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京極運輸商事(9073)の株価チャート 京極運輸商事(9073)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の京極運輸商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
北 山 剛 規
|
1967年５月９日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2010年７月
|
ＪＸエネルギー株式会社九州支店販売１グループマネージャー
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社東北支店副支店長
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング執行役員経営企画本部長
|
2016年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング取締役経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社関東第１支店副支店長
（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画副本部長
|
2023年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画本部長
|
2024年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2025年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
10
|
代表取締役常務
デジタル推進室・人事部・営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・倉庫事業部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役京浜支店長
|
2023年４月
|
取締役内部監査室長
|
2023年６月
|
取締役デジタル推進室長
|
2024年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
代表取締役常務（現職）
|
|
(注)１
|
19
|
常務取締役
営業サポート部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長 （現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長(現職)
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2025年１月
|
京極運輸商事代表取締役社長
|
2025年６月
|
京極運輸商事常務取締役（現職）
|
|
(注)１
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
笹 森 良 子（注）２
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三越入社 （現株式会社三越伊勢丹）
|
2016年４月
|
同社執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付（コンプライアンス担当）
|
2018年４月
|
同社参与 関連・不動産事業本部付兼株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部
|
2019年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与株式会社エムアイ友の会代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営部組織監査（現グループ監査）担当
|
2024年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外監査役(現職)
|
2025年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
監査役(現職)
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所 (現小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2025年６月
|
株式会社ミスミグループ本社 社外監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
菱進データ株式会社 顧問(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
79
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久、笹森良子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており当該決議が承認可決されますと、京極運輸商事の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
北 山 剛 規
|
1967年５月９日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2010年７月
|
ＪＸエネルギー株式会社九州支店販売１グループマネージャー
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社東北支店副支店長
(現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング執行役員経営企画本部長
|
2016年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング取締役経営企画本部長
|
2018年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社関東第１支店副支店長
（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画副本部長
|
2023年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画本部長
|
2024年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2025年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
10
|
常務取締役
経理部長
経理部・経営企画部・総務部・人事部・デジタル推進部担当
|
枝 元 純 広
|
1970年３月10日生
|
1993年４月
|
株式会社ジャパンエナジー入社 (現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2018年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店業務グループマネージャー (現ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社関東第２支店副支店長
|
2024年４月
|
京極運輸商事経理部長
|
2026年６月
|
京極運輸商事常務取締役経理部長(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
常務取締役
営業部長
営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・国際物流事業部担当
|
中 村 和 男
|
1971年6月6日生
|
1992年４月
|
京極運輸商事入社
|
2010年４月
|
京葉支店化学品輸送第一グループマネジャー
|
2013年４月
|
輸送営業部営業グループマネジャー
|
2015年６月
|
京葉支店副支店長
|
2016年６月
|
京葉支店長
|
2021年６月
|
営業部長
|
2024年４月
|
執行役員営業部長
|
2026年６月
|
常務取締役営業部長(現職)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
川崎支店長
|
三 橋 直 樹
|
1972年１月30日生
|
1994年４月
|
京極運輸商事入社
|
2011年４月
|
京葉支店化学品輸送第二グループマネジャー
|
2015年６月
|
営業部化学品輸送営業グループマネジャー
|
2016年６月
|
営業部副部長
|
2021年６月
|
経営企画部長
|
2023年４月
|
川崎支店長
|
2024年４月
|
執行役員川崎支店長
|
2026年６月
|
取締役川崎支店長(現職)
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）３
