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C&Fロジホールディングス(9099)の株価チャート C&Fロジホールディングス(9099)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
兼財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
15
|
代表取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長兼経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
兼海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2020年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス代表取締役社長
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2021年４月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 専務執行役員
経営企画・管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
安喰 徹
|
1965年10月18日生
|
1987年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2004年４月
|
同社営業開発部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業開発部長
|
2016年４月
|
同社取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
兼関東営業部長
|
2020年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
|
菅原 剛
|
1965年２月７日生
|
1991年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2009年６月
|
同社総務部長
|
2010年４月
|
同社営業二部長
|
2014年12月
|
メイトウベトナム社長
|
2015年10月
|
名糖運輸株式会社執行役員メイトウベトナム社長
|
2016年９月
|
同社執行役員メイトウベトナム社長兼Ｔ＆Ｍトランスポーテーション社長
|
2018年４月
|
同社執行役員海外営業部長
|
2018年６月
|
同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2019年４月
|
同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長兼営業企画部長
|
2021年６月
|
同社常務取締役営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2022年６月
|
C&Fロジホールディングス常務執行役員管理本部長
|
2023年６月
|
C&Fロジホールディングス常務執行役員管理本部長兼資産管理部長
|
2024年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
名糖運輸株式会社代表取締役社長
(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
田中 猛
|
1954年２月２日生
|
1977年４月
|
日本農産工業株式会社入社
|
2000年４月
|
同社ヨード卵部長兼加工食品部長
|
2003年４月
|
同社バイオ部長
|
2006年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2008年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼
海外事業室長
|
2009年６月
|
同社常務取締役経営企画/海外事業/
Ｒ＆Ｄ/ライフテック事業/担当
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年４月
|
同社取締役相談役
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2017年４月
|
独立コンサルタント(現任)
|
2023年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2011年７月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役(現任)
|
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ顧問
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
髙村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年12月
|
株式会社キャリア社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
|
2004年４月
|
株式会社マジェスティック取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役(現任)
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社
(現 スカイマーク株式会社)監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
30
|
(注)１．取締役のうち、水谷彰宏、田中猛、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．C&Fロジホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下８名であります。
役職名
|
氏名
|
主な担当
|
社長執行役員
|
綾 宏將
|
|
専務執行役員
|
武藤 彰宏
|
経営企画・管理担当
|
専務執行役員
|
矢田 市郎
|
安全・品質担当
|
常務執行役員
|
酒光 修史
|
技術研究担当 次世代技術推進部長
|
常務執行役員
|
坂内 茂昭
|
管理本部長 兼 資産管理部長
|
常務執行役員
|
山宮 隆昭
|
経営企画部長
|
執行役員
|
小山 雄三
|
人事部長
|
執行役員
|
坂井 建一郎
|
サステナビリティ担当
サステナビリティ推進部長 兼
広報ＩＲ部長
|
② 社外取締役
社外取締役は６名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役水谷彰宏はC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後９年が経過しております。社外取締役田中猛は日本農産工業株式会社出身でありますが、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後７年が経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,500株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役、株式会社キャリアの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役水谷彰宏、田中猛、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
兼財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
代表取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長兼経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
兼海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2020年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス代表取締役社長(現任)
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2021年４月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 専務執行役員
経営企画・管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
矢田 市郎
|
1958年７月15日生
|
1985年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2012年９月
|
同社東日本営業部長
|
2014年４月
|
同社広域事業部長兼東日本営業部長
|
2014年６月
|
同社取締役広域事業部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役営業本部長兼広域事業部長
|
2018年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
|
安喰 徹
|
1965年10月18日生
|
1987年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2004年４月
|
同社営業開発部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業開発部長
|
2016年４月
|
同社取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
兼関東営業部長
|
2020年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
田中 猛
|
1954年2月2日生
|
1977年４月
|
日本農産工業株式会社入社
|
2000年４月
|
同社ヨード卵部長兼加工食品部長
|
2003年４月
|
同社バイオ部長
|
2006年４月
|
同社経営企画室長
|
2007年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2008年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼
海外事業室長
|
2009年６月
|
同社常務取締役経営企画/海外事業/
Ｒ＆Ｄ/ライフテック事業/担当
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年４月
|
同社取締役相談役
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2017年４月
|
独立コンサルタント(現任)
|
2023年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査等委員
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2011年７月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役(現任)
|
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ顧問
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
髙村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
|
2004年４月
|
株式会社マジェスティック取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役(現任)
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社
(現 スカイマーク株式会社)監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
37
|
(注)１．取締役のうち、水谷彰宏、田中猛、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時より、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時より、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．C&Fロジホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下９名であります。
