福山通運(9075)の株価チャート 福山通運(9075)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
338 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
59 |
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|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木光男 |
1949年9月22日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）５ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
宮 澤 扶 水 子 |
1976年9月14日生 |
|
（注）８ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 嵜 正 利 |
1955年８月25日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 信介 |
1956年２月４日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
456 |
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(注)１ 代表取締役社長熊野弘幸は、代表取締役会長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志及び青木光男は、社外取締役であります。
３ 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、福山通運の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、福山通運独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外取締役青木光男氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と企業経営の高い知見を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化等について、専門的な観点から適切な助言をいただいております。また、同氏はレック株式会社の代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）兼社長最高執行責任者（COO）であり、福山通運と同社及び同社グループ企業との間に取引がありますが、連結売上高の１％未満で、また、同社は福山通運株式を保有しておりますが、その比率は福山通運の発行済株式総数の0.5％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また、同氏が代表を務める株式会社日本シークレット・サービスは、福山通運子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％未満であり、重要な取引関係ではありません。社外監査役原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志、青木光男の６氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の３氏は独立役員に指定しております。
福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
（ⅰ）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
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（注）４ |
335 |
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代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
55 |
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|
取締役 常務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
藤 田 眞 司 |
1958年９月19日生 |
|
（注）４ |
15 |
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|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 村 誠 一 |
1961年１月１日生 |
|
（注）５ |
4 |
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|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）６ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）５ |
0 |
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|
監査役 |
山 嵜 正 利 |
1955年８月25日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 信介 |
1956年２月４日生 |
|
（注）８ |
0 |
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|
計 |
421 |
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(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
（ⅱ）福山通運は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、福山通運の役員の状況及び任期は、次のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
335 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
55 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
青木光男 |
1949年9月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
宮 澤 扶 水 子 |
1976年9月14日生 |
|
（注）８ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 嵜 正 利 |
1955年８月25日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 信介 |
1956年２月４日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
405 |
||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役社長熊野弘幸は、代表取締役会長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志及び青木光男は、社外取締役であります。
３ 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、福山通運の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、福山通運独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また同氏が務める株式会社日本シークレット・サービスは、当子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。社外監査役原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の３氏は独立役員に指定しております。
なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、青木光男氏が社外取締役に就任し、社外取締役は６名、社外監査役は３名となります。青木光男氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と企業経営の高い知見を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化等について、専門的な観点から適切な助言をいただけるものと判断しております。
また、青木光男氏はレック株式会社の代表取締役会長兼社長であり、福山通運と同社及び同社グループ企業との間に取引がありますが、連結売上高の１％未満で、また、同社は福山通運株式を保有しておりますが、その比率は福山通運の発行済株式総数の0.5％未満ですので、同氏の取締役としての職務や独立性に影響を与えるものではありません。
また、同氏の選任が承認された場合には、福山通運は同氏を独立役員とする予定であります。
福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
334 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
51 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
藤 田 眞 司 |
1958年９月19日生 |
|
（注）４ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
