セイノーホールディングス(9076)の株価チャート セイノーホールディングス(9076)の業績 親会社と関係会社
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① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
田 口 義 隆 |
1961年４月20日生 |
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（注） ５ |
706 |
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代表取締役 |
田 口 隆 男 |
1962年２月２日生 |
|
（注） ５ |
371 |
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|
取締役 |
丸 田 秀 実 |
1963年３月４日生 |
|
（注） ５ |
50 |
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取締役 |
野 津 信 行 |
1961年５月24日生 |
|
（注） ５ |
14 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 寺 康 久 |
1959年８月７日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 メユミ |
1972年８月30日生 |
|
（注） ５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注） ５ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一 丸 陽一郎 |
1948年10月10日生 |
|
（注） ５ |
2 |
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監査役 （常勤） |
伊 藤 信 彦 |
1962年４月５日生 |
|
（注） ６ |
－ |
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監査役 （常勤） |
片 桐 修 |
1965年６月15日生 |
|
（注） ６ |
－ |
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|
監査役 |
笠 松 栄 治 |
1954年１月６日生 |
|
（注） ６ |
－ |
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|
監査役 |
増 田 宏 之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） ６ |
－ |
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計 |
1,159 |
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（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 笠松栄治、増田宏之の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、山田芽由美（やまだめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、社外監査役増田宏之氏の任期は、2020年７月10日から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。また、常勤監査役片桐修氏の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
セイノーホールディングスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、セイノーホールディングスコーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、セイノーホールディングスの持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、EコマースやUI/UX、ならびにダイバーシティ・インクルージョンの視点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイルの取締役、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社および株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、セイノーホールディングスコーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、セイノーホールディングスが注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、国際領域にとどまらず、企業法務全般についてのコンプライアンスの観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者並びに監査役としての豊富な経験・知識等からセイノーホールディングスの掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレートガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、セイノーホールディングス社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、企業経営全般並びに「リスクマネジメント」の観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役増田宏之氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎とし、適切なアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。同氏は岐建株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、セイノーホールディングスと同社との間で業務委託等の取引関係があります。
また、社外監査役の両氏は監査役会において、セイノーホールディングスの経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 口 義 隆 |
1961年４月20日生 |
|
（注） ５ |
706 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
田 口 隆 男 |
1962年２月２日生 |
|
（注） ５ |
395 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸 田 秀 実 |
1963年３月４日生 |
|
（注） ５ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 津 信 行 |
1961年５月24日生 |
|
（注） ５ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 寺 康 久 |
1959年８月７日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 メユミ |
1972年８月30日生 |
|
（注） ５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注） ５ |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一 丸 陽一郎 |
1948年10月10日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 信 彦 |
1962年４月５日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
片 桐 修 |
1965年６月15日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笠 松 栄 治 |
1954年１月６日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増 田 宏 之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 笠松栄治、増田宏之の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、山田芽由美（やまだめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、社外監査役増田宏之氏の任期は、2020年７月10日から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。また、常勤監査役片桐修氏の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
セイノーホールディングスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、セイノーホールディングスコーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、セイノーホールディングスの持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、EコマースやUI/UXの観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイル、株式会社メディア・グローブ、株式会社ＩＳパートナーズの取締役及びＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、セイノーホールディングスコーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、セイノーホールディングスが注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、国際領域にとどまらず、企業法務全般についてのコンプライアンスの観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者並びに監査役としての豊富な経験・知識等からセイノーホールディングスの掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレートガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、セイノーホールディングス社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、企業経営全般並びに「リスクマネジメント」の観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は中外製薬株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役増田宏之氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎とし、適切なアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
また、社外監査役の両氏は監査役会において、セイノーホールディングスの経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
田 口 義 隆 |
1961年４月20日生 |
|
（注） ５ |
706 |
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代表取締役 |
田 口 隆 男 |
1962年２月２日生 |
|
（注） ５ |
397 |
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取締役 |
丸 田 秀 実 |
1963年３月４日生 |
|
（注） ５ |
50 |
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取締役 |
古 橋 治 美 |
1957年４月13日生 |
|
（注） ５ |
37 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
野 津 信 行 |
1961年５月24日生 |
|
（注） ５ |
18 |
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取締役 |
小 寺 康 久 |
1959年８月７日生 |
|
（注） ５ |
3 |
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|
取締役 |
山 田 メユミ |
1972年８月30日生 |
|
（注） ５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注） ５ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一 丸 陽一郎 |
1948年10月10日生 |
|
（注） ５ |
2 |
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監査役 （常勤） |
寺 田 新 吾 |
1958年３月16日生 |
|
（注） ６ |
2 |
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監査役 （常勤） |
伊 藤 信 彦 |
1962年４月５日生 |
|
（注） ６ |
- |
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|
監査役 |
笠 松 栄 治 |
1954年１月６日生 |
|
（注） ６ |
- |
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監査役 |
増 田 宏 之 |
1958年３月20日生 |
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（注） ６ |
- |
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|
計 |
1,227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 笠松栄治、増田宏之の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、山田芽由美（やまだめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、社外監査役増田宏之氏の任期は、2020年７月10日から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
セイノーホールディングスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、セイノーホールディングスコーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、セイノーホールディングスの持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、EコマースやUI/UXの観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイル、株式会社メディア・グローブ、株式会社ＩＳパートナーズの取締役及び株式会社かんぽ生命保険の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、セイノーホールディングスコーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、セイノーホールディングスが注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。また、国際領域にとどまらず、企業法務全般についてのコンプライアンスの観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者並びに監査役としての豊富な経験・知識等からセイノーホールディングスの掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレートガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、セイノーホールディングス社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、企業経営全般並びに「リスクマネジメント」の観点からセイノーホールディングスの業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待し選任しております。なお、同氏は中外製薬株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役増田宏之氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎とし、適切なアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
また、社外監査役の両氏は監査役会において、セイノーホールディングスの経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 宏之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） |
－ |
2020年 ７月10日 |
|||||||||||||||||||
（注）監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 宏之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） |
－ |
2020年 ７月10日 |
|||||||||||||||||||
（注）監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 宏之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） |
－ |
2020年 ７月10日 |
|||||||||||||||||||
（注）監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 口 義 隆 |
1961年４月20日生 |
|
