岡山県貨物運送(9063)の株価チャート 岡山県貨物運送(9063)の業績 親会社と関係会社
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［大阪営業本部本部長] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 岡山県貨物運送入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 名古屋主管支店長 2015年２月 東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2021年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱（現） 2024年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
代表取締役社長 ［東京営業本部本部長］ |
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2021年６月 取締役副社長 2024年６月 代表取締役社長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2023年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 企画室長 2017年６月 取締役、企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱 2022年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
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常務取締役 ［広島主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年２月 北陸主管支店長 2013年２月 名古屋主管支店長 2018年２月 大阪主管支店長 2018年６月 取締役、大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） 2023年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
2,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役相談役 |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 岡山県貨物運送入社 2002年６月 岡山県貨物運送取締役 2005年６月 岡山県貨物運送常務取締役 2007年６月 岡山県貨物運送専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 岡山県貨物運送取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長、東京営業本部本部長委嘱 2024年６月 取締役相談役（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年５月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山県トラックターミナル㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山空港ターミナル㈱監査役（現） 2021年６月 四国トラックターミナル㈱監査役（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 [倉敷主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 岡山県貨物運送入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 2023年６月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［大阪主管支店長］ |
小川 貴広 |
1961年10月15日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2021年２月 倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 2023年６月 大阪主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［営業部長］ |
曽我 達彦 |
1964年７月６日生 |
1987年４月 岡山県貨物運送入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年６月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［総務部長］ |
久山 哲哉 |
1966年11月21日生 |
1990年４月 岡山県貨物運送入社 2022年２月 総務部長 2023年６月 取締役（現）総務部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
取締役 ［名古屋主管支店長］ |
木下 高之 |
1967年４月８日生 |
1988年３月 岡山県貨物運送入社 2018年２月 北陸主管支店長 2022年６月 名古屋主管支店長 2023年６月 取締役（現）名古屋主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長 2015年６月 岡山県貨物運送取締役（現） 2024年５月 西尾総合印刷㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2014年10月 ㈱ウエスコホールディングス社外監査役（現） 2015年11月 ㈱アルファ社外監査役（現） 2016年６月 岡山県貨物運送取締役（現） 2024年３月 ㈱ＫＧ情報社外取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
正保 和則 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 経理部長 2019年６月 監査室長 2023年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
4,400 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2019年８月 イオンディライトアカデミー㈱会計参与（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 2021年５月 アクティア㈱会計参与（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
中條 太志 |
1965年10月28日生 |
1988年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2012年４月 同社 静岡自動車営業部部長 2015年４月 同社 仙台支店長 2023年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店長（現） 2023年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
40,100 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び中條太志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役会長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、岡山県貨物運送の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことによりコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献し、今後も社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役中條太志は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
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氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役会長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
72,929 1,976 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）岡山県貨物運送の社外監査役中山紀昭、中條太志とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 岡山県貨物運送入社 2002年６月 岡山県貨物運送取締役 2005年６月 岡山県貨物運送常務取締役 2007年６月 岡山県貨物運送専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 岡山県貨物運送取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年５月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山県トラックターミナル㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山空港ターミナル㈱監査役（現） 2021年６月 四国トラックターミナル㈱監査役（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 岡山県貨物運送入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 名古屋主管支店長 2015年２月 東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2021年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役副社長 |
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2021年６月 取締役副社長（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2023年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［経理部長] |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 企画室長 2017年６月 取締役、企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱（現） 2022年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 ［広島主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年２月 北陸主管支店長 2013年２月 名古屋主管支店長 2018年２月 大阪主管支店長 2018年６月 取締役、大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） 2023年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 [倉敷主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 岡山県貨物運送入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 2023年６月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［大阪主管支店長］ |
