佐渡汽船（9176）の役員の経歴と役員の変遷

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佐渡汽船(9176)の株価チャート　佐渡汽船(9176)の業績　親会社と関係会社

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

（注）１　松本順、尾渡英生、八木秀徳、金井暁の取締役就任は、2022年３月25日に開催された第160期定時株主総会決議に基づく株式会社みちのりホールディングスに対する第三者割当による払込金額の総額676,100千円の普通株式（以下「本普通株式」といいます。）の発行（以下「本普通株式第三者割当」といいます。）、払込金額の総額523,900千円の佐渡汽船株式会社Ａ種種類株式（以下「本Ａ種種類株式」といいます。）の発行（以下「本Ａ種種類株式第三者割当」といいます。）、及び、行使価額の総額300,000千円の佐渡汽船株式会社第９回新株予約権（以下「本第９回新株予約権」といいます。）の発行（以下「本第９回新株予約権第三者割当」といい、本普通株式第三者割当及び本Ａ種種類株式第三者割当と併せて、以下「みちのりホールディングス第三者割当」といいます。）（2022年３月31日に実施予定）を条件としております。任期は第161期定時株主総会終結の時までであります。

　　　　　なお、みちのりホールディングス第三者割当の実行後に開催される取締役会の決議を経て、尾渡英生が代表取締役社長に選任される予定であります。

２　代表取締役社長の尾﨑弘明は、事業再建に向け、その経営責任を明確化するため、みちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。また、渡邊幸計、真保髙弘、三富丈堂、伊貝秀一、遠藤達雄もみちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。

３　第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。

４　若槻良宏、神野雅央の監査役就任は、みちのりホールディングス第三者割当の実行を条件としております。任期は、第161期定時株主総会終結の時までであります。

５　金子英明、平島健は、みちのりホールディングス第三者割当の実行後、直ちに辞任する予定であります。

６　取締役の金井暁、遠藤達雄は、社外取締役であります。

７　監査役の若槻良宏、神野雅央、金子英明、平島健は社外監査役であります。

 

②　社外役員の状況

ア．提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の金井暁は、佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

　社外取締役の遠藤達雄は、2007年３月から2010年３月並びに2015年３月から2017年３月まで佐渡汽船の社外取締役でありました。佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

　社外監査役の若槻良宏は、佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

　社外監査役の神野雅央は、佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

　社外監査役の金子英明は、佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

　社外監査役の平島健は、尾畑酒造㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

イ．選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　佐渡汽船は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ウ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方

　社外取締役及び社外監査役は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、法務、会社経営の豊富な経験と見識、税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うことにより経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

　また、社外監査役は弁護士、公認会計士、税理士等の資格を有しており、それぞれの立場において幅広い見識を有しており、社外監査役として独立した立場から中立・公正性を確保していると判断しているため、監査役会の独立性及び経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は独立した立場で、経営の監督及び監査を行っております。取締役会において内部統制委員会よりコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席して常勤監査役と意見交換、情報の共有を図り、常勤監査役と連携して「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役　遠藤達雄は、社外取締役であります。

２　監査役　金子英明及び平島健は、社外監査役であります。

３　第159期定時株主総会決議の時から第160期定時株主総会終結の時までであります。

４　第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　佐渡汽船の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

ア．提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の遠藤達雄氏は、2007年３月から2010年３月並びに2015年３月から2017年３月まで佐渡汽船の社外取締役でありました。なお、同氏と佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出を行う予定であります。

　社外監査役の金子英明氏は、佐渡汽船との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出ております。

　社外監査役の平島健氏は、尾畑酒造㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

イ．選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　佐渡汽船は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ウ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方

　社外取締役１名及び社外監査役２名が経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、法務、会社経営の豊富な経験と見識、税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うことにより経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

　また、社外監査役２名は税理士及び他の会社の経営者であり、それぞれの立場において幅広い見識を有しており、金子英明氏は監査役としての経歴も十分であります。両氏は、社外監査役として独立した立場から中立・公正性を確保していると判断しているため、監査役会の独立性及び経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は独立した立場で、経営の監督及び監査を行っております。取締役会において内部統制委員会よりコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席して常勤監査役と意見交換、情報の共有を図り、常勤監査役と連携して「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役　廣瀬俊三は、社外取締役であります。

２　監査役　金子英明及び平島　健は、社外監査役であります。

３　第158期定時株主総会決議の時から第159期定時株主総会終結の時までであります。

４　第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　佐渡汽船の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

イ．提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役の廣瀬俊三氏は、佐渡汽船株式4,800株（0.03%）を所有する株主であります。また、㈱広瀬組の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出ております。

　社外監査役の金子英明氏は、佐渡汽船との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているとして同取引所に独立役員として届け出ております。

　社外監査役の平島健氏は、尾畑酒造㈱の代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と佐渡汽船との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。

ロ．選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　佐渡汽船は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ハ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方

　社外取締役１名及び社外監査役２名が経営の意思決定機能を持つ取締役会に出席し、法務、会社経営の豊富な経験と見識、税務に関して専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うことにより経営への監視機能を強化しており、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。

　また、社外監査役２名は税理士及び他の会社の経営者であり、それぞれの立場において幅広い見識を有しており、金子英明氏は監査役としての経歴も十分であります。両氏は、社外監査役として独立した立場から中立・公正性を確保していると判断しているため、監査役会の独立性及び経営における監視機能は十分に確保できる体制を整えているものと考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は独立した立場で、経営の監督及び監査を行っております。取締役会において内部統制委員会よりコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

　社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席して常勤監査役と意見交換、情報の共有を図り、常勤監査役と連携して「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役　廣瀬俊三は、社外取締役であります。

２　監査役　金子英明及び平島　健は、社外監査役であります。

３　第157期定時株主総会決議の時から第158期定時株主総会終結の時までであります。

４　第157期定時株主総会決議の時から第161期定時株主総会終結の時までであります。

 

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

（注）１　取締役　廣瀬俊三は、社外取締役であります。

２　監査役　中川昌司及び金子英明は、社外監査役であります。

３　第156期定時株主総会決議の時から第157期定時株主総会終結の時までであります。

４　第153期定時株主総会決議の時から第157期定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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