丸全昭和運輸(9068)の株価チャート 丸全昭和運輸(9068)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
浅井 俊之 |
1945年６月27日生 |
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(注）2 |
234 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
岡田 廣次 |
1958年12月１日生 |
|
(注）2 |
172 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
中村 匡宏 |
1960年８月29日生 |
|
(注）2 |
2,219 |
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取締役 専務執行役員 |
安藤 雄一 |
1965年４月15日生 |
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(注）2 |
93 |
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取締役 常務執行役員 |
石川 健一 |
1953年９月19日生 |
|
(注）2 |
74 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
澁谷 康弘 |
1961年２月３日生 |
|
(注）3 |
8 |
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|
取締役 （監査等委員） |
内藤 彰信 |
1948年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 昭雄 |
1950年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 和泉 |
1964年８月１日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
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計 |
2,800 |
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（注）1.取締役である内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏は、「社外取締役」であります。
2.2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3.2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4.丸全昭和運輸では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役の兼任は除く）の状況は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
野口 利英 |
|
常務執行役員 |
嶋田 良二 |
|
常務執行役員 |
櫻井 充 |
|
常務執行役員 |
不破 浩一 |
|
常務執行役員 |
本多 義太郎 |
|
常務執行役員 |
寺岡 要寛 |
|
執行役員 |
野﨑 薰正 |
|
執行役員 |
中川 康仁 |
|
執行役員 |
本田 和之 |
|
執行役員 |
野田 良治 |
|
執行役員 |
相田 宏 |
|
執行役員 |
中山 博達 |
|
執行役員 |
長 佳史 |
|
執行役員 |
内山 藤貴 |
|
執行役員 |
渡辺 浩道 |
|
執行役員 |
永野 昌俊 |
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の監査等委員として取締役会、監査等委員会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいている実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である桑野和泉氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かしていただくことで、丸全昭和運輸の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、丸全昭和運輸との関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役である内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、丸全昭和運輸は、社外取締役である内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
浅井 俊之 |
1945年６月27日生 |
|
(注）2 |
220 |
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|
代表取締役社長 社長執行役員 |
岡田 廣次 |
1958年12月１日生 |
|
(注）2 |
142 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
中村 匡宏 |
1960年８月29日生 |
|
(注）2 |
2,214 |
||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 営業本部長 |
安藤 雄一 |
1965年４月15日生 |
|
(注）2 |
76 |
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|
取締役 常務執行役員 |
石川 健一 |
1953年９月19日生 |
|
(注）2 |
69 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
澁谷 康弘 |
1961年２月３日生 |
|
(注）3 |
8 |
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|
取締役 （監査等委員） |
内藤 彰信 |
1948年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 昭雄 |
1950年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
桑野 和泉 |
1964年８月１日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
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計 |
2,729 |
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（注）1.取締役である内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏は、「社外取締役」であります。
2.2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3.2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4.丸全昭和運輸では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役の兼任は除く）の状況は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
野口 利英 |
|
常務執行役員 |
嶋田 良二 |
|
常務執行役員 |
櫻井 充 |
|
常務執行役員 |
不破 浩一 |
|
常務執行役員 |
本多 義太郎 |
|
常務執行役員 |
寺岡 要寛 |
|
執行役員 |
野﨑 薰正 |
|
執行役員 |
中川 康仁 |
|
執行役員 |
本田 和之 |
|
執行役員 |
野田 良治 |
|
執行役員 |
相田 宏 |
|
執行役員 |
中山 博達 |
|
執行役員 |
長 佳史 |
|
執行役員 |
内山 藤貴 |
|
執行役員 |
渡辺 浩道 |
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の監査等委員として取締役会、監査等委員会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいている実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である桑野和泉氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かしていただくことで、丸全昭和運輸の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、丸全昭和運輸との関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役である内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、丸全昭和運輸は、社外取締役である内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門（内部統制委員会事務局）である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
浅井 俊之 |
1945年６月27日生 |
|
(注）2 |
204 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
岡田 廣次 |
1958年12月１日生 |
|
(注）2 |
110 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
中村 匡宏 |
1960年８月29日生 |
|
(注）2 |
2,210 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
安藤 雄一 |
1965年４月15日生 |
|
(注）2 |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石川 健一 |
1953年９月19日生 |
|
(注）2 |
63 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
澁谷 康弘 |
1961年２月３日生 |
|
(注）3 |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 彰信 |
1948年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 昭雄 |
1950年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑野 和泉 |