役職名
|
氏名
|
主な担当
|
社長執行役員
|
綾 宏將
|
|
専務執行役員
|
武藤 彰宏
|
経営企画・管理担当
|
常務執行役員
|
酒光 修史
|
技術研究担当 兼 次世代技術推進部長
|
常務執行役員
|
坂内 茂昭
|
サステナビリティ担当 兼
サステナビリティ推進部長
|
常務執行役員
|
菅原 剛
|
管理本部長 兼 資産管理部長
|
執行役員
|
若田部 守一
|
安全・品質担当
|
執行役員
|
山宮 隆昭
|
経営企画部長
|
執行役員
|
小山 雄三
|
人事部長
|
執行役員
|
坂井 建一郎
|
広報ＩＲ部長
|
② 社外取締役
社外取締役は６名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役水谷彰宏はC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後８年が経過しております。社外取締役田中猛は日本農産工業株式会社出身でありますが、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後６年が経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,400株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役水谷彰宏、田中猛、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
兼財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
代表取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長兼経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
兼海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2020年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス代表取締役社長(現任)
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2021年４月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務
経営企画・管理担当
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 専務執行役員
経営企画・管理担当(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
矢田 市郎
|
1958年７月15日生
|
1985年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2012年９月
|
同社東日本営業部長
|
2014年４月
|
同社広域事業部長兼東日本営業部長
|
2014年６月
|
同社取締役広域事業部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役営業本部長兼広域事業部長
|
2018年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
安喰 徹
|
1965年10月18日生
|
1987年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2004年４月
|
同社営業開発部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業開発部長
|
2016年４月
|
同社取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
兼関東営業部長
|
2020年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査等委員
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2011年７月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役(現任)
|
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
髙村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
|
2004年４月
|
株式会社マジェスティック取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役(現任)
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社
(現 スカイマーク株式会社)監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
35
|
(注)１．取締役のうち、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．C&Fロジホールディングスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下８名であります。
役職名
|
氏名
|
主な担当
|
社長執行役員
|
綾 宏將
|
|
専務執行役員
|
武藤 彰宏
|
経営企画・管理担当
|
常務執行役員
|
酒光 修史
|
施設担当 兼 施設企画部長
|
常務執行役員
|
坂内 茂昭
|
サステナビリティ担当 兼 サステナビリティ推進部長
|
常務執行役員
|
菅原 剛
|
管理本部長
|
執行役員
|
若田部 守一
|
安全・品質担当
|
執行役員
|
山宮 隆昭
|
経営企画部長
|
執行役員
|
小山 雄三
|
人事部長
|
② 社外取締役
社外取締役は５名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役水谷彰宏はC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後７年が経過しております。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後５年が経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,300株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテの顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の４名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
兼財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
13
|
代表取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長兼経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
兼海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
2020年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス代表取締役社長(現任)
|
2020年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務 経営企画・管理担当兼経営企画部長
|
2021年４月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役専務 経営企画・管理担当
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役相談役
|
松田 靫夫
|
1944年７月15日生
|
1966年12月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
1983年９月
|
同社取締役営業副本部長
兼食品流通事業部長
|
1987年６月
|
株式会社ヘルティー代表取締役社長
|
1988年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
兼宅配事業部長
|
1990年１月
|
同社専務取締役営業本部長
兼食品流通事業部長
|
1999年８月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役会長
|
2016年５月
|
株式会社ヘルティー代表取締役会長
|
2017年５月
|
同社取締役会長(現任)
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役会長
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
233
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
|
矢田 市郎
|
1958年７月15日生
|
1985年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2012年９月
|
同社東日本営業部長
|
2014年４月
|
同社広域事業部長兼東日本営業部長
|
2014年６月
|
同社取締役広域事業部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役営業本部長兼広域事業部長
|
2018年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
安喰 徹
|
1965年10月18日生
|
1987年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2004年４月
|
同社営業開発部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業開発部長
|
2016年４月
|
同社取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長
|
2019年４月
|
同社専務取締役営業本部長
兼関東営業部長
|
2020年４月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長
兼営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
|
小澤 渉
|
1940年２月14日生
|
1962年４月
|
共栄火災海上保険相互会社入社
|
1999年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年６月
|
北海道放送株式会社取締役
|
2005年６月
|
共栄火災海上保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
|
2007年６月
|
同社相談役
|
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
監査等委員
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2011年７月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
名糖運輸株式会社監査役(現任)
|
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン社外監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ顧問(現任)
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
髙村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現 PwC税理士法人)入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所代表(現任)
|
2004年４月
|
