ニッコンホールディングス(9072)の株価チャート ニッコンホールディングス(9072)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
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(注)３ |
164 |
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代表取締役 専務執行役員 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
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(注)３ |
21 |
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取締役 常務執行役員
|
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
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(注)３ |
30 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 |
本橋 秀浩 |
1965年１月14日生 |
|
(注)３ |
13 |
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取締役 執行役員 |
山田 起王威 |
1956年５月６日生 |
|
(注)３ |
3 |
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取締役 |
高麗 愛子 |
1980年１月17日生 |
|
(注)３ |
1 |
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取締役 |
尾関 竜太郎 |
1959年８月８日生 |
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(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 監査等委員 |
奥田 哲也 |
1961年9月2日生 |
|
(注)４ |
0 |
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取締役 監査等委員 |
川﨑 秀樹 |
1964年1月10日生 |
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(注)４ |
11 |
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取締役 監査等委員 |
武田 佳奈子 |
1976年11月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
248 |
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（注）１ 取締役のうち、高麗愛子、尾関竜太郎、奥田哲也及び武田佳奈子は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥田哲也 委員 川崎秀樹 委員 武田佳奈子
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち５名が取締役を兼務しております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
大岡 誠司 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流（中国）有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
|
常務執行役員 |
枩田 泰典 |
法務部長、海外事業部長 |
|
執行役員 |
本橋 秀浩 |
グループ管理部長、HR統括部長 |
|
|
山田 起王威 |
営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
国内事業部長 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長、㈱オートテクニックジャパン代表取締役会長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、㈱ニッコン九州代表取締役社長 |
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|
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
嘉屋本 敦 |
|
|
|
柴山 隆 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
|
西村 敏永 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
|
堀居 左敬 |
㈱メイコン代表取締役社長、㈱松久総合代表取締役社長 |
|
|
橋本 澄人 |
日本運輸㈱代表取締役社長、㈱ニッコン両毛代表取締役社長 |
|
|
水上 聡 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
関 幸俊 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
|
|
郡司 大祐 |
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE LTD.社長 |
|
|
藤咲 達也 |
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② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、ニッコンホールディングスのコーポレートガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式1,329株を保有しております。
社外取締役の尾関竜太郎氏が在籍しております㈱尾関とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにニッコンホールディングスの経営に助言や指導していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式746株を保有しております。
社外取締役の奥田哲也氏が在籍しております一般財団法人運輸総合研究所とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏は長年にわたって運輸行政に携わった経験及び見識を有しており、主に物流分野に関する的確な助言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式746株を保有しております。
社外取締役の武田佳奈子氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、財務及び会計並びに税務に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注）の業務執行者、又はニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注） 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上又は相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況が監査等委員会において伝達され、全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
|
(注)３ |
160 |
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|
代表取締役 専務執行役員 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
|
(注)３ |
29 |
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|
取締役 執行役員 |
本橋 秀浩 |
1965年１月14日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
山田 起王威 |
1956年５月６日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高麗 愛子 |
1980年１月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾関 竜太郎 |
1959年８月８日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
宮田 英樹 |
1968年３月27日生 |
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(注)４ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
坂入 宏 |
1957年12月10日生 |
|
(注)４ |
7 |
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|
取締役 監査等委員 |
奥田 哲也 |
1961年9月2日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、高麗愛子、尾関竜太郎、宮田英樹及び奥田哲也は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮田英樹 委員 坂入宏 委員 奥田哲也
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち５名が取締役を兼務しております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
大岡 誠司 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流（中国）有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
|
常務執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長、海外事業部長 |
|
執行役員 |
本橋 秀浩 |
グループ管理部長、HR統括部長 |
|
|
山田 起王威 |
営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
国内事業部長 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長、㈱オートテクニックジャパン代表取締役会長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、㈱ニッコン九州代表取締役社長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 |
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|
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
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|
松島 孝之 |
A.N.I LOGISTICS,LTD.取締役社長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役社長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役社長 |
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海野 克也 |
グループ業務監査室長、法務部長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
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|
嘉屋本 敦 |
|
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|
柴山 隆 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
|
西村 敏永 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
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堀居 左敬 |
