京阪ホールディングス（9045）の役員の経歴と役員の変遷

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京阪ホールディングス(9045)の株価チャート　京阪ホールディングス(9045)の業績　親会社と関係会社

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

　a.有価証券報告書提出日（2025年６月17日）現在、京阪ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。

 

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

（注）１．取締役橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、山本竹彦、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者であります。

 

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

 

　b.京阪ホールディングスは、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員でない取締役９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、京阪ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名については、当該株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項等の内容を含めて記載しております。

 

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

（注）１．取締役橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、山本竹彦、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子、本保芳明の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者であります。

 

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

②社外役員の状況

　a.京阪ホールディングスは、有価証券報告書提出日（2025年６月17日）現在、社外取締役に橋爪紳也氏、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、山本竹彦氏、梅﨑　壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の７名を選任しております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　ケン・チャン・チェン・ウェイ氏は、経営者として、またグローバルな金融や不動産投資に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はペイシャンスキャピタルグループ株式会社の代表取締役であり、同社は不動産業において京阪ホールディングスと競業関係にあります。

　山本竹彦氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役７名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

 

　b.京阪ホールディングスは、2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員でない取締役９名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、京阪ホールディングスの社外取締役は、橋爪紳也氏、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、山本竹彦氏、田原信之氏、草尾光一氏、濱崎加奈子氏及び本保芳明氏の７名となる予定です。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　ケン・チャン・チェン・ウェイ氏は、経営者として、またグローバルな金融や不動産投資に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はペイシャンスキャピタルグループ株式会社の代表取締役であり、同社は不動産業において京阪ホールディングスと競業関係にあります。

　山本竹彦氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　本保芳明氏は、運輸行政、企業経営及び観光分野に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役７名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

 

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付又は助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主又はその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者又はその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

（注）１．取締役橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、山本竹彦、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

 

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に橋爪紳也氏、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、山本竹彦氏、梅﨑　壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の７名を選任しております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　ケン・チャン・チェン・ウェイ氏は、経営者として、またグローバルな金融や不動産投資に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はペイシャンスキャピタルグループ株式会社の代表取締役であり、同社は不動産業において京阪ホールディングスと競業関係にあります。

　山本竹彦氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役７名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付又は助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主又はその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者又はその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

 

（注）１．取締役村尾和俊、橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイ、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に村尾和俊氏、橋爪紳也氏、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏、梅﨑　壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の７名を選任しております。

　村尾和俊氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　ケン・チャン・チェン・ウェイ氏は、経営者として、またグローバルな金融や不動産投資に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はペイシャンスキャピタルグループ株式会社の代表取締役であり、同社は不動産業において京阪ホールディングスと競業関係にあります。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役７名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先又はその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付又は助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主又はその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者又はその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

（注）１．取締役村尾和俊、橋爪紳也、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する６名及び次の６名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に村尾和俊氏、橋爪紳也氏、梅﨑　壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の６名を選任しております。

　村尾和俊氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役６名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付または助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付または助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主またはその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者またはその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における

　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における

　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.1％）

 

 

（注）１．取締役村尾和俊、橋爪紳也、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一、濱崎加奈子の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する６名及び次の６名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に村尾和俊氏、橋爪紳也氏、梅﨑　壽氏、田原信之氏、草尾光一氏及び濱崎加奈子氏の６名を選任しております。

　村尾和俊氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　濱崎加奈子氏は、日本伝統文化の専門家及び表象文化論の研究者として、文化・学術・観光分野において豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役６名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付または助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付または助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主またはその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者またはその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役村尾和俊、橋爪紳也、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に村尾和俊氏、橋爪紳也氏、梅崎　壽氏、田原信之氏及び草尾光一氏の５名を選任しております。

　村尾和俊氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役５名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付または助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付または助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主またはその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．前１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者またはその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における
　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における
　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役村尾和俊、橋爪紳也、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する５名及び次の７名であります。

 