小川 貴広 |
1961年10月15日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2021年２月 倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 2023年６月 大阪主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［営業部長］ |
曽我 達彦 |
1964年７月６日生 |
1987年４月 岡山県貨物運送入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年６月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［総務部長］ |
久山 哲哉 |
1966年11月21日生 |
1990年４月 岡山県貨物運送入社 2022年２月 総務部長 2023年６月 取締役（現）総務部長委嘱（現） |
（注）３ |
800 |
|
取締役 ［名古屋主管支店長］ |
木下 高之 |
1967年４月８日生 |
1988年３月 岡山県貨物運送入社 2018年２月 北陸主管支店長 2022年６月 名古屋主管支店長 2023年６月 取締役（現）名古屋主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長（現） 2015年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2014年10月 ㈱ウエスコホールディングス社外監査役（現） 2015年11月 ㈱アルファ社外監査役（現） 2016年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
正保 和則 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 経理部長 2019年６月 監査室長 2023年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
4,400 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2019年８月 イオンディライトアカデミー㈱会計参与（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 2021年５月 アクティア㈱会計参与（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
中條 太志 |
1965年10月28日生 |
1988年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2012年４月 同社 静岡自動車営業部部長 2015年４月 同社 仙台支店長 2023年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店長（現） 2023年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
35,200 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び中條太志は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、岡山県貨物運送の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことによりコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献し、今後も社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役中條太志は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
64,796 2,062 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）岡山県貨物運送の社外監査役中山紀昭、中條太志とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 岡山県貨物運送入社 2002年６月 岡山県貨物運送取締役 2005年６月 岡山県貨物運送常務取締役 2007年６月 岡山県貨物運送専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 岡山県貨物運送取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年５月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山県トラックターミナル㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 岡山空港ターミナル㈱監査役（現） 2021年６月 四国トラックターミナル㈱監査役（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 岡山県貨物運送入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 名古屋主管支店長 2015年２月 東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2021年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役副社長 |
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2021年６月 取締役副社長（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
村上 明久 |
1948年11月15日生 |
1971年４月 岡山県貨物運送入社 2003年２月 福岡主管支店長 2006年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 2007年２月 広島主管支店長委嘱 2011年６月 常務取締役 2013年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 2016年５月 専務取締役（現） 2019年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 ［大阪主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［経理部長] |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 企画室長 2017年６月 取締役、企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱（現） 2022年６月 常務取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
荒田 治通 |
1951年４月10日生 |
1970年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 総務部長 2017年６月 取締役（現）総務部長委嘱 |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［広島主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年２月 北陸主管支店長 2015年７月 名古屋主管支店長 2018年２月 大阪主管支店長 2018年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 [福山主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 岡山県貨物運送入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長］ |
小川 貴広 |
1961年10月15日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2021年２月 倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［営業部長］ |
曽我 達彦 |
1964年７月６日生 |
1987年４月 岡山県貨物運送入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年２月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長（現） 2015年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2014年10月 ㈱ウエスコホールディングス社外監査役（現） 2015年11月 ㈱アルファ社外監査役（現） 2016年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
若狹 愼一 |
1948年６月７日生 |
1967年４月 岡山県貨物運送入社 2004年６月 経理部長 2008年６月 取締役、経理部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2019年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2019年８月 イオンディライトアカデミー㈱会計参与（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 2021年５月 アクティア㈱会計参与（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
宮原 秀樹 |
1963年１月７日生 |
1985年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2009年４月 同社 東日本業務部部長 2014年６月 同社 本店自動車営業第一部部長 2020年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店長（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
38,000 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び宮原秀樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、岡山県貨物運送の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことにより、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役宮原秀樹は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