取締役 |
大本卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
監査役 常勤 |
中 村 誠 一 |
1961年１月１日生 |
|
（注）５ |
3 |
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|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）６ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）５ |
0 |
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|
監査役 |
山 嵜 正 利 |
1955年８月25日生 |
|
（注）７ |
0 |
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|
監査役 |
原 信介 |
1956年２月４日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
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計 |
410 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 森下裕子、山嵜正利及び原信介は、社外監査役であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知見に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験など、高い見識を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、福山通運独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、税理士として企業会計、税務に精通し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役の山嵜正利氏は、経営監視機能の充実のため、法執行とリスク管理における豊富な経験と専門的な知見に基づき、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。また同氏が務める株式会社日本シークレット・サービスは、当子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。社外監査役の原信介氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、企業経営の監査業務等における豊富な経験と知見を有しており、適切な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利、原信介の３氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
334 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 2024改革推進本部長 |
長 原 永 壽 |
1948年10月22日生 |
|
（注）４ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
藤 田 眞 司 |
1958年９月19日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 村 誠 一 |
1961年１月１日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）７ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 井 弘 幸 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 嵜 正 利 |
1955年８月25日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
440 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 村井弘幸、森下裕子及び山嵜正利は、社外監査役であります。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験もあり、高い見識を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通し、福山通運独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員長を歴任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員を歴任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役村井弘幸氏は、長年にわたり経理及び経営企画等に携わり、豊富な経験と幅広い見識をもって、福山通運の経営監視機能の充実に反映していただくための助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外監査役の山嵜正利氏は、福山通運の社外監査役として、警備部門における豊富な経験と幅広い見識を福山通運の経営監視機能の充実に反映いただけるものと判断しております。また同氏が務める株式会社日本シークレット・サービスは、当子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役森下裕子、山嵜正利の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
332 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
42 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 2024改革推進本部長 |
長 原 永 壽 |
1948年10月22日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
藤 田 眞 司 |
1958年９月19日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村 和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝 豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本 卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 村 誠 一 |
1961年１月１日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
山 根 昇 一 |
1963年２月22日生 |
|
（注）８ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 々 木 信 彦 |
1945年６月19日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 井 弘 幸 |
1958年６月９日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
431 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 佐々木信彦、村井弘幸及び森下裕子は、社外監査役であります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と専門知識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員に就任するなど主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験もあり、高い見識を有しており、福山通運のコーポレート・ガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有するとともに企業法務にも精通し、福山通運独立委員会委員長を歴任するなど、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員長に就任するなど、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通し、福山通運指名・報酬諮問委員会委員に就任するなど、企業経営等におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役の佐々木信彦氏が務める、株式会社日本シークレット・サービスは、福山通運子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも満たない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、福山通運の社外監査役として、経営陣から独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外監査役村井弘幸氏は、長年にわたり経理及び経営企画等に携わり、豊富な経験と幅広い見識をもって、福山通運の経営監視機能の充実に反映していただくための助言をいただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、取締役の職務執行における監査機能の実効性向上のための助言をいただいております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役佐々木信彦、森下裕子の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
