スターフライヤー(9206)の役員の経歴と役員の変遷

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スターフライヤー(9206)の株価チャート スターフライヤー(9206)の業績 親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 


2024年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧  男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

横山 美帆

1970年6月2日

1993年4月 カーギルジャパン東京支店 入社

2006年12月 カーバルインベスターズPte.Ltd 出向

2017年12月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現職)

2017年12月 (株)ディア・ライフ社外取締役 (現職)

2018年6月 (株)インフォネット社外監査役 (現職)

2021年6月 スターフライヤー 社外取締役

2022年3月 (株)日本パワーファスニング 取締役(監査等委員)(現職)

2022年5月 RPAホールディングス(株) 取締役(監査等委員)(現職)

2024年6月 スターフライヤー 社外取締役 会長

(注)3

代表取締役

社長執行役員

町田 修

1964年10月6日

1987年4月 全日本空輸(株) 入社

2006年4月 全日本空輸(株) 米州室 マネージャー

      ロサンゼルス支店 マネージャー

2011年4月 全日本空輸(株) 財務部 副部長

2012年6月 スカイネットアジア航空(株) 常務取締役

2015年4月 ANAウイングス(株) 取締役

2018年4月 全日本空輸(株) 香港支店 支店長

2022年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      監査部 総務部 人事部 空港客室本部 管掌

2023年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      監査部 経営企画本部 営業本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

執行役員

橘 一雄

1956年2月25日

1974年4月 全日本空輸(株)入社

1992年10月 全日本空輸(株)成田空港支店 オペレーション統制部 主席部員

1995年7月 全日本空輸(株)フライトコントロールセンター 業務担当主席

2001年4月 全日本空輸(株)ムンバイ支店 支店長

2002年7月 全日本空輸(株)シンガポール支店 空港所長

2006年4月 全日本空輸(株)オペレーションコントロールセンター 部長

2012年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 副支店長 兼 品質管理部長

2019年4月 スターフライヤー 入社 運送客室本部 参与

2022年4月 スターフライヤー 経営企画本部 シニアエキスパート

      兼 空港客室本部 シニアエキスパート

2023年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員

      安全統括管理者 アルコール対策責任者

      東京地区 安全推進部 運航本部 整備本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

執行役員

古川 秀行

1968年10月6日

1987年4月 全日本整備(株)入社

      (現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))

2012年4月 全日本整備(株)企画管理部 管理課長

2013年11月 ANAベースメンテナンステクニクス(株)

      伊丹整備部 業務管理課 リーダー

2015年9月 スターフライヤー 整備本部 企画管理部 担当部長 兼 生産管理課長

2017年4月 スターフライヤー 整備本部 企画管理部長

2021年4月 スターフライヤー 総務人事部 副部長

2022年6月 スターフライヤー 執行役員 人事部長

2023年10月 スターフライヤー 執行役員 総務人事部長 兼 総務課長

2024年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員

      総務人事部 空港客室本部 管掌(現職)

(注)3

取締役

執行役員

湯浅 淳一郎

1969年10月31日

2005年4月 スターフライヤー 入社

2013年5月 スターフライヤー 経営企画本部 経営戦略部長

2014年4月 スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

2018年4月 スターフライヤー 営業本部 副本部長

2019年6月 スターフライヤー 執行役員 営業本部長

2021年4月 スターフライヤー 執行役員 空港客室本部長

2023年4月 スターフライヤー 執行役員 新規事業部長

2023年4月 (株)スターフライヤービジネスサービス 代表取締役社長(現職)

2024年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員

      新規事業部 イノベーション推進本部 CX・CS推進室 管掌(現職)

(注)3

取締役

上山 信一

1957年10月6日

1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省

1984年7月 外務省 出向

1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社

1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー 就任

2000年9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授

2003年9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授

2007年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授

2010年6月 (株)麻生 非常勤監査役 (現職)

2012年1月 (株)アスコエパートナーズ 監査役 (現職)

2019年6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役 (現職)

2020年8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問 (現職)

2021年3月 スターフライヤー 社外取締役 (現職)

2022年5月 (株)平和堂 社外取締役 (現職)

 2023年4月 大学院大学 至善館 特命教授

 2023年4月 慶應義塾大学 名誉教授

(注)3

取締役

小林 建治

1978年12月11日

2003年10月 野村證券(株) 入社

2004年8月 ZSアソシエイツ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社

2017年7月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル

2020年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) 出向

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) ディレクター

2021年3月 スターフライヤー 社外取締役 (現職)

2022年11月 (株)コシダカホールディングス 社外取締役 (現職)

2023年1月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル (現職)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

一木 靖司

1968年3月9日

1990年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

1998年3月 英国安川電機 出向

2002年2月 欧州安川電機 出向

2010年6月 欧州安川有限会社 出向

2014年3月 (株)安川電機 経営企画室 経営企画グループ長

2014年7月 YASKAWA Europe Technology 取締役(現職)

2017年3月 (株)安川電機 経営企画本部 経営企画部長

2020年7月 (株)アイキューブデジタル 社外取締役

2021年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長

2021年6月 スターフライヤー 社外取締役 (現職)

2023年3月 (株)安川電機 上席執行役員(現職)

(注)3

取締役

荒井 伸

1957年3月3日

1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省

1994年7月 運輸省大臣官房文書課企画官(航空局併任)

2009年7月 国土交通省東京航空局長

2010年10月 中国運輸局長

2012年6月 成田国際空港(株)常勤監査役

2014年10月 西日本鉄道(株)国際物流事業本部 顧問

2017年6月 (株)NAAファシリティーズ 代表取締役社長

2022年6月 (株)NAAファシリティーズ 取締役相談役(現職)

2024年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

取締役

砂川 浩

1965年7月5日

1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2014年4月 TOTO(株)中部支社 企画部長

2017年4月 TOTO(株)信越支社 次長

2020年4月 TOTO(株)総務本部長

2021年4月 TOTO(株)総務本部長 兼 総務部長

2022年4月 TOTO(株)総務本部長 兼 安全衛生統括室長

2024年4月 TOTO(株)執行役員 総務本部長(現職)

2024年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

取締役

増田 博之

1975年11月30日

1998年4月 全日本空輸(株)入社

2011年4月 ANAテレマート(株)出向 マネジャー

2011年7月 全日本空輸(株)財務部 マネジャー

2018年4月 全日本空輸(株)秘書部 マネジャー

2021年4月 ANAX(株)出向 総務人事部 人事チームリーダー

2022年4月 ANAX(株)出向 総務人事部長 兼 人事チームリーダー

2023年4月 ANAホールディングス(株)出向

      グループ経営戦略室経営企画部 担当部長

2024年4月 ANAホールディングス(株)出向

      グループ経営戦略室 経営企画部 部長(現職)

2024年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

監査役

(常勤)

木原 真理子

1958年11月19日

1981年5月 全日本空輸(株) 入社

2000年4月 全日本空輸(株) 客室本部 東京客室部 キャビンマネジャー

2003年4月 全日本空輸(株) 客室本部 品質企画部 主席部員

2007年4月 全日本空輸(株) 客室本部 成田客室部 客室乗務課リーダー

2009年4月 全日本空輸(株) 客室センター 客室乗務部長

2011年4月 (株)エアージャパン 客室部長

2012年11月 全日本空輸(株) 安全推進センター 副センター長

2018年4月 ANAウイングス(株) 常務取締役 安全統括管理者

2023年4月 (公社)日本航空技術協会 講師

2023年6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 (学)九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長 コンプライアンス担当

2016年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

2023年4月 第一交通産業(株)取締役(現職)

2024年4月 (株)ギラヴァンツ北九州 社外取締役(現職)

(注)4

監査役

西田 幸生

1958年2月6日

1981年4月 北九州市 入職

2009年4月 北九州市 産業経済局 産業誘致部長

2012年4月 北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事

2013年4月 北九州市 産業経済局長

2016年4月 北九州市 企画調整局長

2018年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長

2022年4月 北九州市 副市長

2023年4月 (学)福原学園 特別顧問

2023年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

2024年4月 (学)福原学園 常務理事(現職)

(注)4

 

(注)1. 取締役 横山美帆氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏及び増田博之氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 中平雅之氏及び西田幸生氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 木原真理子氏、中平雅之氏及び西田幸生氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

鮎川 典明

1961年3月25日

1980年4月 北九州市 入職

2012年6月 北九州市 産業経済局 風評被害防止対策室長

2013年4月 北九州市 産業経済局 観光にぎわい部長

2015年4月 北九州市 総務局 総務部長

2017年4月 北九州市 小倉北区長

2019年4月 北九州市 産業経済局長

2021年6月 (公財)北九州産業学術推進機構 専務理事

2022年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 (現職)

(注)

 

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 

  ② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、横山美帆氏(清水謙法律事務所 代表弁護士、(株)ディア・ライフ 社外取締役、(株)インフォネット 社外監査役、(株)日本パワーファスニング 取締役(監査等委員)、RPAホールディングス(株) 取締役(監査等委員))、上山信一氏((株)平和堂 社外取締役、(株)マイスターエンジニアリング 社外取締役、(株)アスコエパートナーズ 監査役、 (株)麻生 非常勤監査役、アドバンテッジアドバイザーズ(株)顧問)、小林建治氏(アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル、(株)コシダカホールディングス 社外取締役)、一木靖司氏((株)安川電機 上席執行役員、YASKAWA Europe Technology 取締役)、荒井伸氏((株)NAAファシリティーズ 取締役相談役)、砂川浩氏(TOTO(株)執行役員 総務本部長)及び増田博之氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室経営企画部 部長)の7名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 横山美帆氏が代表弁護士を務める清水謙法律事務所、同氏が社外取締役を務める(株)ディア・ライフ、取締役(監査等委員)を務める(株)日本パワーファスニング、RPAホールディングス(株)及び同氏が社外監査役を務める(株)インフォネットとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 上山信一氏が非常勤監査役を務める(株)麻生、同氏が監査役を務める(株)アスコエパートナーズ及び同氏が社外取締役を務める(株)マイスターエンジニアリング、(株)平和堂とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 小林建治氏が社外取締役を務める(株)コシダカホールディングスとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏がプリンシパルを務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 一木靖司氏が上席執行役員を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の2.69%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が取締役を務めるYASKAWA Europe Technologyとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 荒井伸氏が取締役相談役を務める(株)NAAファシリティーズとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 砂川浩氏が執行役員 総務本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の3.99%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。

