東京汽船(9193)の株価チャート 東京汽船(9193)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
a. 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の東京汽船の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役山﨑潤一氏ならびにKees van Biert氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東京汽船の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役山﨑潤一氏、Kees van Biert氏、南川政恵氏ならびに矢部延弘氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の東京汽船の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。なお、東京汽船は2025年６月27日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東京汽船の社外取締役は４名となる予定であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は、2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、山﨑潤一氏ならびにKees van Biert氏の２名を社外取締役として選任しております。
山﨑潤一氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
Kees van Biert氏は経営および財務コンサルタント会社の創業者であり、経営および財務に関する長年の経験を有しております。また、タグボートをはじめとする、欧州のオフショア船舶業界への豊富なコンサルタント業務経験および知見を有しております。その経験、知見を踏まえた助言・提言は取締役会の審議の深化に寄与するものであります。
なお、東京汽船は2025年６月27日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東京汽船の社外取締役は前記２名に加えて、南川政恵氏ならびに矢部延弘氏の２名が選任され、合計４名となる予定です。
南川政恵氏は、長年にわたりグローバル企業の人事・管理部門において人材の育成に携わる等、人事分野に豊富な経験を有しております。また、人事コンサルタントとして独立以降は、専門的な知見により、企業向けに人事制度構築の支援等を行っております。その経験、知見を踏まえた助言・提言は東京汽船の人的資本経営推進の一助となるものであります。
矢部延弘氏は、大手商社において、長年にわたり財務・経営企画の分野を中心に業務に従事してまいりました。また、代表取締役として経営の中枢に携わり、さらに欧州の会社において経営に携わる等、豊富な経験および専門的な見識を有しております。その経験および見識に基づいた独立した立場からの取締役会への助言・提言は、東京汽船の経営に資するものであります。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役山﨑潤一氏、Kees van Biert氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
Kees van Biert氏は経営および財務コンサルタント会社の創業者であり、経営および財務に関する長年の経験を有しております。また、タグボートをはじめとする、欧州のオフショア船舶業界への豊富なコンサルタント業務経験および知見を有しております。その経験、知見を踏まえた助言・提言は取締役会の審議の深化に寄与するものであります。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 代表取締役会長齊藤昌哉氏は2022年11月25日逝去のため退任いたしました。
２ 取締役山﨑潤一氏、Kees van Biert氏は社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
Kees van Biert氏は経営および財務コンサルタント会社の創業者であり、経営および財務に関する長年の経験を有しております。また、タグボートをはじめとする、欧州のオフショア船舶業界への豊富なコンサルタント業務経験および知見を有しております。その経験、知見を踏まえた助言・提言は取締役会の審議の深化に寄与するものであります。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務及び会計の専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を、東京汽船の監査業務に活かすことができると判断し選任しております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに岩本光男氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、岩本光男氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役
東京汽船の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。各社外取締役・社外監査役と東京汽船との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
イ．東京汽船は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、東京汽船の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、東京汽船の経営に資するものであります。
なお、同社は東京汽船発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28％(除、自己株式)と低いため、東京汽船の経営に影響を与えるものではありません。
ロ．東京汽船は３名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
監査役岩本光男氏は、金融機関在籍時に培った財務の専門的知識及び、その後の経営者並びに常勤監査役としての経験を活かして東京汽船の監査業務を行っております。
東京汽船は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
齊 藤 昌 哉 |
昭和７年８月21日生 |
|
注４ |
1,358 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
齊 藤 宏 之 |
昭和35年10月６日生 |
|
注４ |
372 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
千葉支店長 |
川 名 勝 |
昭和26年９月４日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
横須賀地区 |
小 山 武 志 |
昭和26年５月24日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
海務部長 |
安 達 直 |
昭和28年２月22日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
山 﨑 淳 一 |
昭和32年２月21日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼 |
佐 藤 晃 司 |
