クオルテック（9165）の役員の経歴と役員の変遷

クオルテック(9165)の株価チャート　クオルテック(9165)の業績　親会社と関係会社

2025年6月30日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

イ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のクオルテックの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	山口　友宏	1973年11月10日	1997年２月　大雅工業株式会社　入社 2004年８月　共栄バルブ工業株式会社　入社 2005年２月　株式会社エコプロ　入社 2005年３月　クオルテック　入社 2017年３月　クオルテック　取締役 2018年12月　クオルテック　専務取締役 2020年４月　クオルテック　代表取締役社長 2022年４月　クオルテック　代表取締役社長　社長執行役員（現任）	(注)５	1,500
取締役	大江　準三	1955年７月28日	1981年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2014年１月　同社　電子技術統括部　担当部長 2015年７月　同社　常勤嘱託 2020年４月　同社　常勤嘱託（上級嘱託） 2021年12月　クオルテック　顧問 2022年４月　クオルテック　取締役　執行役員 2022年７月　クオルテック　取締役　執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長　研究開発部　兼　名古屋品質技術センター管掌 2025年４月　クオルテック　取締役　兼　名古屋品質技術センター所長（現任）	(注)５	－
取締役	志方　哲明	1979年２月１日	2002年４月　株式会社エスエスケイ　入社 2013年12月　クオルテック　入社 2018年７月　クオルテック　取締役 2019年５月　クオルテック　取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　取締役（現任） 2021年３月　クオルテック　代表取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年４月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年７月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　営業部管掌 2022年９月　クオルテック　取締役　執行役員　営業部管掌 2024年７月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌 2025年４月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部　兼　微細加工センター管掌（現任）	(注)５	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	池田　康稔	1963年５月24日	1987年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 2002年２月　蘇州松下半導体有限公司　董事総会計師 2002年２月　蘇州松下半導体部品有限公司　董事　総会計師（兼任） 2007年５月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　セミコンダクター社経理部　グローバルマニュファクチャリング　総括 2014年６月　蘇州松下半導体部品有限公司　監査役（兼任） 2016年４月　パナソニックデバイスエンジニアリング株式会社　経理部　部長（兼任） 2019年12月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　インダストリー社　経理部　車載デバイス総括 2019年12月　パナソニックデバイス日東株式会社　監査役（兼任） 2022年４月　クオルテック　管理本部本部長 2022年９月　クオルテック　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌 2023年９月　クオルテック　取締役　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌（現任）	(注)５	500
取締役	志方　廣一	1948年７月９日	1971年４月　株式会社太洋工作所　入社 1993年１月　株式会社太洋テクノサービス（現　クオルテック）　設立　代表取締役 2020年４月　クオルテック　取締役会長 2021年３月　クオルテック　相談役 2023年11月　株式会社やさしいＡＩ研究所　設立　代表取締役（現任） 2024年９月　クオルテック　取締役（現任）	(注)５	940,200
取締役	石田　智也	1956年５月10日	1980年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2009年１月　トヨタモーターヨーロッパ株式会社CFO 2011年６月　愛三工業株式会社　取締役経理部長 2017年６月　同社　代表取締役　副社長執行役員 2020年６月　同社　エグゼクティブアドバイザー 2021年３月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)５	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	冨田　和之	1958年４月23日	1982年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 1999年10月　同社　生産技術本部　部長 2004年１月　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社　要素技術開発センター所長 2007年７月　パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社　代表取締役社長 2015年10月　パナソニックＥＴソリューションズ株式会社　代表取締役社長 2017年４月　独立行政法人中小企業基盤整備機構　近畿本部　クリエイション・コア東大阪　チーフインキュベーションマネージャー 2021年６月　トーカロ株式会社　社外取締役（現任） 2022年４月　公益財団法人大阪産業局　MOBIO事業部　技術アドバイザー（現任） 2023年４月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)５	－
監査役（常勤）	藤田　昌伸	1955年10月26日	1978年４月　松下電器貿易株式会社　入社 2004年４月　松下テクノトレーディング株式会社　社長 2006年４月　グローバルプロキュアメントサービス社　社長 2007年４月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　理事 2009年４月　トレーディング社　社長 2012年１月　ＡＶＣネットワークス社　常勤監査役員 2020年12月　クオルテック　監査役（現任） 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　監査役（現任）	(注)６	－
監査役	越本　幸彦	1979年８月25日	2003年９月　司法修習修了 2003年10月　弁護士法人御堂筋法律事務所　入所 2011年１月　同所　パートナー（現任） 2014年５月　医療法人熊愛会　監事（現任） 2018年６月　神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科　客員教授 2021年３月　クオルテック　監査役（現任）	(注)６	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