 増田博之氏がグループ経営戦略室 経営企画部 部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の14.67%を保有しております。また、ANAホールディングス(株)傘下の全日本空輸(株)はスターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、横山美帆氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏および増田博之氏の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株) 取締役、(株)ギラヴァンツ北九州 社外取締役)および西田幸生氏((学)福原学園 常務理事)の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 中平雅之氏が取締役を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の0.76%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 西田幸生氏が常務理事を務める(学)福原学園とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏及び西田幸生氏共に0株であります。

 社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上及び経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤー及びスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではなく過去においてもスターフライヤーグループの役員及び使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者又はその役員及び使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)又はその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者又はその役員及び使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬又は業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、横山美帆氏、一木靖司氏、荒井伸氏、砂川浩氏、中平雅之氏及び西田幸生氏の6名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役及び社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役及び社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務人事部等を経由して適宜実施されております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役11名中社外取締役7名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では必要に応じて内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 

 


2023年12月31日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年6月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2023年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧  男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

横江 友則

1956年7月24日

1980年4月 阪急電鉄(株) 入社

2000年7月 (株)スルッとKANSAI 代表取締役

2008年1月 国土交通省 観光庁 VISIT JAPAN大使 (現職)

2013年7月 大阪市 交通局 鉄道本部 副本部長 兼 営業部長

2015年4月 (株)大阪メトロサービス 常務取締役

2018年10月 (一社)グローカル交流推進機構 非常勤理事

2022年6月 スターフライヤー 代表取締役 会長執行役員

2023年6月 スターフライヤー 代表取締役 会長執行役員
新規事業部 CX・CS推進室 管掌 (現職)

(注)3

代表取締役

社長執行役員

町田 修

1964年10月6日

1987年4月 全日本空輸(株) 入社

2006年4月 全日本空輸(株) 米州室 マネージャー

      ロサンゼルス支店 マネージャー

2011年4月 全日本空輸(株) 財務部 副部長

2012年6月 スカイネットアジア航空(株) 常務取締役

2015年4月 ANAウイングス(株) 取締役

2018年4月 全日本空輸(株) 香港支店 支店長

2022年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

2023年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員
監査部、総務部、人事部、空港客室本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

専務執行役員

柴田 隆

1956年11月30日

1981年4月 全日本空輸(株) 入社

2008年4月 全日本空輸(株) 東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株) 取締役

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

2017年4月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      経営企画本部、営業本部 管掌

2021年8月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      東京地区担当、営業本部長 経営企画本部 管掌

2022年6月 スターフライヤー 取締役 専務執行役員 情報取扱責任者 東京地区担当

2023年6月 スターフライヤー 取締役 専務執行役員 情報取扱責任者
経営企画本部、営業本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

執行役員

橘 一雄

1956年2月25日

1974年4月 全日本空輸(株)入社

1992年10月 全日本空輸(株)成田空港支店 オペレーション統制部 主席部員

1995年7月 全日本空輸(株)フライトコントロールセンター 業務担当主席

2001年4月 全日本空輸(株)ムンバイ支店 支店長

2002年7月 全日本空輸(株)シンガポール支店 空港所長

2006年4月 全日本空輸(株)オペレーションコントロールセンター 部長

2012年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 副支店長 兼 品質管理部長

2019年4月 スターフライヤー 運送客室本部 参与 入社

2022年4月 スターフライヤー 経営企画本部 シニアエキスパート

       兼 空港客室本部 シニアエキスパート

2023年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者、アルコール対策責任者
東京地区担当 安全推進部 運航本部 整備本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

吉岡 雅之

1965年8月24日

1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2014年4月 東陶(中国)有限公司 董事 事業管理本部長

2015年4月 TOTO(株)経理部 次長

2016年4月 TOTO(株)経営企画本部 経営企画部長

2018年4月 TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長

2020年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年4月 TOTO(株)上席執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長

2023年4月 TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長 (現職)

(注)3

取締役

上山 信一

1957年10月6日

1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省

1984年7月 外務省 出向

1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社

1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー

2000年9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授

2003年9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授

2007年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授

2010年6月 (株)麻生 非常勤監査役 (現職)

2012年1月 (株)アスコエパートナーズ 社外監査役 (現職)

2019年6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役 (現職)

2020年8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問 (現職)

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年5月 (株)平和堂 社外取締役 (現職)

 2023年4月 大学院大学 至善館 特命教授 (現職)

 2023年4月 慶應義塾大学 名誉教授

(注)3

取締役

小林 建治

1978年12月11日

2003年10月 野村證券(株) 入社

2004年8月 ZSアソシエイツ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社

2017年7月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル

2020年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) 出向

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) ディレクター

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年11月 (株)コシダカホールディングス 社外取締役 (現職)

2023年1月 アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル (現職)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

一木 靖司

1968年3月9日

1990年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

1998年3月 英国安川電機 出向

2002年2月 欧州安川電機 出向

2010年6月 欧州安川有限会社 出向

2014年3月 (株)安川電機 経営企画室 経営企画グループ長

2015年3月 (株)安川電機 経営企画部 経営企画グループ長

2017年3月 (株)安川電機 経営企画本部 経営企画部長

2020年7月 (株)アイキューブデジタル 社外取締役 (現職)

2021年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2023年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 副本部長 兼

      ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部 経営企画部長 (現職)

(注)3

取締役

鈴木 大輔

1972年2月21日

1994年4月 全日本空輸(株) 入社

2007年4月 全日本空輸(株) 営業推進本部 宣伝部 主席部員

2008年4月 全日本空輸(株) 財務部 主席部員

2013年4月 全日本空輸(株) 経理部 会計チーム 主席部員 兼

      ANAホールディングス(株) 財務企画・IR部

2015年7月 (株)ANA Cargo 総務企画部 企画課長

2018年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

      兼 全日本空輸(株) 経営戦略室 経営企画部 担当部長

2023年4月 ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部長(現職)

(注)3

取締役

横山 美帆

1970年6月2日

1993年4月 カーギルジャパン東京支店 入社

2006年12月 カーバルインベスターズPte.Ltd 出向

2017年12月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現職)

2017年12月 (株)ディア・ライフ社外取締役 (現職)

2018年6月 (株)インフォネット社外監査役 (現職)

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年3月 (株)日本パワーファスニング 社外取締役 (現職)

2022年5月 RPAホールディングス(株) 社外取締役 (現職)

(注)3

取締役

中野 幹子

1967年9月25日

1991年4月 九州旅客鉄道(株) 入社

2014年4月 九州旅客鉄道(株) 事業開発本部 サービス事業部長

2016年6月 JR九州ホテルズ(株) 出向

      JR九州ホテルズ(株) 代表取締役社長

2019年4月 九州旅客鉄道(株) 博多駅長

2021年4月 九州旅客鉄道(株) 事業開発本部 ホテル開発部長

2021年5月 九州旅客鉄道(株) 執行役員 事業開発本部 ホテル開発部長

2022年4月 九州旅客鉄道(株) 執行役員 熊本支社長 (現職)

2022年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

取締役

立石 有太郎

1980年11月5日

 2004年4月 (株)ジャパネットたかた 入社

 2016年4月 (株)ジャパネットサービスパートナーズ カスタマーサポート部 部長

 2017年12月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 執行役員

 2019年2月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 上席執行役員

 2019年6月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 代表取締役社長 (現職)

 2020年7月 (株)ジャパネットロジスティクスサービス 取締役

 2020年9月 (株)ジャパネットロジスティクスサービス 代表取締役社長 (現職)

2021年10月 (株)ジャパネットホールディングス 取締役 (現職)

2023年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

監査役

(常勤)

木原 真理子

1958年11月19日

1981年 5月 全日本空輸(株) 入社

2000年 4月 全日本空輸(株) 客室本部 東京客室部 キャビンマネジャー

2003年 4月 全日本空輸(株) 客室本部 品質企画部 主席部員

2007年 4月 全日本空輸(株) 客室本部 成田客室部 客室乗務課リーダー

2009年 4月 全日本空輸(株) 客室センター 客室乗務部長

2011年 4月 (株)エアージャパン 客室部長

2012年 11月 全日本空輸(株) 安全推進センター 副センター長

2018年 4月 ANAウイングス(株) 常務取締役 安全統括管理者

2023年 4月 (公社)日本航空技術協会 講師 (現職)

2023年 6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 (学)九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長 コンプライアンス担当

2016年6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

2023年4月 第一交通産業(株)取締役 企画調整・国際事業・コンプライアンス担当 (現職)

(注)4

監査役

西田 幸生

1958年2月6日

1981年 4月 北九州市 入職

2009年 4月 北九州市 産業経済局 産業誘致部長

2012年 4月 北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事

2013年 4月 北九州市 産業経済局長

2016年 4月 北九州市 企画調整局長

2018年 6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長

2022年 4月 北九州市 副市長

2023年 4月 (学)福原学園 特別顧問 (現職)

2023年 6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

 

(注)1. 取締役 吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏、中野幹子氏および立石有太郎氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 中平雅之氏および西田幸生氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 木原真理子氏、中平雅之氏および西田幸生氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

鮎川 典明

1961年3月25日

1980年4月 北九州市 入職

2012年6月 北九州市 産業経済局 風評被害防止対策室長

2013年4月 北九州市 産業経済局 観光にぎわい部長

2015年4月 北九州市 総務局 総務部長

2017年4月 北九州市 小倉北区長

2019年4月 北九州市 産業経済局長

2021年6月 (公財)北九州産業学術推進機構 専務理事

2022年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 (現職)