（注） ５ |
676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
田 口 隆 男 |
1962年２月２日生 |
|
（注） ５ |
438 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸 田 秀 実 |
1963年３月４日生 |
|
（注） ５ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古 橋 治 美 |
1957年４月13日生 |
|
（注） ５ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 津 信 行 |
1961年５月24日生 |
|
（注） ５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 寺 康 久 |
1959年８月７日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 メユミ |
1972年８月30日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注） ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一 丸 陽一郎 |
1948年10月10日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
寺 田 新 吾 |
1958年３月16日生 |
|
（注） ６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 信 彦 |
1962年４月５日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
笠 松 栄 治 |
1954年１月６日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増 田 宏 之 |
1958年３月20日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,190 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 笠松栄治、増田宏之の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、社外監査役増田宏之は、2020年７月10日付の就任予定であります。
② 社外役員の状況
セイノーホールディングスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、セイノーホールディングスコーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、セイノーホールディングスの持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイル、株式会社メディア・グローブ、株式会社ＩＳパートナーズの取締役及び株式会社かんぽ生命保険の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は学校法人都築学園の理事を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、セイノーホールディングスコーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、セイノーホールディングスが注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。また、同氏は株式会社アークの社外取締役（2020年６月退任予定）を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者ならびに監査役としての豊富な経験・知識等からセイノーホールディングスの掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレート・ガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、セイノーホールディングス社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は中外製薬株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役増田宏之氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎とし、適切なアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
また、社外監査役の笠松栄治氏は監査役会において、セイノーホールディングスの経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。なお、社外監査役の増田宏之氏は、2020年７月10日付の就任予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 口 義 隆 |
1961年４月20日生 |
|
（注） ５ |
676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
田 口 隆 男 |
1962年２月２日生 |
|
（注） ５ |
433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神 谷 正 博 |
1953年８月13日生 |
|
（注） ５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸 田 秀 実 |
1963年３月４日生 |
|
（注） ５ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古 橋 治 美 |
1957年４月13日生 |
|
（注） ５ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野 津 信 行 |
1961年５月24日生 |
|
（注） ５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 メユミ |
1972年８月30日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙 井 伸太郎 |
1973年１月24日生 |
|
（注） ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
一 丸 陽一郎 |
1948年10月10日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
寺 田 新 吾 |
1958年３月16日生 |
|
（注） ６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
伊 藤 信 彦 |
1962年４月５日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加 藤 文 夫 |
1944年１月20日生 |
|
（注） ６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
笠 松 栄 治 |
1954年１月６日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,201 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 加藤文夫、笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、常勤監査役伊藤信彦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
② 社外役員の状況
セイノーホールディングスは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、セイノーホールディングスコーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、セイノーホールディングスの持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイル、株式会社メディア・グローブ、株式会社Eat Smartの取締役、株式会社ＩＳパートナーズの代表取締役社長及び株式会社かんぽ生命保険の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井＆パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、セイノーホールディングスコーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、セイノーホールディングスが注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。また、同氏は株式会社アークの社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者ならびに監査役としての豊富な経験・知識等からセイノーホールディングスの掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレート・ガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、セイノーホールディングス社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は中外製薬株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
