オンザページ(9160)の株価チャート オンザページ(9160)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役会長CEO |
株式会社エスクリ 代表取締役社長CEO |
渋谷 守浩 |
2026年４月１日 |
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代表取締役社長COO |
代表取締役社長 |
荻野 洋基 |
2026年４月１日 |
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取締役CFO |
株式会社エスクリ 取締役CFO |
吉瀬 格 |
2026年４月１日 |
|
取締役執行役員営業副本部長 |
株式会社エスクリ 取締役執行役員ブライダル事業本部本部長 |
藤原 成裕 |
2026年４月１日 |
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
荻野 洋基 |
1979年８月２日生 |
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年９月 同社代表取締役社長 2017年６月 オンザページ代表取締役社長（現任） |
（注）４ ７ |
20,066 |
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取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
増山 晃年 |
1978年７月12日生 |
2002年４月 野村證券㈱入社 2007年２月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年５月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年２月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年１月 同社社長室長 2015年３月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年６月 オンザページ取締役執行役員管理本部長（現経営戦略本部長）（現任） |
（注）４ ７ |
18,066 |
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取締役 執行役員 営業本部長 |
小林 雄也 |
1980年４月28日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年９月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年１月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年３月 中国現地法人（上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司）出向 2012年２月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年８月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年６月 オンザページ執行役員営業本部副本部長 2023年２月 オンザページ取締役執行役員営業本部長（現任） 2024年３月 株式会社LURRA代表取締役社長（現任） |
（注）４ ７ |
17,233 |
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取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
笹岡 知寿子 （現姓：内藤） |
1980年９月８日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 栃木ディビジョンディビジョンマネージャー 2008年１月 同社営業本部 中部支社支社長 2010年１月 同社営業本部 名古屋地区ゼネラルマネージャー兼浜松地区ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2011年６月 NOVARESE KOREA INC.理事副社長 2012年10月 同社営業本部 福岡地区ゼネラルマネージャー 2016年６月 同社営業本部 長野地区ゼネラルマネージャー 2017年８月 オンザページ営業本部エリア長 2024年３月 オンザページ取締役執行役員営業本部副本部長（現任） |
（注）４ ７ |
13,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
横岩 利恵 （現姓：深見） |
1976年11月２日生 |
2001年７月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入行 2006年２月 ㈱ティーケーピー入社 2012年４月 同社執行役員企画部長 2012年12月 同社執行役員海外戦略室長 2020年７月 同社執行役員海外戦略室長兼マーケティング部長 2022年４月 同社執行役員ホテル宴会場事業、宿泊事業、料飲事業担当（現任） 2025年３月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ ７ |
－ |
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取締役 |
髙木 寛 |
1965年１月２日生 |
1989年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 2005年９月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入社 2008年２月 イートラスト信託㈱入社 2009年６月 同社代表取締役社長 2011年７月 ㈱ティーケーピー入社 2013年９月 同社執行役員 2023年３月 同社執行役員内部統制担当（現任） 2024年９月 リリカラ㈱取締役 2025年１月 リリカラ㈱取締役執行役員内部統制統括本部長（現任） 2025年３月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ ７ |
－ |
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取締役 |
橋本 眞史 |
1950年２月25日生 |
1981年３月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱（現ソニー生命保険㈱）入社 1987年７月 同社渋谷支社長 2002年４月 同社本社営業本部副本部長 2004年７月 同社執行役員 2009年６月 同社執行役員常務 2013年７月 LoveMeDo㈱設立 代表取締役CEO（現任） 2016年３月 旧㈱ノバレーゼ取締役 2019年１月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ ７ |
－ |
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取締役 |
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 オンザページ取締役（現任） 2024年５月 ㈱エクラシアHD社外監査役（現任） |
（注）４ ７ |
3,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
吉川 滋 |
1952年10月19日生 |
1975年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険㈱）入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年４月 同社不動産部長 2008年４月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年３月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年１月 オンザページ監査役（現任） |
（注）５ ７ |
4,000 |
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監査役 |
平地 辰二 |
1976年12月３日生 |