昭和32年６月21日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
工務部長 |
沼 井 秀 男 |
昭和39年12月21日生 |
|
注４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
|
山 﨑 潤 一 |
昭和22年４月12日生 |
|
注４ |
― |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
柿 坪 精 二 |
昭和29年５月10日生 |
|
注５ |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
池 田 直 樹 |
昭和26年４月27日生 |
|
注６ |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
岩 本 光 男 |
昭和22年11月12日生 |
|
注６ |
― |
||||||||||
|
計 |
1,746 |
|||||||||||||||
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに岩本光男氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、岩本光男氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
齊 藤 昌 哉 |
昭和７年８月21日生 |
昭和37年５月 |
東京汽船取締役就任総務部長 |
注４ |
1,358 |
|
昭和46年７月 |
東京汽船代表取締役副社長 |
||||||
|
昭和49年５月 |
株式会社ポートサービス代表取締役社長現在に至る |
||||||
|
昭和59年６月 |
東京汽船代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年６月 |
東京湾フェリー株式会社代表取締役社長現在に至る |
||||||
|
平成３年３月 |
東海汽船株式会社取締役現在に至る |
||||||
|
平成21年６月 |
東京汽船代表取締役会長現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
|
齊 藤 宏 之 |
昭和35年10月６日生 |
平成７年６月 |
東京汽船取締役就任 |
注４ |
302 |
|
平成９年６月 |
東京汽船取締役事業企画部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
東京汽船専務取締役総務部・事業企画部管掌 |
||||||
|
平成15年６月 |
東京汽船代表取締役専務取締役総務部・事業企画部管掌 |
||||||
|
平成21年６月 |
東京汽船代表取締役社長現在に至る |
||||||
|
常務取締役 |
千葉支店長 |
川 名 勝 |
昭和26年９月４日生 |
昭和49年４月 |
東京汽船入社 |
注４ |
3 |
|
平成15年11月 |
東京汽船営業部次長 |
||||||
|
平成18年９月 |
東亜汽船株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
東京汽船取締役就任千葉支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船常務取締役千葉支店長現在に至る |
||||||
|
常務取締役 |
横須賀地区 |
小 山 武 志 |
昭和26年５月24日生 |
昭和49年４月 |
東京汽船入社 |
注４ |
3 |
|
平成11年12月 |
浦賀マリーンサービス株式会社に出向 |
||||||
|
平成19年11月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社代表取締役社長現在に至る |
||||||
|
平成21年６月 |
東京汽船取締役就任横須賀地区担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船常務取締役横須賀地区担当現在に至る |
||||||
|
取締役 |
海務部長 |
安 達 直 |
昭和28年２月22日生 |
平成19年６月 |
商船三井タンカー管理株式会社取締役 |
注４ |
5 |
|
平成22年７月 |
東京汽船海務部部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
東京汽船取締役就任海務部長現在に至る |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
山 﨑 淳 一 |
昭和32年２月21日生 |
昭和54年４月 |
東京汽船入社 |
注４ |
3 |
|
平成24年４月 |
東京汽船営業部次長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船取締役就任営業部長現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
総務部長兼 |
佐 藤 晃 司 |
昭和32年６月21日生 |
昭和56年４月 |
東京汽船入社 |
注４ |
1 |
|
平成24年４月 |
東京汽船経理部次長 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船取締役就任経理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
東京汽船取締役総務部長兼経理部長現在に至る |
||||||
|
取締役 |
工務部長 |
沼 井 秀 男 |
昭和39年12月21日生 |
昭和60年10月 |
東京汽船入社 |
注４ |
1 |
|
平成25年４月 |
東京汽船工務部次長 |
||||||
|
平成29年６月 |
東京汽船取締役就任工務部長現在に至る |
||||||
|
取締役 |
|
山 﨑 潤 一 |
昭和22年４月12日生 |
平成12年10月 |
東海汽船株式会社旅客部長 |
注４ |
― |
|
平成16年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
東京汽船監査役 |
||||||
|
平成21年３月 |
東海汽船株式会社代表取締役社長就任現在に至る |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船取締役就任現在に至る |
||||||
|
常勤監査役 |
|
柿 坪 精 二 |
昭和29年５月10日生 |
平成15年７月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループよりみずほ総合研究所株式会社へ出向 年金コンサルティング部副部長 |
注５ |
― |
|
平成16年６月 |
同社上席執行役員年金コンサルティング部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
東京ベイヒルトン株式会社取締役総務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京汽船常勤監査役就任現在に至る |
||||||
|
監査役 |
|
池 田 直 樹 |
昭和26年４月27日生 |
平成元年５月 |
横浜弁護士会弁護士登録 |
注６ |
― |
|
平成15年２月 |
東京汽船仮監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
東京汽船監査役就任現在に至る |
||||||
|
監査役 |
|
岩 本 光 男 |
昭和22年11月12日生 |
平成８年３月 |
株式会社日本興業銀行法務部副部長 |
注６ |
― |
|
平成９年６月 |
