ビーイングホールディングス(9145)の株価チャート ビーイングホールディングス(9145)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
1.本書提出日（2026年３月24日）現在のビーイングホールディングスの役員の状況は、以下の通りです。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
14,080,400 (注)６ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） 2024年５月 株式会社福井アクティー 取締役（現任） |
(注)４ |
508,000 |
|
専務取締役 物流事業本部長・事業開発部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） 2024年８月 ビーイングホールディングス 専務取締役物流事業本部長・事業開発部管掌（現任） |
(注)４ |
364,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌（現任） |
(注)４ |
246,000 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） 2023年４月 石川県行政書士会 理事（現任） |
(注)４ |
54,100 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
64,300 |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
88,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
15,404,800 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
７．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
2.2026年３月27日開催予定の定時株主総会において、「取締役２名選任の件」を決議事項としており、当該議案が承認可決されますと、ビーイングホールディングスの役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
14,080,400 (注)７ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） 2024年５月 株式会社福井アクティー 取締役（現任） |
(注)４ |
508,000 |
|
専務取締役 物流事業本部長・事業開発部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） 2024年８月 ビーイングホールディングス 専務取締役物流事業本部長・事業開発部管掌（現任） |
(注)４ |
364,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌（現任） |
(注)４ |
246,000 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） 2023年４月 石川県行政書士会 理事（現任） |
(注)４ |
54,100 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
64,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
銭谷 美幸 |
1962年３月10日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所 入社 1987年10月 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社（現Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント株式会社）入社 2001年４月 ヒューマネジメント・ジャパン株式会社 常務取締役管理本部長就任 2004年６月 株式会社西京銀行 専務取締役（東京本部長）就任 2005年６月 同社 代表取締役副頭取 就任 2007年１月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）常勤顧問 就任 2013年１月 第一生命保険株式会社 ＤＳＲ推進室部長 就任 2017年４月 同社 責任投資推進室長 就任 2019年４月 同社 運用企画部部長兼責任投資推進部部長 就任 2020年４月 第一生命ホールディングス株式会社 経営企画ユニット フェロー兼 第一生命保険株式会社 運用企画部 フェロー 就任 2020年６月 株式会社レノバ 社外取締役 就任 2022年10月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ Group Chief Sustainability Officer 兼 三菱ＵＦＪ銀行 チーフ・サステナビリティ・オフィサー 就任 2025年12月 株式会社スキルアップNeXt 社外取締役 就任（現任） 2026年３月 ビーイングホールディングス 社外取締役 就任 |
(注)５ |
- |
|
取締役 |
福田 稔久 |
1962年４月12日生 |
1986年４月 株式会社三和銀行 入行 1993年４月 同 営業統括部 部長代理 就任 2002年１月 株式会社ＵＦＪ銀行 企業第２部 調査役 就任 2002年８月 同 名古屋法人営業第２部 第１課次長兼課長 就任 2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 名古屋営業本部第四部 第一グループ次長 就任 2007年４月 同 人事部人事グループ 次長 就任 2010年５月 同 本郷支社長 就任 2012年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 総務部長 就任 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 企画部 部長 就任 2014年８月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 法人・リテールリスク統括部長 就任 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 監査役（非常勤） 就任 2016年３月 三信株式会社 執行役員総務部長 就任 2016年６月 同 取締役総務部長 就任 2017年６月 同 常務取締役 就任 2019年６月 同 代表取締役常務 就任 東洋ビルメンテナンス株式会社 監査役（非常勤） 就任 ＢＭＳ株式会社 監査役 （非常勤） 2020年４月 株式会社心斎橋共同センタービルディング 監査役（非常勤） 就任 2020年６月 三信株式会社 代表取締役専務 就任 2025年６月 同 常勤顧問 就任 （現任） 2026年３月 ビーイングホールディングス 社外取締役 就任 |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)６ |
88,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
15,404,800 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生、長谷川博和、銭谷美幸、福田稔久は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．増員として選任された取締役の任期は、ビーイングホールディングス定款第20条第２項において在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定めており、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
８．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
②社外役員の状況
本書提出日（2026年３月24日）現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏はビーイングホールディングスの株式54,100株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏はビーイングホールディングスの株式64,300株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なおビーイングホールディングスは、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役２名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ビーイングホールディングス社外取締役は４名となります。
社外取締役銭谷美幸は、金融業界及び経営の分野や、サステナビリティに関する深い知識と実務経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役福田稔久は、金融業界及び事業会社においてガバナンス、リスク管理、人材・組織運営に関する豊富なマネジメント経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
3,520,100 (注)６ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） 2024年５月 株式会社福井アクティー 取締役（現任） |
(注)４ |
127,000 |
|
専務取締役 物流事業本部長・事業開発部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） 2024年８月 ビーイングホールディングス 専務取締役物流事業本部長・事業開発部管掌（現任） |
(注)４ |
91,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌（現任） |
(注)４ |
61,500 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） 2023年４月 石川県行政書士会 理事（現任） |
(注)４ |
13,300 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
14,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
22,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
3,849,600 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