㈱メイコン代表取締役社長、㈱松久総合代表取締役社長 |
|
|
橋本 澄人 |
日本運輸㈱代表取締役社長 |
|
|
水上 聡 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、ニッコンホールディングスのコーポレートガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式901株を保有しております。
社外取締役の尾関竜太郎氏が在籍しております㈱尾関とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにニッコンホールディングスの経営に助言や指導していただくとともに、独立した立場から取締役の職務の執行を監督していただくことが取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式333株を保有しております。
社外取締役の宮田英樹氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式8,606株を保有しております。
社外取締役の奥田哲也氏が在籍しております一般財団法人運輸総合研究所とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏は長年にわたって運輸行政に携わった経験及び見識を有しており、主に物流分野に関する的確な助言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式333株を保有しております。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注）の業務執行者、又はニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注） 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上又は相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況が監査等委員会において伝達され、全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
|
(注)３ |
405 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
本橋 秀浩 |
1965年１月14日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
山田 起王威 |
1956年５月６日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高麗 愛子 |
1980年１月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾関 竜太郎 |
1959年８月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
宮田 英樹 |
1968年３月27日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
坂入 宏 |
1957年12月10日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
奥田 哲也 |
1961年9月2日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
477 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、高麗愛子、尾関竜太郎、宮田英樹及び奥田哲也は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮田英樹 委員 坂入宏 委員 奥田哲也
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は18名で、うち５名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
大岡 誠司 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流（中国）有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
|
常務執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長、法務部長 |
|
執行役員 |
黒岩 慶太 |
日本運輸㈱代表取締役社長 |
|
|
岡本 賢二 |
|
|
|
阿邊 隆司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長執行役員 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、㈱ニッコン九州代表取締役社長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長、㈱松久総合代表取締役会長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 |
|
|
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
松島 孝之 |
A.N.I LOGISTICS,LTD.取締役社長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役社長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役社長 |
|
|
海野 克也 |
グループ業務監査室長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
|
|
本橋 秀浩 |
グループ管理部長 |
|
|
山田 起王威 |
営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長 |
|
|
嘉屋本 敦 |
|
|
|
上村 仁志 |
海外事業部長 |
|
|
柴山 隆 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
|
西村 敏永 |
㈱日本陸送代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、ニッコンホールディングスのコーポレートガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式358株を保有しております。
社外取締役の尾関竜太郎氏が在籍しております㈱尾関とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏はニッコンホールディングスの取締役に就かれて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に助言をいただくとともに、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、独立性をもって客観的な視点で経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものとニッコンホールディングスは判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式を保有しておりません。
社外取締役の宮田英樹氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式7,110株を保有しております。
社外取締役の奥田哲也氏が在籍しております一般財団法人運輸総合研究所とニッコンホールディングスとの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。又、同氏は長年にわたって運輸行政に携わった経験及び見識を有しており、主に物流分野に関する的確な助言と、独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督していただくことが取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注）の業務執行者、又はニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注） 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上又は相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況が監査等委員会において伝達され、全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
|
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
本橋 秀浩 |
1965年１月14日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
山田 起王威 |
1956年５月６日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 克典 |
1952年８月１日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高麗 愛子 |
1980年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金子 和孝 |
1955年９月７日生 |
|
(注)４ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
宮田 英樹 |
1968年３月27日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
味岡 良行 |
1952年11月30日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
492 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、小林克典、高麗愛子、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は18名で、うち５名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
大岡 誠司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長 日梱物流（中国）有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
|
常務執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長、法務部長 |
|
執行役員 |
黒岩 慶太 |
日本運輸㈱代表取締役社長 |
|
|
岡本 賢二 |
PT NIPPON KONPO INDONESIA取締役社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役副社長、エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長、㈱松久総合代表取締役会長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 |
|
|
加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
|
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
重盛 真治 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
|
松島 孝之 |
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役社長 |
|
|
海野 克也 |
グループ業務監査室長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
|
|
本橋 秀浩 |
|
|
|
山田 起王威 |
営業企画室長 GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長、NKインターナショナル㈱代表取締役社長 |
|
|
嘉屋本 敦 |
|
|
|
上村 仁志 |
海外事業部長 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の小林克典氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての経験・知識が豊富であり、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する上で適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式4,489株を保有しております。
