山陽電気鉄道（9052）の役員の経歴と役員の変遷

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2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a.2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役長尾真氏・佐藤陽子氏・秦雅夫氏の３名は、社外取締役であります。

２．監査役香川次朗氏・高田厚氏の２名は、社外監査役であります。

３．2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

 

５．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下５名および次の５名であります。

 

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

b.山陽電気鉄道は、2025年６月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」ならびに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山陽電気鉄道の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役長尾真氏・佐藤陽子氏・秦雅夫氏・香川次朗氏・高田厚氏の５名は、社外取締役であります。

２．2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

３．2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

４．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役会長以下５名および次の５名であります。

 

５．山陽電気鉄道は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

山陽電気鉄道の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　なお、山陽電気鉄道は、2025年６月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は５名となる予定です。

 

a.2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の賃貸借に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社の取締役および日本金銭機械株式会社の監査等委員である取締役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役秦雅夫氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同

社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引および共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役香川次朗氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役会長でありましたが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

社外監査役高田厚氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

　b.2025年６月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山陽電気鉄道の社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の賃貸借に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社の取締役および日本金銭機械株式会社の監査等委員である取締役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役秦雅夫氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引および共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役香川次朗氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役会長でありましたが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役高田厚氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　山陽電気鉄道は、2025年６月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

 

　a.2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の状況は、以下のとおりであります。

　社外取締役については、取締役会および指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、会社の経営に関する幅広い経験や、交通事業等を営むことにより培われた豊富な見識ならびに財務および会計に関する十分な知見を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことにより、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えております。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性および妥当性の監査をするとともに、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしていただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

　山陽電気鉄道においては、会社法および東京証券取引所が定める要件を満たし、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役および社外監査役の独立性判断基準としております。

　なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とする場合は、担当取締役または常勤の監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、監査役監査と会計監査との相互連携を深めるため、会計監査人に監査役会への出席を求め、会計監査の計画および結果等について直接報告を受けております。

　このほか、内部監査部門（監査部）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点および改善策の実施状況については、必要に応じて取締役会および監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

　b.2025年６月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、山陽電気鉄道の状況は以下のとおりとなる予定であります。

　社外取締役は、取締役会等の会議体を通じて提供される、内部監査の状況、監査等委員会監査の状況および会計監査の状況ならびに内部統制部門による業務の執行状況の報告等を受けて、業務の執行について監督・監査を行うこととしております。

　なお、監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査計画および結果の報告等の定例的な会議に加え、監査に係る課題等について協議するとともに、適宜、リスク情報の共有とその対応方等について連携をはかることとしております。

　また、監査等委員会は、会計監査を担当する会計監査人から、監査計画、期中における監査の進捗状況および監査結果の報告を受け、意見交換を行うとともに、監査結果の説明を受けるなど、会計監査人との連携に努めることとしております。

　さらに、内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果等について、情報の交換・共有および意見交換を行い、連携強化をはかることとしております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

 

　（注）１．取締役長尾真氏・佐藤陽子氏・秦雅夫氏の３名は、社外取締役であります。

２．監査役香川次朗氏・高田厚氏の２名は、社外監査役であります。

３．2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

 

５．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下５名および次の５名であります。

 

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

山陽電気鉄道の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の賃貸借に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社の取締役及び日本金銭機械株式会社の監査役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役秦雅夫氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同

社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役香川次朗氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役会長でありましたが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

社外監査役高田厚氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、会社の経

営に関する幅広い経験や、交通事業等を営むことにより培われた豊富な見識並びに財務及び会計に関する十分な知

見を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことにより、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えており

ます。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性および妥当性の監査をするとともに、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしていただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とする場合は、担当取締役または常勤の監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、会計監査の結果の概要については、取締役会及び監査役会を通じて情報を提供することとしております。

　このほか、内部監査部門（監査部）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

　（注）１．取締役長尾真氏・佐藤陽子氏・秦雅夫氏の３名は、社外取締役であります。

２．監査役中尾一彦氏・香川次朗氏の２名は、社外監査役であります。

３．2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．2022年６月17日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は山陽電気鉄道定款の定めにより、前任者の残任期間である2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までとなりま

　　す。

６．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下６名および次の５名であります。

 

７．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

山陽電気鉄道の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の賃貸借に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社の取締役及び日本金銭機械株式会社の監査役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

社外取締役秦雅夫氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同

社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役中尾一彦氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役会長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。また、神姫バス株式会社の監査役を兼任しており、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の賃貸借に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

