ＳＧホールディングス(9143)の株価チャート ＳＧホールディングス(9143)の業績 親会社と関係会社
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．取締役髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役田島聡志、大島義孝及び多田智子は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、吉田貴行、青木淳一の２名を選任しております。
４．2025年６月27日開催の第19回定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月27日開催の第19回定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数を記載しており、ＳＧホールディングス役員持株会における持分を含めた実質的所有数を記載しております。
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士、法律に関する高い知見を有する弁護士及び人事労務に関する高い知見を有する特定社会保険労務士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2026年６月10日（有価証券報告書提出日）現在のＳＧホールディングス社外役員は、以下のとおりであります。
社外取締役髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、立教大学経営学部の教授、共同印刷株式会社の社外取締役及び株式会社ニップンの社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのサステナビリティに関する取組みやBCMに寄与いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問及び認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役多田智子は、特定社会保険労務士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、多田国際社会保険労務士法人の代表社員、多田国際コンサルティング株式会社の代表取締役、日本化学工業株式会社の社外取締役 監査委員及び株式会社ムロコーポレーションの社外取締役 監査等委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準)
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
１．ＳＧホールディングスの主要株主(直接・間接に10％以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
２．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
４．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
５．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
６．ＳＧホールディングスグループの取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員又は使用人
７．過去３年間において、上記１．から６．のいずれかに該当していた者
８．上記１．から７．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
９．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １．取締役髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役田島聡志、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、高橋聡、吉田貴行、山本将典の３名を選任しております。
４．2024年６月26日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、ＳＧホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
(注) １．取締役髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
２．監査役田島聡志、大島義孝及び多田智子は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外監査役(会社法第２条第16号)であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、吉田貴行、山本将典、山内睦人の３名を選任しております。
４．2025年６月27日開催予定の第19回定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月27日開催予定の第19回定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のＳＧホールディングス社外役員は、以下のとおりであります。
社外取締役髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、立教大学経営学部の教授、共同印刷株式会社の社外取締役及び株式会社ニップンの社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのサステナビリティに関する取組みやＢＣＭに寄与いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長及び認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、功記総合法律事務所の共同パートナー弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、ＳＧホールディングスは2025年６月27日開催予定の第19回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＳＧホールディングスの社外役員は、以下のとおりとなる予定であります。
社外取締役髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、立教大学経営学部の教授、共同印刷株式会社の社外取締役及び株式会社ニップンの社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのサステナビリティに関する取組みやＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長、認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長及び公益財団法人全国市町村研修財団の理事を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外監査役田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、功記総合法律事務所の共同パートナー弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役多田智子は、特定社会保険労務士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、多田国際社会保険労務士法人の代表社員、多田国際コンサルティング株式会社の代表取締役、日本化学工業株式会社の社外取締役（監査等委員）及び株式会社ムロコーポレーションの社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準)
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
１．ＳＧホールディングスの主要株主(直接・間接に10％以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
２．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
４．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
５．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
６．ＳＧホールディングスグループの取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員又は使用人
７．過去３年間において、上記１．から６．のいずれかに該当していた者
８．上記１．から７．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
９．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1986年11月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長（現）
|
(注)４ |
10 |
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代表取締役社長 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役 管理・統制担当 2023年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長（現） 2024年６月 EXPOLANKA HOLDINGS PLC 取締役（現）
|
(注)４ |
358 |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ＡＮＺＥＮ Ｇｒｏｕｐ㈱ 代表取締役社長 2011年６月 ｋｍホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現）
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(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役（現） 2020年12月 上海虹迪物流科技有限公司 董事（現） 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 兼 経営企画部 部長 2021年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当（現）
|
(注)４ |
93 |
|
取締役 特命担当 |
笹森 公彰 |
1964年11月13日生 |
1983年３月 北海道佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2009年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2013年３月 ＳＧムービング㈱ 代表取締役社長 2015年３月 佐川急便㈱ 取締役 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 企画・事業推進担当 兼 経営企画部 ゼネラルマネジャー 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 2019年４月 佐川急便㈱ 取締役 2023年４月 佐川アドバンス㈱ 取締役（現） 2023年６月 ＳＧホールディングス 取締役 特命担当（現） 2024年４月 佐川急便㈱ 常務取締役（現）