1997年10月 監査法人日本橋事務所（非常勤）入所 1999年８月 中央監査法人入所 2006年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱（現ポラリス・キャピタル・グループ㈱）入社 2009年３月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2016年９月 クレイス・アドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任） 2018年12月 AIメカテック㈱監査役 2019年１月 オンザページ監査役（現任） 2021年４月 養和監査法人代表社員（現任） |
（注）５ ７ |
4,000 |
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監査役 |
辻角 智之 （注）１ |
1978年８月12日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年９月 みらい総合法律事務所入所 2011年９月 同所パートナー弁護士 2012年４月 日本弁護士連合会代議員 2012年４月 東京弁護士会常議員 2013年１月 ダイヤ通商㈱社外取締役 2013年６月 ㈱コモンウェルス・エンターテイメント社外監査役 2013年11月 ㈱リベルタ社外監査役 2014年４月 一般社団法人日本医学物理学会倫理審査委員（現任） 2021年10月 ひなた総合法律事務所開設代表弁護士（現任） 2022年９月 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員（現任） 2024年３月 オンザページ監査役（現任） 2024年５月 株式会社ぎょうせい社外監査役（現任） |
（注）６ ７ |
2,100 |
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計 |
81,865 |
||||
（注）１．監査役 辻角智之の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。
２．取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
３．監査役 吉川滋、平地辰二、辻角智之は、社外監査役であります。
４．取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、笹岡知寿子、横岩利恵、髙木寛、橋本眞史、等健次の任期は2025年３月27日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役 吉川滋、平地辰二の任期は2023年４月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．監査役 辻角智之の任期は2024年３月28日から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
７．オンザページは2026年３月19日開催の第10期定時株主総会において、2026年４月１日をもって監査等委員会設置会社への移行を決議しております。現任の取締役および監査役の任期は監査等委員会設置会社への移行をもって、上記にかかわらず全員任期満了となります。
８．オンザページは2026年３月19日開催の第10期定時株主総会において、2026年４月１日の監査等委員会設置会社への移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）について以下のとおり決議しており、それぞれ就任予定となります。各氏の略歴は以下のとおりであります。なお、各氏の任期は2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
渋谷 守浩 |
1966年６月18日生 |
1986年９月 渋谷木材工業株式会社（現：株式会社渋谷）取締役 2008年11月 株式会社渋谷代表取締役社長 2013年５月 株式会社エスクリ執行役員建築・内装事業担当 2013年６月 同社取締役兼専務執行役員建築・内装事業担当 2015年６月 同社代表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2016年４月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 2016年４月 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長 2020年４月 株式会社渋谷代表取締役会長兼社長（現任） 2020年７月 株式会社エスクリ代表取締役社長CEO（現任） 2024年６月 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼社長（現任） 2025年３月 リリカラ株式会社社外取締役（現任） |
－ |
|
荻野 洋基 |
1979年８月２日生 |
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年９月 同社代表取締役社長 2017年６月 オンザページ代表取締役社長（現任） |
20,066 |
|
吉瀬 格 |
1973年10月５日 |
2014年11月 株式会社エスクリ入社 2015年１月 同社財務経理部ゼネラルマネージャー 2017年３月 同社管理本部長 2017年４月 同社執行役員管理本部長 2020年６月 同社取締役上級執行役員管理本部長 2020年７月 同社取締役CFO管理本部長 2021年８月 同社取締役CFO（現任） |
－ |
|
増山 晃年 |
1978年７月12日生 |
2002年４月 野村證券㈱入社 2007年２月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年５月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年２月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年１月 同社社長室長 2015年３月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年６月 オンザページ取締役執行役員管理本部長（現経営戦略本部長）（現任） |
18,066 |
|
小林 雄也 |
1980年４月28日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年９月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年１月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年３月 中国現地法人（上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司）出向 2012年２月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年８月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年６月 オンザページ執行役員営業本部副本部長 2023年２月 オンザページ取締役執行役員営業本部長（現任） 2024年３月 株式会社LURRA代表取締役社長（現任） |
17,233 |
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藤原 成裕 |
1978年３月１日 |
2008年12月 株式会社エスクリ入社 2010年８月 同社ラグナスイート名古屋ホテル＆ウエディング支配人 2012年12月 同社事業本部事業所統括（西日本担当） 2014年８月 同社ブライダルディビジョンディビジョンマネージャー 2017年１月 株式会社パートナーエージェント（現：タメニー株式会社）執行役員 2020年10月 株式会社エスクリ再入社 ブライダル事業本部副本部長 2022年４月 同社執行役員ブライダル事業本部本部長 2023年６月 同社取締役執行役員ブライダル事業本部本部長（現任） |
－ |
|
笹岡 知寿子 （現姓：内藤） |
1980年９月８日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 栃木ディビジョンディビジョンマネージャー 2008年１月 同社営業本部 中部支社支社長 2010年１月 同社営業本部 名古屋地区ゼネラルマネージャー兼浜松地区ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2011年６月 NOVARESE KOREA INC.理事副社長 2012年10月 同社営業本部 福岡地区ゼネラルマネージャー 2016年６月 同社営業本部 長野地区ゼネラルマネージャー 2017年８月 オンザページ営業本部エリア長 2024年３月 オンザページ取締役執行役員営業本部副本部長（現任） |