社外取締役の高麗愛子氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士として企業法務の実務に長年にわたり携わり、専門的な知見並びに幅広い知識と経験を活かし、ニッコンホールディングスのコーポレートガバナンスの強化やダイバーシティについて的確な助言をいただくとともに、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の宮田英樹氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊かな経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式5,675株を保有しております。
社外取締役の味岡良行氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての専門的な知識を有しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式1,285株を保有しております。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注１）の業務執行者、又はニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注）１ 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上又は相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況が監査等委員会において伝達され、全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
|
(注)４ |
395 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業部長 |
長岡 敏巳 |
1956年１月21日生 |
|
(注)４ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
黒岩 慶太 |
1956年７月10日生 |
|
(注)４ |
526 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐野 恭行 |
1957年６月25日生 |
|
(注)４ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部長 法務部長 |
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内事業部長 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆 |
1951年４月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 克典 |
1952年８月１日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金子 和孝 |
1955年９月７日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
宮田 英樹 |
1968年３月27日生 |
|
(注)５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
味岡 良行 |
1952年11月30日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,063 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
３ 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は18名で、うち５名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
長岡 敏巳 |
海外事業部長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、ＧＩＮＺＡコンサルティング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役会長 |
|
常務執行役員 |
佐野 恭行 |
|
|
執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長、法務部長 |
|
|
大岡 誠司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 |
|
|
岡本 賢二 |
PT NIPPON KONPO INDONESIA取締役社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
|
|
|
谷口 彰 |
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役社長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長、㈱松久総合代表取締役会長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長、中越輸送㈱代表取締役社長 |
|
|
加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
重盛 真治 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
|
松島 孝之 |
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役社長 |
|
|
海野 克也 |
グループ業務監査室長 |
|
|
本橋 秀浩 |
|
|
|
山田 起王威 |
営業企画室長 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の鈴木隆氏が在籍しております五十鈴㈱及び㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングスとニッコンホールディングスの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。
また、同氏は、ニッコンホールディングスの取締役に就かれて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に助言をいただくとともに、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、独立性をもって客観的な視点で経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものとニッコンホールディングスは判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式4,681株を保有しております。
社外取締役の小林克典氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての経験・知識が豊富であり、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する上で適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式3,927株を保有しております。
社外取締役の宮田英樹氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊な経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式4,206株を保有しております。
社外取締役の味岡良行氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての専門的な知識を有しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式723株を保有しております。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注１）の業務執行者、又はニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10位以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注）１ 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上又は相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況を監査等委員会において情報を伝達され、その情報を全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
1951年２月２日生 |
|
(注)４ |
392 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業部長 |
長岡 敏巳 |
1956年１月21日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
黒岩 慶太 |
1956年７月10日生 |
|
(注)４ |
525 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
佐野 恭行 |
1957年６月25日生 |
|
(注)４ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部長 法務部長 |
枩田 泰典 |
1959年３月９日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国内事業部長 |
大岡 誠司 |
1960年６月30日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 隆 |
1951年４月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 克典 |
1952年８月１日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
金子 和孝 |
1955年９月７日生 |
|
(注)５ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
宮田 英樹 |
1968年３月27日生 |
|
(注)５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
味岡 良行 |
1952年11月30日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,047 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役のうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
３ 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち５名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
長岡 敏巳 |
海外事業部長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、ＧＩＮＺＡコンサルティング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役会長 |
|
常務執行役員 |
佐野 恭行 |
|
|
執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長、法務部長 |
|
|
大岡 誠司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 |
|
|
岡本 賢二 |
PT NIPPON KONPO INDONESIA取締役社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
|
|
|
谷口 彰 |
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役社長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
|
|
加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
重盛 真治 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