(注)

 

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 

  ② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、吉岡雅之氏(TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼 TOTOファイナンス(株)代表取締役社長)、上山信一氏((株)平和堂 社外取締役、(株)マイスターエンジニアリング 社外取締役、(株)アスコエパートナーズ 監査役、 (株)麻生 非常勤監査役、大学院大学 至善館 特命教授、アドバンテッジアドバイザーズ(株)顧問)、小林建治氏(アドバンテッジアドバイザーズ(株)プリンシパル、(株)コシダカホールディングス 社外取締役)、一木靖司氏((株)安川電機 執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部 経営企画部長、(株)アイキューブデジタル 社外取締役)、鈴木大輔氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部長)、横山美帆氏(清水謙法律事務所 代表弁護士、(株)ディア・ライフ 社外取締役、(株)インフォネット 社外監査役、(株)日本パワーファスニング 社外取締役、RPAホールディングス(株) 社外取締役)、中野幹子氏(九州旅客鉄道(株)執行役員 熊本支社長)および立石有太郎氏((株)ジャパネットホールディングス取締役、(株)ジャパネットコミュニケーションズ 代表取締役社長、(株)ジャパネットロジスティクスサービス 代表取締役社長)の8名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 吉岡雅之氏が執行役員 財務・経理本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の3.99%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が代表取締役社長を務めるTOTOファイナンス(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 上山信一氏が非常勤監査役を務める(株)麻生、同氏が監査役を務める(株)アスコエパートナーズおよび同氏が社外取締役を務める(株)マイスターエンジニアリング、(株)平和堂とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 小林建治氏が社外取締役を務める(株)コシダカホールディングスとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏がプリンシパルを務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 一木靖司氏が執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 兼 経営企画本部 経営企画部長を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の2.69%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が社外取締役を務める(株)アイキューブデジタルとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 鈴木大輔氏がグループ経営戦略室 経営企画部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の14.67%を保有しております。また、ANAホールディングス(株)傘下の全日本空輸(株)はスターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。

 横山美帆氏が代表弁護士を務める清水謙法律事務所、同氏が社外取締役を務める(株)ディア・ライフ、(株)日本パワーファスニング、RPAホールディングス(株)および同氏が社外監査役を務める(株)インフォネットとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 中野幹子氏が執行役員 熊本支社長を務める九州旅客鉄道(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 スターフライヤーは、立石有太郎氏が取締役を務める(株)ジャパネットホールディングスは、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の14.25%を保有しております。また、資本業務提携契約を締結しております。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏、中野幹子氏および立石有太郎氏の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株) 取締役)および西田幸生氏((学)福原学園 特別顧問)の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 中平雅之氏が取締役を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の0.76%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。さらに、中平雅之氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

 西田幸生氏が特別顧問を務める(学)福原学園とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏および西田幸生氏共に0株であります。

 社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤーおよびスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではな く、過去においてもスターフライヤーグループの役員および使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者またはその役員お よび使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)またはその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者またはその役員および使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬または業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、吉岡雅之氏、一木靖司氏、横山美帆氏、中野幹子氏、中平雅之氏および西田幸生氏の6名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役および社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務部等を経由して適宜実施されております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役12名中社外取締役8名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では必要に応じて内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 

 

 

 


2022年12月31日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年6月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2022年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧  男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

横江 友則

1956年7月24日

1980年4月 阪急電鉄(株) 入社

2000年7月 (株)スルッとKANSAI 代表取締役

2008年1月 国土交通省 観光庁 VISIT JAPAN大使 (現職)

2013年7月 大阪市 交通局 鉄道本部 副本部長 兼 営業部長

2015年4月 (株)大阪メトロサービス 常務取締役

2018年10月 (一社)グローカル交流推進機構 非常勤理事 (現職)

2022年6月 スターフライヤー 代表取締役 会長執行役員

      経営全般 (現職)

(注)3

代表取締役

社長執行役員

町田 修

1964年10月6日

1987年4月 全日本空輸(株) 入社

2006年4月 全日本空輸(株) 米州室 マネージャー

      ロサンゼルス支店 マネージャー

2011年4月 全日本空輸(株) 財務部 副部長

2012年6月 スカイネットアジア航空(株) 常務取締役

2015年4月 ANAウイングス(株) 取締役

2018年4月 全日本空輸(株) 香港支店 支店長

2022年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      監査部、総務部、人事部、空港客室本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

専務執行役員

柴田 隆

1956年11月30日

1981年4月 全日本空輸(株) 入社

2008年4月 全日本空輸(株) 東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株) 取締役

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

2017年4月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      経営企画本部、営業本部 管掌

2021年8月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      東京地区担当、営業本部長 経営企画本部 管掌

2022年6月 スターフライヤー 取締役 専務執行役員 情報取扱責任者

      東京地区、経営企画本部、営業本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

執行役員

松浦祐之助

1958年2月27日

1979年4月 全日本空輸(株) 入社

2012年4月 全日本空輸(株) 運航本部 フライトオペレーション訓練室

      エアバス訓練部 部長

2012年11月 全日本空輸(株)フライトオペレーションセンター エアバス部付 部長

2013年4月 全日本空輸(株)フライトオペレーションセンター エアバス部 部長

2015年4月 スターフライヤー 運航本部 副本部長

2016年4月 スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長

2016年6月 スターフライヤー 執行役員 運航本部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者

      アルコール検査タスクチーム責任者、運航本部長、整備本部 管掌

2022年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者、アルコール対策責任者

      運航本部長、安全推進部、整備本部 管掌 (現職)

(注)3

取締役

吉岡 雅之

1965年8月24日

1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2014年4月 東陶(中国)有限公司 董事 事業管理本部長

2015年4月 TOTO(株)経理部 次長

2016年4月 TOTO(株)経営企画本部 経営企画部長

2018年4月 TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長

2020年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年4月 TOTO(株)上席執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長 (現職)

(注)3

取締役

上山 信一

1957年10月6日

1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省

1984年7月 外務省 出向

1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社

1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー 就任

2000年9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授

2003年9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授

2007年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 (現職)

2010年6月 (株)麻生 非常勤監査役 (現職)

2012年1月 (株)アスコエパートナーズ 社外監査役 (現職)

2019年6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役 (現職)

2020年8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問 (現職)

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年5月 (株)平和堂 社外取締役 (現職)

(注)3

取締役

小林 建治

1978年12月11日

2003年10月 野村證券(株) 入社

2004年8月 ZSアソシエイツ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル

2020年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) 出向

      アドバンテッジアドバイザーズ(株) ディレクター (現職)

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

一木 靖司

1968年3月9日

1990年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

1998年3月 英国安川電機 出向

2002年2月 欧州安川電機 出向

2010年6月 欧州安川有限会社 出向

2014年3月 (株)安川電機 経営企画室 経営企画グループ長

2015年3月 (株)安川電機 経営企画部 経営企画グループ長

2017年3月 (株)安川電機 経営企画本部 経営企画部長

2020年7月 (株)アイキューブデジタル 社外取締役 (現職)

2021年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 副本部長

      ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 経営企画本部 経営企画部長 (現職)

(注)3

取締役

鈴木 大輔

1972年2月21日

1994年4月 全日本空輸(株) 入社

2007年4月 全日本空輸(株) 営業推進本部 宣伝部 主席部員

2008年4月 全日本空輸(株) 財務部 主席部員

2013年4月 全日本空輸(株) 経理部 会計チーム 主席部員 兼

      ANAホールディングス(株) 財務企画・IR部

2015年7月 (株)ANA Cargo 総務企画部 企画課長

2018年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

      全日本空輸(株) 経営戦略室 経営企画部 担当部長 (現職)

(注)3

取締役

横山 美帆

1970年6月2日

1993年4月 カーギルジャパン東京支店 入社

2006年12月 カーバルインベスターズPte.Ltd 出向

2017年12月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現職)

2017年12月 (株)ディア・ライフ社外取締役 (現職)

2018年6月 (株)インフォネット社外監査役 (現職)

2021年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

2022年3月 (株)日本パワーファスニング 社外取締役 (現職)

(注)3

取締役

中野 幹子

1967年9月25日

1991年4月 九州旅客鉄道(株) 入社

2014年4月 九州旅客鉄道(株) 事業開発本部 サービス事業部長

2016年6月 JR九州ホテルズ(株) 出向

      JR九州ホテルズ(株) 代表取締役社長

2019年4月 九州旅客鉄道(株) 博多駅長

2021年4月 九州旅客鉄道(株) 事業開発本部 ホテル開発部長

2021年5月 九州旅客鉄道(株) 執行役員 事業開発本部 ホテル開発部長

2022年4月 九州旅客鉄道(株) 執行役員 熊本支社長 (現職)

2022年6月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

監査役

(常勤)

中山 景介

1958年11月14日

1981年4月 全日本空輸(株) 入社

1996年3月 全日本空輸(株) 関西空港支店 空港業務部 総務課 主席部員

1999年6月 全日本空輸(株) 運航本部 乗員室 大阪乗務センター 業務部

      乗員業務課 リーダー

2001年4月 全日本空輸(株) 福岡空港支店 総務課 リーダー

2007年4月(株)ANAグランドサービス中部 総務部長 出向

2009年4月(株)ANAエアサービス佐賀 代表取締役社長 出向

2011年4月 全日本空輸(株) 佐賀空港所 所長

2015年4月 全日本空輸(株) 福岡空港支店 支店長 兼

      ANA福岡空港(株) 代表取締役社長

2017年4月 全日本空輸(株) 空港センター 品質管理部 担当部長

2019年6月 スターフライヤー 顧問

2019年6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長

      コンプライアンス担当 (現職)