13,200 |
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長尾 宗尚 |
1971年11月４日 |
2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年９月 日興シティグループ証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）入社 2009年７月 ドイツ証券株式会社入社 2010年４月 アリコジャパン（現メットライフ生命保険株式会社）財務経理部長 2016年１月 同社事業費統括本部長 2022年３月 同社執行役員 2025年６月 株式会社ティーケーピー取締役COO（現任） |
－ |
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髙木 寛 |
1965年１月２日生 |
1989年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 2005年９月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入社 2008年２月 イートラスト信託㈱入社 2009年６月 同社代表取締役社長 2011年７月 ㈱ティーケーピー入社 2013年９月 同社執行役員 2023年３月 同社執行役員内部統制担当（現任） 2024年９月 リリカラ㈱取締役 2025年１月 リリカラ㈱取締役執行役員内部統制統括本部長（現任） 2025年３月 オンザページ取締役（現任） |
－ |
９．オンザページは2026年３月19日開催の第10期定時株主総会において、2026年４月１日の監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員である取締役について以下のとおり決議しており、それぞれ就任予定となります。各氏の略歴は以下のとおりであります。なお、各氏の任期は2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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榊 暁宣 |
1977年６月28日生 |
2012年７月 株式会社エスクリ入社 2014年４月 同社内部監査室 2020年７月 同社内部監査室室長 2025年６月 同社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
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木村 喬 |
1979年７月24日生 |
2001年10月 新日本監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 2012年７月 ベルウェザー総合会計事務所設立 同所代表 株式会社ベルウェザー設立 同社代表取締役（現任） 2014年11月 やまと監査法人設立 同所代表社員（現任） 2014年12月 フィンテックグローバル株式会社社外取締役 2017年１月 やまと税理士法人設立 同所代表社員（現任） 2017年６月 株式会社エスクリ社外取締役 2021年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 フィンテックグローバル株式会社取締役（現任） |
－ |
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辻角 智之 （注） |
1978年８月12日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年９月 みらい総合法律事務所入所 2011年９月 同所パートナー弁護士 2012年４月 日本弁護士連合会代議員 2012年４月 東京弁護士会常議員 2013年１月 ダイヤ通商㈱社外取締役 2013年６月 ㈱コモンウェルス・エンターテイメント社外監査役 2013年11月 ㈱リベルタ社外監査役 2014年４月 一般社団法人日本医学物理学会倫理審査委員（現任） 2021年10月 ひなた総合法律事務所開設代表弁護士（現任） 2022年９月 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員（現任） 2024年３月 オンザページ監査役（現任） 2024年５月 株式会社ぎょうせい社外監査役（現任） |
2,100 |
（注）監査等委員である取締役 辻角智之の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。
10．オンザページは、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計４名で構成されております。
11．オンザページは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 オンザページ取締役（現任） 2024年５月 株式会社エクラシアHD社外監査役（現任） |
3,200 |
（注）補欠の監査役 等健次はオンザページの取締役でありますが、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合、取締役を辞任し、監査役に就任する予定であります。
12．オンザページは2026年３月19日開催の第10期定時株主総会において、2026年４月１日の監査等委員会設置会社への移行後の監査等委員である取締役について、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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吉川 滋 |
1952年10月19日生 |
1975年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険㈱）入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年４月 同社不動産部長 2008年４月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年３月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年１月 オンザページ監査役（現任） |
4,000 |
②社外役員の状況
オンザページの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役の吉川滋は常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の平地辰二は非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員および養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、各兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の辻角智之は非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はひなた総合法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を、辻角智之は弁護士の資格を有しており企業法務に関する精通した知見を有することなど、３名はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.役割
オンザページは、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正にオンザページが社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、オンザページは社外取締役および社外監査役のオンザページからの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
オンザページは、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
荻野 洋基 |
1979年８月２日生 |