古谷　礼理

1969年８月８日

1992年４月　野村證券株式会社　入社

1996年10月　太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）　入所

2004年４月　野村證券株式会社　入社

2020年５月　古谷公認会計士事務所開業　同事務所長就任（現任）

2020年８月　株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス　取締役就任

2020年９月　株式会社総医研ホールディングス　社外監査役（現任）

2022年４月　クオルテック　監査役（現任）

2025年５月　中本パックス株式会社　社外取締役監査等委員（現任）

(注)６

－

計

942,200

（注）１．取締役　志方廣一は、クオルテックの大株主であります。

２．取締役　志方廣一は、取締役　志方哲明の実父であります。

３．取締役　石田智也及び冨田和之は、社外取締役であります。

４．監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、社外監査役であります。

５．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

６．監査役の任期は、2023年４月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

７．取締役　石田智也及び冨田和之並びに監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

８．クオルテックでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任者を含め以下の７名であります。

代表取締役社長　社長執行役員　山口友宏

取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部　微細加工センター管掌　志方哲明

取締役　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌　池田康稔

執行役員　品質サポート室室長　電子機器評価センター　兼　研究開発部管掌　酒井信治

執行役員　営業本部本部長　営業本部管掌　平山成生

執行役員　パワーエレクトロニクス評価センター管掌　山中毅

執行役員　研磨センター　兼　分析解析センター管掌　岩木正夫

ロ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クオルテックの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役会長

志方　廣一

1948年７月９日

1971年４月　株式会社太洋工作所　入社

1993年１月　株式会社太洋テクノサービス（現　クオルテック）　設立　代表取締役

2020年４月　クオルテック　取締役会長

2021年３月　クオルテック　相談役

2023年11月　株式会社やさしいＡＩ研究所　設立　代表取締役（現任）

2024年９月　クオルテック　取締役

2025年９月　クオルテック　代表取締役会長（現任）

(注)５

940,200

代表取締役

社長

山口　友宏

1973年11月10日

1997年２月　大雅工業株式会社　入社

2004年８月　共栄バルブ工業株式会社　入社

2005年２月　株式会社エコプロ　入社

2005年３月　クオルテック　入社

2017年３月　クオルテック　取締役

2018年12月　クオルテック　専務取締役

2020年４月　クオルテック　代表取締役社長

2022年４月　クオルテック　代表取締役社長　社長執行役員

2025年９月　クオルテック　代表取締役社長　社長執行役員　経営管理部　兼　内部監査室　兼　内部統制室　兼　品質監査室　兼　品質サポート室管掌（現任）

(注)５

1,500

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

副社長

志方　哲明

1979年２月１日

2002年４月　株式会社エスエスケイ　入社

2013年12月　クオルテック　入社

2018年７月　クオルテック　取締役

2019年５月　クオルテック　取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長

2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　取締役（現任）

2021年３月　クオルテック　代表取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長

2022年４月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長

2022年７月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　営業部管掌

2022年９月　クオルテック　取締役　執行役員　営業部管掌

2024年７月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌

2025年４月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部　兼　微細加工センター管掌

2025年９月　クオルテック　取締役副社長　副社長執行役員　環境試験センター　兼　営業部管掌（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