2016年6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

監査役

富増 健次

1954年9月6日

1979年4月 北九州市 入職

2005年4月 北九州市 港湾空港局 参事

2006年4月 北九州市 港湾空港局 空港企画室長

2007年4月 北九州市 契約室長

2009年4月 北九州市 総務市民局 総務部長

2010年4月 北九州市 港湾空港局 空港担当理事

2013年4月 北九州市 上下水道局長

2015年6月 一般財団法人 北九州上下水道協会 専務理事

2015年12月 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

2019年6月 北九州高速鉄道(株) 常勤監査役

2019年6月 スターフライヤー 監査役 (現職)

(注)4

 

(注)1. 取締役 吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏および中野幹子氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 中平雅之氏および富増健次氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 中山景介氏、中平雅之氏および富増健次氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

鮎川 典明

1961年3月25日

1980年4月 北九州市 入職

2012年6月 北九州市 産業経済局 風評被害防止対策室長

2013年4月 北九州市 産業経済局 観光にぎわい部長

2015年4月 北九州市 総務局 総務部長

2017年4月 北九州市 小倉北区長

2019年4月 北九州市 産業経済局長

2021年6月 (公財)北九州産業学術推進機構 専務理事

2022年6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 (現職)

(注)

 

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 

  ② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、吉岡雅之氏(TOTO(株)上席執行役員 財務・経理本部長 兼 TOTOファイナンス(株)代表取締役社長)、上山信一氏(慶應義塾大学 総合政策学部 教授、(株)麻生 非常勤監査役、(株)アスコエパートナーズ 社外監査役、(株)マイスターエンジニアリング 社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ(株)顧問、(株)平和堂 社外取締役)、小林建治氏(アドバンテッジアドバイザーズ(株)ディレクター)、一木靖司氏((株)安川電機 執行役員 経営企画本部 副本部長 ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 経営企画本部 経営企画部長、(株)アイキューブデジタル 社外取締役)、鈴木大輔氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長、全日本空輸(株)経営戦略室 経営企画部 担当部長)、横山美帆氏(清水謙法律事務所 代表弁護士、(株)ディア・ライフ 社外取締役、(株)インフォネット 社外監査役、(株)日本パワーファスニング 社外取締役)および中野幹子氏(九州旅客鉄道(株)執行役員 熊本支社長)の7名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 吉岡雅之氏が上席執行役員 財務・経理本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の4.65%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が代表取締役社長を務めるTOTOファイナンス(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 上山信一氏が教授を務める慶應義塾大学、同氏が非常勤監査役を務める(株)麻生、同氏が社外監査役を務める(株)アスコエパートナーズ及び同氏が社外取締役を務める(株)マイスターエンジニアリング、(株)平和堂とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 スターフライヤーは、小林建治氏がディレクターを務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 一木靖司氏が執行役員 経営企画本部 副本部長 ICT戦略推進室 ICT戦略推進担当 経営企画本部 経営企画部長を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の3.14%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が社外取締役を務める(株)アイキューブデジタルとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 鈴木大輔氏がグループ経営戦略室 経営企画部 担当部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の17.10%を保有しております。また、同氏が経営戦略室 経営企画部 担当部長を務める全日本空輸(株)はスターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。

 横山美帆氏が代表弁護士を務める清水謙法律事務所、同氏が社外取締役を務める(株)ディア・ライフ、(株)日本パワーファスニング及び同氏が社外監査役を務める(株)インフォネットとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 中野幹子氏が執行役員 熊本支社長を務める九州旅客鉄道(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏および中野幹子の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株)取締役 業務監査室長)および富増健次氏の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 中平雅之氏が取締役 業務監査室長を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の0.88%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。さらに、中平雅之氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏および富増健次氏共に0株であります。

 社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤーおよびスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではな く、過去においてもスターフライヤーグループの役員および使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者またはその役員お よび使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)またはその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者またはその役員および使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬または業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、吉岡雅之氏、一木靖司氏、横山美帆氏、中野幹子氏、中平雅之氏および富増健次氏の6名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役および社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務部等を経由して適宜実施されております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役11名中社外取締役7名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では必要に応じて内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 


2021年12月31日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年6月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2021年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧  男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

 

白水 政治

1957年2月1日

1980年4月 全日本空輸(株)入社

2002年10月 全日本空輸(株)大阪支店 国際販売部 部長

2010年10月 全日本空輸(株)福岡支店 副支店長 兼 ANAセールス(株) 出向

2012年4月 全日本空輸(株)執行役員 大阪支店長 西地区担当 兼

      ANAセールス(株)(現 ANAあきんど(株))取締役

2014年4月 全日本空輸(株)上席執行役員 営業センター長 兼

      ANAセールス(株)(現 ANAあきんど(株))代表取締役

2016年4月 ANAスカイビルサービス(株)代表取締役社長

2019年4月 ANAスカイビルサービス(株)取締役会長

2020年4月 スターフライヤー 顧問

2020年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      安全推進部、CS推進部、監査部、オペレーション本部、

      運送客室本部 管掌

2021年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      安全推進部、CS推進部、監査部、総務人事部、

      空港客室本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

常務執行役員

柴田 隆

1956年11月30日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

2008年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株)取締役

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

2017年4月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      経営企画本部、営業本部 管掌

2021年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      東京地区担当、経営企画本部、営業本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

執行役員

松浦 祐之助

1958年2月27日

1979年4月 全日本空輸(株)入社

2012年4月 全日本空輸(株)運航本部 フライトオペレーション訓練室

      エアバス訓練部 部長

2012年11月 全日本空輸(株)フライトオペレーションセンター エアバス部付 部長

2013年4月 全日本空輸(株)フライトオペレーションセンター エアバス部 部長

2015年4月 スターフライヤー 運航本部 副本部長

2016年4月 スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長

2016年6月 スターフライヤー 執行役員 運航本部長

2021年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者、運航本部長、

      アルコール検査タスクチーム責任者、整備本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

東 俊明

1966年5月20日

1989年4月 日産自動車(株)入社

2011年4月 日産自動車(株)人事本部 日本人事企画部 主管

2016年4月 日産自動車(株)人事本部 人材開発/HR

      プロセスマネジメント部 部長

2017年4月 日産自動車九州(株)取締役常務執行役員

      人事・渉外部 部長(現職)

2017年6月 北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

2019年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

吉岡 雅之

1965年8月24日

1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2014年4月 東陶(中国)有限公司 董事 事業管理本部長

2015年4月 TOTO(株)経理部 次長

2016年4月 TOTO(株)経営企画本部 経営企画部長

2018年4月 TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株)代表取締役社長 (現職)

2020年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

上山 信一

1957年10月6日

1980年4月 運輸省(現 国土交通省)入省

1984年7月 外務省 出向

1986年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社

1992年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー 就任

2000年9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授

2003年9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授

2007年3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授 (現職)

2010年6月 (株)麻生 非常勤監査役 (現職)

2012年1月 (株)アスコエパートナーズ 社外監査役 (現職)

2019年6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役 (現職)

2020年8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問 (現職)

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

-

取締役

小林 建治

1978年12月11日

2003年10月 野村證券(株) 入社

2004年8月 ZSアソシエイツ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社

2011年1月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル

2020年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社

      アドバンテッジアドバイザーズ(株)出向

      アドバンテッジアドバイザーズ(株)ディレクター (現職)

2021年3月 スターフライヤー 取締役 (現職)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

一木 靖司

1968年3月9日

1990年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

1998年3月 英国安川電機 出向

2002年2月 欧州安川電機 出向

2010年6月 欧州安川有限会社 出向

2014年3月 (株)安川電機 経営企画室 経営企画グループ長

2015年3月 (株)安川電機 経営企画部 経営企画グループ長

2017年3月 (株)安川電機 経営企画本部 経営企画部長

2021年3月 (株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 (現職)

2021年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

鈴木 大輔

1972年2月21日

1994年4月 全日本空輸(株)入社

2007年4月 全日本空輸(株)営業推進本部 宣伝部 主席部員

2008年4月 全日本空輸(株)財務部 主席部員

2013年4月 全日本空輸(株)経理部 会計チーム 主席部員 兼

      ANAホールディングス(株)財務企画・IR部

2015年7月 (株)ANA Cargo 総務企画部 企画課長

2018年4月 ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室

      経営企画部 担当部長(現職)

2021年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

横山 美帆

1970年6月2日

1993年4月 カーギルジャパン東京支店入社

2006年12月 カーバルインベスターズPte.Ltd出向

2017年12月 清水謙法律事務所 代表弁護士 (現職)

2017年12月 (株)ディア・ライフ社外取締役 (現職)

2018年6月 (株)インフォネット社外監査役 (現職)

2021年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

監査役

(常勤)

中山 景介

1958年11月14日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

1996年3月 全日本空輸(株)関西空港支店 空港業務部 総務課 主席部員

1999年6月 全日本空輸(株)運航本部 乗員室 大阪乗務センター 業務部

      乗員業務課 リーダー

2001年4月 全日本空輸(株)福岡空港支店 総務課 リーダー

2007年4月(株)ANAグランドサービス中部 総務部長 出向

2009年4月(株)ANAエアサービス佐賀 代表取締役社長 出向

2011年4月 全日本空輸(株)佐賀空港所 所長

2015年4月 全日本空輸(株)福岡空港支店 支店長 兼

      ANA福岡空港(株)代表取締役社長

2017年4月 全日本空輸(株)空港センター 品質管理部 担当部長

2019年6月 スターフライヤー 顧問

2019年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

-

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株)執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株)取締役 業務監査室長

      コンプライアンス担当(現職)

2016年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

-

監査役

富増 健次

1954年9月6日

1979年4月 北九州市 入職

2005年4月 北九州市 港湾空港局 参事

2006年4月 北九州市 港湾空港局 空港企画室長

2007年4月 北九州市 契約室長

2009年4月 北九州市 総務市民局 総務部長

2010年4月 北九州市 港湾空港局 空港担当理事

2013年4月 北九州市 上下水道局長

2015年6月 一般財団法人 北九州上下水道協会 専務理事

2015年12月 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

2019年6月 北九州高速鉄道(株)常勤監査役(現職)  