|
(注)４ |
281 |
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取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学（現 大阪公立大学）経済研究所 助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役 2023年６月 株式会社ファンケル 取締役（現） 2024年６月 株式会社ニップン 取締役（現）
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(注)４ |
－ |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年１月23日生 |
1978年４月 自治省入省 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2009年７月 環境省 水・大気環境局長 2012年８月 同省 参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長 2021年７月 (公財)埼玉県国際交流協会 理事長（現） 2023年４月 認定ＮＰＯ法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事長（現）
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
秋山 真人 |
1957年５月18日生 |
1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長 2019年４月 東京冷蔵倉庫協会 会長 2019年５月 (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長 2020年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現）
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(注)４ |
－ |
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監査役（常勤） |
田島 聡志 |
1971年６月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役（常勤） |
新本 朋斉 |
1962年11月12日生 |
1987年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年２月 ㈱日本デジタル放送サービス（現 スカパーＪＳＡＴ㈱）入社 2010年１月 スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 法務審査部長 ㈱衛星ネットワーク 監査役 2011年７月 スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 広報・ＩＲ部長 2012年11月 ＳＧホールディングス 入社 2014年１月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 代表取締役 2015年６月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2019年10月 ＳＧホールディングス 執行役員 コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部 ゼネラルマネジャー 2022年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 2023年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)６ |
6 |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2015年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現）
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2021年６月 大豊建設㈱ 取締役（現） 2021年８月 野村スパークス・インベストメント㈱ コンプライアンス委員会 外部委員（現） 2023年９月 功記総合法律事務所 共同パートナー弁護士（現）
|
(注)５ |
－ |
|
計 |
750 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 田島聡志、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、高橋聡、吉田貴行の２名を選任しております。
４．2024年６月26日開催の第18回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、ＳＧホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、立教大学経営学部の教授、共同印刷株式会社の社外取締役、株式会社ファンケルの社外取締役及び株式会社ニップンの社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのサステナビリティに関する取組みやＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長及び認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外監査役 田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、功記総合法律事務所の共同パートナー弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会 外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 2023年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長（現）
|
(注)４ |
10 |
|
代表取締役社長 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 兼任 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 兼任 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 室長 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役 管理・統制担当 2023年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長（現）
|
(注)４ |
358 |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ANZEN Group㈱ 代表取締役社長 2011年６月 Kmホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 兼任 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現）
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 兼任（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役 兼任（現） 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 2020年12月 上海虹迪物流科技有限公司 董事 兼任（現） 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 兼 経営企画部 部長 2021年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当（現）
|
(注)４ |
93 |
|
取締役 特命担当 |
笹森 公彰 |
1964年11月13日生 |
1983年３月 北海道佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2009年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2013年３月 ＳＧムービング㈱ 代表取締役社長 2015年３月 佐川急便㈱ 取締役 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 企画・事業推進担当 兼 経営企画部 ゼネラルマネジャー 2017年３月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 2019年４月 佐川急便㈱ 取締役 兼任（現） 2023年４月 佐川アドバンス㈱ 取締役 兼任（現） 2023年６月 ＳＧホールディングス 取締役 特命担当（現）
|
(注)４ |
281 |
|
取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学（現 大阪公立大学）経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート 監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 ＳＧホールディングス 顧問 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役 2023年６月 株式会社ファンケル 取締役（現）
|
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年１月23日生 |
1978年４月 自治省入省 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水・大気環境局長 2012年８月 同省 参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長 2020年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事 2021年４月 同法人 副理事長 2021年７月 (公財)埼玉県国際交流協会 理事長（現） 2021年８月 (一財)地域活性化センター 監事 2023年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事長（現）
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
秋山 真人 |
1957年５月18日生 |
1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 1996年４月 ㈱ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 ＭＧ（ＮＨＨ副社長） 2002年４月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長 2019年４月 東京冷蔵倉庫協会 会長 2019年５月 (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長 2020年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現）
|
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