72,061 2,121 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）岡山県貨物運送の社外監査役中山紀昭、宮原秀樹とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 岡山県貨物運送入社 2002年６月 岡山県貨物運送取締役 2005年６月 岡山県貨物運送常務取締役 2007年６月 岡山県貨物運送専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 岡山県貨物運送取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2013年６月 総務部・企画室・情報システム部担当 2013年７月 人事部担当 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長、大阪営業本部本部長委嘱 2021年６月 代表取締役会長（現）東京営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 岡山県貨物運送入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 執行役員名古屋主管支店長 2015年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役 2019年６月 営業部・運行管理部・情報システム部担当 2021年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱（現） （主要な兼職） 2021年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役副社長
|
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2017年７月 人事部・総務部・情報システム部担当 2019年７月 企画室・経理部担当 2021年６月 取締役副社長（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2021年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） 2021年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
村上 明久 |
1948年11月15日生 |
1971年４月 岡山県貨物運送入社 2003年２月 福岡主管支店長 2006年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 2007年２月 広島主管支店長委嘱 2011年６月 常務取締役 2013年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 2016年５月 専務取締役（現） 2018年２月 営業部・運行管理部担当 2019年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 ［大阪主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 広島主管支店長委嘱 2021年２月 専務取締役（現）大阪主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 ［経理部長] |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 企画室長 2015年７月 執行役員企画室長 2017年６月 取締役（現）企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 ［総務部長] |
荒田 治通 |
1951年４月10日生 |
1970年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 総務部長 2015年７月 執行役員総務部長 2017年６月 取締役（現）総務部長委嘱(現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［広島主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年２月 北陸主管支店長 2015年７月 執行役員名古屋主管支店長 2018年２月 執行役員大阪主管支店長 2018年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱 2021年２月 広島主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 東京主管支店長 2018年２月 執行役員東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 [福山主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 岡山県貨物運送入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長］ |
小川 貴広 |
1961年10月15日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2015年２月 兵庫主管支店長 2020年６月 執行役員兵庫主管支店長 2021年２月 執行役員倉敷主管支店長 2021年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 ［営業部長］ |
曽我 達彦 |
1964年７月６日生 |
1987年４月 岡山県貨物運送入社 2017年２月 東京主管支店次長 2019年２月 営業部長 2021年６月 取締役（現）営業部長委嘱（現） |
（注）３ |
1,700 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長（現） 2015年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2016年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
若狹 愼一 |
1948年６月７日生 |
1967年４月 岡山県貨物運送入社 2004年６月 経理部長 2008年６月 取締役、経理部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2017年７月 企画室・経理部担当 2019年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
宮原 秀樹 |
1963年１月７日生 |
1985年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2009年４月 同社 東日本業務部部長 2014年６月 同社 本店自動車営業第一部部長 2020年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店支店長（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
35,700 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び宮原秀樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同所との間に取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士及び税理士としての専門的な知識や経験を有しており、その経歴を通じて培った経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していること、及び、岡山県貨物運送の経営全般に対し適切な監督や助言を行うことにより、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役宮原秀樹は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
62,827 2,010 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）岡山県貨物運送の社外監査役中山紀昭、宮原秀樹とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に監査役会を開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
安原 晃 |
1944年10月20日生 |
1967年４月 岡山県貨物運送入社 1998年２月 東京主管支店長 1998年６月 取締役、東京主管支店長委嘱 2000年２月 常務取締役、第一営業部長委嘱 2001年３月 第二営業部長委嘱 2002年２月 岡山主管支店長委嘱 2002年６月 専務取締役 2006年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 2007年６月 人事部長・総務部長 2010年５月 総務部担当 2011年６月 企画室・情報システム部担当 2013年２月 取締役副社長、人事部担当 2013年６月 代表取締役社長、東京営業本部本部長委嘱（現) 2017年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 2013年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 2013年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） 2013年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長(現) 2017年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 2017年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 |
1946年８月４日生 |
1969年４月 岡山県貨物運送入社 2002年６月 岡山県貨物運送取締役 2005年６月 岡山県貨物運送常務取締役 2007年６月 岡山県貨物運送専務取締役 2011年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 2011年６月 岡山県貨物運送取締役退任 2013年２月 人事部長 2013年６月 専務取締役、人事部長委嘱 2013年６月 総務部・企画室・情報システム部担当 2013年７月 人事部担当 2016年５月 取締役副社長 2017年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱(現） （主要な兼職） 2017年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 2017年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） 2019年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
村上 明久 |
1948年11月15日生 |
1971年４月 岡山県貨物運送入社 2003年２月 福岡主管支店長 2006年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 2007年２月 広島主管支店長委嘱 2011年６月 常務取締役 2013年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 2016年５月 専務取締役（現） 2018年２月 営業部・運行管理部担当 2019年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［広島主管支店長］ |
安原 秀二 |
1951年４月８日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年２月 伯備主管支店長 2010年２月 福山主管支店長 2011年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 2013年２月 広島主管支店長委嘱 2016年２月 岡山主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役（現） 2019年６月 広島主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 ［人事部 総務部 企画室 経理部 担当］ |