2019年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

-

-

 

(注)1. 取締役 東俊明氏、吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏および横山美帆氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 中平雅之氏および富増健次氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 中山景介氏、中平雅之氏および富増健次氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5. スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

西田 幸生

1958年2月6日

 

1981

北九州市 入職

2009

北九州市 産業経済局 産業誘致部長

2012

北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事

2013

北九州市 産業経済局長

2016

北九州市 企画調整局長

2018

北九州エアターミナル(株)代表取締役社長 (現職)

 

(注)

 

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 

  ② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、東俊明氏(日産自動車九州(株)取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長)、吉岡雅之氏(TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼 TOTOファイナンス(株)代表取締役社長)、上山信一氏(慶應義塾大学 総合政策学部 教授、(株)麻生 非常勤監査役、(株)アスコエパートナーズ 社外監査役、(株)マイスターエンジニアリング 社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ(株)顧問)、小林建治氏(アドバンテッジアドバイザーズ(株)ディレクター)、一木靖司氏((株)安川電機 執行役員 経営企画本部 経営企画部長)、鈴木大輔氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長)および横山美帆氏(清水謙法律事務所 代表弁護士、(株)ディア・ライフ 社外取締役、(株)インフォネット 社外監査役)の7名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 東俊明氏が勤務していた日産自動車(株)はスターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の2.09%を保有しております。また、同氏が取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長を務める日産自動車九州(株)とスターフライヤーとの間には航空券売買の取引があります。

 吉岡雅之氏が執行役員 財務・経理本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の4.89%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が代表取締役社長を務めるTOTOファイナンス(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 上山信一氏が教授を務める慶應義塾大学、同氏が非常勤監査役を務める(株)麻生、同氏が社外監査役を務める(株)アスコエパートナーズ及び同氏が社外取締役を務める(株)マイスターエンジニアリングとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。スターフライヤーは、同氏が顧問を務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 スターフライヤーは、小林建治氏がディレクターを務めるアドバンテッジアドバイザーズ(株)傘下のファンドより出資を受けており、かつ、事業提携契約を締結しております。

 一木靖司氏執行役員 経営企画本部 経営企画部長を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の3.30%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。

 鈴木大輔氏が勤務していた全日本空輸(株)はスターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。また、同氏がグループ経営戦略室 経営企画部 担当部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の17.96%を保有しております。

 横山美帆氏が代表弁護士を務める清水謙法律事務所、同氏が社外取締役を務める(株)ディア・ライフ及び同氏が社外監査役を務める(株)インフォネットとスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、東俊明氏、吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏および横山美帆氏の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株)取締役 業務監査室長)および富増健次氏(北九州高速鉄道(株)常勤監査役)の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 中平雅之氏が取締役 業務監査室長を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済普通株式総数の0.93%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。さらに、中平雅之氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

 また、富増健次氏が常勤監査役を務める北九州高速鉄道(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏および富増健次氏共に0株であります。

 社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤーおよびスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではな く、過去においてもスターフライヤーグループの役員および使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者またはその役員お よび使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)またはその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験 がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者または その役員および使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬または業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、吉岡雅之氏、一木靖司氏、横山美帆氏、中平雅之氏および富増健次氏の5名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役および社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務人事部等を経由して適宜実施されております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役10名中社外取締役7名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では必要に応じて内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 

 

 


2020年12月31日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年6月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2020年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧  男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

 

白水 政治

1957年2月1日

1980年4月 全日本空輸(株)入社

2002年10月 全日本空輸(株)大阪支店 国際販売部 部長

2010年10月 全日本空輸(株)福岡支店 副支店長 兼 ANAセールス(株) 出向

2012年4月 全日本空輸(株)執行役員 大阪支店長 西地区担当 兼

      ANAセールス(株) 取締役

2014年4月 全日本空輸(株)上席執行役員 営業センター長 兼

      ANAセールス(株) 代表取締役

2016年4月 ANAスカイビルサービス(株)代表取締役社長

2019年4月 ANAスカイビルサービス(株)取締役会長

2020年4月 スターフライヤー 顧問

2020年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員

      安全推進部、CS推進部、監査部、オペレーション本部、

      運送客室本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

常務執行役員

柴田 隆

1956年11月30日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

2008年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株)取締役

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

2017年4月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

      経営企画本部、営業本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

執行役員

宮島 俊司

1962年5月11日

1986年4月 東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社

1996年4月 北九州市 入職

2005年4月 スターフライヤー 入社

2007年6月 スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

2012年6月 スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部 企画管理部長

2014年6月 スターフライヤー 執行役員 整備本部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 運送客室本部長

2018年4月 スターフライヤー 取締役 執行役員 羽田空港駐在

      総務人事部、運送客室本部管掌

2019年12月 スターフライヤー 取締役 執行役員

      アルコール検査タスクチーム責任者(現職) 

(注)3

500

取締役

執行役員

整備本部長

森山 伸也

1955年6月15日

1979年4月 全日本空輸(株)入社

2002年7月 全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

2006年7月 全日空整備(株)(現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))

      品質保証部長

2008年4月 ANAエンジンサービス(株)(現 ANAエンジンテクニクス(株))

      取締役

2009年4月 ANAエンジンサービス(株)(現 ANAエンジンテクニクス(株))

      代表取締役社長

2011年7月 ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

2012年4月 全日本空輸(株)整備本部 原動機センター センター長 兼

      ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

2013年1月 三菱航空機(株)執行役員 品質保証本部長

2016年4月 スターフライヤー 執行役員 整備本部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者 整備本部長

      運航本部 管掌(現職)

(注)3

-

取締役

執行役員

平野 氏貞

1958年6月15日

1981年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2005年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))人事部長

2007年6月 TOTO(株)執行役員人事部長

2008年4月 TOTO(株)執行役員人事部長 兼 総務部長

2008年6月 (株)スターフライヤー 取締役

2009年4月 TOTO(株)執行役員人財開発本部長

2010年4月 TOTO(株)執行役員関西支社副支社長

2014年6月 TOTO(株)上席執行役員人財本部長

2019年4月 スターフライヤー 顧問

2019年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 総務人事部 管掌(現職)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大塚 丈徳

1965年4月2日

1986年4月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

2009年4月 (株)安川電機 モーションコントロール事業部品質保証部長

2011年4月 (株)安川電機 品質保証部長

2012年4月 (株)安川電機 構造改革推進室長

2015年3月 (株)安川電機 理事 構造改革推進室長

2018年3月 (株)安川電機 理事 品質経営推進部長

2019年3月 (株)安川電機 理事 人事総務部長(現職)

2019年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

東 俊明

1966年5月20日

1989年4月 日産自動車(株)入社

2011年4月 日産自動車(株)人事本部 日本人事企画部  主管

2016年4月 日産自動車(株)人事本部 人材開発/HR

      プロセスマネジメント部 部長

2017年4月 日産自動車九州(株)取締役常務執行役員

      人事・渉外部 部長(現職)

2017年6月 北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

2019年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

石川 徹

1967年9月18日

1991年4月 全日本空輸(株)入社

2004年4月 全日本空輸(株)運航本部 乗員室業務サポート部 乗務計画課

      主席部員

2009年4月 全日本空輸(株)営業推進本部 マーケティング室

      レベニューマネジメント部 主席部員

2011年7月 全日本空輸(株)ロンドン支店(営業担当) マネージャー

2013年4月 全日本空輸(株)営業センター 販売計画室 企画チームリーダー

      兼 ANAセールス(株)

2015年4月 (株)エアージャパン(成田)

2017年7月 バニラ・エア(株)

2019年11月 ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部

      担当部長

2020年4月 ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部

      担当部長 兼 全日本空輸(株) 企画室企画部 事業推進チーム

      マネージャー (現職)

2020年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

取締役

吉岡 雅之

1965年8月24日

1988年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 入社

2014年4月 東陶(中国)有限公司 董事 事業管理本部長

2015年4月 TOTO(株)経理部 次長

2016年4月 TOTO(株)経営企画本部 経営企画部長

2018年4月 TOTO(株)執行役員 財務・経理本部長 兼

      TOTOファイナンス(株) 代表取締役社長 (現職)

2020年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

中山 景介

1958年11月14日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

1996年3月 全日本空輸(株)関西空港支店 空港業務部 総務課 主席部員

1999年6月 全日本空輸(株)運航本部 乗員室 大阪乗務センター 業務部

      乗員業務課 リーダー

2001年4月 全日本空輸(株)福岡空港支店 総務課 リーダー

2007年4月 (株)ANAグランドサービス中部 総務部長 出向

2009年4月 (株)ANAエアサービス佐賀 代表取締役社長 出向

2011年4月 全日本空輸(株)佐賀空港所 所長

2015年4月 全日本空輸(株)福岡空港支店 支店長 兼

      ANA福岡空港(株)代表取締役社長

2017年4月 全日本空輸(株)空港センター 品質管理部 担当部長

2019年6月 スターフライヤー顧問

2019年6月 スターフライヤー監査役(現職)

(注)4

-

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株)執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株)取締役 業務監査室長

      コンプライアンス担当(現職)

2016年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

-

監査役

富増 健次

1954年9月6日

1979年4月 北九州市 入職

2005年4月 北九州市 港湾空港局 参事

2006年4月 北九州市 港湾空港局 空港企画室長

2007年4月 北九州市 契約室長

2009年4月 北九州市 総務市民局 総務部長

2010年4月 北九州市 港湾空港局 空港担当理事

2013年4月 北九州市 上下水道局長

2015年6月 一般財団法人 北九州上下水道協会 専務理事

2015年12月 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

2019年6月 北九州高速鉄道(株)常勤監査役(現職)  

2019年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

-

500

 

(注)1. 取締役 大塚丈徳氏、東俊明氏、石川徹氏および吉岡雅之氏は、社外取締役であります。

2. 監査役 中平雅之氏および富増健次氏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役 中山景介氏、中平雅之氏および富増健次氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5. スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

