トランコム(9058)の株価チャート トランコム(9058)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 最高顧問 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
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(注)４ |
30,600 |
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取締役 会長 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
2,873,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
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(注)４ |
1,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 執行役員 事業開発担当 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
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(注)４ |
1,200 |
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社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
社外取締役 |
宇佐川邦子 |
1970年３月11日生 |
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(注)４ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
澁谷 英司 |
1957年1月28日生 |
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(注)５ |
100 |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
中野 雅之 |
1954年10月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
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計 |
2,906,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 澁谷英司、委員 川村和夫、委員 中野雅之
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
執行役員 小島 裕司 事業本部担当
執行役員 古賀 啓士 事業本部担当
執行役員 和田 拓也 事業本部 スペシャルアサインメント担当
執行役員 伊藤 浩史 Transport第１担当
執行役員 冨田 良樹 Transport第３担当
執行役員 林 隆弘 ＡＳＥＡＮ担当
執行役員 小澤 孝充 マレーシア担当
執行役員 石山 耕一 ＤＸ推進担当
執行役員 新田 大輔 管理本部担当
執行役員 白木 稚也 採用・法務担当
執行役員 三田村 直毅 経営企画担当
執行役員 臼木 あゆみ 広報・ＩＲ担当
４．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．トランコムでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株) |
|
|
竹尾 卓朗 |
1974年２月10日生 |
1996年４月 |
森永乳業株式会社 入社 |
100 |
|
2006年12月 |
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所 |
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|
2010年７月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2015年10月 |
竹尾公認会計士事務所設立 所長（現任） |
|||
|
2016年７月 |
CTS監査法人設立 代表社員 就任（現任） |
|||
|
2017年６月 |
株式会社海帆 社外監査役 就任（現任） |
|||
|
2021年４月 |
株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任（現任） |
|||
８．取締役会長 武部 篤紀の所有株式数は、同氏が株式を100％保有する株式会社ＡＩＣＯＨの所有株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
９．宇佐川邦子氏の戸籍上の氏名は、高橋邦子であります。
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在５名で、２名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者１名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の５名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
監査等委員でない社外取締役と監査等委員会（又は監査等委員）との間において、取締役会終了後等に情報交換等を行うことにより、内部監査室による内部監査の状況、監査等委員会による監査の状況、会計監査人の監査の状況等、監査情報の共有に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高顧問 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
|
(注)４ |
30,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
2,830,900 |
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代表取締役 社長執行役員 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
|
(注)４ |
1,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 戦略企画担当 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
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(注)４ |
1,200 |
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社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
宇佐川邦子 |
1970年３月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
澁谷 英司 |
1957年1月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中野 雅之 |
1954年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,864,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 澁谷英司、委員 川村和夫、委員 中野雅之
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
執行役員 小島 裕司 Transport本部担当
執行役員 冨田 良樹 オートモーティブロジスティクス担当
執行役員 伊藤 浩史 サプライチェーンロジスティクス担当
執行役員 古賀 啓士 サプライチェーンロジスティクス担当
執行役員 松葉 純也 ラストマイルロジスティクス担当
兼 トランコムＤＳ株式会社代表取締役社長
兼 トランコムＭＴＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 小澤 孝充 海外担当
兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.董事総経理
兼 特蘭科姆（広東）物流有限公司董事長
執行役員 新田 大輔 TQM推進担当
執行役員 石山 耕一 DX推進担当
兼 トランコムＩＴＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 山田 直樹 イノベーション推進担当
執行役員 和田 拓也 営業推進担当
執行役員 三田村 直毅 人事企画担当
兼 財務経理担当
執行役員 臼木 あゆみ ESG推進担当
兼 コーポレートコミュニケーション担当
執行役員 白木 稚也 総務法務担当
４．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．トランコムでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である監査役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株) |
|
|
竹尾 卓朗 |
1974年２月10日生 |
1996年４月 |
森永乳業株式会社 入社 |
100 |
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2006年12月 |
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入所 |
|||
|
2010年７月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2015年10月 |
竹尾公認会計士事務所設立 所長（現任） |
|||
|
2016年７月 |
CTS監査法人設立 代表社員 就任（現任） |
|||
|
2017年６月 |
株式会社海帆 社外監査役 就任（現任） |
|||
|
2021年４月 |
