神姫バス(9083)の株価チャート 神姫バス(9083)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 代表取締役社長就任 2012年６月 専務取締役就任 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任（現任） 2017年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
16 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、地域事業本部・ 東京オフィス担当、 地域事業本部長 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2007年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任（現任） 2009年６月 常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バス不動産株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 代表取締役・専務取締役就任（現任） 2022年４月 地域事業本部長委嘱（現任） |
(注)３ |
8 |
|
常務取締役 バス事業部・次世代モビリティ推進室担当 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱 2021年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
2 |
|
常務取締役 経営企画部担当 |
梅谷 榮一 |
1963年７月８日生 |
1987年４月 神姫バス入社 2012年６月 バス事業部明石営業所長 2014年５月 神姫クリエイト株式会社 常務取締役就任 2015年５月 同社代表取締役社長就任 2017年５月 株式会社スイム 代表取締役社長就任 2021年６月 神姫バス取締役就任、経営企画部長委嘱 2022年４月 神姫フードサービス株式会社 代表取締役社長就任 2023年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 阪神電気鉄道株式会社 取締役就任 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任 2018年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2020年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 専任教授就任（現任） 2022年１月 早稲田大学ビジネススクール 客員教授就任（現任） 2022年４月 明治大学専門職大学院 教務主任就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
殿村 美樹 |
1961年２月26日生 |
1983年４月 株式会社福寿園入社 1992年１月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任（現任） 2015年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム 嘱託教員就任（現任） 2017年４月 内閣府地域活性化伝道師就任（現任） 2019年１月 一般社団法人地方PR機構 代表理事就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2023年５月 財務省 近畿財務局アドバイザリー（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
三谷 康生 |
1967年５月27日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2007年10月 株式会社日本M&Aセンター 執行役員就任 2012年４月 同社執行役員大阪支社長就任 2016年１月 株式会社ジャパンM&Aアドバイザー 代表取締役社長就任 2019年３月 ワイエムエー株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
久須 勇介 |
1961年６月17日生 |
1984年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2006年６月 阪神バス株式会社代表取締役社長就任 2013年４月 阪神電気鉄道株式会社取締役就任 2017年12月 同社常務取締役就任 2018年４月 阪急阪神不動産株式会社代表取締役副社長就任 2020年４月 阪神電気鉄道株式会社専務取締役就任 2020年６月 西大阪高速鉄道株式会社代表取締役社長就任 2023年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役社長就任（現任） 2023年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役副社長就任（現任） 2023年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 総務部・人事部担当 総務部長・人事部長 |
井村 在宏 |
1971年３月26日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2016年５月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 取締役就任 2018年６月 人事部長 2019年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年６月 取締役就任（現任）、人事部長委嘱（現任） 2021年６月 総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 事業戦略部担当 事業戦略部長 |
三木 公仁 |
1973年７月１日生 |
2001年４月 神姫バス入社 2016年４月 事業戦略部バンコクオフィス所長 2017年11月 Shinki International Co.,Ltd.代表取締役社長（現任） 2023年６月 取締役就任（現任）、事業戦略部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱 2019年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任 2019年６月 神姫バス経営企画部長委嘱 2021年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
2 |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年５月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任（現任） 2019年５月 和田興産株式会社 取締役（監査等委員）就任 |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
岩﨑 和文 |
1948年４月19日生 |
1975年11月 監査法人大成会計社（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1979年３月 公認会計士登録 2005年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員神戸事務所長就任 2005年７月 岩﨑公認会計士税理士事務所長就任（現任） 2010年７月 株式会社増田製粉所監査役就任 2011年５月 株式会社エコリング監査役就任（現任) 2013年３月 多木化学株式会社監査役就任 2014年６月 虹技株式会社取締役就任 2017年６月 一般財団法人神戸みのりの公社(現 神戸農政公社)監事就任（現任) 2022年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
中尾 一彦 |
1959年７月１日生 |
1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現三井住友銀行）入行 2014年４月 同行理事 本店 上席推進役就任 2014年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役就任 2017年６月 神戸土地建物株式会社代表取締役副社長就任 2019年６月 同社代表取締役社長就任 2020年６月 山陽電気鉄道株式会社監査役就任 2022年６月 神戸土地建物株式会社代表取締役会長就任 2023年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
35 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介は、社外取締役であります。
２．監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役小林健一及び中尾一彦の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役澤田 恒及び岩﨑和文の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。「－」は保有しておりません。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。また、同社が保有する不動産について、神姫バスと賃貸借契約を締結しております。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（持株比率0.58％）保有するとともに、株式会社日本カストディ銀行が保有する440千株（同7.30％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授、明治大学専門職大学院教務主任を務めております。
社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。
社外取締役久須勇介は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は神姫バスの株式を590千株（同9.80％）保有しております。また、同氏は阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役副社長も兼務しております。
社外取締役三谷康生は、株式会社ワイエムエー株式会社代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。
社外監査役澤田 恒は、澤田・中上・森法律事務所の主宰を務めており、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.00％）保有しております。
社外監査役岩﨑和文は、岩﨑公認会計士税理士事務所所長を務めております。
社外監査役中尾一彦は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を71千株（同1.19％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスの財務状況は同行からの借入金に依存している状況ではありません。