西田 幸生

1958年2月6日

 

1981

北九州市 入職

2009

北九州市 産業経済局 産業誘致部長

2012

北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事

2013

北九州市 産業経済局長

2016

北九州市 企画調整局長

2018

北九州エアターミナル(株)代表取締役社長 (現職)

 

(注)

 

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

  ② 社外役員の状況

イ 社外取締役および社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、大塚丈徳氏((株)安川電機 理事 人事総務部長)、東 俊明氏(日産自動車九州(株)取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長)、石川 徹氏(ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼 全日本空輸(株) 企画室企画部 事業推進チーム マネージャー)および吉岡雅之氏(TOTO(株) 執行役員 財務・経理本部長 兼 TOTOファイナンス(株) 代表取締役社長)の4名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 大塚丈徳氏が理事 人事総務部長を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の3.30%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。

 東俊明氏が勤務していた日産自動車(株)はスターフライヤーの株主であり発行済株式総数の2.09%を保有しております。また、同氏が取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長を務める日産自動車九州(株)とスターフライヤーとの間には航空券売買の取引があります。

 石川徹氏がグループ経営戦略室 経営企画部 担当部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の17.96%を保有しております。また、同氏が企画室 企画部 事業推進チーム マネージャーを兼務する全日本空輸(株)は、スターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。

 また、吉岡雅之氏が執行役員 財務・経理本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の4.89%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が代表取締役社長を務めるTOTOファイナンス(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、大塚丈徳氏、東俊明氏、石川徹氏および吉岡雅之氏の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株)取締役 業務監査室長)および富増健次氏(北九州高速鉄道(株)常勤監査役)の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 中平雅之氏が取締役 業務監査室長を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の0.93%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。さらに、中平雅之氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり、業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

 また、富増健次氏が常勤監査役を務める北九州高速鉄道(株)とスターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏及び富増健次氏共に0株であります。

 社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤーおよびスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではな く、過去においてもスターフライヤーグループの役員および使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者またはその役員お よび使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)またはその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験 がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者または その役員および使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬または業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、大塚丈徳氏、吉岡雅之氏、中平雅之氏および富増健次氏の4名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役および社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役および社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務人事部等を経由して適宜なされております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内

 部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役9名中社外取締役4名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役および社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 

 

 

 


2019年12月31日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年9月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年6月30日決算時

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 


2019年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長執行役員

 

松石 禎己

1953年3月31日

1975年4月 全日本空輸(株)入社

1999年10月 全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部 副部長

2002年4月 エーエヌエーエアロテック(株)

      (現 ANAコンポーネントテクニクス(株))

      取締役

2005年6月 スカイネットアジア航空(株)(現(株)ソラシドエア)常務取締役

2007年6月 スカイネットアジア航空(株)(現(株)ソラシドエア)副社長

2008年4月 ANAエアロサプライシステム(株)社長

2010年4月 全日本空輸(株)オペレーション統括本部

      OMCオペレーションディレクター室

      オペレーションディレクター

2013年4月 IBEXエアラインズ(株)危機管理室長

2014年3月 スターフライヤー 顧問

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

2014年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

2015年4月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 業務改善推進プロジェクト長

2019年4月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員(現職)

(注)3

取締役

常務執行役員

柴田 隆

1956年11月30日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

2008年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株) 取締役

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年4月 スターフライヤー 取締役 執行役員 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者(現職)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

宮島 俊司

1962年5月11日

1986年4月 東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社

1996年4月 北九州市 入職

2007年6月 スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

2012年6月 スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部 企画管理部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 運送客室本部長

2019年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 (現職)

(注)3

500

取締役

執行役員

整備本部長

森山 伸也

1955年6月15日

1979年4月 全日本空輸(株)入社

2002年7月 全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

2006年7月 全日空整備(株)

      (現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))品質保証部長

2008年4月 ANAエンジンサービス(株)

      (現 ANAエンジンテクニクス(株))取締役

2009年4月 ANAエンジンサービス(株)

      (現 ANAエンジンテクニクス(株))代表取締役社長

2012年4月 全日本空輸(株)整備本部 原動機センター センター長 兼 ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

2013年1月 三菱航空機(株) 執行役員 品質保証本部長

2016年4月 スターフライヤー 執行役員 整備本部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者

      整備本部長(現職)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

平野 氏貞

1958年6月15日

 

1981年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 入社

2005年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部長

2007年6月 TOTO(株) 執行役員人事部長

2008年4月 TOTO(株) 執行役員人事部長 兼 総務部長

2008年6月 (株)スターフライヤー 取締役

2009年4月 TOTO(株)執行役員人財開発本部長

2010年4月 TOTO(株)執行役員関西支社副支社長

2014年6月 TOTO(株)上席執行役員人財本部長

2019年4月 スターフライヤー 顧問

2019年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員(現職)

 

(注)3

取締役

梅田 弘人

1962年1月8日

1986年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2002年12月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 販売統括本部 営業人材育成センター所長

2007年4月 TOTO(株) 大阪支社(現関西支社) 営業センター長

2009年4月 TOTO(株) 人財開発本部 人財開発センター部長

2012年4月 TOTO(株) 茅ヶ崎工場長

2015年4月 TOTO(株) 秘書室長

2018年4月 TOTO(株) 総務本部 総務本部長(現職)

2018年6月 (株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役(現職)

2018年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

2018年6月 北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

 

(注)3

取締役

武井 浩昭

1970年3月7日

1993年4月 全日本空輸(株)入社

2007年4月 全日本空輸(株) 整備本部 機体メンテナンスセンター 業務推進室 主席部員

2010年4月 全日本空輸(株) 勤労部 主席部員

2010年10月 全日本空輸(株) 勤労部労政第一チーム 主席部員 兼 ANAホールディングス(株) グループ人財戦略部 マネージャー

2014年4月 全日本空輸(株) 勤労部労政第一チーム リーダー 兼 ANAホールディングス(株) グループ人財戦略部 マネージャー

2016年4月 IBEXエアラインズ(株) 企画部 副部長

2017年10月 IBEXエアラインズ(株) 企画部長

2018年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

      兼 全日本空輸(株) 企画室企画部

      事業推進チーム マネージャー(現職)

2018年6月 (株)ソラシドエア 社外取締役(現職)

2018年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大塚 丈徳

1965年4月2日

 

1986年4月 (株)安川電機製作所(現 (株)安川電機)入社

2009年4月 (株)安川電機 モーションコントロール事業部品質保証部長

2011年4月 (株)安川電機 品質保証部長

2012年4月 (株)安川電機 構造改革推進室長

2015年3月 (株)安川電機 理事 構造改革推進室長

2018年3月 (株)安川電機 理事 品質経営推進部長

2019年3月 (株)安川電機 理事 人事総務部長(現職)

2019年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

 

(注)3

取締役

東 俊明

1966年5月20日

 

1989年4月 日産自動車(株) 入社

2011年4月 日産自動車(株) 人事本部日本人事企画部 主管

2016年4月 日産自動車(株) 人事本部 人材開発/HR プロセスマネジメント部 部長

2017年4月 日産自動車九州(株) 取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長(現職)

2019年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

 

(注)3

監査役

(常勤)

中山 景介

1958年11月14日

1981年4月 全日本空輸(株) 入社

1996年3月 全日本空輸(株)関西空港支店空港業務部総務課 主席部員

1998年7月 全日本空輸(株)運航本部乗員室大阪乗務センターB747乗員部 主席部員

1999年6月 全日本空輸(株)運航本部乗員室大阪乗務センター業務部乗員業務課 リーダー

2001年4月 全日本空輸(株)福岡空港支店総務課  リーダー

2007年4月 (株)ANAグランドサービス中部出向

2009年4月 (株)ANAグランドサービス佐賀出向

2011年4月 全日本空輸(株) 佐賀空港所 所長

2015年4月 全日本空輸(株) 福岡空港支店 支店長

2017年4月 全日本空輸(株) 空港センター品質管理部品質管理チーム 担当部長

2019年6月 スターフライヤー顧問

2019年6月 スターフライヤー監査役(現職)

(注)4

監査役

中平 雅之

1960年8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長

      コンプライアンス担当(現職)

2016年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

監査役

富増 健次

1954年9月6日

1979年4月 北九州市 入職

2005年4月 北九州市 港湾空港局 参事

2006年4月 北九州市 港湾空港局 空港企画室長

2007年4月 北九州市 契約室長

2009年4月 北九州市 総務市民局 総務部長

2010年4月 北九州市 港湾空港局 空港担当理事

2013年4月 北九州市 上下水道局長

2015年6月 一般財団法人 北九州上下水道協会 専務理事

2015年12月 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

2019年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

500

(注)1 取締役 梅田弘人氏、武井浩昭氏、大塚丈徳氏及び東俊明氏は、社外取締役であります。

2 監査役 中平雅之氏及び富増健次氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 中山景介氏、中平雅之氏及び富増健次氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

西田 幸生

1958年2月6日

 

1981

北九州市 入職

2009

北九州市 産業経済局 産業誘致部長

2012

北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事

2013

北九州市 産業経済局長

2016

北九州市 企画調整局長

2018

北九州エアターミナル株式会社(株) 代表取締役社長(現職)

 

(注)

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の状況並びに各社外役員とスターフライヤーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

 社外取締役は、梅田弘人氏(TOTO(株) 総務本部 総務本部長)、武井浩昭氏(ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼 全日本空輸(株)企画室 企画部 事業推進チーム マネージャー)、大塚丈徳氏((株)安川電機 理事 人事総務部長)および東 俊明氏(日産自動車九州(株)取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長)の4名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。