なお、３氏は、2017年６月28日開催の第96回定時株主総会において承認済みの買収防衛策の独立委員会メンバーとしての任も担っていただいております。
社外監査役加藤文夫氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎として、適切なアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヒマラヤ、イビデン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、セイノーホールディングスの監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでのセイノーホールディングス社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、セイノーホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役の両氏は監査役会において、セイノーホールディングスの経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 口 義 隆 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
676 |
|
平成元年５月 |
セイノーホールディングス社長付部長 |
||||||
|
平成元年７月 |
セイノーホールディングス取締役秘書室担当兼総務部長・グループ企画室長・西濃総合研究所長 |
||||||
|
平成３年７月 |
セイノーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
セイノーロジックス株式会社代表取締役(現在) |
||||||
|
平成８年６月 |
セイノーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
セイノーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス代表取締役社長に就任 現在に至る |
||||||
|
平成17年10月 |
西濃運輸株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
田 口 隆 男 |
昭和37年２月２日生 |
昭和59年４月 |
日清製粉株式会社入社 |
（注） ５ |
431 |
|
平成４年７月 |
岐阜日野自動車株式会社入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社取締役営業副本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
セイノーホールディングス入社代表取締役副社長付部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
セイノーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
セイノーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成17年10月 |
セイノーホールディングス取締役に就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
岐阜日野自動車株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役会長（現在） |
||||||
|
平成20年６月 |
ネッツトヨタ岐阜株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
セイノーホールディングス代表取締役に就任現在に至る |
||||||
|
取締役 |
|
神 谷 正 博 |
昭和28年８月13日生 |
昭和54年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
17 |
|
昭和56年１月 |
中部経済連合会出向 |
||||||
|
昭和57年４月 |
セイノーホールディングス四日市支店所長 |
||||||
|
昭和62年７月 |
道通西濃運輸株式会社（現北海道西濃運輸株式会社）取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成３年８月 |
濃飛西濃運輸株式会社営業部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
同社取締役営業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社専務取締役営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
西濃運輸株式会社専務取締役営業本部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
平成28年４月 |
西濃運輸株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
丸 田 秀 実 |
昭和38年３月４日生 |
昭和60年４月 平成４年７月 平成７年７月 平成８年５月 平成９年10月 平成13年６月 |
国税庁入庁 紋別税務署長 札幌国税局総務課長 外務省在香港総領事館領事 セイノーホールディングス入社経営企画室長 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
（注） ５ |
31 |
|
取締役 |
|
古 橋 治 美 |
昭和32年４月13日生 |
昭和56年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
26 |
|
平成15年７月 |
セイノーホールディングスエコビジネス部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
西濃運輸株式会社業務部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業部長中部地区駐在 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員静岡三河エリア統括マネージャー |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員名東エリア統括マネージャー |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役人事部担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
セイノーホールディングス人事部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
野 津 信 行 |
昭和36年５月24日生 |
昭和60年４月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注） ５ |
9 |
|
平成26年１月 |
セイノーホールディングス入社経営企画室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
セイノーホールディングス経理部・財務ＩＲ部統括部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
西濃運輸株式会社財務部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員財務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社取締役経理部担当兼財務部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
平成30年４月 |
西濃運輸株式会社取締役財務部担当（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
上 野 健二郎 |
昭和14年１月１日生 |
昭和36年４月 |
昭和電工株式会社入社 |
（注） ５ |
15 |
|
昭和41年４月 |
草野治彦法律事務所入所 |
||||||
|
昭和59年４月 |
上野法律事務所開設 |
||||||
|
平成６年６月 |
東京トヨタ自動車株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成13年７月 |
最高裁判所公平委員会委員長 |
||||||
|
平成17年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
平成19年６月 |
王子製紙株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成24年３月 |
上野・花里法律事務所代表（現在） |
||||||
|
平成24年10月 |
王子ホールディングス株式会社社外監査役 |
||||||
|
取締役 |
|
山 田 メユミ |
昭和47年８月30日生 |
平成７年４月 |
香栄興業株式会社入社 |
