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名古屋鉄道(9048)の株価チャート 名古屋鉄道(9048)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ）2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の名古屋鉄道の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2008年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2013年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
代表取締役
副社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
(現任)
|
2024年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
坂 野 公 治
|
1963年３月18日生
|
1985年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
2017年７月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2018年12月
|
名古屋鉄道入社
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2023年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2024年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
2025年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2026年４月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2026年４月
|
豊橋鉄道㈱専務執行役員
|
2026年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
専務執行役員
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2026年４月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)
常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2025年４月
|
中部経済同友会代表幹事(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
高 村 江 津 子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
日本航空㈱入社
|
2010年６月
|
㈱ジャルカード取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
㈱JALマイレージバンク 代表取締役社長
|
2019年６月
|
公益財団法人JAL財団常務理事
|
2021年１月
|
コーラス㈱(現 プラス㈱)
常務取締役
|
2023年６月
|
日本郵便㈱取締役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥 村 浩 子
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入行
|
1991年２月
|
スイス・ユニオン銀行入行
|
1994年５月
|
UBS証券会社入社 同社ダイレクター
|
1998年９月
|
ドレスナー・クラインオート証券会社入社 同社マネージングダイレクター
|
2015年12月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
馬場・澤田法律事務所弁護士 (現任)
|
2024年６月
|
㈱北陸銀行監査役
|
2025年６月
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
安 達 宗 德
|
1964年２月18日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼土木部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼安全統括部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年６月
|
北陸名鉄開発㈱専務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2025年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当
部長
|
2019年７月
|
名古屋鉄道グループ事業管理部監理担当
部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当
部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省(現 国土交通省)入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問
|
2018年７月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問 (現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
水 野 明 久
|
1953年６月13日生
|
1978年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役相談役
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2008年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
149
|
(注) １ 取締役 内藤弘康、村上晃彦、高村江津子、奥村浩子は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤浩、水野明久、小笠原剛は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者４名及び次の17名であります。
副社長執行役員 岩切 道郎 専務執行役員 籾山 貢 専務執行役員 鈴木 武
常務執行役員 川津 智典 常務執行役員 福田 衛司 常務執行役員 梅村 有輔
常務執行役員 牧野 英紀 執行役員 江尾 国博 執行役員 山縣 正明
執行役員 横井 康人 執行役員 尾田 和之 執行役員 尾関 謙治
グループ執行役員 日比野 博 グループ執行役員 瀧 修一
グループ執行役員 浅野 丈夫 グループ執行役員 吉川 拓雄
グループ執行役員 二神 一
ⅱ）2026年６月25日開催予定の第162回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役全員任期満了につき10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、名古屋鉄道の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2008年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2013年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
55
|
取締役
副社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
岩 切 道 郎
|
1963年４月８日生
|
2007年９月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
名鉄観光サービス㈱ 代表取締役社長(現任)
|
2025年４月
|
名古屋鉄道グループ執行役員
|
2026年４月
|
名古屋鉄道副社長執行役員
|
2026年６月
|
名古屋鉄道取締役 副社長執行役員(現任)
|
2026年６月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
坂 野 公 治
|
1963年３月18日生
|
1985年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
2017年７月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2018年12月
|
名古屋鉄道入社
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2023年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2024年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2026年４月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
|
鈴 木 武
|
1969年12月25日生
|
1992年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2016年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部事業プロジェクト担当部長
|
2020年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長
|
2021年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2023年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2026年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2026年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)
常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2025年４月
|
中部経済同友会代表幹事(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
高 村 江 津 子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
日本航空㈱入社
|
2010年６月
|
㈱ジャルカード取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
㈱JALマイレージバンク 代表取締役社長
|
2019年６月
|
公益財団法人JAL財団常務理事
|
2021年１月
|
コーラス㈱(現 プラス㈱)
常務取締役
|
2023年６月
|
日本郵便㈱取締役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥 村 浩 子
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入行
|
1991年２月
|
スイス・ユニオン銀行入行
|
1994年５月
|
UBS証券会社入社 同社ダイレクター
|
1998年９月
|
ドレスナー・クラインオート証券会社入社 同社マネージングダイレクター
|
2015年12月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
馬場・澤田法律事務所弁護士 (現任)
|
2024年６月
|
㈱北陸銀行監査役
|
2025年６月
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
安 達 宗 德
|
1964年２月18日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼土木部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼安全統括部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年６月
|
北陸名鉄開発㈱専務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2025年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
古 橋 幸 長
|
1964年10月20日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道財務部部長
|
2017年７月
|
名古屋鉄道財務部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道グループ事業部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2025年６月
|
名鉄NX運輸㈱取締役 常務執行役員
|
2026年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省(現 国土交通省)入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問
|
2018年７月
|
三井住友海上火災保険㈱顧問
(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
水 野 明 久
|
1953年６月13日生
|
1978年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役相談役
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2008年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
142
|
(注) １ 取締役 内藤弘康、村上晃彦、高村江津子、奥村浩子は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤浩、水野明久、小笠原剛は、社外監査役であります。
３ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
８ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の15名であります。
専務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 福田 衛司 常務執行役員 梅村 有輔
常務執行役員 牧野 英紀 執行役員 江尾 国博 執行役員 山縣 正明
執行役員 櫻井 哲也 執行役員 横井 康人 執行役員 尾田 和之
執行役員 尾関 謙治
グループ執行役員 日比野 博 グループ執行役員 浅野 丈夫
グループ執行役員 吉川 拓雄 グループ執行役員 二神 一
グループ執行役員 金森 隆浩