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
笹 森 良 子（注）３
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三越入社 （現株式会社三越伊勢丹）
|
2016年４月
|
同社執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付（コンプライアンス担当）
|
2018年４月
|
同社参与 関連・不動産事業本部付兼株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部
|
2019年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与株式会社エムアイ友の会代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営部組織監査（現グループ監査）担当
|
2024年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外監査役（現職）
|
2025年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 長 司
|
1967年９月９日生
|
1990年１月
|
京極運輸商事入社
|
2006年８月
|
川崎支店輸送グループマネジャー
|
2014年６月
|
輸送営業部副部長
|
2015年６月
|
川崎支店長
|
2021年６月
|
取締役川崎支店長
|
2023年４月
|
取締役デジタル推進室長
|
2023年12月
|
取締役内部監査室長
|
2024年６月
|
内部監査室長
|
2026年６月
|
監査役(現職)
|
|
(注)４
|
15
|
監査役
|
市 川 静 代(注)５
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所 (現小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2025年６月
|
株式会社ミスミグループ本社 社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
田 籠 雅 宏(注)５
|
1967年８月23日生
|
1990年４月
|
東洋信託銀行株式会社入社
|
2006年10月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行営業第２部受託サービス第２グループ グループマネージャー
|
2010年８月
|
同社 証券代行営業第２部 統括マネージャー
|
2015年10月
|
同社 証券代行営業推進部長
|
2017年６月
|
同社 大阪証券代行部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員大阪証券代行部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員証券代行営業第１部長兼証券代行営業第２部長
|
2023年４月
|
ＪＰビズメール株式会社取締役副社長(現職)
|
2026年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
33
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役、深澤晶久、笹森良子は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役、市川静代、田籠雅宏は、社外監査役であります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役２名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役５名と監査役３名で構成されており、取締役５名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の京極運輸商事の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
営業サポート部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2025年１月
|
京極運輸商事代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
|
29
|
常務取締役
デジタル推進室・人事部・営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・倉庫事業部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役京浜支店長
|
2023年４月
|
取締役内部監査室長
|
2023年６月
|
取締役デジタル推進室長
|
2024年６月
|
常務取締役（現職）
|
|
(注)１
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
京極運輸商事監査役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
菱進データ株式会社 顧問（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており当該決議が承認可決されますと、京極運輸商事の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
北 山 剛 規
|
1967年５月９日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2010年7月
|
ＪＸエネルギー株式会社九州支店販売１グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社東北支店副支店長
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング執行役員経営企画本部長
|
2016年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳウィング取締役経営企画本部長
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店副支店長
|
2018年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社関東第１支店副支店長
（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画副本部長
|
2023年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア執行役員経営企画本部長
|
2024年４月
|
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2025年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
代表取締役常務
デジタル推進室・人事部・営業部・京葉支店・川崎支店・鹿島支店・倉庫事業部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役京浜支店長
|
2023年４月
|
取締役内部監査室長
|
2023年６月
|
取締役デジタル推進室長
|
2024年６月
|
常務取締役
|
2025年６月
|
代表取締役常務（現職）
|
|
(注)１
|
19
|
常務取締役
営業サポート部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役
|
2025年１月
|
京極運輸商事代表取締役社長
|
2025年６月
|
京極運輸商事常務取締役（現職）
|
|
(注)１
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
笹 森 良 子（注）２
|
1962年２月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三越入社（現株式会社三越伊勢丹）
|
2016年４月
|
同社執行役員 営業本部商品統括部リビング統括部長兼統括部付（コンプライアンス担当）
|
2018年４月
|
同社参与 関連・不動産事業本部付兼株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン商業施設部
|
2019年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与株式会社エムアイ友の会代表取締役社長
|
2021年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス参与 取締役会室監査委員会運営部組織監査（現グループ監査）担当
|
2024年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外監査役（現職）
|
2025年６月
|
