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名鉄運輸(9077)の株価チャート 名鉄運輸(9077)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
内 田 亙
|
1956年９月７日生
|
1979年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2009年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2012年６月
|
名鉄運輸監査役
|
2012年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2014年６月
|
名鉄運輸取締役
|
2014年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役専務
|
2015年６月
|
名鉄運輸代表取締役副社長
|
2016年６月
|
名鉄運輸代表取締役社長
|
2020年６月
|
名鉄運輸代表取締役社長 社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
30
|
代表取締役
専務執行役員
グループ管理本部長
|
榊 原 勝 則
|
1958年５月15日生
|
1981年４月
|
名鉄運輸入社
|
2007年６月
|
名鉄運輸取締役経営企画部長兼情報システム部長
|
2015年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理本部長兼関連事業部長兼内部統制室長
|
2019年５月
|
信州名鉄運輸㈱代表取締役社長
|
2021年６月
|
名鉄運輸代表取締役 専務執行役員グループ管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
38
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
長谷川 靖
|
1961年６月11日生
|
1985年４月
|
名鉄運輸入社
|
2014年６月
|
名鉄運輸取締役営業管理部長
|
2017年４月
|
名鉄運輸取締役東京支社長
|
2019年６月
|
名鉄運輸常務取締役東京支社長
|
2020年６月
|
名鉄運輸常務執行役員東京支社長
|
2021年６月
|
名鉄運輸取締役 常務執行役員東京支社長（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
常務執行役員
グループ営業本部長
|
花 房 伸 介
|
1964年２月24日生
|
1987年４月
|
名鉄運輸入社
|
2017年６月
|
名鉄運輸取締役営業部長兼東京営業部長
|
2020年６月
|
名鉄運輸執行役員グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
2021年６月
|
名鉄運輸取締役 常務執行役員グループ営業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
2019年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名鉄運輸監査役
|
2020年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役 副社長執行役員
|
2021年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
2021年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
戸 田 達 也
|
1964年１月３日生
|
1986年４月
|
日本通運㈱入社
|
2021年４月
|
日本通運㈱執行役員（現任）
|
2021年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
取締役
|
井 上 尚 司
|
1957年７月29日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2009年７月
|
井上尚司法律事務所
|
2010年10月
|
名古屋簡易裁判所民事調停官任官
|
2013年10月
|
佐尾・井上法律事務所開所(現井上尚司法律事務所)（現在に至る）
|
2015年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常任監査役
(常勤）
|
加 藤 武
|
1962年８月12日生
|
1985年４月
|
名鉄運輸入社
|
2013年７月
|
北海道東北名鉄運輸㈱取締役
|
2021年６月
|
名鉄運輸常任監査役（現任）
|
|
(注)５
|
19
|
監査役
|
矢 野 裕
|
1963年４月27日生
|
1987年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2016年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役 常務執行役員
|
2020年６月
|
名古屋鉄道㈱常務執行役員
|
2021年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
2021年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役 常務執行役員 （現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
安 井 秀 樹
|
1951年10月８日生
|
2006年７月
|
松阪税務署長
|
2008年７月
|
名古屋国税局調査部調査総括課長
|
2009年７月
|
名古屋国税局調査部次長
|
2011年７月
|
岐阜北税務署長
|
2012年８月
|
安井秀樹税理士事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
平 林 一 美
|
1952年３月４日生
|
2001年６月
|
㈱東海銀行業務監査部長
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行内部監査部副部長
|
2004年５月
|
㈱ダイセキ取締役
|
2008年５月
|
㈱ダイセキ常務取締役
|
2019年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
113
|
(注) １．取締役戸田達也、井上尚司は社外取締役であります。
２．監査役安井秀樹、平林一美は社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．名鉄運輸は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者４名及び次の４名であります。
執行役員 吉村史法、執行役員 有馬正純、執行役員 辻昌哉、執行役員 納戸昌樹
② 社外役員の状況
名鉄運輸の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役戸田達也は日本通運㈱の執行役員であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同社と名鉄運輸は、2016年４月１日付で資本業務提携を行っております。社外取締役井上尚司は弁護士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安井秀樹は税理士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役平林一美と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