（注） ５ |
3 |
|
平成９年５月 |
株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
有限会社アイ・スタイル設立代表取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社アイスタイル設立代表取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社取締役（現在） |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サイバースター代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社メディア・グローブ取締役（現在） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社Eat Smart取締役（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
取締役 |
|
髙 井 伸太郎 |
昭和48年１月24日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 |
（注） ５ |
－ |
|
平成19年１月 |
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 |
||||||
|
平成22年２月 |
三起商行株式会社社外監査役（現 在） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社アーク社外取締役（現 在） |
||||||
|
平成28年６月 |
高井＆パートナーズ法律事務所代 表弁護士（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ワークスアプリケーショ ンズ社外取締役 |
||||||
|
平成30年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 （常勤） |
|
寺 田 新 吾 |
昭和33年３月16日生 |
昭和55年３月 平成14年７月 平成20年６月
平成22年４月 平成24年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングス経理部長 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼債権管理部担当 同社取締役経理部担当 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ６ |
2 |
|
監査役 （常勤） |
|
伊 藤 信 彦 |
昭和37年４月５日生 |
昭和60年３月 平成16年12月 平成17年10月
平成21年４月
平成23年６月 平成30年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングスグループ管理部長 西濃運輸株式会社グループ管理部長 西武運輸株式会社（現セイノースーパーエクスプレス株式会社）常務取締役管理本部長 同社常勤監査役 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ６ |
－ |
|
監査役 |
|
加 藤 文 夫 |
昭和19年１月20日生 |
平成９年５月 |
名古屋国税局調査部調査審理課長 |
（注） ６ |
－ |
|
平成10年７月 |
同局調査部調査総括課長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同局調査部調査管理課長 |
||||||
|
平成12年７月 |
同局調査部次長 |
||||||
|
平成13年７月 |
昭和税務署長 |
||||||
|
平成14年８月 |
加藤文夫税理士事務所代表（現在） |
||||||
|
平成16年７月 平成16年７月
平成17年10月 平成27年６月 平成27年11月
平成28年４月 平成29年６月
|
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る 岐阜日野自動車株式会社監査役（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 イビデン株式会社社外監査役 株式会社ヒマラヤ社外取締役（監査等委員）（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） イビデン株式会社社外取締役（監査等委員）（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
笠 松 栄 治 |
昭和29年１月６日生 |
昭和53年10月 |
新光監査法人名古屋事務所入所 |
（注） ６ |
－ |
|
昭和59年４月 |
笠松栄治公認会計士事務所代表 (現在) |
||||||
|
平成３年７月 |
高浜市代表監査委員 |
||||||
|
平成16年６月 |
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る |
||||||
|
平成16年９月
平成17年10月 平成27年６月
平成28年４月 |
税理士法人笠松＆パートナーズ代表（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 株式会社ヤマナカ社外監査役（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） |
||||||
|
計 |
1,211 |
||||||
（注）１ 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
２ 上野健二郎、山田メユミ、髙井伸太郎の３氏は、社外取締役であります。
３ 加藤文夫、笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
４ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。
５ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、常勤監査役伊藤信彦の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 口 義 隆 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ４ |
615 |
|
平成元年５月 |
セイノーホールディングス社長付部長 |
||||||
|
平成元年７月 |
セイノーホールディングス取締役秘書室担当兼総務部長・グループ企画室長・西濃総合研究所長 |
||||||
|
平成３年７月 |
セイノーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
セイノーロジックス株式会社代表取締役(現在) |
||||||
|
平成８年６月 |
セイノーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
セイノーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス代表取締役社長に就任 現在に至る |
||||||
|
平成17年10月 |
西濃運輸株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
田 口 隆 男 |
昭和37年２月２日生 |
昭和59年４月 平成４年７月 平成６年４月 平成７年６月 平成10年４月 平成11年６月 平成11年６月 平成12年４月 平成15年６月 平成17年10月 平成19年６月
平成19年６月
平成20年６月
平成27年６月 平成27年６月 |
日清製粉株式会社入社 岐阜日野自動車株式会社入社 同社総務部長 同社取締役営業副本部長 同社専務取締役 セイノーホールディングス入社代表取締役副社長付部長 セイノーホールディングス取締役 セイノーホールディングス常務取締役 セイノーホールディングス専務取締役 セイノーホールディングス取締役に就任 岐阜日野自動車株式会社代表取締役社長（現在） トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役会長（現在） ネッツトヨタ岐阜株式会社代表取締役会長 同社代表取締役社長（現在） セイノーホールディングス代表取締役に就任現在に至る |
（注） ４ |
371 |
|
取締役 |
|
神 谷 正 博 |
昭和28年８月13日生 |
昭和54年３月 昭和56年１月 昭和57年４月 昭和62年７月
平成３年８月 平成４年８月 平成15年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成25年６月
平成27年６月 平成28年４月 |
セイノーホールディングス入社 中部経済連合会出向 セイノーホールディングス四日市支店所長 道通西濃運輸株式会社（現北海道西濃運輸株式会社）取締役経営企画部長 濃飛西濃運輸株式会社営業部長 同社取締役営業部長 同社常務取締役営業部長 同社専務取締役営業部長 同社代表取締役社長 西濃運輸株式会社専務取締役営業本部担当 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る 西濃運輸株式会社代表取締役社長（現在） |
（注） ４ |
5 |
|
取締役 |
|
丸 田 秀 実 |
昭和38年３月４日生 |