光﨑　尚利

1957年１月４日

1981年４月　株式会社太洋工作所　入社

1993年３月　株式会社太洋テクノサービス（現　クオルテック）　入社

2003年３月　クオルテック　取締役

2004年９月　クオルテック　取締役　執行役員　微細加工事業部　兼　バイオ事業部管掌

2020年３月　クオルテック　副社長執行役員　PCT測定器製造部長

2020年４月　クオルテック　副社長執行役員　品質保証部長　PCT測定器製造部管掌

2020年12月　クオルテック　副社長執行役員　品質保証部長

2021年３月　クオルテック　取締役副社長　品質保証部管掌

2021年９月　クオルテック　取締役副社長　品質保証部　兼　レーザ加工部　兼　バイオ事業部　兼　表面処理技術部管掌

2022年４月　クオルテック　取締役　副社長執行役員　品質保証部　兼　レーザ加工部　兼　バイオ事業部　兼　表面処理技術部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌

2022年4月　クオルテック　副社長執行役員　品質保証部長　レーザ加工部　兼　表面処理技術部　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌

2022年９月　クオルテック　副社長執行役員　品質サポート室長　レーザ加工部　兼　表面処理技術部　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌

2023年９月　クオルテック　執行役員　品質サポート室長　レーザ加工部　兼　表面処理技術部　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌

2024年７月　クオルテック　フェロー

2024年11月　大丸興業株式会社　品質顧問（現任）

2025年９月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　微細加工センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌（現任）

(注)５

－

取締役

高橋　政典

1961年６月10日

1986年３月　ハリマ化成株式会社　中央研究所　入社

2004年10月　クオルテック　技術顧問

2025年９月　クオルテック　取締役　執行役員　研究開発部管掌（現任）

(注)５

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	森本　孝貴	1983年９月29日	2009年４月　トヨタ自動車株式会社　入社 2015年１月　エア・ガシズ・オペレーション株式会社　入社 2017年２月　株式会社堀場製作所　入社 2017年12月　クオルテック　入社 2023年９月　クオルテック　新規事業開発室長 2025年９月　クオルテック　取締役　執行役員　新規事業開発部部長　新規事業開発部管掌（現任）	(注)５	－
取締役	石田　智也	1956年５月10日	1980年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2009年１月　トヨタモーターヨーロッパ株式会社CFO 2011年６月　愛三工業株式会社　取締役経理部長 2017年６月　同社　代表取締役　副社長執行役員 2020年６月　同社　エグゼクティブアドバイザー 2021年３月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)５	－
取締役	冨田　和之	1958年４月23日	1982年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 1999年10月　同社　生産技術本部　部長 2004年１月　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社　要素技術開発センター所長 2007年７月　パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社　代表取締役社長 2015年10月　パナソニックＥＴソリューションズ株式会社　代表取締役社長 2017年４月　独立行政法人中小企業基盤整備機構　近畿本部　クリエイション・コア東大阪　チーフインキュベーションマネージャー 2021年６月　トーカロ株式会社　社外取締役（現任） 2022年４月　公益財団法人大阪産業局　MOBIO事業部　技術アドバイザー（現任） 2023年４月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)５	－
監査役（常勤）	長田　和幸	1960年12月18日	1984年４月　シャープ株式会社　入社 2008年４月　同社　経営企画室　部長 2017年１月　同社　監査部長 2020年１月　内部監査士（一般社団法人日本内部監査協会） 2020年12月　クオルテック　顧問 2021年１月　クオルテック　内部監査室長 2024年12月　クオルテック　特別顧問 2025年９月　クオルテック　監査役（現任）	(注)６	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
監査役	越本　幸彦	1979年８月25日	2003年９月　司法修習修了 2003年10月　弁護士法人御堂筋法律事務所　入所 2011年１月　同所　パートナー（現任） 2014年５月　医療法人熊愛会　監事（現任） 2018年６月　神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科　客員教授 2021年３月　クオルテック　監査役（現任）	(注)７	－
監査役	古谷　礼理	1969年８月８日	1992年４月　野村證券株式会社　入社 1996年10月　太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）　入所 2004年４月　野村證券株式会社　入社 2020年５月　古谷公認会計士事務所開業　同事務所長就任（現任） 2020年８月　株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス　取締役就任 2020年９月　株式会社総医研ホールディングス　社外監査役（現任） 2022年４月　クオルテック　監査役（現任） 2025年５月　中本パックス株式会社　社外取締役監査等委員（現任）	(注)７	－
計					941,700