神姫バスは、社外取締役の上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、社外監査役の澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ弁護士、公認会計士・税理士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 代表取締役社長就任 2012年６月 神姫バス専務取締役就任 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任（現任） 2017年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、地域事業本部・ 東京オフィス担当、 地域事業本部長 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2007年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任（現任） 2009年６月 神姫バス常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 神姫バス専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バス不動産株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） 2022年４月 地域事業本部長委嘱（現任） |
(注)３ |
7 |
|
常務取締役 バス事業部・次世代モビリティ推進室担当 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱 2021年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常務取締役 経営企画部担当 |
梅谷 榮一 |
1963年７月８日生 |
1987年４月 神姫バス入社 2012年６月 バス事業部明石営業所長 2014年５月 神姫クリエイト株式会社 常務取締役就任 2015年５月 同社代表取締役社長就任 2017年５月 株式会社スイム 代表取締役社長就任 2021年６月 神姫バス取締役就任、経営企画部長委嘱 2022年４月 神姫フードサービス株式会社 代表取締役社長就任 2023年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任 2018年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2020年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 専任教授就任（現任） 2020年４月 同志社大学中小企業マネジメント研究センター嘱託研究員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
殿村 美樹 |
1961年２月26日生 |
1983年４月 株式会社福寿園入社 1992年１月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任（現任） 2015年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム 嘱託教員就任（現任） 2017年４月 内閣府地域活性化伝道師就任（現任） 2019年１月 一般社団法人地方PR機構 代表理事就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2023年５月 財務省 近畿財務局アドバイザリー（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
三谷 康生 |
1967年５月27日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2007年10月 株式会社日本M&Aセンター 執行役員就任 2012年４月 同社執行役員大阪支社長就任 2016年１月 株式会社ジャパンM&Aアドバイザー 代表取締役社長就任 2019年３月 ワイエムエー株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
久須 勇介 |
1961年６月17日生 |
1984年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2006年６月 阪神バス株式会社代表取締役社長 2013年４月 阪神電気鉄道株式会社取締役 2017年12月 同社常務取締役 2018年４月 阪急阪神不動産株式会社代表取締役副社長 2020年４月 阪神電気鉄道株式会社専務取締役 2020年６月 西大阪高速鉄道株式会社代表取締役社長 2023年４月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役副社長（現任） 2023年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 総務部・人事部担当 総務部長・人事部長 |
井村 在宏 |
1971年３月26日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2016年５月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 取締役就任 2018年６月 神姫バス人事部長 2019年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任）、人事部長委嘱（現任） 2021年６月 総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
三木 公仁 |
1973年７月１日生 |
2001年４月 神姫バス入社 2016年４月 神姫バス事業戦略部バンコクオフィス所長 2017年11月 Shinki International Co.,Ltd.代表取締役社長（現任） 2023年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
0 |
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常勤監査役 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱 2019年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任 2019年６月 神姫バス経営企画部長委嘱 2021年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年５月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任（現任） 2019年５月 和田興産株式会社 取締役（監査等委員）就任 |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
岩﨑 和文 |
1948年４月19日生 |
1975年11月 監査法人大成会計社（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1979年３月 公認会計士登録 2005年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員神戸事務所長 2005年７月 岩﨑公認会計士税理士事務所開設（現任） 2010年７月 株式会社増田製粉所監査役 2011年５月 株式会社エコリング監査役（現任) 2013年３月 多木化学株式会社監査役 2014年６月 虹技株式会社取締役 2017年６月 一般財団法人神戸みのりの公社(現 神戸農政公社)監事（現任) 2022年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
中尾 一彦 |
1959年７月１日生 |
1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現三井住友銀行）入行 2014年４月 同行理事 本店 上席推進役 2014年６月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 2017年６月 神戸土地建物株式会社代表取締役副社長 2019年６月 同社代表取締役社長 2020年６月 山陽電気鉄道株式会社監査役（現任） 2022年６月 神戸土地建物株式会社代表取締役会長（現任） 2023年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
28 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介は、社外取締役であります。
２．監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役小林健一及び中尾一彦の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役澤田 恒及び任期途中で辞任した監査役の後任である岩﨑和文の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、監査役澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。「－」は保有しておりません。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。また、同社が保有する不動産について、神姫バスと賃貸借契約を締結しております。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（持株比率0.57％）保有するとともに、株式会社日本カストディ銀行が保有する440千株（同7.12％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授を務めております。
社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。
社外取締役久須勇介は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は神姫バスの株式を590千株（同9.57％）保有しております。また、同氏は阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役副社長も兼務しております。
社外取締役三谷康生は、株式会社ワイエムエー株式会社代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。
社外監査役澤田 恒は、澤田・中上・森法律事務所の主宰を務めており、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.01％）保有しております。
社外監査役岩﨑和文は、岩﨑公認会計士税理士事務所所長を務めております。