株式会社マジェスティック取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役(現任)
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人(現 ケネディクス・オフィス投資法人)監督役員(現任)
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社
(現 スカイマーク株式会社)監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
271
|
(注)１．取締役のうち、小澤渉、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時より、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時より、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役
社外取締役は６名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小澤渉はC&Fロジホールディングスの主要株主である共栄火災海上保険株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後10年以上経過しております。社外取締役水谷彰宏はC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後６年が経過しております。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後４年が経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,200株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテの顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、ケネディクス・オフィス投資法人の監督役員、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役小澤渉、水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
林原 国雄
|
2020年９月30日（辞任）
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役副社長（営業担当）
|
綾 宏將
|
2020年10月１日
|
代表取締役専務（経営企画・管理担当） 経営企画部長
|
専務取締役（経営企画・管理担当） 経営企画部長
|
武藤 彰宏
|
2020年10月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
林原 国雄
|
2020年９月30日（辞任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役副社長（営業担当）
|
綾 宏將
|
2020年10月１日
|
代表取締役専務（経営企画・管理担当） 経営企画部長
|
専務取締役（経営企画・管理担当） 経営企画部長
|
武藤 彰宏
|
2020年10月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役社長
|
林原 国雄
|
1953年１月９日生
|
1972年２月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役東日本第一事業部長
|
2004年７月
|
同社取締役
株式会社ジャステム代表取締役社長
株式会社エス・トラスト代表取締役社長
|
2008年４月
|
名糖運輸株式会社取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
2010年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)広域事業部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
26
|
代表取締役副社長
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役相談役
|
松田 靫夫
|
1944年７月15日生
|
1966年12月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
1983年９月
|
同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長
|
1987年６月
|
株式会社ヘルティー代表取締役社長
|
1988年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長
|
1990年１月
|
同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長
|
1999年８月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役会長
|
2016年５月
|
株式会社ヘルティー代表取締役会長
|
2017年５月
|
同社取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役会長
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
233
|
専務取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
株式会社レナウン取締役執行役員
経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長(兼)経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
常務取締役
|
道田 和宏
|
1955年１月30日生
|
1978年４月
|
ジャスコ株式会社入社
|
1994年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
1997年４月
|
同社情報システム部長
|
2001年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長
|
2003年12月
|
同社取締役
株式会社名商代表取締役社長
|
2006年10月
|
名糖運輸株式会社仮監査役
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当
|
|
C&Fロジホールディングス品質管理部長
|
2020年４月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
常務取締役
|
酒光 修史
|
1963年８月16日生
|
1989年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
1998年６月
|
同社執行役員ストアサポート部長
|
2002年６月
|
同社取締役関東中央支店長
|
2007年６月
|
同社取締役関東支店長(兼)関東第二支店 海外担当部管掌
|
2011年４月
|
同社取締役営業第一部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長
|
2012年12月
|
株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 施設担当(現任)
|
2016年７月
|
C&Fロジホールディングス施設企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
坂内 茂昭
|
1965年１月28日生
|
1983年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2008年６月
|
同社執行役員戸田支店長
|
2012年６月
|
同社取締役管理副本部長(兼)人事部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス人事部長 株式会社ヒューテックノオリン取締役管理本部長(兼)人事部長
|
2018年４月
|
C&Fロジホールディングス管理本部長
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
小澤 渉
|
1940年２月14日生
|
1962年４月
|
共栄火災海上保険相互会社入社
|
1999年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年６月
|
北海道放送株式会社取締役
|
2005年６月
|
共栄火災海上保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
|
2007年６月
|
同社相談役
|
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2011年７月
|
農林中央金庫営業第二部副部長
|
2012年１月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役（現任）
|
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
名糖運輸株式会社社外監査役（現任）
|
|
株式会社Ｃ＆Ｆサポートサービス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン監査役
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社社外監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン
社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ非常勤顧問（現任）
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
高村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社社外監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス社外監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現 PwC税理士法人）入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所所長(現任)
|
2004年４月
|
株式会社マジェスティック取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役(現任)
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人（現 ケネディクス・オフィス投資法人）監督役員(現任)
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社（現 スカイマーク株式会社）監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役(現任)
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
317
|
(注)１．2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、C&Fロジホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２．取締役のうち、小澤渉、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
② 社外取締役