名鉄運輸では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたり証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、日本通運㈱の執行役員としての専門的見地と豊富な経験や、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を名鉄運輸の経営に活かすことができるものと判断し、また社外監査役は、税理士としての専門的な見地や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして名鉄運輸の経営を適切に監査することができると判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は、適宜情報交換を行い、連携を図っており、内部監査部門の行った監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役に共有・報告の上、取締役及び監査役へ直接報告を行っております。
社外取締役については、総務部担当者が連絡調整業務を行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達し、社外監査役を含む監査役と緊密に連携して名鉄運輸の経営監視・監督を行っております。
社外監査役については、総務部担当者が連絡調整業務と報告を行い、また必要に応じて常勤監査役が出向き、監査役間の情報を共有するための資料提出、意見交換を行っております。
また、名鉄運輸では、監査役会や内部監査部門等の関連部門と外部会計監査人が随時意見交換し、互いに連携して名鉄運輸の問題点の把握等を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や監査体制の確保に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
内 田 亙
|
1956年９月７日生
|
1979年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2009年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2012年６月
|
名鉄運輸監査役
|
2012年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2014年６月
|
名鉄運輸取締役
|
2014年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役専務
|
2015年６月
|
名鉄運輸代表取締役副社長
|
2016年６月
|
名鉄運輸代表取締役社長
|
2020年６月
|
名鉄運輸代表取締役社長 社長執行役員 （現任）
|
|
(注)３
|
26
|
代表取締役
専務執行役員
グループ営業本部長
|
松 田 康 博
|
1957年９月10日生
|
1980年４月
|
名鉄運輸入社
|
2011年６月
|
名鉄運輸取締役大阪支社長
|
2014年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理統括代行
|
2015年４月
|
名鉄運輸常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
名鉄運輸代表取締役常務営業本部長
|
2017年６月
|
名鉄運輸代表取締役専務営業本部長
|
2018年４月
|
名鉄運輸代表取締役専務グループ営業本部長兼グループ統括本部長
|
2020年６月
|
名鉄運輸代表取締役 専務執行役員グループ営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
専務執行役員
グループ管理本部長
|
近 藤 乗 弘
|
1956年１月26日生
|
1978年４月
|
名鉄運輸入社
|
2012年６月
|
九州名鉄運輸㈱取締役
|
2013年６月
|
九州名鉄運輸㈱常務取締役
|
2013年７月
|
東北名鉄運輸㈱専務取締役
|
2015年５月
|
名鉄急配㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
名鉄運輸取締役
|
2019年６月
|
名鉄運輸専務取締役グループ管理本部長
|
2020年６月
|
名鉄運輸取締役 専務執行役員グループ管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
山 本 亜 土
|
1948年12月１日生
|
1971年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2001年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2004年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2006年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
2008年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役副社長
|
2009年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
安 藤 隆 司
|
1955年２月27日生
|
1978年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2008年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2011年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2013年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役専務
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
2019年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
植 松 満
|
1958年５月９日生
|
1981年４月
|
日本通運㈱入社
|
2015年５月
|
日本通運㈱執行役員
|
2016年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
2018年５月
|
日本通運㈱常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
井 上 尚 司
|
1957年７月29日生
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
2009年７月
|
井上尚司法律事務所
|
2010年10月
|
名古屋簡易裁判所民事調停官任官
|
2013年10月
|
佐尾・井上法律事務所開所(現井上尚司法律事務所)（現在に至る）
|
2015年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常任監査役
(常勤）
|
高 木 義 博
|
1958年１月７日生
|
1980年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2009年６月
|
岐阜乗合自動車㈱取締役
|
2011年６月
|
名鉄運輸常任監査役（現任）
|
|
(注)４
|
17
|
監査役
|
髙 﨑 裕 樹