社外監査役中尾一彦は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を71千株（同1.16％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスはグループ会社に豊富にある現預金を柔軟に使える体制にしているため、借入金に依存している状況ではありません。
神姫バスは、社外取締役の上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生及び久須勇介、社外監査役の澤田 恒、岩﨑和文及び中尾一彦を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ弁護士、公認会計士・税理士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 代表取締役社長就任 2012年６月 神姫バス専務取締役就任 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任（現任） 2017年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
14 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、地域事業本部・事業戦略部・東京オフィス担当、地域事業本部長 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2007年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任（現任） 2009年６月 神姫バス常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 神姫バス専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バス不動産株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） 2022年４月 地域事業本部長委嘱（現任） |
(注)３ |
7 |
|
常務取締役 バス事業部・次世代モビリティ推進室担当 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱 2021年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任 2018年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2020年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 専任教授就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
殿村 美樹 |
1961年２月26日生 |
1983年４月 株式会社福寿園入社 1992年１月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任（現任） 2015年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム 嘱託教員就任（現任） 2017年４月 内閣府地域活性化伝道師就任（現任） 2019年１月 一般社団法人地方PR機構 代表理事就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
秦 雅夫 |
1957年５月22日生 |
1981年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2006年10月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役就任 2008年４月 阪神電気鉄道株式会社 常務取締役就任 2014年４月 同社専務取締役就任 2017年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社 代表取締役副社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
三谷 康生 |
1967年５月27日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2007年10月 株式会社日本M&Aセンター 執行役員就任 2012年４月 同社執行役員大阪支社長就任 2016年１月 株式会社ジャパンM&Aアドバイザー 代表取締役社長就任 2019年３月 ワイエムエー株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 総務部・人事部担当 総務部長・人事部長 |
井村 在宏 |
1971年３月26日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2016年５月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 取締役就任 2018年６月 神姫バス人事部長 2019年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任）、人事部長委嘱（現任） 2021年６月 総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
梅谷 榮一 |
1963年７月８日生 |
1987年４月 神姫バス入社 2012年６月 バス事業部明石営業所長 2014年５月 神姫クリエイト株式会社 常務取締役就任 2015年５月 同社代表取締役社長就任 2017年５月 株式会社スイム 代表取締役社長就任 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任）、経営企画部長委嘱（現任） 2022年４月 神姫フードサービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱 2019年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任 2019年６月 神姫バス経営企画部長委嘱 2021年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年５月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任（現任） 2019年５月 和田興産株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
石田 昭二 |
1953年10月13日生 |
1976年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 2008年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 2012年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 2014年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任 2015年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
岩﨑 和文 |
1948年４月19日生 |
1975年11月 監査法人大成会計社（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1979年３月 公認会計士登録 2005年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員神戸事務所長 2005年７月 岩﨑公認会計士税理士事務所開設（現任） 2010年７月 株式会社増田製粉所監査役 2011年５月 株式会社エコリング監査役（現任) 2013年３月 多木化学株式会社監査役 2014年６月 虹技株式会社取締役 2017年６月 一般財団法人神戸みのりの公社(現 神戸農政公社)監事（現任) 2022年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
26 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生は、社外取締役であります。
２．監査役澤田 恒、石田昭二及び岩﨑和文は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役小林健一及び石田昭二の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役澤田 恒及び任期途中で辞任した監査役の後任である岩﨑和文の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生、監査役澤田 恒、石田昭二及び岩﨑和文を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（同0.57％）保有するとともに、株式会社日本カストディ銀行が保有する440千株（同7.13％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授を務めております。
社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。
社外取締役秦 雅夫は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は神姫バスの株式を590千株（持株比率9.81％）保有しております。また、同氏は阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役副社長も兼務しております。
社外取締役三谷康生は、株式会社ワイエムエー株式会社代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。
社外監査役澤田 恒は、和田興産株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別な関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.01％）保有しております。
社外監査役石田昭二は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を71千株（同1.20％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスはグループ会社に豊富にある現預金を柔軟に使える体制にしているため、借入金に依存している状況ではありません。
社外監査役岩﨑和文は、岩﨑公認会計士税理士事務所所長を務めております。
神姫バスは、社外取締役の上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生、社外監査役の澤田 恒、石田昭二及び岩﨑和文を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ弁護士、金融機関出身者、公認会計士・税理士といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 代表取締役社長就任 2012年６月 神姫バス専務取締役就任 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任（現任） 2017年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