田島 聡志 |
1971年６月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 同大学（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役（常勤） |
新本 朋斉 |
1962年11月12日生 |
1987年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年２月 ㈱日本デジタル放送サービス（現 スカパーＪＳＡＴ㈱）入社 2010年１月 スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 法務審査部長 ㈱衛星ネットワーク 監査役 2011年７月 スカパーＪＳＡＴ㈱、㈱スカパーＪＳＡＴホールディングス 広報・ＩＲ部長 2012年11月 ＳＧホールディングス 入社 2014年１月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 代表取締役 2015年６月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2019年４月 ＳＧホールディングス コンプライアンス統括部 ゼネラルマネジャー 2019年10月 ＳＧホールディングス 執行役員 コンプライアンス統括担当 兼 コンプライアンス統括部 ゼネラルマネジャー 2022年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 2023年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現）
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2021年６月 大豊建設㈱ 取締役（現） 2021年８月 野村スパークス・インベストメント㈱ コンプライアンス委員会 外部委員（現）
|
(注)５ |
－ |
|
計 |
743 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 田島聡志、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、谷口友彦、羽田斎、藤野博及び高橋聡の４名を選任しております。
４．2023年６月23日開催の第17回定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、ＳＧホールディングス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社モスフードサービスの社外取締役、共同印刷株式会社の社外取締役及び株式会社ファンケルの社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのサステナビリティ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長及び認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外監査役 田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会 外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長（現）
|
(注)４ |
3,829 |
|
代表取締役 管理・統制担当 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 室長 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役 管理・統制担当（現）
|
(注)４ |
358 |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ANZEN Group㈱ 代表取締役社長 2011年６月 Kmホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 兼任 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現）
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 財務・経理担当 |
中島 俊一 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 2003年４月 同社 執行役員 2006年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2008年６月 カブドットコム証券㈱（現 auカブコム証券㈱）常務執行役員 2011年２月 ＳＧホールディングス 財務戦略部 担当部長 2012年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 2013年２月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2013年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2016年12月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2017年１月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 2020年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 兼 経理部 部長 2022年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当（現）
|
(注)４ |
864 |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画・広報部長 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 兼任（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役 兼任（現） 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 2020年12月 上海虹迪物流科技有限公司 董事 兼任（現） 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 兼 経営企画部 部長 2021年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当（現）
|
(注)４ |
93 |
|
取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学（現 大阪公立大学）経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート 監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 ＳＧホールディングス 顧問 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年１月23日生 |
1978年４月 自治省入省 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水・大気環境局長 2012年８月 同省 参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長 2020年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事 2021年４月 同法人 副理事長（現） 2021年７月 (公財)埼玉県国際交流協会 理事長（現） 2021年８月 (一財)地域活性化センター 監事（現）
|
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
秋山 真人 |
1957年５月18日生 |
1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 1996年４月 ㈱ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 ＭＧ（ＮＨＨ副社長） 2002年４月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長 2019年４月 東京冷蔵倉庫協会 会長 2019年５月 (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長 2020年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現）
|
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
中西 隆司 |
1955年11月14日生 |
1980年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2013年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2014年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 2015年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役（常勤） |
田島 聡志 |
1971年６月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGladrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 同大学（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現）
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2021年６月 大豊建設㈱ 取締役（現） 2021年８月 野村スパークス・インベストメント㈱ コンプライアンス委員会 外部委員（現）
|
(注)５ |
－ |
|
計 |
5,146 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 田島聡志、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、谷口友彦、新本朋斉、羽田斎及び藤野博の４名を選任しております。
４．2022年６月28日開催の第16回定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社モスフードサービスの社外取締役及び共同印刷株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのＣＳＲ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小澤英明法律事務所の顧問、認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの副理事長、公益財団法人埼玉県国際交流協会の理事長及び一般財団法人地域活性化センターの監事を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外監査役 田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役、兼松サステック株式会社の社外取締役（監査等委員）及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士、大豊建設株式会社の社外取締役及び野村スパークス・インベストメント株式会社のコンプライアンス委員会 外部委員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘するなど、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長（現） |