331 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
長 原 永 壽 |
1948年10月22日生 |
|
（注）４ |
32 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 昌功 |
1952年３月27日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村 和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝 豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本 卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
百 田 正 裕 |
1958年９月11日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
中 村 誠 一 |
1961年１月１日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 々 木 信 彦 |
1945年６月19日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 井 弘 幸 |
1958年６月９日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 下 裕 子 |
1971年11月８日生 |
|
（注）８ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
418 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 前田美穂、野中智子、吉田昌功、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 佐々木信彦、村井弘幸及び森下裕子は、社外監査役であります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の吉田昌功氏は、福山通運の関係会社の子会社である近鉄不動産株式会社の代表取締役会長に、社外監査役の村井弘幸氏は、福山通運の関係会社である近鉄グループホールディングス株式会社の取締役にそれぞれ就任しております。近鉄グループホールディングス株式会社は、福山通運の議決権比率（間接保有含む）の17.1％を所有しておりますが、事業については、福山通運は国内貨物自動車運送を中心とした事業を営んでいるため福山通運における意思決定に影響を与えるような取引関係はないことから、経営陣から独立した立場で福山通運の経営やコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、高い見識を有しており、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験があり、福山通運のコーポレートガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有するとともに企業法務にも精通しており、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただいております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際、渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通していることから、企業経営におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただいております。社外監査役の佐々木信彦氏が務める、株式会社日本シークレット・サービスは、福山通運子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも値しない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、福山通運の社外監査役として、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外監査役森下裕子氏は、税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、福山通運の監査体制の強化等に適切な指導をいただけるものと判断しております。社外取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の５氏及び社外監査役佐々木信彦、森下裕子の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
333 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
長 原 永 壽 |
1948年10月22日生 |
|
（注）４ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
日 下 真 吾 |
1970年４月５日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 昌功 |
1952年３月27日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
冨村 和光 |
1940年３月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
重枝 豊英 |
1952年８月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大本 卓志 |
1953年６月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
百 田 正 裕 |
1958年９月11日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
岡 本 勝 彦 |
1966年３月20日生 |
|
（注）６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 井 浩 一 郎 |
1956年５月29日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 々 木 信 彦 |
1945年６月19日生 |
|
（注）７ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 井 弘 幸 |
1958年６月９日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
426 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 日下真吾、前田美穂、野中智子、吉田昌功、冨村和光、重枝豊英及び大本卓志は、社外取締役であります。
３ 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦及び村井弘幸は、社外監査役であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の吉田昌功氏は、福山通運の関係会社の子会社である近鉄不動産株式会社の代表取締役会長に、社外監査役の村井弘幸氏は、福山通運の関係会社である近鉄グループホールディングス株式会社の取締役にそれぞれ就任しております。近鉄グループホールディングス株式会社は、福山通運の議決権比率（間接保有含む）の16.9％を所有しておりますが、事業については、福山通運は国内貨物自動車運送を中心とした事業を営んでいるため福山通運における意思決定に影響を与えるような取引関係はないことから、経営陣から独立した立場で福山通運の経営やコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役日下真吾氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、独立した立場から会社の経営を統括するためのコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、高い見識を有しており、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担った経験があり、福山通運のコーポレートガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただいております。社外取締役冨村和光氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と幅広い知識を有するとともに企業法務にも精通しており、コンプライアンス経営等の推進について適切な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役重枝豊英氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、国際、渉外等における豊富な経験とグローバルな見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただけるものと判断しております。社外取締役大本卓志氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として企業会計、税務に精通していることから、企業経営におけるコンプライアンスの徹底など、適切な助言をいただけるものと判断しております。社外監査役平井浩一郎氏は、卸小売業界に携わり、生鮮食品を含む食品販売部門に精通しており、独立した立場から取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただき、社外監査役として必要に応じて意見を述べるなど、独立性が確保されております。社外監査役である佐々木信彦氏の務める、株式会社日本シークレット・サービスは、福山通運子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも値しない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、福山通運の社外監査役として、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外取締役日下真吾、前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志の６氏及び社外監査役平井浩一郎、佐々木信彦の両氏は独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
