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ロジスティード(9086)の株価チャート ロジスティード(9086)の業績 親会社と関係会社
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役副社長(CFO)
経営戦略本部長
PM推進本部長
|
執行役専務(CFO)
財務戦略本部長
PM推進本部長
|
林 伸和
|
2022年８月１日
|
執行役専務
営業統括本部長
|
執行役専務
経営戦略本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
佐藤 清輝
|
2022年８月１日
|
執行役常務
営業統括本部
営業開発本部長
|
執行役常務
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
営業開発本部長
|
安部 賢司
|
2022年８月１日
|
執行役常務
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ長
|
長尾 清志
|
2022年８月１日
|
執行役
財務戦略本部長
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本田 仁志
|
2022年８月１日
|
執行役常務
営業統括本部
DX戦略本部長
IT基盤本部長
情報セキュリティ本部長
|
執行役常務
IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
米倉 俊輔
|
2022年10月１日
|
執行役
営業統括本部
営業開発本部
副本部長
|
執行役
協創PJ長
営業統括本部
営業開発本部
副本部長
|
三村 哲史
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役副社長(CFO)
経営戦略本部長
PM推進本部長
|
執行役専務(CFO)
財務戦略本部長
PM推進本部長
|
林 伸和
|
2022年８月１日
|
執行役専務
営業統括本部長
|
執行役専務
経営戦略本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
佐藤 清輝
|
2022年８月１日
|
執行役常務
営業統括本部
営業開発本部長
|
執行役常務
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
営業開発本部長
|
安部 賢司
|
2022年８月１日
|
執行役常務
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ長
|
長尾 清志
|
2022年８月１日
|
執行役
財務戦略本部長
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本田 仁志
|
2022年８月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性23名 女性3名 (役員のうち女性の比率12％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員
|
青 木 美 保
|
1961年４月12日生
|
1983年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グ
ループ入社
|
1987年８月
|
ソロモン・ブラザーズ・インク
(ニューヨーク本社)入社
|
1990年１月
|
ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー
|
1995年９月
|
エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン㈱)社長室長
|
2001年６月
|
デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員
|
2005年７月
|
エスケル・ジャパン・リミテッド㈱代表取締役
|
2008年３月
|
日本アムウェイ合同会社 副社長
|
2017年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師
|
2019年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授
|
2020年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在)
|
2020年６月
|
東芝テック㈱ 社外取締役(現在) ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
報酬委員長
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
2016年８月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
2017年５月
|
フロイント産業㈱ 社外監査役(現在)
|
2017年６月
|
第一三共㈱ 社外監査役
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
取締役会議長
指名委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
1999年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年１月
|
㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
2007年６月
|
㈱ニチレイ 代表取締役会長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 社外取締役
|
2013年６月
|
㈱ニチレイ 相談役
㈱りそなホールディングス
社外取締役
HOYA㈱ 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員
報酬委員
|
西 島 剛 志
|
1957年８月12日生
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社
|
2008年10月
|
同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長
|
2010年４月
|
横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
2021年４月
|
横河電機㈱ 取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
監査委員長
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
1999年８月
|
日立投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
2009年10月
|
㈱日立プラントテクノロジー 財務部長
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2013年４月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
監査委員
|
渡 邊 肇
|
1959年７月28日生
|
1987年４月
|
森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
|
1994年９月
|
米国イリノイ州外国法事務弁護士登録
|
1995年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設
|
2007年６月
|
星光PMC㈱ 社外監査役
|
2009年６月
|
フリュー㈱ 社外監査役
|
2013年６月
|
明治ホールディングス㈱ 社外監査役(現在)
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
2022年１月
|
渡邊・清水法律事務所開設(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流南関東) 代表取締役社長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 中国代表
|
2018年４月
|
日立物流(中国)有限公司社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2020年７月
|
ロジスティード 中国代表 日立物流(中国)有限公司社長
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2022年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在) ロジスティード 執行役社長(COO)(現在)
|
2022年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
|
(注２)
|
4
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
1999年２月
|
日立物流(アメリカ)出向
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立物流(アメリカ)社長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役会長(CEO)(現在)
|
|
(注２)
|
6
|
(注)１ 取締役青木美保、泉本小夜子、浦野光人、西島剛志、丸田宏及び渡邊肇の６氏は社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2021年度に係る定時株主総会終結の時から2022年度に係る定時株主総会終結の時までである。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
執行役会長(CEO)
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
6
|
代表執行役
執行役社長(COO)
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
4
|
執行役副社長
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立物流(アジア)社長
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長 ロジスティード AEO・輸出管理本部長 ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
2015年６月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役
|
2019年３月
|
㈱エーアイテイー 取締役
|
2019年４月
|
ロジスティード 代表執行役
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
2022年５月
|
㈱エーアイテイー 社外取締役(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役専務
経営戦略本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長
ロジスティード 構造改革PJ長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2020年10月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役専務
西日本統括本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
㈱日立物流南関東 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 安全品質管理本部長
|
2022年４月
|
ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
|
|
(注)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役専務(CFO)
財務戦略本部長
PM推進本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード PM推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
執行役専務
安全品質管理本部長
経営戦略本部
副本部長
|
渡 辺 亨
|
1958年６月11日生
|
1983年４月
|
ロジスティード 入社
|
2004年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 関西イオン営業部長
|
2008年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 副本部長
|
2011年４月
|
ロジスティード 重量機工統括本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役 欧州代表 日立物流(ヨーロッパ)社長
|
2017年４月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング 取締役専務執行役員
|
2018年１月
|
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2018年４月
|
㈱日立物流九州 代表取締役社長
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在) ロジスティード 東日本統括本部長
|
2022年４月
|
ロジスティード 安全品質管理本部長(現在) ロジスティード 経営戦略本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役常務
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
営業開発本部長
|
安 部 賢 司
|
1960年10月５日生
|
1984年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2005年10月
|
同社 物流企画営業第一部長
|
2009年４月
|
北米住友商事グループ 北米リスクマネジメントグループ(ニューヨーク) 米国住友商事会社 兼 米州総支配人付 兼 Sumisho Global Logistics(USA) Corporation 社長
|
2014年９月
|
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役執行役員
|
2015年４月
|
住友商事㈱ 物流事業部長
|
2019年６月
|
同社 物流インフラ 事業本部 参事
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部 副本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
西日本統括本部
西日本営業本部長
|
坂 口 和 久
|
1961年11月８日生
|
1980年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中四国営業部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部員(西日本日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流西日本)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中国地区営業本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 西日本統括本部長
|
2021年４月
|
㈱日立物流西日本 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
2020年10月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ長(現在)
|
|
(注)
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役常務
東日本統括本部長
東日本統括本部
東日本営業本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長
|
2017年４月
|
㈱日立物流関東 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 東日本統括本部長(現在) ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
執行役常務
IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
米 倉 俊 輔
|
1959年12月25日生
|
1983年４月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部 副本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 中部営業本部長
|
2015年４月
|
中部日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流中部) 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 営業統括本部 IT戦略本部長
|
2019年６月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 代表取締役社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 情報セキュリティ本部長(現在)
|
2020年７月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在)
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード IT戦略本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役
東日本統括本部
首都圏営業本部長
|
伊与久 賢 一
|
1970年２月26日生
|
1993年４月
|
ロジスティード 入社
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 担当部長
(関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流関東)出向)
|
2015年２月
|
ロジスティード 首都圏営業本部 北関東営業部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役(現在) ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
人事総務本部長
|
瀬 辺 隆 喜
|
1969年７月２日生
|
1992年４月
|
ロジスティード 入社
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 総務部長
|
2015年10月
|
ロジスティード 人事総務本部 人事教育部 副部長
|
2016年10月
|
ロジスティード 人事総務本部 人事教育部長
|
2021年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 担当本部長
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役(現在) ロジスティード 人事総務本部長(現在)
|
|
(注)
|
0
|
執行役
海外事業統括本部長
北米代表
AEO・輸出管理本部長
|
髙 田 淳 子
|
1968年12月28日生
|
1991年４月
|
旭硝子㈱ (現 AGC㈱) 入社
|
2000年６月
|
社団法人 日本化学工業協会 入社
|
2001年５月
|
DHLジャパン㈱ 入社
|
2009年12月
|
DHLジャパン㈱ 執行役員 マーケティング本部長
|
2015年９月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部 担当部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 海外事業本部 海外事業企画部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部長
ロジスティード 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部 海外事業企画部長
ロジスティード 海外事業統括本部 グローバルオペレーションサポート本部 北米・欧州部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長
|
2022年１月
|
ロジスティード 北米代表(現在)
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役(現在) ロジスティード 海外事業統括本部長(現在) ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
西日本統括本部
中部営業本部長
|
中 村 浩
|
1962年11月18日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2004年４月
|
ロジスティード 勤労部 担当部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 人事総務本部 勤労部長
|
2014年４月
|
㈱バンテック 執行役員
|
2017年４月
|
㈱バンテック 常務執行役員
|
2019年４月
|
㈱日立物流中部 代表取締役社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長(現在)
|
2022年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
欧州代表
|
平 野 利一郎
|
1964年３月29日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2010年10月
|
ロジスティード グローバル営業企画部 副部長
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2011年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 事業企画本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