７．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
②社外役員の状況
提出日現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏はビーイングホールディングスの株式13,300株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏はビーイングホールディングスの株式14,700株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
当中間会計期間における役員の異動はありません。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
3,457,600 (注)６ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） |
(注)４ |
127,000 |
|
専務取締役 事業開発部・ 業務部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌（現任） 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
91,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌（現任） |
(注)４ |
61,500 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） 2023年４月 石川県行政書士会 理事（現任） |
(注)４ |
13,100 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社エアウィーヴ 社外監査役 2021年１月 メドケア株式会社 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
13,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
22,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 北陸税理士会金沢支部副支部長 2019年10月 株式会社ウイルコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
3,785,300 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
７．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
②社外役員の状況
提出日現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏はビーイングホールディングスの株式13,100株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏はビーイングホールディングスの株式13,100株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
3,450,100 (注)６ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） |
(注)４ |
129,500 |
|
専務取締役 事業開発部・ 業務部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌（現任） 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
93,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌（現任） |
(注)４ |
64,000 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） |
(注)４ |
12,800 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社エアウィーヴ 社外監査役（現任） 2021年１月 メドケア株式会社 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
12,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
22,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 北陸税理士会金沢支部副支部長（現任） 2019年10月 株式会社ウイルコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
3,784,700 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
７．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
②社外役員の状況
提出日現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏はビーイングホールディングスの株式12,800株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏はビーイングホールディングスの株式12,800株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
3,387,600 (注)６ |
|
取締役副社長 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 北陸物流効率化事業協同組合 代表理事 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） 2021年４月 ビーイングホールディングス 取締役副社長営業部管掌（現任） |
(注)４ |
124,500 |
|
専務取締役 事業開発部・ 業務部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2017年３月 株式会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併） 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年４月 ビーイングホールディングス 専務取締役事業開発部・業務部管掌（現任） 2021年５月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役（現任） |
(注)４ |
88,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 総務部・広報部・経営管理部管掌 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年４月 ビーイングホールディングス 常務取締役総務部・広報部・経営管理部管掌（現任） |
(注)４ |
59,000 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 1996年11月 スカイマークエアラインズ株式会社（現スカイマーク株式会社） 社外取締役 1998年１月 スカイマークエアラインズ株式会社（現スカイマーク株式会社） 社外監査役 2000年11月 グローバルベンチャーコンサルティング株式会社 代表取締役社長 2000年12月 グローバルベンチャーキャピタル運用株式会社 代表取締役社長（現任） 2007年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 会長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2016年６月 大井電気株式会社 社外取締役 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社エアウィーヴ 社外監査役（現任） 2021年１月 メドケア株式会社 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
22,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 北陸税理士会金沢支部副支部長（現任） 2019年10月 株式会社ウイルコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
3,691,600 |
||||
（注）１．取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2021年３月30日の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年７月12日の臨時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
７．役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分を含めておりません。
②社外役員の状況
提出日現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏はビーイングホールディングスの株式5,000株及び新株予約権３個（新株予約権の目的となる株式の数7,500株）を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏はビーイングホールディングスの株式5,000株及び新株予約権３個（新株予約権の目的となる株式の数7,500株）を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
専務取締役 |
喜多 和行 |
2021年４月１日 |
|
専務取締役 |
常務取締役 |
高桑 和浩 |
2021年４月１日 |
|
常務取締役 |
取締役経営管理部長 |
松木 正康 |
2021年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
専務取締役 |
喜多 和行 |
2021年４月１日 |
|
専務取締役 |
常務取締役 |
高桑 和浩 |
2021年４月１日 |
|
常務取締役 |
取締役経営管理部長 |
松木 正康 |
2021年４月１日 |
当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
喜多 甚一 |
1966年８月31日生 |