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
2012年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
2015年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
2018年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
2019年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役 専務執行役員
|
2020年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
2020年６月
|
名古屋鉄道㈱代表取締役 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
安 井 秀 樹
|
1951年10月８日生
|
2006年７月
|
松阪税務署長
|
2008年７月
|
名古屋国税局調査部調査総括課長
|
2009年７月
|
名古屋国税局調査部次長
|
2011年７月
|
岐阜北税務署長
|
2012年８月
|
安井秀樹税理士事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
平 林 一 美
|
1952年３月４日生
|
2001年６月
|
㈱東海銀行業務監査部長
|
2002年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行内部監査部副部長
|
2004年５月
|
㈱ダイセキ取締役
|
2008年５月
|
㈱ダイセキ常務取締役
|
2019年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
計
|
82
|
(注) １．取締役植松満、井上尚司は社外取締役であります。
２．監査役安井秀樹、平林一美は社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．名鉄運輸は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者３名及び次の６名であります。
常務執行役員 亀﨑剛、常務執行役員 長谷川靖、
執行役員 花房伸介、執行役員 吉村史法、執行役員 有馬正純、執行役員 辻昌哉
② 社外役員の状況
名鉄運輸の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役植松満は日本通運㈱の常務執行役員であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同社と名鉄運輸は、2016年４月１日付で資本業務提携を行っております。社外取締役井上尚司は弁護士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安井秀樹は税理士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役平林一美と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
名鉄運輸では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたり証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、日本通運㈱の常務執行役員としての専門的見地と豊富な経験や、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を名鉄運輸の経営に活かすことができるものと判断し、また社外監査役は、税理士としての専門的な見地や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして名鉄運輸の経営を適切に監査することができると判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は、適宜情報交換を行い、連携を図っており、内部監査部門の行った監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役に共有・報告の上、取締役及び監査役へ直接報告を行っております。
社外取締役については、総務部担当者が連絡調整業務を行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達し、社外監査役を含む監査役と緊密に連携して名鉄運輸の経営監視・監督を行っております。
社外監査役については、総務部担当者が連絡調整業務と報告を行い、また必要に応じて常任（常勤）監査役が出向き、監査役間の情報を共有するための資料提出、意見交換を行っております。
また、名鉄運輸では、監査役会や内部監査部門等の関連部門と外部会計監査人が随時意見交換し、互いに連携して名鉄運輸の問題点の把握等を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や監査体制の確保に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性21名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役社長
グループ統括本部長
|
内 田 亙
|
昭和31年９月７日生
|
昭和54年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
平成24年６月
|
名鉄運輸監査役
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
平成26年６月
|
名鉄運輸取締役
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役副社長
|
平成28年６月
|
名鉄運輸取締役社長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役社長グループ統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
専務取締役
グループ営業本部長
|
松 田 康 博
|
昭和32年９月10日生
|
昭和55年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成23年６月
|
名鉄運輸取締役大阪支社長
|
平成26年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理統括代行
|
平成27年４月
|
名鉄運輸常務取締役営業本部長
|
平成29年６月
|
名鉄運輸専務取締役営業本部長
|
平成30年４月
|
名鉄運輸専務取締役グループ営業本部長兼グループ統括本部長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸専務取締役グループ営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
専務取締役
グループ管理本部長
|
近 藤 乗 弘
|
昭和31年１月26日生
|
昭和53年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成24年６月
|
九州名鉄運輸㈱取締役
|
平成25年６月
|
九州名鉄運輸㈱常務取締役
|
平成25年７月
|
東北名鉄運輸㈱専務取締役
|
平成27年５月
|
名鉄急配㈱取締役社長
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役
|
令和元年６月
|