馬屋原 章 |
1951年10月２日生 |
1974年４月 岡山県貨物運送入社 2007年５月 東京主管支店長 2010年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2015年２月 営業部長委嘱 2017年６月 常務取締役（現） 2017年７月 人事部・総務部担当（現）・情報システム部担当 2019年７月 企画室・経理部担当（現） （主要な兼職） 2017年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） 2020年６月 マルケー商事㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［営業部 運行管理部 情報システム部 担当] |
原田 和充 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 岡山県貨物運送入社 2005年２月 津山主管支店長 2011年７月 執行役員名古屋主管支店長 2015年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 2015年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 2017年７月 営業部長委嘱 2019年６月 常務取締役（現） 2019年６月 営業部・運行管理部・情報システム部担当（現） |
(注）３ |
2,400 |
|
取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
1950年１月27日生 |
1970年９月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 米子主管支店長 2009年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 2016年２月 広島主管支店長委嘱 2016年５月 常務取締役 2019年６月 米子主管支店長委嘱（現） 2020年６月 取締役（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長] |
岡本 信義 |
1950年８月25日生 |
1978年10月 岡山県貨物運送入社 2006年２月 四国主管支店長 2011年７月 執行役員福岡主管支店長 2014年10月 執行役員福山主管支店長 2015年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 2016年２月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［経理部長] |
中澤 正樹 |
1955年７月27日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 企画室長 2015年７月 執行役員企画室長 2017年６月 取締役（現）企画室長委嘱 2019年６月 経理部長委嘱（現） |
(注）３ |
2,100 |
|
取締役 ［総務部長] |
荒田 治通 |
1951年４月10日生 |
1970年４月 岡山県貨物運送入社 2010年５月 総務部長 2015年７月 執行役員総務部長 2017年６月 取締役（現）総務部長委嘱(現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［大阪主管支店長] |
笹原 直之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 岡山県貨物運送入社 2010年２月 北陸主管支店長 2015年７月 執行役員名古屋主管支店長 2018年２月 執行役員大阪主管支店長 2018年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱(現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
1954年12月２日生 |
1977年４月 岡山県貨物運送入社 2017年７月 東京主管支店長 2018年２月 執行役員東京主管支店長 2019年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 [福山主管支店長] |
奥川 朋正 |
1960年３月14日生 |
1982年４月 岡山県貨物運送入社 2013年２月 北陸主管支店長 2018年２月 米子主管支店長 2019年６月 福山主管支店長 2019年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
1956年10月９日生 |
1982年６月 西尾総合印刷㈱入社 2000年３月 同社代表取締役社長（現） 2015年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
1989年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トー マツ）入所 1993年８月 公認会計士登録 2010年12月 同所 退所 2010年12月 税理士登録 2011年１月 有澤会計事務所 代表（現） 2016年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
若狹 愼一 |
1948年６月７日生 |
1967年４月 岡山県貨物運送入社 2004年６月 経理部長 2008年６月 取締役、経理部長委嘱 2017年６月 常務取締役 2017年７月 企画室・経理部担当 2019年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
中山 紀昭 |
1950年４月25日生 |
1973年４月 坂上行男税理士事務所入所 1974年３月 同所 退所 1974年10月 等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 1978年４月 公認会計士登録 2015年６月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年７月 公認会計士 中山紀昭事務所 代表（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
宮原 秀樹 |
1963年１月７日生 |
1985年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 2009年４月 同社 東日本業務部部長 2014年６月 同社 本店自動車営業第一部部長 2020年４月 同社 執行役員待遇 岡山支店支店長（現） 2020年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
39,500 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役中山紀昭及び宮原秀樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表公認会計士及び税理士を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり会計の専門家として深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はないが、公認会計士及び税理士として培ってきた知識や経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役中山紀昭は、公認会計士中山紀昭事務所の代表を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経歴を通じて培った会計の専門家としての経験と見識からの視点に基づく会計の監督とチェック機能を有していると判断している。
社外監査役宮原秀樹は、損害保険ジャパン株式会社の執行役員待遇岡山支店長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に保険契約の取引関係がある。同氏は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断している。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
（ａ）岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
63,598 3,145 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
（ｂ）岡山県貨物運送の社外監査役中山紀昭、宮原秀樹とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 人事部、総務部、 企画室、経理部担当 |
常務取締役 人事部、総務部担当 |
馬屋原 章 |
2019年７月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 人事部、総務部、 企画室、経理部担当 |
常務取締役 人事部、総務部担当 |
馬屋原 章 |
2019年７月１日 |
||
該当事項はない。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
安原 晃 |
昭和19年10月20日生 |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成10年２月 東京主管支店長 〃 10年６月 取締役、東京主管支店長委嘱 〃 12年２月 常務取締役、第一営業部長委嘱 〃 13年３月 第二営業部長委嘱 〃 14年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 14年６月 専務取締役 〃 18年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 19年６月 人事部長・総務部長 〃 22年５月 総務部担当 〃 23年６月 企画室・情報システム部担当 〃 25年２月 取締役副社長、人事部担当 〃 25年６月 代表取締役社長、東京営業本部本部長委嘱（現) 〃 29年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 平成25年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長(現) 〃 29年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
5,000 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 |
昭和21年８月４日生 |
昭和44年４月 岡山県貨物運送入社 平成14年６月 岡山県貨物運送取締役 〃 17年６月 岡山県貨物運送常務取締役 〃 19年６月 岡山県貨物運送専務取締役 〃 23年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 〃 23年６月 岡山県貨物運送取締役退任 〃 25年２月 人事部長 〃 25年６月 専務取締役、人事部長委嘱 〃 25年６月 総務部・企画室・情報システム部担当 〃 25年７月 人事部担当 〃 28年５月 取締役副社長 〃 29年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱(現） （主要な兼職） 平成29年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） 令和元年６月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