小 丸 成 洋 |
1950年４月16日生 |
|
（注）４ |
314 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
1970年４月23日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長 |
長 原 永 壽 |
1948年10月22日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業副本部長 運賃・料金管理担当 |
向 井 秀 也 |
1953年９月３日生 |
|
（注）４ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田林道宜 |
1951年11月21日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
日 下 真 吾 |
1970年４月５日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有 田 知 德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田美穂 |
1948年９月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中智子 |
1956年６月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
百 田 正 裕 |
1958年９月11日生 |
|
（注）５ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
岡 本 勝 彦 |
1966年３月20日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 井 浩 一 郎 |
1956年５月29日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 々 木 信 彦 |
1945年６月19日生 |
|
（注）７ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山 岡 義 憲 |
1944年５月５日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 井 弘 幸 |
1958年６月９日生 |
|
（注）８ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
428 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 和田林道宜、日下真吾、有田知德、前田美穂及び野中智子は、社外取締役であります。
３ 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
② 社外役員の状況
福山通運の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の和田林道宜氏は、福山通運の関係会社の子会社である近畿日本鉄道株式会社の代表取締役会長に、社外監査役の村井弘幸氏は、福山通運の関係会社である近鉄グループホールディングス株式会社の取締役にそれぞれ就任しております。近鉄グループホールディングス株式会社は、福山通運の議決権比率（間接保有含む）の16.6％を所有しておりますが、事業については、福山通運は国内貨物自動車運送を中心とした事業を営んでいるため福山通運における意思決定に影響を与えるような取引関係はないことから、経営陣から独立した立場で福山通運の経営やコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役日下真吾氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、独立した立場から会社の経営を統括するためのコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役有田知德氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と知識を有するとともに企業法務にも精通しており、経営陣から独立した立場で法律、コンプライアンス経営の推進に指導をいただいております。社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担い、高い見識を有しており、福山通運のコーポレートガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただけるものと判断しております。社外監査役平井浩一郎氏は、卸売・小売業界に携わり、生鮮食品を含む食品販売部門に精通しており、独立した立場から取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただき、社外監査役として必要に応じて意見を述べるなど、独立性が確保されております。社外監査役である佐々木信彦氏は、株式会社日本シークレット・サービスの代表取締役であり、福山通運子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の１％にも値しない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、福山通運の社外監査役として、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外監査役山岡義憲氏は、税理士として、企業会計、税務に精通していることから、コンプライアンスの徹底及び取締役の業務執行における監査体制の強化等に指導をいただくため選任しており、また必要に応じて意見を述べる等、独立性が確保されております。社外取締役日下真吾、有田知德、前田美穂、野中智子の４氏及び社外監査役平井浩一郎、山岡義憲の両氏は福山通運との取引及び資本関係はなく独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「第４ 提出会社の状況 ４コーポレートガバナンスの状況等 （2）役員の状況」に記載のとおりです。
また、福山通運は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
小 丸 法 之 |
昭和３年７月20日生 |
昭和26年１月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
186 |
|
昭和59年２月 |
福山通運代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年６月 |
福山通運取締役相談役 |
||||||
|
平成２年12月 |
福山通運取締役会長（現任） |
||||||
|
平成３年３月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
社長 執行役員 |
小 丸 成 洋 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年10月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
142 |
|
平成３年６月 |
福山通運常務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年６月 |
福山通運取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
副社長 執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
昭和45年４月23日生 |
平成17年３月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
29 |
|
平成19年６月 |
福山通運取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役営業・情報システム担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運営業本部長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 輸送統括 担当兼安全 統括室長 |
長 原 永 壽 |
昭和23年10月22日生 |
昭和46年４月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
26 |
|
平成16年12月 平成19年６月 平成19年６月 |
福山通運運行管理部長 福山通運取締役 福山通運安全統括室長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役運行管理担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 平成26年10月 |