社外取締役は６名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や経営会議を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小澤渉はC&Fロジホールディングスの主要株主である共栄火災海上保険株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後10年以上経過しております。社外取締役水谷彰宏はC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後５年が経過しております。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後３年が経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,100株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテ非常勤顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所所長、株式会社みのり会計代表取締役、株式会社マジェスティック取締役、ケネディクス・オフィス投資法人監督役員、株式会社キーストーン・パートナース取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役小澤渉、水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
代表取締役社長
|
林原 国雄
|
1953年１月９日生
|
1972年２月
|
名糖運輸株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役東日本第一事業部長
|
2004年７月
|
同社取締役
株式会社ジャステム代表取締役社長
株式会社エス・トラスト代表取締役社長
|
2008年４月
|
名糖運輸株式会社取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
2009年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
2010年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2013年10月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)広域事業部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
代表取締役副社長
|
綾 宏將
|
1956年５月13日生
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2006年７月
|
同庫営業第五部長
|
2008年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
2008年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2010年９月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2012年６月
|
同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役副社長 営業担当(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役相談役
|
松田 靫夫
|
1944年７月15日生
|
1966年12月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
1983年９月
|
同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長
|
1987年６月
|
株式会社ヘルティー代表取締役社長
|
1988年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長
|
1990年１月
|
同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長
|
1999年８月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
2002年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役会長
|
2016年５月
|
株式会社ヘルティー代表取締役会長
|
2017年５月
|
同社取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役会長
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役相談役(現任)
|
|
(注)３
|
233
|
専務取締役
|
武藤 彰宏
|
1954年11月２日生
|
1977年３月
|
株式会社レナウン入社
|
1999年２月
|
同社経理部長
|
2006年３月
|
株式会社レナウン取締役執行役員
経営企画室長
|
2010年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
2011年６月
|
同社取締役経理部長(兼)経営企画部長
|
2014年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
常務取締役
|
道田 和宏
|
1955年１月30日生
|
1978年４月
|
ジャスコ株式会社入社
|
1994年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
1997年４月
|
同社情報システム部長
|
2001年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長
|
2003年12月
|
同社取締役
株式会社名商代表取締役社長
|
2006年10月
|
名糖運輸株式会社仮監査役
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当(現任)
|
2017年４月
|
C&Fロジホールディングス品質管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
常務取締役
|
酒光 修史
|
1963年８月16日生
|
1989年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
1998年６月
|
同社執行役員ストアサポート部長
|
2002年６月
|
同社取締役関東中央支店長
|
2007年６月
|
同社取締役関東支店長(兼)関東第二支店 海外担当部管掌
|
2011年４月
|
同社取締役営業第一部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長
|
2012年12月
|
株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 施設担当(現任)
|
2016年７月
|
C&Fロジホールディングス施設企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
|
坂内 茂昭
|
1965年１月28日生
|
1983年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
2008年６月
|
同社執行役員戸田支店長
|
2012年６月
|
同社取締役管理副本部長(兼)人事部長
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス人事部長 株式会社ヒューテックノオリン取締役管理本部長(兼)人事部長
|
2018年４月
|
C&Fロジホールディングス管理本部長
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
小澤 渉
|
1940年２月14日生
|
1962年４月
|
共栄火災海上保険相互会社入社
|
1999年６月
|
同社代表取締役社長
|
2002年６月
|
北海道放送株式会社取締役
|
2005年６月
|
共栄火災海上保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
|
2007年６月
|
同社相談役
|
2007年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
水谷 彰宏
|
1942年12月27日生
|
1965年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
1999年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
2001年６月
|
同社取締役総務部長
|
2002年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
2003年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
取締役
監査等委員
|
杉田 健一
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
2005年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
2008年７月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社出向
|
2011年７月
|
農林中央金庫営業第二部副部長
|
2011年８月
|
同庫営業第二部副部長兼総合企画部副部長
|
2012年１月
|
同庫営業第二部副部長
|
2014年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
2017年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役（現任）
|
2018年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役
|
2019年６月
|
名糖運輸株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
監査等委員
|
髙木 伸行
|
1953年２月25日生
|
1977年４月
|
野村証券株式会社入社
|
1997年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
2004年７月
|
同社金融経済研究所長企業調査部長
|
2007年７月
|
同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長
|
2009年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
2009年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
2009年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
2013年３月
|
株式会社エラン監査役(現任)
|
2013年６月
|
名糖運輸株式会社監査役
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役
|
2016年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン
社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ロッテ顧問（現任）
|
2019年３月
|
中野冷機株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
舘 充保
（弁護士職務上の氏名
高村充保）
|
1974年７月14日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
2007年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役
|
2015年６月
|
全農エネルギー株式会社監査役(現任)
|
2015年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鳥羽 史郎
|
1967年３月21日生
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1991年７月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現 PwC税理士法人）入所
|
1994年１月
|
中央監査法人入所
|
1997年１月
|
鳥羽公認会計士事務所所長（現任）
|
2005年１月
|
株式会社みのり会計代表取締役（現任）
|
2005年５月
|
ケネディクス不動産投資法人（現 ケネディクス・オフィス投資法人）監督役員（現任）
|
2005年６月
|
スカイマークエアラインズ株式会社（現 スカイマーク株式会社）監査役
|
2009年５月
|
株式会社キーストーン・パートナース取締役（現任）
|
2019年６月
|