1986年９月 ビーイングホールディングス設立 代表取締役社長（現任） 1997年３月 有限会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併）設立 代表取締役社長 2000年９月 有限会社ブロードライン（現株式会社福井アクティー）設立 代表取締役社長 2002年２月 有限会社コラビス（現株式会社コラビス）設立 代表取締役社長 2005年１月 有限会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併）設立 代表取締役社長 2009年５月 株式会社オリエンタルバス（現株式会社オリエンタル） 代表取締役社長 2009年９月 石陸急配協同組合（現北陸物流効率化事業協同組合） 代表理事 2012年３月 株式会社Ｇａｐｐａ設立 代表取締役社長 2012年８月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長 |
(注)４ |
3,325,100 (注)６ |
|
専務取締役 営業部管掌 |
喜多 和行 |
1972年３月４日生 |
1990年12月 ビーイングホールディングス入社 1997年６月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年４月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 代表取締役社長（現任） 2013年３月 ビーイングホールディングス 専務取締役 2014年１月 株式会社ドライ（2019年５月に株式会社アクティーに吸収合併） 代表取締役社長 2017年３月 北陸物流効率化事業協同組合 代表理事 2017年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 代表取締役社長 2017年３月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年７月 ビーイングホールディングス 専務取締役営業部管掌（現任） 2017年12月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2019年５月 株式会社アクティー 取締役（現任） |
(注)４ |
112,000 |
|
常務取締役 事業開発部・ 業務部管掌 |
高桑 和浩 |
1968年８月19日生 |
1990年２月 ビーイングホールディングス入社 2004年７月 ビーイングホールディングス 取締役 2012年５月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2012年８月 株式会社アクティー 取締役 2013年３月 ビーイングホールディングス 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年２月 石井運輸株式会社（現株式会社横浜ＬＳＰ） 取締役（現任） 2016年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2017年３月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2017年３月 株式会社コラビス東海（2018年１月に株式会社コラビスに吸収合併） 代表取締役社長 2018年１月 株式会社東京アクティー 取締役（現任） 2018年４月 株式会社コラビス 取締役（現任） 2018年11月 ビーイングホールディングス 常務取締役業務部管掌 2020年１月 ビーイングホールディングス 常務取締役事業開発部・業務部管掌（現任） |
(注)４ |
76,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 総務部・ 経営管理部管掌 経営管理部長 |
松木 正康 |
1969年７月18日生 |
2003年１月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年１月 ビーイングホールディングス入社 2010年５月 ビーイングホールディングス 経営企画室 部長 2015年２月 ビーイングホールディングス 経営企画部長 2015年８月 株式会社Ａ２ロジ 取締役（現任） 2017年９月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年３月 株式会社オリエンタル 取締役（現任） 2018年３月 株式会社田川自動車 取締役（現任） 2018年３月 株式会社Ｇａｐｐａ 取締役（現任） 2018年５月 北陸物流事業効率化協同組合 理事（現任） 2020年２月 ビーイングホールディングス 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長（現任） |
(注)４ |
46,500 |
|
取締役 |
川本 剛生 |
1962年２月21日生 |
1980年４月 社団法人日本自動車販売店協会（現一般社団法人日本自動車販売協会連合会）入社 1986年４月 川本行政書士事務所設立 代表（現任） 1999年１月 有限会社フェイス 代表取締役（現任） 2003年６月 株式会社モーターランド 取締役（現任） 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション（現株式会社ミライト） 取締役（現任） 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年４月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 博和 |
1961年１月25日生 |
1984年４月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年６月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長（出向） 1996年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 1996年11月 スカイマークエアラインズ株式会社（現スカイマーク株式会社） 社外取締役 1998年１月 スカイマークエアラインズ株式会社（現スカイマーク株式会社） 社外監査役 2000年11月 グローバルベンチャーコンサルティング株式会社 代表取締役社長 2000年12月 グローバルベンチャーキャピタル運用株式会社 代表取締役社長（現任） 2007年６月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 会長 2012年９月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授（現任） 2016年６月 大井電気株式会社 社外取締役 2018年11月 ビーイングホールディングス 社外取締役（現任） 2019年12月 株式会社エアウィーヴ 社外監査役（現任） 2021年１月 メドケア株式会社 社外取締役（現任） 2021年３月 インクグロウ株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山下 勇 |
1957年９月24日生 |
1981年４月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年３月 ビーイングホールディングス入社 2015年10月 ビーイングホールディングス 管理本部安全監理部長 2016年６月 ビーイングホールディングス 内部監査室長 2018年４月 ビーイングホールディングス 監査役（現任） |
(注)５ |
22,000 |
|
常勤監査役 |
山本 克也 |
1957年11月21日生 |
1980年４月 石川県警察採用 2013年３月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年３月 同 警備部警備課長 2015年３月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年３月 金沢西警察署長 2017年３月 警視正 石川県警警備部長 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
柳谷内 健一 |
1951年７月19日生 |
1970年４月 金沢国税局入局 2006年７月 敦賀税務署 署長 2011年７月 金沢税務署 署長 2012年８月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長（現任） 2014年２月 ビーイングホールディングス 監査役 2018年４月 ビーイングホールディングス 社外監査役（現任） 2019年６月 北陸税理士会金沢支部副支部長（現任） 2019年10月 株式会社ウイルコホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
3,581,600 |
||||
（注）１．専務取締役喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
２．取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
３．監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
４．2021年３月30日の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年７月12日の臨時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
②社外役員の状況
提出日現在、ビーイングホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、ビーイングホールディングスにとって重要な位置づけであります。なお、ビーイングホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴やビーイングホールディングスとの関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。ビーイングホールディングスは同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏は新株予約権５個（新株予約権の目的となる株式の数12,500株）を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は新株予約権５個（新株予約権の目的となる株式の数12,500株）を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とビーイングホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、ビーイングホールディングスグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー