遠州トラック(9057)の株価チャート 遠州トラック(9057)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2026年６月17日（有価証券報告書提出日現在）の遠州トラックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
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(注)３ |
219 |
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
23 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 誠司 |
1971年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 充 |
1958年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋口 ゆかり |
1977年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
243 |
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（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2025年６月19日開催の定時株主総会にて新たに選任されたため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の６名を加えた計８名であります。
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
二橋 智 |
内部監査室長 |
|
執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
|
執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
|
執行役員 |
横山 直彦 |
本社事業部長兼営業戦略室長 |
b．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、遠州トラックの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
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(注)３ |
219 |
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
荒川 昌也 |
1966年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
小林 充 |
1958年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋口 ゆかり |
1977年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
243 |
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（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役 荒川昌也氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2026年６月25日付で同社関連事業部長に就任予定であります。
７．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しております。
８．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の６名を加えた計８名であります。
|
常務執行役員 |
鈴木 隆幸 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
業務部長 |
|
執行役員 |
二橋 智 |
遠州トラック関西株式会社副社長（注） |
|
執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
|
執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
|
執行役員 |
横山 直彦 |
営業本部副本部長兼営業戦略室長 |
（注）執行役員 二橋智氏の子会社副社長就任は2026年６月25日開催予定の子会社定時株主総会終了後の取締役会で決定される予定です。
② 社外役員の状況
提出日現在、遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業の経営者として、豊富な経験と高い見識を有しています。同氏の知見は、遠州トラックの企業価値向上に貢献すると見込まれ、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の相談役及び遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有しており、遠州トラックの社外監査役及び社外取締役としての在任期間を通じて、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 小林充氏は、銀行業務で培った幅広い知識と経験を有しており、独立した中立的な立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏は、遠州トラックの主要な借入先である株式会社静岡銀行の常勤監査役に就任しておりましたが、2024年６月14日開催の同行の定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任しております。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 嶋口ゆかり氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、独立した中立的な立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も遠州トラックの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、遠州トラックの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、既に退所しており、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
遠州トラックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、会社法が定める社外性要件及び遠州トラックが株式を上場する金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることに加え、当該社外取締役及び社外監査役が独立した客観的立場から遠州トラックの経営監督又は監査を行うために必要となる豊富な経験と専門的知識を有している者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a．2025年６月18日（有価証券報告書提出日現在）の遠州トラックの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
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(注)３ |
219 |
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹本 伸一 |
1966年５月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 充 |
1958年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋口 ゆかり |
1977年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
242 |
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（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の７名を加えた計９名であります。
|
執行役員 |
小澤 宙通 |
小笠運送株式会社社長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
株式会社藤友物流サービス社長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼業務部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
二橋 智 |
営業本部副本部長兼営業戦略室長 |
|
執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
|
執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
b．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、遠州トラックの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
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(注)３ |
219 |
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
22 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
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(注)３ |
0 |
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|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
本間 誠司 |
1971年４月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 充 |
1958年10月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋口 ゆかり |
1977年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
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計 |
242 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役 本間誠司氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2025年６月26日付で同社関連事業部長に就任予定であります。
７．所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しております。
８．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の６名を加えた計８名であります。
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執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼業務部長 |
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執行役員 |
鈴木 隆幸 |