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役村上晃彦には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の取締役会長であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役高村江津子には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役奥村浩子には、弁護士や企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役武藤浩には、国土交通省において国土交通事務次官などの要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役水野明久には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役小笠原剛には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ）2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の名古屋鉄道の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2008年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2013年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
代表取締役
副社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
(現任)
|
2024年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
坂 野 公 治
|
1963年３月18日生
|
1985年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
2017年７月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2018年12月
|
名古屋鉄道入社
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2023年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2024年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
|
古 橋 幸 長
|
1964年10月20日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道財務部部長
|
2017年７月
|
名古屋鉄道財務部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道グループ事業部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
常務執行役員
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
ホールディングス㈱)
経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
2020年３月
|
農林水産省林政審議会委員
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱(現㈱SUBARU)
常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2025年４月
|
中部経済同友会代表幹事(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
高 村 江 津 子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
日本航空㈱入社
|
2010年６月
|
㈱ジャルカード取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
㈱JALマイレージバンク 代表取締役社長
|
2019年６月
|
公益財団法人JAL財団常務理事
|
2021年１月
|
コーラス㈱常務取締役
|
2023年６月
|
日本郵便㈱取締役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当
部長
|
2019年７月
|
名古屋鉄道グループ事業管理部監理担当
部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当
部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省(現 国土交通省)入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
水 野 明 久
|
1953年６月13日生
|
1978年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役相談役
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2008年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
129
|
(注) １ 取締役 福島敦子、内藤弘康、村上晃彦、高村江津子は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤浩、水野明久、小笠原剛は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の17名であります。
専務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 鈴木 武 常務執行役員 安藤 直樹
常務執行役員 川津 智典 常務執行役員 福田 衛司 執行役員 梅村 有輔
執行役員 牧野 英紀 執行役員 江尾 国博 執行役員 山縣 正明
執行役員 横井 康人 執行役員 尾田 和之
グループ執行役員 日比野 博 グループ執行役員 瀧 修一
グループ執行役員 浅野 丈夫 グループ執行役員 岩切 道郎
グループ執行役員 吉川 拓雄 グループ執行役員 二神 一
ⅱ）2025年６月26日開催予定の第161回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役全員任期満了につき10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、名古屋鉄道の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2008年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2013年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
33
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
代表取締役
副社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
(現任)
|
2024年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
坂 野 公 治
|
1963年３月18日生
|
1985年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
2017年７月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2018年12月
|
名古屋鉄道入社
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2023年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2024年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
2025年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱(現㈱SUBARU)
常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2025年４月
|
中部経済同友会代表幹事(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
高 村 江 津 子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
日本航空㈱入社
|
2010年６月
|
㈱ジャルカード取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
㈱JALマイレージバンク 代表取締役社長
|
2019年６月
|
公益財団法人JAL財団常務理事
|
2021年１月
|
コーラス㈱常務取締役
|
2023年６月
|
日本郵便㈱取締役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
奥 村 浩 子
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入行
|
1991年２月
|
スイス・ユニオン銀行入行
|
1994年５月
|
UBS証券会社入社 同社ダイレクター
|
1998年９月
|
ドレスナー・クラインオート証券会社入社 同社マネージングダイレクター
|
2015年12月
|
弁護士登録
|
2016年１月
|
馬場・澤田法律事務所弁護士(現任)
|
2024年６月
|
㈱北陸銀行監査役
|
2025年６月
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
安 達 宗 德
|
1964年２月18日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼土木部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼安全統括部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年６月
|
北陸名鉄開発㈱専務取締役
|
2022年６月
|
同社代表取締役社長
|
2025年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当
部長
|
2019年７月
|
名古屋鉄道グループ事業管理部監理担当
部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当
部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省(現 国土交通省)入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
水 野 明 久
|
1953年６月13日生
|
1978年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役相談役
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2008年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
122
|
(注) １ 取締役 内藤弘康、村上晃彦、高村江津子、奥村浩子は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤浩、水野明久、小笠原剛は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の17名であります。
専務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 鈴木 武 常務執行役員 安藤 直樹
常務執行役員 川津 智典 常務執行役員 福田 衛司 執行役員 梅村 有輔
執行役員 牧野 英紀 執行役員 江尾 国博 執行役員 山縣 正明
執行役員 横井 康人 執行役員 尾田 和之
グループ執行役員 日比野 博 グループ執行役員 瀧 修一
グループ執行役員 浅野 丈夫 グループ執行役員 岩切 道郎
グループ執行役員 吉川 拓雄 グループ執行役員 二神 一
② 社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストや企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役村上晃彦には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の取締役会長であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役高村江津子には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役武藤浩には、国土交通省において国土交通事務次官などの要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役水野明久には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役小笠原剛には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
なお、2025年６月26日開催予定の第161回定時株主総会をもって社外取締役福島敦子が退任し、同株主総会に提案しております「取締役全員任期満了につき10名選任の件」が承認可決されますと、新たに奥村浩子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。
奥村浩子氏には、弁護士や企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名(役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
31
|
代表取締役
副社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
(現任)
|
2024年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
坂 野 公 治
|
1963年３月18日生
|
1985年４月
|
運輸省入省
|
2017年７月
|
国土交通省近畿運輸局長
|
2018年12月
|
名古屋鉄道計画部付部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2023年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2024年４月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
古 橋 幸 長
|
1964年10月20日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道財務部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
人事部長
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
ホールディングス㈱)
経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
2020年３月
|
農林水産省林政審議会委員(現任)