名鉄運輸専務取締役グループ管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
常務取締役
大阪支社長
|
亀 﨑 剛
|
昭和35年５月６日生
|
昭和58年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成18年８月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
平成21年５月
|
名鉄運輸名古屋支社長
|
平成24年４月
|
名鉄運輸営業部長
|
平成25年６月
|
名鉄運輸取締役営業部長
|
平成27年４月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
平成29年６月
|
名鉄運輸常務取締役大阪支社長（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常務取締役
東京支社長
|
長谷川 靖
|
昭和36年６月11日生
|
昭和60年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成22年６月
|
名鉄運輸情報システム部長
|
平成24年４月
|
名鉄運輸営業管理部長
|
平成26年６月
|
名鉄運輸取締役営業管理部長
|
平成27年４月
|
名鉄運輸取締役名古屋支社長
|
平成29年４月
|
名鉄運輸取締役東京支社長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸常務取締役東京支社長（現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
グループ統括本部副本部長
|
田 中 明 彦
|
昭和31年９月14日生
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成19年６月
|
名鉄運輸取締役品質管理部長
|
平成21年５月
|
名鉄ゴールデン航空㈱取締役副社長
|
平成22年５月
|
名鉄ゴールデン航空㈱取締役社長
|
平成28年11月
|
信州名鉄運輸㈱専務取締役
|
平成29年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役社長
|
平成29年６月
|
名鉄運輸取締役
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役グループ統括本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
花 房 伸 介
|
昭和39年２月24日生
|
昭和62年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成25年６月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
平成29年４月
|
名鉄運輸営業部長兼東京営業部長
|
平成29年７月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
平成30年４月
|
名鉄運輸取締役グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
名古屋支社長
|
吉 村 史 法
|
昭和37年11月14日生
|
昭和62年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成21年５月
|
名鉄運輸安全品質管理部品質担当部長
|
平成24年４月
|
名鉄運輸品質管理部長
|
平成25年６月
|
名鉄運輸経営企画部長
|
平成30年４月
|
名鉄運輸企画部長
|
平成30年６月
|
名鉄運輸取締役グループ管理本部副本部長兼企画部長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役名古屋支社長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
グループ管理本部副本部長兼企画部長
兼グループ監査部長
|
有 馬 正 純
|
昭和43年７月13日生
|
平成４年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道㈱グループ監査部長
|
平成30年６月
|
名鉄運輸取締役グループ統括本部副本部長兼グループ監査部長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役グループ管理本部副本部長兼企画部長兼グループ監査部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
グループ営業本部副本部長兼業務部長
|
辻 昌 哉
|
昭和39年８月31日生
|
平成３年２月
|
名鉄運輸入社
|
平成24年５月
|
名鉄運輸東京支社部長
|
平成25年６月
|
名鉄運輸東京支社副支社長
|
平成29年４月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役グループ営業本部副本部長兼業務部長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
榊 原 勝 則
|
昭和33年５月15日生
|
昭和56年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成19年６月
|
名鉄運輸取締役
|
平成27年６月
|
名鉄運輸常務取締役
|
令和元年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役社長（現任）
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
|
白 方 寿 人
|
昭和33年11月16日生
|
昭和56年４月
|
四国名鉄運輸㈱入社
|
平成28年５月
|
四国名鉄運輸㈱取締役
|
令和元年６月
|
四国名鉄運輸㈱取締役社長（現任）
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
林 立 夫
|
昭和30年10月18日生
|
昭和53年４月
|
名鉄運輸入社
|
平成22年６月
|
名鉄運輸取締役
|
平成24年６月
|
関東名鉄急配㈱専務取締役
|
平成27年５月
|
中国名鉄運送㈱取締役社長
|
平成29年５月
|
九州名鉄運輸㈱専務取締役
|
平成30年５月
|
九州名鉄運輸㈱取締役社長（現任）
|
令和元年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
山 本 亜 土
|
昭和23年12月１日生
|
昭和46年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成13年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役副社長
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役社長
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
安 藤 隆 司
|
昭和30年２月27日生
|
昭和53年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役社長（現任）
|
平成29年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
植 松 満
|
昭和33年５月９日生
|
昭和56年４月
|
日本通運㈱入社
|
平成27年５月
|
日本通運㈱執行役員
|
平成28年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
平成30年５月
|
日本通運㈱常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
|
井 上 尚 司
|
昭和32年７月29日生
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成21年７月
|
井上尚司法律事務所
|
平成22年10月
|
名古屋簡易裁判所民事調停官任官
|
平成25年１月
|
佐尾・井上法律事務所開所（現任）
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常任監査役
(常勤）
|
高 木 義 博
|
昭和33年１月７日生
|
昭和55年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成21年６月
|
岐阜乗合自動車㈱取締役
|
平成23年６月
|
名鉄運輸常任監査役（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
監査役
|
拝 郷 寿 夫
|
昭和32年９月25日生
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
平成28年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
|
安 井 秀 樹
|
昭和26年10月８日生
|
平成18年７月
|
松阪税務署長
|
平成20年７月
|
名古屋国税局調査部調査総括課長
|
平成21年７月
|
名古屋国税局調査部次長
|
平成23年７月
|
岐阜北税務署長
|
平成24年８月
|
安井秀樹税理士事務所所長（現任）
|
平成27年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
平 林 一 美
|
昭和27年３月４日生
|
平成13年６月
|
㈱東海銀行業務監査部長
|
平成14年１月
|
㈱ＵＦＪ銀行内部監査部副部長
|
平成16年５月
|
㈱ダイセキ取締役
|
平成20年５月
|
㈱ダイセキ常務取締役
|
令和元年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
計
|
214
|
(注) １．取締役植松満、井上尚司は社外取締役であります。
２．監査役安井秀樹、平林一美は社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
名鉄運輸の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役植松満は日本通運㈱の常務執行役員であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同社と名鉄運輸は、平成28年４月１日付で資本業務提携を行っております。社外取締役井上尚司は弁護士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安井秀樹は税理士であり、同氏と名鉄運輸との間には人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役平林一美と名鉄運輸との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
名鉄運輸では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたり証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、日本通運㈱の常務執行役員としての専門的見地と豊富な経験や、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を名鉄運輸の経営に活かすことができるものと判断し、また社外監査役は、税理士としての専門的な見地や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして名鉄運輸の経営を適切に監査することができると判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は、適宜情報交換を行い、連携を図っており、内部監査部門の行った監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役に共有・報告の上、取締役及び監査役へ直接報告を行っております。
社外取締役については、総務部担当者が連絡調整業務を行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達し、社外監査役を含む監査役と緊密に連携して名鉄運輸の経営監視・監督を行っております。
社外監査役については、総務部担当者が連絡調整業務と報告を行い、また必要に応じて常任（常勤）監査役が出向き、監査役間の情報を共有するための資料提出、意見交換を行っております。
また、名鉄運輸では、監査役会や内部監査部門等の関連部門と外部会計監査人が随時意見交換し、互いに連携して名鉄運輸の問題点の把握等を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や監査体制の確保に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
社長
|
―
|
内 田 亙
|
昭和31年９月７日生
|
|
昭和54年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
名鉄運輸監査役
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
|
平成26年６月
|
名鉄運輸取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
名鉄運輸取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
専務取締役
|
グループ営業本部長兼グループ統括本部長
|
松 田 康 博
|
昭和32年９月10日生
|
|
昭和55年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成21年５月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
|
平成23年６月
|
名鉄運輸取締役大阪支社長
|
|
平成26年５月
|
名鉄運輸取締役経営管理統括代行
|
|
平成26年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理統括代行
|
|
平成27年４月
|
名鉄運輸常務取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸専務取締役営業本部長
|
|
平成30年４月
|
名鉄運輸専務取締役グループ営業本部長兼グループ統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
常務取締役
|
グループ管理本部長兼グループ統括本部副本部長
|
榊 原 勝 則
|
昭和33年５月15日生
|
|
昭和56年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成19年６月
|
名鉄運輸取締役経営企画部長兼情報システム部長
|
|
平成20年６月
|
名鉄運輸取締役人事部長兼情報システム部長
|
|
平成22年６月
|
名鉄運輸取締役人事部長
|
|
平成24年４月
|
名鉄運輸取締役名古屋支社長
|
|
平成25年６月
|