総務部長兼経営企画部付部長 |
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執行役員 |
二橋 智 |
内部監査室長 |
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執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
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執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
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執行役員 |
横山 直彦 |
本社事業部長兼営業戦略室長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業の経営者として、豊富な経験と高い見識を有しています。同氏の知見は、遠州トラックの企業価値向上に貢献すると見込まれ、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の相談役及び遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有しており、遠州トラックの社外監査役及び社外取締役としての在任期間を通じて、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 小林充氏は、銀行業務で培った幅広い知識と経験を有しており、独立した中立的な立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏は、遠州トラックの主要な借入先である株式会社静岡銀行の常勤監査役に就任しておりましたが、2024年６月14日開催の同行の定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任しております。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 嶋口ゆかり氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、独立した中立的な立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいております。今後も遠州トラックの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、遠州トラックの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、既に退所しており、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
遠州トラックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、会社法が定める社外性要件及び遠州トラックが株式を上場する金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることに加え、当該社外取締役及び社外監査役が独立した客観的立場から遠州トラックの経営監督又は監査を行うために必要となる豊富な経験と専門的知識を有している者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
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(注)３ |
219 |
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
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(注)３ |
21 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
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(注)３ |
0 |
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取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
竹本 伸一 |
1966年５月６日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
小林 充 |
1958年10月５日生 |
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(注)５ |
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監査役 |
嶋口 ゆかり |
1977年10月６日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
241 |
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（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林充、嶋口ゆかりの両氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 斉藤薫氏は、2024年６月27日付で遠州鉄道株式会社の代表取締役会長を退任し、同社の相談役に就任する予定であります。
８．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の７名を加えた計９名であります。
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執行役員 |
小澤 宙通 |
小笠運送株式会社社長 |
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執行役員 |
清水 晃 |
株式会社藤友物流サービス社長 |
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執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼業務部長 |
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執行役員 |
鈴木 隆幸 |
総務部長兼経営企画部付部長 |
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執行役員 |
二橋 智 |
営業本部副本部長兼営業戦略室長 |
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執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
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執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役会長及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。また、2024年６月27日付で遠州鉄道株式会社の代表取締役会長を退任し、同社の相談役に就任する予定であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有し、遠州トラックの社外監査役及び社外取締役としての在任期間を通じて、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 小林充氏は、銀行業務で培った幅広い知識と経験を有し、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、遠州トラックの主要な借入先である株式会社静岡銀行の常勤監査役に就任しておりましたが、2024年６月14日開催の同行の定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を退任しております。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 嶋口ゆかり氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士としての豊富な経験と専門知識に基づき、独立した中立的な立場から遠州トラックの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。同氏は、遠州トラックの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しておりましたが、既に退所しており、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
遠州トラックは、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、会社法が定める社外性要件及び遠州トラックが株式を上場する金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることに加え、当該社外取締役及び社外監査役が独立した客観的立場から遠州トラックの経営監督又は監査を行うために必要となる豊富な経験と専門的知識を有している者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
|
(注)３ |
219 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
竹本 伸一 |
1966年５月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
堀池 英伸 |
1954年４月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
田中 範雄 |
1951年２月10日生 |
|
(注)４
|
－ |
||||||||||||||
|
計 |
240 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 堀池英伸、田中範雄の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の７名を加えた計９名であります。
|
執行役員 |
小澤 宙通 |
小笠運送株式会社社長（注） |
|
執行役員 |
清水 晃 |
株式会社藤友物流サービス社長（注） |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
業務部長 |
|
執行役員 |
二橋 智 |
営業本部副本部長兼営業戦略室長 |
|
執行役員 |
早川 貴久 |
システム部長 |
|
執行役員 |
川口 大介 |
ｅコマース事業部長 |
（注）両氏の子会社社長就任は2023年６月23日開催予定の各子会社定時株主総会終了後の取締役会でそれぞれ決定される予定です。
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有し、遠州トラックの社外監査役としての在任期間中は、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいており、社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 田中範雄氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した中立的な立場から助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、税理士法人ＴＭＳ浜松の代表社員であり、遠州トラックの顧問税理士を務めております。遠州トラックは、同社との顧問契約に基づき、同社に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