13 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、事業戦略部・真結・地域マーケティング部・ ・東京オフィス担当 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2007年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任（現任） 2009年６月 常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 神姫バス専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バス不動産株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 バス事業部・次世代モビリティ推進室・乗合子会社新サービス推進室担当 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱 2021年６月 常務取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任(現任) 2018年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2020年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 専任教授就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
殿村 美樹 |
1961年２月26日生 |
1983年４月 株式会社福寿園入社 1992年１月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任（現任） 2015年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム 嘱託教員就任（現任） 2017年４月 内閣府地域活性化伝道師就任（現任） 2019年１月 一般社団法人地方PR機構 代表理事就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
秦 雅夫 |
1957年５月22日生 |
1981年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2006年６月 同社取締役就任 2006年10月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役就任 2008年４月 阪神電気鉄道株式会社 常務取締役就任 2014年４月 同社専務取締役就任 2017年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 2017年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社 代表取締役副社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
三谷 康生 |
1967年５月27日生 |
1990年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2007年10月 株式会社日本M&Aセンター 執行役員就任 2012年４月 同社執行役員大阪支社長就任 2016年１月 株式会社ジャパンM&Aアドバイザー 代表取締役社長就任 2019年３月 ワイエムエー株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 総務部・人事部担当 総務部長・人事部長 |
井村 在宏 |
1971年３月26日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2016年５月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社）取締役就任 2018年６月 神姫バス人事部長 2019年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任）、人事部長委嘱（現任） 2021年６月 総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
梅谷 榮一 |
1963年７月８日生 |
1987年４月 神姫バス入社 2012年６月 バス事業部明石営業所長 2014年５月 神姫クリエイト株式会社 常務取締役就任 2015年５月 同社代表取締役社長就任 2017年５月 株式会社スイム 代表取締役社長就任（現任） 2021年５月 神姫クリエイト株式会社 取締役就任（現任） 2021年６月 神姫バス取締役就任（現任）、経営企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱 2019年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任 2019年６月 神姫バス経営企画部長委嘱 2021年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
三枝 輝行 |
1940年11月16日生 |
1963年４月 株式会社阪神百貨店入社 1995年６月 同社代表取締役社長就任 2001年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2005年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 2006年６月 同社相談役就任 2007年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 2009年４月 積水ハウス株式会社 監査役就任 2012年４月 同社取締役就任 |
(注)５ |
26 |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年５月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任（現任） 2019年５月 和田興産株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
石田 昭二 |
1953年10月13日生 |
1976年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 2008年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 2012年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 2014年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任 2015年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
50 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期途中で辞任した監査役の後任である監査役小林健一の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役石田昭二の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
８．千株未満は切り捨てております。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（同0.57％）保有するとともに、株式会社日本カストディ銀行が保有する440千株（同7.13％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND)CO.,LTD.の取締役を兼務するとともに、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授を務めております。
社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。
社外取締役秦 雅夫は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。なお、同社は神姫バスの株式を590千株（持株比率9.81％）保有しております。また、阪急阪神ホールディングス株式会社の代表取締役副社長も兼務しております。
社外取締役三谷康生は、株式会社ワイエムエー株式会社代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。
社外監査役三枝輝行は、株式会社サエグサ流通研究所の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を26千株（同0.42％）保有しております。
社外監査役澤田 恒は、和田興産株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別な関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.01％）保有しております。
社外監査役石田昭二は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を71千株（同1.20％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスはグループ会社に豊富にある現預金を柔軟に使える体制にしているため、借入金に依存している状況ではありません。
神姫バスは、社外取締役の上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、秦 雅夫及び三谷康生、社外監査役の三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ経営者、弁護士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社） 代表取締役社長就任 2012年６月 神姫バス専務取締役就任 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） 2015年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 会長就任（現任） 2017年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2017年６月 山陽電気鉄道株式会社 取締役就任（現任） |
(注)３ |
12 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、事業戦略部・真結・地域マーケティング部・ インバウンド事業統括室・次世代モビリティ推進室・東京オフィス担当 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2007年６月 公益社団法人兵庫県バス協会 乗合委員会委員長就任（現任） 2009年６月 常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 神姫バス専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バス不動産株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
