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NSユナイテッド海運(9110)の株価チャート NSユナイテッド海運(9110)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役社長
社長執行役員
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山中 一馬
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1963年８月10日
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1986年４月
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新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
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2011年11月
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同社人事・労政部人事グループリーダー（部長）
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2012年４月
2012年10月
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同社人事・労政部部長
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)人事・労政部部長
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2014年４月
2017年４月
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同社鹿島製鐵所総務部長
同社参与（機材調達部長委嘱）
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2018年４月
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同社執行役員（機材調達部長委嘱）
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2019年４月
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日本製鉄株式会社執行役員
（機材調達部長委嘱）
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2020年４月
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同社執行役員（原料・機材調達）
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2020年６月
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NSユナイテッド海運社外取締役
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2021年４月
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日本製鉄株式会社常務執行役員
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2023年４月
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同社執行役員
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2023年６月
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NSユナイテッド海運代表取締役・社長執行役員（現）
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(注)３
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19
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取締役
専務執行役員
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宮本 教子
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1960年９月10日
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1983年４月
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日本郵船株式会社入社
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2002年４月
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同社定航マネジメントグループチーム長
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2006年６月
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同社自動車船グループグループ長代理
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2008年４月
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NYK LINE(MALAYSIA)SDN,BHD.KL 出向
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2012年４月
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日本郵船株式会社 IRグループ グループ長
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2014年４月
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同社経営委員（IRグループ長兼務）
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2016年４月
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同社経営委員
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2018年４月
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同社常務経営委員
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2019年６月
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同社監査役
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2023年６月
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NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
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(注)３
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1
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取締役
常務執行役員
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藤田 透
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1962年２月19日
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1984年10月
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新和海運株式会社入社
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2012年８月
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NSユナイテッド海運安全管理グループリーダー
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2017年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
(安全管理グループリーダー委嘱)
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2020年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
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2021年６月
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NSユナイテッド海運取締役執行役員
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2022年６月
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NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
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(注)３
|
60
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取締役
常務執行役員
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北里 真一
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1961年10月22日
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1987年４月
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新和海運株式会社入社
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2013年12月
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NSユナイテッド海運経理グループリーダー
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2018年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
(経理グループリーダー委嘱)
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2019年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
(総務グループリーダー委嘱)
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2020年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
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2021年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
|
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2022年６月
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NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
60
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取締役
常務執行役員
|
金光 潔
|
1962年２月１日
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1984年４月
|
新和海運株式会社入社
|
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2009年６月
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NSユナイテッド海運石炭グループリーダー
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2011年６月
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NS UNITED BULK PTE.LTD.社長
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2012年３月
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NS UNITED TANKER PTE.LTD.社長（兼務）
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2016年３月
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NSユナイテッド海運油送船グループリーダー
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2019年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
（鉄鋼原料グループリーダー委嘱）
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2020年６月
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NSユナイテッド海運執行役員
|
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2022年６月
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NSユナイテッド海運常務執行役員
|
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2024年６月
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NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
28
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取締役
|
大西 節
|
1955年12月４日
|
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1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
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2002年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行(現
株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
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2004年４月
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同行本店営業第八部長兼営業第四部長
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2004年６月
|
同行営業第十四部長
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2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
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2007年４月
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同行常務執行役員グローバル
シンジケーションユニット統括役員兼
グローバルプロダクツユニット統括役員
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2010年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
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2010年６月
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同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
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2011年４月
|
同社取締役
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2011年６月
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興銀リース株式会社顧問
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2011年６月
|
同社取締役副社長
|
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2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
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2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