5,000 |
|
専務取締役 ［岡山主管支店長］ |
村上 明久 |
昭和23年11月15日生 |
昭和46年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 福岡主管支店長 〃 18年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 〃 19年２月 広島主管支店長委嘱 〃 23年６月 常務取締役 〃 25年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 28年５月 専務取締役（現） 〃 30年２月 営業部・運行管理部担当 令和元年６月 岡山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［米子主管支店長］ |
関 裕二 |
昭和25年１月27日生 |
昭和45年９月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 米子主管支店長 〃 21年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 〃 28年２月 広島主管支店長委嘱 〃 28年５月 常務取締役（現） 令和元年６月 米子主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［広島主管支店長］ |
安原 秀二 |
昭和26年４月８日生 |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 伯備主管支店長 〃 22年２月 福山主管支店長 〃 23年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 〃 25年２月 広島主管支店長委嘱 〃 28年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 28年５月 常務取締役（現） 令和元年６月 広島主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 ［人事部 総務部 担当］ |
馬屋原 章 |
昭和26年10月２日生 |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年５月 東京主管支店長 〃 22年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 〃 27年２月 営業部長委嘱 〃 29年６月 常務取締役（現） 〃 29年７月 人事部・総務部担当（現）・情報システム部担当 （主要な兼職） 平成29年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
3,000 |
|
常務取締役 ［営業部 運行管理部 情報システム部 担当] |
原田 和充 |
昭和25年11月29日生 |
昭和48年４月 岡山県貨物運送入社 平成17年２月 津山主管支店長 〃 23年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 27年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 〃 27年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部長 委嘱 〃 29年７月 営業部長委嘱 令和元年６月 常務取締役（現） 〃 元年６月 営業部・運行管理部・情報システム部担当（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長] |
岡本 信義 |
昭和25年８月25日生 |
昭和53年10月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 四国主管支店長 〃 23年７月 執行役員福岡主管支店長 〃 26年10月 執行役員福山主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 〃 28年２月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［経理部長] |
中澤 正樹 |
昭和30年７月27日生 |
昭和55年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 企画室長 〃 27年７月 執行役員企画室長 〃 29年６月 取締役（現）企画室長委嘱 令和元年６月 経理部長委嘱（現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［総務部長] |
荒田 治通 |
昭和26年４月10日生 |
昭和45年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 総務部長 〃 27年７月 執行役員総務部長 〃 29年６月 取締役（現）総務部長委嘱(現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 ［大阪主管支店長] |
笹原 直之 |
昭和32年５月26日生 |
昭和55年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年２月 北陸主管支店長 〃 27年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 30年２月 執行役員大阪主管支店長 〃 30年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱(現） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 [東京主管支店長］ |
亀山 祐二郎 |
昭和29年12月２日生 |
昭和52年４月 岡山県貨物運送入社 平成29年７月 東京主管支店長 平成30年２月 執行役員東京主管支店長 令和元年６月 取締役（現）東京主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 [福山主管支店長] |
奥川 朋正 |
昭和35年３月14日生 |
昭和57年４月 岡山県貨物運送入社 平成25年２月 北陸主管支店長 平成30年２月 米子主管支店長 令和元年６月 福山主管支店長 〃 元年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱（現） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 |
昭和31年10月９日生 |
昭和57年６月 西尾総合印刷㈱入社 平成12年３月 同社代表取締役社長（現） 〃 27年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 |
昭和37年３月16日生 |
平成元年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 〃 ５年８月 公認会計士登録 〃 22年12月 同所 退所 〃 22年12月 税理士登録 〃 23年１月 有澤会計事務所 代表（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
若狹 愼一 |
昭和23年６月７日生 |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成16年６月 経理部長 〃 20年６月 取締役、経理部長委嘱 〃 29年６月 常務取締役 〃 29年７月 企画室・経理部担当 令和元年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
松田 久 |
昭和27年11月17日生 |
昭和51年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 〃 62年２月 ㈱両備システムズ入社 平成11年６月 両備バス㈱（現両備ホールディングス㈱）代表取締役副社長 〃 18年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 〃 23年４月 両備ホールディングス㈱代表取締役社長（現） 〃 24年３月 ㈱両備システムズ代表取締役社長（現） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 浩 |
昭和34年10月29日生 |
昭和59年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社 平成23年４月 同社 自動車産業企画部部長 〃 25年４月 同社 本店自動車営業第二部部長・理事 〃 28年４月 同社 岡山支店長・理事（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
35,600 |
||||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役松田久及び佐藤浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
岡山県貨物運送は、取締役会の監督機能の強化及び監査体制の強化のため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしている。
社外取締役西尾源治郎は、西尾総合印刷株式会社の代表取締役社長を兼務し、岡山県貨物運送は同社との間に物品購入の取引関係がある。同氏は、長年にわたり西尾総合印刷株式会社の経営に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役有澤和久は、有澤会計事務所の代表公認会計士及び税理士を兼務し、岡山県貨物運送は同事務所との間に特別な取引関係はない。同氏は、長年にわたり会計の専門家として深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していると判断している。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はないが、公認会計士及び税理士として培ってきた知識や経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断している。また、岡山県貨物運送は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
また、社外監査役松田久は、両備ホールディングス株式会社の代表取締役を長年務め、これまで取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため豊かな経験から助言・提言をし、監査役会においても岡山県貨物運送の健全で持続的な成長を可能とする良質な企業統治体制の確立と運用について有益な助言をしている。岡山県貨物運送と同社との間に重要な取引関係はない。
社外監査役佐藤浩は、長年にわたる保険業界での業務経験によりグローバルな視野を有するとともに、コンプライアンス等の知見も深く、豊富な経験と見識を有しており客観的かつ中立的な立場から岡山県貨物運送の経営全般に対して指導及び監査すると判断している。岡山県貨物運送と同社との間に重要な取引関係はない。
なお、社外取締役は内部統制部門の担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。社外監査役は内部監査部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
岡山県貨物運送の社外取締役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
西 尾 源治郎 |
西尾総合印刷㈱ |
代表取締役社長 |