京極運輸商事社外取締役（現職）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
京極運輸商事監査役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長
|
2025年４月
|
菱進データ株式会社 顧問（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久、笹森良子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役３名と監査役３名で構成されており、取締役３名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
永嶋 悦子
|
2024年8月6日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
営業部・京葉支店・川崎支店・京浜支店・鹿島支店担当
|
坂 井 文 明
|
1968年１月17日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2009年４月
|
新日本石油株式会社関東第３支店販売３グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社中部支店副支店長
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2019年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社東京支店副支店長 （現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店副支店長
|
2022年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2022年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
11
|
常務取締役
経営企画部・経理部・総務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役(現職)
|
2023年４月
|
容器部長
|
|
(注)１
|
17
|
常務取締役
デジタル推進室長
人事部長
デジタル推進室・人事部担当
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役
|
2023年４月
|
内部監査室長
|
2023年12月
|
デジタル推進室長（現職）
|
2024年６月
|
常務取締役（現職）
|
2024年６月
|
人事部長（現職）
|
|
(注)１
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
永 嶋 悦 子
（注）２
|
1959年８月10日生
|
1982年10月
|
株式会社オリエンタルランド入社
|
2007年４月
|
同社エンターテインメント本部 執行役員、本部長
|
2011年４月
|
同社CS推進部、キャストディベロップメント部 執行役員
|
2015年４月
|
同社CS推進部、社会活動推進部 執行役員
|
2018年６月
|
同社社会活動推進部 執行役員
|
2019年４月
|
同社理事
|
2020年９月
|
奥飛騨上宝自然人倶楽部取締役(兼務)
|
2021年４月
|
東京都競馬株式会社社外取締役(兼務)
|
2021年６月
|
鳥飼コンサルティング株式会社相談役(兼務)
|
2023年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
2023年10月
|
株式会社LDH JAPAN社外取締役(兼務)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
京極運輸商事監査役（現職）
|
|
(注)３
|
21
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2023年４月
|
菱進データ株式会社 代表取締役社長（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
66
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久、永嶋悦子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 冨田和宏氏、吉田長司氏は、2024年６月26日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役２名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役５名と監査役３名で構成されており、取締役５名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役デジタル推進室長
|
取締役内部監査室長
|
鈴木 秀樹
|
2023年12月1日
|
取締役内部監査室長
|
取締役デジタル推進室長
|
吉田 長司
|
2023年12月1日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
坂 井 文 明
|
1968年１月17日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2009年４月
|
新日本石油株式会社関東第３支店販売３グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社中部支店副支店長
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2019年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社東京支店副支店長 （現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店副支店長
|
2022年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2022年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
9
|
代表取締役常務
京浜支店長
営業部・京葉支店・川崎支店・京浜支店担当
|
冨 田 和 宏
|
1962年６月８日生
|
1986年４月
|
京極運輸商事入社
|
2003年４月
|
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
|
2009年４月
|
京浜支店副支店長
|
2014年６月
|
京浜支店長
|
2016年６月
|
営業部長
|
2017年６月
|
取締役営業部長
|
2021年６月
|
代表取締役常務(現職)
|
2023年４月
|
京浜支店長(現職)
|
|
(注)１
|
36
|
常務取締役
容器部長
容器部・経営企画部・経理部・業務部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役(現職)
|
2023年４月
|
容器部長(現職)
|
|
(注)１
|
15
|
取締役
内部監査室長
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
2023年４月
|
内部監査室長(現職)
|
|
(注)１
|
15
|
取締役
デジタル推進室長
|
吉 田 長 司
|
1967年９月９日生
|
1991年１月
|
京極運輸商事入社
|
2006年７月
|
川崎支店石油輸送グループマネジャー
|
2014年６月
|
輸送営業部副部長
|
2015年６月
|
川崎支店長
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
2023年４月
|
デジタル推進室長(現職)
|
|
(注)１
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
永 嶋 悦 子
（注）２
|
1959年８月10日生
|
1982年10月
|
株式会社オリエンタルランド入社
|
2007年４月
|
同社エンターテインメント本部 執行役員、本部長
|
2011年４月
|
同社CS推進部、キャストディベロップメント部 執行役員
|
2015年４月
|
同社CS推進部、社会活動推進部 執行役員
|
2018年６月
|
同社社会活動推進部 執行役員
|
2019年４月
|
同社理事
|
2020年９月
|
奥飛騨上宝自然人倶楽部取締役(兼務)
|
2021年４月
|
東京都競馬株式会社社外取締役(兼務)
|
2021年６月
|
鳥飼コンサルティング株式会社相談役(兼務)
|
2023年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
京極運輸商事監査役（現職）
|
|
(注)３
|
19
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