(注)４ |
19,147 |
|
代表取締役 管理・統制担当 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 室長 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 2021年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役 管理・統制担当（現） |
(注)４ |
358 |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ANZEN Group㈱ 代表取締役社長 2011年６月 Kmホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 兼任 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 財務・経理担当 |
中島 俊一 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 2003年４月 同社 執行役員 2006年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2008年６月 カブドットコム証券㈱（現 auカブコム証券㈱）常務執行役員 2011年２月 ＳＧホールディングス 財務戦略部 担当部長 2012年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 2013年２月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2013年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2016年12月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2017年１月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 2020年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 部長 兼 経理部 部長（現） |
(注)４ |
864 |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画・広報部長 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 兼任（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役 兼任（現） 2020年７月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 2020年12月 上海虹迪物流科技有限公司 董事 兼任（現） 2021年４月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 室長 兼 経営企画部 部長（現） |
(注)４ |
93 |
|
取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学 経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート 監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 ＳＧホールディングス 顧問 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役 |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年1月23日生 |
1978年４月 自治省入省 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水大気環境局長 2012年８月 同省 参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長（現） 2020年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事 2021年４月 同法人 副理事長（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
秋山 真人 |
1957年5月18日生 |
1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 1996年４月 ㈱ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 ＭＧ（ＮＨＨ副社長） 2002年４月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長 2019年４月 東京冷蔵倉庫協会 会長 2019年５月 (一社)日本冷蔵倉庫協会 副会長 2020年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2021年６月 東京団地冷蔵㈱ 顧問（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
中西 隆司 |
1955年11月14日生 |
1980年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2013年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2014年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 2015年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役（常勤） |
田島 聡志 |
1971年6月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGLadrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 同大学（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2013年３月 経営革新等支援機関認定 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
20,464 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 田島聡志、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは、執行役員制度を導入しており、谷口友彦、新本朋斉及び羽田斎の３名を選任しております。
４．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月25日開催の第15回定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社モスフードサービスの社外取締役及び共同印刷株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのＣＳＲ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、公益財団法人日本防炎協会の理事長、小澤英明法律事務所の顧問及び認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの副理事長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、東京団地冷蔵株式会社の顧問を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 田島聡志は、公認会計士、米国公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役、兼松サステック株式会社の社外取締役（監査等委員）及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘する等、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
田島 聡志 |
1971年 6月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGLadrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 McGill大学大学院経営学専攻（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
（注） |
－ |
2020年 ７月１日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
田島 聡志 |
1971年 6月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGLadrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 McGill大学大学院経営学専攻（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
（注） |
－ |
2020年 ７月１日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
監査役 |
田島 聡志 |
1971年 6月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGLadrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 McGill大学大学院経営学専攻（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner 2020年６月 ＳＧホールディングス 補欠監査役 2020年７月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
（注） |
－ |
2020年 ７月１日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)ＳＧＨ文化スポーツ振興財団）理事長（現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長（現） |
(注)４ |
9,573 |
|
代表取締役社長 |
荒木 秀夫 |
1956年１月１日生 |
1982年10月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2000年12月 佐川急便㈱ 執行役員 2006年６月 同社 取締役 執行役員 2009年４月 佐川グローバルロジスティクス㈱（現 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱）代表取締役社長 2011年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 ロジスティクス事業担当 兼任 2012年１月 佐川急便㈱ 専務取締役 執行役員 営業担当 兼任 2012年３月 佐川引越センター㈱（現 ＳＧムービング㈱）代表取締役社長 兼任 2012年６月 佐川急便㈱ 専務取締役 営業担当 2013年２月 同社 代表取締役社長 2014年３月 ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2016年12月 ㈱ＶＳＴ（現 佐川ヒューモニー㈱）代表取締役社長 兼任 2019年４月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長（現） 2020年４月 上海虹迪物流科技有限公司 董事 兼任（現） |