6
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本 田 仁 志
|
1967年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱東芝 入社
|
2005年10月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2008年８月
|
トランス・コスモス㈱ 執行役員
|
2014年６月
|
同社 上席常務取締役CFO
|
2017年６月
|
同社 取締役 上席常務執行役員 兼 CFO
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 財務戦略本部 副本部長(現在)
|
2019年６月
|
ロジスティード 財務戦略本部 経理部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
アジア代表
|
本 田 隆 一
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1996年５月
|
MC Logistics & Trading Singapore 取締役副社長 JB Distrpark 取締役
|
2002年10月
|
McTI Polska 取締役副社長執行役員
|
2003年４月
|
同社 取締役社長執行役員
|
2004年10月
|
エム・シー・トランスインターナショナル㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)執行役員 菱光ロジスティクス㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)流通ソリューション部長
|
2006年４月
|
三菱商事ロジスティクス㈱ 取締役営業担当執行役員
|
2011年４月
|
三菱商事㈱ 物流ソリューション部長
|
2018年３月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 副本部長
|
2018年10月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長
|
2019年３月
|
Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 取締役社長
|
2019年４月
|
ロジスティード アジア副代表 日立物流(タイ)取締役会長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード アジア代表(現在) 日立物流(アジア)取締役社長(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役(現在) Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 取締役会長(現在)
|
|
(注)
|
0
|
執行役
協創PJ長
営業統括本部
営業開発本部
副本部長
|
三 村 哲 史
|
1968年５月８日生
|
1995年３月
|
㈱壽屋 入社
|
2002年５月
|
ロジスティード 入社
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部 流通ロジスティクス２部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長 ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部 営業企画部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 中国代表 日立物流(中国)有限公司社長
|
2020年７月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2021年４月
|
㈱日立物流南関東 代表取締役社長
|
2022年４月
|
ロジスティード 協創PJ長(現在) ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
0
|
計
|
45
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
③ 会社と社外取締役(社外役員)との関係について
ロジスティードには社外取締役が６名おり、社外取締役とロジスティードとの人的関係及び資本的関係は、「① 取締役の状況」に記載のとおりである。丸田宏氏の出身会社である㈱日立製作所とロジスティードグループとの間には、129億41百万円の取引(当連結会計年度の運送及び作業受託)がある。なお、社外取締役５名とロジスティードとの間には、会社法施行規則第74条第２項第３号に定める特別の利害関係はない。
ロジスティードは、コーポレートガバナンスの強化をめざし、経営の透明性向上と客観性の確保を目的に、外部の客観的な意見を取り入れるべく、経営に関する豊富な経験、学識等を有する者を社外取締役として招聘している。また、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、㈱東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に「社外取締役の独立性基準」を制定し、当該基準に照らして独立した立場にある社外取締役を一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として指定している。(青木美保氏、泉本小夜子氏、浦野光人氏、西島剛志氏、渡邊肇氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている)。
(社外取締役の独立性基準)
以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
(a) ロジスティードの前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の取締役、監査
役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人及びそれに準じる者(以下総称して「会社関係者」という。)又
は最近10年間において会社関係者だった者
(b) (a)の企業、団体の子会社の会社関係者
(c) ロジスティードが前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の会社関係者
(d) ロジスティードの前連結会計年度売上収益の２％以上を占める会社の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者
だった者
(e) 取引先の前事業年度連結売上高の２％以上をロジスティード並びに連結子会社が占める会社の会社関係者、又は最近５
年間において会社関係者だった者
(f) ロジスティードの連結総資産の２％以上の金額の借入先金融機関の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者だ
った者
(g) ロジスティードから役員報酬以外に、過去５年間において、年間1,000万円以上(複数の事業年度に係る場合は対象事業
年度平均)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者
(h) ロジスティードから前事業年度に年間1,000万円以上の寄付金、協力金等を受領した者或いは受領した団体に所属する者
(i) ロジスティード又は連結子会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社もしくは連結子会社の会社関
係者
(j) 上記(a)から(i)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(k) ロジスティード又は連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又は支配人その使用人(以下「業務執行者」と
いう。)、又は過去10年内に業務執行者であった者、及びロジスティード又は連結子会社の会社関係者の配偶者又は二親
等内の親族
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性24名 女性2名 (役員のうち女性の比率8％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員
|
青 木 美 保
|
1961年４月12日生
|
1983年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グ
ループ入社
|
1987年８月
|
ソロモン・ブラザーズ・インク
(ニューヨーク本社)入社
|
1990年１月
|
ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー
|
1995年９月
|
エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン㈱)社長室長
|
2001年６月
|
デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員
|
2005年７月
|
エスケル・ジャパン・リミテッド㈱代表取締役
|
2008年３月
|
日本アムウェイ合同会社 副社長
|
2017年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師
|
2019年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授
|
2020年４月
|
昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在)
|
2020年６月
|
東芝テック㈱ 社外取締役(現在) ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
報酬委員長
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
2016年８月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
2017年５月
|
フロイント産業㈱ 社外監査役(現在)
|
2017年６月
|
第一三共㈱ 社外監査役
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
取締役会議長
指名委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
1999年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年１月
|
㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
2007年６月
|
㈱ニチレイ 代表取締役会長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 社外取締役
|
2013年６月
|
㈱ニチレイ 相談役
㈱りそなホールディングス
社外取締役
HOYA㈱ 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員
報酬委員
|
西 島 剛 志
|
1957年８月12日生
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社
|
2008年10月
|
同社執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長
|
2010年４月
|
横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
2021年４月
|
横河電機㈱ 取締役会長(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
指名委員
|
總 山 哲
|
1952年６月21日生
|
1979年４月
|
検事 任官(東京地方検察庁検事)
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁 刑事部長
|
2006年８月
|
東京高等検察庁 公安部長
|
2008年１月
|
最高検察庁 検事
|
2008年10月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
2010年１月
|
長野地方検察庁 検事正
|
2010年10月
|
福岡地方検察庁 検事正
|
2012年８月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録、 大谷法律事務所 入所
|
2013年１月
|
東京エクセル法律事務所 開設 パートナー
|
2014年４月
|
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会 委員長(現在)
|
2014年12月
|
總山法律事務所 開設(現在)
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
社外取締役
監査委員長
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
1999年８月
|
日立投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
2009年10月
|
㈱日立プラントテクノロジー 財務部長
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2013年４月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員
|
渡 邊 肇
|
1959年７月28日生
|
1987年４月
|
森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
|
1994年９月
|
米国イリノイ州外国法事務弁護士登録
|
1995年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設(現在)
|
2007年６月
|
星光PMC㈱ 社外監査役
|
2009年６月
|
フリュー㈱ 社外監査役
|
2013年６月
|
明治ホールディングス㈱ 社外監査役(現在)
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注２)
|
-
|
取締役
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立物流(アジア)社長
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長 ロジスティード AEO・輸出管理本部長 ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
2015年６月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
2019年３月
|
㈱エーアイテイー 取締役(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長(現在)
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
|
(注２)
|
3
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
1999年２月
|
日立物流(アメリカ)出向
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立物流(アメリカ)社長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在)
|
|
(注２)
|
6
|
計
|
12
|
(注)１ 取締役青木美保、泉本小夜子、浦野光人、西島剛志、總山哲、丸田宏及び渡邊肇の７氏は社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2020年度に係る定時株主総会終結の時から2021年度に係る定時株主総会終結の時までである。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
執行役社長
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
6
|
代表執行役
執行役副社長
海外事業統括本部長
AEO・輸出管理本部長
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
3
|
執行役副社長
|
津 田 義 孝
|
1955年７月３日生
|
1979年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年２月
|
同社 公共情報営業本部 官庁営業第四部長
|
2002年４月
|
同社 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 公共システム第二営業本部長
|
2006年４月
|
同社 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部長
|
2009年４月
|
同社 九州支社長
|
2012年４月
|
同社 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 CMO 兼 営業統括本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 CMO 兼 情報営業統括本部長
|
2017年４月
|
同社 執行役専務
同社 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業推進本部長
|
2018年４月
|
同社 代表執行役 執行役専務
同社 CMO 兼 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業推進本部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役専務
経営戦略本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長
ロジスティード 構造改革PJ長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2020年10月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役専務
安全品質管理本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
㈱日立物流南関東 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 安全品質管理本部長(現在)
|
|
(注)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役専務
財務戦略本部長
PM推進本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード PM推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
執行役専務
東日本統括本部長
|
渡 辺 亨
|
1958年６月11日生
|
1983年４月
|
ロジスティード 入社
|
2004年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 関西イオン営業部長
|
2008年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 副本部長
|
2011年４月
|
ロジスティード 重量機工統括本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役 欧州代表 日立物流(ヨーロッパ)社長
|
2017年４月
|
株式会社日立物流バンテックフォワーディング 取締役専務執行役員
|
2018年1月
|
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2018年４月
|
株式会社日立物流九州 代表取締役社長
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在) ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役常務
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
営業開発本部長
|
安 部 賢 司
|
1960年10月５日生
|
1984年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2005年10月
|
同社 物流企画営業第一部長
|
2009年４月
|
北米住友商事グループ 北米リスクマネジメントグループ(ニューヨーク) 米国住友商事会社 兼 米州総支配人付 兼 Sumisho Global Logistics(USA) Corporation 社長
|
2014年９月
|
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役執行役員
|
2015年４月
|
住友商事㈱ 物流事業部長
|
2019年６月
|
同社 物流インフラ 事業本部 参事
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部 副本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
西日本統括本部長
西日本統括本部
西日本営業本部長
|
坂 口 和 久
|
1961年11月８日生
|
1980年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中四国営業部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部員(西日本日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流西日本)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中国地区営業本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
|
2021年４月
|
㈱日立物流西日本 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
中国代表
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流南関東) 代表取締役社長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 中国代表