昭和60年４月 平成４年７月 平成７年７月 平成８年５月 平成９年10月 平成13年６月 |
国税庁入庁 紋別税務署長 札幌国税局総務課長 外務省在香港総領事館領事 セイノーホールディングス入社経営企画室長 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
（注） ４ |
1 |
|
取締役 |
|
古 橋 治 美 |
昭和32年４月13日生 |
昭和56年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ４ |
8 |
|
平成15年７月 |
セイノーホールディングスエコビジネス部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
西濃運輸株式会社業務部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業部長中部地区駐在 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員静岡三河エリア統括マネージャー |
||||||
|
平成23年４月
平成24年４月 平成24年４月 平成25年６月 |
同社執行役員名東エリア統括マネージャー 同社取締役人事部担当（現在） セイノーホールディングス人事部長 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
野 津 信 行 |
昭和36年５月24日生 |
昭和60年４月
平成26年１月 平成26年７月 平成26年７月 平成27年４月 平成28年４月
平成28年６月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 セイノーホールディングス入社経営企画室長 セイノーホールディングス経理部・財務ＩＲ部統括部長 西濃運輸株式会社財務部長 同社執行役員財務部長 同社取締役経理部担当兼財務部担当（現在） セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
（注） ４ |
0 |
|
取締役 |
|
棚 橋 祐 治 |
昭和９年10月13日生 |
昭和33年４月 平成３年６月 平成５年６月
平成７年２月 平成９年４月 平成９年８月 平成13年６月
平成14年６月 平成17年６月 平成20年６月
平成21年２月
平成21年２月
平成26年１月
平成27年６月 平成28年６月 |
通商産業省入省 通商産業事務次官 通商産業省顧問兼財団法人産業研究所顧問 株式会社日本興業銀行常勤顧問 同志社大学法学部兼大学院教授 財団法人新エネルギー財団会長 石油資源開発株式会社代表取締役社長 ＳＭＫ株式会社社外取締役 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る 石油資源開発株式会社代表取締役会長 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在） シティユーワ法律事務所弁護士（現在） Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社社外取締役（現在） 石油資源開発株式会社取締役会長 石油資源開発株式会社相談役（現在） |
（注） ４ |
5 |
|
取締役 |
|
上 野 健二郎 |
昭和14年１月１日生 |
昭和36年４月 昭和41年４月 昭和59年４月 平成６年６月
平成13年７月 平成17年６月 平成19年６月 平成24年３月
平成24年10月 |
昭和電工株式会社入社 草野治彦法律事務所入所 上野法律事務所開設 東京トヨタ自動車株式会社社外監査役 最高裁判所公平委員会委員長 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る 王子製紙株式会社社外監査役 上野・花里法律事務所代表（現在） 王子ホールディングス株式会社社外監査役 |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 |
|
山 田 メユミ |
昭和47年８月30日生 |
平成７年４月 |
香栄興業株式会社入社 |
（注） ４ |
－ |
|
平成９年５月 |
株式会社キスミーコスメチックス（現株式会社伊勢半）入社 |
||||||
|
平成11年７月 |
有限会社アイ・スタイル設立代表取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社アイスタイル設立代表取締役 |
||||||
|
平成21年12月 |
同社取締役（現在） |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社サイバースター（現株式会社アイスタイルビューティソリューションズ）代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社メディア・グローブ取締役（現在） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ＩＳパートナーズ代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社Eat Smart取締役（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現在） |
||||||
|
平成29年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 （常勤） |
|
熊 本 隆 彦 |
昭和29年４月19日生 |
昭和52年３月 平成11年10月 平成13年７月 平成15年７月 平成17年10月 平成20年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングス業務部次長 セイノーホールディングス営業企画管理室長 株式会社西濃総業出向 セイノーホールディングス経営企画室長 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
寺 田 新 吾 |
昭和33年３月16日生 |
昭和55年３月 平成14年７月 平成20年６月
平成22年４月 平成24年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングス経理部長 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼債権管理部担当 同社取締役経理部担当 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ５ |
2 |
|
監査役 |
|
加 藤 文 夫 |
昭和19年１月20日生 |
平成９年５月 |
名古屋国税局調査部調査審理課長 |
（注） ５ |
－ |
|
平成10年７月 |
同局調査部調査総括課長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同局調査部調査管理課長 |
||||||
|
平成12年７月 |
同局調査部次長 |
||||||
|
平成13年７月 |
昭和税務署長 |
||||||
|
平成14年８月 |
加藤文夫税理士事務所代表（現在） |
||||||
|
平成16年７月 平成16年７月
平成17年10月 平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月 |
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る 岐阜日野自動車株式会社監査役（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 イビデン株式会社社外監査役（現在） 株式会社ヒマラヤ社外取締役（監査等委員）（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） |
||||||
|
監査役 |
|
笠 松 栄 治 |
昭和29年１月６日生 |
昭和53年10月 |
新光監査法人名古屋事務所入所 |
（注） ５ |
－ |
|
昭和59年４月 |
笠松栄治公認会計士事務所代表 (現在) |
||||||
|
平成３年７月 |
高浜市代表監査委員 |
||||||
|
平成16年６月 |
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る |
||||||
|
平成16年９月
平成17年10月 平成27年６月
平成28年４月 |
税理士法人笠松＆パートナーズ代表（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 株式会社ヤマナカ社外監査役（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） |
||||||
|
計 |
1,009 |
||||||
（注）１ 棚橋祐治、上野健二郎、山田メユミの３氏は、社外取締役であります。
２ 加藤文夫、笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
３ 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美（はらめゆみ）であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
田口義嘉壽 |
平成28年９月22日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
田口義嘉壽 |