坂井 信也 |
1948年２月９日生 |
1970年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2002年６月 同社取締役就任 2006年６月 同社代表取締役社長就任 2007年６月 神姫バス取締役就任 2011年４月 阪神電気鉄道株式会社 代表取締役会長就任 2017年４月 同社取締役相談役就任 2017年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2019年４月 阪神電気鉄道株式会社 相談役就任（現任） 2020年６月 レンゴー株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任(現任) 2018年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2020年４月 明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
殿村 美樹 |
1961年２月26日生 |
1983年４月 株式会社福寿園入社 1992年１月 株式会社TMオフィス 代表取締役就任（現任） 2015年４月 同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員就任（現任） 2017年４月 内閣府地域活性化伝道師就任（現任） 2019年１月 一般社団法人地方PR機構代表理事就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 総務部担当 総務部長 |
伊藤 克也 |
1961年12月４日生 |
1984年４月 神姫バス入社 2012年６月 総務部長 2014年６月 取締役就任（現任）、総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 バス事業部担当 バス事業部長 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任（現任）、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任（現任）、不動産事業部長委嘱 2019年５月 株式会社山陽百貨店 取締役就任（現任） 2019年６月 経営企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 人事部担当 人事部長 |
井村 在宏 |
1971年３月26日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2016年５月 神姫観光ホールディングス株式会社（現神姫観光株式会社）取締役 2018年６月 神姫バス人事部長 2019年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役就任（現任） 2020年６月 神姫バス取締役就任（現任）、人事部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
森澤 徹 |
1955年８月17日生 |
1978年３月 神姫バス入社 2001年４月 企画部情報システム課長 2012年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
三枝 輝行 |
1940年11月16日生 |
1963年４月 株式会社阪神百貨店入社 1995年６月 同社代表取締役社長就任 2001年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2005年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 2006年６月 同社相談役就任 2007年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 2009年４月 積水ハウス株式会社 監査役就任 2012年４月 同社取締役就任 |
(注)５ |
26 |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年５月 澤田・中上・森法律事務所主宰就任（現任） 2019年６月 和田興産株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
石田 昭二 |
1953年10月13日生 |
1976年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 2008年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 2012年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 2014年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任 2015年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
52 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、坂井信也、藤岡資正及び殿村美樹は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森澤 徹及び石田昭二の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、坂井信也、藤岡資正および殿村美樹、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坂井信也は、阪神電気鉄道株式会社の相談役を兼務しており、同社は神姫バスの株式を590千株（持株比率9.57％）保有しております。また、レンゴー株式会社の取締役も兼務しております。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（同0.57％）保有するとともに、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する440千株（同7.13％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND)CO.,LTD.の取締役を兼務するとともに、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授を務めております。
社外取締役殿村美樹は、株式会社TMオフィスの代表取締役を兼務するとともに、同志社大学大学院ビジネス研究科MBAプログラム嘱託教員、内閣府地域活性化伝道師、一般社団法人地方PR機構代表理事を務めております。
社外監査役三枝輝行は、株式会社サエグサ流通研究所の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を26千株（同0.42％）保有しております。
社外監査役澤田 恒は、和田興産株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別な関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.01％）保有しております。
社外監査役石田昭二は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を71千株（同1.17％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスはグループ会社に豊富にある現預金を柔軟に使える体制にしているため、借入金に依存している状況ではありません。
神姫バスは、社外取締役の坂井信也、上門一裕、藤岡資正及び殿村美樹、社外監査役の三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に基づき、独立性の判断を行っております。具体的には、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、女性の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ経営者、弁護士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
長尾 真 |
1959年７月23日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 企画部長 2005年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 2005年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年４月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任 2012年６月 神姫バス専務取締役 2013年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
11 |
|
代表取締役 専務取締役 総括、バス事業部・事業戦略部・次世代モビリティ推進室担当 |
丸山 明則 |
1958年５月16日生 |
1981年３月 神姫バス入社 2003年６月 バス事業部長 2006年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 2009年６月 常務取締役就任 2012年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 2013年６月 神姫バス専務取締役就任 2014年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バスオール株式会社） 代表取締役社長就任 2017年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 地域マーケティング部・大阪マーケティング室・東京オフィス・インバウンド事業統括室担当、神戸事業本部長 |
坪田 一夫 |
1959年12月９日生 |
1982年４月 神姫バス入社 2003年６月 総務部長 2007年６月 取締役就任、総務部長委嘱 2009年５月 しんきエンジェルハート株式会社代表取締役社長就任 2011年６月 神姫バス常務取締役就任（現任） 2017年５月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2019年３月 神姫バスツアーズ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
瀧川 博司 |
1933年４月27日生 |