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年９月 同社代表取締役社長 2017年６月 オンザページ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
6,500 |
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
増山 晃年 |
1978年７月12日生 |
2002年４月 野村證券㈱入社 2007年２月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年５月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年２月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年１月 同社社長室長 2015年３月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年６月 オンザページ取締役執行役員管理本部長（現経営戦略本部長）（現任） |
（注）４ |
6,500 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
小林 雄也 |
1980年４月28日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年９月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年１月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年３月 中国現地法人（上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司）出向 2012年２月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年８月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年６月 オンザページ執行役員営業本部副本部長 2023年２月 オンザページ取締役執行役員営業本部長（現任） 2024年３月 株式会社LURRA代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
6,500 |
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
笹岡 知寿子 （現姓：内藤） |
1980年９月８日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 栃木ディビジョンディビジョンマネージャー 2008年１月 同社営業本部 中部支社支社長 2010年１月 同社営業本部 名古屋地区ゼネラルマネージャー兼浜松地区ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2011年６月 NOVARESE KOREA INC.理事副社長 2012年10月 同社営業本部 福岡地区ゼネラルマネージャー 2016年６月 同社営業本部 長野地区ゼネラルマネージャー 2017年８月 オンザページ営業本部エリア長 2024年３月 オンザページ取締役執行役員営業本部副本部長（現任） |
（注）４ |
4,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
横岩 利恵 （現姓：深見） |
1976年11月２日生 |
2001年７月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入行 2006年２月 ㈱ティーケーピー入社 2012年４月 同社執行役員企画部長 2012年12月 同社執行役員海外戦略室長 2020年７月 同社執行役員海外戦略室長兼マーケティング部長 2022年４月 同社執行役員ホテル宴会場事業、宿泊事業、料飲事業担当（現任） 2025年３月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
髙木 寛 |
1965年１月２日生 |
1989年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 2005年９月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入社 2008年２月 イートラスト信託㈱入社 2009年６月 同社代表取締役社長 2011年７月 ㈱ティーケーピー入社 2013年９月 同社執行役員 2023年３月 同社執行役員内部統制担当（現任） 2024年９月 リリカラ㈱取締役 2025年１月 リリカラ㈱取締役執行役員内部統制統括本部長（現任） 2025年３月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
橋本 眞史 |
1950年２月25日生 |
1981年３月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱（現ソニー生命保険㈱）入社 1987年７月 同社渋谷支社長 2002年４月 同社本社営業本部副本部長 2004年７月 同社執行役員 2009年６月 同社執行役員常務 2013年７月 LoveMeDo㈱設立 代表取締役CEO（現任） 2016年３月 旧㈱ノバレーゼ取締役 2019年１月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 オンザページ取締役（現任） 2024年５月 ㈱エクラシアHD社外監査役（現任） |
（注）４ |
1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
吉川 滋 |
1952年10月19日生 |
1975年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険㈱）入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年４月 同社不動産部長 2008年４月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年３月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年１月 オンザページ監査役（現任） |
（注）５ |
2,100 |
|
監査役 |
平地 辰二 |
1976年12月３日生 |
1997年10月 監査法人日本橋事務所（非常勤）入所 1999年８月 中央監査法人入所 2006年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱（現ポラリス・キャピタル・グループ㈱）入社 2009年３月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2016年９月 クレイス・アドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任） 2018年12月 AIメカテック㈱監査役 2019年１月 オンザページ監査役（現任） 2021年４月 養和監査法人代表社員（現任） |
（注）５ |
2,100 |
|
監査役 |
辻角 智之 （注）１ |
1978年８月12日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年９月 みらい総合法律事務所入所 2011年９月 同所パートナー弁護士 2012年４月 日本弁護士連合会代議員 2012年４月 東京弁護士会常議員 2013年１月 ダイヤ通商㈱社外取締役 2013年６月 ㈱コモンウェルス・エンターテイメント社外監査役 2013年11月 ㈱リベルタ社外監査役 2014年４月 一般社団法人日本医学物理学会倫理審査委員（現任） 2021年10月 ひなた総合法律事務所開設代表弁護士（現任） 2022年９月 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員（現任） 2024年３月 オンザページ監査役（現任） 2024年５月 株式会社ぎょうせい社外監査役（現任） |
（注）６ |
700 |
|
計 |
31,000 |
||||
（注）１．監査役 辻角智之の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。
２．取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
３．監査役 吉川滋、平地辰二、辻角智之は、社外監査役であります。
４．取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、笹岡知寿子、横岩利恵、髙木寛、橋本眞史、等健次の任期は2025年３月27日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役 吉川滋、平地辰二の任期は2023年４月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．監査役 辻角智之の任期は2024年３月28日から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
７．オンザページは、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計４名で構成されております。
８．オンザページは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 オンザページ取締役（現任） 2024年５月 株式会社エクラシアHD社外監査役（現任） |
1,700 |
（注）補欠の監査役 等健次はオンザページの取締役でありますが、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合、取締役を辞任し、監査役に就任する予定であります。
②社外役員の状況
オンザページの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役の吉川滋は常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の平地辰二は非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員および養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、各兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の辻角智之は非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はひなた総合法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を、辻角智之は弁護士の資格を有しており企業法務に関する精通した知見を有することなど、３名はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.役割
オンザページは、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正にオンザページが社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、オンザページは社外取締役および社外監査役のオンザページからの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
オンザページは、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
荻野 洋基 |
1979年８月２日生 |
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年９月 同社代表取締役社長 2017年６月 オンザページ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
700 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
増山 晃年 |
1978年７月12日生 |
2002年４月 野村證券㈱入社 2007年２月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年５月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年２月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年１月 同社社長室長 2015年３月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年６月 オンザページ取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
700 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
小林 雄也 |
1980年４月28日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年９月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年１月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年３月 中国現地法人（上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司）出向 2012年２月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年８月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年６月 オンザページ執行役員営業本部副本部長 2023年２月 オンザページ取締役執行役員営業本部長（現任） |
（注）４ |
700 |
|
取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
笹岡 知寿子 （現姓：内藤） |
1980年９月８日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 栃木ディビジョンディビジョンマネージャー 2008年１月 同社営業本部 中部支社支社長 2010年１月 同社営業本部 名古屋地区ゼネラルマネージャー兼浜松地区ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2011年６月 NOVARESE KOREA INC.理事副社長 2012年10月 同社営業本部 福岡地区ゼネラルマネージャー 2016年６月 同社営業本部 長野地区ゼネラルマネージャー 2017年８月 オンザページ営業本部エリア長 2021年12月 株式会社タイムレス取締役 2024年３月 オンザページ取締役執行役員営業本部副本部長（現任） 2024年３月 株式会社アンドユー取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大野 直彦 |
1979年９月22日生 |
2003年４月 ㈱レコフ 入社 2011年２月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ 入社 ヴァイスプレジデント 2012年３月 関東運輸㈱監査役 2015年６月 クリーンサアフェイス技術㈱監査役 2016年５月 LYKAON㈱監査役 2016年５月 リスボン・ホールディングス㈱監査役 2016年10月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱ シニアヴァイスプレジデント 2016年12月 オンザページ監査役 2017年６月 ㈱Aimedic MMT監査役 2017年６月 アムステルダム・ホールディングス㈱（現㈱Aimedic MMT）監査役 2017年11月 ㈱エルビー取締役（現任） 2018年４月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱プリンシパル 2018年11月 PTCホールディングス㈱（現HITOWAホールディングス㈱）代表取締役 2019年１月 オンザページ監査役辞任 2019年３月 HITOWAホールディングス㈱（現PCHホールディングス㈱）取締役 2019年８月 オンザページ取締役（現任） 2020年７月 HITOWAホールディングス㈱取締役 2021年10月 PTCJ-2ホールディングス㈱（現㈱スペースバリューホールディングス）代表取締役 2021年10月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱マネージング・ディレクター 2022年３月 ㈱スペースバリューホールディングス取締役 2023年２月 スペースバリューホールディングス㈱代表取締役 2023年３月 同社取締役（現任） 2023年４月 ポラリス・キャピタル・グループ㈱パートナー（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