|
松島 孝之 |
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役社長 |
|
|
海野 克也 |
グループ業務監査室長 |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに会社と各社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ニッコンホールディングスは、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の鈴木隆氏が在籍しております五十鈴㈱及び㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングスとニッコンホールディングスの間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。
また、同氏は、ニッコンホールディングスの取締役に就かれて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に助言をいただくとともに、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、独立性をもって客観的な視点で経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものとニッコンホールディングスは判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式３千株を保有しております。
社外取締役の小林克典氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての経験・知識が豊富であり、ニッコンホールディングスの論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する上で適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式３千株を保有しております。
社外取締役の宮田英樹氏は税理士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊な経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式３千株を保有しております。
社外取締役の味岡良行氏は弁護士であります。ニッコンホールディングスと同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての専門的な知識を有しております。これらの経験に基づき、ニッコンホールディングスの監査等の体制の強化に適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はニッコンホールディングスの発行済株式０千株を保有しております。
上記以外に社外取締役とニッコンホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について
ニッコンホールディングスは、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、ニッコンホールディングスグループの事業・経営環境及び企業理念を十分に理解していただき、誠実な人格で幅広い見識・経験を基にニッコンホールディングスの経営に対して公平・公正かつ適切な指導・助言をいただくことで、経営体制をさらに強化できることと考え、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断しております。
１．ニッコンホールディングスグループの主要な取引先（注１）の業務執行者、またはニッコンホールディングスグループを主要な取引先とする会社の業務執行者
２．直近の事業年度末において、ニッコンホールディングスの連結総資産の２％を超える借入額があるニッコンホールディングスグループの借入先の業務執行者
３．直近３事業年度において、出資比率10％以上を超えるニッコンホールディングスの主要株主、若しくは上位10社以内の株主及び出資先の業務執行者
４．直近３事業年度において、ニッコンホールディングスから平均して年間1,000万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
５．過去５年間において、上記１．から４．に該当していた者
６．ニッコンホールディングス及び連結子会社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
７．通算の在籍期間が８年を超える者
（注）１ 主要な取引先とは、ニッコンホールディングスグループの取引先であって、その年間取引金額が直近３事業年度において、ニッコンホールディングスの連結売上または相手方の連結売上の２％を超えるものをいう。
ｃ．社外取締役の機能・役割、監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
ニッコンホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）を２名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図っております。また、監査等委員である社外取締役を２名選任しており、監査等委員である社外取締役２名を含む３名で監査等委員会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等の体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査等に必要な情報の入手に心掛けており、常勤の監査等委員からは、重要な社内会議で得た情報及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況を監査等委員会において情報を伝達され、その情報を全監査等委員で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は、取締役会を通じ監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報を入手しており、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
黒岩 正勝 |
昭和26年２月２日生 |
昭和48年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
389 |
|
昭和56年９月 |
ニッコンホールディングス鈴鹿センター営業所長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成６年11月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ニッコンホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングス営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成27年10月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
海外事業部長 |
長岡 敏巳 |
昭和31年１月21日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成５年４月 |
ニッコンホールディングス和光営業所長 |
||||||
|
平成８年４月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成14年７月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
ニッコンホールディングス海外事業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングスKD営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス埼玉事業部長、国際営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年10月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
|
ニッコンホールディングス海外事業部長（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役専務執行役員 （現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
黒岩 慶太 |
昭和31年７月10日生 |
昭和54年３月 昭和60年９月 平成元年５月 平成３年５月 平成11年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成23年６月 平成27年10月 平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 同社取締役 同社代表取締役社長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス常務取締役 ニッコンホールディングス代表取締役副社長 ニッコンホールディングス代表取締役副社長執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役（現在） |
(注)４ |
524 |
|
取締役 常務執行役員 |
法務部長 兼 グループ業務監査室長 |
栗栖 隆 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
31 |
|
平成６年８月 |
ニッコンホールディングス長野営業所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
ニッコンホールディングス狭山ターミナル営業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングスコンプライアンス指導部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス情報管理部長 |
||||||
|
平成21年５月 平成23年６月 |
ニッコンホールディングス人事部長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 平成27年10月 平成27年11月 平成28年４月 平成28年５月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス法務部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） ニッコンホールディングスグループ業務監査室長 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
グループ 管理部長 |
佐野 恭行 |
昭和32年６月25日生 |
昭和55年３月 平成４年９月 平成８年11月 平成16年４月 平成17年６月 平成19年６月 平成19年６月 平成22年８月 平成23年６月 平成24年６月 平成27年10月
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス狭山梱包センター営業所長 ニッコンホールディングス群馬営業所長 ニッコンホールディングス勤労部次長 ニッコンホールディングス人事部長兼勤労部長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス総務部長 ニッコンホールディングス社長室長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締執行役員 ニッコンホールディングスグループ管理部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） |
(注)４ |
27 |
|
取締役 執行役員 |
経理部長 |
枩田 泰典 |
昭和34年３月９日生 |
昭和57年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
21 |
|
平成９年11月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成12年６月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス経理部長（現在） |
||||||
|
平成21年10月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
国内事業部長 |
大岡 誠司 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年３月 平成４年10月 平成10年８月 平成19年６月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス狭山梱包センター営業所課長 A.N.I.LOGISTICS,LTD出向 ニッコンホールディングスKD梱包営業所長 |