株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任（現任） |
|||
８．取締役会長 武部 篤紀の所有株式数は、同氏が株式を100％保有する株式会社ＡＩＣＯＨの所有株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
９．宇佐川邦子氏の戸籍上の氏名は、高橋邦子であります。
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在５名で、２名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者１名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の５名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
監査等委員でない社外取締役と監査等委員会（又は監査等委員）との間において、取締役会終了後等に情報交換等を行うことにより、内部監査室による内部監査の状況、監査等委員会による監査の状況、会計監査人の監査の状況等、監査情報の共有に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 事業戦略本部担当 |
取締役専務執行役員 Transport本部管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 ＤＸ・ＩＣＴ担当 |
上林 亮 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 事業戦略本部担当 |
取締役専務執行役員 Transport本部管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 ＤＸ・ＩＣＴ担当 |
上林 亮 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 事業戦略本部担当 |
取締役専務執行役員 Transport本部管掌 兼 物流情報サービス担当 兼 ＤＸ・ＩＣＴ担当 |
上林 亮 |
2022年７月１日 |
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 最高顧問 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
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(注)４ |
30,600 |
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代表取締役 社長執行役員 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
2,770,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業運営・営業担当 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 Transport本部管掌 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
宇佐川邦子 |
1970年３月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
澁谷 英司 |
1957年1月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
中野 雅之 |
1954年10月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
2,804,300 |
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（注）１．佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 澁谷英司、委員 川村和夫、委員 中野雅之
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
執行役員 小島 裕司 Transport本部担当
執行役員 内川 俊治 物流情報サービスグループ担当
執行役員 上野 剛史 物流情報サービスグループ担当 兼
サプライチェーンロジスティクス輸送担当（第１グループ）
執行役員 伊藤 浩史 サプライチェーンロジスティクス担当（第１グループ）
執行役員 古賀 啓士 サプライチェーンロジスティクス担当（第２グループ）
執行役員 新田 大輔 ロジスティクス・ヒューマンソリューショングループ担当
執行役員 小澤 孝充 海外 中国担当 兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.董事総経理 兼
オートモーティブロジスティクス担当
執行役員 松葉 純也 ラストマイル担当 兼
トランコムＤＳ株式会社代表取締役社長 兼
トランコムＭＴＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 和田 拓也 営業推進グループ付
執行役員 石山 耕一 ＩＣＴ推進担当 兼
トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 三田村 直毅 人事企画担当 兼 財務経理担当
執行役員 白木 稚也 総務法務担当
４．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．トランコムでは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠の監査等委員である監査役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株) |
|
|
竹尾 卓朗 |
1974年２月10日生 |
1996年４月 |
森永乳業株式会社 入社 |
100 |
|
2006年12月 |
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入所 |
|||
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2010年７月 |
公認会計士登録 |
|||
|
2015年10月 |
竹尾公認会計士事務所 設立、所長（現任） |
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2016年７月 |
CTS監査法人 設立、代表社員 就任（現任） |
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2017年６月 |
株式会社海帆 社外監査役 就任（現任） |
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|
2021年４月 |
株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任（現任） |
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８．代表取締役 武部 篤紀の所有株式数は、同氏が株式を100％保有する株式会社ＡＩＣＯＨの所有株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
９．宇佐川邦子氏の戸籍上の氏名は、高橋邦子であります。
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在５名で、２名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者１名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の５名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
|
(注)４ |
30,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
恒川 穣 |
1961年４月29日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 事業運営・営業担当 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 Transport本部管掌 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 経営企画担当 兼 オートモーティブ ロジスティクス担当 兼 海外担当 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)４ |
76,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
金山 藍子 |
1978年12月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
長嶺 久敏 |
1948年３月30日生 |
|
(注)５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
早川 惠久 |
1951年２月10日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
澁谷 英司 |
1957年1月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
117,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤敬氏、金山藍子氏、川村和夫氏、早川惠久氏、澁谷英司氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久、委員 澁谷英司
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の10名であります。
執行役員 古賀 啓士 Transport本部付
執行役員 内川 俊治 物流情報サービスグループ担当
執行役員 上野 剛史 物流情報サービスグループ担当
執行役員 小島 裕司 サプライチェーンロジスティクス第２グループ担当