現在遠州トラックにおいて、社外取締役及び社外監査役の遠州トラックからの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
|
(注)３ |
217 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
竹本 伸一 |
1966年５月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
堀池 英伸 |
1954年４月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
田中 範雄 |
1951年２月10日生 |
|
(注)４
|
－ |
||||||||||||||
|
計 |
237 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 斉藤薫、山本正幸の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 堀池英伸、田中範雄の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴い2022年６月22日開催の定時株主総会にて新たに選任されたため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
６．監査役 竹本伸一氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2022年６月29日付で同社関連事業部長に就任予定であります。
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の３名に、取締役を兼務していない以下の４名を加えた計７名であります。
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
本社事業部長 |
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士として企業法務に関する専門的な知識・経験を有し、遠州トラックの社外監査役としての在任期間中は、独立した立場から的確な意見を述べ、その職責を果たしていただいており、社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 田中範雄氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立した中立的な立場から助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、税理士法人ＴＭＳ浜松の代表社員であり、遠州トラックの顧問税理士を務めております。遠州トラックは、同社との顧問契約に基づき、同社に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
現在遠州トラックにおいて、社外取締役及び社外監査役の遠州トラックからの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
|
(注)３ |
216 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高見 之雄 |
1955年11月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
天春 毅 |
1963年４月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
堀池 英伸 |
1954年４月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
田中 範雄 |
1951年２月10日生 |
|
(注)４
|
－ |
||||||||||||||
|
計 |
235 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 高見之雄、斉藤薫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、堀池英伸、田中範雄の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
６．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の３名に、取締役を兼務していない以下の４名を加えた計７名であります。
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
本社事業部長 |
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 高見之雄氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した立場から遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言を述べ、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただいており、今後も社外取締役としての職責を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士としての豊富な知識と見識を有し、企業法務に長年携わってきた経験から、遠州トラックの経営全般並びに法務面での専門的な助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 田中範雄氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した中立的な立場から助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、税理士法人ＴＭＳ浜松の代表社員であり、遠州トラックの顧問税理士を務めております。遠州トラックは、同社との顧問契約に基づき、同社に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
現在遠州トラックにおいて、社外取締役及び社外監査役の遠州トラックからの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
|
(注)３ |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高見 之雄 |
1955年11月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
斉藤 薫 |
1952年12月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐野 明人 |
1961年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
天春 毅 |
1963年４月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
堀池 英伸 |
1954年４月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田中 範雄 |
1951年２月10日生 |
|
(注)４
|
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
235 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 高見之雄、斉藤薫の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、堀池英伸、田中範雄の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
６．監査役 天春毅氏は、株式会社住友倉庫の人事異動により、2020年６月25日付で同社関連事業部長に就任予定であります。
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の３名に、取締役を兼務していない以下の４名を加えた計７名であります。
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
本社事業部長 |
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 高見之雄氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した立場から遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 斉藤薫氏は、静岡県西部を代表する運輸企業のトップとして、豊富な経験と高い見識を有し、同氏の知見は遠州トラックの企業価値向上に期待でき、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、遠州鉄道株式会社の代表取締役及び同社グループ各社の取締役並びに遠州開発株式会社の代表取締役に就任していますが、遠州トラックとの取引額はいずれも僅少であります。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士としての豊富な知識と見識を有し、企業法務に長年携わってきた経験から、遠州トラックの経営全般並びに法務面での専門的な助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 田中範雄氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、公認会計士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した中立的な立場から助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、税理士法人ＴＭＳ浜松の代表社員であり、遠州トラックの顧問税理士を務めております。遠州トラックは、同社との顧問契約に基づき、同社に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
現在遠州トラックにおいて、社外取締役及び社外監査役の遠州トラックからの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
1957年６月４日生 |
|
(注)３ |
215 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
1960年12月27日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼経営企画部長 兼システム部長 |
久保田 健 |
1961年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井上 育穗 |
1948年10月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
高見 之雄 |
1955年11月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
池谷 仁宏 |
1954年５月31日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 正幸 |
1969年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
古川 茂樹 |
1958年11月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
堀池 英伸 |
1954年４月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