社外監査役香川次朗氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役会長でありましたが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、会社の経

営に関する幅広い経験や、交通事業等を営むことにより培われた豊富な見識並びに財務及び会計に関する十分な知

見を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことにより、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えており

ます。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性および妥当性の監査をするとともに、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしていただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、会社の経営に関する幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とする場合は、担当取締役または常勤の監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、会計監査の結果の概要については、取締役会及び監査役会を通じて情報を提供することとしております。

　このほか、内部監査部門（監査部）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

　（注）１．取締役藤原崇起氏・長尾真氏・佐藤陽子氏の３名は、社外取締役であります。

２．監査役中尾一彦氏・香川次朗氏の２名は、社外監査役であります。

３．2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

　　す。

６．2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

　　す。

 

７．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下６名および次の４名であります。

８．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　山陽電気鉄道の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役藤原崇起氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の

代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の

運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外

取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、塩野義製薬株式会社の監査役を兼任しております

が、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有してお

りません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で不動産の売買及び賃貸借

等に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のことから、独

立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取引

関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社

の取締役及び日本金銭機械株式会社の監査役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他

利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有している

と考え、同氏を社外取締役として選任しております。

 

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役中尾一彦氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長であり

ますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有

するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しており

ます。

社外監査役香川次朗氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で共同分譲マンシ

ョン事業に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のこと

から、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、会社の経

営に関する幅広い経験や、交通事業等を営むことにより培われた豊富な見識並びに財務及び会計に関する十分な知

見を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことにより、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えており

ます。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性の監査をするとともに、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしてい

ただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としておりま

す。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とす

る場合は、担当取締役または常勤の監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、会計監査の結果の概要については、取締役会を通じて情報を提供することとしております。

　このほか、内部監査部門（監査部）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実

施状況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

　（注）１．取締役藤原崇起氏・長尾真氏・佐藤陽子氏の３名は、社外取締役であります。

２．監査役勝田達規・中尾一彦氏の２名は、社外監査役であります。

３．2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

 

５．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下６名および次の４名であります。

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　山陽電気鉄道の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役藤原崇起氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の

代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の

運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外

取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、塩野義製薬株式会社の監査役を兼任しております

が、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有してお

りません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係

その他利害関係はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、山陽電気鉄道子会社の株式会

社山陽百貨店の取締役を兼任しており、山陽電気鉄道は同社の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っていることに

加え、商品の購入、土地・建物の賃貸借及び資金貸付に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関

係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任し

ております。

社外取締役佐藤陽子氏は公認会計士佐藤陽子事務所の所長でありますが、山陽電気鉄道と同事務所との間には重要な取

引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。また、トーカロ株式会社

の取締役及び日本金銭機械株式会社の監査役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と両社との間には重要な取引関係その他

利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有している

と考え、同氏を社外取締役として選任しております。

 

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役勝田達規氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役社長で

あり、山陽電気鉄道は同社との間で共同分譲マンション事業に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を

有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しており

ます。

　社外監査役中尾一彦氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取

引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことか

ら、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、会社の経

営に関する幅広い経験や、交通事業等を営むことにより培われた豊富な見識並びに財務及び会計に関する十分な知

見を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことにより、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えており

ます。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性の監査をするとともに、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしてい

ただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としておりま

す。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とす

る場合は、担当取締役または常勤監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、内部監査部門（監査室）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状

況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。

　　　役職の異動

 

（注）山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における執行役員の役職の異動は、以下のとおりであります。

 

 

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。

　　　役職の異動

 

（注）山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における執行役員の役職の異動は、以下のとおりであります。

 

 

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

　（注）１．取締役藤原崇起氏・長尾真氏の２名は、社外取締役であります。

２．監査役勝田達規・中尾一彦氏の２名は、社外監査役であります。

３．2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．山陽電気鉄道は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役を兼務している上記代表取締役社長以下５名および次の５名であります。

 

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　山陽電気鉄道の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役藤原崇起氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の

代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の

運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外

取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、塩野義製薬株式会社の監査役を兼任しております

が、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有してお

りません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係

その他利害関係はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、山陽電気鉄道子会社の株式会

社山陽百貨店の取締役を兼任しており、山陽電気鉄道は同社の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っていることに

加え、商品の購入、土地・建物の賃貸借及び資金貸付に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関

係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任し

ております。

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役勝田達規氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役社長で