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2017年４月
|
日本商業開発株式会社(現 地主株式会社)上級顧問
|
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2017年６月
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NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
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2018年３月
|
昭和電工株式会社
(現 株式会社レゾナック・
ホールディングス)社外監査役
|
|
(注)３
|
9
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取締役
|
井上 龍子
|
1957年１月８日
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1981年４月
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農林水産省入省
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2003年１月
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在イタリア日本国大使館公使
（FAO・WFPに対する常駐日本政府代表）
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2008年４月
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独立行政法人農畜産業振興機構統括調査役
|
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2011年５月
|
農林水産省東北農政局次長
|
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2012年４月
|
独立行政法人農林水産消費安全技術
センター監事
|
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2014年４月
|
国立研究開発法人水産研究・教育機構監事
|
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2016年４月
|
農林水産省農林水産技術会議事務局研究
総務官
|
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2017年７月
|
同省退官
|
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2017年11月
|
弁護士登録 渥美坂井法律事務所・
外国法共同事業(現)
|
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2019年２月
|
中央労働委員会使用者委員(現)
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2019年６月
|
日鉄物産株式会社社外取締役
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2021年６月
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コスモエネルギーホールディングス
株式会社社外取締役（現)
|
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2023年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
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(注)３
|
0
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取締役
|
吉田 正子
|
1961年６月11日
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1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
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2009年７月
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同社京葉支店次長兼船橋支社長
|
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2011年８月
|
同社旅行業営業部長
|
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2012年７月
|
同社理事 旅行業営業部長
|
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2013年６月
|
同社執行役員 旅行業営業部長
|
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2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役
|
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2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社
常務執行役員（四国エリア担当）
|
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2022年４月
|
同社常務取締役
|
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2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
監査役（現）
|
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2023年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2024年５月
|
株式会社松屋社外取締役(監査等委員)
（現)
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(注)３
|
1
|
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監査役
（常勤）
|
紀平 徹
|
1964年６月23日
|
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1987年４月
|
新和海運株式会社入社
|
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2016年６月
|
NSユナイテッド海運総務グループリーダー
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
（企画グループリーダー委嘱）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2024年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)４
|
28
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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|
監査役
|
山本 昌平
|
1960年５月25日
|
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1984年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
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2011年４月
|
同社財務グループ長
|
|
2013年４月
|
同社企画グループ長
|
|
2015年４月
|
同社企画グループ長 兼
客船事業グループ長
|
|
2016年４月
|
同社経営委員 企画グループ長兼務
|
|
2018年４月
|
同社経営委員
|
|
2019年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2020年４月
|
同社常務経営委員 不動産開発グループ長兼務
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員（名称変更）
不動産開発グループ長兼務
|
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2021年４月
|
同社アドバイザー
|
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2021年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
2024年４月
|
同社顧問（名称変更）（現）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
竹ケ原 啓介
|
1966年８月18日
|
|
1989年４月
|
日本開発銀行
(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
2011年５月
|
同行環境・CSR部長
|
|
2016年６月
|
同行産業調査部長
|
|
2017年６月
|
同行執行役員 産業調査部長
|
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2021年６月
|
同行設備投資研究所
エグゼクティブフェロー
|
|
2023年６月
|
同行設備投資研究所長
|
|
2024年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
|
毛利 具仁
|
1972年３月18日
|
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1994年４月
|
新日本製鐵株式會社
（現 日本製鉄株式会社）入社
|
|
2017年４月
|
新日鐵住金株式会社
（現 日本製鉄株式会社）
原料第二部鉱石第一室長
|
|
2020年４月
|
日本製鉄株式会社人事労政部上席主管
ニッポンスチールオーストラリア社出向
|
|
2022年２月
|
同社ゼロカーボン・スチールプロジェクトCN調達企画室長
|
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2024年４月
|
同社原料第二部長（現）
|
|
2024年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
211
|
（注） １．取締役大西節、井上龍子、吉田正子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役山本昌平、竹ケ原啓介、毛利具仁の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役大西節氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に企業財務や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。また、指名・報酬諮問委員会委員としてNSユナイテッド海運の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役井上龍子氏は、農林水産省での長年の経歴および弁護士として培われた知識・経験を有しており、現在は日鉄物産株式会社ならびにコスモエネルギーホールディングス株式会社の社外取締役を務められております。社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与したことはありませんが、当該知見を活かして主に企業のガバナンスに精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。また、指名・報酬諮問委員会委員としてNSユナイテッド海運の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外取締役吉田正子氏は、東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）に入社以来、同社における経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験を有しており、当該知見を活かして主に企業の経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。また、指名・報酬諮問委員会委員としてNSユナイテッド海運の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。
社外監査役山本昌平氏は、日本郵船株式会社において財務・企画業務の要職を歴任し、その後同社にて常務執行役員を務められました。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役竹ケ原啓介氏は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、独立社外監査役として選任しております。
社外監査役毛利具仁氏は、新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社）に入社以来、要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
<提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係>
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、大西節氏が９百株、吉田正子氏が１百株、井上龍子氏が90株を所有しております。尚、上記以外で、2024年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
<社外役員の独立性>
NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役３名のうち３名が、社外監査役３名のうち１名が独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
取締役８名のうち３名が社外取締役であり、取締役会への出席を通じて、監査役監査および会計監査の各監査結果、また、「内部統制・コンプライアンス委員会」「安全運航・環境保全推進委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容について、報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
一方、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査及び監査役監査の結果、執行役員会や「内部統制・コンプライアンス委員会」「安全運航・環境保全推進委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容について報告を受け、また、会計監査人による監査結果は、直接会計監査人より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山中 一馬
|
1963年８月10日
|
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2011年11月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー（部長）
|
|
2012年４月
2012年10月
|
同社人事・労政部部長
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)人事・労政部部長
|
|
2014年４月
2017年４月
|
同社鹿島製鐵所総務部長
同社参与（機材調達部長委嘱）
|
|
2018年４月
|
同社執行役員（機材調達部長委嘱）
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社執行役員
（機材調達部長委嘱）
|
|
2020年４月
|
同社執行役員（原料・機材調達）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
|
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社常務執行役員
|
|
2023年４月
|
同社執行役員
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運代表取締役・社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
専務執行役員
|
宮本 教子
|
1960年９月10日
|
|
1983年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2002年４月
|
同社定航マネジメントグループチーム長
|
|
2006年６月
|
同社自動車船グループグループ長代理
|
|
2008年４月
|
NYK LINE(MALAYSIA)SDN,BHD.KL 出向
|
|
2012年４月
|
日本郵船株式会社 IRグループ グループ長
|
|
2014年４月
|
同社経営委員（IRグループ長兼務）
|
|
2016年４月
|
同社経営委員
|
|
2018年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2019年６月
|
同社監査役
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
常務執行役員
|
宮井 成彦
|
1960年５月23日
|
|
1984年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運近海グループリーダー
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員(近海グループリーダー委嘱)
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
56
|
|
取締役
常務執行役員
|
藤田 透
|
1962年２月19日
|
|