（注）１．代表取締役会長　志方廣一は、クオルテックの大株主であります。

２．代表取締役会長　志方廣一は、取締役副社長　志方哲明の実父であります。

３．取締役　石田智也及び冨田和之は、社外取締役であります。

４．監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、社外監査役であります。

５．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

６．前任者の退任に伴う就任であるため、クオルテックの定款の定めにより、前任者の任期満了のときまでとなります。前任者の任期は、2023年４月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

７．監査役の任期は、2023年４月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

８．取締役　石田智也及び冨田和之並びに監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

９．クオルテックでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任者を含め以下の10名であります。

代表取締役社長　社長執行役員　経営管理部　兼　内部監査室　兼　内部統制室　兼　品質監査室　兼　品質サポート室管掌　山口友宏

取締役副社長　副社長執行役員　環境試験センター　兼　営業部管掌　志方哲明

取締役　執行役員　バイオ事業部部長　微細加工センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌　光﨑尚利

取締役　執行役員　研究開発部管掌　高橋政典

取締役　執行役員　新規事業開発部部長　新規事業開発部管掌　森本孝貴

執行役員　品質サポート室室長　電子機器評価センター　兼　情報システム部管掌　酒井信治

執行役員　東京営業所所長　平山成生

執行役員　研磨センター部長　研磨センター　兼　分析解析センター管掌　岩木正夫

執行役員　パワーエレクトロニクス評価センター部長　パワーエレクトロニクス評価センター管掌　山中毅

執行役員　財務経理部部長　財務経理部管掌　大野和彦

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、クオルテックは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。なお、クオルテックは2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の員数に変更はございません。

クオルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やクオルテックとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。

社外取締役である石田智也は、国内外の企業において管理系役員を歴任したことからグローバルな視点での経営マインドを有しており、クオルテックの経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと判断したために選任しております。同氏とクオルテックとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である冨田和之は、大手製造会社における開発など豊富な経験と専門的な見識を兼ね備えており、クオルテックの経営の意思決定においてその妥当性・適正性を確保する役割を果たすことが期待できることから選任しております。同氏とクオルテックとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である越本幸彦は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。同氏とクオルテックとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である古谷礼理は、公認会計士としての専門的見地及び証券会社の公開引受部で長年、株式公開指導を行ってきた経験を活かし、経営を監査・監督の強化に寄与していただくことが期待できることから選任しております。同氏とクオルテックとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、客観的・専門的な視点からクオルテックの業務執行に対する適切な監視・監督や助言を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会において会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督しております。

また、藤田昌伸は、常勤監査役として経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席して、意見・提言を行うとともに、必要に応じて内部統制室、内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。

内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、四半期に１回会合を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図り、効率的かつ有効な監査の実施に努めております。