名鉄運輸取締役関連事業部長兼内部統制室長
|
|
平成27年４月
|
名鉄運輸取締役経営管理本部長兼関連事業部長兼内部統制室長
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理本部長兼内部統制室長
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸常務取締役経営管理本部長兼関連事業部長兼内部統制室長
|
|
平成30年４月
|
名鉄運輸常務取締役グループ管理本部長兼グループ統括本部副本部長兼グループ監査部長
|
|
平成30年６月
|
名鉄運輸常務取締役グループ管理本部長兼グループ統括本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
|
常務取締役
|
大阪支社長
|
亀 﨑 剛
|
昭和35年５月６日生
|
|
昭和58年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成16年４月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
|
平成17年８月
|
名鉄運輸首都圏本部部長
|
|
平成18年８月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
|
平成21年５月
|
名鉄運輸名古屋支社長
|
|
平成24年４月
|
名鉄運輸営業部長
|
|
平成25年６月
|
名鉄運輸取締役営業部長
|
|
平成26年５月
|
名鉄運輸取締役営業部長兼東京営業部長
|
|
平成27年４月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
|
平成28年４月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長
|
|
平成29年４月
|
名鉄運輸取締役大阪支社長
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸常務取締役大阪支社長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
東京支社長
|
長谷川 靖
|
昭和36年６月11日生
|
|
昭和60年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成19年10月
|
北海道名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成22年６月
|
名鉄運輸情報システム部長
|
|
平成24年４月
|
名鉄運輸営業管理部長
|
|
平成25年６月
|
名鉄運輸営業管理部長兼情報システム開発室長
|
|
平成26年５月
|
名鉄運輸営業管理部長
|
|
平成26年６月
|
名鉄運輸取締役営業管理部長
|
|
平成27年４月
|
名鉄運輸取締役名古屋支社長
|
|
平成29年４月
|
名鉄運輸取締役東京支社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
名古屋支社長
|
氏 原 賢 二
|
昭和34年６月４日生
|
|
昭和58年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成21年10月
|
名鉄運輸引越事業部長
|
|
平成22年６月
|
名鉄運輸営業部引越担当部長
|
|
平成24年５月
|
名鉄ゴールデン航空㈱取締役
|
|
平成26年５月
|
名鉄運輸大阪支社長
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役大阪支社長
|
|
平成29年４月
|
名鉄運輸取締役名古屋支社長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
花 房 伸 介
|
昭和39年２月24日生
|
|
昭和62年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成20年９月
|
名鉄運輸東京営業部長
|
|
平成22年10月
|
名鉄運輸東京支社部長
|
|
平成24年５月
|
名鉄運輸東京支社副支社長
|
|
平成25年６月
|
名鉄運輸北関東支社長
|
|
平成29年４月
|
名鉄運輸営業部長兼東京営業部長
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長兼営業管理部長兼情報システム開発室長
|
|
平成29年７月
|
名鉄運輸取締役営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長
|
|
平成30年４月
|
名鉄運輸取締役グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
グループ管理本部副本部長兼企画部長
|
吉 村 史 法
|
昭和37年11月14日生
|
|
昭和62年４月
|
名鉄運輸入社
|
|
平成21年５月
|
名鉄運輸安全品質管理部品質担当部長
|
|
平成24年４月
|
名鉄運輸品質管理部長
|
|
平成25年６月
|
名鉄運輸経営企画部長
|
|
平成30年４月
|
名鉄運輸企画部長
|
|
平成30年６月
|
名鉄運輸取締役グループ管理本部副本部長兼企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
グループ統括本部副本部長兼グループ監査部長
|
有 馬 正 純
|
昭和43年７月13日生
|
|
平成４年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成22年７月
|
名古屋鉄道㈱財務部グループ財務担当課長
|
|
平成25年７月
|
名古屋鉄道㈱監査部内部統制評価担当課長
|
|
平成28年７月
|
名古屋鉄道㈱グループ監査部長
|
|
平成30年６月
|
名鉄運輸取締役グループ統括本部副本部長兼グループ監査部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
田 中 明 彦
|
昭和31年９月14日生
|
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成18年10月
|
名鉄運輸品質管理部長
|
|
平成19年６月
|
名鉄運輸取締役品質管理部長
|
|
平成20年６月
|
名鉄運輸取締役営業部長兼品質管理部長
|
|
平成21年５月
|
名鉄ゴールデン航空㈱取締役副社長
|
|
平成22年５月
|
名鉄ゴールデン航空㈱取締役社長
|
|
平成28年11月
|
信州名鉄運輸㈱専務取締役
|
|
平成29年６月
|
信州名鉄運輸㈱取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
|
取締役
|
―
|
西 蔭 洋
|
昭和28年12月４日生
|
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昭和53年４月
|
四国名鉄運輸㈱入社
|
|
平成15年３月
|
四国名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成22年６月
|
四国名鉄運輸㈱常務取締役
|
|
平成27年６月
|
四国名鉄運輸㈱取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
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(注)３
|
―
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取締役