106
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久、永嶋悦子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 羽入田清隆氏は、2023年６月28日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役２名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役７名と監査役３名で構成されており、取締役７名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
坂 井 文 明
|
1968年１月17日生
|
1990年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2009年４月
|
新日本石油株式会社関東第３支店販売３グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2015年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社中部支店副支店長
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2019年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社東京支店副支店長 （現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2021年４月
|
ＥＮＥＯＳ株式会社北海道支店副支店長
|
2022年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2022年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
代表取締役
常務
営業部・京葉支店・川崎支店・京浜支店担当
|
冨 田 和 宏
|
1962年６月８日生
|
1986年４月
|
京極運輸商事入社
|
2003年４月
|
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
|
2009年４月
|
京浜支店副支店長
|
2014年６月
|
京浜支店長
|
2016年６月
|
営業部長
|
2017年６月
|
取締役営業部長
|
2021年６月
|
代表取締役常務(現職)
|
|
(注)１
|
34
|
常務取締役
容器部・経営企画部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＥＮＥＯＳ株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長（現・ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
13
|
常務取締役
経理部・業務部担当
|
羽 入 田 清 隆
|
1962年12月28日生
|
1989年７月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
経理部経理グループマネジャー
|
2010年４月
|
経理部副部長
|
2018年６月
|
経理部長
|
2019年６月
|
取締役経理部長
|
2021年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
20
|
取締役
京浜支店長
|
鈴 木 秀 樹
|
1967年６月24日生
|
1989年４月
|
京極運輸商事入社
|
2007年４月
|
京浜支店倉庫グループマネジャー
|
2014年６月
|
京浜支店副支店長
|
2016年６月
|
京浜支店長(現職)
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
|
(注)１
|
13
|
取締役
川崎支店長
|
吉 田 長 司
|
1967年９月９日生
|
1991年１月
|
京極運輸商事入社
|
2006年７月
|
川崎支店石油輸送グループマネージャー
|
2014年６月
|
輸送営業部副部長
|
2015年６月
|
川崎支店長(現職)
|
2021年６月
|
取締役(現職)
|
|
(注)１
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
深 澤 晶 久
（注）２
|
1957年７月21日生
|
1980年４月
|
株式会社資生堂入社
|
2009年４月
|
同社人事部人材開発室長
|
2011年６月
|
同社人事部キャリアデザインセンター長(兼務)
|
2014年４月
|
実践女子大学大学教育センター特任教授
|
2018年４月
|
同大学文学部国文学科教授
|
2020年４月
|
同大学文学部国文学科教授 学長補佐
(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
児 玉 達 也
|
1962年１月19日生
|
2006年８月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
容器営業部業務グループ担当課長
|
2010年４月
|
株式会社TSトランスポート出向（川崎事業所長）
|
2016年６月
|
容器部副部長
|
2018年６月
|
容器部長
|
2022年６月
|
京極運輸商事監査役（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現・小松三輪法律事務所)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
纐 纈 良 二(注)４
|
1962年１月18日生
|
1984年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)
|
1988年７月
|
同社国際業務部情報システム企画グループ グループマネージャー
|
2004年４月
|
同社市場国際部 統括マネージャー
|
2011年６月
|
同社米国現地法人(米国三菱UFJ信託銀行)へ出向
|
2014年６月
|
同社執行役員 監査部長
|
2016年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社監査部 業務顧問
|
2021年４月
|
エム・ユートラスト・アップルプランニング株式会社 常勤監査役(現職)
|
2021年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
90
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、深澤晶久は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 鈴木秀樹氏、吉田長司氏、深澤晶久氏は、2021年６月29日開催の第81期定時株主総会において新たに取締役に就任しております。また、纐纈良二氏は新たに監査役に就任しております。
７ 松本幸人氏、新井富雄氏、増山治一郎氏は、2021年６月29日開催の第81期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。また、免出一郎氏は任期満了により監査役を退任しております。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役７名と監査役３名で構成されており、取締役７名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
営業部担当
|
玉 川 寿
|
1958年10月25日生
|
1981年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2001年10月
|
日石三菱株式会社東北支店販売４グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2008年４月
|
新日本石油株式会社中部支店副支店長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2014年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2014年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
26
|
代表取締役
専務
経営企画部・川崎支店・京浜支店担当
|
松 本 幸 人
|
1957年10月23日生
|
1980年４月
|
京極運輸商事入社
|
1997年４月
|
川崎支店化学品輸送課長
|
1999年５月
|
人事部人事グループマネジャー
|
2009年４月
|
業務部副部長
|
2010年４月
|
業務部長
|
2014年６月
|
取締役業務部長
|
2017年６月
|
常務取締役
|
2018年６月
|
代表取締役常務
|
2020年６月
|
代表取締役専務(現職)
|
|
(注)１
|
37
|
常務取締役
業務部長