|
2018年４月
|
日立物流(中国)有限公司社長
|
2020年４月
|
東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2020年７月
|
ロジスティード 中国代表(現在) 日立物流(中国)有限公司社長(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
|
|
(注)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー
ション開発本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
2020年10月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ長(現在)
|
|
(注)
|
1
|
執行役常務
人事総務本部長
|
萩 原 靖
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2004年７月
|
同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長
|
2007年４月
|
同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向)
|
2009年４月
|
同社 都市開発システムグループ 総務本部長
|
2010年12月
|
同社 人財統括本部 労政人事部長
|
2013年４月
|
同社 人財統括本部 本部長付
|
2013年５月
|
㈱日立柏レイソル 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード CSR推進本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 情報セキュリティ本部長
|
|
(注)
|
-
|
執行役
協創PJ長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
黒 梅 裕 一
|
1966年９月22日生
|
1989年４月
|
ロジスティード 入社
|
2010年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター 電力インフラシステム部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター インフラシステム部長
|
2015年10月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 社会インフラ推進センター長 兼 インフラシステム部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 重量機工本部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 副本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長
|
2020年４月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング代表取締役社長(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 協創PJ長(現在) ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在)
|
|
(注)
|
0
|
執行役
東日本統括本部
首都圏営業本部長
経営戦略本部
副本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
2017年４月
|
㈱日立物流関東 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
欧州代表
|
平 野 利一郎
|
1964年３月29日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2010年10月
|
ロジスティード グローバル営業企画部 副部長
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2011年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 事業企画本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
6
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本 田 仁 志
|
1967年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱東芝 入社
|
2005年10月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2008年８月
|
トランス・コスモス㈱ 執行役員
|
2014年６月
|
同社 上席常務取締役CFO
|
2017年６月
|
同社 取締役 上席常務執行役員 兼 CFO
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 財務戦略本部 副本部長(現在)
|
2019年６月
|
ロジスティード 財務戦略本部 経理部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
アジア代表
|
本 田 隆 一
|
1962年２月17日生
|
1985年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
1996年５月
|
MC Logistics & Trading Singapore 取締役副社長 JB Distrpark 取締役
|
2002年10月
|
McTI Polska 取締役副社長執行役員
|
2003年４月
|
同社 取締役社長執行役員
|
2004年10月
|
エム・シー・トランスインターナショナル㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)執行役員 菱光ロジスティクス㈱(現 三菱商事ロジスティクス㈱)流通ソリューション部長
|
2006年４月
|
三菱商事ロジスティクス㈱ 取締役営業担当執行役員
|
2011年４月
|
三菱商事㈱ 物流ソリューション部長
|
2018年３月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 副本部長
|
2018年10月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長
|
2019年３月
|
Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd. 取締役社長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード アジア副代表 日立物流(タイ)取締役会長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード アジア代表(現在) 日立物流(アジア)取締役社長(現在)
|
2021年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
東日本統括本部
東日本営業本部長
|
三 村 哲 史
|
1968年５月８日生
|
1995年３月
|
㈱壽屋 入社
|
2002年５月
|
ロジスティード 入社
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部 流通ロジスティクス２部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部 営業企画部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 中国代表 日立物流(中国)有限公司社長
|
2020年７月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在)
|
2021年４月
|
㈱日立物流南関東 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
0
|
執行役
営業統括本部
IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
営業統括本部
輸送事業強化PJ副PJ長
|
米 倉 俊 輔
|
1959年12月25日生
|
1983年４月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部 副本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 中部営業本部長
|
2015年４月
|
中部日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流中部) 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 IT戦略本部長(現在)
|
2019年６月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 代表取締役社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 情報セキュリティ本部長(現在)
|
2020年７月
|
ロジスティード 営業統括本部 輸送事業強化PJ副PJ長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
計
|
45
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
③ 会社と社外取締役(社外役員)との関係について
ロジスティードには社外取締役が７名おり、社外取締役とロジスティードとの人的関係及び資本的関係は、「① 取締役の状況」に記載のとおりである。丸田宏氏の出身会社である㈱日立製作所とロジスティードグループとの間には、139億32百万円の取引(当連結会計年度の運送及び作業受託)がある。なお、社外取締役７名とロジスティードとの間には、会社法施行規則第74条第２項３号に定める特別の利害関係はない。
ロジスティードは、コーポレートガバナンスの強化をめざし、経営の透明性向上と客観性の確保を目的に、外部の客観的な意見を取り入れるべく、経営に関する豊富な経験、学識等を有する者を社外取締役として招聘している。また、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、㈱東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に「社外取締役の独立性基準」を制定し、当該基準に照らして独立した立場にある社外取締役を一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として指定している。(青木美保氏、泉本小夜子氏、浦野光人氏、西島剛志氏、總山哲氏、渡邊肇氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている)。
(社外取締役の独立性基準)
以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
(a) ロジスティードの前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の取締役、監査
役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人及びそれに準じる者(以下総称して「会社関係者」という。)又
は最近10年間において会社関係者だった者
(b) (a)の企業、団体の子会社の会社関係者
(c) ロジスティードが前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の会社関係者
(d) ロジスティードの前連結会計年度売上収益の２％以上を占める会社の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者
だった者
(e) 取引先の前事業年度連結売上高の２％以上をロジスティード並びに連結子会社が占める会社の会社関係者、又は最近５
年間において会社関係者だった者
(f) ロジスティードの連結総資産の２％以上の金額の借入先金融機関の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者だ
った者
(g) ロジスティードから役員報酬以外に、過去５年間において、年間1,000万円以上(複数の事業年度に係る場合は対象事業
年度平均)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者
(h) ロジスティードから前事業年度に年間1,000万円以上の寄付金、協力金等を受領した者或いは受領した団体に所属する者
(i) ロジスティード又は連結子会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは連結子会社の会社関
係者
(j) 上記(a)から(i)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(k) ロジスティード又は連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又は支配人その使用人(以下「業務執行者」と
いう。)、又は過去10年内に業務執行者であった者、及びロジスティード又は連結子会社の会社関係者の配偶者又は二親
等内の親族
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 中国代表
|
執行役 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
髙木 宏明
|
2020年７月１日
|
執行役 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
執行役 中国代表
|
三村 哲史
|
2020年７月１日
|
執行役専務
経営戦略本部長
協創PJ長
営業統括本部 輸送事業強化PJ 副PJ長
|
執行役専務
経営戦略本部長
協創PJ長
|
佐藤 清輝
|
2020年10月１日
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー ション開発本部長
営業統括本部 輸送事業強化PJ長
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリュー ション開発本部長
|
長尾 清志
|
2020年10月１日
|
執行役
営業統括本部 IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
営業統括本部 輸送事業強化PJ 副PJ長
|
執行役
営業統括本部 IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
|
米倉 俊輔
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 中国代表
|
執行役 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
髙木 宏明
|
2020年７月１日
|
執行役 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
執行役 中国代表
|
三村 哲史
|
2020年７月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性23名 女性2名 (役員のうち女性の比率8％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員
|
青 木 美 保
|
1961年４月12日生
|
1983年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グ
ループ入社
|
1987年８月
|
ソロモン・ブラザーズ・インク
(ニューヨーク本社)入社
|
1990年１月
|
ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー
|
1995年９月
|
エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン㈱)社長室長
|
2001年６月
|
デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員
|
2005年７月
|
エスケル・ジャパン・リミテッド㈱代表取締役
|
2008年３月
|
日本アムウェイ合同会社 副社長
|
2017年４月
|
昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 非常勤講師
|
2019年４月
|
昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 特命准教授
|
2020年４月
|
昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 准教授(現在)
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
報酬委員長
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
2016年７月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
2017年５月
|
フロイント産業㈱ 社外監査役(現在)
|
2017年６月
|
第一三共㈱ 社外監査役(現在)
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
指名委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
1999年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年１月
|
㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
2007年６月
|
㈱ニチレイ 代表取締役会長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 社外取締役
|
2013年６月
|
㈱ニチレイ 相談役
㈱りそなホールディングス
社外取締役(現在)
HOYA㈱ 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員
報酬委員
|
西 島 剛 志
|
1957年８月12日生
|
1981年４月
|
㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社
|
2008年10月
|
同社執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長
|
2010年４月
|
横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2011年６月
|
横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長
|
2012年４月
|
横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長
|
2013年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社 代表取締役会長(現在)
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
指名委員
|
總 山 哲
|
1952年６月21日生
|
1979年４月
|
検事 任官(東京地方検察庁検事)
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁 刑事部長
|
2006年８月
|
東京高等検察庁 公安部長
|
2008年１月
|
最高検察庁 検事
|
2008年10月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
2010年１月
|
長野地方検察庁 検事正
|
2010年10月
|
福岡地方検察庁 検事正
|
2012年８月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所 入所
|
2013年１月
|
東京エクセル法律事務所 開設 パートナー
|
2014年４月
|
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会 委員長(現在)
|
2014年12月
|
總山法律事務所 開設(現在)
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
監査委員長
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
1999年８月
|
日立投資顧問㈱ 代表取締役社長
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
2009年10月
|
㈱日立プラントテクノロジー 財務部長
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2013年４月
|
㈱日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員
|
渡 邊 肇
|
1959年７月28日生
|
1987年４月
|
森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
|
1994年９月
|
米国イリノイ州外国法事務弁護士登録
|
1995年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2007年４月
|
末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設(現在)
|
2007年６月
|
星光PMC㈱ 社外監査役
|
2009年６月
|
フリュー㈱ 社外監査役
|
2013年６月
|
明治ホールディングス㈱ 社外監査役(現在)
|
2020年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
取締役
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立物流(アジア)社長
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長 ロジスティード AEO・輸出管理本部長 ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
2015年６月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
2019年３月
|
㈱エーアイテイー 取締役(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長(現在)
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
1999年２月
|
日立物流(アメリカ)出向
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立物流(アメリカ)社長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在)
|
|
(注2)
|
6
|
計
|
12
|
(注)１ 取締役青木美保、泉本小夜子、浦野光人、西島剛志、總山哲、丸田宏及び渡邊肇の７氏は社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
執行役社長
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
6
|
代表執行役
執行役副社長
海外事業統括本部長
AEO・輸出管理本部長
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
3
|
執行役副社長
|
津 田 義 孝
|
1955年７月３日生
|
1979年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
1998年２月
|
同社 公共情報営業本部 官庁営業第四部長
|
2002年４月
|
同社 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部 公共システム第二営業本部長
|
2006年４月
|
同社 情報・通信グループ 公共システム営業統括本部長
|
2009年４月
|
同社 九州支社長
|
2012年４月
|
同社 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 CMO 兼 営業統括本部長
|
2014年４月
|
同社 執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 CMO 兼 情報営業統括本部長
|
2017年４月
|
同社 執行役専務
同社 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業推進本部長
|
2018年４月
|
同社 代表執行役
同社 CMO 兼 社会イノベーション事業副統括責任者
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役専務
|
飯 田 邦 夫
|
1955年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2003年12月
|
同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付
|
2008年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2014年10月
|
ロジスティード 西日本統括本部長
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役専務
経営戦略本部長
協創PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長(現在)
ロジスティード 構造改革PJ長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役専務
東日本統括本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
㈱日立物流南関東 代表取締役社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
10
|
執行役専務
財務戦略本部長
PM推進本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード PM推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
執行役常務
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
営業開発本部長
|
安 部 賢 司
|
1960年10月５日生
|
1984年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2005年10月
|
同社 物流企画営業第一部長
|
2009年４月
|
北米住友商事グループ 北米リスクマネジメントグループ(ニューヨーク) 米国住友商事会社 兼 米州総支配人付 兼 Sumisho Global Logistics(USA) Corporation 社長
|
2014年９月
|
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役執行役員
|
2015年４月
|
住友商事㈱ 物流事業部長
|
2019年６月
|
同社 物流インフラ 事業本部 参事
住商グローバル・ロジスティクス㈱ 取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部 副本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
西日本統括本部長
西日本統括本部
西日本営業本部長
|
坂 口 和 久
|
1961年11月８日生
|
1980年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中四国営業部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部員(西日本日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流西日本)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中国地区営業本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリューション開発本部長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長
|
2020年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在) ロジスティード 営業統括本部長(現在) ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
|
(注)
|
1
|
執行役常務
人事総務本部長
|
萩 原 靖
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
㈱日立製作所 入社
|
2004年７月
|
同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長
|
2007年４月
|
同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向)
|
2009年４月
|
同社 都市開発システムグループ 総務本部長
|
2010年12月
|
同社 人財統括本部 労政人事部長
|
2013年４月
|
同社 人財統括本部 本部長付
|
2013年５月
|
㈱日立柏レイソル 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード CSR推進本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 情報セキュリティ本部長
|
|
(注)
|
-
|
執行役
営業統括本部
重量機工本部長
|
黒 梅 裕 一
|
1966年９月22日生
|
1989年４月
|
ロジスティード 入社
|
2010年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター 電力インフラシステム部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター インフラシステム部長
|
2015年10月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 社会インフラ推進センター長 兼 インフラシステム部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 重量機工本部長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 副本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長
|
2020年４月
|
㈱日立物流バンテックフォワーディング代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
東日本統括本部
東日本営業本部長
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流南関東) 代表取締役社長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 中国代表
|
2018年４月
|
日立物流(中国)有限公司社長
|
2020年４月
|
東日本統括本部 東日本営業本部長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
東日本統括本部
首都圏営業本部長
経営戦略本部
副本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
2017年４月
|
㈱日立物流関東 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
執行役
欧州代表
|
平 野 利一郎
|
1964年３月29日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2010年10月
|
ロジスティード グローバル営業企画部 副部長
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2011年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 事業企画本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
6
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本 田 仁 志
|
1967年４月１日生
|
1990年４月
|
㈱東芝 入社
|
2005年10月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2008年８月
|
トランス・コスモス㈱ 執行役員
|
2014年６月
|
同社 上席常務取締役CFO
|
2017年６月
|
同社 取締役 上席常務執行役員 兼 CFO
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 財務戦略本部 副本部長(現在)
|
2019年６月
|
ロジスティード 財務戦略本部 経理部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
中国代表
|
三 村 哲 史
|
1968年５月８日生
|
1995年３月
|
㈱壽屋 入社
|
2002年５月
|
ロジスティード 入社
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部 流通ロジスティクス２部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部 営業企画部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 中国代表(現在) 日立物流(中国)有限公司社長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
営業統括本部
IT戦略本部長
情報セキュリティ本部長
|
米 倉 俊 輔
|
1959年12月25日生
|
1983年４月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部 副本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 中部営業本部長
|
2015年４月
|
中部日立物流サービス㈱(現 ㈱日立物流中部) 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 IT戦略本部長(現在)
|
2019年６月
|
日立物流ソフトウェア㈱ 代表取締役社長(現在)
|
2020年４月
|
ロジスティード 情報セキュリティ本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
計
|
45
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
③ 会社と社外取締役(社外役員)との関係について
ロジスティードには社外取締役が７名おり、社外取締役とロジスティードとの人的関係及び資本的関係は、「① 取締役の状況」に記載のとおりである。丸田宏氏の出身会社である㈱日立製作所とロジスティードグループとの間には、139億40百万円の取引(当連結会計年度の運送及び作業受託)がある。なお、社外取締役７名とロジスティードとの間には、会社法施行規則第74条２項３号に定める特別の利害関係はない。
ロジスティードは、コーポレートガバナンスの強化をめざし、経営の透明性向上と客観性の確保を目的に、外部の客観的な意見を取り入れるべく、経営に関する豊富な経験、学識等を有する者を社外取締役として招聘している。また、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、㈱東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に「社外取締役の独立性基準」を制定し、当該基準に照らして独立した立場にある社外取締役を一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として指定している。(青木美保氏、泉本小夜子氏、浦野光人氏、西島剛志氏、總山哲氏、渡邊肇氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている)。
(社外取締役の独立性基準)
以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
(a) ロジスティードの前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の取締役、監査
役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人及びそれに準じる者(以下総称して「会社関係者」という。)又
は最近５年間において会社関係者だった者
(b) (a)の企業、団体の子会社の会社関係者
(c) ロジスティードが前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の会社関係者
(d) ロジスティードの前連結会計年度売上収益の２％以上を占める会社の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者
だった者
(e) 取引先の前事業年度連結売上高の２％以上をロジスティード並びに連結子会社が占める会社の会社関係者、又は最近５
年間において会社関係者だった者
(f) ロジスティードの連結総資産の２％以上の金額の借入先金融機関の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者だ
った者
(g) ロジスティードから役員報酬以外に、過去５年間において、年間1,000万円以上(複数の事業年度に係る場合は対象事業
年度平均)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者
(h) ロジスティードから前事業年度に年間1,000万円以上の寄付金、協力金等を受領した者或いは受領した団体に所属する者
(i) ロジスティード又は連結子会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは連結子会社の会社関
係者
(j) 上記(a)から(i)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(k) ロジスティード又は連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又は支配人その使用人(以下「業務執行者」と
いう。)、又は過去10年内に業務執行者であった者、及びロジスティード又は連結子会社の会社関係者の配偶者又は二親
等内の親族
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役常務
人事総務本部長
兼 情報セキュリティ本部長
|
執行役常務
人事総務本部長
兼 ＣＳＲ推進本部長
兼 情報セキュリティ本部長
|
萩原 靖
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
社外取締役
|
田 中 幸 二
|
1952年１月22日生
|
1974年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
1997年２月
|
同社 日立工場 電力設計部長
|
2000年８月
|
同社 事業開発室 部長
|
2000年10月
|
同社 半導体製造装置グループ
製品戦略本部長
|
2001年10月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部 副本部長
|
2002年10月
|
株式会社日立製作所 ライフサイエンス推進事業部長＆CEO
|
2005年４月
|
同社 電力グループ グループ長付
|
2006年５月
|
同社 電力グループ 日立事業所長
|
2007年４月
|
同社 執行役常務 電力グループ
日立事業所長 兼 副グループ長
|
2009年４月
|
同社 電力グループ長 兼 新エネルギー推進本部長
|
2011年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長
|
2014年６月
|
日立金属株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
日立化成株式会社 取締役
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニットCEO
|
2018年４月
|
同社 アドバイザー(現在)
|
2018年６月
|
公益社団法人 日立財団 理事長 ロジスティード 社外取締役(現在)
日立化成株式会社 取締役(現在)
日立建機株式会社 取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
報酬委員
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
2016年７月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
2017年５月
|
フロイント産業株式会社 社外監査役(現在)
|
2017年６月
|
第一三共株式会社 社外監査役(現在)
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
指名委員長
報酬委員長
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
1999年６月
|
同社 取締役 経営企画部長
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ 代表取締役会長
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役(現在)
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ 相談役
株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現在)
HOYA株式会社 社外取締役(現在)
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員
監査委員
|
總 山 哲
|
1952年６月21日生
|
1979年４月
|
検事 任官（東京地方検察庁検事）
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁 刑事部長
|
2006年８月
|
東京高等検察庁 公安部長
|
2008年１月
|
最高検察庁 検事
|
2008年10月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
2010年１月
|
長野地方検察庁 検事正
|
2010年10月
|
福岡地方検察庁 検事正
|
2012年８月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所 入所
|
2013年１月
|
東京エクセル法律事務所 開設 パートナー
|
2014年４月
|
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在)
|
2014年12月
|
總山法律事務所 開設(現在)
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
指名委員
|
馬 越 恵美子
(戸籍上の氏名：
山本惠美子)
|
1952年４月16日生
|
1989年12月
|
株式会社インターリンク 代表取締役
|
1991年４月
|
上智大学 外国語学部 兼任講師
|
1996年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 助教授
|
2001年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 教授
|
2002年４月
|
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授、同大学院 経営学研究科教授(現在)
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現在)
|
2007年10月
|
筑波大学 客員教授
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
2014年10月