1984年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2012年８月
|
NSユナイテッド海運安全管理グループリーダー
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
(安全管理グループリーダー委嘱)
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
49
|
|
取締役
常務執行役員
|
北里 真一
|
1961年10月22日
|
|
1987年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2013年12月
|
NSユナイテッド海運経理グループリーダー
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員(経理グループリーダー委嘱)
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員(総務グループリーダー委嘱)
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
49
|
|
取締役
相談役
|
谷水 一雄
|
1958年12月19日
|
|
1981年４月
|
住友金属工業株式会社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与（原料第一部長委嘱）
|
|
2014年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
|
|
2016年４月
|
新日鐵住金株式会社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運代表取締役・社長執行役員
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運取締役相談役（現）
|
|
(注)３
|
150
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
大西 節
|
1955年12月４日
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
|
|
2004年４月
|
同行本店営業第八部長兼営業第四部長
|
|
2004年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
2011年４月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
2017年４月
|
日本商業開発株式会社(現 地主株式会社)上級顧問
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2018年３月
|
昭和電工株式会社
(現 株式会社レゾナック・ホールディングス)社外監査役
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
井上 龍子
|
1957年1月８日
|
|
1981年４月
|
農林水産省入省
|
|
2003年１月
|
在イタリア日本国大使館公使（FAO・WFPに対する常駐日本政府代表）
|
|
2008年４月
|
独立行政法人農畜産業振興機構統括調査役
|
|
2011年５月
|
農林水産省東北農政局次長
|
|
2012年４月
|
独立行政法人農林水産消費安全技術センター監事
|
|
2014年４月
|
国立研究開発法人水産研究・教育機構監事
|
|
2016年４月
|
農林水産省農林水産技術会議事務局研究
総務官
|
|
2017年７月
|
同省退官
|
|
2017年11月
|
弁護士登録 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現)
|
|
2019年２月
|
中央労働委員会使用者委員(現)
|
|
2019年６月
|
日鉄物産株式会社社外取締役(現)
|
|
2021年６月
|
コスモエネルギーホールディングス株式会社社外取締役(現)
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
吉田 正子
|
1961年６月11日
|
|
1980年４月
|
東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
|
2009年７月
|
同社京葉支店次長兼船橋支社長
|
|
2011年８月
|
同社旅行業営業部長
|
|
2012年７月
|
同社理事 旅行業営業部長
|
|
2013年６月
|
同社執行役員 旅行業営業部長
|
|
2017年５月
|
株式会社松屋社外取締役(現)
|
|
2018年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員（四国エリア担当）
|
|
2022年４月
|
同社常務取締役
|
|
2023年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
監査役(現)
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
安藤 雅則
|
1963年11月９日
|
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2016年４月
|
新日鐵住金株式会社関係会社部部長
|
|
2016年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
監査役
|
|
2018年６月
|
大阪製鐵株式会社監査役
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社参与
（関係会社部長委嘱）
|
|
2021年６月
|
共英製鋼株式会社社外監査役
|
|
2022年４月
|
NSユナイテッド海運顧問
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
三谷 康人
|
1958年１月12日
|
|
1980年４月
|
日本開発銀行
(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
2004年６月
|
同行北陸支店長
|
|
2006年６月
|
同行審査部長
|
|
2008年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監 査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2013年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
2013年７月
|
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
山本 昌平
|
1960年５月25日
|
|
1984年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2011年４月
|
同社財務グループ長
|
|
2013年４月
|
同社企画グループ長
|
|
2015年４月
|
同社企画グループ長 兼 客船事業グループ長
|
|
2016年４月
|
同社経営委員 企画グループ長兼務
|
|
2018年４月
|
同社経営委員
|
|
2019年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2020年４月
|
同社常務経営委員 不動産開発グループ長兼務
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員（名称変更） 不動産開発グループ長兼務
|
|
2021年４月
|
同社アドバイザー（現）
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
小林 二郎
|
1965年６月３日
|
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2013年４月
|
同社欧州事務所長
|
|
2017年５月
|
同社経営企画部部長
|
|
2017年６月
|
新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)監査役
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社参与
（原料第二部長委嘱）
|
|
2023年４月
|
同社執行役員（原料、機材調達に関する事項管掌、原料第二部長委嘱）（現）
|
|
2023年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
316
|
（注） １．取締役大西節、井上龍子、吉田正子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役安藤雅則、三谷康人、山本昌平、小林二郎の４氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役大西節氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に企業財務や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役井上龍子氏は、農林水産省での長年の経歴および弁護士として培われた知識・経験を有しており、現在は日鉄物産株式会社ならびにコスモエネルギーホールディングス株式会社の社外取締役を務められております。社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与したことはありませんが、当該知見を活かして主に企業のガバナンスに精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
社外取締役吉田正子氏は、東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）に入社以来、同社における経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験を有しており、当該知見を活かして主に企業の経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことが期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
社外監査役安藤雅則氏は、日本製鉄株式会社勤務を通じて主に人事・労政業務の要職に従事された後、2016年４月以降は日鉄住金物流株式会社（現 日鉄物流株式会社）をはじめ、監査役を歴任されております。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人氏は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、独立社外監査役として選任しております。
社外監査役山本昌平氏は、日本郵船株式会社において財務・企画業務の要職を歴任し、その後同社にて常務執行役員を務められました。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林二郎氏は、新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社）に入社以来、要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
<提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、大西節氏が８百株を所有しております。尚、上記以外で、2023年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
<社外役員の独立性>
NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役３名のうち３名が、社外監査役４名のうち１名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役４名のうち４名が社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ESG総合委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷水 一雄
|
1958年12月19日
|
|
1981年４月
|
住友金属工業株式会社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与（原料第一部長委嘱）
|
|
2014年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年６月
2016年４月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
新日鐵住金株式会社常務執行役員
|
|
2018年４月
2018年６月
|
同社執行役員
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員（現）
|
|
(注)3
|
124
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
1957年12月4日
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2003年９月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループ長
|
|
2006年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
2007年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
2008年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同社経営委員
|
|
2013年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
|
2017年４月
|
同社取締役
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
84
|
|
取締役
常務執行役員
|
宮井 成彦
|
1960年5月23日
|
|
1984年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運近海グループリーダー
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
48
|
|
取締役
常務執行役員
|
藤田 透
|
1962年2月19日
|
|
1984年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2012年８月
|
NSユナイテッド海運安全管理グループリーダー
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
41
|
|
取締役
常務執行役員
|
北里 真一
|
1961年10月22日
|
|
1987年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2013年12月
|
NSユナイテッド海運経理グループリーダー
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
41
|
|
取締役
|
山中 一馬
|
1963年8月10日
|
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1999年４月
|
同社八幡製鐵所人事グループリーダー
|
|
2002年７月
|
同社人事・労政部派遣人事センターマネジャー
|
|
2011年４月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー
|
|
2011年11月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー（部長）
|
|
2012年４月
|
同社人事・労政部部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)人事・労政部部長
|
|
2014年４月
|
同社鹿島製鐵所総務部長
|
|
2017年４月
|
同社参与（機材調達部長委嘱）
|
|
2018年４月
|
同社執行役員（機材調達部長委嘱）
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社執行役員
（機材調達部長委嘱）
|
|
2020年４月
|
同社執行役員
（原料・機材調達管掌）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社常務執行役員（現）
（原料・機材調達管掌）
|
|
(注)3
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
木下 雅之
|
1954年4月11日
|
|
1978年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2007年４月
|
同社金属資源副本部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員金属資源本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員CIO兼CPO
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員CIO
兼CPO
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2019年４月
|
株式会社カカクコム顧問
|
|
2020年６月
|
同社社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
32
|
|
取締役
|
大西 節
|
1955年12月4日
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
|
|
2004年４月
|
同行本店営業第八部長兼営業第四部長
|
|
2004年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
2011年４月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
2017年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2018年３月
|
昭和電工株式会社社外監査役
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
|
中村 勇
|
1956年12月12日
|
|
1979年11月
|
東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
|
2003年７月
|
同社関西本部関西公務金融部長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社関西公務金融部長
