日本ロジテム（9060）の役員の経歴と役員の変遷

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日本ロジテム(9060)の株価チャート　日本ロジテム(9060)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性1名　（役員のうち女性の比率7％）

 

 

 

 

（注）１．代表取締役副社長　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　横山敏明は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　鈴木泰久、監査役　冬木　正、監査役　黒河内明子、監査役　奈良平博史は、社外監査役であります。

４．2024年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

５．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

６．2023年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

７．2024年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

８．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で、副社長執行役員　中西伸次郎、常務執行役員　飯野　毅、佐々木利昌、上席執行役員　上田　毅、萩尾　太、都築守美、廣田康夫、小山内雅紀、升久信幸、千葉尚道、鈴木康弘、執行役員　秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央、須藤　隆、望月　隆、五味正毅、富岡大助、角皆源大、吉田善弘で構成されております。

 

②社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役横山敏明氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の執行役員であり、その子会社である日清製粉株式会社の常務取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.9％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役鈴木泰久氏は、建築・内装業を行う企業の経営管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役冬木正氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の常勤顧問であります。企業役員としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.9％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役黒河内明子氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。

社外監査役奈良平博史氏は、行政機関および外交官としての経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係に関しましては「第１　企業の概況　４ 関係会社の状況　(３）その他の関係会社」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　　　男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率

　　　男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率８％）

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

 

 

（注）１．常務取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　横山敏明は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　鈴木泰久、監査役　与田俊和、監査役　冬木　正、監査役　黒河内明子は、社外監査役であります。

４．2023年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．2023年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

７．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で、常務執行役員　宮村隆二、飯野　毅、中西伸次郎、上席執行役員　飯島　隆、佐々木利昌、上田　毅、萩尾　太、升久信幸、廣田康夫、都築守美、小山内雅紀、執行役員　千葉尚道、鈴木康弘、秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央、須藤　隆、望月　隆で構成されております。

 

②社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役横山敏明氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の執行役員であり、その子会社である日清製粉株式会社の取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役鈴木泰久氏は、建築・内装業を行う企業の経営管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通しております。また、国土交通省が所管する特殊法人の事業部門において財務部長の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役冬木正氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の常勤顧問であります。企業役員としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役黒河内明子氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係に関しましては「第１　企業の概況　４ 関係会社の状況　(３）その他の関係会社」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．常務取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　横山敏明は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　鈴木泰久、監査役　松浦康治、監査役　与田俊和、監査役　齊木秀一は、社外監査役であります。

４．2022年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．2019年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．2020年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

８．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、飯野　毅、中西伸次郎、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、佐々木利昌、升久信幸、上田　毅、廣田康夫、都築守美、執行役員　千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、小山内雅紀、秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央で構成されております。

 

②　社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役横山敏明氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の執行役員であり、その子会社である日清製粉株式会社の取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役鈴木泰久氏は、建築・内装業を行う企業の経営管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役松浦康治氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通しております。また、国土交通省が所管する特殊法人の事業部門において財務部長の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役齊木秀一氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の内部監査部に所属し、同社の子会社である日清製粉株式会社の監査役を兼務しております。企業の内部監査部門および監査役としての経験と見識を有しているほか、経理部門および管理部長の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係に関しましては「第１　企業の概況　４ 関係会社の状況　(３）その他の関係会社」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　横山敏明は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　鈴木泰久、監査役　松浦康治、監査役　与田俊和、監査役　齊木秀一は、社外監査役であります。

４．2021年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2021年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．2019年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．2020年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

８．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は19名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、飯野　毅、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、佐々木利昌、中西伸次郎、升久信幸、上田　毅、執行役員　廣田康夫、千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、都築守美、橋本政博、小山内雅紀、秋本孝雄、江田淳一、冨山裕央で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役および社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている監査部と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役横山敏明氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の子会社である日清製粉株式会社の取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役鈴木泰久氏は、製造業の企画部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役松浦康治氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。

社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役齊木秀一氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の内部監査部およびその子会社である日清製粉株式会社の監査役を兼務しております。株式会社日清製粉グループ本社内部監査部ならびに日清製粉株式会社監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４．コーポレートガバナンスの概要　(２）役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係、取引関係等に関しましては「第１　企業の概況　４．関係会社の状況　(3）その他の関係会社」および「第２　事業の状況　２．事業等のリスク　(1）特定取引先との営業契約について」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と監査部、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　滝原賢二は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　上田誠一郎、監査役　松浦康治、監査役　与田俊和、監査役　齊木秀一は、社外監査役であります。

４．2020年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2017年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．2019年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．2020年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

８．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、飯野　毅、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、佐々木利昌、中西伸次郎、升久信幸、川口　要、上田　毅、執行役員　廣田康夫、千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、都築守美、橋本政博で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役および社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている内部監査室と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役滝原賢二氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の常務執行役員およびその子会社である日清製粉株式会社の常務取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役上田誠一郎氏は、製造業の企画部門、物流部門および管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役松浦康治氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。