|
日本学術会議 連携会員(現在)
|
2016年３月
|
アクサ生命保険株式会社 取締役
|
2019年４月
|
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社 取締役(現在)
桜美林大学 副学長(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
社外取締役
監査委員長
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
1999年８月
|
日立投資顧問株式会社 代表取締役社長
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所 財務二部担当部長
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
2009年10月
|
株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立物流(アジア)社長
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
2015年６月
|
株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長(現在)
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
2019年３月
|
株式会社エーアイテイー 取締役(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
1999年２月
|
日立物流(アメリカ)出向
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立物流(アメリカ)社長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在)
|
|
(注2)
|
6
|
計
|
12
|
(注)１ 取締役 田中幸二、泉本小夜子、浦野光人、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の６氏は、社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
執行役社長
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
6
|
代表執行役
執行役副社長
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
① 取締役の状況参照
|
(注)
|
3
|
執行役専務
西日本統括本部長
|
飯 田 邦 夫
|
1955年４月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2003年12月
|
同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付
|
2008年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 西日本営業本部長
|
2014年10月
|
ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役専務
経営戦略本部長
協創PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長(現在)
ロジスティード 構造改革PJ長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
2
|
執行役専務
財務戦略本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
3
|
執行役常務
海外事業統括本部長
アジア代表
AEO・輸出管理本部長
|
飯 野 一 郎
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2004年10月
|
同社 電機グループ 産業システム事業部 産業システム営業本部 海外電機部長
|
2009年４月
|
同社 電機グループ 営業統括本部
産業ソリューション営業本部長
|
2011年４月
|
同社 国際事業戦略本部 中国・アジア戦略センタ員（日立インド出向)
|
2015年４月
|
同社 アジア・パシフィック総代表(日立アジア会長 日立インド会長)
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 海外事業統括本部長(現在)
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード アジア代表(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役常務
人事総務本部長
CSR推進本部長
情報セキュリティ本部長
|
萩 原 靖
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
2004年７月
|
同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長
|
2007年４月
|
同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向)
|
2009年４月
|
同社 都市開発システムグループ 総務本部長
|
2010年12月
|
同社 人財統括本部 労政人事部長
|
2013年４月
|
同社 人財統括本部 本部長付
|
2013年５月
|
株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード CSR推進本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 情報セキュリティ本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役常務
東日本統括本部長
東日本統括本部
東日本営業本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長
|
2018年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
|
2019年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
(現在)
株式会社日立物流南関東 代表取締役社長
(現在)
|
|
(注)
|
10
|
執行役常務
営業統括本部長
営業統括本部
ロジスティクス
ソリューション
開発本部長
PM推進本部長
|
藤 谷 寛 幹
|
1960年４月14日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2004年10月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部
LE・投資戦略部長
|
2006年１月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向)
|
2008年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部LE部長
|
2011年５月
|
ロジスティード 技術本部副本部長 兼 LE部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 技術本部長
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード PM推進本部 副本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 営業統括本部長(現在)
ロジスティード PM推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
6
|
執行役
営業統括本部
重量機工本部長
経営戦略本部副本部長
|
黒 梅 裕 一
|
1966年９月22日生
|
1989年４月
|
ロジスティード 入社
|
2010年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部員（日立物流(アメリカ)出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター 電力インフラシステム部長
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター インフラシステム部長
|
2015年10月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 社会インフラ推進センター長 兼 インフラシステム部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 重量機工本部長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 副本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 経営戦略本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
西日本統括本部
西日本営業本部長
|
坂 口 和 久
|
1961年11月８日生
|
1980年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中四国営業部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部員(西日本日立物流サービス株式会社出向)
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 中国地区営業本部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長
(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
中国代表
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 中国代表(現在)
|
2018年４月
|
日立物流(中国)有限公司社長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
西日本統括本部
中部営業本部長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長(現在)
|
|
(注)
|
1
|
執行役
東日本統括本部
首都圏営業本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
2017年４月
|
株式会社日立物流関東 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
執行役
欧州代表
|
平 野 利一郎
|
1964年３月29日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
2006年４月
|
ロジスティード 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
2010年10月
|
ロジスティード グローバル営業企画部 副部長
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
2011年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長
|
2015年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 事業企画本部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在)
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
6
|
執行役
財務戦略本部
副本部長
|
本 田 仁 志
|
1967年４月１日生
|
1990年４月
|
株式会社東芝 入社
|
2005年10月
|
株式会社ファーストリテイリング 入社
|
2008年８月
|
トランス・コスモス株式会社 執行役員
|
2014年６月
|
同社 上席常務取締役CFO
|
2017年６月
|
同社 取締役 上席常務執行役員 兼 CFO
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 財務戦略本部 副本部長(現在)
|
2019年６月
|
ロジスティード 経理部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
営業統括本部
営業開発本部長
|
三 村 哲 史
|
1968年５月８日生
|
1995年３月
|
株式会社壽屋 入社
|
2002年５月
|
ロジスティード 入社
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部 流通ロジスティクス２部長
|
2017年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長(現在)
ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部 営業企画部長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
-
|
執行役
営業統括本部
IT戦略本部長
|
米 倉 俊 輔
|
1959年12月25日生
|
1983年４月
|
日立物流ソフトウェア株式会社 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部 副本部長
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
2013年４月
|
ロジスティード 中部営業本部長
|
2015年４月
|
中部日立物流サービス株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 IT戦略本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
計
|
49
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
③ 会社と社外取締役(社外役員)との関係について
ロジスティードには社外取締役が６名おり、社外取締役とロジスティードとの人的関係及び資本的関係は、「① 取締役の状況」に記載のとおりである。田中幸二氏の所属会社及び丸田宏氏の出身会社である株式会社日立製作所とロジスティードグループとの間には、141億96百万円の取引(当連結会計年度の運送及び作業受託)がある。なお、社外取締役６名とロジスティードとの間には、会社法施行規則第74条２項３号に定める特別の利害関係はない。
ロジスティードは、コーポレートガバナンスの強化をめざし、経営の透明性向上と客観性の確保を目的に、外部の客観的な意見を取り入れるべく、経営に関する豊富な経験、学識等を有する者を社外取締役として招聘している。また、社外取締役の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に「社外取締役の独立性基準」を制定し、当該基準に照らして独立した立場にある社外取締役を一般株主との利益相反が生ずるおそれのない独立役員として指定している。(泉本小夜子氏、浦野光人氏、總山哲氏、馬越恵美子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている)。
(社外取締役の独立性基準)
以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
(a) ロジスティードの前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の取締役、監査
役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人及びそれに準じる者(以下総称して「会社関係者」という)又は
最近５年間において会社関係者だった者
(b) (a)の企業、団体の子会社の会社関係者
(c) ロジスティードが前事業年度末の発行済株式総数の10％以上(間接保有分を含む)を保有する企業、団体の会社関係者
(d) ロジスティードの前連結会計年度売上収益の２％以上を占める会社の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者
だった者
(e) 取引先の前事業年度連結売上高の２％以上をロジスティード並びに連結子会社が占める会社の会社関係者、又は最近５
年間において会社関係者だった者
(f) ロジスティードの連結総資産の２％以上の金額の借入先金融機関の会社関係者、又は最近５年間において会社関係者だ
った者
(g) ロジスティードから役員報酬以外に、過去５年間において、年間1,000万円以上(複数の事業年度に係る場合は対象事業
年度平均)の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家或いは法律専門家である者
(h) ロジスティードから前事業年度に年間1,000万円以上の寄付金、協力金等を受領した者或いは受領した団体に所属する者
(i) ロジスティード又は連結子会社から取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは連結子会社の会社関
係者
(j) 上記(a)から(i)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(k) ロジスティード又は連結子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又は支配人その使用人(以下「業務執行者」と
いう)、又は過去10年内に業務執行者であった者、及びロジスティード又は連結子会社の会社関係者の配偶者又は二親等
内の親族
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性19名 女性２名 (役員のうち女性の比率10％)
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
社外取締役
|
|
田 中 幸 二
|
1952年１月22日生
|
|
1974年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
1997年２月
|
同社 日立工場 電力設計部長
|
|
2000年８月
|
同社 事業開発室 部長
|
|
2000年10月
|
同社 半導体製造装置グループ
製品戦略本部長
|
|
2001年10月
|
株式会社日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部 副本部長
|
|
2002年10月
|
株式会社日立製作所 ライフサイエンス推進事業部長＆ＣＥＯ
|
|
2005年４月
|
同社 電力グループ グループ長付
|
|
2006年５月
|
同社 電力グループ 日立事業所長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役常務 電力グループ
日立事業所長 兼 副グループ長
|
|
2009年４月
|
同社 電力グループ長 兼 新エネルギー推進本部長
|
|
2011年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長
|
|
2014年６月
|
日立金属株式会社 社外取締役
|
|
2016年６月
|
日立化成株式会社 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニットCEO
|
|
2018年４月
|
同社 アドバイザー(現在)
|
|
2018年６月
|
日立化成株式会社 取締役(現在)
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
|
社外取締役
|
報酬委員
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
|
2016年７月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
|
2017年５月
|
フロイント産業株式会社 社外監査役(現在)
|
|
2017年６月
|
第一三共株式会社 社外監査役(現在)
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
|
社外取締役
|
指名委員
報酬委員
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社
|
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
|
1999年６月
|
同社 取締役経営企画部長
|
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ 代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役(現在)
|
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ 相談役
株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現在)
HOYA株式会社 社外取締役(現在)
|
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
指名委員
監査委員
|
總 山 哲
|
1952年６月21日生
|
|
1979年４月
|
検事 任官（東京地方検察庁検事）
|
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁 刑事部長
|
|
2006年８月
|
東京高等検察庁 公安部長
|
|
2008年１月
|
最高検察庁 検事
|
|
2008年10月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
|
2010年１月
|
長野地方検察庁 検事正
|
|
2010年10月
|
福岡地方検察庁 検事正
|
|
2012年８月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所 入所
|
|
2013年１月
|
東京エクセル法律事務所 開設 パートナー
|
|
2014年４月
|
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在)
|
|
2014年12月
|
總山法律事務所 開設(現在)
|
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
|
社外取締役
|
指名委員
|
馬 越 恵美子
(戸籍上の氏名：
山本惠美子)
|
1952年４月16日生
|
|
1989年12月
|
株式会社インターリンク 代表取締役
|
|
1991年４月
|
上智大学 外国語学部 兼任講師
|
|
1996年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 助教授
|
|
2001年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 教授
|
|
2002年４月
|
桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授、同大学院 経営学研究科教授(現在)
|
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現在)
|
|
2007年10月
|
筑波大学 客員教授
|
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
2014年10月
|
日本学術会議 連携会員(現在)
|
|
2016年３月
|
アクサ生命保険株式会社 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
|
社外取締役
|
監査委員
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
|
1999年８月
|
日立投資顧問株式会社 代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所 財務二部担当部長
|
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
|
2009年10月
|
株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長
|
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
(注2)
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム
(アジア)社長
|
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
|
2015年６月
|
株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長(現在)
|
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
|
(注2)
|
3
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
1999年２月
|
日立トランスポートシステム
(アメリカ)出向
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立トランスポートシステム
(アメリカ)社長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在)
|
|
(注2)
|
6
|
|
計
|
12
|
(注)１ 取締役 田中幸二、泉本小夜子、浦野光人、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の６氏は、社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
執行役社長
|
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
(注)
|
(1) 取締役の状況参照
|
|
執行役専務
|
西日本統括
本部長
西日本統括
本部西日本
営業本部長
|
飯 田 邦 夫
|
1955年４月30日生
|
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2003年12月
|
同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 西日本営業本部長
|
|
2014年10月
|
ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長(現在)
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
(注)
|
3
|
|
執行役専務
|
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
(注)
|
(1) 取締役の状況参照
|
|
執行役常務
|
海外事業統括本部長
AEO・輸出
管理本部長
|
飯 野 一 郎
|
1956 年９月26日生
|
|
1980年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2004年10月
|
同社 電機グループ 産業システム事業部 産業システム営業本部 海外電機部長
|
|
2009年４月
|
同社 電機グループ 営業統括本部
産業ソリューション営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社 国際事業戦略本部 中国・アジア戦略センタ員（日立インド出向)
|
|
2015年４月
|
同社 アジア・パシフィック総代表(日立アジア会長 日立インド会長)
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 海外事業統括本部長(現在)
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役常務
|
経営戦略
本部長
協創PJ長
構造改革PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長(現在)
ロジスティード 構造改革PJ長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
|
執行役常務
|
東日本統括
本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長
|
|
2018年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
|
|
(注)
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
執行役常務
|
財務戦略
本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
|
執行役常務
|
営業統括
本部長
営業統括本部
ロジスティクスソリューション
開発本部長
ＰＭ推進
本部長
|
藤 谷 寛 幹
|
1960年４月14日生
|
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2004年10月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部
LE・投資戦略部長
|
|
2006年１月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向)
|
|
2008年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部LE部長
|
|
2011年５月
|
ロジスティード 技術本部副本部長 兼 LE部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 技術本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード ＰＭ推進本部 副本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 営業統括本部長(現在)
ロジスティード ＰＭ推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
6
|
|
執行役
|
東日本統括
本部
東日本営業
本部長
|
鹿志村 一俊
|
1960年６月24日生
|
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 柏営業部
副部長
|
|
2005年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 東関東営業部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 京浜営業部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 営業企画部長
|
|
2011年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 副本部長
|
|
2013年３月
|
日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム(アジア) 社長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 社長付(協創PJ長)
ロジスティード 経営戦略本部 構造改革PJ長
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在)
|
|
2017年６月
|
株式会社日立物流南関東 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
3
|
|
執行役
|
営業統括本部
副本部長
営業統括本部
重量機工
本部長
|
黒 梅 裕 一
|
1966年９月22日生
|
|
1989年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2010年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部員（日立物流(アメリカ)出向)
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター 電力インフラシステム部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター インフラシステム部長
|
|
2015年10月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 社会インフラ推進センター長 兼 インフラシステム部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 重量機工本部長(現在)
|
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 営業統括本部 副本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
執行役
|
中国代表
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 中国代表(現在)
|
|
2018年４月
|
日立物流(中国)有限公司社長(現在)
|
|
(注)
|
4
|
|
執行役
|
西日本統括
本部
中部営業
本部長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長(現在)
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
東日本統括
本部
首都圏営業
本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日
|
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
|
2017年４月
|
株式会社日立物流関東 代表取締役社長(現在)
|
|
(注)
|
2
|
|
執行役
|
人事総務
本部長
ＣＳＲ推進
本部長
|
萩 原 靖
|
1959年１月２日生
|
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
2004年７月
|
同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長
|
|
2007年４月
|
同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向)
|
|
2009年４月
|
同社 都市開発システムグループ 総務本部長
|
|
2010年12月
|
同社 人財統括本部 労政人事部長
|
|
2013年４月
|
同社 人財統括本部 本部長付
|
|
2013年５月
|
株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード ＣＳＲ推進本部長(現在)
|
|
(注)
|
-
|
|
執行役
|
欧州代表
|
平野 利一郎
|
1964年３月29日生
|
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
|
2010年10月
|
ロジスティード グローバル営業企画部 副部長
|
|
2011年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
|
2011年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 事業企画本部長
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 欧州代表(現在)
日立物流(ヨーロッパ)社長(現在)
|
|
2018年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
|
|
(注)
|
6
|
|
計
|
40
|
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
|
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性20名 女性２名 (役員のうち女性の比率９％)
(1) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
報酬委員
監査委員
|
泉 本 小夜子
|
1953年７月８日生
|
1976年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
(注2)
|
-
|
|
1995年７月
|
監査法人トーマツ パートナー
|
|
2001年７月
|
日本公認会計士協会 本部理事
|
|
2007年１月
|
金融庁 企業会計審議会 委員
|
|
2008年３月
|
企業会計基準委員会 退職給付専門委員
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 本部常務理事
|
|
2015年１月
|
総務省情報通信審議会 委員(現在)
|
|
2016年７月
|
泉本公認会計士事務所 開設(現在)
|
|
2017年４月
|
総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在)
|
|
2017年５月
|
フロイント産業株式会社 社外監査役(現在)
|
|
2017年６月
|
第一三共株式会社 社外監査役(現在)
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
社外取締役
|
指名委員
報酬委員
|
岩 田 眞二郎
|
1948年６月６日生
|
1972年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注2)
|
-
|
|
2001年９月
|
日立データシステムズ社 CEO
|
|
2007年10月
|
日立グローバルストレージテクノロジーズ社 エグゼクティブバイスプレジデント
|
|
2009年４月
|
株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門 CEO
|
|
2011年４月
|
同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長
|
|
2013年４月
|
同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO 兼 日立グループCISO
|
|
2013年６月
|
ロジスティード 社外取締役
株式会社日立国際電気 社外取締役
|
|
2014年６月
|
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
|
|
2014年10月
|
株式会社日立製作所 CIO 兼 CTrO 兼 Smart transformation強化本部長
|
|
2015年６月
|
日立工機株式会社 取締役会長
|
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所 アドバイザ－(現在)
|
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役会長(現在)
|
|
2017年６月
|
株式会社JVCケンウッド 社外取締役(現在)
|
|
社外取締役
|
指名委員
報酬委員
|
浦 野 光 人
|
1948年３月20日生
|
1971年４月
|
日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社
|
(注2)
|
3
|
|
1995年４月
|
同社 低温物流企画部長
|
|
1999年６月
|
同社 取締役経営企画部長
|
|
2001年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2005年１月
|
株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
同社 取締役会長
|
|
2007年６月
|
株式会社ニチレイ 代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
横河電機株式会社 社外取締役(現在)
|
|
2013年６月
|
株式会社ニチレイ 相談役(現在)
株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現在)
HOYA株式会社 社外取締役(現在)
|
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
監査委員
|
總 山 哲
|
1952年６月21日生
|
1979年４月
|
検事 任官（東京地方検察庁検事）
|
(注2)
|
-
|
|
2005年４月
|
名古屋高等検察庁 刑事部長
|
|
2006年８月
|
東京高等検察庁 公安部長
|
|
2008年１月
|
最高検察庁 検事
|
|
2008年10月
|
佐賀地方検察庁 検事正
|
|
2010年１月
|
長野地方検察庁 検事正
|
|
2010年10月
|
福岡地方検察庁 検事正
|
|
2012年８月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所 入所
|
|
2013年１月
|
東京エクセル法律事務所 開設 パートナー
|
|
2014年４月
|
公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在)
|
|
2014年12月
|
總山法律事務所 開設(現在)
|
|
2016年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
社外取締役
|
指名委員
|
馬 越 恵美子
(戸籍上の氏名：
山本惠美子)
|
1952年４月16日生
|
1989年12月
|
株式会社インターリンク 代表取締役
|
(注2)
|
-
|
|
1991年４月
|
上智大学 外国語学部英語学科兼任講師
|
|
1996年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科助教授
|
|
2001年４月
|
東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科教授
|
|
2002年４月
|
桜美林大学 経営政策学部(現ビジネスマネジメント学群)教授、(経済経営学系)教授 及び 同大学院 経営学研究科教授(現在)
|
|
2003年３月
|
異文化経営学会 会長(現在)
|
|
2007年10月
|
筑波大学 客員教授
|
|
2007年12月
|
東京都労働委員会 公益委員
|
|
2014年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
2014年10月
|
日本学術会議 連携会員(現在)
|
|
2016年３月
|
アクサ生命保険株式会社 社外取締役(現在)
|
|
社外取締役
|
監査委員
|
丸 田 宏
|
1953年８月19日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注2)
|
-
|
|
1999年４月
|
同社 財務部副部長
|
|
1999年８月
|
日立投資顧問株式会社 代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
株式会社日立製作所 財務二部担当部長
|
|
2004年６月
|
Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer
|
|
2004年10月
|
Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer
|
|
2009年10月
|
株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長
|
|
2011年４月
|
同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
|
|
2012年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当
|
|
2012年６月
|
同社 代表取締役 専務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
|
|
2014年４月
|
同社 インフラシステムグループCFO
|
|
2015年６月
|
ロジスティード 社外取締役(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
1979年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注2)
|
3
|
|
2001年２月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長
|
|
2004年５月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム
(アジア)社長
|
|
2011年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル経営戦略本部長