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2005年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱(現㈱SUBARU)
常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
高 村 江 津 子
|
1960年２月21日生
|
1982年４月
|
日本航空㈱入社
|
2010年６月
|
㈱ジャルカード取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2017年６月
|
㈱JALマイレージバンク 代表取締役社長
|
2019年６月
|
(公財)JAL財団常務理事
|
2021年１月
|
コーラス㈱常務取締役
|
2023年６月
|
日本郵便㈱取締役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当
部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当
部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
水 野 明 久
|
1953年６月13日生
|
1978年４月
|
中部電力㈱入社
|
2008年６月
|
同社取締役 専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役相談役
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 笠 原 剛
|
1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2008年６月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務取締役
|
2011年５月
|
同行専務取締役
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
2016年６月
|
同行常任顧問
|
2018年６月
|
㈱三菱UFJ銀行顧問(現任)
|
2024年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
98
|
(注) １ 取締役 福島敦子、内藤弘康、村上晃彦、高村江津子は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤浩、水野明久、小笠原剛は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の11名であります。
専務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 吉口 克彦 常務執行役員 鈴木 武
常務執行役員 安藤 直樹 執行役員 川津 智典 執行役員 福田 衛司
執行役員 梅村 有輔 執行役員 牧野 英紀 執行役員 堀岡 整
執行役員 山縣 正明 執行役員 日比野 博
② 社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は４名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストや企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役村上晃彦には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役高村江津子には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役武藤浩には、国土交通省において国土交通事務次官などの要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役水野明久には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役小笠原剛には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
代表取締役
副社長執行役員
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
専務執行役員
地域活性化推進本部長
|
岩 切 道 郎
|
1963年４月８日生
|
2007年９月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
2023年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
グループ事業部長
|
古 橋 幸 長
|
1964年10月20日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道財務部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道グループ事業部長(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
人事部長
|
加 藤 悟 司
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
宮城交通㈱取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道総務部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道人事部長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
ホールディングス㈱)
経営アドバイザー
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
2020年３月
|
農林水産省林政審議会委員(現任)
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役新技術開発部長
|
1998年７月
|
同社取締役開発本部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
兼総務部長
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
村 上 晃 彦
|
1959年５月９日生
|
1982年４月
|
トヨタ自動車工業㈱ (現トヨタ自動車㈱)入社
|
2012年４月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2014年４月
|
富士重工業㈱ (現㈱SUBARU)常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
トヨタ自動車㈱専務役員
|
2019年１月
|
同社執行役員
|
2022年６月
|
豊田通商㈱取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
三 田 敏 雄
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
中部電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
2020年７月
|
中部電力㈱顧問(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
佐 々 和 夫
|
1947年４月７日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2004年５月
|
㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)専務取締役
|
2007年５月
|
同行副頭取
|
2009年６月
|
同行常任顧問
|
2011年７月
|
同行顧問(現任)
|
2012年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
76
|
(注) １ 取締役 福島敦子、内藤弘康、村上晃彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 三田敏雄、佐々和夫、武藤浩は、社外監査役であります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の11名であります。
専務執行役員 矢野 裕 専務執行役員 坂野 公治 常務執行役員 籾山 貢
常務執行役員 吉口 克彦 常務執行役員 鈴木 武 執行役員 安藤 直樹
執行役員 川津 智典 執行役員 福田 衛司 執行役員 牧野 英紀
執行役員 堀岡 整 執行役員 日比野 博
②社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストや企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役村上晃彦には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役武藤浩には、国土交通省において国土交通事務次官などの要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役社長
社長執行役員
地域活性化推進本部長
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
代表取締役
副社長執行役員
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
|
矢 野 裕
|
1963年４月27日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長
|
2016年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2016年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
地域活性化推進本部副本部長
|
岩 切 道 郎
|
1963年４月８日生
|
2007年９月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道事業推進部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
兼鉄道事業改革室長
|
2022年４月
|
名古屋鉄道専務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道地域活性化推進本部副本部長(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
グループ事業部長
|
古 橋 幸 長
|
1964年10月20日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2015年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長
兼資金担当部長
|
2016年７月
|
名古屋鉄道財務部付部長
|
2017年７月
|
名古屋鉄道財務部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2022年４月
|
名古屋鉄道グループ事業部長(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 澤 哲
|
1949年８月５日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2003年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2010年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2018年６月
|
豊田通商㈱相談役
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブ アドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
2020年３月
|
農林水産省林政審議会委員(現任)
|
2022年２月
|
キユーピー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役新技術開発部長
|
1998年７月
|
同社取締役開発本部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
兼総務部長
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
櫻 井 哲 也
|
1972年１月21日生
|
1994年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2018年７月
|
名古屋鉄道財務部IR・グループ経理担当部長
|
2019年７月
|
名古屋鉄道グループ事業管理部監理担当部長
|
2021年７月
|
名古屋鉄道グループ事業部経営管理担当部長
|
2022年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
三 田 敏 雄
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
中部電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
2020年７月
|
中部電力㈱顧問(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
佐 々 和 夫
|
1947年４月７日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2004年５月
|
㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)専務取締役
|
2007年５月
|
同行副頭取
|
2009年６月
|
同行常任顧問
|
2011年７月
|
同行顧問(現任)
|
2012年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 藤 浩
|
1956年２月23日生
|
1979年４月
|
運輸省入省
|
2008年７月
|
国土交通省航空局監理部長
|
2009年７月
|
同省観光庁次長
|
2012年９月
|
同省自動車局長
|
2013年８月
|
同省大臣官房長
|
2014年７月
|
同省国土交通審議官
|
2016年６月
|
同省国土交通事務次官
|
2017年７月
|
同省顧問
|
2018年１月
|
㈱みずほ銀行顧問(現任)
|
2022年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
54
|
(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子、内藤弘康は、社外取締役であります。
２ 監査役 三田敏雄、佐々和夫、武藤浩は、社外監査役であります。
３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の11名であります。
常務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 坂野 公治 常務執行役員 加藤 悟司
執行役員 浅野 直宏 執行役員 鈴木 武 執行役員 安藤 直樹
執行役員 川瀬 裕之 執行役員 川津 智典 執行役員 福田 衛司
執行役員 牧野 英紀 執行役員 日比野 博