(注)４ |
11 |
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼KD梱包営業所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
ニッコンホールディングス執行役員退任 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 平成28年７月 平成29年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） ニッコンホールディングス国内事業部長（現在） 日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 隆 |
昭和26年４月21日生 |
昭和49年４月 昭和55年11月 昭和62年３月 昭和62年５月 平成２年３月 平成４年５月 |
三菱商事㈱入社 五十鈴鋼材㈱（現五十鈴㈱）入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 |
(注)４ |
2 |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（最高経営責任者）（現在） |
||||||
|
平成22年11月 |
㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 平成30年４月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） ㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役会長 （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
小林 克典 |
昭和27年８月１日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
(注)４ |
3 |
|
平成７年４月 |
第二東京弁護士会綱紀委員 |
||||||
|
平成12年４月 |
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
||||||
|
平成16年４月 |
第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
||||||
|
平成16年12月 |
㈱整理回収機構企業再生委員第１部会長 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 |
||||||
|
平成19年４月 |
第二東京弁護士会司法制調査会委員長 |
||||||
|
平成19年６月 |
最高裁判所司法修習委員会幹事 |
||||||
|
平成20年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 |
||||||
|
平成21年６月 |
三井金属エンジニアリング㈱社外取締役（現在） |
||||||
|
平成21年12月 |
独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員（現在） |
||||||
|
平成22年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
金子 和孝 |
昭和30年９月７日生 |
昭和49年３月 平成９年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス総務部長 |
(注)５ |
23 |
|
平成12年５月 |
㈱オートテクニックジャパン常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ニッコンホールディングス経営企画室長 |
||||||
|
平成22年６月 平成30年６月 |
ニッコンホールディングス常勤監査役 ニッコンホールディングス取締役（監査等委員） （現在） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮田 英樹 |
昭和43年３月27日生 |
平成２年４月 平成５年９月 |
大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社（現：税理士法人お茶の水税経） |
(注)５ |
2 |
|
平成８年12月 |
税理士試験合格 |
||||||
|
平成９年４月 |
宮田英樹税理士事務所代表 （現在） |
||||||
|
平成11年11月 |
社会福祉法人一寿会監事（現在） |
||||||
|
平成14年４月 |
有限会社資産経営研究所取締役（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
経済産業省経営革新支援機関認定（認定者：宮田英樹） |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
ニッコンホールディングス監査役 ニッコンホールディングス取締役（監査等委員） （現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
味岡 良行 |
昭和27年11月30日生 |
昭和63年４月 昭和63年４月 平成２年４月 平成５年９月 平成19年４月
平成21年４月
平成27年４月
平成30年６月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設（現在） 武蔵野簡易裁判所民事調停委員（現在） 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事 ニッコンホールディングス取締役（監査等委員） （現在） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,067 |
||||||
（注）１ 取締役のうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹及び味岡良行は、社外取締役であります。
２ ニッコンホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子和孝 委員 宮田英樹 委員 味岡良行
３ 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニッコンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
７ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち６名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
長岡 敏巳 |
海外事業部長 エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、ＧＩＮＺＡコンサルティング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役会長 |
|
常務執行役員 |
栗栖 隆 |
法務部長兼グループ業務監査室長 ㈱オートテクニック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
|
|
佐野 恭行 |
グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長 |
|
|
大岡 誠司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 |
|
|
岡本 賢二 |
|
|
|
阿邊 隆司 |
|
|
|
谷口 彰 |
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE,LTD.取締役社長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
|
|
加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
執行役員 |
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役会長 NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
重盛 真治 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
|
|
松島 孝之 |
NIPPONKONPO KONPO VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
黒岩 正勝 |
昭和26年２月２日生 |
昭和48年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
386 |
|
昭和56年９月 |
ニッコンホールディングス鈴鹿センター営業所長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成６年11月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ニッコンホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングス営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長社長執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
海外事業部長 |
長岡 敏巳 |
昭和31年１月21日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
29 |
|
平成５年４月 |
ニッコンホールディングス和光営業所長 |
||||||
|
平成８年４月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成14年７月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
ニッコンホールディングス海外事業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングスKD営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス埼玉事業部長、国際営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年10月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
|
ニッコンホールディングス海外事業部長（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役専務執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
黒岩 慶太 |
昭和31年７月10日生 |
昭和54年３月 昭和60年９月 平成元年５月 平成３年５月 平成11年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成23年６月 平成27年10月 平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 同社取締役 同社代表取締役社長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス常務取締役 ニッコンホールディングス代表取締役副社長 ニッコンホールディングス代表取締役副社長執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役（現在） |
(注)４ |
522 |
|
取締役 常務執行役員 |
AEO管理室長 兼 法務部長 |
栗栖 隆 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
29 |
|
平成６年８月 |
ニッコンホールディングス長野営業所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
ニッコンホールディングス狭山ターミナル営業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングスコンプライアンス指導部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス情報管理部長 |
||||||
|
平成21年５月 平成23年６月 |
ニッコンホールディングス人事部長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