平成28年９月22日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
田 口 義 隆 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
615 |
|
平成元年５月 |
セイノーホールディングス社長付部長 |
||||||
|
平成元年７月 |
セイノーホールディングス取締役秘書室担当兼総務部長・グループ企画室長・西濃総合研究所長 |
||||||
|
平成３年７月 |
セイノーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
セイノーロジックス株式会社代表取締役(現在) |
||||||
|
平成８年６月 |
セイノーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
セイノーホールディングス代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス代表取締役社長に就任 現在に至る |
||||||
|
平成17年10月 |
西濃運輸株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役（現在） |
||||||
|
代表取締役 |
|
田 口 隆 男 |
昭和37年２月２日生 |
昭和59年４月 |
日清製粉株式会社入社 |
（注） ５ |
43 |
|
平成４年７月 |
岐阜日野自動車株式会社入社 |
||||||
|
平成６年４月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社取締役営業副本部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
セイノーホールディングス入社代表取締役副社長付部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
セイノーホールディングス取締役 |
||||||
|
平成12年４月 |
セイノーホールディングス常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成17年10月 平成19年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任 岐阜日野自動車株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
平成19年６月 |
トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役会長（現在） |
||||||
|
平成20年６月
平成27年６月 平成27年６月 |
ネッツトヨタ岐阜株式会社代表取締役会長 同社代表取締役社長(現在） セイノーホールディングス代表取締役に就任現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
田 口 義嘉壽 |
昭和13年３月１日生 |
昭和35年２月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
3,269 |
|
昭和41年２月 |
セイノーホールディングス営業部長 |
||||||
|
昭和43年６月 |
セイノーホールディングス取締役中部主管長 |
||||||
|
昭和47年６月 |
セイノーホールディングス常務取締役中部主管長 |
||||||
|
昭和56年７月 |
セイノーホールディングス専務取締役営業本部長兼中部地区駐在 |
||||||
|
昭和59年２月 |
セイノーホールディングス代表取締役専務経営担当兼営業本部長 |
||||||
|
昭和60年７月 |
セイノーホールディングス代表取締役副社長経営担当 |
||||||
|
昭和62年７月 |
セイノーホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年９月 |
西濃通運株式会社代表取締役 (現在) |
||||||
|
平成10年９月 |
沖縄西濃運輸株式会社代表取締役 (現在) |
||||||
|
平成10年９月 |
四国西濃運輸株式会社代表取締役 (現在) |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社セイノー商事代表取締役 (現在) |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス代表取締役会長に就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
東海西濃運輸株式会社代表取締役(現在) |
||||||
|
平成17年６月 |
濃飛西濃運輸株式会社代表取締役（現在） |
||||||
|
平成17年６月 |
北海道西濃運輸株式会社代表取締役(現在) |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社セイノー情報サービス代表取締役(現在) |
||||||
|
平成17年６月 |
関東西濃運輸株式会社代表取締役（現在） |
||||||
|
平成17年10月 |
トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役（現在） |
||||||
|
平成17年10月 |
岐阜日野自動車株式会社代表取締役（現在） |
||||||
|
平成19年11月 |
西濃運輸株式会社代表取締役会長（現在） |
||||||
|
平成23年６月 |
セイノースーパーエクスプレス株式会社（旧西武運輸株式会社）代表取締役（現在） |
||||||
|
平成28年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
取締役 |
|
大 塚 委 利 |
昭和23年10月28日生 |
昭和46年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
5 |
|
平成元年２月 |
セイノーホールディングス航空海運事業部航空海運部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
セイノーホールディングス小牧支店次長 |
||||||
|
平成11年５月 |
セイノーホールディングス中部地区ロジスティクス部長 |
||||||
|
平成13年11月 |
セイノーホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
平成21年４月 |
西武運輸株式会社（現セイノースーパーエクスプレス株式会社）代表取締役副社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
西濃運輸株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
神 谷 正 博 |
昭和28年８月13日生 |
昭和54年３月 |
セイノーホールディングス入社 |
（注） ５ |
5 |
|
昭和56年１月 |
中部経済連合会出向 |
||||||
|
昭和57年４月 |
セイノーホールディングス四日市支店所長 |
||||||
|
昭和59年７月 |
セイノーホールディングス経理部参事 |
||||||
|
昭和62年７月 |
道通西濃運輸株式会社（現北海道西濃運輸株式会社）取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成３年８月 平成４年８月 平成15年６月 平成19年６月 平成23年４月 平成25年６月
平成27年６月 平成28年４月 |
濃飛西濃運輸株式会社営業部長 同社取締役営業部長 同社常務取締役営業部長 同社専務取締役営業部長 同社代表取締役社長 西濃運輸株式会社専務取締役営業本部担当 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る 西濃運輸株式会社代表取締役社長（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
丸 田 秀 実 |
昭和38年３月４日生 |
昭和60年４月 |
国税庁入庁 |
（注） ５ |
1 |
|
平成４年７月 |
紋別税務署長 |
||||||
|
平成７年７月 |
札幌国税局総務課長 |
||||||
|
平成８年５月 |
外務省在香港総領事館領事 |
||||||
|
平成９年10月 |
セイノーホールディングス入社経営企画室長 |
||||||
|
平成13年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
取締役 |
|
古 橋 治 美 |
昭和32年４月13日生 |
昭和56年３月 平成15年７月 平成17年10月 平成19年４月 平成21年４月
平成23年４月
平成24年４月 平成24年４月 平成25年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングスエコビジネス部長 西濃運輸株式会社業務部長 同社営業部長中部地区駐在 同社執行役員静岡三河エリア統括マネージャー 同社執行役員名東エリア統括マネージャー 同社取締役人事部担当（現在） セイノーホールディングス人事部長 セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
（注） ５ |
8 |
|
取締役 |
|
野 津 信 行 |
昭和36年５月24日生 |
昭和60年４月
平成26年１月 平成26年７月