執行役員 新田 大輔 ロジスティクス・ヒューマンソリューショングループ担当
執行役員 小澤 孝充 海外グループ中国担当 兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.菫事総経理
執行役員 松葉 純也 トランコムＤＳ株式会社代表取締役社長 兼
トランコムＭＴＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 和田 拓也 営業推進グループ付
執行役員 石山 耕一 トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 白木 稚也 人事総務グループ担当
４．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．金山藍子氏の戸籍上の氏名は、玉村藍子であります。
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在５名で、２名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者２名が含まれております。
また、常勤の監査等委員を含めた監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、金山藍子氏、川村和夫氏、早川惠久氏、澁谷英司氏の５名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 常務執行役員 経営企画グループ担当 |
中澤 圭亮 |
2020年９月30日 |
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 常務執行役員 経営企画グループ担当 |
中澤 圭亮 |
2020年９月30日 |
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
|
(注)５ |
30,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
恒川 穣 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
3,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 Transport本部管掌 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
|
(注)５ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画グループ担当 |
中澤 圭亮 |
1959年12月12日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレートアカウント ディベロップメント担当 兼 オートモーティブ ロジスティクス グループ担当 兼 海外グループ担当 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)５ |
76,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長嶺 久敏 |
1948年３月30日生 |
|
(注)６ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
早川 惠久 |
1951年２月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
露本 一夫 |
1960年１月２日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
117,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤敬氏、川村和夫氏、早川惠久氏、露本一夫氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久、委員 露本一夫
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の11名であります。
執行役員 内川 俊治 物流情報サービスグループ担当
執行役員 新堀 聡 物流情報サービスグループ営業推進担当
執行役員 新田 大輔 ロジスティクスマネジメントグループ担当
執行役員 白木 稚也 ロジスティクスマネジメントグループ担当
執行役員 和田 拓也 ロジスティクスマネジメントグループ営業推進担当
執行役員 松葉 純也 トランコムＤＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 山田 直樹 事業戦略グループ担当
執行役員 古賀 啓士 事業戦略グループ Re_solnetサービス担当
執行役員 石山 耕一 ＩＣＴ推進グループ担当 兼
トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 岩尾 徹 人事・総務グループ担当
執行役員 川村 晋一 財務経理・法務グループ担当
４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在４名で、１名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者として税理士１名が含まれております。
また、常勤の監査等委員を含めた監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、川村和夫氏、早川惠久氏、露本一夫氏の４名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 経営企画・管理・営業開発グループ担当 |
取締役常務執行役員 経営企画グループ・管理グループ担当 |
中澤 圭亮 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 経営企画・管理・営業開発グループ担当 |
取締役常務執行役員 経営企画グループ・管理グループ担当 |
中澤 圭亮 |
2019年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
清水 正久 |
1950年６月23日生 |
|
(注)５ |
30,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
恒川 穣 |
1961年４月29日生 |
|
(注)５ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
神野 裕弘 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 |
上林 亮 |
1974年４月１日生 |
|
(注)５ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画グループ・ 管理グループ担当 |
中澤 圭亮 |
1959年12月12日生 |
|
(注)５ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 オートモーティブロジス ティクスグループ担当 兼 海外グループ担当 |
武部 篤紀 |
1974年７月30日生 |
|
(注)５ |
76,700 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
佐藤 敬 |
1965年６月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長嶺 久敏 |
1948年３月30日生 |
|
(注)６ |
3,600 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
川村 和夫 |
1953年２月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
早川 惠久 |
1951年２月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
露本 一夫 |
1960年１月２日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
116,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．佐藤敬氏、川村和夫氏、早川惠久氏、露本一夫氏は、社外取締役であります。
２．露本一夫氏が代表取締役を兼職している株式会社ラポールコンサルティングとトランコムとの間には特別な関係はありません。
３．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久、委員 露本一夫
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
４．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の９名であります。
執行役員 新田 大輔 ロジスティクスマネジメントグループ第３営業部担当
執行役員 白木 稚也 ロジスティクスマネジメントグループ第５営業部担当
執行役員 新堀 聡 物流情報サービスグループ事業開発担当
執行役員 小松 和城 インダストリアルサポートグループ担当 兼
トランコムＳＣ株式会社 代表取締役社長
執行役員 古賀 啓士 新規事業開発担当
執行役員 和田 拓也 営業開発グループ担当
執行役員 石山 耕一 ＩＣＴ推進グループ担当 兼
トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 岩尾 徹 人事労務・総務担当
執行役員 川村 晋一 財務・法務担当
５．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
トランコムの社外取締役は、有価証券報告書提出日現在４名で、１名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者として税理士１名が含まれております。
また、常勤の監査等委員を含めた監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