業務部・経理部担当
|
新 井 富 雄
|
1958年２月９日生
|
1980年４月
|
京極運輸商事入社
|
1997年４月
|
経理部経理課長
|
1999年４月
|
経理・財務部経理グループマネジャー
|
2008年４月
|
経理部財務グループマネジャー
|
2009年４月
|
経理部副部長 兼 財務グループマネジャー
|
2011年４月
|
経理部長
|
2015年６月
|
取締役経理部長
|
2018年６月
|
常務取締役
|
2019年10月
|
常務取締役業務部長(現職)
|
|
(注)１
|
27
|
常務取締役
容器部・京葉支店担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
10
|
取締役
営業部長
|
冨 田 和 宏
|
1962年６月８日生
|
1986年４月
|
京極運輸商事入社
|
2003年４月
|
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
|
2009年４月
|
京浜支店副支店長
|
2014年６月
|
京浜支店長
|
2016年６月
|
営業部長
|
2017年６月
|
取締役営業部長(現職)
|
|
(注)１
|
30
|
取締役
経理部長
|
羽 入 田 清 隆
|
1962年12月28日生
|
1989年７月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
経理部経理グループマネジャー
|
2010年４月
|
経理部副部長
|
2018年６月
|
経理部長
|
2019年６月
|
取締役経理部長(現職)
|
|
(注)１
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
増 山 治一郎
（注）２
|
1949年１月７日生
|
1971年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
1991年４月
|
同社東京物流センター課長
|
1997年10月
|
同社名古屋油槽所所長
|
1999年４月
|
日石三菱株式会社市川油槽所所長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2000年５月
|
協和運輸株式会社専務取締役
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
2004年４月
|
共栄企業株式会社取締役営業部長
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2015年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
中 野 規 夫
|
1952年10月25日生
|
1976年３月
|
京極運輸商事入社
|
1995年４月
|
浜川崎支店課長
|
2000年４月
|
浜川崎支店倉庫グループマネジャー
|
2006年７月
|
京浜支店副支店長
|
2010年６月
|
京浜支店長
|
2011年６月
|
取締役京浜支店長
|
2014年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)３
|
37
|
監査役
|
免 出 一 郎(注)４
|
1961年３月21日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
(現・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社)
|
1996年12月
|
同社福岡支店法人営業第３課長
|
2003年１月
|
同社不動産企画部統括マネージャー
|
2007年６月
|
同社不動産企画部長
|
2013年６月
|
同社執行役員不動産部長
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社 取締役副社長
|
2017年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2020年４月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社
取締役副社長(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
市 川 静 代(注)４
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会） 吉原特許法律事務所入所(現職)
|
2020年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
183
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、増山治一郎は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、免出一郎、市川静代は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 荒木一郎氏は、2020年６月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しております。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役７名と監査役３名で構成されており、取締役７名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
営業部担当
|
玉 川 寿
|
1958年10月25日生
|
1981年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2001年10月
|
日石三菱株式会社東北支店販売４グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2008年４月
|
新日本石油株式会社中部支店副支店長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2014年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2014年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
23
|
代表取締役
常務
川崎支店・京浜支店担当
|
松 本 幸 人
|
1957年10月23日生
|
1980年４月
|
京極運輸商事入社
|
1997年４月
|
川崎支店化学品輸送課長
|
1999年５月
|
人事部人事グループマネジャー
|
2009年４月
|
業務部副部長
|
2010年４月
|
業務部長
|
2014年６月
|
取締役業務部長
|
2017年６月
|
常務取締役
|
2018年６月
|
代表取締役常務(現職)
|
|
(注)１
|
34
|
常務取締役
業務部・経営企画部・経理部担当
|
新 井 富 雄
|
1958年２月９日生
|
1980年４月
|
京極運輸商事入社
|
1997年４月
|
経理部経理課長
|
1999年４月
|
経理・財務部経理グループマネジャー
|
2008年４月
|
経理部財務グループマネジャー
|
2009年４月
|
経理部副部長 兼 財務グループマネジャー
|
2011年４月
|
経理部長
|
2015年６月
|
取締役経理部長
|
2018年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
24
|
常務取締役
京葉支店・容器部担当
|
立 岩 敦
|
1964年４月26日生
|
1989年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2014年４月
|
ＪＸエネルギー株式会社販売部受注配送グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社北海道支店副支店長
|
2019年４月
|
京極運輸商事社長付
|
2019年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
|
2019年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
営業部長
|
冨 田 和 宏
|
1962年６月８日生
|
1986年４月
|
京極運輸商事入社
|
2003年４月
|
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
|
2009年４月
|
京浜支店副支店長
|
2014年６月
|
京浜支店長
|
2016年６月
|
営業部長
|
2017年６月
|
取締役営業部長(現職)
|
|
(注)１
|
28
|
取締役
経理部長
|
羽 入 田 清 隆
|
1962年12月28日生
|
1989年７月
|
京極運輸商事入社
|
2008年４月
|
経理部経理グループマネジャー
|
2010年４月
|
経理部副部長
|
2018年６月
|
経理部長
|
2019年６月
|
取締役経理部長(現職)
|
