安藤 功
|
1966年12月８日生
|
2017年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2018年10月
|
執行役員営業開発部部長
|
2020年４月
|
執行役員西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2020年６月
|
取締役兼執行役員就任 西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員 営業統括部部長兼西日本営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
兼執行役員
営業企画戦略室室長
|
福田 哲郎
|
1957年１月25日生
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2008年４月
|
同社 整備本部副本部長
|
2010年４月
|
同社 ＣＳ推進室長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 ＣＳ推進室長兼商品戦略部長
|
2013年４月
|
同社 取締役 企画室長兼広報部、企画部、総務ＣＳＲ部担当
|
2015年４月
|
同社 常務取締役就任 企画室長兼ＣＳ＆プロダクト推進室担当
|
2016年４月
|
株式会社ＯＣＳ 代表取締役社長就任、株式会社ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ 取締役
|
2021年４月
|
株式会社ＯＣＳ 常勤顧問
|
2021年６月
|
東部ネットワーク取締役就任
|
2022年６月
|
東部ネットワーク入社
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 営業企画戦略室室長就任
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼執行役員
東日本営業部部長
|
阿部 悟志
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
富士コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
2006年10月
|
コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長
|
2009年１月
|
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長
|
2020年１月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 ＳＣＭ本部 神奈川／山梨物流部部長
|
2021年６月
|
東部ネットワーク入社 執行役員 東日本営業部長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙山 裕之
|
1962年３月12日生
|
1996年11月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
2012年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
|
2016年６月
|
常勤監査役就任
|
2022年６月
|
取締役(監査等委員）就任(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
(監査等委員）
|
野口 誠
|
1950年12月９日生
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
1997年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
1999年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
2002年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
2003年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
2004年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
2004年９月
|
同社 常務取締役就任
|
2011年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2012年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東部ネットワーク取締役就任
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)
２，４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
尾﨑 眞二
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社執行役員企業営業第一部長
|
2014年４月
|
同社執行役員埼玉本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員埼玉本部長
|
2016年４月
|
オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＴＰＲ株式会社監査役
|
2020年３月
|
片倉工業株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2020年６月
|
株式会社トータル保険サービス 社外監査役(現任)
|
2020年７月
|
ＤＸＯホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
東部ネットワーク取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
計
|
49
|
(注) １ 2022年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東部ネットワークは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役野口 誠、稲村 久仁雄及び尾﨑 眞二は、社外取締役であります。
３ 2022年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2022年６月28日の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は３名(野口誠氏、稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏)であり、いずれも監査等委員であります。
東部ネットワークと社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役野口誠氏は、金融機関で培ってきた幅広い知識と見識を有し、客観的立場から東部ネットワークの経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役としており、経営における重要事項の決定や業務執行の監査等の職務を遂行いただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に東部ネットワークの社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から東部ネットワークの経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑眞二氏は、過去に東部ネットワークの社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から東部ネットワークの経営を監査されることが期待されるものと判断しております。
東部ネットワークは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
28
|
取締役
兼執行役員
経理部部長
|
伊藤 進
|
1956年６月14日生
|
2004年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
経理部部長
|
2015年４月
|
執行役員経理部部長
|
2015年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
兼執行役員
営業統括部部長
兼西日本営業部部長
|
安藤 功
|
1966年12月８日生
|
2017年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2018年10月
|
執行役員営業開発部部長
|
2020年４月
|
執行役員西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2020年６月
|
取締役兼執行役員就任 西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員 営業統括部部長兼西日本営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
野口 誠
|
1950年12月９日生
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
1997年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
1999年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
2002年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
2003年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
2004年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
2004年９月
|
同社 常務取締役就任
|
2011年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2012年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東部ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
福田 哲郎
|
1957年１月25日生
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2006年４月
|
同社 整備本部企画管理部長
|
2008年４月
|
同社 整備本部副本部長
|
2010年４月
|
同社 ＣＳ推進室長
|
2011年６月
|
同社 執行役員 ＣＳ推進室長兼商品戦略部長
|
2013年４月
|
同社 取締役 企画室長兼広報部、企画部、総務ＣＳＲ部担当
|
2014年４月
|
同社 取締役 ＣＳＲ推進会議議長、企画部、総務ＣＳＲ部担当
|
2015年４月
|
同社 常務取締役就任 企画室長兼ＣＳ＆プロダクト推進室担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長
|
2016年４月
|
株式会社ＯＣＳ 代表取締役社長就任、株式会社ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ 取締役