あり、山陽電気鉄道は同社との間で共同分譲マンション事業に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を

有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しており

ます。

　社外監査役中尾一彦氏は神戸土地建物株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取

引関係その他利害関係はないほか、社外監査役個人も直接利害関係を有するものではありません。以上のことか

ら、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、山陽電気鉄道と同

じ運輸交通事業を営むことによって培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことによ

り、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えております。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性の監査をするとともに、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしてい

ただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としておりま

す。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とす

る場合は、担当取締役または常勤監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、内部監査部門（監査室）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状

況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。

　　　役職の異動

 

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。

　　　役職の異動

 

 

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役藤原崇起氏・長尾真氏の２名は、社外取締役であります。

２．監査役籔本信裕氏・勝田達規氏の２名は、社外監査役であります。

３．2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2016年３月期に関する定時株主総会終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．2018年６月22日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当

社定款の定めにより、前任者の残任期間である2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までとなりま

す。

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

　山陽電気鉄道の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　山陽電気鉄道と社外取締役との関係については、社外取締役藤原崇起氏は山陽電気鉄道の主要株主である阪神電気鉄道株式会社の

代表取締役・取締役会長であり、山陽電気鉄道は同社との間で鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の

運転に関する取引、列車の運転業務等の受託に関する取引及び共同駅の使用等に関する取引がありますが、社外

取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役

及び塩野義製薬株式会社の監査役を兼任しておりますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係その他利害関係

はないほか、社外取締役個人も直接利害関係を有しておりません。以上のことから、独立性を有していると考え、

同氏を社外取締役として選任しております。

　社外取締役長尾真氏は神姫バス株式会社の代表取締役社長でありますが、山陽電気鉄道と同社との間には重要な取引関係

その他利害関係はなく、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、山陽電気鉄道子会社の株式会

社山陽百貨店の取締役を兼任しており、山陽電気鉄道は同社の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っていることに

加え、商品の購入、土地・建物の賃貸借及び資金貸付に関する取引がありますが、社外取締役個人が直接利害関

係を有するものではありません。以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外取締役として選任し

ております。

山陽電気鉄道と社外監査役との関係については、社外監査役籔本信裕氏は株式会社みなと銀行の特別顧問であり、山陽電気鉄道

は同社との間で借入等に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

以上のことから、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

社外監査役勝田達規氏は関電不動産開発株式会社の代表取締役社長であり、山陽電気鉄道は同社との間で共同分譲マン

ション事業に関する取引がありますが、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。以上のこと

から、独立性を有していると考え、同氏を社外監査役として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会及び指名報酬委員会において社外の視点からの意見を受けることにより、

経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性・公平性の確保が実現できるものと考えております。また、山陽電気鉄道と同

じ運輸交通事業を営むことによって培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の経営に活かしていただくことによ

り、取締役会における適切な意思決定が可能になるものと考えております。

　社外監査役については、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務

執行における適法性の監査をするとともに、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見識を山陽電気鉄道の監査に活かしてい

ただくことにより、必要な助言・勧告等を行うことが可能になるものと考えております。

山陽電気鉄道においては、会社法及び東京証券取引所が定める要件を満たし、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見

識を山陽電気鉄道経営に活かしていただける人材であるかを、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としておりま

す。

なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査が実効性のあるものとなるよう、各々が情報を必要とす

る場合は、担当取締役または常勤監査役を通じてこれを提供することとしております。

　また、内部監査部門（監査室）の内部監査によって把握された、業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状

況については、必要に応じて取締役会及び監査役会等を通じて情報を提供することとしております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役藤原祟起氏・長尾真氏の２名は、社外取締役であります。

２．監査役籔本信裕氏・勝田達規氏の２名は、社外監査役であります。

 ３．平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
　　 であります。

４．平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
であります。

５．平成30年６月22日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は山陽電気鉄道定款の定めにより、前任者の残任期間である平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までとなります。

６．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役藤原祟起氏・長尾真氏の２名は、社外取締役であります。

２．監査役籔本信裕氏・中森朝明氏の２名は、社外監査役であります。

 ３．平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
　　 であります。

４．平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
であります。

５．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下の通りです。

(1)退任役員

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性13名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役上杉雅彦氏・坂井信也氏の２名は、社外取締役である。

２．監査役籔本信裕氏・中森朝明氏の２名は、社外監査役である。

 ３．平成27年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
　　 である。

４．平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時まで
である。

５．山陽電気鉄道は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき
補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

役職の異動

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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