|
(注)１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
増 山 治一郎
（注）２
|
1949年１月７日生
|
1971年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
1991年４月
|
同社東京物流センター課長
|
1997年10月
|
同社名古屋油槽所所長
|
1999年４月
|
日石三菱株式会社市川油槽所所長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2000年５月
|
協和運輸株式会社専務取締役
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
2004年４月
|
共栄企業株式会社取締役営業部長
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2015年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
中 野 規 夫
|
1952年10月25日生
|
1976年３月
|
京極運輸商事入社
|
1995年４月
|
浜川崎支店課長
|
2000年４月
|
浜川崎支店倉庫グループマネジャー
|
2006年７月
|
京浜支店副支店長
|
2010年６月
|
京浜支店長
|
2011年６月
|
取締役京浜支店長
|
2014年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)３
|
32
|
監査役
|
荒 木 一 郎
(注)４
|
1963年８月７日生
|
1986年８月
|
日本石油精製株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2003年４月
|
同社関西支店Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグループマネージャー
|
2006年８月
|
土居石油株式会社出向
|
2009年４月
|
新日本石油株式会社東京支店業務グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2011年４月
|
ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社
出向(現・ＪＸトレーディング株式会社)
|
2012年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社ＣＳＲ推進部監査１グループ担当マネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2013年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
2015年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
監査部監査１グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
2017年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
監査部副部長
|
2019年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
監査部（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
免 出 一 郎(注)４
|
1961年３月21日生
|
1983年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
(現・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）
|
1996年12月
|
同社福岡支店法人営業第３課長
|
2003年１月
|
同社不動産企画部統括マネージャー
|
2007年６月
|
同社不動産企画部長
|
2013年６月
|
同社執行役員不動産部長
|
2015年６月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社取締役副社長(現職)
|
2017年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
142
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、増山治一郎は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、荒木一郎、免出一郎は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
京極運輸商事の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役１名と、京極運輸商事の筆頭株主であるＪＸＴＧホールディングス株式会社(持分比率30.53％ 2019年３月31日現在)の子会社であるＪＸＴＧエネルギー株式会社より監査役１名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と京極運輸商事との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役会は取締役７名と監査役３名で構成されており、取締役７名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための京極運輸商事からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
玉 川 寿
|
昭和33年10月25日生
|
|
昭和56年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
平成13年10月
|
日石三菱株式会社東北支店販売４グループマネジャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
20年４月
|
新日本石油株式会社中部支店副支店長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
26年４月
|
京極運輸商事社長付
|
|
26年６月
|
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
|
(注)１
|
20
|
|
代表取締役
常務
|
川崎支店・京浜支店担当
|
松 本 幸 人
|
昭和32年10月23日生
|
|
昭和55年４月
|
京極運輸商事入社
|
|
平成９年４月
|
川崎支店化学品輸送課長
|
|
11年５月
|
人事部人事グループマネジャー
|
|
21年４月
|
業務部副部長
|
|
22年４月
|
業務部長
|
|
26年６月
|
取締役業務部長
|
|
29年６月
|
常務取締役
|
|
30年６月
|
代表取締役常務(現職)
|
|
(注)１
|
31
|
|
常務取締役
|
営業部・京葉支店・容器部担当
|
湊 英 夫
|
昭和31年10月12日生
|
|
昭和55年４月
|
三菱石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
|
|
平成10年６月
|
同社中部支店販売２グループマネージャー
|
|
18年４月
|
同社経営管理第２本部購買部副部長
|
|
20年４月
|
同社関西支店副支店長
|
|
21年６月
|
岩崎産業株式会社出向
|
|
24年６月
|
京極運輸商事常務取締役
|
|
25年５月
|
京極石油株式会社代表取締役社長
(現職)
|
|
27年６月
|
常務取締役営業部長
|
|
28年６月
30年１月
30年６月
|
常務取締役
常務取締役容器部長
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
18
|
|
常務取締役
|
業務部・経営企画部・経理部担当
|
新 井 富 雄
|
昭和33年２月９日生
|
|
昭和55年４月
|
京極運輸商事入社
|
|
平成９年４月
|
経理部経理課長
|
|
11年４月
|
経理・財務部経理グループマネジャー
|
|
20年４月
|
経理部財務グループマネジャー
|
|
21年４月
|
経理部副部長 兼 財務グループマネジャー
|
|
23年４月
|
経理部長
|
|
27年６月
|
取締役経理部長
|
|
30年６月
|
常務取締役(現職)
|
|
(注)１
|
21
|
|
取締役
|
営業部長
|
冨 田 和 宏
|
昭和37年６月８日生
|
|
昭和61年４月
|
京極運輸商事入社
|
|
平成15年４月
|
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
|
|
21年４月
|
京浜支店副支店長
|
|
26年６月
|
京浜支店長
|
|
28年６月
|
営業部長
|
|
29年６月
|
取締役営業部長(現職)
|
|
(注)１
|
25