|
2021年４月
|
株式会社ＯＣＳ 常勤顧問(現任)
|
2021年６月
|
東部ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
常勤監査役
|
髙山 裕之
|
1962年３月12日生
|
1996年11月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
2012年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
|
2016年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
監査役
|
尾﨑 眞二
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社執行役員企業営業第一部長
|
2014年４月
|
同社執行役員埼玉本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員埼玉本部長
|
2016年４月
|
オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＴＰＲ株式会社監査役
|
2020年３月
|
片倉工業株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,５
|
―
|
計
|
49
|
(注) １ 取締役野口 誠及び福田 哲郎両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役稲村 久仁雄及び尾﨑 眞二両氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は２名(野口誠氏、福田哲郎氏)、社外監査役は２名(稲村久仁雄氏、尾﨑眞二氏)であります。
東部ネットワークと社外取締役２名、社外監査役２名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役、社外監査役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役については、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、東部ネットワークの業務にも精通しており、東部ネットワーク経営に対して助言いただくことで、東部ネットワークの企業価値向上に寄与することを期待すると共にガバナンス強化のため選任しております。
社外監査役については、それぞれの分野での豊富な知見を有しており、外部の客観的な意見を取り入れ監査機能を強化し、経営の透明性を高めるため選任しております。また、業務執行状況、内部牽制に関する助言及び指導等の意見や社外で得られた情報を適宜受けております。
東部ネットワークは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業
開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長(現任)
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員兼経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
兼執行役員
経理部部長
|
伊藤 進
|
1956年６月14日生
|
2004年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
経理部部長
|
2015年４月
|
執行役員経理部部長
|
2015年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
兼執行役員
東日本営業部部長
|
古川 智洋
|
1971年10月６日生
|
1996年４月
|
東部ネットワーク入社
|
2015年４月
|
執行役員総務部部長兼人事課長
|
2015年６月
|
取締役兼執行役員就任 総務部部長兼人事課長
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員 営業部部長
|
2020年４月
|
取締役兼執行役員東日本営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
兼執行役員
西日本営業部部長
兼広域3PL担当
|
安藤 功
|
1966年12月８日生
|
2017年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2018年10月
|
執行役員営業開発部部長
|
2020年４月
|
執行役員西日本営業部部長兼広域3PL担当
|
2020年６月
|
取締役兼執行役員就任 西日本営業部部長兼広域3PL担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野口 誠
|
1950年12月９日生
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
1997年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
1999年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
2002年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
2003年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
2004年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
2004年９月
|
同社 常務取締役就任
|
2011年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2012年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東部ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙山 裕之
|
1962年３月12日生
|
1996年11月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
2012年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
2013年６月
|
第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
|
2016年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
監査役
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現、三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
監査役
|
尾崎 眞二
|
1960年１月31日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、損害保険ジャパン株式会社）入社
|
2013年４月
|
同社執行役員企業営業第一部長
|
2014年４月
|
同社執行役員埼玉本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員埼玉本部長
|
2016年４月
|
オートビジネスサービス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
ＴＰＲ株式会社監査役(現任)
|
2020年３月
|
片倉工業株式会社監査役(現任)
|
2020年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,５
|
―
|
計
|
49
|
(注) １ 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
２ 監査役稲村 久仁雄及び尾崎 眞二両氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は１名(野口誠氏)、社外監査役は２名(稲村久仁雄氏、尾崎眞二氏)であります。
東部ネットワークと社外取締役１名、社外監査役２名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役、社外監査役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役については、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、東部ネットワークの業務にも精通しており、東部ネットワーク経営に対して助言いただくことで、東部ネットワークの企業価値向上に寄与することを期待すると共にガバナンス強化のため選任しております。
社外監査役については、それぞれの分野での豊富な知見を有しており、外部の客観的な意見を取り入れ監査機能を強化し、経営の透明性を高めるため選任しております。また、業務執行状況、内部牽制に関する助言及び指導等の意見や社外で得られた情報を適宜受けております。
東部ネットワークは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、東部ネットワークの定款においては、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
東部ネットワーク入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業
開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長(現任)
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
東部ネットワーク入社
|
2003年４月
|
執行役員兼経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 (現任)
|
|
(注)３
|
26
|
取締役
兼執行役員
経理部部長
|
伊藤 進
|
1956年６月14日生
|
2004年10月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
経理部部長
|
2015年４月
|
執行役員経理部部長
|
2015年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
兼執行役員
営業部部長
|
古川 智洋
|
1971年10月６日生
|
1996年４月
|
東部ネットワーク入社
|
2015年４月
|
執行役員総務部部長兼人事課長
|
2015年６月
|
取締役兼執行役員就任 総務部部長兼人事課長
|
2017年２月
|
取締役兼執行役員 営業部部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
野口 誠
|
1950年12月９日生
|
1973年４月
|
株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行
|
1997年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
1999年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