ニッコンホールディングスAEO管理室長（現在） |
||||||
|
平成24年６月 平成27年10月 平成27年11月 平成28年４月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス法務部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
グループ 管理部長 |
佐野 恭行 |
昭和32年６月25日生 |
昭和55年３月 平成４年９月 平成８年11月 平成16年４月 平成17年６月 平成19年６月 平成19年６月 平成22年８月 平成23年６月 平成24年６月 平成27年10月
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス梱包センター営業所長 ニッコンホールディングス群馬営業所長 ニッコンホールディングス勤労部次長 ニッコンホールディングス人事部長兼勤労部長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス総務部長 ニッコンホールディングス社長室長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締執行役員 グループ管理部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） |
(注)４ |
25 |
|
取締役 執行役員 |
経理部長 |
枩田 泰典 |
昭和34年３月９日生 |
昭和57年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成９年11月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成12年６月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス経理部長（現在） |
||||||
|
平成21年10月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
国内事業部長 |
大岡 誠司 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年３月 平成４年10月 平成10年８月 平成19年６月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス狭山梱包センター営業所課長 A.N.I.LOGISTICS,LTD出向 ニッコンホールディングスKD梱包営業所長 |
(注)４ |
10 |
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼KD梱包営業所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
ニッコンホールディングス執行役員退任 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 ニッコンホールディングス国内事業部長（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 隆 |
昭和26年４月21日生 |
昭和49年４月 昭和55年11月 昭和62年３月 昭和62年５月 平成２年３月 平成４年５月 |
三菱商事㈱入社 五十鈴鋼材㈱（現五十鈴㈱）入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 |
(注)４ |
2 |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（最高経営責任者）（現在） |
||||||
|
平成22年11月 |
㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
小林 克典 |
昭和27年８月１日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
(注)４ |
2 |
|
平成７年４月 |
第二東京弁護士会綱紀委員 |
||||||
|
平成12年４月 |
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
||||||
|
平成16年４月 |
第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
||||||
|
平成16年12月 |
㈱整理回収機構企業再生委員第１部会長 |
||||||
|
平成17年10月 |
㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 |
||||||
|
平成19年４月 |
第二東京弁護士会司法制調査会委員長 |
||||||
|
平成19年６月 |
最高裁判所司法修習委員会幹事（現在） |
||||||
|
平成20年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 |
||||||
|
平成21年６月 |
三井金属エンジニアリング㈱社外取締役（現在） |
||||||
|
平成21年12月 |
独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員（現在） |
||||||
|
平成22年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
金子 和孝 |
昭和30年９月７日生 |
昭和49年３月 平成９年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス総務部長 |
(注)５ |
22 |
|
平成12年５月 |
㈱オートテクニックジャパン常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ニッコンホールディングス経営企画室長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
長谷部洋一 |
昭和28年６月３日生 |
昭和51年３月 |
陸上自衛隊幹部候補生として入隊 |
(注)５ |
0 |
|
昭和51年９月 |
第17普通科連隊第３中隊 |
||||||
|
平成７年１月 |
１等補佐 |
||||||
|
平成14年３月 |
陸将補 北部方面総監部幕僚副長 |
||||||
|
平成20年８月 |
陸将 第３師団長 |
||||||
|
平成21年７月 |
陸上自衛隊幹部学校長兼目黒駐屯地司令 |
||||||
|
平成23年３月 |
退官 |
||||||
|
平成23年７月 |
住友生命保険相互会社入社 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
宮田 英樹 |
昭和43年３月27日生 |
平成２年４月 平成５年９月 |
大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社（現：税理士法人お茶の水税経） |
(注)５ |
0 |
|
平成８年12月 |
税理士試験合格 |
||||||
|
平成９年４月 |
宮田英樹税理士事務所代表（現在） |
||||||
|
平成11年11月 |
社会福祉法人一寿会監事（現在） |
||||||
|
平成14年４月 |
有限会社資産経営研究所取締役（現在） |
||||||
|
平成26年６月 |
経済産業省経営革新支援機関認定（認定者：宮田英樹） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
||||||
|
計 |
1,052 |
||||||
（注）１ 取締役のうち、鈴木隆及び小林克典は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、長谷部洋一及び宮田英樹は、社外監査役であります。
３ 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は17名で、うち６名が取締役を兼務しております。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役会長 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
|
専務執行役員 |
長岡 敏巳 |
海外事業部長、エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長 日梱物流(中国)有限公司董事長、日梱重慶物流有限公司董事長 |
|
常務執行役員 |
栗栖 隆 |
AEO管理室長 兼 法務部長 ㈱オートテクニック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
|
|
佐野 恭行 |
グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長 |
|
|
大岡 誠司 |
国内事業部長、日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長執行役員 |
|
|
岡本 賢二 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長 |
|
|
阿邊 隆司 |
㈱ニッコン奈良代表取締役社長 |
|
|
谷口 彰 |
通関事業部長 ＧＩＮＺＡコンサルティング㈱代表取締役社長、ＮＫインターナショナル㈱代表取締役社長 |
|
|
草野 俊正 |
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役会長 |
|
|
長濵 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長 |
|
|
増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
|
|
水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役社長 |
|
|
髙田 隆幸 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
|
|
重盛 真治 |
㈱日本陸送代表取締役社長 |
|
|
田澤 雅博 |
ニッコンムービング㈱代表取締役社長 |
７ ニッコンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
味岡 良行 |
昭和27年11月30日生 |
昭和63年４月 昭和63年４月 平成２年４月 平成５年９月 平成19年４月 平成21年４月 平成27年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設 武蔵野簡易裁判所民事調停委員受命 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事 |
－ |
該当事項はありません。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
|
黒岩 正勝 |
昭和26年２月２日生 |
昭和48年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
382 |
|
昭和56年９月 |
ニッコンホールディングス鈴鹿センター営業所長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成元年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成６年11月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
ニッコンホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングス営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役社長社長執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
海外事業部長 |
長岡 敏巳 |
昭和31年１月21日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
27 |
|
平成５年４月 |
ニッコンホールディングス和光営業所長 |
||||||
|
平成８年４月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成14年７月 |
A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