|
―
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近 藤 乗 弘
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昭和31年１月26日生
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昭和53年４月
|
名鉄運輸入社
|
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平成24年６月
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九州名鉄運輸㈱取締役
|
|
平成25年６月
|
九州名鉄運輸㈱常務取締役
|
|
平成25年７月
|
東北名鉄運輸㈱専務取締役
|
|
平成27年５月
|
名鉄急配㈱取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
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13
|
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取締役
|
―
|
山 本 亜 土
|
昭和23年12月１日生
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昭和46年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
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平成13年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
|
平成16年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
|
平成18年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役社長
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
―
|
安 藤 隆 司
|
昭和30年２月27日生
|
|
昭和53年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成20年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
|
平成25年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
|
平成27年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
植 松 満
|
昭和33年５月９日生
|
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昭和56年４月
|
日本通運㈱入社
|
|
平成27年５月
|
日本通運㈱執行役員
|
|
平成28年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
日本通運㈱常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
―
|
井 上 尚 司
|
昭和32年７月29日生
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
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平成21年７月
|
井上尚司法律事務所
|
|
平成22年10月
|
名古屋簡易裁判所民事調停官任官
|
|
平成25年１月
|
佐尾井上法律事務所開所（現任）
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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常任
監査役
(常勤）
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―
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高 木 義 博
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昭和33年１月７日生
|
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昭和55年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
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平成21年６月
|
岐阜乗合自動車㈱取締役
|
|
平成23年６月
|
名鉄運輸常任監査役（現任）
|
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(注)５
|
15
|
|
監査役
|
―
|
拝 郷 寿 夫
|
昭和32年９月25日生
|
|
昭和56年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成19年４月
|
宮城交通㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
|
平成28年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
名古屋鉄道㈱専務取締役
|
|
平成30年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
監査役
|
―
|
武 藤 雅 之
|
昭和28年９月４日生
|
|
昭和53年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
|
平成20年７月
|
名古屋鉄道㈱病院事務部長
|
|
平成21年６月
|
名古屋鉄道㈱取締役
|
|
平成24年６月
|
名古屋鉄道㈱常務取締役
|
|
平成25年６月
|
矢作建設工業㈱取締役兼専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
矢作建設工業㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)５
|
─
|
|
監査役
|
―
|
安 井 秀 樹
|
昭和26年10月８日生
|
|
平成18年７月
|
松阪税務署長
|
|
平成20年７月
|
名古屋国税局調査部調査総括課長
|
|
平成21年７月
|
名古屋国税局調査部次長
|
|
平成23年７月
|
岐阜北税務署長
|
|
平成24年８月
|
税理士登録
|
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平成24年８月
|
安井秀樹税理士事務所所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
名鉄運輸監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
192
|
(注) １．取締役植松満、井上尚司は社外取締役であります。
２．監査役武藤雅之、安井秀樹は社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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