トランコムは、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、川村和夫氏、早川惠久氏、露本一夫氏の４名は、それぞれトランコムの定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれもトランコムとの間に特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
清水 正久 |
昭和25年６月23日生 |
昭和51年７月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)４ |
30,400 |
|
平成元年６月 |
トランコム取締役 第二事業部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
トランコム取締役 管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム常務取締役 総務部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
トランコム常務取締役 経営企画担当 |
||||||
|
平成10年４月 |
トランコム常務取締役 経営企画・総務・人事担当 |
||||||
|
平成12年４月 |
トランコム専務取締役 経営企画、総務・人事、経理・財務、物流情報サービス担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役会長 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
ＣＯＯ |
恒川 穣 |
昭和36年４月29日生 |
平成12年４月 |
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社 |
(注)４ |
3,100 |
|
平成14年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
トランコム入社 ロジスティクス東日本グループ付 マネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成21年８月 |
トランコム執行役員 経営企画グループ マネージャー 兼 総務人事グループ担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランコム執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業室担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランコム取締役執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理） 兼 海外事業室 担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業推進室担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当 |
||||||
|
平成27年３月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理・システム部門担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
|
神野 裕弘 |
昭和46年３月８日生 |
平成７年３月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
1,500 |
|
平成17年６月 |
トランコム執行役員 運輸グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成24年２月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコムＥＸ東日本株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当 |
||||||
|
平成28年12月 |
トランコム取締役上席執行役員 事業統括補佐 |
||||||
|
平成29年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 事業渉外 |
||||||
|
平成30年４月 |
トランコム取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
海外グループ担当 |
武部 篤紀 |
昭和49年７月30日生 |
平成11年７月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
76,700 |
|
平成15年２月 |
トランコムロジスティクスマネジメントグループ 第１ブロック ブロック長 |
||||||
|
平成22年２月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成26年４月 |
Transfreight China Logistics Ltd. 副総経理として出向 |
||||||
|
平成27年11月 |
トランコム海外グループ ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成27年11月 |
Transfreight China Logistics Ltd. 董事長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム執行役員 海外グループ担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役執行役員 海外グループ担当（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
長嶺 久敏 |
昭和23年３月30日生 |
昭和42年１月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)５ |
3,500 |
|
平成６年２月 |
トランコム営業本部 事業部 部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム取締役 事業部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
トランコム取締役 事業推進グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成16年３月 |
トランコム取締役 関東圏事業開発担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
湖栄運送株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
トランコム取締役執行役員 営業統括・渉外担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクス東日本グループ担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
トランコム取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
川村 和夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和53年４月 |
名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会）登録 |
(注)５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
川村法律事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
早川 惠久 |
昭和26年２月10日生 |
昭和44年４月 |
名古屋国税局 入局 |
(注)５ |
－ |
|
平成16年７月 |
鳥栖税務署長（福岡国税局） |
||||||
|
平成18年７月 |
国税庁長官官房 名古屋派遣 首席国税庁監察官 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局 課税第二部 部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
名古屋税理士会 岐阜北支部 税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
早川税理士事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
115,200 |
||||||
（注）１．川村和夫氏及び早川惠久氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
執行役員 古賀 啓士 ロジスティクスマネジメントグループ第１営業部担当
執行役員 白木 稚也 ロジスティクスマネジメントグループ第２営業部担当
執行役員 辻 克彦 ロジスティクスマネジメントグループ第３営業部担当
執行役員 伊藤 績志 ロジスティクスマネジメントグループ第４営業部担当
執行役員 大谷 浩志 ロジスティクスマネジメントグループ第５営業部担当
上席執行役員 上林 亮 物流情報サービスグループ担当
執行役員 小松 和城 インダストリアルサポートグループ担当 兼
トランコムＳＣ株式会社 代表取締役社長
執行役員 和田 拓也 営業開発グループ担当
執行役員 石山 耕一 ＩＣＴ推進グループ担当 兼
トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 中澤 圭亮 経営企画・人事企画採用担当
執行役員 岩尾 徹 人事労務・総務担当
執行役員 川村 晋一 財務・法務担当
４．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
清水 正久 |
昭和25年６月23日生 |
昭和51年７月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)４ |
30,300 |
|
平成元年６月 |
トランコム取締役 第二事業部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