(注)４ |
1,622 |
|
取締役 財務・経理担当 |
中島 俊一 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 2003年４月 同社 執行役員 2006年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2008年６月 カブドットコム証券㈱（現 auカブコム証券㈱）常務執行役員 2011年２月 ＳＧホールディングス 財務戦略部 担当部長 2011年６月 ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） 2012年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 2013年２月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2013年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2016年12月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2017年１月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 2020年４月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー（現） |
(注)４ |
432 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ANZEN Group㈱ 代表取締役社長 2011年６月 Kmホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 兼任 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画・広報部長 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役 兼任（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー（現） 2020年２月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 取締役 兼任（現） |
(注)４ |
46 |
|
取締役 管理・統制担当 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2016年12月 佐川林業㈱ 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー ㈱ヌーヴェルゴルフ倶楽部 代表取締役社長 兼任 （現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー（現） |
(注)４ |
179 |
|
取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学 経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート 監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 ＳＧホールディングス 顧問 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱（現 ㈱ファミリーマート）取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年1月23日生 |
1978年４月 自治省入省、大阪府、大分県等で勤務 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水大気環境局長 2012年８月 環境省退官、環境省参与 2012年９月 早稲田大学 非常勤講師(環境法) 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） (公財)日本防炎協会 理事長（現） 2020年４月 認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク 理事（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
秋山 真人 |
1957年5月18日生 |
1980年４月 日本冷蔵㈱（現 ㈱ニチレイ）入社 1996年４月 ㈱ニチレイ アムステルダム駐在員事務所 ＭＧ（ＮＨＨ副社長） 2002年４月 同社 低温物流事業部国際物流グループリーダー 2005年４月 ㈱ニチレイロジグループ本社 執行役員 2006年４月 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 専務執行役員 2008年６月 同社 取締役専務執行役員 2011年４月 同社 代表取締役社長 2012年６月 ㈱ニチレイロジグループ本社 取締役専務執行役員 2018年４月 同社 取締役 2018年６月 東京団地冷蔵㈱ 代表取締役社長（現） 2020年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
中西 隆司 |
1955年11月14日生 |
1980年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2013年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2014年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 2015年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現） 2019年９月 ユナイテッド・アーバン投資法人 監督役員（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 ㈱地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2013年３月 経営革新等支援機関認定 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
11,854 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳、鷺坂長美及び秋山真人は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは、執行役員制度を導入しており、谷口友彦、新本朋斉及び羽田斎の３名を選任しております。
４．2020年６月25日開催の第14回定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年10月11日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．ＳＧホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2020年６月25日開催の第14回定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
田島 聡志 |
1971年6月16日生 |
1997年４月 東レ㈱ 入社 2001年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所 2005年12月 RSM McGLadrey, Inc. 会計事務所 出向（米国 ニューヨーク） 2009年１月 仰星監査法人 帰任 2012年１月 PricewaterhouseCoopers LLC 入所（米国 ロサンゼルス） 2013年４月 TMF Group㈱ Director 2015年４月 McGill大学大学院経営学専攻 入学 2017年３月 McGill大学大学院経営学専攻（MBA）修了 2018年11月 EY税理士法人 Associate Partner（現） |
－ |
（注）１．補欠監査役とＳＧホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役 田島聡志氏は、補欠の社外監査役であります。
３．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
また、ＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社ファミリーマートの社外取締役、株式会社モスフードサービスの社外取締役及び共同印刷株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師を経験し、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのＣＳＲ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、公益財団法人日本防炎協会の理事長、小澤英明法律事務所の顧問及び認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワークの理事を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 秋山真人は、物流業界に長年携わり、同業界の複数の企業で代表取締役を務めるなど、物流に関する豊富な知識及び企業経営に関する経験を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、東京団地冷蔵株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役、兼松サステック株式会社の社外取締役（監査等委員）及びユナイテッド・アーバン投資法人の監督役員を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役３名及び社外監査役２名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況に関する内部監査部からの報告を共有し、改善を要する点を指摘する等、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても、監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 |
栗和田 榮一 |
1946年10月10日生 |