C&Fロジホールディングス監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
314
|
(注)１．2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、C&Fロジホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
２．取締役のうち、小澤渉、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時より、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
４．監査等委員である取締役の任期は2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時より、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
② 社外取締役
社外取締役は６名であります。
C&Fロジホールディングスは、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や経営会議を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役のC&Fロジホールディングス株式の保有状況につきましては、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、C&Fロジホールディングスとの間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小澤渉はC&Fロジホールディングスの主要株主である共栄火災海上保険株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後10年以上経過しております。社外取締役水谷彰宏は2015年６月までC&Fロジホールディングスの主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、現在は取締役を退任しております。社外取締役杉田健一はC&Fロジホールディングスの主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後２年以上経過しております。また、同氏はC&Fロジホールディングスの株式を1,100株所有しております。C&Fロジホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社エランの社外監査役、株式会社ロッテ顧問、中野冷機株式会社の社外取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所所長、株式会社みのり会計代表取締役、ケネディクス・オフィス投資法人監督役員、株式会社キーストーン・パートナース取締役でありますが、C&Fロジホールディングスとこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役小澤渉、水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、C&Fロジホールディングスの会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１１名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
林原 国雄
|
昭和28年
１月９日生
|
|
昭和47年２月
|
名糖運輸株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役東日本第一事業部長
|
|
平成16年７月
|
同社取締役
株式会社ジャステム代表取締役社長
株式会社エス・トラスト代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
名糖運輸株式会社取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)広域事業部長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
|
取締役会長
|
|
松田 靫夫
|
昭和19年
７月15日生
|
|
昭和41年12月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
|
昭和58年９月
|
同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長
|
|
昭和62年６月
|
株式会社ヘルティー代表取締役社長
|
|
昭和63年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長
|
|
平成２年１月
|
同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長
|
|
平成11年８月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役会長
|
|
平成28年５月
|
株式会社ヘルティー代表取締役会長
|
|
平成29年５月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月
|
C&Fロジホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
233
|
|
取締役副社長
|
|
綾 宏將
|
昭和31年
５月13日生
|
|
昭和55年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成18年７月
|
同庫営業第五部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成22年９月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成24年６月
|
同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当(現任)
|
|
平成30年６月
|
C&Fロジホールディングス営業管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
専務取締役
|
|
武藤 彰宏
|
昭和29年
11月２日生
|
|
昭和52年３月
|
株式会社レナウン入社
|
|
平成11年２月
|
同社経理部長
|
|
平成18年３月
|
株式会社レナウン取締役執行役員
経営企画室長
|
|
平成22年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役経理部長(兼)経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
|
道田 和宏
|
昭和30年
１月30日生
|
|
昭和53年４月
|
ジャスコ株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社情報システム部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長
|
|
平成15年12月
|
同社取締役
株式会社名商代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
名糖運輸株式会社仮監査役
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
C&Fロジホールディングス品質管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
|
常務取締役
|
|
酒光 修史
|
昭和38年
８月16日生
|
|
昭和64年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
|
平成10年６月
|
同社執行役員ストアサポート部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役関東中央支店長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役関東支店長(兼)関東第二支店 海外担当部管掌
|
|
平成23年４月
|
同社取締役営業第一部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長
|
|
平成24年12月
|
株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 施設担当(現任)
|
|
平成28年７月
|
C&Fロジホールディングス施設企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
|
小澤 渉
|
昭和15年
２月14日生
|
|
昭和37年４月
|
共栄火災海上保険相互会社入社
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
北海道放送株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
共栄火災海上保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
|
平成27年６月
|
同社取締役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
|
水谷 彰宏
|
昭和17年
12月27日生
|
|
昭和40年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
|
平成11年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役総務部長
|
|
平成14年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
|
平成27年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
宮崎 博史
|
昭和29年
２月11日生
|
|
昭和52年４月
|
協同乳業株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社管理部門財務部長
|
|
平成20年６月
|
同社管理本部財務部長(兼)経理部長
|
|
平成21年６月
|
北陸メイトー乳業株式会社出向
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役 経営企画部管掌
(兼)管理本部長(兼)財務部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)海外事業部長
|
|
平成27年６月
|
同社常勤監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
杉田 健一
|
昭和38年
７月31日生
|
|
昭和62年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成14年１月
|
同庫ニューヨーク支店長代理
|
|
平成17年２月
|
同庫債券投資部部長代理
|
|
平成20年７月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社出向
|
|
平成23年７月
|
農林中央金庫営業第二部副部長
|
|
平成23年８月
|
同庫営業第二部副部長兼総合企画部副部長
|
|
平成24年１月
|
同庫営業第二部副部長
|
|
平成26年７月
|
同庫ニューヨーク支店長
|
|
平成29年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役（現任）
名糖運輸株式会社監査役
|
|
平成30年６月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
監査役
|
|
髙木 伸行
|
昭和28年
２月25日生
|
|
昭和52年４月
|
野村証券株式会社入社
|
|
平成９年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
|
平成16年７月
|
同社金融経済研究所長企業調査部長
|
|
平成19年７月
|
同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長
|
|
平成21年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
|
平成21年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