また、内部統制部門は、内部統制プロジェクトの進捗状況について、取締役会において適宜報告及び意見交換がなされており、相互連携を図っております。

2024年6月30日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	山口　友宏	1973年11月10日	1997年２月　大雅工業株式会社　入社 2004年８月　共栄バルブ工業株式会社　入社 2005年２月　株式会社エコプロ　入社 2005年３月　クオルテック　入社 2017年３月　クオルテック　取締役 2018年12月　クオルテック　専務取締役 2020年４月　クオルテック　代表取締役社長 2022年４月　クオルテック　代表取締役社長　社長執行役員（現任）	(注)３	－
取締役	大江　準三	1955年７月28日	1981年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2014年１月　同社　電子技術統括部　担当部長 2015年７月　同社　常勤嘱託 2020年４月　同社　常勤嘱託（上級嘱託） 2021年12月　クオルテック　顧問 2022年４月　クオルテック　取締役　執行役員 2022年７月　クオルテック　取締役　執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長　研究開発部　兼　名古屋品質技術センター管掌（現任）	(注)３	－
取締役	志方　哲明	1979年２月１日	2002年４月　株式会社エスエスケイ　入社 2013年12月　クオルテック　入社 2018年７月　クオルテック　取締役 2019年５月　クオルテック　取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　取締役（現任） 2021年３月　クオルテック　代表取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年４月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年７月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　営業部管掌 2022年９月　クオルテック　取締役　執行役員　営業部管掌 2024年７月　クオルテック　取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌（現任）	(注)３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	池田　康稔	1963年５月24日	1987年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 2002年２月　蘇州松下半導体有限公司　董事総会計師 2002年２月　蘇州松下半導体部品有限公司　董事　総会計師（兼任） 2007年５月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　セミコンダクター社経理部　グローバルマニュファクチャリング　総括 2014年６月　蘇州松下半導体部品有限公司　監査役（兼任） 2016年４月　パナソニックデバイスエンジニアリング株式会社　経理部　部長（兼任） 2019年12月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　インダストリー社　経理部　車載デバイス総括 2019年12月　パナソニックデバイス日東株式会社　監査役（兼任） 2022年４月　クオルテック　管理本部本部長 2022年９月　クオルテック　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌 2023年９月　クオルテック　取締役　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌（現任）	(注)３	－
取締役	志方　廣一	1948年７月９日	1971年４月　株式会社太洋工作所　入社 1993年１月　株式会社太洋テクノサービス（現　クオルテック）　設立　代表取締役 2020年４月　クオルテック　取締役会長 2021年３月　クオルテック　相談役 2023年11月　株式会社やさしいＡＩ研究所　設立　代表取締役（現任） 2024年９月　クオルテック　取締役（現任）	(注)３	940,200
取締役	石田　智也	1956年５月10日	1980年４月　トヨタ自動車株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2009年１月　トヨタモーターヨーロッパ株式会社CFO 2011年６月　愛三工業株式会社　取締役経理部長 2017年６月　同社　代表取締役　副社長執行役員 2020年６月　同社　エグゼクティブアドバイザー 2021年３月　クオルテック　社外取締役（現任） 2021年６月　愛三工業株式会社　フェロー	(注)３	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	冨田　和之	1958年４月23日	1982年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 1999年10月　同社　生産技術本部　部長 2004年１月　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社　要素技術開発センター所長 2007年７月　パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社　代表取締役社長 2015年10月　パナソニックＥＴソリューションズ株式会社　代表取締役社長 2017年４月　独立行政法人中小企業基盤整備機構　近畿本部　クリエイション・コア東大阪　チーフインキュベーションマネージャー 2021年６月　トーカロ株式会社　社外取締役（現任） 2022年４月　公益財団法人大阪産業局　MOBIO事業部　技術アドバイザー（現任） 2023年４月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)３	－
監査役（常勤）	藤田　昌伸	1955年10月26日	1978年４月　松下電器貿易株式会社　入社 2004年４月　松下テクノトレーディング株式会社　社長 2006年４月　グローバルプロキュアメントサービス社　社長 2007年４月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　理事 2009年４月　トレーディング社　社長 2012年１月　ＡＶＣネットワークス社　常勤監査役員 2020年12月　クオルテック　監査役（現任） 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　監査役（現任）	(注)４	－
監査役	越本　幸彦	1979年８月25日	2003年９月　司法修習修了 2003年10月　弁護士法人御堂筋法律事務所　入所 2011年１月　同所　パートナー（現任） 2014年５月　医療法人熊愛会　監事（現任） 2018年６月　神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科　客員教授 2021年３月　クオルテック　監査役（現任）	(注)４	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