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
増 山 治一郎
（注）２
|
昭和24年１月７日生
|
|
昭和46年４月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
平成３年４月
|
同社東京物流センター課長
|
|
９年10月
|
同社名古屋油槽所所長
|
|
11年４月
|
日石三菱株式会社市川油槽所所長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
12年５月
|
協和運輸株式会社専務取締役
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
|
16年４月
|
共栄企業株式会社取締役営業部長
(現・株式会社ＪＫトランス)
|
|
20年６月
|
同社常務取締役
|
|
24年６月
|
同社専務取締役
|
|
27年６月
|
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
|
(注)１
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
中 野 規 夫
|
昭和27年10月25日生
|
|
昭和51年３月
|
京極運輸商事入社
|
|
平成７年４月
|
浜川崎支店課長
|
|
12年４月
|
浜川崎支店倉庫グループマネジャー
|
|
18年７月
|
京浜支店副支店長
|
|
22年６月
|
京浜支店長
|
|
23年６月
|
取締役京浜支店長
|
|
26年６月
|
常勤監査役(現職)
|
|
(注)３
|
32
|
|
監査役
|
|
荒 木 一 郎
(注)４
|
昭和38年８月７日生
|
|
昭和61年８月
|
日本石油精製株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
平成15年４月
|
同社関西支店Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグループマネージャー
|
|
18年８月
|
土居石油株式会社出向
|
|
21年４月
|
新日本石油株式会社東京支店業務グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
23年４月
|
ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社
出向(現・ＪＸトレーディング株式会社)
|
|
24年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社ＣＳＲ推進部監査１グループ担当マネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
25年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
27年４月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
監査部監査１グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
|
|
29年４月
|
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
監査部副部長（現職）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
免 出 一 郎(注)４
|
昭和36年３月21日生
|
|
昭和58年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
(現・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）
|
|
平成８年12月
|
同社福岡支店法人営業第３課長
|
|
15年１月
|
同社不動産企画部統括マネージャー
|
|
19年６月
|
同社不動産企画部長
|
|
25年６月
|
同社執行役員不動産部長
|
|
27年６月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社取締役副社長(現職)
|
|
29年６月
|
京極運輸商事監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
147
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、増山治一郎は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、荒木一郎、免出一郎は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
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代表取締役
社長
|
|
玉 川 寿
|
昭和33年10月25日生
|
昭和56年４月
平成13年10月
20年４月
26年４月
26年６月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
日石三菱株式会社東北支店販売４グループマネジャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
新日本石油株式会社中部支店副支店長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
京極運輸商事社長付
京極運輸商事代表取締役社長(現職)
|
(注)１
|
14
|
|
代表取締役
専務
|
営業部・京葉支店・川崎支店担当
|
金 子 啓 一
|
昭和28年８月17日生
|
昭和48年３月
平成４年６月
13年４月
20年６月
22年５月
24年６月
25年６月
27年６月
28年６月
29年６月
|
京極運輸商事入社
市原支店倉敷事業所長
京葉支店石油輸送グループマネジャー
京葉支店副支店長
川崎支店長
取締役川崎支店長
取締役京葉支店長
常務取締役京葉支店長
常務取締役
代表取締役専務(現職)
|
(注)１
|
30
|
|
常務取締役
|
経営企画部・経理部・容器部担当
|
湊 英 夫
|
昭和31年10月12日生
|
昭和55年４月
平成10年６月
18年４月
20年４月
21年６月
24年６月
25年５月
27年６月
28年６月
|
三菱石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
同社中部支店販売２グループマネージャー
同社経営管理第２本部購買部副部長
同社関西支店副支店長
岩崎産業株式会社出向
京極運輸商事常務取締役
京極石油株式会社代表取締役社長
(現職)
常務取締役営業部長
常務取締役(現職)
|
(注)１
|
10
|
|
常務取締役
|
業務部・京浜支店担当
|
松 本 幸 人
|
昭和32年10月23日生
|
昭和55年４月
平成９年４月
11年５月
21年４月
22年４月
26年６月
29年６月
|
京極運輸商事入社
川崎支店化学品輸送課長
人事部人事グループマネジャー
業務部副部長
業務部長
取締役業務部長
常務取締役(現職)
|
(注)１
|
25
|
|
取締役
|
経理部長
|
新 井 富 雄
|
昭和33年２月９日生
|
昭和55年４月
平成９年４月
11年４月
20年４月
21年４月
23年４月
27年６月
|
京極運輸商事入社
経理部経理課長
経理・財務部経理グループマネジャー
経理部財務グループマネジャー
経理部副部長 兼 財務グループマネジャー
経理部長
取締役経理部長(現職)
|
(注)１
|
16
|
|
取締役
|
営業部長
|
冨 田 和 宏
|
昭和37年６月８日生
|
昭和61年４月
平成15年４月
21年４月
26年６月
28年６月
29年６月
|
京極運輸商事入社
港運倉庫営業部営業グループマネジャー
京浜支店副支店長
京浜支店長
営業部長
取締役営業部長(現職)
|
(注)１
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
増 山 治一郎
（注）２
|
昭和24年１月７日生
|
昭和46年４月
平成３年４月
９年10月
11年４月
12年５月
16年４月
20年６月
24年６月
27年６月
|
日本石油株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
同社東京物流センター課長
同社名古屋油槽所所長
日石三菱株式会社市川油槽所所長
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
協和運輸株式会社専務取締役
(現・株式会社ＪＫトランス)
共栄企業株式会社取締役営業部長
(現・株式会社ＪＫトランス)
同社常務取締役
同社専務取締役
京極運輸商事社外取締役(現職)
|
(注)１
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
中 野 規 夫
|
昭和27年10月25日生
|
昭和51年３月
平成７年４月
12年４月