|
平成21年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
|
平成25年３月
|
株式会社エラン監査役(現任)
|
|
平成25年６月
|
名糖運輸株式会社監査役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン
取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
株式会社ロッテ顧問（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
舘 充保
（弁護士職務上
の氏名
高村充保）
|
昭和49年
７月14日生
|
|
平成18年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
|
平成19年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役
|
|
平成27年６月
|
全農エネルギー株式会社監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
325
|
(注) １．取締役のうち、小澤渉及び水谷彰宏は社外取締役であります。
２．監査役のうち、杉田健一、髙木伸行及び舘充保は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
４．監査役の任期は、平成27年10月１日であるC&Fロジホールディングスの設立の日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
５．監査役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１１名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
松田 靫夫
|
昭和19年
７月15日生
|
昭和41年12月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
(注３)
|
239
|
|
昭和58年９月
|
同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長
|
|
昭和62年６月
|
株式会社ヘルティー代表取締役社長
|
|
昭和63年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長
|
|
平成２年１月
|
同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長
|
|
平成11年８月
|
同社代表取締役副社長営業本部長
|
|
平成14年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年５月
|
株式会社ヘルティー代表取締役会長
|
|
平成29年５月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
|
林原 国雄
|
昭和28年
１月９日生
|
昭和47年２月
|
名糖運輸株式会社入社
|
(注３)
|
23
|
|
平成15年６月
|
同社取締役東日本第一事業部長
|
|
平成16年７月
|
同社取締役
株式会社ジャステム代表取締役社長
株式会社エス・トラスト代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
名糖運輸株式会社取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)広域事業部長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
取締役副社長
|
|
綾 宏將
|
昭和31年
５月13日生
|
昭和55年４月
|
農林中央金庫入庫
|
(注３)
|
11
|
|
平成18年７月
|
同庫営業第五部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成22年９月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成24年６月
|
同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役副社長 営業担当(現任)
|
|
専務取締役
|
|
武藤 彰宏
|
昭和29年
11月２日生
|
昭和52年３月
|
株式会社レナウン入社
|
(注３)
|
2
|
|
平成11年２月
|
同社経理部長
|
|
平成18年３月
|
株式会社レナウン取締役執行役員
経営企画室長
|
|
平成22年９月
|
名糖運輸株式会社入社 経理部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役経理部長(兼)経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
C&Fロジホールディングス専務取締役 経営企画・管理担当
経営企画部長(現任)
|
|
常務取締役
|
|
道田 和宏
|
昭和30年
１月30日生
|
昭和53年４月
|
ジャスコ株式会社入社
|
(注３)
|
22
|
|
平成６年４月
|
名糖運輸株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社情報システム部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長
|
|
平成15年12月
|
同社取締役
株式会社名商代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
名糖運輸株式会社仮監査役
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 内部統制担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
C&Fロジホールディングス品質管理部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
|
酒光 修史
|
昭和38年
８月16日生
|
昭和64年１月
|
株式会社ヒューテックノオリン入社
|
(注３)
|
8
|
|
平成10年６月
|
同社執行役員ストアサポート部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役関東中央支店長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役関東支店長(兼)関東第二支店 海外担当部管掌
|
|
平成23年４月
|
同社取締役営業第一部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長
|
|
平成24年12月
|
株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常務取締役 施設担当(現任)
|
|
平成28年７月
|
C&Fロジホールディングス施設企画部長(現任)
|
|
取締役
|
|
小澤 渉
|
昭和15年
２月14日生
|
昭和37年４月
|
共栄火災海上保険相互会社入社
|
(注３)
|
4
|
|
平成11年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
北海道放送株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
共栄火災海上保険株式会社
取締役会長 会長執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社相談役
|
|
平成19年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン社外監査役
|
|
平成27年６月
|
同社取締役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
水谷 彰宏
|
昭和17年
12月27日生
|
昭和40年４月
|
名糖産業株式会社入社
|
(注３)
|
-
|
|
平成11年６月
|
同社取締役食品開発部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役総務部長
|
|
平成14年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役常務総務部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役会長
名糖運輸株式会社社外取締役
|
|
平成27年６月
|
名糖産業株式会社相談役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
戸田 等
|
昭和27年
８月３日生
|
昭和51年４月
|
農林中央金庫入庫
|
(注４)
|
5
|
|
平成15年９月
|
同庫農林部主任考査役
|
|
平成17年７月
|
協同住宅ローン株式会社入社
同社役員待遇ローン管理部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン
常勤監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
宮崎 博史
|
昭和29年
２月11日生
|
昭和52年４月
|
協同乳業株式会社入社
|
(注４)
|
15
|
|
平成17年６月
|
同社管理部門財務部長
|
|
平成20年６月
|
同社管理本部財務部長(兼)経理部長
|
|
平成21年６月
|
北陸メイトー乳業株式会社出向
同社代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役 経営企画部管掌
(兼)管理本部長(兼)財務部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役営業本部長
(兼)海外事業部長
|
|
平成27年６月
|
同社常勤監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
髙木 伸行
|
昭和28年
２月25日生
|
昭和52年４月
|
野村証券株式会社入社
|
(注４)
|
－
|
|
平成９年６月
|
同社金融研究所企業調査部長
|
|
平成16年７月
|
同社金融経済研究所長企業調査部長
|
|
平成19年７月
|
同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長
|
|
平成21年２月
|
同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
|
|
平成21年３月
|
国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
|
|
平成21年４月
|
芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
|
|
平成25年３月
|
株式会社エラン監査役(現任)
|
|
平成25年６月
|
名糖運輸株式会社監査役
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン
取締役(現任)
|
|
監査役
|
|
舘 充保
（弁護士職務上
の氏名
高村充保）
|
昭和49年
７月14日生
|
平成18年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)
|
(注４)
|
－
|
|
平成19年９月
|
株式会社コープミート監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ヒューテックノオリン監査役
|
|
平成27年６月
|
全農エネルギー株式会社監査役(現任)
|
|
平成27年10月
|
C&Fロジホールディングス監査役(現任）
|
|
計
|
332
|
(注) １．取締役のうち、小澤渉及び水谷彰宏は社外取締役です。
２．監査役のうち、戸田等、髙木伸行及び舘充保は社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時より、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４．監査役の任期は、平成27年10月１日であるC&Fロジホールディングスの設立の日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１１名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