2002年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
2003年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
2004年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
2004年９月
|
同社 常務取締役就任
|
2011年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
2012年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
2015年６月
|
東部ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)
１,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
髙山 裕之
|
1962年３月12日生
|
1996年11月
|
東部ネットワーク入社
|
2009年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
2012年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
2013年６月
|
第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
|
2016年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
監査役
|
安齋 英明
|
1952年５月19日生
|
1975年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現、株式会社損害保険ジャパン)入社
|
1999年７月
|
金沢支店長
|
2003年６月
|
横浜支店長
|
2005年４月
|
執行役員兼横浜支店長
|
2007年４月
|
執行役員兼名古屋支店長
|
2008年４月
|
企業営業企画部顧問
|
2008年６月
|
電気興業株式会社常勤監査役就任 リケンテクノス株式会社非常勤監査役就任
|
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
2012年１月
|
古藤工業株式会社非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,５
|
―
|
監査役
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
計
|
45
|
(注) １ 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安齋 英明及び稲村 久仁雄両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2016年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
東部ネットワークの社外取締役は１名(野口誠氏)、社外監査役は２名(安齋英明氏、稲村久仁雄氏)であります。
東部ネットワークと社外取締役１名、社外監査役２名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役、社外監査役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役については、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、東部ネットワークの業務にも精通しており、東部ネットワーク経営に対して助言いただくことで、東部ネットワークの企業価値向上に寄与することを期待すると共にガバナンス強化のため選任しております。
社外監査役については、それぞれの分野での豊富な知見を有しており、外部の客観的な意見を取り入れ監査機能を強化し、経営の透明性を高めるため選任しております。また、業務執行状況、内部牽制に関する助言及び指導等の意見や社外で得られた情報を適宜受けております。
東部ネットワークは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や東部ネットワークとの関係を踏まえて、東部ネットワーク経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
なお、東部ネットワークの定款においては、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意かつ重過失がないときは、一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役兼執行役員
|
第三営業部長
|
杉本 尚久
|
平成30年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役兼執行役員
|
第三営業部長
|
杉本 尚久
|
平成30年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若山 良孝
|
昭和35年11月11日生
|
|
|
|
平成６年２月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成20年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
|
平成22年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
|
平成24年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業
開発部長
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長（現任）
代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
6
|
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
|
三澤 秀幸
|
昭和38年５月23日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成15年４月
|
執行役員兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
|
平成20年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就
任 管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 （現任）
|
|
（注）３
|
25
|
|
取締役
兼執行役員
|
経理部部長
|
伊藤 進
|
昭和31年６月14日生
|
|
|
|
平成16年10月
平成21年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
東部ネットワーク入社
経理部部長
執行役員経理部部長
取締役兼執行役員就任 経理部部長（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
兼執行役員
|
第三営業部部長
|
杉本 尚久
|
昭和35年１月27日生
|
|
|
|
平成13年11月
平成14年11月
平成27年４月
平成27年６月
平成29年２月
|
東部ネットワーク入社
営業部システムグループ長
執行役員システム室長
取締役兼執行役員就任 システム室室長
取締役兼執行役員 第三営業部部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
兼執行役員
|
営業部部長
|
古川 智洋
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成27年４月
平成27年６月
平成29年２月
|
執行役員総務部部長兼人事課長
取締役兼執行役員就任 総務部部長兼人事課長
取締役兼執行役員 営業部部長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
野口 誠
|
昭和25年12月９日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社富士銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成９年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
|
平成11年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
|
平成14年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
|
平成15年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
|
平成16年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
|
平成16年９月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
東部ネットワーク取締役就任（現任）
|
|
（注）
１,３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
髙山 裕之
|
昭和37年３月12日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
|
平成24年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
|
平成25年６月
平成28年６月
|
第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
4
|
|
監査役
|
|
安齋 英明
|
昭和27年５月19日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、株式会社損害保険ジャパン）入社
|
|
平成11年７月
|
金沢支店長
|
|
平成15年６月
|
横浜支店長
|
|
平成17年４月
|
執行役員兼横浜支店長
|
|
平成19年４月
|
執行役員兼名古屋支店長
|
|
平成20年４月
平成20年６月
|
企業営業企画部顧問
電気興業株式会社常勤監査役就任 リケンテクノス株式会社非常勤監査役就任
東部ネットワーク非常勤監査役就任（現任）
|
|
平成24年１月
|
古藤工業株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）
２,５
|
－
|
|
監査役
|
|
西山 俊紀
|
昭和24年８月18日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
住友信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
平成９年６月
|
同行津田沼支店支店長
|
|
平成10年６月
|
同行鹿児島支店支店長
|
|
平成12年４月
|
同行公的資金運用部部長兼投資顧問部部長
|
|
平成13年10月
|
住信アセットマネジメント株式会社（現、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社）取締役社長（出向）
|
|
平成17年７月
|