1977年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 1981年４月 同社 台東店店長 1986年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 1986年11月 同社 代表取締役 1991年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 1992年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 1998年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)佐川美術館）理事長 （現） 2001年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2001年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 2002年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 2005年４月 同社 代表取締役会長兼社長 2006年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 2006年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 2009年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 2015年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長（現） |
(注)４ |
9,573 |
|
代表取締役社長 |
荒木 秀夫 |
1956年１月１日生 |
1982年10月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2000年12月 佐川急便㈱ 執行役員 2006年６月 同社 取締役 執行役員 2009年４月 佐川グローバルロジスティクス㈱（現 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱）代表取締役社長 2011年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 ロジスティクス事業担当 兼任 2012年１月 佐川急便㈱ 専務取締役 執行役員 営業担当 兼任 2012年３月 佐川引越センター㈱（現 ＳＧムービング㈱）代表取締役社長 兼任 2012年６月 佐川急便㈱ 専務取締役 営業担当 2013年２月 同社 代表取締役社長 2014年３月 ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2016年12月 ㈱ＶＳＴ（現 佐川ヒューモニー㈱）代表取締役社長 兼任 2018年４月 ㈱ヒューモニー（現 佐川ヒューモニー㈱）取締役 兼任 2019年４月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長（現） |
(注)４ |
1,622 |
|
取締役 財務・経理担当 |
中島 俊一 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 2000年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 2003年４月 同社 執行役員 2006年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 2008年６月 カブドットコム証券㈱ 常務執行役員 2011年２月 ＳＧホールディングス 財務戦略部 担当部長 2011年６月 ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） 2012年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 2013年２月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2013年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2014年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2016年12月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 2017年１月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当（現） |
(注)４ |
432 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 国際事業担当 |
佐野 友紀 |
1963年４月８日生 |
1985年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2005年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2012年１月 同社 取締役 執行役員 2012年６月 同社 取締役 営業推進担当 2013年２月 同社 取締役 営業担当 2014年１月 ＳＧモータース㈱ 代表取締役社長 2016年３月 SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 海外事業担当 兼任 2016年９月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 兼任（現） 2017年５月 EXPOLANKA HOLDINGS PLC 取締役 兼任 2017年６月 ＳＧホールディングス 取締役 海外事業担当 兼任 2019年４月 ＳＧホールディングス 取締役 国際事業担当 兼任（現） |
(注)４ |
221 |
|
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
本村 正秀 |
1960年３月27日生 |
1978年４月 綜合警備保障㈱ 入社 1980年８月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2004年６月 佐川急便㈱ 常務取締役 2005年３月 同社 専務取締役 2005年９月 ㈱ＪＬ 代表取締役社長 2007年７月 ㈱安全、ＡＮＺＥＮＧｒｏｕｐ㈱ 代表取締役社長 2011年６月 ｋｍホールディングス㈱ 取締役 2012年６月 国際自動車㈱ 取締役 安全サービス㈱ 代表取締役社長 ニュー東京観光自動車㈱ 取締役 2012年８月 ケイエム観光バス㈱ 取締役 2015年３月 ＳＧフィルダー㈱ 理事 2018年３月 佐川急便㈱ 理事 2018年６月 同社 取締役 2019年４月 同社 代表取締役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 経営企画担当 |
川中子 勝浩 |
1964年８月27日生 |
1989年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2000年５月 ㈱モビット 出向 2006年11月 ＳＧホールディングス 入社 2013年３月 佐川急便㈱ 執行役員 2016年３月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画部長 兼 広報部長 2016年９月 同社 取締役 経営企画・広報・ＩＴ企画担当 兼 経営企画・広報部長 2017年４月 ㈱ヒューモニー（現 佐川ヒューモニー㈱）取締役 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 兼 ＩＲ室 ゼネラルマネジャー ＳＧリアルティ㈱ 取締役（現） SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 取締役（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当（現） |
(注)４ |
46 |
|
取締役 管理・統制担当 |
松本 秀一 |
1966年８月10日生 |
1988年７月 西埼玉佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2007年１月 佐川急便㈱ ＣＳＲ環境推進部 担当部長 2007年９月 環境省 総合環境政策局 環境経済課 出向 2009年９月 佐川急便㈱ 総務部 総務課 担当部長 2014年３月 ＳＧホールディングス 社長室 ゼネラルマネジャー 2015年３月 ＳＧホールディングス 総務部 ゼネラルマネジャー 2016年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2019年４月 ＳＧホールディングス 執行役員 管理・統制担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当（現） |
(注)４ |
179 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙岡 美佳 |
1968年６月19日生 |
2001年４月 大阪市立大学 経済研究所助教授 2002年４月 立教大学 経済学部助教授 2006年４月 同大学 経営学部助教授 2007年４月 同大学 経営学部准教授 2009年４月 同大学 経営学部教授（現） 2011年５月 ㈱ファミリーマート（現 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）監査役 2014年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役（現） 2014年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 2015年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 2017年３月 ＳＧホールディングス 顧問 2018年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） 2019年５月 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
鷺坂 長美 |
1956年1月23日生 |
1978年４月 自治省入省、大阪府、大分県等で勤務 1993年４月 岡山県で企画部長、総務部長等を歴任 1999年２月 消防庁救急救助課長 2001年１月 環境省 環境計画課長、大臣官房総務課長等を歴任 2008年７月 英国王立国際問題研究所研究員 2009年７月 環境省 水大気環境局長 2012年８月 環境省退官、環境省参与 2012年９月 早稲田大学非常勤講師(環境法)（現） 2013年11月 (公財)日本防炎協会 常務理事 2016年６月 ㈱日本救急通報サービス 監査役（現） 2018年１月 小澤英明法律事務所 顧問（現） 2019年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
中西 隆司 |
1955年11月14日生 |
1980年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 2013年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 2014年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 2015年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
監査役（常勤） |
富永 正行 |
1947年６月４日生 |
1974年11月 監査法人中央会計事務所 入所 1981年８月 公認会計士登録 1995年11月 同法人 代表社員 2007年９月 ＳＧホールディングス 顧問 2008年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 佐川急便㈱ 監査役 兼任 |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
岡村 憲一郎 |
1971年８月18日生 |