代表取締役
会長 | | 松田 靫夫 | 昭和19年
７月15日生 | 昭和41年12月 | 株式会社農林協同倉庫入社
(現 株式会社ヒューテックノオリン) | (注３) | 239 |
昭和57年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
食品流通事業部長(兼)多摩支店長 |
昭和58年９月 | 同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長 |
昭和62年６月 | 株式会社ヘルティー
代表取締役社長 |
昭和63年１月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長 |
平成２年１月 | 同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長 |
平成３年４月 | 株式会社全農協同流通代表取締役社長 |
平成４年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
専務取締役営業本部長 |
平成11年８月 | 同社代表取締役副社長営業本部長 |
平成14年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス代表取締役会長(現任) |
平成28年５月 | 株式会社ヘルティー
代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | | 林原 国雄 | 昭和28年
１月９日生 | 昭和47年２月 | 名糖運輸株式会社入社 | (注３) | 21 |
平成15年６月 | 同社取締役東日本第一事業部長 |
平成16年７月 | 同社取締役(兼)株式会社ジャステム代表取締役社長(兼)株式会社エス・トラスト代表取締役社長 |
平成20年４月 | 名糖運輸株式会社取締役営業本部長(兼)西日本営業部長 |
平成21年６月 | 同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長 |
平成22年４月 | 同社常務取締役営業本部長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
取締役副社長 | | 綾 宏將 | 昭和31年
５月13日生 | 昭和55年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注３) | 10 |
平成12年７月 | 同庫新潟支店長 |
平成18年７月 | 同庫営業第五部長 |
平成20年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問 |
平成20年６月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成21年２月 | 同社常務取締役総合企画部長
財務経理部管掌 |
平成22年８月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)労務部長 |
平成22年９月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成23年４月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)人事部長 |
平成24年６月 | 同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役副社長(現任) |
常務取締役 | | 武藤 彰宏 | 昭和29年
11月２日生 | 昭和52年３月 | 株式会社レナウン入社 | (注３) | 2 |
平成11年２月 | 同社経理部長 |
平成16年３月 | 株式会社レナウンダーバンホールディングス経営企画部長 |
平成17年３月 | 同社執行役員経営企画本部長 |
平成17年５月 | 同社取締役 |
平成18年３月 | 株式会社レナウン取締役執行役員経営企画室長 |
平成22年９月 | 名糖運輸株式会社入社 経理部長 |
平成22年10月 | 同社経理部長(兼)経営企画部副部長 |
平成23年６月 | 同社取締役経理部長(兼)経営企画部長 |
平成26年６月 | 同社常勤監査役 |
平成27年６月 | 同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役
(兼)経営企画部長(現任) |
常務取締役 | | 道田 和宏 | 昭和30年
１月30日生 | 平成６年４月 | 名糖運輸株式会社入社 | (注３) | 21 |
平成９年４月 | 同社情報システム部長 |
平成13年６月 | 同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長 |
平成15年12月 | 同社取締役
(兼)株式会社名商代表取締役社長 |
平成18年10月 | 名糖運輸株式会社仮監査役 |
平成19年６月 | 同社常勤監査役 |
平成26年６月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成27年６月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)内部統制統括部長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
常務取締役 | | 酒光 修史 | 昭和38年
８月16日生 | 昭和64年１月 | 株式会社農林協同倉庫入社
(現 株式会社ヒューテックノオリン) | (注３) | 8 |
平成11年11月 | 株式会社ヒューテックノオリン
執行役員関東中央支店長 |
平成14年６月 | 同社取締役関東中央支店長 |
平成15年４月 | 同社取締役海外担当部長 |
平成18年１月 | 同社取締役海外担当部長
関東第二支店開設準備室管掌 |
平成18年４月 | 同社取締役関東第二支店長(兼)関東第二支店フローズンセンター長 |
平成20年４月 | 同社取締役関東支店長
(兼)関東第二支店長 |
平成22年４月 | 同社取締役中部支店長 |
平成23年４月 | 同社取締役営業第一部長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長 |
平成24年12月 | 株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長(現任) |
平成26年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役施設本部長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役(現任) |
取締役 | | 小澤 渉 | 昭和15年
２月14日生 | 昭和37年４月 | 共栄火災海上保険相互会社入社 | (注３) | 3 |
平成11年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成14年６月 | 北海道放送株式会社取締役 |
平成17年６月 | 共栄火災海上保険株式会社
取締役会長、会長執行役員 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成19年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン監査役 |
平成27年６月 | 同社取締役 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役(現任) |
取締役 | | 水谷 彰宏 | 昭和17年
12月27日生 | 昭和40年４月 | 名糖産業株式会社入社 | (注３) | - |
平成11年６月 | 同社取締役食品開発部長 |
平成13年６月 | 同社取締役総務部長 |
平成14年10月 | 同社常務取締役総務部長 |
平成15年４月 | 同社代表取締役常務総務部長 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社取締役会長 |
平成26年６月 | 名糖運輸株式会社取締役 |
| 名糖産業株式会社相談役 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役(現任) |
常勤監査役 | | 戸田 等 | 昭和27年
８月３日生 | 昭和51年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注４) | 5 |
平成15年９月 | 同庫農林部主任考査役 |
平成17年７月 | 協同住宅ローン株式会社入社
同社役員待遇ローン管理部長 |
平成19年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常勤監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
常勤監査役 | | 宮崎 博史 | 昭和29年
２月11日生 | 昭和52年４月 | 協同乳業株式会社入社 | (注４) | 15 |
平成17年６月 | 同社管理部門財務部長 |
平成20年６月 | 同社管理本部財務部長(兼)経理部長 |
平成21年６月 | 北陸メイトー乳業株式会社出向
同社代表取締役社長 |
平成22年10月 | 名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役 経営企画部管掌
(兼)管理本部長(兼)財務部長 |
平成25年４月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成26年６月 | 同社常務取締役営業本部長
(兼)海外事業部長 |
平成27年６月 | 同社常勤監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任) |
監査役 | | 髙木 伸行 | 昭和28年
２月25日生 | 昭和52年４月 | 野村証券株式会社入社 | (注４) | - |
平成９年６月 | 同社金融研究所企業調査部長 |
平成16年７月 | 同社金融経済研究所長企業調査部長 |
平成19年７月 | 同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長 |
平成21年２月 | 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター |
平成21年３月 | 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 |
平成21年４月 | 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師(現任) |
平成25年３月 | 株式会社エラン監査役(現任) |
平成25年６月 | 名糖運輸株式会社監査役 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス監査役(現任) |
平成28年２月 | 株式会社ラクト・ジャパン
取締役(現任) |
監査役 | | 舘 充保 （弁護士職務上
の氏名
高村充保） | 昭和49年
７月14日生 | 平成18年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任) | (注４) | - |
平成19年９月 | 株式会社コープミート監査役(現任) |
平成27年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン監査役 |
平成27年６月 | 全農エネルギー株式会社監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス監査役(現任） |
計 | 328 |
(注) １．取締役のうち、小澤渉および水谷彰宏は社外取締役です。
２．監査役のうち、戸田等、髙木伸行および舘充保は社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時より、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４．監査役の任期は、平成27年10月１日であるC&Fロジホールディングスの設立の日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