古谷　礼理

1969年８月８日

1992年４月　野村證券株式会社　入社

1996年10月　太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）　入所

2004年４月　野村證券株式会社　入社

2020年５月　古谷公認会計士事務所開業　同事務所長就任（現任）

2020年８月　株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス　取締役就任

2020年９月　株式会社総医研ホールディングス　社外監査役（現任）

2022年４月　クオルテック　監査役（現任）

(注)４

－

計

940,200

（注）１．取締役　志方廣一は、クオルテックの大株主であります。

２．取締役　志方廣一は、取締役　志方哲明の実父であります。

３．取締役　石田智也及び冨田和之は、社外取締役であります。

４．監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、社外監査役であります。

６．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

７．取締役　石田智也及び冨田和之は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

８．クオルテックでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任者を含め以下の８名であります。

代表取締役社長　社長執行役員　山口友宏

取締役　執行役員　名古屋品質技術センター所長　研究開発部　兼　名古屋品質技術センター管掌　大江準三

取締役　執行役員　バイオ事業部部長　環境試験センター　兼　バイオ事業部　兼　ゼロ・イノベーション部管掌　志方哲明

取締役　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌　池田康稔

執行役員　品質サポート室室長　兼　分析解析センター　兼　電子機器評価センター　兼　微細加工センター管掌　酒井信治

執行役員　営業本部本部長　営業本部管掌　平山成生

執行役員　研磨センター部長　研磨センター管掌　岩木正夫

執行役員　パワーエレクトロニクス評価センター部長　パワーエレクトロニクス評価センター管掌　山中毅

② 社外役員の状況

クオルテックは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。クオルテックは、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、経歴やクオルテックとの関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

また、藤田昌伸は、常勤監査役として経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席して、意見・提言を行うとともに、必要に応じて内部統制担当者、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	山口　友宏	1973年11月10日	1997年２月　大雅工業株式会社　入社 2004年８月　共栄バルブ工業株式会社　入社 2005年２月　株式会社エコプロ　入社 2005年３月　クオルテック　入社 2018年12月　クオルテック　専務取締役 2020年４月　クオルテック　代表取締役社長 2022年４月　クオルテック　代表取締役社長　社長執行役員（現任）	(注)３	－
取締役	大江　準三	1955年７月28日	1981年４月　トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社 2014年１月　同社　電子技術統括部　担当部長 2015年７月　同社　常勤嘱託 2021年12月　クオルテック　顧問 2022年４月　クオルテック　取締役　執行役員 2022年７月　クオルテック　取締役　執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長　研究開発部　兼　名古屋品質技術センター管掌（現任）	(注)３	－
取締役	志方　哲明	1979年２月１日	2002年４月　株式会社エスエスケイ　入社 2013年12月　クオルテック　入社 2017年７月　クオルテック　取締役 2019年５月　クオルテック　取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　取締役（現任） 2021年３月　クオルテック　代表取締役副社長　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年４月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員　兼　名古屋品質技術センター所長 2022年７月　クオルテック　代表取締役　副社長執行役員 2022年９月　クオルテック　取締役　副社長執行役員　営業部管掌 2023年９月　クオルテック　取締役　執行役員　営業部管掌（現任）	(注)３	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

池田　康稔

1963年５月24日

1987年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社

2002年２月　蘇州松下半導体有限公司　董事総会計師

2002年２月　蘇州松下半導体部品有限公司　董事　総会計師（兼任）

2007年５月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　セミコンダクター社経理部　グローバルマニュファクチャリング　総括

2014年６月　蘇州松下半導体部品有限公司　監査役（兼任）

2016年４月　パナソニックデバイスエンジニアリング株式会社　経理部　部長（兼任）

2019年12月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　インダストリー社　経理部　車載デバイス総括