1994年４月 中央監査法人 入所 2007年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 2009年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役（現） 2011年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 2012年６月 ウィルソン・ラーニングワールドワイド㈱ 監査役 2015年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 2015年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 2016年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
大島 義孝 |
1970年１月20日生 |
2001年10月 坂井秀行法律事務所 入所 2009年10月 ㈱企業再生支援機構（現 地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 2012年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 2013年３月 経営革新等支援機関認定 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 2017年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 2017年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
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計 |
12,075 |
||||
（注）１．取締役 髙岡美佳及び鷺坂長美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 富永正行、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、谷口友彦の１名を選任しております。
４．2019年６月25日開催の第13回定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年10月11日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＳＧホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ＳＧホールディングスの社外取締役は、主に経営・事業戦略についての専門的見地から必要な発言を行っており、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ＳＧホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士及び法律に関する高い知見を有する弁護士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。なお、各社外取締役及び社外監査役とＳＧホールディングスとの間に取引関係その他利害関係はありません。
またＳＧホールディングスでは、社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、経歴やＳＧホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＧホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役 髙岡美佳は、大学教授として経営学等の専門的な知識及び見識を有しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、ＳＧホールディングスの経営全般に寄与していただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の社外取締役、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外取締役、株式会社モスフードサービスの社外取締役及び共同印刷株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 鷺坂長美は、国家公務員として旧自治省及び環境省にて要職を歴任され、退官後は環境法に関する大学での講師や、消防及び救急に関連した活動を継続されております。その経歴を通じて培われた幅広い見識をＳＧホールディングスのＣＳＲ活動やＢＣＭに寄与いただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社日本救急通報サービスの監査役及び小澤英明法律事務所の顧問を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 富永正行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、ＳＧホールディングスとの間に特別な利害関係のある他の会社等との兼職の状況もありません。
社外監査役 岡村憲一郎は、公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、かえで会計アドバイザリー株式会社の代表取締役、株式会社東京国際会計の代表取締役、かえで税理士法人の代表社員、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の社外監査役及び兼松サステック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 大島義孝は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査いただくとともに、より独立した立場からのＳＧホールディングス経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外監査役として選任しております。また、東京ベイ法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、ＳＧホールディングスと兼職先との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役２名及び社外監査役３名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
（社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準）
ＳＧホールディングスは、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、次の各号の該当性を確認し、いずれにも該当がない場合には、独立性を有すると判断しております。
1．ＳＧホールディングスの主要株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
2．ＳＧホールディングスグループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
3．ＳＧホールディングスグループの主要な得意先又はその業務執行者
4．ＳＧホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士及び公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5．ＳＧホールディングスグループから多額の金銭その他の財産上の利益による寄付を受けている者又はその業務執行者
6．ＳＧホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員又は使用人
7．過去３年間において、上記1．から6．のいずれかに該当していた者
8．上記1．から7．のいずれかに該当する者が重要な地位にある場合において、その者の配偶者及び２親等内の親族
9．前各号のほか、ＳＧホールディングスと利益相反関係が生じ得るなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制に関する事項の報告を定期的に受けるほか、監査役及び会計監査人の監査報告を受け、意見交換を行うことにより、業務の適正を確保しております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において内部監査部に内部統制システム体制の運用状況に関する報告を求め、改善を要する点を指摘する等、相互連携を図りつつ監査の実効性を確保しております。また、会計監査人から受けた報告についても監査役会での情報共有を行うことで相互に密接に連携することにより監査機能を強化し、経営の健全性を確保しております。
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表 取締役 会長 |
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栗和田 榮一 |
昭和21年10月10日生 |
昭和52年１月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 昭和56年４月 同社 台東店店長 昭和61年３月 大阪佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）専務取締役 昭和61年11月 同社 代表取締役 平成３年７月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）代表取締役 兼任 平成４年５月 佐川急便㈱ 代表取締役社長 平成10年１月 (財)佐川美術館（現 (公財)佐川美術館）理事長（現） 平成13年６月 (財)佐川がん研究助成振興財団（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 平成13年７月 (財)佐川留学生奨学会（現 (公財)ＳＧＨ財団）理事長（現） 平成14年６月 佐川急便㈱ 代表取締役会長 平成17年４月 同社 代表取締役会長兼社長 平成18年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 兼任 平成18年６月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長兼社長 佐川急便㈱ 代表取締役社長 平成21年６月 佐川急便㈱ 会長（現） 平成27年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役会長（現）
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(注)４ |
16,018 |
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代表 取締役 社長 |
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町田 公志 |
昭和31年１月６日生 |
昭和54年４月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成17年６月 ㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモスイニシア）代表取締役社長 ＣＯＯ 平成22年10月 ＳＧリアルティ㈱ 顧問 平成23年１月 同社 取締役 平成23年３月 同社 代表取締役社長 平成25年３月 同社 取締役（現） 平成25年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当 兼任 平成25年11月 ＳＧホールディングス 取締役 事業推進・管理・統制担当 平成26年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役 企画・国際・事業推進担当 平成27年３月 ＳＧホールディングス 代表取締役社長（現）
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(注)４ |
502 |
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取締役 |
デリバリー・ロジスティクス事業担当 |
荒木 秀夫 |
昭和31年１月１日生 |
昭和57年10月 東京佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 平成12年12月 佐川急便㈱ 執行役員 平成18年６月 同社 取締役 執行役員 平成21年４月 佐川グローバルロジスティクス㈱（現 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱）代表取締役社長 平成23年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 兼任 平成24年１月 佐川急便㈱ 専務取締役 執行役員 営業担当 兼任 平成24年３月 佐川引越センター㈱（現 ＳＧムービング㈱）代表取締役社長 兼任 平成24年６月 佐川急便㈱ 専務取締役 営業担当 平成25年２月 同社 代表取締役社長（現） 平成26年３月 ＳＧホールディングス 執行役員 デリバリー・ロジスティクス事業担当 平成26年６月 ＳＧホールディングス 取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当（現） 平成28年12月 ㈱ＶＳＴ（現 ㈱ヒューモニー）代表取締役社長 兼任 平成30年４月 ㈱ヒューモニー 取締役 兼任（現）
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(注)４ |
1,622 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
財務・経理 担当 |
中島 俊一 |
昭和30年２月７日生 |
昭和53年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 平成12年４月 つばさ証券㈱（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）業務戦略部長 平成15年４月 同社 執行役員 平成18年３月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員 平成20年６月 カブドットコム証券㈱ 常務執行役員 平成23年２月 ＳＧホールディングス 財務戦略部 担当部長 平成23年６月 ＳＧリアルティ㈱ 取締役 兼任（現） 平成24年１月 ＳＧシステム㈱ 代表取締役 兼任 平成25年２月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 平成25年６月 ＳＧホールディングス 執行役員 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 平成26年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 平成28年12月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 兼 財務部 ゼネラルマネジャー 平成29年１月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当 兼 管理・統制担当 平成29年６月 ＳＧホールディングス 取締役 財務・経理担当（現）
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(注)４ |
432 |
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取締役 |
海外事業担当 |
佐野 友紀 |
昭和38年４月８日生 |
昭和60年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 平成17年３月 佐川急便㈱ 執行役員 平成24年１月 同社 取締役 執行役員 平成24年６月 同社 取締役 営業推進担当 平成25年２月 同社 取締役 営業担当 平成26年１月 ＳＧモータース㈱ 代表取締役社長 平成28年３月 SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 代表取締 役社長（現） ＳＧホールディングス 執行役員 海外事業担当 兼任 平成28年９月 ＳＧＨグローバル・ジャパン㈱ 代表取 締役社長 兼任（現） 平成29年５月 EXPOLANKA HOLDINGS PLC 取締役 兼任 （現） 平成29年６月 ＳＧホールディングス 取締役 海外事業担当 兼任（現）
|
(注)４ |
221 |
|
取締役 |
管理・統制担当 |
笹森 公彰 |
昭和39年11月13日生 |
昭和58年３月 北海道佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 平成21年３月 佐川急便㈱ 執行役員 平成24年６月 同社 本社 営業部 部長 平成25年３月 ＳＧムービング㈱ 代表取締役社長 平成27年３月 佐川急便㈱ 取締役 西日本統括 平成28年９月 ＳＧホールディングス 執行役員 企画・事業推進担当 兼 経営企画部ゼネラルマネジャー 平成29年３月 ＳＧホールディングス 執行役員 経営企画担当 平成29年６月 ＳＧホールディングス 取締役 管理・統制担当（現）
|
(注)４ |
139 |
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取締役 |
経営企画担当 |
嵯峨 行介 |
昭和39年７月２日生 |
昭和62年４月 ㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモスイニシア）入社 平成18年６月 同社 取締役 平成22年11月 ㈱エムケーキャピタルマネージメント（現 ㈱イデラキャピタルマネジメント） 取締 役 兼 常務執行役員 平成24年９月 同社 取締役副社長 平成24年11月 同社 代表取締役社長 平成28年３月 ＳＧホールディングス 経営基盤強化担当理事 平成30年３月 ＳＧホールディングス 顧問 平成30年６月 ＳＧホールディングス 取締役 経営企画担当（現）
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(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
髙木 邦夫 |
昭和19年３月７日生 |
昭和41年４月 ㈱ダイエー 入社 平成２年６月 同社 常務取締役 平成６年７月 ㈱リクルート 専務取締役 平成13年１月 ㈱ダイエー 代表取締役社長 平成16年10月 同社 取締役会長 平成18年10月 佐川急便㈱ 取締役 平成19年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現） ㈱ザイマックス 取締役 平成23年６月 ㈱ザイマックス 監査役（現）
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
髙岡 美佳 |
昭和43年６月19日生 |
平成13年４月 大阪市立大学 経済研究所助教授 平成14年４月 立教大学 経済学部助教授 平成18年４月 同大学 経営学部助教授 平成19年４月 同大学 経営学部准教授 平成21年４月 同大学 経営学部教授（現） 平成23年５月 ㈱ファミリーマート（現 ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱）監査役（現） 平成26年５月 ㈱ＴＳＩホールディングス 取締役（現） 平成26年６月 ㈱モスフードサービス 取締役（現） 平成27年６月 共同印刷㈱ 取締役（現） 平成29年３月 ＳＧホールディングス 顧問 平成30年６月 ＳＧホールディングス 取締役（現）
|
(注)４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
中西 隆司 |
昭和30年11月14日生 |
昭和55年４月 京都佐川急便㈱（現 佐川急便㈱）入社 平成25年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 平成26年３月 ＳＧホールディングス 法務部 ゼネラルマネジャー 兼 内部統制推進室 ゼネラルマネジャー 平成27年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
富永 正行 |
昭和22年６月４日生 |
昭和49年11月 監査法人中央会計事務所 入所 昭和56年８月 公認会計士登録 平成７年11月 同法人 代表社員 平成19年９月 ＳＧホールディングス 顧問 平成20年６月 ＳＧホールディングス 監査役（現） 佐川急便㈱ 監査役 兼任
|
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
岡村 憲一郎 |
昭和46年８月18日生 |
平成６年４月 中央監査法人 入所 平成19年２月 ㈱ＢｉｚＮｅｘｔ（現 かえで会計アドバイザリー㈱）代表取締役（現） 平成21年９月 ㈱東京国際会計 代表取締役（現） 平成23年６月 税理士法人赤坂綜合会計事務所（現 かえで税理士法人）代表社員（現） ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱ 監査役（現） 平成24年６月 ウィルソン・ラーニングワールドワイド㈱ 監査役 平成27年３月 ㈱カイオム・バイオサイエンス 監査役 平成27年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）監査役 ＳＧホールディングス 監査役（現） 平成28年６月 兼松日産農林㈱（現 兼松サステック㈱）取締役（監査等委員）（現）
|
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
大島 義孝 |
昭和45年１月20日生 |
平成13年10月 坂井秀行法律事務所 入所 平成21年10月 ㈱企業再生支援機構（現 地域経済活性化支援機構）出向 プロフェッショナルオフィス・ディレクター 平成24年４月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 パートナー弁護士 平成25年３月 経営革新等支援機関認定 平成27年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 平成29年７月 東京ベイ法律事務所 代表弁護士（現） 平成29年10月 ＳＧホールディングス 監査役（現）
|
(注)５ |
－ |
|
計 |
18,936 |
|||||
（注）１．取締役 髙木邦夫及び髙岡美佳は、社外取締役であります。
２．監査役 富永正行、岡村憲一郎及び大島義孝は、社外監査役であります。
３．ＳＧホールディングスは執行役員制度を導入しており、井岡康治、関根眞二及び松本秀一の３名を選任しております。
４．平成30年６月28日開催の第12回定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年10月11日開催の臨時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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