C&Fロジホールディングスは平成27年10月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるC&Fロジホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成27年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性１１名 女性 １名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
代表取締役
会長 | | 松田 靫夫 | 昭和19年
７月15日生 | 昭和41年12月 | 株式会社農林協同倉庫入社
(現 株式会社ヒューテックノオリン) | (注３) | 239 |
昭和57年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
食品流通事業部長(兼)多摩支店長 |
昭和58年９月 | 同社取締役営業副本部長
(兼)食品流通事業部長 |
昭和62年６月 | 株式会社ヘルティー
代表取締役社長(現任) |
昭和63年１月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役営業本部長
(兼)宅配事業部長 |
平成２年１月 | 同社専務取締役営業本部長
(兼)食品流通事業部長 |
平成３年４月 | 株式会社全農協同流通代表取締役社長 |
平成４年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
専務取締役営業本部長 |
平成11年８月 | 同社代表取締役副社長営業本部長 |
平成14年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | | 林原 国雄 | 昭和28年
１月９日生 | 昭和47年２月 | 名糖運輸株式会社入社 | (注３) | 20 |
平成15年６月 | 同社取締役東日本第一事業部長 |
平成16年７月 | 名糖運輸株式会社取締役(兼)株式会社ジャステム代表取締役社長(兼)株式会社エス・トランス代表取締役社長 |
平成20年４月 | 名糖運輸株式会社取締役営業本部長(兼)西日本営業部長 |
平成21年６月 | 同社常務取締役営業本部長
(兼)西日本営業部長 |
平成22年４月 | 同社常務取締役営業本部長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
取締役副社長 | | 綾 宏將 | 昭和31年
５月13日生 | 昭和55年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注３) | 9 |
平成12年７月 | 同庫新潟支店長 |
平成18年７月 | 同庫営業第五部長 |
平成20年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問 |
平成20年６月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成21年２月 | 同社常務取締役総合企画部長
財務経理部管掌 |
平成22年８月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)労務部長 |
平成22年９月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成23年４月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)人事部長 |
平成24年６月 | 同社専務取締役管理本部長
(兼)財務経理部長 |
平成26年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役副社長(現任) |
常務取締役 | | 武藤 彰宏 | 昭和29年
11月２日生 | 昭和52年３月 | 株式会社レナウン入社 | (注３) | 2 |
平成11年２月 | 同社経理部長 |
平成16年３月 | 株式会社レナウンダーバンホールディングス経営企画部長 |
平成17年３月 | 同社執行役員経営企画本部長 |
平成17年５月 | 同社取締役 |
平成18年３月 | 株式会社レナウン取締役執行役員経営企画室長 |
平成22年９月 | 名糖運輸株式会社入社 経理部長 |
平成22年10月 | 同社経理部長(兼)経営企画部副部長 |
平成23年６月 | 同社取締役経理部長(兼)経営企画部長 |
平成26年６月 | 同社常勤監査役 |
平成27年６月 | 同社取締役経営企画部長
(兼)海外事業部長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役
(兼)経営企画部長(現任) |
常務取締役 | | 道田 和宏 | 昭和30年
１月30日生 | 平成６年４月 | 名糖運輸株式会社入社 | (注３) | 20 |
平成９年４月 | 同社情報システム部長 |
平成13年６月 | 同社取締役経営企画部長
(兼)情報システム部長 |
平成15年12月 | 同社取締役
(兼)株式会社名商代表取締役社長 |
平成18年10月 | 名糖運輸株式会社仮監査役 |
平成19年６月 | 同社常勤監査役 |
平成26年６月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成27年６月 | 同社常務取締役管理本部長
(兼)内部統制統括部長 |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
常務取締役 | | 酒光 修史 | 昭和38年
８月16日生 | 昭和64年１月 | 株式会社農林協同倉庫入社
(現 株式会社ヒューテックノオリン) | (注３) | 8 |
平成11年11月 | 株式会社ヒューテックノオリン
執行役員関東中央支店長 |
平成14年６月 | 同社取締役関東中央支店長 |
平成15年４月 | 同社取締役海外担当部長 |
平成18年１月 | 同社取締役海外担当部長
関東第二支店開設準備室管掌 |
平成18年４月 | 同社取締役関東第二支店長(兼)関東第二支店フローズンセンター長 |
平成20年４月 | 同社取締役関東支店長
(兼)関東第二支店長 |
平成22年４月 | 同社取締役中部支店長 |
平成23年４月 | 同社取締役営業第一部長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役施設本部長
(兼)情報システム部長 |
平成24年12月 | 株式会社ヒューテックサービス
代表取締役社長(現任) |
平成26年４月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常務取締役施設本部長(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常務取締役(現任) |
取締役 | | 小澤 渉 | 昭和15年
２月14日生 | 昭和37年４月 | 共栄火災海上保険相互会社入社 | (注３) | 3 |
平成11年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成14年６月 | 北海道放送株式会社取締役 |
平成17年６月 | 共栄火災海上保険株式会社
取締役会長、会長執行役員 |
平成19年６月 | 同社相談役 |
平成19年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン監査役 |
平成27年６月 | 同社取締役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役(現任) |
取締役 | | 水谷 彰宏 | 昭和17年
12月27日生 | 昭和40年４月 | 名糖産業株式会社入社 | (注３) | - |
平成11年６月 | 同社取締役食品開発部長 |
平成13年６月 | 同社取締役総務部長 |
平成14年10月 | 同社常務取締役総務部長 |
平成15年４月 | 同社代表取締役常務総務部長 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 同社取締役会長 |
平成26年６月 | 名糖運輸株式会社取締役(現任) |
平成27年６月 | 名糖産業株式会社相談役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス取締役(現任) |
常勤監査役 | | 戸田 等 | 昭和27年
８月３日生 | 昭和51年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注４) | 4 |
平成15年９月 | 同庫農林部主任考査役 |
平成17年７月 | 協同住宅ローン株式会社入社
同社役員待遇ローン管理部長 |
平成19年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン
常勤監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
常勤監査役 | | 宮崎 博史 | 昭和29年
２月11日生 | 昭和52年４月 | 協同乳業株式会社入社 | (注４) | 14 |
平成17年６月 | 同社管理部門財務部長 |
平成20年６月 | 同社管理本部財務部長(兼)経理部長 |
平成21年６月 | 北陸メイトー乳業株式会社出向
同社代表取締役社長 |
平成22年10月 | 名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役 経営企画部管掌
(兼)管理本部長(兼)財務部長 |
平成25年４月 | 同社常務取締役管理本部長 |
平成26年６月 | 同社常務取締役営業本部長
(兼)海外事業部長 |
平成27年６月 | 同社常勤監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス常勤監査役(現任) |
監査役 | | 髙木 伸行 | 昭和28年
２月25日生 | 昭和52年４月 | 野村証券株式会社入社 | (注４) | - |
平成９年６月 | 同社金融研究所企業調査部長 |
平成16年７月 | 同社金融経済研究所長企業調査部長 |
平成19年７月 | 同社金融経済研究所長
(兼)投資調査部長 |
平成21年２月 | 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター |
平成21年３月 | 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 |
平成21年４月 | 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師(現任) |
平成25年３月 | 株式会社エラン監査役(現任) |
平成25年６月 | 名糖運輸株式会社監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス監査役(現任) |
監査役 | | 舘 充保 （弁護士職務上
の氏名
高村充保） | 昭和49年
７月14日生 | 平成18年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任) | (注４) | - |
平成19年９月 | 株式会社コープミート監査役(現任) |
平成27年６月 | 株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任) |
平成27年６月 | 全農エネルギー株式会社監査役(現任) |
平成27年10月 | C&Fロジホールディングス監査役(現任） |
計 | 319 |
(注) １ 取締役のうち、小澤渉及び水谷彰宏は社外取締役です。
２ 監査役のうち、戸田等、髙木伸行及び舘充保は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成27年10月１日であるC&Fロジホールディングスの設立の日より、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
４ 監査役の任期は、平成27年10月１日であるC&Fロジホールディングスの設立の日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
５ C&Fロジホールディングスは平成27年10月１日に株式移転により設立されており、直近の基準日である平成27年９月30日現在の株主名簿の記載内容が確認できないため、C&Fロジホールディングスの株式数は平成27年３月31日現在の所有する名糖運輸株式会社の株式数又は株式会社ヒューテックノオリンの株式数に株式移転比率を勘案して記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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