 梅田弘人氏が総務本部 総務本部長を務めるTOTO(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の4.89%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が社外取締役を務める北九州エアターミナル(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の2.79%を保有しており、スターフライヤーとは北九州空港旅客ターミナルビル等の賃貸借の取引があります。さらに、同氏は(株)リーガロイヤルホテル小倉の社外取締役も務めておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 武井浩昭氏がグループ経営戦略室 経営企画部 担当部長を務めるANAホールディングス(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の17.96%を保有しております。また、同氏が企画室 企画部 事業推進チーム マネージャーを兼務する全日本空輸(株)は、スターフライヤーとの間でコードシェア協力や予約システム使用に関わる取引等があります。さらに、同氏は(株)ソラシドエアの社外取締役も務めておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 大塚丈徳氏が理事 人事総務部長を務める(株)安川電機は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の3.16%を保有しており、スターフライヤーとは航空券売買の取引があります。また、同氏が社外取締役を務める(株)ドーエイとスターフライヤーの間には航空券売買の取引があります。

 また、東俊明氏が勤務していた日産自動車(株)はスターフライヤーの株主であり発行済株式総数の2.09%を保有しております。また、同氏が取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長を務める日産自動車九州(株)とスターフライヤーとの間には航空券売買の取引があります。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、梅田弘人氏、武井浩昭氏、大塚丈徳氏および東俊明氏の各氏共に0株であります。

 一方、社外監査役は、中平雅之氏(第一交通産業(株)取締役)及び富増健次氏((株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長)の2名であり、スターフライヤーとの間には特筆すべき利害関係はありません。中平雅之氏が取締役を務める第一交通産業(株)は、スターフライヤーの株主であり発行済株式総数の0.93%を保有しておりますが、スターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。さらに、中平雅之氏は(株)福岡銀行にて長きにわたり、業務執行に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、富増健次氏が代表取締役社長を務める(株)北九州ウォーターサービススターフライヤーとの間には特筆すべき営業上の取引関係はありません。

 なお、所有するスターフライヤー株式の数は、中平雅之氏及び富増健次氏共に0株であります。

 社外取締役及び社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

 また、社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門ならびに監査法人と、必要に応じて適宜情報連絡や意見交換等を通じて連携をとり、監査の充実を図っております。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 スターフライヤーは、持続的な企業価値向上の観点から経営の意思決定の適切性と迅速性の向上および経営の健全性の確保を図るため、スターフライヤーにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する独立性基準を定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

1.現にスターフライヤーおよびスターフライヤーの関係会社(以下、「スターフライヤーグループ」という)の役員(注1)および使用人ではなく、過去においてもスターフライヤーグループの役員および使用人でないこと。

2.スターフライヤーグループの主要な取引先(注2)、またはスターフライヤーグループを主要な取引先とする者またはその役員および使用人でないこと。

3.スターフライヤーの大株主(注3)またはその役員および使用人でないこと。

4.スターフライヤーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先において勤務経験がある者でないこと。

5.スターフライヤーの主幹事証券において勤務経験がある者でないこと。

6.スターフライヤーの監査法人において勤務経験がある者でないこと。

7.スターフライヤーグループから多額(注4)の金銭その他の財産を受取り、専門的なサービス等を提供する者またはその役員および使用人でないこと。

8.二親等内の近親者がスターフライヤーグループに部長職以上として勤務する者でないこと。

 

注1:「役員」とは、取締役、監査役をいう。

注2:「主要な取引先」とは、直前会計年度においてスターフライヤーグループとの取引金額が当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を保有する者または保有する企業等をいう。

注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的なサービスの報酬または業務・取引の対価等が1,000万円を超えることをいう。

 

 上記の基準に基づき、スターフライヤーは、大塚丈徳氏、東俊明氏、中平雅之氏および富増健次氏の4名を、それぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ハ 社外取締役及び社外監査役とスターフライヤーの各監査並びに内部統制部門との連携状況

 社外取締役及び社外監査役はそれぞれ定時の取締役会・監査役会に出席し、各会議の中で内部監査・監査役監査・会計監査で確認された重要事項について情報共有がなされております。また、社外取締役及び社外監査役による監督並びに監査上必要な情報提供についても、スターフライヤーの経営企画本部・総務人事部等を経由して適宜なされております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

スターフライヤーは、経営の執行状況に対する十分な牽制がなされることを目的に社外取締役(取締役9名中社外取締役4名)並びに社外監査役(監査役3名のうち社外監査役2名)を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、スターフライヤーの経営全般にわたり、豊富な経験と幅広い見識から適切な意見やアドバイスをしていただく事により、スターフライヤー経営のチェック機能を果たしております。

社外取締役、社外監査役は取締役会に出席しており、取締役会では内部監査の報告、監査役監査の報告、会計監査に関する報告がなされるほか、業務執行に関する重要事項が報告され、社外取締役、社外監査役と監査部、監査役、会計監査人との情報の共有、連携を図っています。

 

 

 

 





2018年3月31日決算時

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

取締役

社長執行役員

業務改善推進

プロジェクト長

松石 禎己

1953年

3月31日

1975年4月 全日本空輸(株)入社

1999年10月 全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部 副部長

2002年4月 エーエヌエーエアロテック(株)

(現 ANAコンポーネントテクニクス(株))

取締役

2005年6月 スカイネットアジア航空(株)(現(株)ソラシドエア)常務取締役

2007年6月 スカイネットアジア航空(株)(現(株)ソラシドエア)副社長

2008年4月 ANAエアロサプライシステム(株)社長

2010年4月 全日本空輸(株)オペレーション統括本部

OMCオペレーションディレクター室

オペレーションディレクター

2013年4月 IBEXエアラインズ(株)危機管理室長

2014年3月 スターフライヤー 顧問

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

2014年6月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

2015年4月 スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 業務改善推進プロジェクト長(現職)

(注)3

取締役

常務執行役員

柴田 隆

1956年

11月30日

1981年4月 全日本空輸(株)入社

2008年4月 全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

2010年4月 全日空商事(株) 総務部長

2011年4月 全日空商事(株) 執行役員 総務部長

2012年4月 全日空商事(株) 取締役 企画部長

2013年4月 全日空商事(株) 取締役 経営企画部・総務部担当

2014年4月 スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者

2014年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者

2016年4月 スターフライヤー 取締役 執行役員 情報取扱責任者

2016年6月 スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

宮島 俊司

1962年

5月11日

1986年4月 東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社

1996年4月 北九州市 入職

2007年6月 スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

2012年6月 スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部 企画管理部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 運送客室本部長

2017年4月 スターフライヤー 取締役 執行役員 (現職)

(注)3

500

取締役

執行役員

整備本部長

森山 伸也

1955年

6月15日

1979年4月 全日本空輸(株)入社

2002年7月 全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

2006年7月 全日空整備(株)

(現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))品質保証部長

2008年4月 ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))取締役

2009年4月 ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))代表取締役社長

2012年4月 全日本空輸(株)整備本部 原動機センター センター長 兼 ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

2013年1月 三菱航空機(株) 執行役員 品質保証本部長

2016年4月 スターフライヤー 執行役員 整備本部長

2016年6月 スターフライヤー 取締役 執行役員 安全統括管理者

整備本部長(現職)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

斉藤 淳

1955年

7月25日

1979年4月 日産自動車(株)入社

2000年4月 日産自動車(株)生産管理部主管

2001年4月 日産自動車(株)九州工場 総務部長 兼 福岡プロジェクト室長

2004年6月 北九州エアターミナル(株)取締役

2005年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

2007年7月 日産自動車(株)九州工場 副工場長

2008年2月 日産車体九州(株)取締役

2011年10月 日産自動車九州(株)取締役 執行役員

2014年6月 北九州高速鉄道(株)代表取締役社長(現職)

(注)3

取締役

柴田 悟

1969年

1月18日

1991年3月 (株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

2011年3月 安川電機(瀋陽)有限公司 出向

2012年3月 安川電機(中国)有限公司 出向

2015年3月 (株)安川電機 人事総務部 労政・安全グループ長

2015年3月 (株)ドーエイ 取締役(現職)

2017年3月 (株)安川電機 人事総務部 総務部長(現職)

2017年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

取締役

梅田 弘人

1962年

1月8日

1986年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2002年12月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 販売統括本部 営業人材育成センター所長

2007年4月 TOTO(株) 大阪支社(現関西支社) 営業センター長

2009年4月 東陶機器(広州)有限公司 副総経理 兼 部長

2007年4月 TOTO(株)人事部 人事企画グループ リーダー

2009年4月 TOTO(株) 人財開発本部 人財開発センター部長

2010年4月 TOTO(株)人財開発本部 人財サポート部長

2012年4月 TOTO(株) 茅ヶ崎工場長

2015年4月 TOTO(株) 秘書室長

2018年4月 TOTO(株) 総務本部 総務本部長(現職)

2018年6月 (株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役(現職)

2018年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

2018年6月 北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

(注)3

取締役

武井 浩昭

1970年

3月7日

1993年4月 全日本空輸(株)入社

2007年4月 全日本空輸(株) 整備本部 機体メンテナンスセンター 業務推進室 主席部員

2010年4月 全日本空輸(株) 勤労部 主席部員

2010年10月 全日本空輸(株) 勤労部労政第一チーム 主席部員 兼 ANAホールディングス(株) グループ人財戦略部 マネージャー

2014年4月 全日本空輸(株) 勤労部労政第一チーム リーダー 兼 ANAホールディングス(株) グループ人財戦略部 マネージャー

2016年4月 IBEXエアラインズ(株) 企画部 副部長

2017年10月 IBEXエアラインズ(株) 企画部長

2018年4月 ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長

全日本空輸(株) 企画室企画部

事業推進チーム マネージャー(現職)

2018年6月 (株)ソラシドエア 社外取締役(現職)

2018年6月 スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

石丸 靖彦

1955年

3月13日

1978年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

2001年9月 東陶ライフサービス(株)

(現 TOTOビジネッツ(株)) 代表取締役社長

2004年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部 次長

2006年4月 東陶機器(株)(現 TOTO(株))