住信情報サービス株式会社（現、三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年３月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）
２,４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
44
|
（注）１ 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安齋 英明及び西山 俊紀両氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年6月27日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年6月25日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年6月28日の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
若山 良孝
|
昭和35年11月11日生
|
|
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平成６年２月
|
東部ネットワーク入社
|
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平成20年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
|
平成22年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
|
平成24年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業
開発部長
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長（現任）
代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
5
|
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代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
管理本部長兼経営企画室長
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三澤 秀幸
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昭和38年５月23日生
|
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平成元年３月
|
東部ネットワーク入社
|
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平成15年４月
|
執行役員兼経理部長
|
|
平成18年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
|
平成20年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
|
平成21年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就
任 管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任 管理本部長兼経営企画室長（現任）
|
|
（注）３
|
24
|
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取締役
兼執行役員
|
経理部部長
|
伊藤 進
|
昭和31年６月14日生
|
|
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平成16年10月
平成21年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
東部ネットワーク入社
経理部部長
執行役員経理部部長
取締役兼執行役員就任 経理部部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
兼執行役員
|
システム室室長
|
杉本 尚久
|
昭和35年１月27日生
|
|
|
|
平成13年11月
平成14年11月
平成27年４月
平成27年６月
|
東部ネットワーク入社
営業部システムグループ長
執行役員システム室長
取締役兼執行役員就任 システム室室長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
兼執行役員
|
総務部部長兼人事課長
|
古川 智洋
|
昭和46年10月６日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成27年４月
平成27年６月
|
執行役員総務部部長兼人事課長
取締役兼執行役員就任 総務部部長兼人事課長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
兼執行役員
|
営業部部長
|
平林 順一
|
昭和34年10月１日生
|
|
|
|
平成19年４月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成21年10月
平成23年10月
平成24年４月
平成28年４月
平成28年６月
|
営業部配車センター長
東部海老名物流センター長
営業部配車センター長
執行役員営業部部長
取締役兼執行役員就任 営業部部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
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役名
|
職名
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氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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野口 誠
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昭和25年12月９日生
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昭和48年４月
|
株式会社富士銀行（現、株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成９年５月
|
同行 飯田橋支店 支店長
|
|
平成11年５月
|
同行 馬喰町支店 支店長
|
|
平成14年７月
|
株式会社みずほ銀行 業務監査部 監査主任
|
|
平成15年５月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第一部付参事役 大木建設株式会社出向
|
|
平成16年５月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部付参事役 みずほファクター株式会社出向
|
|
平成16年９月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社ピックルスコーポレーション非常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
東部ネットワーク取締役就任（現任）
|
|
（注）
１,３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
髙山 裕之
|
昭和37年３月12日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
東部ネットワーク入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員 営業部統括部長兼商品販売部門・不動産賃貸部門担当部長
|
|
平成24年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長兼車両部長兼商品販売部門・不動産部門・第二営業管掌
|
|
平成25年６月
平成28年６月
|
第二営業部門・商品販売事業・不動産賃貸事業部門担当部長兼車両部長
常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
3
|
|
監査役
|
|
安齋 英明
|
昭和27年５月19日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現、株式会社損害保険ジャパン）入社
|
|
平成11年７月
|
金沢支店長
|
|
平成15年６月
|
横浜支店長
|
|
平成17年４月
|
執行役員兼横浜支店長
|
|
平成19年４月
|
執行役員兼名古屋支店長
|
|
平成20年４月
平成20年６月
|
企業営業企画部顧問
電気興業株式会社常勤監査役就任 リケンテクノス株式会社非常勤監査役就任
東部ネットワーク非常勤監査役就任（現任）
|
|
平成24年１月
|
古藤工業株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）
２,５
|
－
|
|
監査役
|
|
西山 俊紀
|
昭和24年８月18日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
住友信託銀行株式会社（現、三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
平成９年６月
|
同行津田沼支店支店長
|
|
平成10年６月
|
同行鹿児島支店支店長
|
|
平成12年４月
|
同行公的資金運用部部長兼投資顧問部部長
|
|
平成13年10月
|
住信アセットマネジメント株式会社（現、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社）取締役社長（出向）
|
|
平成17年７月
|
住信情報サービス株式会社（現、三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成25年３月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
東部ネットワーク非常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）
２,４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
37
|
（注）１ 取締役野口 誠氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安齋 英明及び西山 俊紀両氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年6月28日の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成27年6月25日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年6月28日の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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