トランコム取締役 管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム常務取締役 総務部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
トランコム常務取締役 経営企画担当 |
||||||
|
平成10年４月 |
トランコム常務取締役 経営企画・総務・人事担当 |
||||||
|
平成12年４月 |
トランコム専務取締役 経営企画、総務・人事、経理・財務、物流情報サービス担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役会長 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
ＣＯＯ |
恒川 穣 |
昭和36年４月29日生 |
平成12年４月 |
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社 |
(注)４ |
2,900 |
|
平成14年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
トランコム入社 ロジスティクス東日本グループ付 マネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成21年８月 |
トランコム執行役員 経営企画グループ マネージャー 兼 総務人事グループ担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランコム執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業室担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランコム取締役執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理） 兼 海外事業室 担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業推進室担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当 |
||||||
|
平成27年３月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理・システム部門担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
営業統括 |
大澤 隆 |
昭和47年７月23日生 |
平成９年７月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
4,100 |
|
平成14年６月 |
トランコム物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成17年６月 |
トランコム執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成23年６月 |
トランコム取締役執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社エムエスケイ（現トランコムＩＴＳ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム取締役専務執行役員 事業統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
トランコム取締役専務執行役員 営業統括（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
事業渉外 |
神野 裕弘 |
昭和46年３月８日生 |
平成７年３月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
1,400 |
|
平成17年６月 |
トランコム執行役員 運輸グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成24年２月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコムＥＸ東日本株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当 |
||||||
|
平成28年12月 |
トランコム取締役上席執行役員 事業統括補佐 |
||||||
|
平成29年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 事業渉外（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
海外グループ担当 |
武部 篤紀 |
昭和49年７月30日生 |
平成11年７月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
76,600 |
|
平成15年２月 |
トランコムロジスティクスマネジメントグループ 第１ブロック ブロック長 |
||||||
|
平成22年２月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成26年４月 |
Transfreight China Logistics Ltd. 副総経理として出向 |
||||||
|
平成27年11月 |
トランコム海外グループ ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成27年11月 |
Transfreight China Logistics Ltd. 董事長（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム執行役員 海外グループ担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役執行役員 海外グループ担当（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
長嶺 久敏 |
昭和23年３月30日生 |
昭和42年１月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)５ |
3,300 |
|
平成６年２月 |
トランコム営業本部 事業部 部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム取締役 事業部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
トランコム取締役 事業推進グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成16年３月 |
トランコム取締役 関東圏事業開発担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
湖栄運送株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
トランコム取締役執行役員 営業統括・渉外担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクス東日本グループ担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
トランコム取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
川村 和夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和53年４月 |
名古屋弁護士会（現・愛知県弁護士会）登録 |
(注)５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
川村法律事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
|
早川 惠久 |
昭和26年２月10日生 |
昭和44年４月 |
名古屋国税局 入局 |
(注)５ |
－ |
|
平成16年７月 |
鳥栖税務署長（福岡国税局） |
||||||
|
平成18年７月 |
国税庁長官官房 名古屋派遣 首席国税庁監察官 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局 課税第二部 部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
名古屋税理士会 岐阜北支部 税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
早川税理士事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
118,600 |
||||||
（注）１．川村和夫氏及び早川惠久氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の７名であります。
執行役員 伊藤 績志 ロジスティクスマネジメントグループ担当
執行役員 白木 稚也 ロジスティクスマネジメントグループ担当
執行役員 辻 克彦 ロジスティクスマネジメントグループ担当
執行役員 上林 亮 物流情報サービスグループ担当
執行役員 古賀 啓士 営業推進グループ担当
執行役員 川村 晋一 コーポレートサービスグループ担当
執行役員 岩尾 徹 コーポレートサービスグループ担当補佐
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ |
清水 正久 |
昭和25年６月23日生 |
昭和51年７月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)４ |
30,300 |
|
平成元年６月 |
トランコム取締役 第二事業部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
トランコム取締役 管理部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム常務取締役 総務部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
トランコム常務取締役 経営企画担当 |
||||||
|
平成10年４月 |
トランコム常務取締役 経営企画・総務・人事担当 |