②社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストや企業等の要職で培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役武藤浩には、国土交通省において国土交通事務次官などの要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
代表取締役
副社長執行役員
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
吉 川 拓 雄
|
1965年１月20日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長 兼資金担当部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
|
矢 野 裕
|
1963年４月27日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長
|
2016年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2016年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常務執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
常務執行役員
不動産事業本部長
|
日 比 野 博
|
1965年９月11日生
|
1988年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道中部支配人
|
2016年７月
|
名古屋鉄道開発部長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
2020年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 澤 哲
|
1949年８月５日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2003年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2010年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2018年６月
|
豊田通商㈱相談役
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブ アドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
2020年３月
|
農林水産省林政審議会委員(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役新技術開発部長
|
1998年７月
|
同社取締役開発本部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
兼総務部長
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
岩ヶ谷 光 晴
|
1965年６月14日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年７月
|
名古屋鉄道営業部長
|
2015年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
1944年５月14日生
|
1975年９月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1982年５月
|
同社取締役
|
1985年５月
|
同社代表取締役常務
|
1990年５月
|
同社代表取締役社長
|
2006年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
2021年３月
|
岡谷鋼機㈱取締役相談役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
三 田 敏 雄
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
中部電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
2020年７月
|
中部電力㈱顧問(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐 々 和 夫
|
1947年４月７日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2004年５月
|
㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)専務取締役
|
2007年５月
|
同行副頭取
|
2009年６月
|
同行常任顧問
|
2011年７月
|
同行顧問(現任)
|
2012年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
54
|
(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子、内藤弘康は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名及び次の13名であります。
常務執行役員 岩切 道郎 常務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 坂野 公治
執行役員 古橋 幸長 執行役員 安藤 和弘 執行役員 田邊 剛
執行役員 加藤 悟司 執行役員 坂本 敦 執行役員 浅野 直宏
執行役員 鈴木 武 執行役員 安藤 直樹 執行役員 梅村 有輔
執行役員 川瀬 裕之
②社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストとして培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役岡谷篤一には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である岡谷鋼機㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
|
代表取締役 副社長執行役員 グループ監査部長
|
髙木 英樹
|
2020年７月１日
|
取締役 常務執行役員 不動産事業本部長
|
取締役 常務執行役員 不動産事業本部長兼 資産運営部長
|
日比野 博
|
2020年７月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 副社長執行役員
|
代表取締役 副社長執行役員 グループ監査部長
|
髙木 英樹
|
2020年７月１日
|
取締役 常務執行役員 不動産事業本部長
|
取締役 常務執行役員 不動産事業本部長兼 資産運営部長
|
日比野 博
|
2020年７月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 本 亜 土
|
1948年12月１日生
|
1971年４月
|
名古屋鉄道入社
|
1995年６月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
2001年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2004年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2006年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2008年６月
|
名古屋鉄道代表取締役副社長
|
2009年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員 (現任）
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役
副社長執行役員
グループ監査部長
|
髙 木 英 樹
|
1955年６月28日生
|
1980年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2005年７月
|
名古屋鉄道建設部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2014年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2016年６月
|
名古屋鉄道代表取締役副社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員 (現任）
|
2020年６月
|
名古屋鉄道グループ監査部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
代表取締役
副社長執行役員
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員 (現任)
|
|
(注)３
|
6
|
代表取締役
副社長執行役員
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員 (現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
|
吉 川 拓 雄
|
1965年１月20日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長 兼資金担当部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
不動産事業本部長兼
資産運営部長
|
日 比 野 博
|
1965年９月11日生
|
1988年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道中部支配人
|
2016年７月
|
名古屋鉄道開発部長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
2020年６月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長 兼資産運営部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 澤 哲
|
1949年８月５日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2003年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2010年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2018年６月
|
豊田通商㈱相談役
|
2019年６月
|
同社シニアエグゼクティブ アドバイザー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
内 藤 弘 康
|
1955年４月20日生
|
1983年４月
|
リンナイ㈱入社
|
1991年６月
|
同社取締役新技術開発部長
|
1998年７月
|
同社取締役開発本部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
兼総務部長
|
2005年11月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
岩ヶ谷 光 晴
|
1965年６月14日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年７月
|
名古屋鉄道営業部長
|
2015年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
松 下 明
|
1966年12月18日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道健康保険組合部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
2020年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
1944年５月14日生
|
1975年９月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1982年５月
|
同社取締役
|
1985年５月
|
同社代表取締役常務
|
1990年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
三 田 敏 雄
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
中部電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
同社相談役(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐 々 和 夫
|
1947年４月７日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2004年５月
|
㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役
|
2007年５月
|
同行副頭取
|
2009年６月
|
同行常任顧問
|
2011年７月
|
同行顧問(現任)
|
2012年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
73
|
(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子、内藤弘康は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者６名及び次の11名であります。
常務執行役員 矢野 裕 常務執行役員 安達 宗德 常務執行役員 岩切 道郎
常務執行役員 籾山 貢 常務執行役員 坂野 公治 執行役員 古橋 幸長
執行役員 安藤 和弘 執行役員 田邊 剛 執行役員 加藤 悟司
執行役員 坂本 敦 執行役員 浅野 直宏
②社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストとして培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役内藤弘康には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役岡谷篤一には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である岡谷鋼機㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性1名(役員のうち女性の比率5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 本 亜 土
|
1948年12月１日生
|
1971年４月
|
名古屋鉄道入社
|
1995年６月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
2001年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2004年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2006年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2008年６月