1961年７月 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 1977年６月 同社代表取締役社長就任 1999年６月 神姫バス監査役就任 2003年６月 株式会社神戸国際会館 代表取締役社長就任 2006年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2007年６月 兵庫トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長就任 2016年６月 同社取締役相談役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
上門 一裕 |
1958年３月22日生 |
1980年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 2005年６月 同社取締役就任 2009年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
坂井 信也 |
1948年２月９日生 |
1970年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 2002年６月 同社取締役就任 2006年６月 同社代表取締役社長就任 2007年６月 神姫バス取締役就任 2011年４月 阪神電気鉄道株式会社 代表取締役会長就任 2017年４月 同社取締役相談役就任 2017年６月 神姫バス取締役就任（現任） 2019年６月 阪神電気鉄道株式会社 相談役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
藤岡 資正 |
1976年12月11日生 |
2007年12月 チュラロンコン大学サシン経営大学院 会計学担当教員就任（現任） 2011年４月 同大学院日本センター 所長就任（現任） 2017年４月 SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND) CO.,LTD. 取締役就任(現任) 2018年４月 明治大学大学院グローバルビジネス研究科 准教授就任（現任） 2019年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 総務部・人事部担当 総務部長 |
伊藤 克也 |
1961年12月４日生 |
1984年４月 神姫バス入社 2012年６月 総務部長 2014年６月 取締役就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 バス事業部長 |
横山 忠昭 |
1971年10月18日生 |
1994年４月 神姫バス入社 2014年４月 企画部長 2016年６月 取締役就任（現任）、企画部長委嘱 2017年６月 バス事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 経営企画部担当 経営企画部長 |
小林 健一 |
1962年９月７日生 |
1986年４月 神姫バス入社 2013年６月 不動産事業部長 2017年６月 取締役就任（現任）、不動産事業部長委嘱 2019年６月 経営企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
森澤 徹 |
1955年８月17日生 |
1978年３月 神姫バス入社 2001年４月 企画部情報システム課長 2012年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
三枝 輝行 |
1940年11月16日生 |
1963年４月 株式会社阪神百貨店入社 1995年６月 同社代表取締役社長就任 2001年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2005年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 2006年６月 同社相談役就任 2007年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 2009年４月 積水ハウス株式会社 監査役就任 2012年４月 同社取締役就任（現任） |
(注)５ |
26 |
|
監査役 |
澤田 恒 |
1947年５月26日生 |
1976年３月 最高裁判所司法研修所修了 1976年４月 大阪弁護士会登録 1978年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 1994年６月 大和工業株式会社 監査役就任 2005年４月 澤田・中上法律事務所主宰就任 2006年６月 神姫バス監査役就任（現任） 2019年６月 和田興産株式会社 取締役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
石田 昭二 |
1953年10月13日生 |
1976年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 2008年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 2012年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 2014年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任 2015年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
56 |
||||
（注）１．取締役上門一裕、坂井信也及び藤岡資正は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森澤 徹及び石田昭二の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は、2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕、坂井信也および藤岡資正、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
②社外役員の状況
神姫バスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坂井信也は、阪神電気鉄道株式会社の相談役を兼務しており、同社は神姫バスの株式を590千株（持株比率9.57％）保有しております。
社外取締役上門一裕は、山陽電気鉄道株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は不動産業において神姫バスと競業関係にあります。なお、同社は神姫バスの株式を35千株（同0.57％）保有するとともに、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する440千株（同7.13％）について、議決権行使の指図権を留保しております。
社外取締役藤岡資正は、SEKISUI HEIM REAL ESTATE(THAILAND)CO.,LTD.の取締役を兼務するとともに、チュラロンコン大学サシン経営大学院日本センター所長、明治大学大学院グローバルビジネス研究科准教授を務めております。
社外監査役三枝輝行は、株式会社サエグサ流通研究所の代表取締役社長及び積水ハウス株式会社の取締役を兼務しておりますが、両社は神姫バスとの間に特別の関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を26千株（同0.42％）保有しております。
社外監査役澤田 恒は、和田興産株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、同社は神姫バスとの間に特別な関係はありません。なお、同氏は神姫バスの株式を０千株（同0.01％）保有しております。
社外監査役石田昭二は、株式会社三井住友銀行に勤務しておりましたが、同行は神姫バスの株式を89千株（同1.40％）保有しており、更に神姫バスに対して貸付けを行っております。しかしながら、神姫バスはグループ会社に豊富にある現預金を柔軟に使える体制にしているため、借入金に依存している状況ではありません。
神姫バスは、社外取締役の坂井信也、上門一裕及び藤岡資正、社外監査役の三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を株式会社東京証券取引所に届け出ております。
神姫バスは、社外取締役及び社外監査役の選任する場合における、神姫バスからの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や神姫バスとの関係を踏まえて、神姫バス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
神姫バスは、社外取締役からは業界に精通した経営者、会計・経営学に精通した大学教授の観点から、神姫バスの経営に対して客観的な立場に立った助言をいただき、社外監査役からはそれぞれ経営者、弁護士、金融機関出身者といった観点から、専門的かつ客観的な助言をいただくことがガバナンスの強化に繋がるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の内容については、上述の通り、相互に情報・意見を交換し、内部統制システムについては必要に応じて担当部門から意見を求めることとしております。当該情報は必要に応じて取締役会、監査役会に報告されるため、社外取締役及び社外監査役の意見の参考となっております。内部統制については、全社統制の整備を行う部門を特定しており、監査対象となる部門の監査を定期的に行っております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
ながお まこと 長尾 真 |
昭和34年７月23日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 企画部長 平成17年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 平成17年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年４月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任 平成24年６月 神姫バス専務取締役 平成25年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
8 |
|
代表取締役 専務取締役 |
総括、バス事業部・不動産事業部担当 |
まるやま あきのり 丸山 明則 |
昭和33年５月16日生 |
昭和56年３月 神姫バス入社 平成15年６月 バス事業部長 平成18年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 平成25年６月 神姫バス専務取締役就任 平成26年５月 神姫環境サービス株式会社（現神姫バスオール株式会社） 代表取締役社長就任 平成29年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
5 |
|
常務取締役 |
事業戦略部・大阪マーケティング室・東京オフィス担当、神戸事業本部長 |