（1）物品購入 （2）運送受託 |
64,300 2,691 |
－ |
－ |
（注）１．上記は岡山県貨物運送と社外取締役が代表権を有する会社との関係を記載している。
２．社外取締役有澤和久とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
岡山県貨物運送の社外監査役との関係は以下のとおりである。
|
氏名 |
兼務の状況 |
取引の内容 |
取引金額 （千円） |
岡山県貨物運送の出資状況 |
||
|
会社名 |
役職名 |
持株数 |
出資比率 |
|||
|
松 田 久 |
岡山三菱ふそう自動車販売㈱ |
監査役 |
車両購入 |
187,271 |
－ |
－ |
（注） 社外監査役佐藤浩とは人的、資本的又は取引その他の利害関係はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役とは３ヵ月に１回以上開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っている。
社外監査役とは四半期ごとの他、議案が生じた場合に開催しており、内部統制部門からの報告等を通して、業務の適正性を判断している。
監査役監査は、経営の意思決定プロセスを確保するために適切な助言等を行うとともに、業務執行の違法性に関して監査を行っている。会計監査との間で随時連絡会を開催し、効果的な監査を行っている。
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
安原 晃 （昭和19年10月20日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成10年２月 東京主管支店長 〃 10年６月 取締役、東京主管支店長委嘱 〃 12年２月 常務取締役、第一営業部長委嘱 〃 13年３月 第二営業部長委嘱 〃 14年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 14年６月 専務取締役 〃 18年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 19年６月 人事部長・総務部長 〃 22年５月 総務部担当 〃 23年６月 企画室・情報システム部担当 〃 25年２月 取締役副社長、人事部担当 〃 25年６月 代表取締役社長、東京営業本部本部長委嘱（現) 〃 29年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 平成25年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長(現) 〃 29年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
50 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 （昭和21年８月４日生） |
昭和44年４月 岡山県貨物運送入社 平成14年６月 岡山県貨物運送取締役 〃 17年６月 岡山県貨物運送常務取締役 〃 19年６月 岡山県貨物運送専務取締役 〃 23年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 〃 23年６月 岡山県貨物運送取締役退任 〃 25年２月 人事部長 〃 25年６月 専務取締役、人事部長委嘱 〃 25年６月 総務部・企画室・情報システム部担当 〃 25年７月 人事部担当 〃 28年５月 取締役副社長 〃 29年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱(現） （主要な兼職） 平成29年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
50 |
|
専務取締役 ［営業部 運行管理部 担当］ |
村上 明久 （昭和23年11月15日生） |
昭和46年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 福岡主管支店長 〃 18年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 〃 19年２月 広島主管支店長委嘱 〃 23年６月 常務取締役 〃 25年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 28年５月 専務取締役（現） 〃 30年２月 営業部・運行管理部担当（現） （主要な兼職） 平成30年２月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［広島主管支店長］ |
関 裕二 （昭和25年１月27日生） |
昭和45年９月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 米子主管支店長 〃 21年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 〃 28年２月 広島主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 （昭和26年４月８日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 伯備主管支店長 〃 22年２月 福山主管支店長 〃 23年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 〃 25年２月 広島主管支店長委嘱 〃 28年２月 岡山主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 ［企画室 経理部 担当］ |
若狹 愼一 （昭和23年６月７日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成16年６月 経理部長 〃 20年６月 取締役、経理部長委嘱 〃 29年６月 常務取締役（現） 〃 29年７月 企画室・経理部担当（現） |
（注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［人事部 総務部 情報システム部 担当］ |
馬屋原 章 （昭和26年10月２日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年５月 東京主管支店長 〃 22年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱 〃 27年２月 営業部長委嘱 〃 29年６月 常務取締役（現） 〃 29年７月 人事部・総務部・情報システム部担当（現） （主要な兼職） 平成29年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
30 |
|
取締役 ［営業部長] |
原田 和充 （昭和25年11月29日生） |
昭和48年４月 岡山県貨物運送入社 平成17年２月 津山主管支店長 〃 23年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 27年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 〃 27年６月 取締役（現）東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱 〃 29年７月 営業部長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［福山主管支店長] |
森分 俊裕 （昭和27年９月７日生） |
昭和53年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 倉敷主管支店長 〃 23年７月 執行役員倉敷主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 〃 28年２月 福山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長] |
岡本 信義 （昭和25年８月25日生） |
昭和53年10月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 四国主管支店長 〃 23年７月 執行役員福岡主管支店長 〃 26年10月 執行役員福山主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 〃 28年２月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［企画室長] |
中澤 正樹 （昭和30年７月27日生） |
昭和55年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 企画室長 〃 27年７月 執行役員企画室長 〃 29年６月 取締役（現）企画室長委嘱(現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［総務部長] |
荒田 治通 （昭和26年４月10日生） |
昭和45年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 総務部長 〃 27年７月 執行役員総務部長 〃 29年６月 取締役（現）総務部長委嘱(現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［大阪主管支店長] |
笹原 直之 （昭和32年５月26日生） |
昭和55年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年２月 北陸主管支店長 〃 27年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 30年２月 執行役員大阪主管支店長 〃 30年６月 取締役（現）大阪主管支店長委嘱(現） |
(注）４ |
5 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 （昭和31年10月９日生） |
昭和57年６月 西尾総合印刷㈱入社 平成12年３月 同社代表取締役社長（現） 〃 27年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 （昭和37年３月16日生） |
平成元年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 〃 ５年８月 公認会計士登録 〃 22年12月 同所 退所 〃 22年12月 税理士登録 〃 23年１月 有澤会計事務所 代表（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役
|
佐々木 稔 （昭和16年５月６日生） |
昭和39年４月 岡山県貨物運送入社 平成９年２月 企画室長 〃 10年６月 取締役、企画室長委嘱 〃 11年６月 常務取締役 〃 11年11月 経理部・情報システム部担当 〃 15年６月 専務取締役 〃 18年２月 総務部・人事部担当 〃 22年５月 企画室担当 〃 23年６月 常勤監査役（現） |
（注）５ |
34 |
|
監査役 |
松田 久 （昭和27年11月17日生） |
昭和51年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 〃 62年２月 ㈱両備システムズ入社 平成11年６月 両備バス㈱（現両備ホールディングス㈱）代表取締役副社長 〃 18年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 〃 23年４月 両備ホールディングス㈱代表取締役社長（現） 〃 24年３月 ㈱両備システムズ代表取締役社長（現） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 浩 （昭和34年10月29日生） |