|
名古屋鉄道代表取締役副社長
|
2009年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
21
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2004年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
2008年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役社長 社長執行役員 (現任）
|
|
(注)３
|
16
|
代表取締役
副社長執行役員
|
髙 木 英 樹
|
1955年６月28日生
|
1980年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2005年７月
|
名古屋鉄道建設部長
|
2010年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2012年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2014年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2016年６月
|
名古屋鉄道代表取締役副社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員 (現任）
|
|
(注)３
|
6
|
代表取締役
副社長執行役員
|
拝 郷 寿 夫
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2007年４月
|
宮城交通㈱取締役
|
2008年７月
|
名古屋鉄道関連事業部監理１担当部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2014年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2016年６月
|
名古屋鉄道代表取締役専務
|
2016年７月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道代表取締役副社長
|
2019年６月
|
名古屋鉄道代表取締役 副社長執行役員 (現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
岩 瀬 正 明
|
1957年９月９日生
|
1981年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2007年６月
|
㈱岐阜グランドホテル取締役
|
2008年６月
|
㈱ホテルグランコート名古屋取締役
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長補佐
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
不動産事業本部長
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
2011年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
1960年６月２日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2009年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2012年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
人事部長
|
吉 川 拓 雄
|
1965年１月20日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長 兼資金担当部長
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2016年６月
|
名古屋鉄道人事部長(現任)
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
経営戦略部長
|
矢 野 裕
|
1963年４月27日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2012年７月
|
名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長
|
2016年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2016年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長(現任)
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部副本部長兼
安全統括部長
|
安 達 宗 德
|
1964年２月18日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
2014年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長 兼土木部長
|
2018年７月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼
安全統括部長(現任)
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部副本部長
|
岩 切 道 郎
|
1963年４月８日生
|
2007年９月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長(現任)
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
執行役員
不動産事業本部副本部長兼
資産運営部長
|
日 比 野 博
|
1965年９月11日生
|
1988年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年７月
|
名古屋鉄道中部支配人
|
2016年７月
|
名古屋鉄道開発部長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2017年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長 兼資産運営部長(現任)
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
執行役員
グループ事業推進部長
|
籾 山 貢
|
1966年１月11日生
|
1988年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2014年６月
|
㈱名鉄百貨店取締役
|
2016年６月
|
㈱メルサ代表取締役社長
|
2018年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
2018年７月
|
名古屋鉄道グループ事業推進部長(現任)
|
2019年６月
|
名古屋鉄道取締役 執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
小 澤 哲
|
1949年８月５日生
|
1974年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
2003年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2010年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長
|
2017年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2018年６月
|
豊田通商㈱相談役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 島 敦 子
|
1962年１月17日生
|
1985年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
1988年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
1993年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター
|
2005年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
|
2006年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任)
|
2006年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
2012年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
2012年７月
|
ヒューリック㈱取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道取締役(現任)
|
2015年６月
|
カルビー㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常任監査役
(常勤)
|
小 島 康 史
|
1961年７月12日生
|
1985年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2010年６月
|
東濃鉄道㈱取締役
|
2012年６月
|
名鉄運輸㈱取締役
|
2013年７月
|
名古屋鉄道西部支配人
|
2016年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
常任監査役
(常勤)
|
岩ヶ谷 光 晴
|
1965年６月14日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道入社
|
2013年７月
|
名古屋鉄道営業部長
|
2015年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道常任監査役(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
岡 谷 篤 一
|
1944年５月14日生
|
1975年９月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
1982年５月
|
同社取締役
|
1985年５月
|
同社代表常務取締役
|
1990年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2006年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
三 田 敏 雄
|
1946年11月２日生
|
1969年４月
|
中部電力㈱入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年６月
|
同社相談役（現任）
|
2018年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐 々 和 夫
|
1947年４月７日生
|
1970年４月
|
㈱東海銀行入行
|
2000年６月
|
同行常務取締役
|
2004年５月
|
㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役
|
2007年５月
|
同行副頭取
|
2009年６月
|
同行常任顧問
|
2011年７月
|
同行顧問(現任)
|
2012年６月
|
名古屋鉄道監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
86
|
(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 名古屋鉄道は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者12名及び次の３名であります。
執行役員 坂野 公治 執行役員 古橋 幸長 執行役員 安藤 和弘
②社外役員の状況
名古屋鉄道の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストとして培われた豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役岡谷篤一には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である岡谷鋼機㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である中部電力㈱の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を名古屋鉄道の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、名古屋鉄道の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、名古屋鉄道と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、名古屋鉄道と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長 （代表取締役）
|
取締役副社長 （代表取締役） （秘書室長兼広報部長）
|
柴田 浩
|
2018年７月１日
|
取締役副社長 （代表取締役）
|
取締役副社長 （代表取締役） （グループ統括本部長）
|
拝郷 寿夫
|
2018年７月１日
|
専務取締役
|
専務取締役 （グループ統括本部長補佐）
|
岩瀬 正明
|
2018年７月１日
|
取締役 （鉄道事業本部副本部長兼 安全統括部長）
|
取締役 （鉄道事業本部副本部長兼 土木部長）
|
安達 宗德
|
2018年７月１日
|
取締役 （グループ事業推進部長）
|
取締役 （事業推進部長）
|
籾山 貢
|
2018年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
取締役副社長
（代表取締役）
（秘書室長兼広報部長）
|
柴田 浩
|
2018年７月１日
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
取締役副社長
（代表取締役）
（グループ統括本部長）
|
拝郷 寿夫
|
2018年７月１日
|
|
専務取締役
|
専務取締役
（グループ統括本部長補佐）
|
岩瀬 正明
|
2018年７月１日
|
|
取締役
（鉄道事業本部副本部長兼
安全統括部長）
|
取締役
（鉄道事業本部副本部長兼
土木部長）
|
安達 宗德
|
2018年７月１日
|
|
取締役
（グループ事業推進部長）
|
取締役
（事業推進部長）
|
籾山 貢
|
2018年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名(役員のうち女性の比率4.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
山 本 亜 土
|
昭和23年12月１日生
|
|
昭和46年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成７年６月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