|
|
2006年６月
|
同社401k・投信営業推進部長
|
|
2009年７月
|
同社金融営業推進部長
|
|
2010年７月
|
同社理事金融営業推進部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員金融営業推進部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2016年４月
|
東京海上日動ベターライフサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
株式会社日本ケアサプライ社外取締役
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社静岡銀行社外監査役（現）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
中田 義文
|
1959年3月19日
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社大分製鐵所総務部労政・人事グループリーダー
|
|
2001年７月
|
同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
|
|
2003年７月
|
同社原料第一部原料需給グループリーダー
|
|
2007年４月
|
同社原料第二部鉱石第一グループリーダー
|
|
2009年４月
|
同社人事・労政部（部長）
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）
人事労政部上席主幹
ニッポン・スチール＆スミトモ・メタルオーストラリア社（現 NIPPON STEEL AUSTRALIA PTY.LIMITED）出向
|
|
2014年６月
|
NSユナイテッド海運参与企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員（企画グループリーダー委嘱）
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運監査役(現)
|
|
(注)4
|
97
|
|
監査役
（常勤）
|
安藤 雅則
|
1963年11月9日
|
|
1988年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社人事・労政部人事グループマネジャー
|
|
2003年４月
|
同社広畑製鐵所総務部総務グループリーダー
|
|
2007年５月
|
同社機材部設備契約グループリーダー
|
|
2010年４月
|
同社機材部資材契約グループリーダー
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)機材調達部調達企画室長
|
|
2013年４月
|
同社人事労政部上席主幹
大阪製鐵株式会社出向
|
|
2016年４月
|
同社関係会社部部長
日鉄住金建材株式会社(現 日鉄建材株式会社)監査役
日鉄住金SGワイヤ株式会社(現 日鉄SGワイヤ株式会社)監査役
日鉄住金物流株式会社(現 日鉄物流株式会社)監査役
|
|
2016年６月
|
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ監査役
|
|
2018年６月
|
大阪製鐵株式会社監査役
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社参与関係会社部長
|
|
2021年６月
|
共英製鋼株式会社社外監査役
|
|
2022年４月
|
NSユナイテッド海運顧問
|
|
2022年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
-
|
|
監査役
|
三谷 康人
|
1958年1月12日
|
|
1980年４月
|
日本開発銀行
(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
2004年６月
|
同行北陸支店長
|
|
2006年６月
|
同行審査部長
|
|
2008年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2013年６月
2013年７月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)4
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
山本 昌平
|
1960年5月25日
|
|
1984年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2011年４月
|
同社財務グループ長
|
|
2013年４月
|
同社企画グループ長
|
|
2015年４月
|
同社企画グループ長 兼 客船事業グループ長
|
|
2016年４月
|
同社経営委員 企画グループ長兼務
|
|
2018年４月
2019年４月
|
同社経営委員
常務経営委員
|
|
2020年４月
|
同社常務経営委員 不動産開発グループ長兼務
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員（名称変更） 不動産開発グループ長兼務
|
|
2021年４月
|
同社アドバイザー（現）
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
2022年１月
|
パンパシフィックエネルギー株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)4
|
-
|
|
計
|
487
|
（注） １．取締役山中一馬、木下雅之、大西節及び中村勇の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役安藤雅則、三谷康人及び山本昌平の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山中一馬氏は、日本製鉄株式会社において要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を活かして人事・労務及びNSユナイテッド海運の経営全般について専門的な立場から実効性の高い監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役木下雅之氏は、三井物産株式会社勤務等を通じ、国際ビジネスでの経験、豊富な経営知識と幅広い見識を有されており、引き続き当該知見を活かした専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役大西節氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に企業の経理や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役中村勇氏は、東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社以来、主に金融事業において要職を歴任された後、東京海上日動ベターライフサービス株式会社等において役員を務められ、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に保険、財務や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外監査役安藤雅則氏は、日本製鉄株式会社勤務を通じて主に人事・労政業務の要職に従事された後、2016年４月以降は日鐵住金物流株式会社（現 日鉄物流株式会社）をはじめ、監査役を歴任されております。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人氏は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、独立社外監査役として選任しております。
社外監査役山本昌平氏は、日本郵船株式会社において財務・企画業務の要職を歴任し、その後同社にて常務執行役員を務められました。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
<提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、社外取締役の木下雅之氏が32百株、大西節氏が７百株、中村勇氏が10百株を所有しております。尚、上記以外で、2022年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
<社外役員の独立性>
NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役４名のうち３名が、社外監査役３名のうち１名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役４名のうち３名は社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ESG総合委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷水 一雄
|
1958年12月19日
|
|
|
|
1981年４月
|
住友金属工業株式会社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与（原料第一部長委嘱）
|
|
2014年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年６月
2016年４月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常務執行役員
|
|
2018年４月
2018年６月
|
同社執行役員
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員（現）
|
|
(注)3
|
102
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
1957年12月４日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2003年９月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループ長
|
|
2006年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
2007年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
2008年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同社経営委員
|
|
2013年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
|
2017年４月
|
同社取締役
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
71
|
|
取締役
専務執行役員
|
小山田 充宏
|
1958年５月11日
|
|
|
|
1982年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2007年６月
|
同社鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運企画グループリーダー
|
|
2012年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
87
|
|
取締役
常務執行役員
|
宮井 成彦
|
1960年5月23日
|
|
|
|
1984年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運近海グループリーダー
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
43
|
|
取締役
執行役員
|
藤田 透
|
1962年2月19日
|
|
|
|
1984年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2012年８月
|
NSユナイテッド海運安全管理グループリーダー
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員（現）
|
|
(注)3
|
37
|
|
取締役
|
山中 一馬
|
1963年８月10日
|
|
|
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1999年４月
|
同社八幡製鐵所人事グループリーダー
|
|
2002年７月
|
同社人事・労政部派遣人事センターマネジャー
|
|
2011年４月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー
|
|
2011年11月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー（部長）
|
|
2012年４月
|
同社人事・労政部部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)人事・労政部部長
|
|
2014年４月
|
同社鹿島製鐵所総務部長
|
|
2017年４月
|
同社参与（機材調達部長委嘱）
|
|
2018年４月
|
同社執行役員（機材調達部長委嘱）
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社執行役員
（機材調達部長委嘱）
|
|
2020年４月
|
同社執行役員
（原料・機材調達管掌）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2021年４月
|
日本製鉄株式会社常務執行役員（現）
（原料・機材調達管掌）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
木下 雅之
|
1954年４月11日
|
|
|
|
1978年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2007年４月
|
同社金属資源副本部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員金属資源本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員CIO兼CPO
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員CIO
兼CPO
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2019年４月
|
株式会社カカクコム顧問
|
|
2020年６月
|
同社社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
28
|
|
取締役
|
大西 節
|
1955年12月４日
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
|
|
2004年４月
|
同行本店営業第八部長兼営業第四部長
|
|
2004年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
2011年４月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
2017年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2018年３月
|
昭和電工株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
中村 勇
|
1956年12月12日
|
|
|
|
1979年11月
|
東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
|
2003年７月
|
同社関西本部関西公務金融部長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社関西公務金融部長
|
|
2006年６月
|
同社401k・投信営業推進部長
|
|
2009年７月
|
同社金融営業推進部長
|
|
2010年７月
|
同社理事金融営業推進部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員金融営業推進部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2016年４月
|
東京海上日動ベターライフサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
株式会社日本ケアサプライ社外取締役
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社静岡銀行社外監査役（現）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
中田 義文
|
1959年3月19日
|
|
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社大分製鐵所総務部労政・人事グループリーダー
|
|
2001年７月
|
同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
|
|
2003年７月
|
同社原料第一部原料需給グループリーダー
|
|
2007年４月
|
同社原料第二部鉱石第一グループリーダー
|
|
2009年４月
|
同社人事・労政部（部長）
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）
人事労政部上席主幹
ニッポン・スチール＆スミトモ・メタルオーストラリア社（ 現 N I P P O N S T E E L AUSTRALIA PTY.LIMITED）出向
|
|
2014年６月
|
NSユナイテッド海運参与企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員（企画グループリーダー委嘱）
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運監査役(現)
|
|
(注)4
|
83
|
|
監査役
|
与田 直樹
|
1956年４月13日
|
|
|
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社エンジニアリング事業本部都市開発事業部開発部開発営業グループリーダー
|
|
2001年４月
|
株式会社新日鉄都市開発
(現 日鉄興和不動産株式会社)へ出向
同社首都圏不動産活用・賃貸事業部
不動産活用事業部第二部
|
|
2002年４月
|
同社マネジメントサポート本部
経営企画部関連会社グループリーダー
|
|
2004年４月
|
同社マネジメントサポート本部
経営企画部担当部長
|
|
2004年７月
|
同社北海道支店長
|
|
2007年４月
|
同社マネジメントサポート本部
総務部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役マネジメントサポート本部
総務部長
|
|
2012年４月
|
同社社長付ビルマネジメント部長
|
|
2012年６月
|
日鉄保険サービス株式会社常務取締役
|
|
2013年６月
|
日鉄住金保険サービス株式会社
(現 日鉄保険サービス株式会社)
代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
日鉄保険サービス株式会社取締役相談役
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
12
|
|
監査役
|
三谷 康人
|
1958年１月12日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本開発銀行
(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
2004年６月
|
同行北陸支店長
|
|
2006年６月
|
同行審査部長
|
|
2008年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2013年６月
2013年７月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)4
|
-
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
山本 昌平
|
1960年5月25日
|
|
|
|
1984年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2011年４月
|
同社財務グループ長
|
|
2013年４月
|
同社企画グループ長
|
|
2015年４月
|
同社企画グループ長 兼 客船事業グループ長
|
|
2016年４月
|
同社経営委員 企画グループ長兼務
|
|
2018年４月
2019年４月
|
同社経営委員
常務経営委員
|
|
2020年４月
|
同社常務経営委員 不動産開発グループ長兼務
|
|
2020年６月
|
同社常務執行役員（名称変更） 不動産開発グループ長兼務
|
|
2021年４月
|
同社アドバイザー（現）
|
|
2021年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)4
|
-
|
|
計
|
474
|
（注） １．取締役山中一馬、木下雅之、大西節及び中村勇は、社外取締役であります。
２．監査役与田直樹、三谷康人及び山本昌平は、社外監査役であります。
３．2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山中一馬は、日本製鉄株式会社において要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を活かして人事・労務及びNSユナイテッド海運の経営全般について専門的な立場から実効性の高い監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役木下雅之は、三井物産株式会社勤務等を通じ、国際ビジネスでの経験、豊富な経営知識と幅広い見識を有されており、引き続き当該知見を活かした専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役大西節は、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に企業の経理や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する実効性の高い監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役中村勇は、東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社以来、主に金融
事業において要職を歴任された後、東京海上日動ベターライフサービス株式会社等において役員を務められ、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を有されており、引き続き当該知見を活かして特に保険、財務や経営全般に精通した専門的な立場からNSユナイテッド海運の経営に対する監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことが期待されるため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外監査役与田直樹は、日本製鉄株式会社に入社以来、主に都市開発事業に従事された後、2001年４月以降は株式会社新日鉄都市開発（現 日鉄興和不動産株式会社）において、経営企画・総務業務の要職を歴任し、その後2012年からは日鉄保険サービス株式会社において役員を務められました。その豊富なマネジメントやガバナンスの経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理・財務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、引き続き独立社外監査役として選任しております。
社外監査役山本昌平は、日本郵船株式会社において財務・企画業務の要職を歴任し、その後同社にて常務執行役員を務められました。その豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、監査役４名のうち３名は社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ESG総合委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。なお、NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役４名のうち３名が、社外監査役３名のうち１名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、社外取締役の木下雅之が28百株、大西節が６百株、中村勇が５百株、社外監査役の与田直樹が12百株を所有しております。尚、上記以外で、2021年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷水 一雄
|
1958年12月19日
|
|
|
|
1981年４月
|
住友金属工業株式会社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与（原料第一部長委嘱）
|
|
2014年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年６月
2016年４月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常務執行役員
|
|
2018年４月
2018年６月
|
同社執行役員
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員（現）
|
|
(注)3
|
54
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
1957年12月４日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2003年９月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループ長
|
|
2006年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
2007年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
2008年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同社経営委員
|
|
2013年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
|
2017年４月
|
同社取締役
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
44
|
|
取締役
常務執行役員
|
小山田 充宏
|
1958年５月11日
|
|
|
|
1982年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2007年６月
|
同社鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運企画グループリーダー
|
|
2012年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
63
|
|
取締役
常務執行役員
|
石川 寛二
|
1957年12月15日
|
|
|
|
1981年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運船舶管理グループリーダー
|
|
2014年１月
|
NSユナイテッド海運参与船舶管理グループリーダー
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2017年６月
2018年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
30
|
|
取締役
|
山中 一馬
|
1963年８月10日
|
|
|
|
1986年４月
|
新日本製鐵株式會社
(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1999年４月
|
同社八幡製鐵所人事グループリーダー
|
|
2002年７月
|
同社人事・労政部派遣人事センターマネジャー
|
|
2011年４月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー
|
|
2011年11月
|
同社人事・労政部人事グループリーダー（部長）
|
|
2012年４月
|
同社人事・労政部部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)
人事・労政部部長
|
|
2014年４月
|
同社鹿島製鐵所総務部長
|
|
2017年４月
|
同社参与（機材調達部長委嘱）
|
|
2018年４月
|
同社執行役員（機材調達部長委嘱）
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社執行役員
（機材調達部長委嘱）
|
|
2020年４月
|
同社執行役員
（原料・機材調達管掌）（現）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
木下 雅之
|
1954年４月11日
|
|
|
|
1978年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2007年４月
|
同社金属資源副本部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員金属資源本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員CIO兼CPO
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員CIO
兼CPO
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員CIO
兼CPO
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2019年４月
|
株式会社カカクコム顧問
|
|
2020年６月
|
同社社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
20
|
|
取締役
|
大西 節
|
1955年12月４日
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
|
|
2004年４月
|
同行本店営業第八部長兼営業第四部長
|
|
2004年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
2011年４月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
2017年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
2018年３月
|
昭和電工株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
|
中村 勇
|
1956年12月12日
|
|
|
|
1979年11月
|
東京海上火災保険株式会社
(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
|
|
2003年７月
|
同社関西本部関西公務金融部長
|
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社関西公務金融部長
|
|
2006年６月
|
同社401k・投信営業推進部長
|
|
2009年７月
|
同社金融営業推進部長
|
|
2010年７月
|
同社理事金融営業推進部長
|
|
2012年６月
|
同社執行役員金融営業推進部長
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2016年４月
|
東京海上日動ベターライフサービス株式会社代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
株式会社日本ケアサプライ社外取締役
|
|
2020年４月
|
東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問
|
|
2020年６月
|
株式会社静岡銀行監査役（現）
|
|
2020年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
峯村 保広
|
1957年５月30日
|
|
|
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年７月
|
同社広州事務所長
|
|
2010年４月
|
新和海運株式会社出向 営業戦略室長
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運営業戦略室長
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
71
|
|
監査役
（常勤）
|
与田 直樹
|
1956年４月13日
|
|
|
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社エンジニアリング事業本部都市開発事業部開発部開発営業グループリーダー
|
|
2001年４月
|
株式会社新日鉄都市開発
(現 日鉄興和不動産株式会社)へ出向
同社首都圏不動産活用・賃貸事業部
不動産活用事業部第二部
|
|
2002年４月
|
同社マネジメントサポート本部
経営企画部関連会社グループリーダー
|
|
2004年４月
|
同社マネジメントサポート本部
経営企画部担当部長
|
|
2004年７月
|
同社北海道支店長
|
|
2007年４月
|
同社マネジメントサポート本部
総務部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役マネジメントサポート本部
総務部長
|
|
2012年４月
|
同社社長付ビルマネジメント部長
|
|
2012年６月
|
日鉄保険サービス株式会社常務取締役
|
|
2013年６月
|
日鉄住金保険サービス株式会社
(現 日鉄保険サービス株式会社)
代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
日鉄保険サービス株式会社取締役相談役
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
4
|
|
監査役
|
三谷 康人
|
1958年１月12日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本開発銀行
(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
2004年６月
|
同行北陸支店長
|
|
2006年６月
|
同行審査部長
|
|
2008年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2013年６月
2013年７月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
監査役
|
千原 圭三
|
1958年３月30日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社総務グループグループ長
|
|
2012年４月
|
同社総務グループ会社法務専門監
|
|
2015年４月
|
同社総務本部会社法務専門監
|
|
2015年６月
|
同社監査役室室長兼会社法務専門監
|
|
2017年４月
|
同社監査役室会社法務専門監
兼同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所参与
|
|
2017年６月
|
同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所理事（現）
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
計
|
290
|
（注） １．取締役山中一馬、木下雅之、大西節及び中村勇は、社外取締役であります。
２．監査役与田直樹、三谷康人及び千原圭三は、社外監査役であります。
３．2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山中一馬は、日本製鉄株式会社において要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた人事・労務分野での豊富な知識・経験や高い見識を活かしてNSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役木下雅之は、三井物産株式会社勤務を通じ、国際ビジネスでのグローバルな経営知識と幅広い見識を有しております。2016年６月にNSユナイテッド海運の社外取締役に就任して以来、独立の立場からNSユナイテッド海運の中長期的な企業価値向上のために国内外の事情に関する幅広い視野に基づいて見解を提示する能力を発揮し、その職責を果たしていただいているため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役大西節は、2017年６月のNSユナイテッド海運社外取締役就任以来、同氏の株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた金融及びコーポレート分野での豊富な知識・経験や高い見識に基づき、独立の立場からNSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただいております。そのため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役中村勇は、東京海上日動火災保険株式会社において要職を歴任された後、東京海上日動ベターライフサービス株式会社等において役員を務められ、その長年にわたる経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識を活かして独立の立場からNSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただくことが期待されるため、独立社外取締役として選任しております。
社外監査役与田直樹は、日本製鉄株式会社に入社以来、主に都市開発事業に従事された後、2001年４月以降は日鉄興和不動産株式会社において、経営企画・総務業務の要職を歴任し、その後2012年からは日鉄保険サービス株式会社において役員を務められました。その豊富なマネジメントやガバナンスの経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、引き続き独立社外監査役として選任しております。
社外監査役千原圭三は、日本郵船株式会社勤務を通じて豊富な法務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断および業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
また、監査役４名のうち３名は社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ＣＳＲ委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。なお、NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役４名のうち３名が、社外監査役３名のうち１名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、社外取締役の木下雅之が20百株、大西節が４百株、社外監査役の与田直樹が４百株を所有しております。尚、上記以外で、2020年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷水 一雄
|
1958年12月19日
|
|
|
|
1981年４月
|
住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2005年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)参与(原料第一部長委嘱)
|
|
2014年４月
|
同社執行役員(原料第二部長委嘱)
|
|
2015年４月
|
同社執行役員
|
|
2015年６月
2016年４月
|
NSユナイテッド海運社外取締役
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常務執行役員
|
|
2018年４月
2018年６月
|
同社執行役員
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
1957年12月４日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2003年９月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループ長
|
|
2006年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
2007年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
2008年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
2009年４月
|
同社経営委員
|
|
2013年４月
|
同社常務経営委員
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
|
2015年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
|
2017年４月
|
同社取締役
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
26
|
|
取締役
常務執行役員
|
矢口 新
|
1956年10月15日
|
|
|
|
1998年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2007年６月
|
同社油送船グループリーダー
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運油送船グループリーダー
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
39
|
|
取締役
常務執行役員
|
小山田 充宏
|
1958年５月11日
|
|
|
|
1982年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2007年６月
|
同社鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運鉄鋼原料グループリーダー
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運企画グループリーダー
|
|
2012年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
48
|
|
取締役
常務執行役員
|
石川 寛二
|
1957年12月15日
|
|
|
|
1981年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運船舶管理グループリーダー
|
|
2014年１月
|
NSユナイテッド海運参与船舶管理グループリーダー
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2017年６月
2018年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
22
|
|
取締役
|
青木 泰
|
1960年３月８日
|
|
|
|
1983年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2003年４月
|
同社海外営業部熱延鋼板輸出グループリーダー
|
|
2005年４月
|
同社海外営業部厚板・形鋼輸出グループリーダー
|
|
2007年４月
|
同社バンコク事務所長
|
|
2009年６月
|
同社人事・労政部部長 社外勤務休職
ニッポン・スチール タイ社出向
|
|
2011年４月
|
同社原料第一部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)原料第一部 部長
|
|
2014年４月
|
同社原料第一部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員（現）
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
木村 眞人
|
1962年２月15日
|
|
|
|
1985年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
2001年10月
|
同社君津製鐵所薄板部冷延工場長
|
|
2003年７月
|
同社君津製鐵所生産業務部生産計画
グループリーダー
|
|
2004年11月
|
同社本社技術総括部生産計画グループリーダー
|
|
2009年４月
|
同社君津製鐵所薄板部長
|
|
2011年４月
|
同社君津製鐵所生産技術部長
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)君津製鐵所生産技術部長
|
|
2014年４月
|
同社鹿島製鐵所生産技術部長
|
|
2016年４月
|
同社鹿島製鐵所副所長
|
|
2017年４月
|
同社参与物流部長委嘱(現)
|
|
2017年４月
|
日鉄住金物流株式会社(現 日鉄物流株式会社)社外取締役(現)
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
木下 雅之
|
1954年４月11日
|
|
|
|
1978年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2007年４月
|
同社金属資源副本部長
|
|
2008年４月
|
同社執行役員金属資源本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役常務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(現)
|
|
2019年４月
|
株式会社カカクコム顧問(現)
|
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
|
大西 節
|
1955年12月４日
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)本店営業第八部長
|
|
2004年４月
|
同行本店営業第八部長兼営業第四部長
|
|
2004年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
2011年４月
|
同社取締役
|
|
2011年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役副社長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
2017年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問(現)
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(現)
|
|
2018年３月
|
昭和電工株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)3
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
峯村 保広
|
1957年５月30日
|
|
|
|
1981年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
2005年７月
|
同社広州事務所長
|
|
2010年４月
|
新和海運株式会社出向 営業戦略室長
|
|
2010年10月
|
NSユナイテッド海運営業戦略室長
|
|
2011年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
2015年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
2018年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
与田 直樹
|
1956年４月13日
|
|
|
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 日本製鉄株式会社)入社
|
|
1997年６月
|
同社エンジニアリング事業本部 都市開発事業部 開発部開発営業グループリーダー
|
|
2001年４月
|
株式会社新日鉄都市開発(現 日鉄興和不動産株式会社)へ出向 同社首都圏不動産活用・賃貸事業部 不動産活用事業部第二部
|
|
2002年４月
|
同社マネジメントサポート本部 経営企画部関連会社グループリーダー
|
|
2004年４月
|
同社マネジメントサポート本部 経営企画部担当部長
|
|
2004年７月
|
同社北海道支店長
|
|
2007年４月
|
同社マネジメントサポート本部 総務部長
|
|
2007年６月
|
同社取締役 マネジメントサポート本部 総務部長
|
|
2012年４月
|
同社社長付 ビルマネジメント部長
|
|
2012年６月
|
日鉄保険サービス株式会社常務取締役
|
|
2013年６月
|
日鉄住金保険サービス株式会社（現 日鉄保険サービス株式会社）代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
日鉄保険サービス株式会社 取締役相談役
|
|
2019年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
監査役
|
三谷 康人
|
1958年１月12日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
2004年６月
|
同行北陸支店長
|
|
2006年６月
|
同行審査部長
|
|
2008年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監査部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
|
|
2010年６月
|
同行常勤監査役
|
|
2013年６月
2013年７月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
監査役
|
千原 圭三
|
1958年３月30日
|
|
|
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
2005年４月
|
同社総務グループグループ長
|
|
2012年４月
|
同社総務グループ会社法務専門監
|
|
2015年４月
|
同社総務本部会社法務専門監
|
|
2015年６月
|
同社監査役室室長兼会社法務専門監
|
|
2017年４月
|
同社監査役室会社法務専門監
兼同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所参与
|
|
2017年６月
|
同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所理事（現）
|
|
2017年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（現）
|
|
(注)6
|
－
|
|
計
|
236
|
（注） １．取締役青木泰、木村眞人、木下雅之及び大西節は、社外取締役であります。
２．監査役与田直樹、三谷康人及び千原圭三は、社外監査役であります。
３．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
NSユナイテッド海運の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役青木泰は、日本製鉄株式会社において要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた鉄鋼業や資源分野での豊富な知識・経験や高い見識を活かしてNSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただいているため、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役木村眞人は、日本製鉄株式会社において要職を歴任し、その長年にわたる経歴を通じて培われた鉄鋼業や内外物流分野での豊富な知識・経験や高い見識を有しております。2017年６月にNSユナイテッド海運の社外取締役に就任して以来、NSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただいているため、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役木下雅之は、三井物産株式会社勤務を通じ、国際ビジネスでのグローバルな経営知識と幅広い見識を有しております。2016年６月にNSユナイテッド海運の社外取締役に就任して以来、独立の立場からNSユナイテッド海運の中長期的な企業価値向上のために国内外の事情に関する幅広い視野に基づいて見解を提示する能力を発揮し、その職責を果たしていただいているため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外取締役大西節は、2017年６月のNSユナイテッド海運社外取締役就任以来、同氏の株式会社みずほフィナンシャルグループにおける経営参画を含む長年の経歴を通じて培われた金融及びコーポレート分野での豊富な知識・経験や高い見識に基づき、独立の立場からNSユナイテッド海運の経営全般に有用な提言をいただいております。そのため、引き続き独立社外取締役として選任しております。
社外監査役与田直樹は、日本製鉄株式会社に入社以来、主に都市開発事業に従事された後、2001年４月以降は日鉄興和不動産株式会社において、経営企画・総務業務の要職を歴任し、その後2012年からは日鉄保険サービス株式会社において役員を務められました。その豊富なマネジメントやガバナンスの経験を通じて培われた幅広い知識と見識に基づき、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役三谷康人は、株式会社日本政策投資銀行勤務を通じて豊富な経理知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断及び業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、引き続き独立社外監査役として選任しております。
社外監査役千原圭三は、日本郵船株式会社勤務を通じて豊富な法務知識を有しており、社外監査役として中立の立場から、NSユナイテッド海運取締役による経営判断および業務執行について監督業務を行う適任者であると判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
また、監査役４名のうち３名は社外監査役であり、取締役会、執行役員会の他、ＣＳＲ委員会等各種委員会に出席し、経営執行状況や業務執行状況に対する監査を適時・適切に実施しております。なお、NSユナイテッド海運は社外役員を選任するための独立性に関する方針は定めておりませんが、NSユナイテッド海運は、社外取締役４名のうち２名が、社外監査役３名のうち１名が東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役によるNSユナイテッド海運株式の保有は、役員の状況の所有株式数欄に記載のとおり、社外取締役の木下雅之が14百株、大西節が２百株を所有しております。尚、上記以外で、2019年３月末現在、社外取締役、社外監査役及びその近親者とNSユナイテッド海運との人事、資金、技術及び取引等に関する特段の関係はありません。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
谷水 一雄
|
昭和33年12月19日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
住友金属工業株式会社(現 新日鐵住
金株式会社)入社
|
|
平成17年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社参与(原料第一
部長委嘱)
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員(原料第二部長委嘱)
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(非常勤)
新日鐵住金株式会社常務執行役員
|
|
平成30年４月
平成30年６月
|
新日鐵住金株式会社執行役員
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
昭和32年12月４日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループグループ長
|
|
平成18年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
平成19年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
平成20年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
平成21年４月
|
同社経営委員
|
|
平成25年４月
|
同社常務経営委員
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務経営委員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役専務経営委員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
9
|
|
取締役
常務執行役員
|
矢口 新
|
昭和31年10月15日
|
|
|
|
平成10年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社油送船グループリーダー
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運油送船グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
29
|
|
取締役
常務執行役員
|
小山田 充宏
|
昭和33年５月11日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社鉄鋼原料グループリーダー
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運鉄鋼原料グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運企画グループリーダー
|
|
平成24年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成28年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
37
|
|
取締役
常務執行役員
|
石川 寛二
|
昭和32年12月15日
|
|
|
|
昭和56年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運船舶管理グループリーダー
|
|
平成26年１月
|
NSユナイテッド海運参与船舶管理グループリーダー
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成29年６月
平成30年６月
|
NSユナイテッド海運取締役執行役員
NSユナイテッド海運取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
17
|
|
取締役
相談役
（非常勤）
|
小畠 徹
|
昭和26年８月19日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成９年６月
|
同社シドニー事務所所長
|
|
平成13年４月
|
同社関連会社部鉄鋼事業グループリーダー
|
|
平成14年４月
|
同社関連会社部部長
|
|
平成15年４月
|
同社原料第二部長
|
|
平成16年６月
|
日鉄海運株式会社監査役
|
|
平成17年４月
平成17年６月
|
新日本製鐵株式會社参与原料第二部長
同社取締役原料第二部長
|
|
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年10月
平成23年４月
平成23年６月
平成30年６月
平成30年６月
|
同社執行役員原料第二部長
同社執行役員
日鉄海運株式会社社外取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社常務執行役員
同社常務取締役
NSユナイテッド海運社外取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社取締役
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員
東日本高速道路株式会社代表取締役社長(現)
NSユナイテッド海運取締役・相談役（非常勤）（現）
|
|
(注)3
|
279
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（非常勤）
|
青木 泰
|
昭和35年３月８日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成15年４月
|
同社海外営業部熱延鋼板輸出グループリーダー
|
|
平成17年４月
|
同社海外営業部厚板・形鋼輸出グループリーダー
|
|
平成19年４月
|
同社バンコク事務所長
|
|
平成21年６月
|
同社人事・労政部部長 社外勤務休職
ニッポン・スチール タイ社出向
|
|
平成23年４月
|
同社原料第一部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社原料第一部 部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員（原料第二部長委嘱）
|
|
平成30年４月
|
同社常務執行役員（原料第二部長委嘱）（現）
|
|
平成30年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（非常勤）(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
木村 眞人
|
昭和37年２月15日
|
|
|
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成13年10月
|
同社君津製鐵所薄板部冷延工場長
|
|
平成15年７月
|
同社君津製鐵所生産業務部生産計画
グループリーダー
|
|
平成16年11月
|
同社本社技術総括部生産計画グループリーダー
|
|
平成21年４月
|
同社君津製鐵所薄板部長
|
|
平成23年４月
|
同社君津製鐵所生産技術部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社君津製鐵所
生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
同社鹿島製鐵所生産技術部長
|
|
平成28年４月
|
同社鹿島製鐵所副所長
|
|
平成29年４月
|
同社参与物流部長委嘱(現)
|
|
平成29年４月
|
日鉄住金物流株式会社社外取締役（非常勤）(現)
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役（非常勤）(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
木下 雅之
|
昭和29年４月11日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社経営企画部長
|
|
平成19年４月
平成20年４月
|
同社金属資源副本部長
同社執行役員金属資源本部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役常務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成28年４月
平成28年６月
平成28年６月
|
同社取締役
同社顧問（現）
NSユナイテッド海運社外取締役（非常勤）（現）
|
|
(注)3
|
9
|
|
取締役
（非常勤）
|
大西 節
|
昭和30年12月４日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店
営業第八部長
|
|
平成16年４月
|
同行営業第八部長兼営業第四部長
|
|
平成16年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
平成17年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
平成19年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
平成22年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
平成23年６月
平成25年４月
平成28年６月
|
同社取締役副社長
同社代表取締役社長
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
平成29年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問(現)
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運社外取締役(非常勤)(現)
|
|
平成30年３月
|
昭和電工株式会社社外監査役(非常勤)(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
峯村 保広
|
昭和32年５月30日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成17年７月
|
同社広州事務所長
|
|
平成22年４月
|
新和海運株式会社出向 営業戦略室長
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運営業戦略室長
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
65
|
|
監査役
（非常勤）
|
三谷 康人
|
昭和33年１月12日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
平成16年６月
|
同行北陸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行審査部長
|
|
平成20年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行上席審議役兼監査部長
|
|
平成21年６月
|
同行執行役員
|
|
平成22年６月
|
同行常勤監査役
|
|
平成25年６月
平成25年７月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（非常勤）（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
千原 圭三
|
昭和33年３月30日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社総務グループグループ長
|
|
平成24年４月
|
同社総務グループ会社法務専門監
|
|
平成27年４月
|
同社総務本部会社法務専門監
|
|
平成27年６月
|
同社監査役室室長兼会社法務専門監
|
|
平成29年４月
|
同社監査役室会社法務専門監
兼同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所参与
|
|
平成29年６月
|
同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所理事（現）
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運社外監査役（非常勤）（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
|
計
|
|
445
|
（注） １．取締役青木泰、木村眞人、木下雅之及び大西節は、社外取締役であります。
２．監査役三谷康人及び千原圭三は、社外監査役であります。
３．平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
６．NSユナイテッド海運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
中田 義文
|
昭和34年３月19日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成９年６月
|
同社大分製鐵所総務部労政・人事グループリーダー
|
|
平成13年７月
平成15年７月
|
同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
同社原料第一部原料需給グループリーダー
|
|
平成19年４月
|
同社原料第二部鉱石第一グループリーダー
|
|
平成21年４月
平成24年10月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
同社人事・労政部（部長）
ニッポン・スチール オーストラリア社出向
新日鐵住金株式会社人事労政部上席主幹
ニッポン・スチール＆スミトモ・メタル
オーストラリア社出向
NSユナイテッド海運参与企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員（企画グループリーダー委嘱）
NSユナイテッド海運執行役員
NSユナイテッド海運常務執行役員(現)
|
|
24
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小畠 徹
|
昭和26年８月19日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成９年６月
|
同社シドニー事務所所長
|
|
平成13年４月
|
同社関連会社部鉄鋼事業グループリーダー
|
|
平成14年４月
|
同社関連会社部部長
|
|
平成15年４月
|
同社原料第二部長
|
|
平成16年６月
|
日鉄海運株式会社監査役
|
|
平成17年４月
平成17年６月
|
新日本製鐵株式會社参与原料第二部長
同社取締役原料第二部長
|
|
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年10月
平成23年４月
平成23年６月
|
同社執行役員原料第二部長
同社執行役員
日鉄海運株式会社取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社常務執行役員
同社常務取締役
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社取締役
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
247
|
|
取締役
専務執行役員
|
左光 真啓
|
昭和32年12月４日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成15年９月
|
同社バルク・エネルギー・アトランティックグループグループ長
|
|
平成18年11月
|
同社フリート管理グループ長
|
|
平成19年４月
|
同社バルク・エネルギー輸送統括
グループ長
|
|
平成20年４月
|
同社経営企画グループ調査役
|
|
平成21年４月
|
同社経営委員
|
|
平成25年４月
|
同社常務経営委員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役・常務経営委員
|
|
平成27年６月
|
同社取締役・専務経営委員
|
|
平成29年４月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・専務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
-
|
|
取締役
常務執行役員
|
矢口 新
|
昭和31年10月15日
|
|
|
|
平成10年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社油送船グループリーダー
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運油送船グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
25
|
|
取締役
常務執行役員
|
小山田 充宏
|
昭和33年５月11日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社鉄鋼原料グループリーダー
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運鉄鋼原料グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運企画グループリーダー
|
|
平成24年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成28年６月
|
NSユナイテッド海運常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
32
|
|
取締役
執行役員
|
石川 寛二
|
昭和32年12月15日
|
|
|
|
昭和56年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運船舶管理グループリーダー
兼ＮＳユナイテッドマリン株式会社出向
|
|
平成26年１月
|
NSユナイテッド海運参与船舶管理グループリーダー
兼 ＮＳユナイテッドマリン株式会社出向
|
|
平成26年２月
|
NSユナイテッド海運参与船舶管理グループリーダー
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・執行役員(現)
|
|
(注)3
|
11
|
|
取締役
（非常勤）
|
谷水 一雄
|
昭和33年12月19日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
住友金属工業株式会社(現 新日鐵住
金株式会社)入社
|
|
平成17年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社参与(原料第一
部長委嘱)
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員(原料第二部長委嘱)
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)(現)