昭和59年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社 平成23年４月 同社 自動車産業企画部部長 〃 25年４月 同社 本店自動車営業第二部部長・理事 〃 28年４月 同社 岡山支店長・理事（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
389 |
|||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役松田久及び佐藤浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（1）新任役員
該当事項はない。
（2）退任役員
該当事項はない。
（3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経理部、企画室担当 |
常務取締役 |
経理部長 |
若狹 愼一 |
平成29年７月１日 |
|
常務取締役 |
人事部、総務部、情報システム部担当 |
常務取締役 |
営業部長 |
馬屋原 章 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 |
営業部長 |
取締役 |
東京主管支店長、東京営業本部副本部長 |
原田 和充 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（1）新任役員
該当事項はない。
（2）退任役員
該当事項はない。
（3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
経理部、企画室担当 |
常務取締役 |
経理部長 |
若狹 愼一 |
平成29年７月１日 |
|
常務取締役 |
人事部、総務部、情報システム部担当 |
常務取締役 |
営業部長 |
馬屋原 章 |
平成29年７月１日 |
|
取締役 |
営業部長 |
取締役 |
東京主管支店長、東京営業本部副本部長 |
原田 和充 |
平成29年７月１日 |
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 ［東京営業本部本部長］ |
安原 晃 （昭和19年10月20日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成10年２月 東京主管支店長 〃 10年６月 取締役、東京主管支店長委嘱 〃 12年２月 常務取締役、第一営業部長委嘱 〃 13年３月 第二営業部長委嘱 〃 14年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 14年６月 専務取締役 〃 18年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 19年６月 人事部長・総務部長 〃 22年５月 総務部担当 〃 23年６月 企画室・情報システム部担当 〃 25年２月 取締役副社長、人事部担当 〃 25年６月 代表取締役社長、東京営業本部本部長委嘱（現) 〃 29年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 平成25年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長(現) 〃 29年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
50 |
|
代表取締役社長 ［大阪営業本部本部長］ |
遠藤 俊夫 （昭和21年８月４日生） |
昭和44年４月 岡山県貨物運送入社 平成14年６月 岡山県貨物運送取締役 〃 17年６月 岡山県貨物運送常務取締役 〃 19年６月 岡山県貨物運送専務取締役 〃 23年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 〃 23年６月 岡山県貨物運送取締役退任 〃 25年２月 人事部長 〃 25年６月 専務取締役、人事部長委嘱 〃 25年６月 総務部・企画室・情報システム部担当 〃 25年７月 人事部担当 〃 28年５月 取締役副社長 〃 29年６月 代表取締役社長（現）大阪営業本部本部長委嘱(現） （主要な兼職） 平成29年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長（現） 〃 29年６月 丸一倉庫運輸㈱代表取締役会長（現） |
(注）３ |
40 |
|
専務取締役 ［営業部 運行管理部 担当］ |
小郷 伸洋 （昭和19年８月７日生） |
昭和43年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 広島主管支店長 〃 15年６月 取締役、広島主管支店長委嘱 〃 19年２月 名古屋主管支店長委嘱 〃 20年６月 常務取締役 〃 21年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 23年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 25年２月 営業部・運行管理部担当（現） 〃 25年６月 専務取締役（現） （主要な兼職） 平成26年10月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
40 |
|
専務取締役 ［大阪主管支店長 大阪営業本部副本部長］ |
村上 明久 （昭和23年11月15日生） |
昭和46年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 福岡主管支店長 〃 18年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 〃 19年２月 広島主管支店長委嘱 〃 23年６月 常務取締役 〃 25年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱（現） 〃 28年５月 専務取締役（現） |
（注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［広島主管支店長］ |
関 裕二 （昭和25年１月27日生） |
昭和45年９月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 米子主管支店長 〃 21年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 〃 28年２月 広島主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 （昭和26年４月８日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 伯備主管支店長 〃 22年２月 福山主管支店長 〃 23年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 〃 25年２月 広島主管支店長委嘱 〃 28年２月 岡山主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［経理部長］ |
若狹 愼一 （昭和23年６月７日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成16年６月 経理部長 〃 20年６月 取締役、経理部長委嘱（現） 〃 29年６月 常務取締役（現） |
（注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［営業部長］ |
馬屋原 章 （昭和26年10月２日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年５月 東京主管支店長 〃 22年６月 取締役、東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱 〃 27年２月 営業部長委嘱（現） 〃 29年６月 常務取締役（現） （主要な兼職） 平成29年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
30 |
|
取締役 ［東京主管支店長 東京営業本部副本部長] |
原田 和充 （昭和25年11月29日生） |
昭和48年４月 岡山県貨物運送入社 平成17年２月 津山主管支店長 〃 23年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 27年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 〃 27年６月 取締役（現）東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［福山主管支店長] |
森分 俊裕 （昭和27年９月７日生） |
昭和53年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 倉敷主管支店長 〃 23年７月 執行役員倉敷主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 〃 28年２月 福山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長] |
岡本 信義 （昭和25年８月25日生） |
昭和53年10月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 四国主管支店長 〃 23年７月 執行役員福岡主管支店長 〃 26年10月 執行役員福山主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 〃 28年２月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［企画室長] |
中澤 正樹 （昭和30年７月27日生） |
昭和55年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 企画室長 〃 27年７月 執行役員企画室長 〃 29年６月 取締役（現）企画室長委嘱(現） |
(注）３ |
8 |
|
取締役 ［総務部長] |
荒田 治通 （昭和26年４月10日生） |
昭和45年４月 岡山県貨物運送入社 平成22年５月 総務部長 〃 27年７月 執行役員総務部長 〃 29年６月 取締役（現）総務部長委嘱(現） |
(注）３ |
5 |
|
取締役 |
西尾 源治郎 （昭和31年10月９日生） |
昭和57年６月 西尾総合印刷㈱入社 平成12年３月 同社代表取締役社長（現） 〃 27年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 （昭和37年３月16日生） |
平成元年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 〃 ５年８月 公認会計士登録 〃 22年12月 同所 退所 〃 22年12月 税理士登録 〃 23年１月 有澤会計事務所 代表（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役
|
佐々木 稔 （昭和16年５月６日生） |
昭和39年４月 岡山県貨物運送入社 平成９年２月 企画室長 〃 10年６月 取締役、企画室長委嘱 〃 11年６月 常務取締役 〃 11年11月 経理部・情報システム部担当 〃 15年６月 専務取締役 〃 18年２月 総務部・人事部担当 〃 22年５月 企画室担当 〃 23年６月 常勤監査役（現） |
（注）４ |
34 |
|
監査役 |
松田 久 （昭和27年11月17日生） |