つぼた かずお 坪田 一夫 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 総務部長 平成19年６月 取締役就任、総務部長委嘱 平成21年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役社長就任 平成23年６月 神姫バス常務取締役就任（現任） 平成29年５月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 |
|
たきかわ ひろし 瀧川 博司 |
昭和８年４月27日生 |
昭和36年７月 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 昭和52年６月 同社代表取締役社長就任 平成11年６月 神姫バス監査役就任 平成15年６月 株式会社神戸国際会館 代表取締役社長就任 平成18年６月 神姫バス取締役就任（現任） 平成19年６月 兵庫トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長就任 平成28年６月 同社取締役相談役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
うえかど かずひろ 上門 一裕 |
昭和33年３月22日生 |
昭和55年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 平成17年６月 同社取締役就任 平成21年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
さかい しんや 坂井 信也 |
昭和23年２月９日生 |
昭和45年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 平成14年６月 同社取締役就任 平成18年６月 同社代表取締役社長就任 平成19年６月 神姫バス取締役就任 平成23年４月 阪神電気鉄道株式会社 代表取締役会長就任 平成29年４月 同社取締役相談役就任（現任） 平成29年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
総務部・人事部担当 総務部長 |
いとう かつや 伊藤 克也 |
昭和36年12月４日生 |
昭和59年４月 神姫バス入社 平成24年６月 総務部長 平成26年６月 取締役就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
バス事業部長 |
よこやま ただあき 横山 忠昭 |
昭和46年10月18日生 |
平成６年４月 神姫バス入社 平成26年４月 企画部長 平成28年６月 取締役就任（現任）、企画部長委嘱 平成29年６月 バス事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
企画部担当 企画部長 |
おおたに たかし 大谷 隆 |
昭和29年５月４日生 |
平成17年６月 神姫バス入社 平成17年６月 企画部次長 平成26年５月 神姫産業株式会社 代表取締役社長就任 平成29年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
不動産事業部長 |
こばやし けんいち 小林 健一 |
昭和37年９月７日生 |
昭和61年４月 神姫バス入社 平成25年６月 不動産事業部長 平成29年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
もりさわ とおる 森澤 徹 |
昭和30年８月17日生 |
昭和53年３月 神姫バス入社 平成13年４月 企画部情報システム課長 平成24年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
さえぐさ てるゆき 三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 株式会社阪神百貨店入社 平成７年６月 同社代表取締役社長就任 平成13年６月 神姫バス監査役就任（現任） 平成17年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 平成18年６月 同社相談役就任 平成19年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 平成21年４月 積水ハウス株式会社 監査役就任 平成24年４月 同社取締役就任（現任） |
(注)５ |
26 |
|
監査役 |
|
さわだ ひさし 澤田 恒 |
昭和22年５月26日生 |
昭和51年３月 最高裁判所司法研修所修了 昭和51年４月 大阪弁護士会登録 昭和53年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 平成６年６月 大和工業株式会社 監査役就任（現任） 平成17年４月 澤田・中上法律事務所主宰（現任） 平成18年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
|
いしだ しょうじ 石田 昭二 |
昭和28年10月13日生 |
昭和51年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成16年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 平成20年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 平成24年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 平成26年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任 平成27年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
52 |
（注）１．取締役上門一裕及び坂井信也は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森澤 徹及び石田昭二の任期は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役上門一裕及び坂井信也、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
ながお まこと 長尾 真 |
昭和34年７月23日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 企画部長 平成17年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル（現株式会社神姫トラベル）代表取締役社長就任 平成17年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年４月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任 平成24年６月 神姫バス専務取締役 平成25年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
40 |
|
代表取締役 専務取締役 |
総括、バス事業部・不動産事業部担当 |
まるやま あきのり 丸山 明則 |
昭和33年５月16日生 |
昭和56年３月 神姫バス入社 平成15年６月 バス事業部長 平成18年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 平成25年６月 神姫バス専務取締役就任 平成26年５月 神姫環境サービス株式会社 代表取締役社長就任 平成29年６月 神姫バス代表取締役・専務取締役就任（現任） |
(注)３ |
27 |
|
常務取締役 |
企画部・総務部・事業戦略部担当 |
つぼた かずお 坪田 一夫 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 総務部長 平成19年６月 取締役就任、総務部長委嘱 平成21年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役社長就任 平成23年６月 神姫バス常務取締役就任（現任） 平成29年５月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
23 |
|
取締役 |
|
たきかわ ひろし 瀧川 博司 |
昭和８年４月27日生 |
昭和36年７月 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 昭和52年６月 同社代表取締役社長就任 平成11年６月 神姫バス監査役就任 平成15年６月 株式会社神戸国際会館 代表取締役社長就任 平成18年６月 神姫バス取締役就任（現任） 平成19年６月 兵庫トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長就任 平成28年６月 同社取締役相談役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
さかい しんや 坂井 信也 |
昭和23年２月９日生 |
昭和45年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 平成14年６月 同社取締役就任 平成18年６月 同社代表取締役社長就任 平成19年６月 神姫バス取締役就任 平成23年４月 阪神電気鉄道株式会社 代表取締役会長就任 平成29年４月 同社取締役相談役就任（現任） 平成29年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
うえかど かずひろ 上門 一裕 |
昭和33年３月22日生 |
昭和55年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 平成17年６月 同社取締役就任 平成21年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
総務部長 |
いとう かつや 伊藤 克也 |
昭和36年12月４日生 |
昭和59年４月 神姫バス入社 平成24年６月 総務部長 平成26年６月 取締役就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
13 |
|
取締役 |
バス事業部長 |
よこやま ただあき 横山 忠昭 |
昭和46年10月18日生 |
平成６年４月 神姫バス入社 平成26年４月 企画部長 平成28年６月 取締役就任、企画部長委嘱 平成29年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
企画部長 |
おおたに たかし 大谷 隆 |
昭和29年５月４日生 |
平成17年６月 神姫バス入社 平成17年６月 企画部次長 平成26年５月 神姫産業株式会社 代表取締役社長就任 平成29年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 |
不動産事業部長 |
こばやし けんいち 小林 健一 |
昭和37年９月７日生 |
昭和61年４月 神姫バス入社 平成25年６月 不動産事業部長 平成29年６月 取締役就任、不動産事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
もりさわ とおる 森澤 徹 |