平成26年７月 平成27年４月 平成28年４月
平成28年６月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 セイノーホールディングス入社経営企画室長 セイノーホールディングス経理部・財務ＩＲ部統括部長（現在） 西濃運輸株式会社財務部長 同社執行役員財務部長 同社取締役経理部担当兼財務部担当（現在） セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
（注） ５ |
0 |
|
取締役 |
|
棚 橋 祐 治 |
昭和９年10月13日生 |
昭和33年４月 |
通商産業省入省 |
（注） ５ |
5 |
|
平成３年６月 |
通商産業事務次官 |
||||||
|
平成５年６月 |
通商産業省顧問兼財団法人産業研究所顧問 |
||||||
|
平成７年２月 |
株式会社日本興業銀行常勤顧問 |
||||||
|
平成９年４月 |
同志社大学法学部兼大学院教授 |
||||||
|
平成９年８月 |
財団法人新エネルギー財団会長 |
||||||
|
平成13年６月 |
石油資源開発株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
ＳＭＫ株式会社社外取締役（現在） |
||||||
|
平成17年６月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る |
||||||
|
平成20年６月 |
石油資源開発株式会社代表取締役会長 |
||||||
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平成21年２月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在） |
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平成21年２月 |
シティーユーワ法律事務所 オブ・カウンセル（現在） |
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平成26年１月 |
Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社社外取締役（現在） |
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平成27年６月 |
石油資源開発株式会社取締役会長（現在） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 |
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上 野 健二郎 |
昭和14年１月１日生 |
昭和36年４月 |
昭和電工株式会社入社 |
（注） ５ |
－ |
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昭和41年４月 |
草野治彦法律事務所入所 |
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昭和59年４月 |
上野法律事務所開設 |
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平成６年６月 |
東京トヨタ自動車株式会社社外監査役 |
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平成13年７月 |
最高裁判所公平委員会委員長 |
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平成17年６月 平成19年６月 平成24年３月
平成24年10月 |
セイノーホールディングス取締役に就任現在に至る 王子製紙株式会社社外監査役 上野・花里法律事務所代表（現在） 王子ホールディングス株式会社社外監査役 |
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監査役 （常勤） |
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熊 本 隆 彦 |
昭和29年４月19日生 |
昭和52年３月 平成11年10月 平成13年７月 平成15年７月 平成17年10月 平成20年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングス業務部次長 セイノーホールディングス営業企画管理室長 株式会社西濃総業出向 セイノーホールディングス経営企画室長 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ６ |
－ |
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監査役 （常勤） |
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寺 田 新 吾 |
昭和33年３月16日生 |
昭和55年３月 平成14年７月 平成20年６月
平成22年４月 平成24年６月 |
セイノーホールディングス入社 セイノーホールディングス経理部長 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼債権管理部担当 同社取締役経理部担当 セイノーホールディングス常勤監査役に就任現在に至る |
（注） ６ |
2 |
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監査役 |
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加 藤 文 夫 |
昭和19年１月20日生 |
平成９年５月 |
名古屋国税局調査部調査審理課長 |
（注） ６ |
－ |
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平成10年７月 |
同局調査部調査総括課長 |
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平成11年７月 |
同局調査部調査管理課長 |
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平成12年７月 |
同局調査部次長 |
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平成13年７月 |
昭和税務署長 |
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平成14年８月 |
加藤文夫税理士事務所代表（現在） |
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平成16年７月 平成16年７月
平成17年10月 平成27年６月
平成27年11月
平成28年４月 |
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る 岐阜日野自動車株式会社監査役（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 イビデン株式会社社外監査役（現在） 株式会社ヒマラヤ社外取締役（監査等委員）（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） |
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監査役 |
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笠 松 栄 治 |
昭和29年１月６日生 |
昭和53年10月 |
新光監査法人名古屋事務所入所 |
（注） ６ |
－ |
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昭和59年４月 |
笠松栄治公認会計士事務所代表 (現在) |
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平成３年７月 |
高浜市代表監査委員 |
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平成16年６月 |
セイノーホールディングス監査役に就任現在に至る |
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平成16年９月
平成17年10月 平成27年６月
平成28年４月 |
税理士法人笠松＆パートナーズ代表（現在） 西濃運輸株式会社社外監査役 株式会社ヤマナカ社外監査役（現在） 西濃運輸株式会社監査役（現在） |
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計 |
3,955 |
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（注）１ 代表取締役田口隆男は、取締役田口義嘉壽の長男であります。
２ 取締役丸田秀実は、取締役田口義嘉壽の次女の配偶者であります。
３ 棚橋祐治、上野健二郎の両氏は、社外取締役であります。
４ 加藤文夫、笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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