|
平成13年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道取締役社長
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役会長
|
|
(注)３
|
21
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
安 藤 隆 司
|
昭和30年２月27日生
|
|
昭和53年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役社長
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役副社長(代表取締役)
|
|
髙 木 英 樹
|
昭和30年６月28日生
|
|
昭和55年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成17年７月
|
名古屋鉄道建設部長
|
|
平成22年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
秘書室長
兼広報部長
|
柴 田 浩
|
昭和32年２月25日生
|
|
昭和55年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成18年７月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道秘書室長兼広報部長
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
グループ統括
本部長
|
拝 郷 寿 夫
|
昭和32年９月25日生
|
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成19年４月
|
宮城交通㈱取締役
|
|
平成20年７月
|
名古屋鉄道関連事業部監理１担当部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
(注)３
|
3
|
|
専務取締役
|
グループ統括
本部長補佐
|
岩 瀬 正 明
|
昭和32年９月９日生
|
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成19年６月
|
㈱岐阜グランドホテル取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱ホテルグランコート名古屋取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長補佐
|
|
(注)３
|
2
|
|
専務取締役
|
|
高 田 恭 介
|
昭和33年11月２日生
|
|
昭和57年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成23年６月
|
同行札幌支店長
|
|
平成25年１月
|
名古屋鉄道事業企画部付部長
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
(注)３
|
3
|
|
専務取締役
|
不動産事業
本部長
|
髙 﨑 裕 樹
|
昭和35年７月17日生
|
|
昭和58年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成21年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
(注)３
|
6
|
|
専務取締役
|
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
昭和35年６月２日生
|
|
昭和58年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成21年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
(注)３
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
人事部長
|
吉 川 拓 雄
|
昭和40年１月20日生
|
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成24年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長
兼資金担当部長
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
経営戦略部長
|
矢 野 裕
|
昭和38年４月27日生
|
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成24年７月
|
名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
鉄道事業本部
副本部長
兼土木部長
|
安 達 宗 德
|
昭和39年２月18日生
|
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成25年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
|
平成26年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
兼土木部長
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
鉄道事業本部
副本部長
|
岩 切 道 郎
|
昭和38年４月８日生
|
|
平成19年９月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成25年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
不動産事業本部
副本部長
兼資産運営部長
|
日 比 野 博
|
昭和40年９月11日生
|
|
昭和63年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成26年７月
|
名古屋鉄道中部支配人
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道開発部長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成29年７月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長
兼資産運営部長
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
事業推進部長
|
籾 山 貢
|
昭和41年１月11日生
|
|
昭和63年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成26年６月
|
㈱名鉄百貨店取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱メルサ代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道事業推進部長
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
小 澤 哲
|
昭和24年８月５日生
|
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
|
平成15年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成30年６月
|
豊田通商㈱相談役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
福 島 敦 子
|
昭和37年１月17日生
|
|
昭和60年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
|
昭和63年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
|
平成５年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)
契約キャスター
|
|
平成17年４月
|
㈱テレビ東京
経済番組担当キャスター
|
|
平成18年４月
|
国立大学法人島根大学
経営協議会委員(現任)
|
|
平成18年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
|
平成24年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
|
平成24年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
小 島 康 史
|
昭和36年７月12日生
|
|
昭和60年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成22年６月
|
東濃鉄道㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成25年７月
|
名古屋鉄道西部支配人
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
|
(注)５
|
2
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
岩ヶ谷 光 晴
|
昭和40年６月14日生
|
|
平成元年４月
|
名古屋鉄道入社
|
|
平成25年７月
|
名古屋鉄道営業部長
|
|
平成27年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
|
昭和50年９月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
|
昭和57年５月
|
同社取締役
|
|
昭和60年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成２年５月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道監査役
|
|
(注)７
|
0
|
|
監査役
|
|
三 田 敏 雄
|
昭和21年11月２日生
|
|
昭和44年４月
|
中部電力㈱入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
社長執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道監査役
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
佐 々 和 夫
|
昭和22年４月７日生
|
|
昭和45年４月
|
㈱東海銀行入行
|
|
平成12年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成16年５月
|
㈱UFJ銀行取締役専務執行役員
|
|
平成18年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役
|
|
平成19年５月
|
同行副頭取
|
|
平成21年６月
|
同行常任顧問
|
|
平成23年７月
|
同行顧問(現任)
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道監査役
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
91
|
(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
取締役副社長
（代表取締役）
（総務部長）
|
柴田 浩
|
平成29年７月１日
|
|
専務取締役
|
専務取締役
（財務部長）
|
高田 恭介
|
平成29年７月１日
|
|
常務取締役
（不動産事業本部長）
|
常務取締役
（不動産事業本部長兼
名駅再開発推進室長兼
賃貸事業部長兼
土地事業部長）
|
髙﨑 裕樹
|
平成29年７月１日
|
|
取締役
（不動産事業本部副本部長兼
資産運営部長）
|
取締役
（不動産事業本部副本部長兼
開発部長）
|
日比野 博
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
取締役副社長
（代表取締役）
（総務部長）
|
柴田 浩
|
平成29年７月１日
|
|
専務取締役
|
専務取締役
（財務部長）
|
高田 恭介
|
平成29年７月１日
|
|
常務取締役
（不動産事業本部長）
|
常務取締役
（不動産事業本部長兼
名駅再開発推進室長兼
賃貸事業部長兼
土地事業部長）
|
髙﨑 裕樹
|
平成29年７月１日
|
|
取締役
（不動産事業本部副本部長兼
資産運営部長）
|
取締役
（不動産事業本部副本部長兼
開発部長）
|
日比野 博
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名(役員のうち女性の比率4.5％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
山 本 亜 土
|
昭和23年12月１日生
|
昭和46年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
104
|
|
平成７年６月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
|
平成13年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道取締役社長
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役会長
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
安 藤 隆 司
|
昭和30年２月27日生
|
昭和53年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
83
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道東京支社長
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役社長
|
|
取締役副社長(代表取締役)
|
|
髙 木 英 樹
|
昭和30年６月28日生
|
昭和55年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成17年７月
|
名古屋鉄道建設部長
|
|
平成22年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
総務部長
|
柴 田 浩
|
昭和32年２月25日生
|
昭和55年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成18年７月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道総務部長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
専務取締役
(代表取締役)
|
グループ統括本部長
|
拝 郷 寿 夫
|
昭和32年９月25日生
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成19年４月
|
宮城交通㈱取締役
|
|
平成20年７月
|
名古屋鉄道関連事業部監理１担当部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長
|
|
専務取締役
|
グループ統括本部長補佐
|
岩 瀬 正 明
|
昭和32年９月９日生
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成19年６月
|
㈱岐阜グランドホテル取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱ホテルグランコート名古屋取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道グループ統括本部長補佐
|
|
専務取締役
|
財務部長
|
高 田 恭 介
|
昭和33年11月２日生
|
昭和57年４月
|
日本銀行入行
|
(注)３
|
13
|
|
平成23年６月
|
同行札幌支店長
|
|
平成25年１月
|
名古屋鉄道事業企画部付部長
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道財務部長
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
常務取締役
|
不動産事業本部長兼名駅再開発推進室長兼賃貸事業部長兼土地事業部長
|
髙 﨑 裕 樹
|
昭和35年７月17日生
|
昭和58年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
25
|
|
平成21年７月
|
名古屋鉄道経営企画部企画担当部長
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道経営企画部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道不動産事業本部長兼名駅再開発推進室長兼賃貸事業部長兼土地事業部長
|
|
常務取締役
|
鉄道事業本部長
|
鈴 木 清 美
|
昭和35年６月２日生
|
昭和58年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成21年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
人事部長
|
吉 川 拓 雄
|
昭和40年１月20日生
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成24年７月
|
名古屋鉄道財務部主計担当部長兼資金担
当部長
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道人事部長
|
|
取締役
|
秘書室長兼広報部長
|
二 神 一
|
昭和38年８月31日生
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成24年７月
|
名古屋鉄道グループ監査部長
|
|
平成25年７月
|
名古屋鉄道秘書室長
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道秘書室長兼広報部長
|
|
取締役
|
経営戦略部長
|
矢 野 裕
|
昭和38年４月27日生
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
23
|
|
平成24年７月
|
名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道経営戦略部長
|
|
取締役
|
鉄道事業本部副本部長兼土木部長
|
安 達 宗 德
|
昭和39年２月18日生
|
昭和62年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成25年６月
|
中央アルプス観光㈱取締役
|
|
平成26年７月
|
名古屋鉄道土木部長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼土木部長
|
|
取締役
|
事業推進部長
|
岩 切 道 郎
|
昭和38年４月８日生
|
平成19年９月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成25年６月
|
濃飛乗合自動車㈱取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道事業推進部長
|
|
取締役
|
不動産事業本部副本部長兼開発部長
|
日 比 野 博
|
昭和40年９月11日生
|
昭和63年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)３
|
28
|
|
平成26年７月
|
名古屋鉄道中部支配人
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道開発部長
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道不動産事業本部副本部長兼開発部長
|
|
取締役
|
|
小 澤 哲
|
昭和24年８月５日生
|
昭和49年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年６月
|
トヨタ自動車㈱常務役員
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
豊田通商㈱代表取締役会長(現任)
|
|
平成29年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
取締役
|
|
福 島 敦 子
|
昭和37年１月17日生
|
昭和60年４月
|
中部日本放送㈱入社
|
(注)３
|
3
|
|
昭和63年４月
|
日本放送協会契約キャスター
|
|
平成５年10月
|
㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約
キャスター
|
|
平成17年４月
|
㈱テレビ東京 経済番組担当キャ
スター
|
|
平成18年４月
|
国立大学法人島根大学 経営協議
会委員(現任)
|
|
平成18年12月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
|
|
平成24年３月
|
旧ヒューリック㈱取締役
|
|
平成24年７月
|
ヒューリック㈱取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成27年６月
|
カルビー㈱取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
松 林 孝 美
|
昭和23年10月14日生
|
昭和46年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)４
|
57
|
|
平成４年６月
|
名古屋鉄道一宮営業局長
|
|
平成15年３月
|
㈱名鉄メディア取締役社長
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道取締役
|
|
平成17年６月
|
名古屋鉄道常務取締役
|
|
平成19年６月
|
名古屋鉄道専務取締役
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
小 島 康 史
|
昭和36年７月12日生
|
昭和60年４月
|
名古屋鉄道入社
|
(注)４
|
10
|
|
平成22年６月
|
東濃鉄道㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成25年７月
|
名古屋鉄道西部支配人
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道常任監査役
|
|
監査役
|
|
岡 谷 篤 一
|
昭和19年５月14日生
|
昭和50年９月
|
岡谷鋼機㈱入社
|
(注)５
|
3
|
|
昭和57年５月
|
同社取締役
|
|
昭和60年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成２年５月
|
同社取締役社長(現任)
|
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道監査役
|
|
監査役
|
|
川 口 文 夫
|
昭和15年９月８日生
|
昭和39年４月
|
中部電力㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成11年12月
|
同社常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道監査役
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平成18年６月
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中部電力㈱取締役会長
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平成20年６月
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名古屋鉄道監査役退任
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平成22年６月
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中部電力㈱相談役
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平成24年６月
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名古屋鉄道監査役
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平成27年６月
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中部電力㈱顧問(現任)
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監査役
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佐 々 和 夫
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昭和22年４月７日生
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昭和45年４月
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㈱東海銀行入行
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(注)４
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―
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平成12年６月
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同行常務取締役
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平成16年５月
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㈱UFJ銀行取締役専務執行役員
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平成18年１月
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㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役
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平成19年５月
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同行副頭取
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平成21年６月
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同行常任顧問
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平成23年７月
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同行顧問(現任)
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平成24年６月
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名古屋鉄道監査役
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計
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480
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(注) １ 取締役 小澤哲、福島敦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、川口文夫、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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専務取締役
（代表取締役）
（グループ統括本部長）
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専務取締役
（代表取締役）
（グループ統括本部長兼
事業企画部長）
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拝郷 寿夫
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平成28年７月１日
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常務取締役
（鉄道事業本部副本部長）
|
常務取締役
（鉄道事業本部副本部長兼
営業部長兼
車両部長兼
西部支配人）
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鈴木 清美
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平成28年７月１日
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|
常務取締役
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常務取締役
（事業企画部予算管理担当部長）
|
舟橋 雅也
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平成28年７月１日
|
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取締役
（経営戦略部長）
|
取締役
（事業推進部販売促進担当部長）
|
矢野 裕