新日鐵住金株式会社常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（非常勤）
|
木村 眞人
|
昭和37年２月15日
|
|
|
|
昭和60年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成21年４月
|
同社君津製鐵所薄板部長
|
|
平成23年４月
|
同社君津製鐵所生産技術部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社君津製鐵所
生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
同社鹿島製鐵所生産技術部長
|
|
平成28年４月
|
同社鹿島製鐵所副所長
|
|
平成29年４月
|
同社参与物流部長委嘱(現)
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役（非常勤）(現)
|
|
(注)3
|
-
|
|
取締役
（非常勤）
|
木下 雅之
|
昭和29年４月11日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社経営企画部長
|
|
平成19年４月
平成20年４月
|
同社金属資源副本部長
同社執行役員金属資源本部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役常務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員ＣＩＯ
兼ＣＰＯ
|
|
平成28年４月
平成28年６月
平成28年６月
|
同社取締役
同社顧問（現）
NSユナイテッド海運取締役（非常勤）（現）
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
（非常勤）
|
大西 節
|
昭和30年12月４日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店
営業第八部長
|
|
平成16年４月
|
同行営業第八部長兼営業第四部長
|
|
平成16年６月
|
同行営業第十四部長
|
|
平成17年４月
|
同行執行役員営業第十四部長
|
|
平成19年４月
|
同行常務執行役員
グローバルシンジケーションユニット統括役員
兼グローバルプロダクツユニット統括役員
|
|
平成22年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
副社長執行役員内部監査部門長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役副社長内部監査部門長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年６月
|
興銀リース株式会社顧問
|
|
平成23年６月
平成25年４月
平成28年６月
|
同社取締役副社長
同社代表取締役社長
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事
|
|
平成29年４月
|
日本商業開発株式会社上級顧問(現)
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
野口 政明
|
昭和30年３月26日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成14年７月
|
同社環境・水ソリューション事業部環境プラント営業部部長
|
|
平成16年４月
|
同社鉄構海洋・エネルギー事業部調達部長
|
|
平成17年11月
|
同社鉄構海洋・エネルギー事業部橋梁部長
|
|
平成18年６月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社
海洋・エネルギー事業部海洋鋼構造ユニット橋梁部長
|
|
平成21年10月
|
日鉄トピーブリッジ株式会社取締役管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日鉄パイプライン株式会社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成24年10月
平成26年６月
|
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社監査役
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
8
|
|
監査役
（非常勤）
|
三谷 康人
|
昭和33年１月12日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
平成16年６月
|
同行北陸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行審査部長
|
|
平成20年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
平成20年10月
|
同行上席審議役兼監査部長
|
|
平成21年６月
|
同行執行役員
|
|
平成22年６月
|
同行監査役
|
|
平成25年６月
平成25年７月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
富国生命保険相互会社顧問（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
千原 圭三
|
昭和33年３月30日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
同社総務グループ グループ長
|
|
平成24年４月
|
同社総務グループ会社法務専門監
|
|
平成27年４月
|
同社総務本部会社法務専門監
|
|
平成27年６月
|
同社監査役室室長兼会社法務専門監
|
|
平成29年４月
|
同社監査役室会社法務専門監
兼同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所参与
|
|
平成29年６月
|
同社監査役室会社法務専門監
兼同社法務・フェアトレード推進グループ付出向
一般社団法人日本海運集会所常勤理事
（現）
|
|
平成29年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
計
|
|
327
|
（注） １．取締役谷水一雄、木村眞人、木下雅之及び大西節は、社外取締役であります。
２．監査役野口政明、三谷康人及び千原圭三は、社外監査役であります。
３．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．NSユナイテッド海運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
中田 義文
|
昭和34年３月19日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成９年６月
|
同社大分製鉄所総務部労政・人事グループリーダー
|
|
平成13年７月
平成15年７月
|
同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
同社原料第一部原料需給グループリーダー
|
|
平成19年４月
|
同社原料第二部鉱石第一グループリーダー
|
|
平成21年４月
平成24年10月
平成26年６月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
同社人事・労政部（部長）
新日鐵住金株式会社人事労政部上席主幹
NSユナイテッド海運参与企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員兼企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員
NSユナイテッド海運常務執行役員(現)
|
|
16
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
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|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
小畠 徹
|
昭和26年８月19日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成９年６月
|
同社シドニー事務所所長
|
|
平成13年４月
|
同社関連会社部鉄鋼事業グループリーダー
|
|
平成14年４月
|
同社関連会社部部長
|
|
平成15年４月
|
同社原料第二部長
|
|
平成16年６月
|
日鉄海運株式会社監査役
|
|
平成17年４月
平成17年６月
|
新日本製鐵株式會社参与原料第二部長
同社取締役原料第二部長
|
|
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年10月
平成23年４月
平成23年６月
|
同社執行役員原料第二部長
同社執行役員
日鉄海運株式会社取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社常務執行役員
同社常務取締役
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)
新日本製鐵株式會社取締役
NSユナイテッド海運代表取締役社長・社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
198
|
|
取締役
専務執行役員
|
平松 宏
|
昭和31年２月20日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社企画グループ長
|
|
平成18年４月
|
同社経営委員
|
|
平成20年４月
|
同社常務経営委員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役
|
|
平成25年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・専務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
53
|
|
取締役
常務執行役員
|
菅原 泰
|
昭和32年４月７日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日邦汽船株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
日鉄海運株式会社営業部長
|
|
平成16年６月
|
同社企画室長
|
|
平成19年６月
|
同社営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
33
|
|
取締役
常務執行役員
|
三浦 和也
|
昭和29年11月５日
|
|
|
|
昭和50年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年７月
|
同社海技・安全管理グループ(部長)
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運安全管理グループ部長(参与)
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
67
|
|
取締役
常務執行役員
|
矢口 新
|
昭和31年10月15日
|
|
|
|
平成10年10月
|
新和海運株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社油送船グループリーダー
|
|
平成22年10月
|
NSユナイテッド海運油送船グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
NSユナイテッド海運執行役員
|
|
平成27年６月
|
NSユナイテッド海運取締役・常務執行役員(現)
|
|
(注)3
|
22
|
|
取締役
（非常勤）
|
谷水 一雄
|
昭和33年12月19日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
住友金属工業株式会社(現 新日鐵住
金株式会社)入社
|
|
平成17年６月
|
同社鋼板・建材カンパニー原料部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社参与(原料第一
部長委嘱)
|
|
平成26年４月
|
同社執行役員(原料第二部長委嘱)
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年４月
|
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)(現)
新日鐵住金株式会社常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
端山 真吾
|
昭和33年8月22日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
新日本製鐵株式會社(現 新日鐵住金株式会社)入社
|
|
平成18年４月
|
同社大分製鐵所生産管理部部長
|
|
平成18年７月
|
同社大分製鐵所工程業務部長
|
|
平成21年４月
|
同社上海事務所長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金株式会社物流部長
|
|
平成25年６月
|
同社物流部長兼日鉄住金物流株式会社
取締役
|
|
平成26年６月
|
NSユナイテッド海運取締役(非常勤)(現)
|
|
平成27年４月
|
新日鐵住金株式会社参与物流部長兼日鉄住金物流株式会社取締役(現)
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（非常勤）
|
木下 雅之
|
昭和29年４月11日
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社経営企画部長
|
|
平成19年４月
平成20年４月
|
同社金属資源副本部長
同社執行役員金属資源本部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員金属資源本部長執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役常務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員ＣＩＯ兼ＣＰＯ
|
|
平成28年４月
平成28年６月
平成28年６月
|
同社取締役
同社顧問（現）
NSユナイテッド海運取締役（非常勤）（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
野口 政明
|
昭和30年３月26日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成14年７月
|
同社環境・水ソリューション事業部環境プラント営業部部長
|
|
平成16年４月
|
同社鉄構海洋・エネルギー事業部調達部長
|
|
平成17年11月
|
同社鉄構海洋・エネルギー事業部橋梁部長
|
|
平成18年６月
|
新日鉄エンジニアリング株式会社
海洋・エネルギー事業部海洋鋼構造ユニット橋梁部長
|
|
平成21年10月
|
日鉄トピーブリッジ株式会社取締役管理本部長
|
|
平成24年４月
|
日鉄パイプライン株式会社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成24年10月
平成26年６月
|
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社監査役
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)4
|
4
|
|
監査役
（非常勤）
|
高畑 尚紀
|
昭和27年７月14日
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成13年４月
|
同社財務グループ長
|
|
平成15年４月
|
同社経営委員
|
|
平成18年４月
|
同社常務経営委員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
|
平成20年４月
|
同社取締役
|
|
平成20年６月
|
同社顧問、NSユナイテッド海運監査役
|
|
平成21年６月
|
日本郵船株式会社監査役
|
|
平成25年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
三谷 康人
|
昭和33年１月12日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
平成16年６月
|
同行北陸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行審査部長
|
|
平成20年６月
|
同行上席審議役付（監査チーム）審議役
|
|
平成20年10月
|
同行上席審議役兼監査部長
|
|
平成21年６月
|
同行執行役員
|
|
平成22年６月
|
同行監査役
|
|
平成25年６月
|
NSユナイテッド海運監査役（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
|
計
|
|
377
|
（注） １．取締役谷水一雄、端山真吾及び木下雅之は、社外取締役であります。
２．監査役野口政明、高畑尚紀及び三谷康人は、社外監査役であります。
３．平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年後の定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会の終結の時までであります。
６．NSユナイテッド海運は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
中田 義文
|
昭和34年３月19日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
平成９年６月
|
同社大分製鉄所総務部労政・人事グループリーダー
|
|
平成13年７月
平成15年７月
|
同社原料第二部鉱石第二・金属グループリーダー
同社原料第一部原料需給グループリーダー
|
|
平成19年４月
|
同社原料第二部鉱石第一グループリーダー
|
|
平成21年４月
平成24年10月
平成26年６月
平成26年６月
平成28年６月
|
同社人事・労政部（部長）
新日鐵住金株式会社人事労政部上席主幹
NSユナイテッド海運参与企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員兼企画グループリーダー
NSユナイテッド海運執行役員（現）
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8
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