18年７月
22年６月
23年６月
26年６月
|
京極運輸商事入社
浜川崎支店課長
浜川崎支店倉庫グループマネジャー
京浜支店副支店長
京浜支店長
取締役京浜支店長
常勤監査役(現職)
|
(注)３
|
26
|
|
監査役
|
|
荒 木 一 郎
(注)４
|
昭和38年８月７日生
|
昭和61年８月
平成15年４月
18年８月
21年４月
23年４月
24年４月
25年６月
27年４月
29年４月
|
日本石油精製株式会社入社
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
同社関西支店Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグループマネージャー
土居石油株式会社出向
新日本石油株式会社東京支店業務グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
ＪＸ日鉱日石トレーディング株式会社
出向(現・ＪＸトレーディング株式会社)
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社ＣＳＲ推進部監査１グループ担当マネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
京極運輸商事監査役(現職)
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
監査部監査１グループマネージャー
(現・ＪＸＴＧエネルギー株式会社)
監査部副部長（現職）
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
免 出 一 郎(注)４
|
昭和36年３月21日生
|
昭和58年４月
平成８年12月
15年１月
19年６月
25年６月
27年６月
29年６月
|
三菱信託銀行株式会社入社
(現・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）
同社福岡支店法人営業第３課長
同社不動産企画部統括マネージャー
同社不動産企画部長
同社執行役員不動産部長
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社取締役副社長(現職)
京極運輸商事監査役(現職)
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
122
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、増山治一郎は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、荒木一郎、免出一郎は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＪＸエネルギー㈱は、平成29年４月１日付で東燃ゼネラル石油㈱と合併し、ＪＸＴＧエネルギー㈱に社名を変更しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
社長 | | 玉 川 寿 | 昭和33年10月25日生 | 昭和56年４月
平成13年10月
20年４月
26年４月
26年６月 | 日本石油株式会社入社
(現・JXエネルギー株式会社)
日石三菱株式会社東北支店販売４グループマネジャー
(現・JXエネルギー株式会社)
新日本石油株式会社中部支店副支店長
(現・JXエネルギー株式会社)
京極運輸商事社長付
京極運輸商事代表取締役社長(現職) | (注)１ | 15 |
代表取締役
専務 | 業務部・容器部・京浜支店担当 | 小 林 健 一 | 昭和27年７月９日生 | 昭和52年４月
平成16年７月
17年４月
19年６月
22年６月
26年６月
27年６月
28年６月 | 京極運輸商事入社
容器営業部営業グループマネジャー
容器営業部副部長
容器営業部長
取締役容器営業部長
常務取締役容器営業部長
代表取締役常務
代表取締役専務(現職) | (注)１ | 26 |
常務取締役 | 経営企画部・経理部担当 | 湊 英 夫 | 昭和31年10月12日生 | 昭和55年４月
平成10年６月
18年４月
20年４月
21年６月
24年６月
25年５月
27年６月 28年６月 | 三菱石油株式会社入社
(現・JXエネルギー株式会社）
同社中部支店販売２グループマネージャー
同社経営管理第２本部購買部副部長
同社関西支店副支店長
岩崎産業株式会社出向
京極運輸商事常務取締役
京極石油株式会社代表取締役社長 (現職)
常務取締役営業部長
常務取締役(現職) | (注)１ | 12 |
常務取締役 | 営業部・京葉支店・川崎支店担当 | 金 子 啓 一 | 昭和28年８月17日生 | 昭和48年３月
平成４年６月
13年４月
20年６月
22年５月
24年６月
25年６月
27年６月
28年６月 | 京極運輸商事入社
市原支店倉敷事業所長
京葉支店石油輸送グループマネジャー
京葉支店副支店長
川崎支店長
取締役川崎支店長
取締役京葉支店長
常務取締役京葉支店長
常務取締役(現職) | (注)１ | 30 |
取締役 | 業務部長 | 松 本 幸 人 | 昭和32年10月23日生 | 昭和55年４月
平成９年４月
11年５月
21年４月
22年４月
26年６月 | 京極運輸商事入社
川崎支店化学品輸送課長
人事部人事グループマネジャー
業務部副部長
業務部長
取締役業務部長(現職) | (注)１ | 26 |
取締役 | 経理部長 | 新 井 富 雄 | 昭和33年２月９日生 | 昭和55年４月
平成９年４月
11年４月
20年４月
21年４月
23年４月
27年６月 | 京極運輸商事入社
経理部経理課長
経理・財務部経理グループマネジャー
経理部財務グループマネジャー
経理部副部長 兼 財務グループマネジャー
経理部長
取締役経理部長(現職) | (注)１ | 16 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | | 増 山 治一郎
（注）２ | 昭和24年１月７日生 | 昭和46年４月
平成３年４月
９年10月
11年４月
12年５月
16年４月
20年６月
24年６月
27年６月 | 日本石油株式会社入社
(現・JXエネルギー株式会社)
同社東京物流センター課長
同社名古屋油槽所所長
日石三菱株式会社市川油槽所所長
(現・JXエネルギー株式会社)
協和運輸株式会社専務取締役
(現・株式会社JKトランス)
共栄企業株式会社取締役営業部長
(現・株式会社JKトランス)
同社常務取締役
同社専務取締役
京極運輸商事社外取締役(現職) | (注)１ | ― |
常勤監査役 | | 中 野 規 夫 | 昭和27年10月25日生 | 昭和51年３月
平成７年４月
12年４月
18年７月
22年６月
23年６月
26年６月 | 京極運輸商事入社
浜川崎支店課長
浜川崎支店倉庫グループマネジャー
京浜支店副支店長
京浜支店長
取締役京浜支店長
常勤監査役(現職) | (注)３ | 26 |
監査役 | | 荒 木 一 郎
(注)４ | 昭和38年８月７日生 | 昭和61年８月
平成15年４月
18年８月
21年４月
23年４月
24年４月
25年６月
27年４月 | 日本石油精製株式会社入社
(現・JXエネルギー株式会社)
同社関西支店Dr.Driveグループマネージャー
土居石油株式会社出向
新日本石油株式会社東京支店業務グループマネージャー
(現・JXエネルギー株式会社)
JX日鉱日石トレーディング株式会社出向(現・JXトレーディング株式会社)
JX日鉱日石エネルギー株式会社CSR推進部監査１グループ担当マネージャー
(現・JXエネルギー株式会社)
京極運輸商事監査役(現職)
JX日鉱日石エネルギー株式会社
監査部監査１グループマネージャー(現・JXエネルギー株式会社)（現職） | (注)５ | ― |
監査役 | | 後 藤 俊 夫
(注)４ | 昭和27年３月８日生 | 昭和50年４月
昭和62年７月
平成９年11月
14年６月
16年３月
18年６月
19年６月
26年６月
26年６月 | 三菱信託銀行株式会社入社
(現・三菱UFJ信託銀行株式会社）
同社年金運用部運用グループファンドマネージャー
同社投資営業開発部長
同社執行役員個人業務推進部長
同社常務取締役
同社専務取締役
三菱UFJ投信株式会社取締役社長
菱進都市開発株式会社顧問(現職)
京極運輸商事監査役(現職) | (注)５ | ― |
計 | 151 |
(注) １ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役、増山治一郎は社外取締役であります。
３ 常勤監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役、荒木一郎、後藤俊夫は、社外監査役であります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ JX日鉱日石エネルギー㈱は、平成28年１月にJXエネルギー㈱に社名を変更しております。
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