福山通運取締役専務執行役員（現任） 福山通運輸送統括担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
和田林道宜 |
昭和26年11月21日生 |
昭和51年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
（注）４ |
0 |
|
平成17年６月 |
同社執行役員鉄道事業本部名古屋輸送統括部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役鉄道事業本部企画統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社専務取締役鉄道事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役副社長鉄道事業本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
日 下 真 吾 |
昭和45年４月５日生 |
平成８年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成13年１月 |
公認会計士日下真吾事務所開設 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社清友会計舎取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
福山通運監査役 |
||||||
|
平成17年１月
平成24年６月 |
株式会社清友会計舎代表取締役（現任） 福山通運監査役退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
有 田 知 德 |
昭和23年２月１日生 |
昭和49年４月 平成17年９月 平成19年７月 平成20年７月 平成21年１月 平成22年１月 平成22年４月 平成22年４月 平成22年７月 |
神戸地方検察庁検事 最高検察庁公安部長 高松高等検察庁検事長 仙台高等検察庁検事長 福岡高等検察庁検事長 同上退官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
平成23年６月 |
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブラザー工業株式会社社外監査役 (現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
銀座中央法律事務所入所 |
||||||
|
平成28年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
前田美穂 |
昭和23年９月17日生 |
平成２年４月 |
労働省（現 厚生労働省）婦人局 婦人政策課長補佐 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年４月 |
同省職業能力開発局海外協力課長補佐 |
||||||
|
平成７年４月 |
同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官 |
||||||
|
平成10年４月 |
北海道労働基準局（現 北海道労働局）監督課長 |
||||||
|
平成12年４月 |
兵庫労働局労働基準部長 |
||||||
|
平成14年６月 平成16年７月 |
滋賀労働局長 同上を退官 |
||||||
|
平成16年８月
平成19年４月 |
中央労働災害防止協会中小企業対策部長 国際研修協力機構能力開発部副部長 |
||||||
|
平成24年６月
平成30年６月 |
一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事（現任） 福山通運取締役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
－ |
百 田 正 裕 |
昭和33年９月11日生 |
昭和59年12月 平成16年４月 平成16年７月 平成22年５月
平成24年５月 平成26年５月 平成26年６月 |
福山通運入社 福山通運福山主管支店経理課長 福山通運経理部計算課長 王子運送株式会社（出向）財務経理部次長 福山通運社長室内部監査室監査課長 福山通運社長室内部監査室長 福山通運監査役（現任） |
（注）５ |
5 |
|
監査役 常勤 |
－ |
岡 本 勝 彦 |
昭和41年３月20日生 |
昭和63年４月 平成24年５月 平成25年７月 平成26年８月 平成28年２月 平成28年４月 平成29年７月
平成30年６月 |
王子運送株式会社入社 福山通運（出向）経理部長 福山通運入社 福山通運執行役員経理部長 福山通運執行役員経理統括部長 福山通運執行役員内部監査室統括室長 福山通運執行役員経理・財務統括部長兼グループ経理担当 福山通運監査役（現任） |
（注）６ |
4 |
|
監査役 |
－ |
平 井 浩 一 郎 |
昭和31年５月29日生 |
昭和57年10月 |
株式会社ヒライ入社 |
（注）６ |
4 |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
佐 々 木 信 彦 |
昭和20年６月19日生 |
昭和44年４月 |
警視庁入庁 |
（注）７ |
4 |
|
昭和52年３月 平成６年８月 |
警察庁入庁 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 |
||||||
|
平成８年８月 |
宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 |
||||||
|
平成10年８月 |
京都府警察本部警備部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
警察庁警備局警備管理官 |
||||||
|
平成14年９月 |
中国管区警察学校長 |
||||||
|
平成16年８月 |
警視庁長官官房付警視監で退官 |
||||||
|
平成16年９月 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山 岡 義 憲 |
昭和19年５月５日生 |
昭和39年３月 平成８年７月 平成10年７月 平成11年７月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成15年８月 平成24年６月 |
廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 同上退職 税理士開業 現在に至る 福山通運監査役（現任） |
（注）８ |
0 |
|
監査役 |
－ |
村 井 弘 幸 |
昭和33年６月９日生 |
昭和57年４月
|
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グ ループホールディングス株式会社） 入社 |
（注）８ |
0 |
|
平成19年11月 平成22年３月 平成23年11月 平成24年６月 平成25年３月 |
同社監査部長 同社総務部長 同社総合企画部長 同社総合戦略室経営戦略部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成27年８月 平成28年６月
|
株式会社海遊館専務取締役 近鉄グループホールディングス株式 会社取締役常務執行役員（現任） 福山通運監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
|||||||
|
計 |
409 |
||||||
(注)１ 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 和田林道宜、日下真吾、有田知德及び前田美穂は、社外取締役であります。
３ 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年（2022年）３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年（2021年）３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年（2020年）３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
小 丸 法 之 |
昭和３年７月20日生 |
昭和26年１月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
920 |
|
昭和59年２月 |
福山通運代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年６月 |
福山通運取締役相談役 |
||||||
|
平成２年12月 |
福山通運取締役会長（現任） |
||||||
|
平成３年３月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
社長 執行役員 |
小 丸 成 洋 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年10月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
699 |
|
平成３年６月 |
福山通運常務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年６月 |
福山通運取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
副社長 執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