②社外役員の状況

　京阪ホールディングスは、社外取締役に村尾和俊氏、橋爪紳也氏、梅崎　壽氏、田原信之氏及び草尾光一氏の５名を選任しております。

　村尾和俊氏は、経営者としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　橋爪紳也氏は、都市計画及び都市文化論の専門家としての豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの経営及び職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　梅﨑　壽氏は、運輸行政及び企業経営に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　田原信之氏は、公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　草尾光一氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験及び卓越した識見を有しておられ、このような知見に立脚した独立の立場で社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験及び識見を京阪ホールディングスの監査等に活かしていただくため選任しております。また、同氏は、京阪ホールディングスが以下のとおり定める社外取締役の独立性基準を満たしていることから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　上記のほか、社外取締役５名と京阪ホールディングスには、人的関係、資本的関係、取引関係等記載すべき事項はありません。

　京阪ホールディングスは、上記のとおり社外取締役を選任しており、コーポレート・ガバナンス向上に十分機能しうる選任状況であると考えております。

　京阪ホールディングスは、社外取締役を選任するための京阪ホールディングスからの独立性に関する基準として、以下のいずれにも該当しないことを社外取締役の独立性の要件としております。

 

１．京阪ホールディングスの取引先

京阪ホールディングスグループ(※１)の取引先で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額が京阪ホールディングスグループの年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等(※２)

２．京阪ホールディングスを取引先とする者

京阪ホールディングスグループを取引先とする者で、直近事業年度における京阪ホールディングスグループとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先またはその業務執行者等

３．弁護士、公認会計士等の専門家

①弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、京阪ホールディングスグループとの間に顧問契約を締結している者（当該顧問契約を締結している者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

②弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産を得ている者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを京阪ホールディングスグループから受けた先に所属する者をいう。）

４．主要な借入先

直近事業年度において、京阪ホールディングスグループの連結総資産の２％を超える額を借り入れている金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者等

５．会計監査人

京阪ホールディングスの会計監査人である会計士または監査法人の社員、パートナーもしくは従業員

６．寄付または助成

京阪ホールディングスグループから過去３事業年度の平均で10百万円以上の寄付または助成を受けている組織の業務執行者等

７．相互就任

京阪ホールディングスの取締役・執行役員が役員に就任している会社の業務執行者等

８．主要な株主

京阪ホールディングスの総議決権の10％以上を保有する主要な株主またはその業務執行者等

９．京阪ホールディングス等の出身者

京阪ホールディングス及び京阪ホールディングスグループの業務執行者等

10．過去３事業年度において１．から７．に、過去10事業年度において８．及び９．に該当していた者

11．全１．～９．のいずれかに掲げる者（重要な職位（※３）でない者を除く。）及び９．について過去10事業年度において該当していた者（重要な職位でない者を除く。）の二親等以内の近親者

※１「京阪ホールディングスグループ」：京阪ホールディングス及び連結対象会社をいいます。

※２「業務執行者等」：業務執行取締役、執行役、執行役員及び業務執行者またはその他の使用人のほか、業務執行者でない取締役及び監査役をいいます。

※３「重要な職位」：会社においては部長級以上、監査法人や弁護士事務所等においては所属する会計士、弁護士等をいいます。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤の監査等委員による監査、内部監査及び会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会及び監査等委員会への報告を通じて社外取締役にも提供しております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員会は定期的に意見交換を行い、情報共有を図っております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役佃　和夫、北　修爾、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外取締役であります。

２．任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

５．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する６名及び次の７名であります。

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　役職の異動

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．平成29年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、京阪ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役佃　和夫、北　修爾、梅﨑　壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外取締役であります。

３．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

６．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、監査等委員でない取締役を兼務する６名及び次の７名であります。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　役職の異動

　（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における

　　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

　（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における
　　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役佃　和夫、北　修爾の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役梅﨑　壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外監査役であります。

３．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．[　]内は各事業群の統括責任者等であります。

７．京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務の５名及び次の８名であります。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　役職の異動

　（注）京阪ホールディングスは、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における

　　　　執行役員の役職の異動は、次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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