1964年８月１日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,655 |
||||||||||||||||||
（注）1.取締役内藤彰信、佐藤昭雄および桑野和泉の３氏は、「社外取締役」であります。
2.2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3.2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4.丸全昭和運輸では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役の兼任は除く）の状況は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
野口 利英 |
|
常務執行役員 |
嶋田 良二 |
|
常務執行役員 |
櫻井 充 |
|
常務執行役員 |
不破 浩一 |
|
常務執行役員 |
本多 義太郎 |
|
執行役員 |
村林 毅一 |
|
執行役員 |
野﨑 薰正 |
|
執行役員 |
寺岡 要寛 |
|
執行役員 |
中川 康仁 |
|
執行役員 |
本田 和之 |
|
執行役員 |
野田 良治 |
|
執行役員 |
相田 宏 |
|
執行役員 |
中山 博達 |
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の監査等委員として取締役会、監査等委員会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいている実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である桑野和泉氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かしていただくことで、丸全昭和運輸の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
社外取締役である内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、丸全昭和運輸の関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、佐藤昭雄、桑野和泉の３氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、丸全昭和運輸は、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門（内部統制委員会事務局）である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅井 俊之 |
1945年６月27日生 |
|
(注）2 |
193 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
岡田 廣次 |
1958年12月１日生 |
|
(注）2 |
86 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
中村 匡宏 |
1960年８月29日生 |
|
(注）2 |
2,209 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石川 健一 |
1953年９月19日生 |
|
(注）2 |
57 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
安藤 雄一 |
1965年４月15日生 |
|
(注）2 |
51 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
澁谷 康弘 |
1961年２月３日生 |
|
(注）3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 彰信 |
1948年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅若 和子 |
1946年７月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 昭雄 |
1950年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,604 |
||||||||||||||||||
（注）1.取締役内藤彰信、梅若和子、および佐藤昭雄の３氏は、「社外取締役」であります。
2.2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4.丸全昭和運輸では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役の兼任は除く）の状況は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
中野 正也 |
|
常務執行役員 |
龍康殿 秀尊 |
|
常務執行役員 |
若尾 正道 |
|
常務執行役員 |
野口 利英 |
|
常務執行役員 |
嶋田 良二 |
|
執行役員 |
櫻井 充 |
|
執行役員 |
不破 浩一 |
|
執行役員 |
村林 毅一 |
|
執行役員 |
本多 義太郎 |
|
執行役員 |
神保 彰宏 |
|
執行役員 |
吉村 勝也 |
|
執行役員 |
野﨑 薰正 |
|
執行役員 |
寺岡 要寛 |
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から丸全昭和運輸の経営に反映させ、今後さらに推進すべき女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏は、丸全昭和運輸の関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、丸全昭和運輸は、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門（内部統制委員会事務局）である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
浅井 俊之 |
1945年６月27日生 |
|
(注）2 |
181 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 営業本部長 |
岡田 廣次 |
1958年12月１日生 |
|
(注）2 |
64 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
中村 匡宏 |
1960年８月29日生 |
|
(注）2 |
2,209 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石川 健一 |
1953年９月19日生 |
|
(注）2 |
55 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 |
安藤 雄一 |
1965年４月15日生 |
|
(注）2 |
41 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
澁谷 康弘 |
1961年２月３日生 |
|
(注）3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
内藤 彰信 |
1948年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅若 和子 |
1946年７月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 昭雄 |
1950年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,558 |
||||||||||||||||||
（注）1.取締役内藤彰信、梅若和子、および佐藤昭雄の３氏は、「社外取締役」であります。
2.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
3.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4.2020年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、丸全昭和運輸は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.丸全昭和運輸では、取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行権限および執行責任の明確化を図り、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役の兼任は除く）の状況は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
鈴木 秀明 |
|
常務執行役員 |
中野 正也 |
|
常務執行役員 |
龍康殿 秀尊 |
|
常務執行役員 |
若尾 正道 |
|
常務執行役員 |
野口 利英 |
|
常務執行役員 |
嶋田 良二 |
|
執行役員 |
福田 俊司 |
|
執行役員 |
櫻井 充 |
|
執行役員 |
不破 浩一 |
|
執行役員 |
村林 毅一 |
|
執行役員 |
本多 義太郎 |
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から丸全昭和運輸の経営に反映させ、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏は、丸全昭和運輸の関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏は、東京証券取引所の独立性基準等を参考に選任いたしております。
なお、丸全昭和運輸は、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。
③ 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
丸全昭和運輸は、2020年７月６日の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、以降は下記のとおりの関係を図る予定です。
監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査室との関係については、監査等委員である社外取締役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携を図ります。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長および同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携を図ります。
また、内部統制部門（内部統制委員会事務局）である経営企画部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
浅井 俊之 |
昭和20年６月27日生 |
|