昭和45年４月23日生 |
平成17年３月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
133 |
|
平成19年６月 |
福山通運取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役営業・情報システム担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運営業本部長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 輸送統括 担当兼安全 統括室長 |
長 原 永 壽 |
昭和23年10月22日生 |
昭和46年４月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
125 |
|
平成16年12月 平成19年６月 平成19年６月 |
福山通運運行管理部長 福山通運取締役 福山通運安全統括室長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役運行管理担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 平成26年10月 |
福山通運取締役専務執行役員（現任） 福山通運輸送統括担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
日 下 真 吾 |
昭和45年４月５日生 |
平成８年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）４ |
22 |
|
平成13年１月 |
公認会計士日下真吾事務所開設 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社清友会計舎取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
福山通運監査役 |
||||||
|
平成17年１月
平成24年６月 |
株式会社清友会計舎代表取締役（現任） 福山通運監査役退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
石 塚 昌 子 |
昭和21年１月14日生 |
昭和43年４月 |
労働省（現 厚生労働省）北海道労働基準局（現 北海道労働局）労働基準監督官 採用 |
（注）４ |
1 |
|
昭和47年４月 |
京都労働基準局（現 京都労働局） |
||||||
|
昭和52年４月 |
東京労働基準局（現 東京労働局） |
||||||
|
平成11年４月 |
王子労働基準監督署長 |
||||||
|
平成14年４月 |
八王子労働基準監督署長 |
||||||
|
平成15年４月 平成15年４月
平成23年６月 平成26年６月 |
同上退職 社団法人（現 公益社団法人）東京労働基準協会連合会事業部長 同上退職 福山通運取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
有 田 知 德 |
昭和23年２月１日生 |
昭和49年４月 平成17年９月 平成19年７月 平成20年７月 平成21年１月 平成22年１月 平成22年４月 平成22年４月 平成22年７月 |
神戸地方検察庁検事 最高検察庁公安部長 高松高等検察庁検事長 仙台高等検察庁検事長 福岡高等検察庁検事長 同上退官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任） |
（注）４ |
0 |
|
平成23年６月 |
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブラザー工業株式会社社外監査役 (現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
銀座中央法律事務所入所 |
||||||
|
平成28年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
和田林道宜 |
昭和26年11月21日生 |
昭和51年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成17年６月 |
同社執行役員鉄道事業本部名古屋輸送統括部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役鉄道事業本部企画統括部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社専務取締役鉄道事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社代表取締役副社長鉄道事業本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
近畿日本鉄道分割準備株式会社（現 近畿日本鉄道株式会社）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年４月
平成29年６月 |
近鉄グループホールディングス株式会社取締役（現任） 福山通運取締役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
－ |
百 田 正 裕 |
昭和33年９月11日生 |
昭和59年12月 平成16年７月 平成22年５月
平成24年５月 平成26年５月 平成26年６月 |
福山通運入社 福山通運経理部計算課長 王子運送株式会社（出向）財務経理部次長 福山通運社長室内部監査室監査課長 福山通運社長室内部監査室長 福山通運監査役（現任） |
（注）５ |
23 |
|
監査役 常勤 |
－ |
藤 田 眞 司 |
昭和33年９月19日生 |
昭和56年４月 平成15年９月 平成16年７月 平成17年12月 平成23年11月 平成25年３月 平成29年５月 平成29年６月 |
福山通運入社 福山通運埼玉主管支店長 福山通運東京主管支店長 福山通運運行管理部次長 福山通運東京主管支店運行管理課長 福山通運監査役室 福山通運監査役室長 福山通運監査役（現任） |
（注）６ |
8 |
|
監査役 |
－ |
平 井 浩 一 郎 |
昭和31年５月29日生 |
昭和57年10月 |
株式会社ヒライ入社 |
（注）６ |
21 |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
佐 々 木 信 彦 |
昭和20年６月19日生 |
昭和44年４月 |
警視庁入庁 |
（注）７ |
22 |
|
昭和52年３月 平成６年８月 |
警察庁入庁 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 |
||||||
|
平成８年８月 |
宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 |
||||||
|
平成10年８月 |
京都府警察本部警備部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
警察庁警備局警備管理官 |
||||||
|
平成14年９月 |
中国管区警察学校長 |
||||||
|
平成16年８月 |
警視庁長官官房付警視監で退官 |
||||||
|
平成16年９月 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山 岡 義 憲 |
昭和19年５月５日生 |
昭和39年３月 平成８年７月 平成10年７月 平成11年７月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成15年８月 平成24年６月 |
廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 同上退職 税理士開業 現在に至る 福山通運監査役（現任） |
（注）８ |
2 |
|
監査役 |
－ |
村 井 弘 幸 |
昭和33年６月９日生 |
昭和57年４月
|
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グ ループホールディングス株式会社） 入社 |
（注）８ |
0 |
|
平成19年11月 平成22年３月 平成23年11月 平成24年６月 平成25年３月 |
同社監査部長 同社総務部長 同社総合企画部長 同社総合戦略室経営戦略部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成27年８月 平成28年６月
|
株式会社海遊館専務取締役 近鉄グループホールディングス株式 会社取締役常務執行役員（現任） 福山通運監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
|||||||
|
計 |
1,980 |
||||||
(注)１ 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 日下真吾、石塚昌子、有田知德及び和田林道宜は、社外取締役であります。
３ 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
小 丸 法 之 |
昭和３年７月20日生 |
昭和26年１月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
910 |
|
昭和59年２月 |
福山通運代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年６月 |
福山通運取締役相談役 |
||||||
|
平成２年12月 |
福山通運取締役会長（現任） |
||||||
|
平成３年３月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