橋本 眞史 |
1950年２月25日生 |
1981年３月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱（現ソニー生命保険㈱）入社 1987年７月 同社渋谷支社長 2002年４月 同社本社営業本部副本部長 2004年７月 同社執行役員 2009年６月 同社執行役員常務 2013年７月 LoveMeDo㈱設立 代表取締役CEO（現任） 2016年３月 旧㈱ノバレーゼ取締役 2019年１月 オンザページ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2021年２月 更生会社大興製紙㈱ 管財人 2022年４月 REINOWAホールディングス㈱ 社外監査役 2022年４月 HITOWAホールディングス㈱ 取締役（監査等委員） 2023年３月 オンザページ取締役（現任） 2023年６月 総合メディカルグループ株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
吉川 滋 |
1952年10月19日生 |
1975年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険㈱）入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年４月 同社不動産部長 2008年４月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年３月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年１月 オンザページ監査役（現任） |
（注）６ |
300 |
|
監査役 |
平地 辰二 |
1976年12月３日生 |
1997年10月 監査法人日本橋事務所（非常勤）入所 1999年８月 中央監査法人入所 2006年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱（現ポラリス・キャピタル・グループ㈱）入社 2009年３月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2016年９月 クレイス・アドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任） 2018年12月 AIメカテック㈱監査役（現任） 2019年１月 オンザページ監査役（現任） 2021年４月 養和監査法人代表社員（現任） |
（注）６ |
300 |
|
監査役 |
辻角 智之 （注）１ |
1978年８月12日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年９月 みらい総合法律事務所入所 2011年９月 同所パートナー弁護士 2012年４月 日本弁護士連合会代議員 2012年４月 東京弁護士会常議員 2013年１月 ダイヤ通商㈱社外取締役 2013年６月 ㈱コモンウェルス・エンターテイメント社外監査役 2013年11月 ㈱リベルタ社外監査役 2014年４月 一般社団法人日本医学物理学会倫理審査委員（現任） 2021年10月 ひなた総合法律事務所開設代表弁護士（現任） 2022年９月 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員（現任） 2024年３月 オンザページ監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
3,000 |
||||
（注）１．監査役 辻角智之の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。
２．取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
３．監査役 吉川滋、平地辰二、辻角智之は、社外監査役であります。
４．取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、大野直彦、橋本眞史、等健次の任期は2023年４月14日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．取締役 笹岡知寿子の任期は2024年３月28日から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．監査役 吉川滋、平地辰二の任期は2023年４月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
７．監査役 辻角智之の任期は2024年３月28日から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
８．オンザページは、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計４名で構成されております。
９．オンザページは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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真田 雅行 |
1952年４月23日 |
1975年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2000年６月 同行コーポレートリテイル推進部長 2001年６月 同行金融法人第２部長 2002年４月 みずほキャピタル㈱執行役員 2004年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）営業第２部長兼法人業務部長 2006年４月 同社総合金融法人部長 2010年２月 企業再生支援機構中小企業再生支援センター参与 2012年６月 ㈱共同広告社顧問 2012年６月 同社取締役副社長 2013年６月 同社取締役社長 2017年４月 LYKAON㈱取締役会長 2018年10月 オンザページ 監査役 |
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②社外役員の状況
オンザページの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつオンザページとの間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役の吉川滋は常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の平地辰二は非常勤であり、オンザページとの間に上述の「①役員一覧」に記載されたオンザページ株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員およびAIメカテック株式会社の監査役ならびに養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、各兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の辻角智之は非常勤であり、オンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はひなた総合法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、兼任先とオンザページとの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を、辻角智之は弁護士の資格を有しており企業法務に関する精通した知見を有することなど、３名はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつオンザページとの間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.役割
オンザページは、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正にオンザページが社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、オンザページは社外取締役および社外監査役のオンザページからの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
オンザページは、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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