|
|
2015年６月
|
株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長(現在)
|
|
2015年10月
|
ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
|
|
2016年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
|
|
取締役
|
指名委員
報酬委員
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
1978年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注2)
|
6
|
|
1999年２月
|
日立トランスポートシステム
(アメリカ)出向
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長
|
|
2004年10月
|
ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長
|
|
2005年４月
|
ロジスティード 国際営業本部 副本部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 北米代表
日立トランスポートシステム
(アメリカ)社長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役常務
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長
|
|
2012年７月
|
ロジスティード UC推進本部副本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長
|
|
2013年６月
|
ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在)
|
|
計
|
12
|
(注)１ 取締役 泉本小夜子、岩田眞二郎、浦野光人、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の６氏は、社外取締役である。
２ 取締役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
執行役社長
|
|
中 谷 康 夫
|
1955年11月12日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
(注)
|
(1) 取締役の状況参照
|
|
執行役専務
|
西日本統括
本部長
西日本統括
本部西日本
営業本部長
|
飯 田 邦 夫
|
1955年４月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注)
|
3
|
|
2003年12月
|
同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 西日本営業本部長
|
|
2014年10月
|
ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長(現在)
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役専務(現在)
|
|
執行役専務
|
|
神 宮 司 孝
|
1955年10月13日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
(注)
|
(1) 取締役の状況参照
|
|
執行役常務
|
海外事業統括本部長
AEO・輸出
管理本部長
|
飯 野 一 郎
|
1956 年９月26日生
|
1980年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注)
|
-
|
|
2004年10月
|
同社 電機グループ 産業システム事業部 産業システム営業本部 海外電機部長
|
|
2009年４月
|
同社 電機グループ 営業統括本部
産業ソリューション営業本部長
|
|
2011年４月
|
同社 国際事業戦略本部 中国・アジア戦略センタ員（日立インド出向)
|
|
2015年４月
|
同社 アジア・パシフィック総代表(日立アジア会長 日立インド会長)
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 海外事業統括本部長(現在)
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
|
|
執行役常務
|
経営戦略
本部長
協創PJ長
構造改革PJ長
|
佐 藤 清 輝
|
1960年12月24日生
|
1984年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
2
|
|
2003年２月
|
ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長
|
|
2006年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長
|
|
2009年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向)
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長)
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード 経営戦略本部長(現在)
ロジスティード 協創PJ長(現在)
ロジスティード 構造改革PJ長(現在)
|
|
執行役常務
|
営業統括
本部長
PM推進本部長
|
畠 山 和 久
|
1958年３月18日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
10
|
|
2002年８月
|
ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長(現在)
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部長(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
執行役常務
|
財務戦略
本部長
|
林 伸 和
|
1958年11月27日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
3
|
|
2002年８月
|
ロジスティード 西日本営業本部 担当部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 財務戦略本部長(現在)
|
|
執行役常務
|
東日本統括
本部長
|
前 川 英 利
|
1958年10月24日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
4
|
|
2002年６月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 総務部長
|
|
2005年１月
|
ロジスティード 経理部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 執行役
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 人事総務本部長
ロジスティード CSR推進本部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役常務(現在)
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長
|
|
2017年６月
|
株式会社日立物流首都圏 代表取締役社長(現在)
|
|
執行役
|
東日本統括
本部
東日本営業
本部長
|
鹿志村 一俊
|
1960年６月24日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
3
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 柏営業部
副部長
|
|
2005年10月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 東関東営業部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 京浜営業部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 営業企画部長
|
|
2011年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 副本部長
|
|
2013年３月
|
日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム(アジア) 社長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 社長付(協創PJ長)
ロジスティード 経営戦略本部 構造改革PJ長
|
|
2017年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在)
|
|
2017年６月
|
株式会社日立物流南関東 代表取締役社長(現在)
|
|
執行役
|
海外事業統括本部
副本部長
|
駒 村 文 雄
|
1959年８月21日生
|
1983年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注)
|
1
|
|
2008年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 本部長付
|
|
2010年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
情報・電子機器システム部長
|
|
2011年１月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プロジェクト推進部長
|
|
2012年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
副本部長 兼 プロジェクト推進部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼
ソリューション推進センター長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
社会インフラ推進センター長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長(現在)
|
|
執行役
|
中国代表
|
髙 木 宏 明
|
1962年７月28日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
4
|
|
2005年４月
|
ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長
|
|
2015年６月
|
南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 中国代表(現在)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
執行役
|
安全管理
本部長
|
時 枝 利 実
|
1957年８月24日生
|
1981年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
0
|
|
2003年２月
|
ロジスティード ロジスティクスソリューション統括本部 営業企画部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード 勤労部長
|
|
2010年４月
|
ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 兼 総務部長
|
|
2012年４月
|
ロジスティード 監査室長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 安全管理本部長(現在)
|
|
執行役
|
西日本統括
本部
中部営業
本部長
|
長 尾 清 志
|
1963年３月20日生
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
1
|
|
2005年４月
|
ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長
|
|
2007年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード 西日本営業本部 副本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長(現在)
|
|
執行役
|
東日本統括
本部
首都圏営業
本部長
|
西 川 和 宏
|
1961年10月24日
|
1986年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
2
|
|
2003年10月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長
|
|
2009年４月
|
ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向)
|
|
2012年10月
|
ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在)
|
|
2017年４月
|
株式会社日立物流関東 代表取締役社長(現在)
|
|
執行役
|
人事総務
本部長
ＣＳＲ推進
本部長
|
萩 原 靖
|
1959年１月２日生
|
1982年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注)
|
-
|
|
2004年７月
|
同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長
|
|
2007年４月
|
同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向)
|
|
2009年４月
|
同社 都市開発システムグループ 総務本部長
|
|
2010年12月
|
同社 人財統括本部 労政人事部長
|
|
2013年４月
|
同社 人財統括本部 本部長付
|
|
2013年５月
|
株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード ＣＳＲ推進本部長(現在)
|
|
執行役
|
営業統括本部
ロジスティクスソリューション
開発本部長
ＰＭ推進本部 副本部長
|
藤 谷 寛 幹
|
1960年４月14日生
|
1985年４月
|
ロジスティード 入社
|
(注)
|
6
|
|
2004年10月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部
LE・投資戦略部長
|
|
2006年１月
|
ロジスティード エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向)
|
|
2008年４月
|
ロジスティード グローバル営業開発本部LE部長
|
|
2011年５月
|
ロジスティード 技術本部副本部長 兼 LE部長
|
|
2013年４月
|
ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 技術本部長
|
|
2014年４月
|
ロジスティード グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長
|
|
2015年４月
|
ロジスティード ＰＭ推進本部 副本部長(現在)
|
|
2016年４月
|
ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在)
|
|
計
|
39
|
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
ロジスティードは指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性23名 女性１名 (役員のうち女性の比率４％)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
社外取締役 | | 岩 田 眞二郎 | 1948年６月６日生 | 1972年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注2) | - |
2007年10月 | 日立グローバルストレージテクノロジーズ社 エグゼクティブバイスプレジデント |
2009年４月 | 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループサービス・グローバル部門 CEO |
2011年４月 | 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長 |
2013年４月 | 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループCIO 兼 日立グループCISO |
2013年６月 | ロジスティード 社外取締役
株式会社日立国際電気 社外取締役 |
2014年６月 | 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役(現在) |
2014年10月 | 株式会社日立製作所 CIO 兼 CTrO 兼 Smart transformation強化本部長 |
2015年６月 | 日立工機株式会社 取締役会長(現在) |
2016年４月 | 株式会社日立製作所 アドバイザ－(現在) |
2016年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
社外取締役 | 指名委員
報酬委員 | 浦 野 光 人 | 1948年３月20日生 | 1971年４月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社 | (注2) | 3 |
1995年４月 | 同社 低温物流企画部長 |
1999年６月 | 同社 取締役経営企画部長 |
2001年６月 | 同社 代表取締役社長 |
2005年１月 | 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長 |
2007年４月 | 同社 取締役会長 |
2007年６月 | 株式会社ニチレイ 代表取締役会長 |
2011年６月 | 横河電機株式会社 社外取締役(現在) |
2013年６月 | 株式会社ニチレイ 相談役(現在)
株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現在)
HOYA株式会社 社外取締役(現在) |
2014年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
社外取締役 | 指名委員
報酬委員
監査委員 | 原 田 恒 敏 | 1947年２月12日生 | 1972年３月 | 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人) 入所 | (注2) | - |
1992年５月 | 同監査法人 代表社員 |
2009年７月 | 公認会計士原田恒敏事務所 代表 (現在) |
2010年６月 | 日本公認会計士協会 神奈川県会副会長
株式会社バンテック 社外監査役 |
2012年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
2013年４月 | 日本公認会計士協会 神奈川県会監事(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
社外取締役 | 監査委員 | 總 山 哲 | 1952年６月21日生 | 1979年４月 | 検事任官（東京地方検察庁検事） | (注2) | - |
2005年４月 | 名古屋高等検察庁 刑事部長 |
2006年８月 | 東京高等検察庁 公安部長 |
2008年１月 | 最高検察庁 検事 |
2008年10月 | 佐賀地方検察庁 検事正 |
2010年１月 | 長野地方検察庁 検事正 |
2010年10月 | 福岡地方検察庁 検事正 |
2012年８月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、大谷法律事務所入所 |
2013年１月 | 東京エクセル法律事務所開設 パートナー |
2014年４月 | 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在) |
2014年12月 | 總山法律事務所 開設(現在) |
2016年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
社外取締役 | | 馬 越 恵美子
(戸籍上の氏名：
山本惠美子) | 1952年４月16日生 | 1989年12月 | 株式会社インターリンク 代表取締役 | (注2) | - |
1991年４月 | 上智大学 外国語学部英語学科兼任講師 |
1996年４月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科助教授 |
2001年４月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科教授 |
2002年４月 | 桜美林大学 経営政策学部(現ビジネスマネジメント学群)教授、(経済経営学系)教授 及び 同大学院 経営学研究科教授(現在) |
2003年３月 | 異文化経営学会 会長(現在) |
2007年10月 | 筑波大学 客員教授(現在) |
2007年12月 | 東京都労働委員会 公益委員 |
2014年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
2014年10月 | 日本学術会議 連携会員(現在) |
2016年３月 | アクサ生命保険株式会社 社外取締役(現在) |
社外取締役 | 監査委員 | 丸 田 宏 | 1953年８月19日生 | 1978年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注2) | - |
1999年４月 | 同社 財務部副部長 |
1999年８月 | 日立投資顧問株式会社 代表取締役社長 |
2004年４月 | 株式会社日立製作所 財務二部担当部長 |
2004年６月 | Hitachi America, Ltd.
Senior Vice President
and Chief Financial Officer |
2004年10月 | Hitachi America, Ltd.