社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役齊木秀一氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の内部監査部およびその子会社である日清製粉株式会社の監査役を兼務しております。株式会社日清製粉グループ本社内部監査部ならびに日清製粉株式会社監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４．コーポレートガバナンスの概要　(２）役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係、取引関係等に関しましては「第１　企業の概況　４．関係会社の状況　(3）その他の関係会社」および「第２　事業の状況　２．事業等のリスク　(1）特定取引先との営業契約について」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と内部監査室、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　滝原賢二は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　上田誠一郎、監査役　松浦康治、監査役　草野考弘、監査役　与田俊和は、社外監査役であります。

４．2019年６月27日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．2017年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．2019年６月27日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、飯野　毅、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、佐々木利昌、中西伸次郎、升久信幸、川口　要、上田　毅、執行役員　廣田康夫、千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、都築守美で構成されております。

 

 

②　社外役員の状況

日本ロジテムの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は、取締役会および監査役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役および社外監査役は、会計監査人および内部監査と内部統制を行っている内部監査室と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。

社外取締役滝原賢二氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の常務執行役員およびその子会社である日清製粉株式会社の常務取締役であります。企業役員としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清製粉株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役上田誠一郎氏は、製造業の企画部門、物流部門および管理部門担当役員としての知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役松浦康治氏は、柏木総合法律事務所の弁護士であり、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。なお、日本ロジテムは同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同氏と日本ロジテムの間にはその他特別の利害関係はありません。

社外監査役草野考弘氏は、日本ロジテムのその他の関係会社である株式会社日清製粉グループ本社の監査等委員会事務局主幹であり、同社の子会社である日清フーズ株式会社および日清ファルマ株式会社等の監査役を兼務しております。企業法務および監査に関する専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任しているものであります。日本ロジテムは日清フーズ株式会社および日清ファルマ株式会社を含む株式会社日清製粉グループ本社の子会社との間に貨物運送・倉庫保管等の取引関係があります。また、株式会社日清製粉グループ本社は、日清製粉株式会社とともに、日本ロジテムの議決権の25.6％を所有する資本的関係にあります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役与田俊和氏は、行政機関および業界団体での経験と知見を有し、運輸・交通行政に精通していることから、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断し選任しているものであります。なお、同氏と日本ロジテムの間には特別の利害関係はありません。また、日本ロジテムは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

日本ロジテムは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法の資格要件を順守のうえ、経歴や日本ロジテムとの関係を踏まえ、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外役員による日本ロジテム株式の保有につきましては、「第４　提出会社の状況　４．コーポレートガバナンスの概要　(２）役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

株式会社日清製粉グループ本社ならびに日清製粉株式会社との資本的関係、取引関係等に関しましては「第１　企業の概況　４．関係会社の状況　(3）その他の関係会社」および「第２　事業の状況　２．事業等のリスク　(1）特定取引先との営業契約について」に記載のとおりであります。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

会計監査人による監査結果の報告には、内部監査責任者、監査役が出席し、相互に意見交換が図られており、会計監査人と内部監査室、監査役監査との効果的な連携体制の構築に努めております。また、全部門、グループ各社の監査においても内部監査責任者とともに監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図るなど効率的な監査を実施しております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　中西伸次郎は、代表取締役社長　中西弘毅の養子であります。

２．取締役　滝原賢二は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　上田誠一郎、監査役　松浦康治、監査役　石井幸男、監査役　草野考弘は、社外監査役であります。

４．平成30年６月28日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．平成29年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．平成27年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、田原　立、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、佐々木利昌、中西伸次郎、升久信幸、荒井正巳、川口　要、上田　毅、執行役員　廣田康夫、千葉尚道、島森憲之、鈴木康弘、都築守美で構成されております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．代表取締役社長　中西弘毅は、代表取締役会長　中西英一郎の養子であります。

２．取締役　滝原賢二は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　上田誠一郎、監査役　松浦康治、監査役　石井幸男、監査役　草野考弘は、社外監査役であります。

４．平成29年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．平成29年６月29日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．平成27年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、田原　立、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、升久信幸、荒井正巳、川口　要、上田　毅、執行役員　齋藤俊介、佐々木利昌、廣田康夫、千葉尚道、島森憲之で構成されております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．代表取締役社長　中西弘毅は、代表取締役会長　中西英一郎の養子であります。

２．取締役　滝原賢二は、社外取締役であります。

３．常勤監査役　上田誠一郎、監査役　松浦康治、監査役　石井幸男、監査役　草野考弘は、社外監査役であります。

 

４．平成28年６月29日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

５．平成25年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

６．平成27年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

７．日本ロジテムでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、常務執行役員　小倉章男、宮村隆二、田原　立、上席執行役員　飯島　隆、石井眞也、升久信幸、荒井正巳、川口　要、上田　毅、執行役員　齋藤俊介、佐々木利昌、廣田康夫、千葉尚道、島森憲之で構成されております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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