ニッコンホールディングス海外事業推進部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ニッコンホールディングスKD営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ニッコンホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス埼玉事業部長、国際営業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成27年10月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
|
ニッコンホールディングス海外事業部長（現在） |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス代表取締役専務執行役員（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
黒岩 慶太 |
昭和31年７月10日 |
昭和54年３月 昭和60年９月 平成元年５月 平成３年５月 平成11年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成23年６月 平成27年10月 平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 同社取締役 同社代表取締役社長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス常務取締役 ニッコンホールディングス代表取締役副社長 ニッコンホールディングス代表取締役副社長執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役執行役員 ニッコンホールディングス代表取締役（現在） |
(注)４ |
518 |
|
取締役 常務執行役員 |
AEO管理室長 兼 法務部長 |
栗栖 隆 |
昭和30年６月26日生 |
昭和54年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
27 |
|
平成６年８月 |
ニッコンホールディングス長野営業所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
ニッコンホールディングス狭山ターミナル営業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
ニッコンホールディングスコンプライアンス指導部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス情報管理部長 |
||||||
|
平成21年５月 平成23年６月 |
ニッコンホールディングス人事部長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
ニッコンホールディングスAEO管理室長（現在） |
||||||
|
平成24年６月 平成27年10月 平成27年11月 平成28年４月 |
ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス法務部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
グループ 管理部長 |
佐野 恭行 |
昭和32年６月25日生 |
昭和55年３月 平成４年９月 平成８年11月 平成16年４月 平成17年６月 平成19年６月 平成19年６月 平成22年８月 平成23年６月 平成24年６月 平成27年10月
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス梱包センター営業所長 ニッコンホールディングス群馬営業所長 ニッコンホールディングス勤労部次長 ニッコンホールディングス人事部長兼勤労部長 ニッコンホールディングス取締役 ニッコンホールディングス総務部長 ニッコンホールディングス社長室長 ニッコンホールディングス取締役執行役員 ニッコンホールディングス取締役常務執行役員 ニッコンホールディングス取締執行役員 グループ管理部長（現在） ニッコンホールディングス取締役常務執行役員（現在） |
(注)４ |
24
|
|
取締役 執行役員 |
経理部長 |
枩田 泰典 |
昭和34年３月９日生 |
昭和57年３月 |
ニッコンホールディングス入社 |
(注)４ |
18 |
|
平成９年11月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
||||||
|
平成12年６月 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
ニッコンホールディングス経理部長（現在） |
||||||
|
平成21年10月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
国内事業部長 |
大岡 誠司 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年３月 平成４年10月 平成10年８月 平成19年６月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス狭山梱包センター営業所課長 A.N.I.LOGISTICS,LTD出向 ニッコンホールディングスKD梱包営業所長 |
(注)４ |
9 |
|
平成21年７月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼KD梱包営業所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ニッコンホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成26年１月 |
ニッコンホールディングス梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
ニッコンホールディングス執行役員退任 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッコンホールディングス執行役員 ニッコンホールディングス国内事業部長（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッコンホールディングス取締役執行役員（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 隆 |
昭和26年４月21日生 |
昭和49年４月 昭和55年11月 昭和62年３月 昭和62年５月 平成２年３月 平成４年５月 |
三菱商事㈱入社 五十鈴鋼材㈱（現五十鈴㈱）入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 |
(注)４ |
1 |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（最高経営責任者）（現在） |
||||||
|
平成22年11月 |
㈱メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成25年６月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
小林 克典 |
昭和27年８月１日生 |
昭和53年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
(注)４ |
1 |
|
平成７年４月 |
第二東京弁護士会綱紀委員 |
||||||
|
平成12年４月 |
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 |
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平成16年４月 |
第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 |
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平成16年12月 |
㈱整理回収機構企業再生委員第１部会長 |
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平成17年10月 |
㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 |
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平成18年４月 |
第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 |
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平成19年４月 |
第二東京弁護士会司法制調査会委員長 |
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平成19年６月 |
最高裁判所司法修習委員会幹事（現在） |
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平成20年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 |
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平成21年６月 |
三井金属エンジニアリング㈱社外取締役（現在） |
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平成21年12月 |
独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員（現在） |
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平成22年２月 |
第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 |
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平成26年６月 |
ニッコンホールディングス取締役（現在） |
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常勤監査役 |
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金子 和孝 |
昭和30年９月７日生 |
昭和49年３月 平成９年４月 |
ニッコンホールディングス入社 ニッコンホールディングス総務部長 |
(注)５ |
20 |
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平成12年５月 |
㈱オートテクニックジャパン常務取締役 |
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平成17年６月 |
ニッコンホールディングス経理部次長 |
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平成18年７月 |
ニッコンホールディングス関係会社管理部長 |
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平成22年３月 |
ニッコンホールディングス経営企画室長 |
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平成22年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
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監査役 |
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長谷部洋一 |
昭和28年６月３日生 |
昭和51年３月 |
陸上自衛隊幹部候補生として入隊 |
(注)５ |
－ |
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昭和51年９月 |
第17普通科連隊第３中隊 |
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平成７年１月 |
１等補佐 |
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平成14年３月 |
陸将補 北部方面総監部幕僚副長 |
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平成20年８月 |
陸将 第３師団長 |
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平成21年７月 |
陸上自衛隊幹部学校長兼目黒駐屯地司令 |
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平成23年３月 |