カナダみずほコーポレート銀行社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成24年６月 |
東京汽船監査役就任現在に至る |
||||||
|
計 |
1,676 |
||||||
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに岩本光男氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、岩本光男氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 齊 藤 昌 哉 | 昭和７年８月21日生 | 昭和37年５月 | 東京汽船取締役就任総務部長 | 注４ | 1,358 |
昭和46年７月 | 東京汽船代表取締役副社長 | ||||||
昭和49年５月 | 株式会社ポートサービス代表取締役社長現在に至る | ||||||
昭和59年６月 | 東京汽船代表取締役社長 | ||||||
平成元年６月 | 東京湾フェリー株式会社代表取締役社長現在に至る | ||||||
平成３年３月 | 東海汽船株式会社取締役現在に至る | ||||||
平成21年６月 | 東京汽船代表取締役会長現在に至る | ||||||
代表取締役 |
| 齊 藤 宏 之 | 昭和35年10月６日生 | 平成７年６月 | 東京汽船取締役就任 | 注４ | 302 |
平成９年６月 | 東京汽船取締役事業企画部長 | ||||||
平成13年６月 | 東京汽船専務取締役総務部及び事業企画部管掌 | ||||||
平成15年６月 | 東京汽船代表取締役専務取締役総務部及び事業企画部管掌 | ||||||
平成21年６月 | 東京汽船代表取締役社長現在に至る | ||||||
常務取締役 | 千葉支店長 | 川 名 勝 | 昭和26年９月４日生 | 昭和49年４月 | 東京汽船入社 | 注４ | 3 |
平成15年11月 | 東京汽船営業部次長 | ||||||
平成18年９月 | 東亜汽船株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 東京汽船取締役就任千葉支店長 | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船常務取締役千葉支店長現在に至る | ||||||
常務取締役 | 横須賀地区 | 小 山 武 志 | 昭和26年５月24日生 | 昭和49年４月 | 東京汽船入社 | 注４ | 3 |
平成11年12月 | 浦賀マリーンサービス株式会社に出向 | ||||||
平成19年11月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
平成21年５月 | 同社代表取締役社長現在に至る | ||||||
平成21年６月 | 東京汽船取締役就任横須賀地区担当 | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船常務取締役横須賀地区担当現在に至る | ||||||
取締役 | 関連事業 | 石 原 久 | 昭和24年４月１日生 | 昭和47年４月 | 東京汽船入社 | 注４ | 2 |
平成14年11月 | 東京汽船海務部次長 | ||||||
平成18年８月 | 東京汽船海務部部長 | ||||||
平成19年６月 | 株式会社ポートサービス常務取締役現在に至る | ||||||
平成19年６月 | 東京汽船取締役就任 | ||||||
平成19年７月 | 東京汽船取締役関連事業担当現在に至る | ||||||
取締役 | 海務部長 | 安 達 直 | 昭和28年２月22日生 | 平成19年６月 | 商船三井タンカー管理株式会社取締役 | 注４ | 5 |
平成22年７月 | 東京汽船海務部部長 | ||||||
平成23年６月 | 東京汽船取締役就任海務部長現在に至る | ||||||
取締役 | 営業部長 | 山 﨑 淳 一 | 昭和32年２月21日生 | 昭和54年４月 | 東京汽船入社 | 注４ | 3 |
平成24年４月 | 東京汽船営業部次長 | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船取締役就任営業部長現在に至る | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 総務部長兼 | 佐 藤 晃 司 | 昭和32年６月21日生 | 昭和56年４月 | 東京汽船入社 | 注４ | 1 |
平成24年４月 | 東京汽船経理部次長 | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船取締役就任経理部長 | ||||||
平成27年６月 | 東京汽船取締役総務部長兼経理部長現在に至る | ||||||
取締役 |
| 山 﨑 潤 一 | 昭和22年４月12日生 | 平成12年10月 | 東海汽船株式会社旅客部長 | 注４ | ― |
平成16年３月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
平成19年６月 | 東京汽船監査役 | ||||||
平成21年３月 | 東海汽船株式会社代表取締役社長就任現在に至る | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船取締役就任現在に至る | ||||||
常勤監査役 |
| 柿 坪 精 二 | 昭和29年５月10日生 | 平成15年７月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループよりみずほ総合研究所株式会社へ出向 年金コンサルティング部副部長 | 注５ | ― |
平成16年６月 | 同社上席執行役員年金コンサルティング部長 | ||||||
平成21年３月 | 東京ベイヒルトン株式会社取締役総務部長 | ||||||
平成22年３月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成25年６月 | 東京汽船常勤監査役就任現在に至る | ||||||
監査役 |
| 池 田 直 樹 | 昭和26年４月27日生 | 平成元年５月 | 横浜弁護士会弁護士登録 | 注６ | ― |
平成15年２月 | 東京汽船仮監査役 | ||||||
平成15年６月 | 東京汽船監査役就任現在に至る | ||||||
監査役 |
| 岩 本 光 男 | 昭和22年11月12日生 | 平成８年３月 | 株式会社日本興業銀行法務部副部長 | 注６ | ― |
平成９年６月 | カナダみずほコーポレート銀行社長 | ||||||
平成14年４月 | みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社専務取締役 | ||||||
平成19年１月 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社常勤監査役 | ||||||
平成24年６月 | 東京汽船監査役就任現在に至る | ||||||
計 | 1,677 | ||||||
(注) １ 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
２ 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに岩本光男氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役池田直樹氏、岩本光男氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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