||||||
|
平成12年４月 |
トランコム専務取締役 経営企画、総務・人事、経理・財務、物流情報サービス担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役会長 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
ＣＯＯ |
恒川 穣 |
昭和36年４月29日生 |
平成12年４月 |
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社 |
(注)４ |
2,900 |
|
平成14年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年１月 |
トランコム入社 ロジスティクス東日本グループ付 マネージャー |
||||||
|
平成20年11月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成21年８月 |
トランコム執行役員 経営企画グループ マネージャー 兼 総務人事グループ担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
トランコム執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業室担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
トランコム取締役執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理） 兼 海外事業室 担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当（経営企画・総務人事・財務経理）兼 海外事業推進室担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理部門担当 |
||||||
|
平成27年３月 |
トランコム取締役常務執行役員 管理・システム部門担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム代表取締役社長執行役員 ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 専務執行役員 |
事業統括 |
大澤 隆 |
昭和47年７月23日生 |
平成９年７月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
4,000 |
|
平成14年６月 |
トランコム物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成17年６月 |
トランコム執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成23年６月 |
トランコム取締役執行役員 物流情報サービスグループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社エムエスケイ（現トランコムＩＴＳ株式会社）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
トランコム取締役常務執行役員 物流情報サービスグループ担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム取締役専務執行役員 事業統括（現任） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当 |
神野 裕弘 |
昭和46年３月８日生 |
平成７年３月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
1,300 |
|
平成17年６月 |
トランコム執行役員 運輸グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成24年２月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ 事業統括 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコム執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 |
||||||
|
平成26年１月 |
トランコムＥＸ東日本株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクスマネジメントグループ担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム取締役上席執行役員 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当 兼 物流情報サービスグループ担当（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
海外グループ担当 |
武部 篤紀 |
昭和49年７月30日生 |
平成11年７月 |
トランコム入社 |
(注)４ |
76,600 |
|
平成15年２月 |
トランコムロジスティクスマネジメントグループ 第１ブロック ブロック長 |
||||||
|
平成22年２月 |
トランコム経営企画グループ マネージャー |
||||||
|
平成26年４月 |
Transfreight China Logistics Ltd. 副総経理として出向 |
||||||
|
平成27年11月 |
トランコム海外グループ ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成28年４月 |
トランコム執行役員 海外グループ担当 兼 Transfreight China Logistics Ltd. 董事長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役執行役員 海外グループ担当（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
長嶺 久敏 |
昭和23年３月30日生 |
昭和42年１月 |
愛知小型運輸株式会社（現ラネット株式会社）入社 |
(注)５ |
3,300 |
|
平成６年２月 |
トランコム営業本部 事業部 部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
トランコム取締役 事業部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
トランコム取締役 事業推進グループ 統括マネージャー |
||||||
|
平成16年３月 |
トランコム取締役 関東圏事業開発担当 |
||||||
|
平成17年６月 |
湖栄運送株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
トランコム取締役執行役員 営業統括・渉外担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
トランコム取締役執行役員 ロジスティクス東日本グループ担当 |
||||||
|
平成21年６月 |
トランコム取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
川村 和夫 |
昭和28年２月13日生 |
昭和53年４月 |
名古屋弁護士会登録 |
(注)５ |
－ |
|
昭和58年４月 |
川村法律事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
早川 惠久 |
昭和26年２月10日生 |
昭和44年４月 |
名古屋国税局 入局 |
(注)５ |
－ |
|
平成16年７月 |
鳥栖税務署長（福岡国税局） |
||||||
|
平成18年７月 |
国税庁長官官房 名古屋派遣 首席国税庁監察官 |
||||||
|
平成21年７月 |
名古屋国税局 課税第二部 部長 |
||||||
|
平成23年８月 |
名古屋税理士会 岐阜北支部 税理士登録 |
||||||
|
平成23年９月 |
早川税理士事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
トランコム監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
トランコム取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
118,400 |
||||||
（注）１．川村和夫氏及び早川惠久氏は、社外取締役であります。
２．トランコムの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 長嶺久敏、委員 川村和夫、委員 早川惠久
なお、長嶺久敏氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査室等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
３．トランコムでは、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の６名であります。
執行役員 伊藤 績志 ロジスティクスマネジメント第２グループ担当
兼 トランコムＤＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 辻 克彦 ロジスティクスマネジメント第３グループ担当
執行役員 上林 亮 物流情報サービスグループ担当
兼 ロジスティクスマネジメント第１グループ担当
執行役員 古賀 啓士 営業推進グループ担当
執行役員 岩尾 徹 管理グループ担当
執行役員 三田村 直毅 総務人事グループ担当
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
ロジスティクスマネジメントグループ担当、インダストリアルサポートグループ担当 |
河村 政彦 |
平成27年11月20日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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