2019年12月　パナソニックデバイス日東株式会社　監査役（兼任）

2022年４月　クオルテック　管理本部本部長

2022年９月　クオルテック　執行役員　管理本部本部長管理本部管掌

2023年９月　クオルテック　取締役　執行役員　管理本部本部長管理本部管掌（現任）

(注)３

－

取締役

石田　智也

1956年５月10日

1980年４月　トヨタ自動車株式会社（現トヨタ自動車株式会社）　入社

2009年１月　トヨタモーターヨーロッパ株式会社CFO

2011年６月　愛三工業株式会社　取締役経理部長

2017年６月　同社　代表取締役　副社長執行役員

2021年３月　クオルテック　社外取締役（現任）

2021年６月　愛三工業株式会社　フェロー

(注)３

－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	冨田　和之	1958年４月23日	1982年４月　松下電器産業株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　入社 1999年10月　同社　生産技術本部　部長 2004年１月　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社　要素技術開発センター所長 2007年７月　パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社　社長 2015年10月　パナソニックＥＴソリューションズ株式会社　社長 2017年４月　独立行政法人中小企業基盤整備機構　近畿本部　クリエイション・コア東大阪　チーフインキュベーションマネージャー 2021年６月　トーカロ株式会社　社外取締役（現任） 2022年４月　公益財団法人大阪産業局　MOBIO事業部　技術アドバイザー（現任） 2023年４月　クオルテック　社外取締役（現任）	(注)３	－
監査役（常勤）	藤田　昌伸	1955年10月26日	1978年４月　松下電器貿易株式会社　入社 2004年４月　松下テクノトレーディング株式会社　社長 2006年４月　グローバルプロキュアメントサービス社　社長 2007年４月　パナソニック株式会社（現　パナソニックホールディングス株式会社）　理事 2009年４月　トレーディング社　社長 2012年１月　ＡＶＣネットワークス社　常勤監査役員 2020年12月　クオルテック　監査役（現任） 2021年２月　ＳＧＳクオルテック株式会社　監査役（現任）	(注)４	－
監査役	越本　幸彦	1979年８月25日	2003年９月　司法修習修了 2003年10月　弁護士法人御堂筋法律事務所　入所 2011年１月　同所　パートナー（現任） 2014年５月　医療法人熊愛会　監事（現任） 2018年６月　神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科　客員教授（現任） 2021年３月　クオルテック　監査役（現任）	(注)４	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

古谷　礼理

1969年８月８日

1992年４月　野村證券株式会社　入社

1996年10月　太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）　入所

2004年４月　野村證券株式会社　入社

2020年５月　古谷公認会計士事務所開業　同事務所長就任（現任）

2020年８月　株式会社ＳＥＲＩＯホールディングス　取締役就任（現任）

2020年９月　株式会社総医研ホールディングス　社外監査役（現任）

2021年６月　株式会社ファイン　社外取締役（現任）

2022年４月　クオルテック　監査役（現任）

(注)４

－

計

－

（注）１．取締役　石田智也及び冨田和之は、社外取締役であります。

２．監査役　越本幸彦及び古谷礼理は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

４．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

５．取締役　石田智也及び冨田和之は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

６．クオルテックでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任者を含め以下の６名であります。

代表取締役社長　社長執行役員　山口友宏

取締役　執行役員　営業部管掌　志方哲明

取締役　執行役員　名古屋品質技術センター所長　研究開発部　兼　名古屋品質技術センター管掌　大江準

三

取締役　執行役員　管理本部本部長　管理本部管掌　池田康稔

執行役員　品質サポート室室長　兼　バイオ事業部部長　レーザ加工部　兼　バイオ事業部　兼　ゼ

ロ・イノベーション部管掌　光﨑尚利

執行役員　品質技術本部本部長　品質技術本部管掌　酒井信治

② 社外役員の状況

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。