(注）3 |
170 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 営業本部長 |
岡田 廣次 |
昭和33年12月１日生 |
|
(注）3 |
47 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
中村 匡宏 |
昭和35年８月29日生 |
|
(注）3 |
2,209 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業本部長 海外事業推進部長 |
鈴木 秀明 |
昭和27年11月23日生 |
|
(注）3 |
41 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
中野 正也 |
昭和28年７月２日生 |
|
(注）3 |
54 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
石川 健一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注）3 |
42 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
龍康殿 秀尊 |
昭和32年５月10日生 |
|
(注）3 |
51 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
若尾 正道 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注）3 |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
野口 利英 |
昭和35年８月１日生 |
|
(注）3 |
32 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
嶋田 良二 |
昭和35年10月１日生 |
|
(注）3 |
30 |
||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部副本部長 |
安藤 雄一 |
昭和40年４月15日生 |
|
(注）3 |
31 |
||||||||||||||
|
取締役 内部監査室長 |
福田 俊司 |
昭和28年12月12日生 |
|
(注）3 |
20 |
||||||||||||||
|
取締役 |
櫻井 充 |
昭和37年10月15日生 |
|
(注）3 |
58 |
||||||||||||||
|
取締役 関西支店長 |
不破 浩一 |
昭和38年11月21日生 |
|
(注）3 |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 機工部長 |
村林 毅一 |
昭和43年３月９日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 彰信 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
梅若 和子 |
昭和21年７月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 昭雄 |
昭和25年12月20日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山形 正治 |
昭和22年８月13日生 |
|
(注）4 |
84 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
澁谷 康弘 |
昭和36年２月３日生 |
|
(注）4 |
8 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 伸行 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
2,937 |
||||||||||||||||||||
（注）1.取締役内藤彰信、梅若和子および佐藤昭雄の３氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘および監査役竹内伸行の両氏は、「社外監査役」であります。
3.令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
丸全昭和運輸の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。
なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から丸全昭和運輸の経営に反映させ、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、丸全昭和運輸の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を丸全昭和運輸の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外監査役である澁谷康弘氏は、丸全昭和運輸のメインバンクである株式会社横浜銀行の出身者ではありますが、同行を平成28年６月に退任するまで取締役を経験され、独立した立場で金融機関の経営経験を活かした監査を行うことができ、常勤監査役としての役割を十分果たすことができます。
社外監査役である竹内伸行氏は、東京応化工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、丸全昭和運輸は同社との間に特別な関係はなく、監査役としての独立性は維持されており、金融機関での経営経験を有しており、それを活かした監査を行うことができます。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏と、社外監査役である澁谷康弘および竹内伸行の両氏と、丸全昭和運輸の関係において特別な利害関係はありません。
丸全昭和運輸は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や丸全昭和運輸との関係を踏まえて、丸全昭和運輸経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の３氏は、東京証券取引所の独立基準等を参考に選任いたしております。
なお、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社、国際埠頭株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している丸全昭和運輸の業務は同業他社でも対応が可能であります。また、社外監査役の澁谷康弘氏の出身先である株式会社横浜銀行は丸全昭和運輸のメインバンクではありますが、資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。社外監査役である竹内伸行氏におきましても、出身先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対して、丸全昭和運輸は株主名簿管理人に関する業務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、監査役は丸全昭和運輸の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携をはかっております。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長及び同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携をはかっております。
また、内部統制部門（事務局）である総務部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行っております。
男性 19名 女性 １名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
浅井 俊之 |
昭和20年６月27日生 |
|
(注）3 |
78 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 |
大西 敬二 |
昭和22年12月21日生 |
|
（注）3 |
72 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中村 匡宏 |
昭和35年８月29日生 |
|
(注）3 |
1,104 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部副本部長 |
加山 等 |
昭和27年２月14日生 |
|
(注）3
|
41 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外事業本部長 |
鈴木 秀明 |
昭和27年11月23日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中野 正也 |
昭和28年７月２日生 |
|
(注）3 |
26 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
石川 健一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注）3 |
17 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
龍康殿 秀尊 |
昭和32年５月10日生 |
|
(注）3 |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
若尾 正道 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
岡田 廣次 |
昭和33年12月１日生 |
|
(注）3 |
18 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
野口 利英 |
昭和35年８月１日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
嶋田 良二 |
昭和35年10月１日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
安藤 雄一 |
昭和40年４月15日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
福田 俊司 |
昭和28年12月12日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 彰信 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注）3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅若 和子 |
昭和21年７月18日生 |
|
(注）3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山形 正治 |
昭和22年８月13日生 |