退官 |
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平成23年７月 |
住友生命保険相互会社入社 |
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平成28年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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宮田 英樹 |
昭和43年３月27日生 |
平成２年４月 平成５年９月 |
大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社（現：税理士法人お茶の水税経） |
(注)５ |
－ |
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平成８年12月 |
税理士試験合格 |
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平成９年４月 |
宮田英樹税理士事務所代表（現在） |
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平成11年11月 |
社会福祉法人一寿会監事（現在） |
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平成14年４月 |
有限会社資産経営研究所取締役（現在） |
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平成26年６月 |
経済産業省経営革新支援機関認定（認定者：宮田英樹） |
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平成28年６月 |
ニッコンホールディングス監査役（現在） |
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計 |
1,032 |
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（注）１ 取締役のうち、鈴木隆及び小林克典は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち、長谷部洋一及び宮田英樹は、社外監査役であります。
３ 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ニッコンホールディングスでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は16名で、うち６名が取締役を兼務しております。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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社長執行役員 |
黒岩 正勝 |
日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長、 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長、 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長 |
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専務執行役員 |
長岡 敏巳 |
海外事業部長、エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、日梱物流(中国)有限公司董事長 |
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常務執行役員 |
栗栖 隆 |
AEO管理室長 兼 法務部長、 ㈱オートテクニック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長 |
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佐野 恭行 |
グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
枩田 泰典 |
経理部長 |
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大岡 誠司 |
国内事業部長 |
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岡本 賢二 |
NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長、 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長、 NK BRASIL LOGISTICA LTDA.取締役社長 |
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阿邊 隆司 |
㈱ニッコン奈良代表取締役社長 |
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谷口 彰 |
通関事業部長、GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長 |
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草野 俊正 |
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役会長 |
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田代 和雄 |
日梱物流（中国）有限公司総経理 |
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伊藤 潔 |
㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
長濱 英己 |
㈱メイコン代表取締役社長 |
|
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増井 雅彦 |
中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 |
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加藤 善啓 |
㈱イトー急行代表取締役社長 |
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水町 靖之 |
NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役社長 |
７ ニッコンホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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味岡 良行 |
昭和27年11月30日生 |
昭和63年４月 昭和63年４月 平成２年４月 平成５年９月 平成19年４月 平成21年４月 平成27年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設 武蔵野簡易裁判所民事調停委員受命 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
なお、ニッコンホールディングスは平成27年10月１日付で持株会社体制に移行しております。
（1）役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 専務執行役員 |
－ |
取締役 専務執行役員 |
埼玉事業部長 |
長岡 敏巳 |
平成27年７月１日 |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
－ |
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
黒岩 正勝 |
平成27年10月１日 |
|
代表取締役 執行役員 |
－ |
代表取締役 副社長執行役員 |
－ |
黒岩 慶太 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
海外事業部長 |
取締役 専務執行役員 |
－ |
長岡 敏巳 |
平成27年10月１日 |
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取締役 執行役員 |
ＡＥＯ管理室長 |
取締役 常務執行役員 |
ＡＥＯ管理室長 |
栗栖 隆 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
グループ管理部長 |
取締役 常務執行役員 |
－ |
佐野 恭行 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
国内事業部長 |
取締役 常務執行役員 |
中部事業部長 |
川口 敏昭 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 執行役員 |
ＡＥＯ管理室長 兼 法務部長 |
取締役 執行役員 |
ＡＥＯ管理室長 |
栗栖 隆 |
平成27年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
なお、ニッコンホールディングスは平成27年10月１日付で持株会社体制に移行しております。
（1）新任役員
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新役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
㈱オートテクニックジャパン代表取締役社長 |
青木 朗雄 |
平成27年10月１日 |
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執行役員 |
㈱日本陸送代表取締役社長 ㈱テクニックサービス代表取締役社長 |
伊藤 潔 |
平成27年10月１日 |
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執行役員 |
㈱メイコン代表取締役社長 |
長濵 英己 |
平成27年10月１日 |
|
執行役員 |
㈱中越テック代表取締役社長 札幌新聞輸送㈱代表取締役社長 |
増井 雅彦 |
平成27年10月１日 |
|
執行役員 |
㈱イトー急行代表取締役社長 トランスポートジャパン㈱代表取締役社長 |
加藤 善啓 |
平成27年10月１日 |
（2）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
－ |
川野 憲司 |
平成27年９月30日 |
|
執行役員 |
第五営業部長 兼 梱包営業部長 |
大岡 誠司 |
平成27年９月30日 |
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執行役員 |
自動車部長 兼 東北事業部長 兼 法務部長 |
江原 勝雅 |
平成27年９月30日 |
|
執行役員 |
第四営業部長 兼 関東事業部長 |
橋本 澄人 |
平成27年９月30日 |
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執行役員 |
埼玉事業部長 |
松浦 純一 |
平成27年９月30日 |
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執行役員 |
勤労部長 |
本橋 秀浩 |
平成27年９月30日 |
（3）役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
埼玉事業部長 |
執行役員 |
－ |
松浦 純一 |
平成27年７月１日 |
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執行役員 |
不動産事業部長 |
常務執行役員 |
九州事業部長 兼 倉庫営業部長 |
田澤 雅博 |
平成27年10月１日 |
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執行役員 |
通関事業部長 |
執行役員 |
東京事業部長 兼 国際営業部長 |
谷口 彰 |
平成27年10月１日 |
（4）異動後の執行役員の男女別人数及び女性の比率
男性 20名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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