Executive Vice President
and Chief Financial Officer |
2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長 |
2011年４月 | 同社取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 |
2012年４月 | 同社取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 |
2012年６月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 |
2013年４月 | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 |
2014年４月 | 同社 インフラシステムグループCFO |
2015年６月 | ロジスティード 社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | 1979年４月 | ロジスティード 入社 | (注2) | 3 |
2001年２月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 総務部長 |
2004年５月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 |
2006年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 |
2008年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム
(アジア)社長 |
2011年４月 | ロジスティード 執行役常務 |
2012年４月 | ロジスティード 西日本営業本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役専務(現在)
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長(現在)
ロジスティード UC推進本部副本部長 |
2014年４月 | ロジスティード グローバル経営戦略本部長 |
2015年10月 | ロジスティード フォワーディング事業戦略本部長 |
2016年４月 | ロジスティード 海外事業統括本部長(現在) |
2016年６月 | ロジスティード 取締役(現在) |
取締役 | 指名委員
報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | 1978年４月 | ロジスティード 入社 | (注2) | 6 |
1999年２月 | 日立トランスポートシステム
(アメリカ)出向 |
2003年10月 | ロジスティード 国際営業本部 営業第二部長 |
2004年10月 | ロジスティード 国際営業本部 営業第一部長 |
2005年４月 | ロジスティード 国際営業本部 副本部長 |
2006年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード 国際営業本部長 |
2007年４月 | ロジスティード 海外事業統括本部長
ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長 |
2008年４月 | ロジスティード 北米代表
日立トランスポートシステム
(アメリカ)社長 |
2010年４月 | ロジスティード 執行役常務 |
2012年４月 | ロジスティード 執行役専務
ロジスティード グローバル経営戦略室長
ロジスティード AEO・輸出管理本部長 |
2012年７月 | ロジスティード UC推進本部副本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 代表執行役(現在)
ロジスティード 執行役副社長 |
2013年６月 | ロジスティード 取締役(現在)
ロジスティード 執行役社長(現在) |
計 | 12 |
(注1) 取締役 岩田眞二郎、浦野光人、原田恒敏、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の６氏は、社外取締役である。
(注2) 取締役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表執行役
執行役社長 | | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 |
執行役専務 | 西日本統括
本部長
西日本統括
本部西日本
営業本部長 | 飯 田 邦 夫 | 1955年４月30日生 | 1978年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 3 |
2003年12月 | 同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長 |
2007年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付 |
2008年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 |
2010年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役常務
ロジスティード 西日本営業本部長 |
2014年10月 | ロジスティード 西日本統括本部長(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 西日本営業本部長(現在) |
2015年４月 | ロジスティード 執行役専務(現在) |
執行役専務 | 海外事業統括本部長
AEO・輸出
管理本部長 | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 |
執行役常務 | 経営戦略
本部長 | 浦 山 一 紀 | 1958年１月26日生 | 1980年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 3 |
2000年２月 | 同社 半導体グループ生産統括本部
生産計画本部 企画部長 |
2004年４月 | 株式会社ルネサステクノロジ
生産本部 生産統括部長 |
2006年４月 | 同社生産本部高崎工場長 |
2008年６月 | 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ 常務取締役 |
2012年１月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 本部長付 |
2012年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード 首都圏第一営業本部長 |
2014年４月 | ロジスティード 東日本営業本部長 |
2015年４月 | ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード グローバル経営戦略本部長 |
2016年４月 | ロジスティード 経営戦略本部長(現在) |
執行役常務 | 営業統括本部
営業開発
本部長 | 鬼 頭 芝 典 | 1956年６月14日生 | 1981年６月 | ロジスティード 入社 | (注) | 3 |
2004年４月 | ロジスティード システム事業開発本部 AEシステム部長 |
2006年１月 | ロジスティード エンジニアリング開発本部
LE・投資戦略部長 |
2008年４月 | ロジスティード グローバル営業開発本部 副本部長 兼 技術企画部長 |
2009年４月 | ロジスティード グローバル第一営業開発本部員(大航国際貨運有限公司総経理) |
2013年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード 中国代表
ロジスティード 中国統括上海事務所長 |
2014年４月 | ロジスティード 執行役常務(現在) |
2016年４月 | ロジスティード 営業統括本部 営業開発本部長(現在) |
執行役常務 | 営業統括
本部長
PM推進本部長 | 畠 山 和 久 | 1958年３月18日生 | 1981年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 10 |
2002年８月 | ロジスティード システム開発営業本部輸入
システム部長 |
2009年４月 | ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 |
2010年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード グローバル第二営業開発本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役常務(現在)
ロジスティード グローバル第一営業開発本部長 |
2014年４月 | ロジスティード グローバル営業統括本部
グローバル第一営業開発本部長 |
2015年４月 | ロジスティード グローバル営業統括本部 副本部長
ロジスティード PM推進本部長(現在) |
2016年４月 | ロジスティード 営業統括本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
執行役常務 | 経理部長 | 林 伸 和 | 1958年11月27日生 | 1981年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 3 |
2002年８月 | ロジスティード 西日本営業本部 担当部長 |
2007年４月 | ロジスティード 西日本営業本部 九州地区営業本部長 |
2012年４月 | ロジスティード 執行役
ロジスティード 経理部長(現在) |
2015年４月 | ロジスティード 執行役常務(現在) |
執行役常務 | 東日本統括
本部長 | 前 川 英 利 | 1958年10月24日生 | 1981年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 4 |
2002年６月 | ロジスティード 首都圏第二営業本部 総務部長 |
2005年１月 | ロジスティード 経理部長 |
2010年４月 | ロジスティード 執行役 |
2012年４月 | ロジスティード 人事総務本部長
ロジスティード CSR推進本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役常務(現在) |
2015年４月 | ロジスティード 東日本統括本部長(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長 |
執行役 | 社長付
経営戦略本部
構造改革PJ長 | 鹿志村 一俊 | 1960年６月24日生 | 1985年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 3 |
2003年10月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 柏営業部
副部長 |
2005年10月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 東関東営業部長 |
2007年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 京浜営業部長 |
2010年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 営業企画部長 |
2011年４月 | ロジスティード 東日本営業本部 副本部長 |
2013年３月 | 日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長 |
2014年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード アジア代表
日立トランスポートシステム(アジア)社長 |
2016年４月 | ロジスティード 社長付(現在)
ロジスティード 経営戦略本部 構造改革PJ長(現在) |
執行役 | 海外事業統括本部
副本部長 | 駒 村 文 雄 | 1959年８月21日生 | 1983年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | 1 |
2008年４月 | ロジスティード 海外事業統括本部 本部長付 |
2010年４月 | ロジスティード グローバル第一営業開発本部
情報・電子機器システム部長 |
2011年１月 | ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プロジェクト推進部長 |
2012年４月 | ロジスティード グローバル第一営業開発本部
副本部長 兼 プロジェクト推進部長 |
2014年４月 | ロジスティード グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼
ソリューション推進センター長 |
2015年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長
ロジスティード グローバル第一営業開発本部
社会インフラ推進センター長 |
2016年４月 | ロジスティード 海外事業統括本部 副本部長(現在) |
執行役 | 東日本統括
本部東日本
営業本部長 | 佐 藤 清 輝 | 1960年12月24日生 | 1984年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 2 |
2003年２月 | ロジスティード 中部営業本部 営業開発部長 |
2006年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 |
2009年10月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向) |
2012年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長) |
2015年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
執行役 | 中国代表 | 高 木 宏 明 | 1962年７月28日生 | 1985年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | - |
2005年４月 | ロジスティード 東日本営業本部 水戸営業部 副部長 |
2013年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 |
2015年４月 | ロジスティード 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 |
2015年６月 | 南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長 |
2016年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 中国代表(現在) |
執行役 | 安全管理
本部長 | 時 枝 利 実 | 1957年８月24日生 | 1981年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 0 |
2003年２月 | ロジスティード ロジスティクスソリューション統括本部 営業企画部長 |
2007年４月 | ロジスティード 勤労部長 |
2010年４月 | ロジスティード 首都圏第一営業本部 副本部長 兼 総務部長 |
2012年４月 | ロジスティード 監査室長 |
2015年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 安全管理本部長(現在) |
執行役 | 西日本統括
本部
中部営業
本部長 | 長 尾 清 志 | 1963年３月20日生 | 1986年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 1 |
2005年４月 | ロジスティード システム事業開発本部 流通システム部長 |
2007年４月 | ロジスティード グローバル営業開発本部 産業システム部長 |
2009年４月 | ロジスティード グローバル第一営業開発本部
プラットフォーム推進部長 |
2013年４月 | ロジスティード グローバル第二営業開発本部
副本部長 兼 プラットフォーム推進部長 |
2014年４月 | ロジスティード 西日本営業本部 副本部長 |
2015年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 西日本統括本部 中部営業本部長(現在) |
執行役 | 東日本統括
本部
首都圏営業
本部長 | 西 川 和 宏 | 1961年10月24日 | 1986年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 2 |
2003年10月 | ロジスティード 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長 |
2009年４月 | ロジスティード 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) |
2012年10月 | ロジスティード グローバル経営戦略室 担当部長 |
2015年４月 | ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長 |
2016年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在) |
執行役 | 人事総務
本部長
ＣＳＲ推進
本部長 | 萩 原 靖 | 1959年１月２日生 | 1982年４月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注) | - |
2004年７月 | 同社 グループ戦略本部Ｇ-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長 |
2007年４月 | 同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向) |
2009年４月 | 同社 都市開発システムグループ 総務本部長 |
2010年12月 | 同社 人財統括本部 労政人事部長 |
2013年４月 | 同社 人財統括本部 本部長付 |
2013年５月 | 株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長 |
2015年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 人事総務本部長(現在)
ロジスティード ＣＳＲ推進本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
執行役 | 営業統括本部
ロジスティクスソリューション開発
本部長
ＰＭ推進本部 副本部長 | 藤 谷 寛 幹 | 1960年４月14日生 | 1985年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 6 |
2004年10月 | ロジスティード エンジニアリング開発本部
LE・投資戦略部長 |
2006年１月 | ロジスティード エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向) |
2008年４月 | ロジスティード グローバル営業開発本部LE部長 |
2011年５月 | ロジスティード 技術本部副本部長 兼 LE部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 技術本部長 |
2014年４月 | ロジスティード グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長 |
2015年４月 | ロジスティード ＰＭ推進本部 副本部長(現在) |
2016年４月 | ロジスティード 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) |
執行役 | 欧州代表 | 渡 邉 亨 | 1958年６月11日生 | 1983年４月 | ロジスティード 入社 | (注) | 3 |
2004年４月 | ロジスティード 西日本営業本部 関西イオン営業部長 |
2008年４月 | ロジスティード グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長 |
2010年４月 | ロジスティード 東日本営業本部副部長 |
2011年４月 | ロジスティード 重量機構統括本部長 |
2013年４月 | ロジスティード 執行役(現在)
ロジスティード 欧州代表(現在)
日立トランスポートシステム(ヨーロッパ)社長(現在) |
計 | 44 |
(注) 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の末日までとする。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
執行役の役職の異動
役名 | 新職名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
執行役専務 | フォワーディング事業戦略
本部長
ＡＥＯ・輸出管理本部長 | ＡＥＯ・輸出管理本部長 | 神宮司 孝 | 2015年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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