昭和30年８月17日生 |
昭和53年３月 神姫バス入社 平成13年４月 企画部情報システム課長 平成24年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
8 |
|
監査役 |
|
さえぐさ てるゆき 三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 株式会社阪神百貨店入社 平成７年６月 同社代表取締役社長就任 平成13年６月 神姫バス監査役就任（現任） 平成17年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 平成18年６月 同社相談役就任 平成19年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 平成21年４月 積水ハウス株式会社 監査役就任 平成24年４月 同社取締役就任（現任） |
(注)５ |
131 |
|
監査役 |
|
さわだ ひさし 澤田 恒 |
昭和22年５月26日生 |
昭和51年３月 最高裁判所司法研修所修了 昭和51年４月 大阪弁護士会登録 昭和53年３月 神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）登録換、澤田法律事務所主宰 平成６年６月 大和工業株式会社 監査役就任（現任） 平成17年４月 澤田・中上法律事務所主宰（現任） 平成18年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
監査役 |
|
いしだ しょうじ 石田 昭二 |
昭和28年10月13日生 |
昭和51年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成16年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 平成20年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 平成24年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任 平成26年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成27年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
251 |
（注）１．取締役坂井信也及び上門一裕は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森澤 徹及び石田昭二の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役坂井信也及び上門一裕、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
上杉 雅彦 |
平成28年12月10日 |
（注）平成28年12月10日逝去により退任いたしました。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
代表取締役 |
|
うえすぎ まさひこ 上杉 雅彦 |
昭和19年１月26日生 |
昭和41年３月 神姫バス入社 平成２年７月 乗合部長 平成３年６月 取締役就任 平成４年６月 常務取締役就任 平成９年６月 専務取締役就任 平成11年６月 代表取締役専務取締役就任 平成12年６月 代表取締役社長就任 平成25年６月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
64 |
|
代表取締役 社長 |
|
ながお まこと 長尾 真 |
昭和34年７月23日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 企画部長 平成17年２月 株式会社エー・ビー・シー神姫トラベル 代表取締役社長就任 平成17年６月 神姫バス取締役就任、企画部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年４月 神姫観光ホールディングス株式会社 代表取締役社長就任 平成24年６月 神姫バス専務取締役 平成25年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
36 |
|
専務取締役 |
総括、バス事業部・不動産事業部担当 |
まるやま あきのり 丸山 明則 |
昭和33年５月16日生 |
昭和56年３月 神姫バス入社 平成15年６月 バス事業部長 平成18年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱 平成21年６月 常務取締役就任 平成24年５月 神姫クリエイト株式会社 代表取締役社長就任 平成25年６月 神姫バス専務取締役就任（現任） 平成26年５月 神姫環境サービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
25 |
|
常務取締役 |
企画部・総務部・事業戦略部担当 |
つぼた かずお 坪田 一夫 |
昭和34年12月９日生 |
昭和57年４月 神姫バス入社 平成15年６月 総務部長 平成19年６月 取締役就任、総務部長委嘱 平成21年５月 しんきエンジェルハート株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成23年６月 神姫バス常務取締役就任（現任） |
(注)３ |
23 |
|
取締役 |
|
たきかわ ひろし 瀧川 博司 |
昭和８年４月27日生 |
昭和36年７月 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 昭和52年６月 同社代表取締役社長就任 平成11年６月 神姫バス監査役就任 平成15年６月 株式会社神戸国際会館 代表取締役社長就任 平成18年６月 神姫バス取締役就任（現任） 平成19年６月 兵庫トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
ふじわら たかおき 藤原 崇起 |
昭和27年２月23日生 |
昭和50年４月 阪神電気鉄道株式会社入社 平成17年６月 同社取締役就任 平成23年４月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成23年６月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役就任（現任） 平成24年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
うえかど かずひろ 上門 一裕 |
昭和33年３月22日生 |
昭和55年４月 山陽電気鉄道株式会社入社 平成17年６月 同社取締役就任 平成21年６月 同社代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 神姫バス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
バス事業部長 |
なかの こうじ 中野 浩二 |
昭和37年５月７日生 |
昭和61年４月 神姫バス入社 平成21年６月 バス事業部長 平成23年６月 取締役就任、バス事業部長委嘱（現任） |
(注)３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
|
取締役 |
総務部長 |
いとう かつや 伊藤 克也 |
昭和36年12月４日生 |
昭和59年４月 神姫バス入社 平成24年６月 総務部長 平成26年６月 取締役就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)３ |
11 |
|
取締役 |
企画部長 |
よこやま ただあき 横山 忠昭 |
昭和46年10月18日生 |
平成６年４月 神姫バス入社 平成26年４月 企画部長 平成28年６月 取締役就任、企画部長委嘱（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
もりさわ とおる 森澤 徹 |
昭和30年８月17日生 |
昭和53年３月 神姫バス入社 平成13年４月 企画部情報システム課長 平成24年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
7 |
|
監査役 |
|
さえぐさ てるゆき 三枝 輝行 |
昭和15年11月16日生 |
昭和38年４月 株式会社阪神百貨店入社 平成７年６月 同社代表取締役社長就任 平成13年６月 神姫バス監査役就任（現任） 平成17年６月 株式会社阪神百貨店（現株式会社阪急阪神百貨店）代表取締役会長就任 平成18年６月 同社相談役就任 平成19年６月 株式会社サエグサ流通研究所 代表取締役社長就任（現任） 平成24年４月 積水ハウス株式会社 取締役就任（現任） |
(注)５ |
131 |
|
監査役 |
|
さわだ ひさし 澤田 恒 |
昭和22年５月26日生 |
昭和51年３月 最高裁判所司法研修所修了 昭和51年４月 大阪弁護士会登録 昭和53年３月 神戸弁護士会登録換（現兵庫県弁護士会）、澤田法律事務所主宰 平成６年６月 大和工業株式会社 監査役就任（現任） 平成17年４月 澤田・中上法律事務所主宰（現任） 平成18年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)５ |
2 |
|
監査役 |
|
いしだ しょうじ 石田 昭二 |
昭和28年10月13日生 |
昭和51年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成16年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員姫路法人営業第一部長 平成20年６月 株式会社さくらケーシーエス 代表取締役兼副社長執行役員就任 平成24年６月 神戸ビル管理株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成26年６月 神戸土地建物株式会社 代表取締役社長就任（現任） 平成27年６月 神姫バス監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
317 |
（注）１．取締役藤原崇起及び上門一裕は、社外取締役であります。
２．監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森澤 徹及び石田昭二の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役三枝輝行及び澤田 恒の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．神姫バスは株式会社東京証券取引所に対して、取締役藤原崇起及び上門一裕、監査役三枝輝行、澤田 恒及び石田昭二を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
７．千株未満は切り捨てております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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