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平成28年７月１日
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2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
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専務取締役
（代表取締役）
（グループ統括本部長）
|
専務取締役
（代表取締役）
（グループ統括本部長兼
事業企画部長）
|
拝郷 寿夫
|
平成28年７月１日
|
|
常務取締役
（鉄道事業本部副本部長）
|
常務取締役
（鉄道事業本部副本部長兼
営業部長兼
車両部長兼
西部支配人）
|
鈴木 清美
|
平成28年７月１日
|
|
常務取締役
|
常務取締役
（事業企画部予算管理担当部長）
|
舟橋 雅也
|
平成28年７月１日
|
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取締役
（経営戦略部長）
|
取締役
（事業推進部販売促進担当部長）
|
矢野 裕
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平成28年７月１日
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性21名 女性１名(役員のうち女性の比率4.5％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役会長
(代表取締役) | | 山 本 亜 土 | 昭和23年12月１日生 | 昭和46年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 101 |
平成７年６月 | 名古屋鉄道秘書室長 |
平成13年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成16年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成18年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成20年６月 | 名古屋鉄道取締役副社長 |
平成21年６月 | 名古屋鉄道取締役社長 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道取締役会長 |
取締役社長
(代表取締役) | | 安 藤 隆 司 | 昭和30年２月27日生 | 昭和53年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 83 |
平成16年６月 | 名古屋鉄道東京支社長 |
平成20年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成23年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道取締役社長 |
取締役副社長
(代表取締役) | | 大 西 哲 郎 | 昭和30年11月１日生 | 昭和53年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 21 |
平成19年６月 | 宮城交通㈱常務取締役 |
平成21年６月 | 同社専務取締役 |
平成23年６月 | 同社取締役社長 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道取締役副社長 |
取締役副社長(代表取締役) | 鉄道事業本部長 | 髙 木 英 樹 | 昭和30年６月28日生 | 昭和55年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 25 |
平成17年７月 | 名古屋鉄道建設部長 |
平成22年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成24年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道鉄道事業本部長 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道取締役副社長 |
専務取締役
(代表取締役) | 総務部長 | 柴 田 浩 | 昭和32年２月25日生 | 昭和55年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 14 |
平成18年７月 | 名古屋鉄道秘書室長 |
平成23年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道総務部長 |
専務取締役
(代表取締役) | グループ統括本部長兼事業企画部長 | 拝 郷 寿 夫 | 昭和32年９月25日生 | 昭和56年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 15 |
平成19年４月 | 宮城交通㈱取締役 |
平成20年７月 | 名古屋鉄道関連事業部監理１担当部長 |
平成24年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道グループ統括本部長兼事業企画部長 |
常務取締役 | グループ統括本部副本部長兼事業推進部長 | 岩 瀬 正 明 | 昭和32年９月９日生 | 昭和56年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 10 |
平成19年６月 | ㈱岐阜グランドホテル取締役 |
平成20年６月 | ㈱ホテルグランコート名古屋取締役 |
平成24年６月 | 同社常務取締役 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道グループ統括本部副本部長兼事業推進部長 |
常務取締役 | 財務部長 | 高 田 恭 介 | 昭和33年11月２日生 | 昭和57年４月 | 日本銀行入行 | (注)３ | 12 |
平成23年６月 | 同行札幌支店長 |
平成25年１月 | 名古屋鉄道事業企画部付部長 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道財務部長 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
常務取締役 | 不動産事業本部長兼名駅再開発推進室長 | 髙 﨑 裕 樹 | 昭和35年７月17日生 | 昭和58年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 21 |
平成21年７月 | 名古屋鉄道経営企画部企画担当部長 |
平成23年６月 | 名古屋鉄道経営企画部長 |
平成24年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成27年７月 | 名古屋鉄道不動産事業本部長兼名駅再開発推進室長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常務取締役 | 鉄道事業本部副本部長兼営業部長兼車両部長兼西部支配人 | 鈴 木 清 美 | 昭和35年６月２日生 | 昭和58年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 15 |
平成21年７月 | 名古屋鉄道土木部長 |
平成24年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道鉄道事業本部副本部長兼営業部長兼車両部長兼西部支配人 |
常務取締役 | 事業企画部予算管理担当部長 | 舟 橋 雅 也 | 昭和35年７月４日生 | 昭和59年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 13 |
平成22年７月 | 名古屋鉄道予算管理部長 |
平成24年７月 | 名古屋鉄道事業企画部予算管理担当部長 |
平成25年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成26年７月 | 名古屋鉄道事業企画部予算管理担当部長 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
取締役 | 不動産事業本部副本部長兼賃貸事業部長兼土地事業部長 | 小 野 猛 | 昭和37年１月24日生 | 昭和60年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 11 |
平成24年７月 | 名古屋鉄道用地管理部長 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成26年７月 | 名古屋鉄道不動産事業本部副本部長兼賃
貸事業部長兼土地事業部長 |
取締役 | 人事部長 | 吉 川 拓 雄 | 昭和40年１月20日生 | 昭和62年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)３ | 10 |
平成24年７月 | 名古屋鉄道財務部主計担当部長兼資金担
当部長 |
平成27年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道人事部長 |
取締役 | 秘書室長兼広報部長 | 二 神 一 | 昭和38年８月31日生 | 昭和62年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)４ | 16 |
平成24年７月 | 名古屋鉄道グループ監査部長 |
平成25年７月 | 名古屋鉄道秘書室長 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道秘書室長兼広報部長 |
取締役 | 事業推進部販売促進担当部長 | 矢 野 裕 | 昭和38年４月27日生 | 昭和62年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)４ | 23 |
平成24年７月 | 名古屋鉄道事業推進部販売促進担当部長 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
取締役 | | 岡 部 弘 | 昭和12年５月19日生 | 昭和35年４月 | 日本電装㈱入社 | (注)３ | ― |
平成元年３月 | 同社取締役 |
平成８年６月 | 同社取締役社長 |
平成15年６月 | ㈱デンソー取締役副会長 |
平成16年６月 | 同社取締役会長 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成19年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成23年７月 | ㈱デンソー特別顧問 |
平成27年７月 | ㈱デンソー顧問(現任) |
取締役 | | 福 島 敦 子 | 昭和37年１月17日生 | 昭和60年４月 | 中部日本放送㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和63年４月 | 日本放送協会契約キャスター |
平成５年10月 | ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約
キャスター |
平成17年４月 | ㈱テレビ東京 経済番組担当キャ
スター |
平成18年４月 | 国立大学法人島根大学 経営協議
会委員(現任) |
平成18年12月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー |
平成24年３月 | 旧ヒューリック㈱取締役 |
平成24年７月 | ヒューリック㈱取締役(現任) |
平成27年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成27年６月 | カルビー㈱取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常任監査役
(常勤) | | 松 林 孝 美 | 昭和23年10月14日生 | 昭和46年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)５ | 56 |
平成４年６月 | 名古屋鉄道一宮営業局長 |
平成15年３月 | ㈱名鉄メディア取締役社長 |
平成16年６月 | 名古屋鉄道取締役 |
平成17年６月 | 名古屋鉄道常務取締役 |
平成19年６月 | 名古屋鉄道専務取締役 |
平成21年６月 | 名古屋鉄道取締役副社長 |
平成26年６月 | 名古屋鉄道常任監査役 |
常任監査役
(常勤) | | 小 島 康 史 | 昭和36年７月12日生 | 昭和60年４月 | 名古屋鉄道入社 | (注)５ | 10 |
平成22年６月 | 東濃鉄道㈱取締役 |
平成24年６月 | 名鉄運輸㈱取締役 |
平成25年７月 | 名古屋鉄道西部支配人 |
平成28年６月 | 名古屋鉄道常任監査役 |
監査役 | | 岡 谷 篤 一 | 昭和19年５月14日生 | 昭和50年９月 | 岡谷鋼機㈱入社 | (注)６ | 3 |
昭和57年５月 | 同社取締役 |
昭和60年５月 | 同社常務取締役 |
平成２年５月 | 同社取締役社長(現任) |
平成18年６月 | 名古屋鉄道監査役 |
監査役 | | 川 口 文 夫 | 昭和15年９月８日生 | 昭和39年４月 | 中部電力㈱入社 | (注)５ | ― |
平成９年６月 | 同社取締役 |
平成11年12月 | 同社常務取締役 |
平成13年６月 | 同社取締役社長 |
平成16年６月 | 名古屋鉄道監査役 |
平成18年６月 | 中部電力㈱取締役会長 |
平成20年６月 | 名古屋鉄道監査役退任 |
平成22年６月 | 中部電力㈱相談役 |
平成24年６月 | 名古屋鉄道監査役 |
平成27年６月 | 中部電力㈱顧問(現任) |
監査役 | | 佐 々 和 夫 | 昭和22年４月７日生 | 昭和45年４月 | ㈱東海銀行入行 | (注)５ | ― |
平成12年６月 | 同行常務取締役 |
平成16年５月 | ㈱UFJ銀行取締役専務執行役員 |
平成18年１月 | ㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役 |
平成19年５月 | 同行副頭取 |
平成21年６月 | 同行常任顧問 |
平成23年７月 | 同行顧問(現任) |
平成24年６月 | 名古屋鉄道監査役 |
計 | 459 |
(注) １ 取締役 岡部 弘、福島敦子は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡谷篤一、川口文夫、佐々和夫は、社外監査役であります。
３ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 （不動産事業本部長兼 名駅再開発推進室長） | 常務取締役 （不動産事業本部長兼 開発部長兼 名駅再開発推進室長） | 髙 﨑 裕 樹 | 平成27年７月１日 |
常務取締役 （鉄道事業本部副本部長兼 車両部長） | 常務取締役 （鉄道事業本部副本部長兼 計画部長） | 鈴 木 清 美 | 平成27年７月１日 |
取締役 （鉄道事業本部副本部長兼 営業部長） | 取締役 （財務部主計担当部長兼 資金担当部長） | 吉 川 拓 雄 | 平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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