|
(注）4 |
41 |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
|
澁谷 康弘 |
昭和36年２月３日生 |
|
(注）4 |
4 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 伸行 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注）4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 昭雄 |
昭和25年12月20日生 |
|
(注）5 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,484 |
（注）1.取締役内藤彰信および梅若和子の両氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘、監査役竹内伸行および佐藤昭雄の３氏は、「社外監査役」であります。
3.平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
男性 20名 女性 １名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
浅井 俊之 |
昭和20年６月27日生 |
|
(注）3 |
72 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 |
大西 敬二 |
昭和22年12月21日生 |
|
（注）3 |
69 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中村 匡宏 |
昭和35年８月29日生 |
|
(注）3 |
1,104 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部副本部長 |
加山 等 |
昭和27年２月14日生 |
|
(注）3
|
38 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外事業本部長 |
鈴木 秀明 |
昭和27年11月23日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中野 正也 |
昭和28年７月２日生 |
|
(注）3 |
25 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
石川 健一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
龍康殿 秀尊 |
昭和32年５月10日生 |
|
(注）3 |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
若尾 正道 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
岡田 廣次 |
昭和33年12月１日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
野口 正剛 |
昭和17年３月20日生 |
|
(注）3 |
85 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
村田 安通 |
昭和24年１月31日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野口 利英 |
昭和35年８月１日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中部支店長 |
嶋田 良二 |
昭和35年10月１日生 |
|
(注）3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画部長 ３ＰＬ事業部長 |
安藤 雄一 |
昭和40年４月15日生 |
|
(注）3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 彰信 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅若 和子 |
昭和21年７月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山形 正治 |
昭和22年８月13日生 |
|
(注）4 |
41 |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
|
澁谷 康弘 |
昭和36年２月３日生 |
|
(注）4 |
4 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 伸行 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐藤 昭雄 |
昭和25年12月20日生 |
|
(注）5 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,543 |
（注）1.取締役内藤彰信および梅若和子の両氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘、監査役竹内伸行および佐藤昭雄の３氏は、「社外監査役」であります。
3.平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
5.平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
岡部眞純 |
平成28年８月８日 |
(2）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経理部長 情報システム部長 |
経理部長 |
石川健一 |
平成28年12月２日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性1名（役員のうち女性の比率5.3％）
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
|||||||||
|
(1）退任役員 |
|||||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性1名（役員のうち女性の比率5.3％）
男性 19名 女性 １名 （役員のうち女性の比率５％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
浅井 俊之 |
昭和20年６月27日生 |
|
(注）3 |
65 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 (代表取締役) |
営業本部長 |
大西 敬二 |
昭和22年12月21日生 |
|
（注）3 |
66 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中村 匡宏 |
昭和35年８月29日生 |
|
(注）3 |
1,103 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
野口 三郎 |
昭和24年５月４日生 |
|
(注）3 |
61 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部副本部長 |
加山 等 |
昭和27年２月14日生 |
|
(注）3
|
35 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外物流本部長 |
鈴木 秀明 |
昭和27年11月23日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中野 正也 |
昭和28年７月２日生 |
|
(注）3 |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
野口 正剛 |
昭和17年３月20日生 |
|
(注）3 |
81 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
石川 健一 |
昭和28年９月19日生 |
|
(注）3 |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 秀一 |
昭和30年４月21日生 |
|
(注）3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
村田 安通 |
昭和24年１月31日生 |
|
(注）3 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎支店長 |
龍康殿 秀尊 |
昭和32年５月10日生 |
|
(注）3 |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
関東支店長 |
若尾 正道 |
昭和33年１月８日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
関西支店長 |
岡田 廣次 |
昭和33年12月１日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
内藤 彰信 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
梅若 和子 |
昭和21年７月18日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山形 正治 |
昭和22年８月13日生 |
|
(注）4 |
40 |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤） |
|
澁谷 康弘 |
昭和36年２月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 伸行 |
昭和32年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡部 眞純 |
昭和10年12月９日生 |
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(注）4 |
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計 |
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1,566 |
（注）1.取締役内藤彰信および梅若和子の両氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘、監査役竹内伸行および岡部眞純の３氏は、「社外監査役」であります。
3.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
4.平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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