236 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上育穗、高見之雄の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、堀池英伸の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員一覧」に記載の３名に、取締役を兼務していない以下の４名を加えた計７名であります。
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
鈴木 隆幸 |
本社事業部長 |
② 社外役員の状況
遠州トラックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 井上育穗氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、その幅広い知識と見識から遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、遠州トラックの取引銀行である住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）の取締役等であったことがありますが、遠州トラックの社外取締役就任時は同社の顧問の立場（2013年10月退任）であり、かつ同社は遠州トラックのメイン銀行の位置付けにはありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外取締役 高見之雄氏は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した立場から遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 山本正幸氏は、企業経営に直接関与した経験はないものの、一般事業会社への勤務歴があり、また弁護士としての豊富な知識と見識を有し、企業法務に長年携わってきた経験から、遠州トラックの経営全般並びに法務面での専門的な助言、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、現在遠州トラックの顧問弁護士を務めております。遠州トラックは、同氏との法律顧問契約に基づき、同氏に対し顧問料の支払いを行っておりますが、その額は多額なものと言えず、影響を及ぼすものではありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
社外監査役 堀池英伸氏は、長年の銀行勤務の経験を有し、事業会社においても取締役や監査役の経験を有することから、遠州トラックの経営全般に対する有用な意見、提言が期待でき、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏と遠州トラックとの間には特別の利害関係はありません。以上のことから、遠州トラックは、同氏が証券取引所が定めた独立役員の要件を充たしているうえ、実質的にも独立性を保持しているものと判断し、遠州トラックの独立役員に選任しております。
現在遠州トラックにおいて、社外取締役及び社外監査役の遠州トラックからの独立性に関して特段の基準又は方針を定めておりませんが、相応の客観性、専門性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない立場の者を選任することを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営判断に資するため、取締役会のほか会社の重要な会議に適宜出席し、各事業所における業務の運営状況等に関する情報収集に努めるとともに、改善提案等の有益な提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監査に努めております。また、常勤監査役とともに内部監査室と連携し、監査役監査と内部監査の各監査計画、実施方法等について相互に必要な調整を行っております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
昭和32年６月４日生 |
|
(注)３ |
214 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
金原 秀樹 |
昭和35年12月27日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼システム部長 |
久保田 健 |
昭和36年７月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 育穗 |
昭和23年10月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高見 之雄 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
池谷 仁宏 |
昭和29年５月31日生 |
|
(注)４ |
１ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正幸 |
昭和44年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
古川 茂樹 |
昭和33年11月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
堀池 英伸 |
昭和29年４月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
234 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上育穗、高見之雄の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、堀池英伸の両氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
６．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間（前任者の辞任に伴う就任であるため、遠州トラック定款の規定により、前任者の任期満了の時まで）
７．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員の状況」に記載の３名に、取締役を兼務していない以下の３名を加えた計６名であります。
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
営業本部副本部長兼営業戦略室長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
|
執行役員 |
小林 秀行 |
管理本部副本部長兼総務部長兼経営企画部付部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 兼営業戦略室長 |
金原 秀樹 |
平成29年10月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
松井 建裕 |
昭和23年７月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
昭和32年６月４日生 |
|
(注)３ |
213 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長兼営業戦略室長 |
金原 秀樹 |
昭和35年12月27日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 雅俊 |
昭和16年１月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 育穗 |
昭和23年10月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
池谷 仁宏 |
昭和29年５月31日生 |
|
(注)４ |
１ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
日高 和彦 |
昭和35年10月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正幸 |
昭和44年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
高見 之雄 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
233 |
（注）１．取締役 山本雅俊、井上育穗の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、高見之雄の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員の状況」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の３名を加えた計５名であります。
|
常務執行役員 |
久保田 健 |
管理本部長兼経営企画部長 |
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
管理本部副本部長兼システム部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
松井 建裕 |
昭和23年７月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
澤田 邦彦 |
昭和32年６月４日生 |
|
(注)３ |
211 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長兼営業戦略室長 |
金原 秀樹 |
昭和35年12月27日生 |
|
(注)３ |
８ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 雅俊 |
昭和16年１月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 育穗 |
昭和23年10月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
池谷 仁宏 |
昭和29年５月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
日高 和彦 |
昭和35年10月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 正幸 |
昭和44年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
高見 之雄 |
昭和30年11月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
220 |
（注）１．取締役 山本雅俊、井上育穗の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本正幸、高見之雄の両氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．遠州トラックでは、経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営上の役割及び責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、本表「役員の状況」に記載の２名に、取締役を兼務していない以下の３名を加えた計５名であります。
|
常務執行役員 |
久保田 健 |
管理本部長兼経営企画部長兼総務部長 |
|
常務執行役員 |
小澤 宙通 |
管理本部副本部長兼システム部長兼経営企画部付部長 |
|
執行役員 |
清水 晃 |
業務改善室長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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