昭和51年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 〃 62年２月 ㈱両備システムズ入社 平成11年６月 両備バス㈱（現両備ホールディングス㈱）代表取締役副社長 〃 18年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 〃 23年４月 両備ホールディングス㈱代表取締役社長（現） 〃 24年３月 ㈱両備システムズ代表取締役社長（現） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 浩 （昭和34年10月29日生） |
昭和59年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社 平成23年４月 同社 自動車産業企画部部長 〃 25年４月 同社 本店自動車営業第二部部長・理事 〃 28年４月 同社 岡山支店長・理事（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
387 |
|||
（注）１．取締役西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役松田久及び佐藤浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 ［大阪営業本部本部長］ |
壷坂 須美男 （昭和９年10月16日生） |
昭和28年11月 岡山県貨物運送入社 〃 58年２月 福岡主管支店長 〃 62年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 平成５年２月 大阪主管支店長委嘱 〃 ５年６月 常務取締役 〃 ９年６月 第一営業部・第二営業部・運行管理部担当 〃 ９年６月 専務取締役 〃 12年５月 大阪営業本部本部長委嘱（現） 〃 13年６月 取締役副社長 〃 15年６月 代表取締役副社長 〃 17年６月 代表取締役社長 〃 25年６月 代表取締役会長（現） （主要な兼職） 平成13年６月 マルケー萩貨物自動車㈱代表取締役会長（現） 〃 23年６月 マルケー自動車整備㈱代表取締役会長(現) 〃 25年６月 マルケー商事㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
70 |
|
代表取締役社長 ［東京営業本部本部長］ |
安原 晃 （昭和19年10月20日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成10年２月 東京主管支店長 〃 10年６月 取締役、東京主管支店長委嘱 〃 12年２月 常務取締役、第一営業部長委嘱 〃 13年３月 第二営業部長委嘱 〃 14年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 14年６月 専務取締役 〃 18年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 19年６月 人事部長・総務部長 〃 22年５月 総務部担当 〃 23年６月 企画室・情報システム部担当 〃 25年２月 取締役副社長、人事部担当 〃 25年６月 代表取締役社長（現）東京営業本部本部長委嘱（現) （主要な兼職） 平成25年６月 岡山県貨物鋼運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 昭和工運㈱代表取締役会長（現） 〃 25年６月 山陽コンテナトランスポート㈱代表取締役社長(現) |
（注）３ |
50 |
|
取締役副社長 ［総務部 人事部 企画室 情報システム部 担当］ |
遠藤 俊夫 （昭和21年８月４日生） |
昭和44年４月 岡山県貨物運送入社 平成14年６月 岡山県貨物運送取締役 〃 17年６月 岡山県貨物運送常務取締役 〃 19年６月 岡山県貨物運送専務取締役 〃 23年２月 マルケー自動車整備㈱代表取締役社長 〃 23年６月 岡山県貨物運送取締役退任 〃 25年２月 人事部長 〃 25年６月 専務取締役、人事部長委嘱 〃 25年６月 総務部・企画室・情報システム部担当（現） 〃 25年７月 人事部担当（現） 〃 28年５月 取締役副社長（現） （主要な兼職） 平成25年６月 ハートスタッフ㈱代表取締役社長（現） |
(注）３ |
40 |
|
専務取締役 ［営業部 運行管理部 担当］ |
小郷 伸洋 （昭和19年８月７日生） |
昭和43年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 広島主管支店長 〃 15年６月 取締役、広島主管支店長委嘱 〃 19年２月 名古屋主管支店長委嘱 〃 20年６月 常務取締役 〃 21年２月 岡山主管支店長委嘱 〃 23年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱 〃 25年２月 営業部・運行管理部担当（現） 〃 25年６月 専務取締役（現） （主要な兼職） 平成26年10月 彦崎通運㈱代表取締役会長（現） |
（注）３ |
40 |
|
専務取締役 ［大阪主管支店長 大阪営業本部副本部長］ |
村上 明久 （昭和23年11月15日生） |
昭和46年４月 岡山県貨物運送入社 平成15年２月 福岡主管支店長 〃 18年６月 取締役、福岡主管支店長委嘱 〃 19年２月 広島主管支店長委嘱 〃 23年６月 常務取締役 〃 25年２月 大阪主管支店長・大阪営業本部副本部長委嘱（現） 〃 28年５月 専務取締役（現） |
（注）３ |
30 |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 ［広島主管支店長］ |
関 裕二 （昭和25年１月27日生） |
昭和45年９月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 米子主管支店長 〃 21年６月 取締役、米子主管支店長委嘱 〃 28年２月 広島主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
常務取締役 ［岡山主管支店長］ |
安原 秀二 （昭和26年４月８日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 伯備主管支店長 〃 22年２月 福山主管支店長 〃 23年６月 取締役、福山主管支店長委嘱 〃 25年２月 広島主管支店長委嘱 〃 28年２月 岡山主管支店長委嘱（現） 〃 28年５月 常務取締役（現） |
(注）３ |
30 |
|
取締役 ［経理部長］ |
若狹 愼一 （昭和23年６月７日生） |
昭和42年４月 岡山県貨物運送入社 平成16年６月 経理部長 〃 20年６月 取締役（現）経理部長委嘱（現） |
（注）３ |
30 |
|
取締役 ［営業部長］ |
馬屋原 章 （昭和26年10月２日生） |
昭和49年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年５月 東京主管支店長 〃 22年６月 取締役（現）東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱 平成27年２月 営業部長委嘱（現） |
(注）３ |
30 |
|
取締役 ［東京主管支店長 東京営業本部副本部 長] |
原田 和充 （昭和25年11月29日生） |
昭和48年４月 岡山県貨物運送入社 平成17年２月 津山主管支店長 〃 23年７月 執行役員名古屋主管支店長 〃 27年２月 執行役員東京主管支店長・東京営業本部副本部長 〃 27年６月 取締役（現）東京主管支店長・東京営業本部副本部 長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［福山主管支店長] |
森分 俊裕 （昭和27年９月７日生） |
昭和53年４月 岡山県貨物運送入社 平成19年２月 倉敷主管支店長 〃 23年７月 執行役員倉敷主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）倉敷主管支店長委嘱 〃 28年２月 福山主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役 ［倉敷主管支店長] |
岡本 信義 （昭和25年８月25日生） |
昭和53年10月 岡山県貨物運送入社 平成18年２月 四国主管支店長 〃 23年７月 執行役員福岡主管支店長 〃 26年10月 執行役員福山主管支店長 〃 27年６月 取締役（現）福山主管支店長委嘱 〃 28年２月 倉敷主管支店長委嘱（現） |
(注）３ |
20 |
|
取締役
|
坪井 宏通 （昭和28年５月18日生） |
昭和52年４月 ㈱中国銀行入行 平成17年６月 同行取締役、倉敷支店長委嘱 〃 21年６月 同行常務取締役 〃 23年６月 同行代表取締役 専務取締役 〃 23年６月 岡山県貨物運送取締役（現） 〃 27年６月 ㈱中国銀行代表取締役副頭取（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
西尾 源治郎 （昭和31年10月９日生） |
昭和57年６月 西尾総合印刷㈱入社 平成12年３月 同社代表取締役社長（現） 〃 27年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
有澤 和久 （昭和37年３月16日生） |
平成元年８月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成５年８月 公認会計士登録 〃 22年12月 同所 退所 〃 22年12月 税理士登録 〃 23年１月 有澤会計事務所 代表（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送取締役（現） |
（注）４ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役
|
佐々木 稔 （昭和16年５月６日生） |
昭和39年４月 岡山県貨物運送入社 平成９年２月 企画室長 〃 10年６月 取締役、企画室長委嘱 〃 11年６月 常務取締役 〃 11年11月 経理部・情報システム部担当 〃 15年６月 専務取締役 〃 18年２月 総務部・人事部担当 〃 22年５月 企画室担当 〃 23年６月 常勤監査役（現） |
（注）５ |
34 |
|
監査役 |
松田 久 （昭和27年11月17日生） |
昭和51年４月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 〃 62年２月 ㈱両備システムズ入社 平成11年６月 両備バス㈱（現両備ホールディングス㈱）代表取締役副社長 〃 18年６月 岡山県貨物運送監査役（現） 〃 23年４月 両備ホールディングス㈱代表取締役社長（現） 〃 24年３月 ㈱両備システムズ代表取締役社長（現） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
佐藤 浩 （昭和34年10月29日生） |
昭和59年４月 安田火災海上保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社 平成23年４月 同社 自動車産業企画部部長 〃 25年４月 同社 本店自動車営業第二部部長・理事 〃 28年４月 同社 岡山支店長・理事（現） 〃 28年６月 岡山県貨物運送監査役（現） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
－ |
－ |
－ |
444 |
（注）１．取締役坪井宏通、西尾源治郎及び有澤和久は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）である。
２．監査役松田久及び佐藤浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）である。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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