社長 執行役員 |
小 丸 成 洋 |
昭和25年４月16日生 |
昭和49年10月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
687 |
|
平成３年６月 |
福山通運常務取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
福山通運代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年６月 |
福山通運取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
副社長 執行役員 営業本部長 |
熊 野 弘 幸 |
昭和45年４月23日生 |
平成17年３月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
116 |
|
平成19年６月 |
福山通運取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役営業・情報システム担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成22年３月 |
福山通運営業本部長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
福山通運副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 執行役員 輸送統括 担当兼安全 統括室長 |
長 原 永 壽 |
昭和23年10月22日生 |
昭和46年４月 |
福山通運入社 |
（注）４ |
113 |
|
平成16年12月 平成19年６月 平成19年６月 |
福山通運運行管理部長 福山通運取締役 福山通運安全統括室長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
福山通運常務取締役運行管理担当 |
||||||
|
平成22年６月 |
福山通運専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 平成26年10月 |
福山通運取締役専務執行役員（現任） 福山通運輸送統括担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉 田 昌 功 |
昭和27年３月27日生 |
昭和50年４月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社 |
（注）４ |
２ |
|
平成18年６月 |
同社執行役員人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社近鉄百貨店取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社代表取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
日 下 真 吾 |
昭和45年４月５日生 |
平成８年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）４ |
22 |
|
平成13年１月 |
公認会計士日下真吾事務所開設 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社清友会計舎取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
福山通運監査役 |
||||||
|
平成17年１月
平成24年６月 |
株式会社清友会計舎代表取締役（現任） 福山通運監査役退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
石 塚 昌 子 |
昭和21年１月14日生 |
昭和43年４月 |
労働省（現 厚生労働省）北海道労働基準局（現 北海道労働局）労働基準監督官 採用 |
（注）４ |
0 |
|
昭和47年４月 |
京都労働基準局（現 京都労働局） |
||||||
|
昭和52年４月 |
東京労働基準局（現 東京労働局） |
||||||
|
平成11年４月 |
王子労働基準監督署長 |
||||||
|
平成14年４月 |
八王子労働基準監督署長 |
||||||
|
平成15年４月 平成15年４月
平成23年６月 平成26年６月 |
同上退職 社団法人（現 公益社団法人）東京労働基準協会連合会事業部長 同上退職 福山通運取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
有 田 知 德 |
昭和23年２月１日生 |
昭和49年４月 平成17年９月 平成19年７月 平成20年７月 平成21年１月 平成22年１月 平成22年４月 平成22年４月 平成22年７月
|
神戸地方検察庁検事 最高検察庁公安部長 高松高等検察庁検事長 仙台高等検察庁検事長 福岡高等検察庁検事長 同上退官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所入所 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
平成23年６月 |
ＷＤＢホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブラザー工業株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
銀座中央法律事務所入所 |
||||||
|
平成28年６月 |
福山通運取締役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
－ |
森 下 勝 也 |
昭和33年３月８日生 |
昭和63年４月 |
福山通運入社 |
（注）５ |
25 |
|
平成25年４月 |
福山通運監査役室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
監査役 常勤 |
－ |
百 田 正 裕 |
昭和33年９月11日生 |
昭和59年12月 平成16年７月 平成22年５月
平成24年５月 平成26年５月 平成26年６月 |
福山通運入社 福山通運経理部計算課長 王子運送株式会社（出向）財務経理部次長 福山通運社長室内部監査室監査課長 福山通運社長室内部監査室長 福山通運監査役（現任） |
（注）６ |
18 |
|
監査役 |
－ |
平 井 浩 一 郎 |
昭和31年５月29日生 |
昭和57年10月 |
株式会社ヒライ入社 |
（注）５ |
19 |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
佐 々 木 信 彦 |
昭和20年６月19日生 |
昭和44年４月 |
警視庁入庁 |
（注）７ |
21 |
|
昭和52年３月 平成６年８月 |
警察庁入庁 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 |
||||||
|
平成８年８月 |
宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 |
||||||
|
平成10年８月 |
京都府警察本部警備部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
警察庁警備局警備管理官 |
||||||
|
平成14年９月 |
中国管区警察学校長 |
||||||
|
平成16年８月 |
警視庁長官官房付警視監で退官 |
||||||
|
平成16年９月 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
福山通運監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
山 岡 義 憲 |
昭和19年５月５日生 |
昭和39年３月 平成８年７月 平成10年７月 平成11年７月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成15年８月 平成24年６月 |
廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 同上退職 税理士開業 現在に至る 福山通運監査役（現任） |
（注）８ |
1 |
|
監査役 |
－ |
村 井 弘 幸 |
昭和33年６月９日生 |
昭和57年４月
|
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グ ループホールディングス株式会社） 入社 |
（注）８ |
－ |
|
平成19年11月 平成22年３月 平成23年11月 平成24年６月 平成25年３月 |
同社監査部長 同社総務部長 同社総合企画部長 同社総合戦略室経営戦略部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成27年８月 平成28年６月 平成28年６月 |
株式会社海遊館専務取締役 福山通運監査役（現任） 近鉄グループホールディングス株式 会社取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
計 |
1,940 |
||||||
(注)１ 代表取締役社長小丸成洋は、代表取締役会長小丸法之の長男であります。また、代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
２ 取締役 吉田昌功、日下真吾、石塚昌子及び有田知德は、社外取締役であります。
３ 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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