東京コーポレート部長

2007年6月 TOTO(株)秘書室長

2009年4月 TOTO(株)総務部長

2009年6月 北九州エアターミナル(株)取締役

2010年6月 スターフライヤー 取締役

2014年4月 TOTO(株)総務本部長

2015年4月 スターフライヤー 顧問

2015年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

2015年6月 (株)スターフライヤービジネスサービス 監査役(現職)

(注)4

監査役

片山 憲一

1952年

12月13日

1975年4月 北九州市 入職

1994年4月 北九州市 企画局 地域開発推進部 運輸企画課長

1997年4月 北九州市 企画局 企画政策室 主幹

2000年4月 北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室長

2001年4月 北九州市 企画・学術振興局 企画政策室長

2003年4月 北九州市 企画政策室長

2006年4月 北九州市 港湾空港局長

2008年4月 北九州市 産業経済局長

2011年4月 北九州市 市民文化スポーツ局長

2013年6月 北九州エアターミナル(株)代表取締役社長

2015年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中平 雅之

1960年

8月16日

1983年4月 (株)福岡銀行 入社

1998年7月 (株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

2002年10月 (株)福岡銀行 二島支店長

2010年4月 (株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

2011年1月 学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

2015年5月 第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

2015年6月 第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長

コンプライアンス担当(現職)

2016年6月 スターフライヤー 監査役(現職)

(注)5

500

(注)1 取締役 斉藤淳氏、柴田悟氏、梅田弘人氏及び武井浩昭氏は、社外取締役であります。

2 監査役 片山憲一氏及び中平雅之氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 石丸靖彦氏及び片山憲一氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 中平雅之氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

富増 健次

1954年9月6日

1979年4月 北九州市 入職

2005年4月 北九州市 港湾空港局 参事

2006年4月 北九州市 港湾空港局 空港企画室長

2007年4月 北九州市 契約室長

2009年4月 北九州市 総務市民局 総務部長

2010年4月 北九州市 港湾空港局 空港担当理事

2013年4月 北九州市 上下水道局長

2015年4月 一般財団法人 北九州上下水道協会 参与

2015年12月 (株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長(現職)

(注)

(注) 補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。

 





2017年3月31日決算時

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

代表
取締役

社長執行役員

業務改善推進プロジェクト長

松石 禎己

昭和28年
3月31日

昭和50年 4月

全日本空輸(株)入社

(注)3

平成元年 6月

 

全日本空輸(株)整備本部 管理室 生産計画部

訓練計画課 主席部員

平成4年 7月

 

全日本空輸(株)マーケティング業務部 企画課

主席部員

平成6年 4月

全日本空輸(株)営業本部 業務部 主席部員

平成9年 7月

 

全日本空輸(株)空港本部

フライトコントロールセンター 主席部員

平成11年 10月

 

全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部

副部長

平成14年 4月

 

エーエヌエーエアロテック(株)

(現 ANAコンポーネントテクニクス(株))取締役

平成17年 6月

 

スカイネットアジア航空(株)

(現(株)ソラシドエア)常務取締役

平成19年 6月

 

スカイネットアジア航空(株)

(現(株)ソラシドエア)副社長

平成20年 4月

ANAエアロサプライシステム(株)社長

平成22年 4月

 

 

全日本空輸(株)オペレーション統括本部 

OMCオペレーションディレクター室

オペレーションディレクター

平成25年 4月

IBEXエアラインズ(株)危機管理室長

平成26年 3月

スターフライヤー 顧問

平成26年 4月

スターフライヤー 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

平成26年 6月

 

スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 経営合理化推進

プロジェクト長

平成27年 4月

 

スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 業務改善推進

プロジェクト長(現職)

取締役

常務執行役員

柴田 隆

 昭和31年

11月30日

 昭和56年 4月

 平成6年 3月

 

 平成6年 6月

 平成7年 3月

 平成7年 6月

 

 

 平成12年 6月

 平成20年 4月

 平成22年 4月

 平成26年 4月

 

 平成26年 6月

 

 平成28年 4月

 平成28年 6月

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)財務部 財務第一チーム

主席部員

全日本空輸(株)経理部 主席部員

全日本空輸(株)経理本部 経理部 主席部員

全日本空輸(株)香港支店(総務担当)

マネジャー

全日本空輸服務有限公司出向

全日本空輸(株)財務部 主席部員

全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

全日空商事(株)出向 取締役

スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長

情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長

情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 執行役員 情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

執行役員

宮島 俊司

 昭和37年

5月11日

昭和61年 4月

東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社

(注)3

500

平成8年 4月

北九州市 入職

平成15年 3月

北九州市 企画局 新空港開港準備室 主査

平成15年 4月

北九州エアターミナル(株) 総務課長

平成17年 4月

スターフライヤー 技術本部 ラインサポート部
運航室 運航技術グループ マネージャー

平成19年 6月

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

平成20年 11月

 

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長 兼 運送客室本部

企画管理部長 兼 整備本部 企画管理部長

平成22年 11月

 

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長 兼 運航本部

航務部長

平成23年 1月

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

平成24年 6月

 

スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部

企画管理部長

平成26年 4月

平成28年 4月

平成28年 6月

平成29年 4月

スターフライヤー 執行役員 整備本部長 

スターフライヤー 執行役員 運送客室本部長

スターフライヤー 取締役 執行役員 運送客室本部長

スターフライヤー 取締役 執行役員 (現職)

取締役

執行役員

整備本部長

森山 伸也

 昭和30年

6月15日

 昭和54年 4月

 平成6年 3月

 

 平成7年 3月

 平成10年 7月

 平成11年 6月

 

平成13年 7月

 

平成14年 7月

 

平成16年 4月

平成18年 7月

 

 

平成20年 4月

 

平成21年 4月

 

 

平成24年 4月

 

 

平成25年 1月

平成28年 4月

平成28年 6月

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)整備本部 技術部

仕様開発チーム 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 技術部 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 仕様開発部 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 技術部

客室技術チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部

技術企画チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

兼 整備本部 技術部 客室技術チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

全日空整備(株)

(現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))

品質保証部長

ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))取締役

ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))

代表取締役社長

全日本空輸(株)整備本部 原動機センター

センター長 兼

ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

三菱航空機(株) 執行役員 品質保証本部長

スターフライヤー 執行役員 整備本部長

スターフライヤー 取締役 執行役員 整備本部長

安全統括管理者(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

斉藤    淳

 昭和30年

7月25日

昭和54年 4月

日産自動車(株)入社

(注)3

平成6年 7月

日産自動車(株)村山工場 総務部 人事課長

平成9年 7月

日産自動車(株)第一技術部総括課長

平成12年 4月

日産自動車(株)生産管理部主管

平成13年 4月

日産自動車(株)九州工場 総務部長

兼 福岡プロジェクト室長

平成16年 6月

北九州エアターミナル(株)取締役

平成17年 6月

スターフライヤー 取締役(現職)

平成19年 7月

日産自動車(株)九州工場 副工場長

平成20年 2月

日産車体九州(株)取締役

平成23年 10月

平成26年 4月

平成26年 6月

日産自動車九州(株)取締役 執行役員

日産自動車九州(株)顧問

北九州高速鉄道(株)代表取締役社長(現職)

取締役

前原 典幸

 昭和40年

10月1日

平成2年 4月

平成12年 4月

 

平成14年 4月

 

平成16年 6月

平成19年 4月

平成21年 4月

平成22年 4月

平成24年 4月

平成27年 4月

平成27年 6月

 

平成27年 6月

平成27年 6月

東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

国際新規事業企画推進グループ リーダー

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

安全衛生グループ リーダー

東陶機器(広州)有限公司 副総経理 兼 部長

TOTO(株)人事部 人事企画グループ リーダー 

TOTO(株)人財開発本部 人財開発企画部長

TOTO(株)人財開発本部 人財サポート部長

TOTO(株)秘書室長

TOTO(株)総務本部長(現職)

(株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役

(現職)

スターフライヤー 取締役(現職)

北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

(注)3

取締役

柿花 祥太

昭和44年

1月6日

平成3年 4月

平成16年 4月

 

平成19年 4月

 

平成20年 4月

 

平成21年 4月

 

平成24年 4月

 

平成25年 4月

平成27年 4月

 

平成28年 4月

平成29年 4月

 

 

 

平成29年 6月

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)営業推進本部ネットワーク戦略部

主席部員

全日本空輸(株)企画室ネットワーク戦略部

主席部員

全日本空輸(株)成田空港支店総務部総務課

主席部員

全日本空輸(株)成田空港支店総務部総務課

リーダー

全日本空輸(株)人事部ピープル&カルチャー

カルチャーチーム 主席部員

全日本空輸(株)人事部ピープルチーム リーダー

ANAホールディングス(株)グループ人財戦略部

副部長

ANAウイングス(株)総務部長

全日本空輸(株) 企画室企画部 副部長

兼ANAホールディングス(株)

グループ経営戦略室経営企画部

担当部長(現職)

スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

柴田 悟

昭和44年

1月18日

平成3年 3月

平成13年 3月

平成14年 8月

 

平成20年 3月

平成23年 3月

平成24年 3月

平成27年 3月

平成29年 3月

平成29年 6月

(株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

(株)安川電機 東京支社管理部 総務担当係長

 (株)安川電機 人事総務部 総務・法務グループ

秘書担当係長

(株)安川電機 人事総務部 行橋事業所担当課長

安川電機(瀋陽)有限公司 出向

安川電機(中国)有限公司 出向

(株)安川電機 人事総務部 労政・安全グループ長

(株)安川電機 人事総務部 総務部長(現職)

スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

監査役
(常勤)

石丸 靖彦

昭和30年

3月13日

昭和53年 4月

平成13年 9月

 

平成16年 4月

平成18年 4月

 

平成19年 6月

平成21年 4月

平成21年 6月

平成22年 6月

平成26年 4月

平成27年 4月

東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

東陶ライフサービス(株)

(現 TOTOビジネッツ(株)) 代表取締役社長

東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部 次長

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

東京コーポレート部長

TOTO(株)秘書室長

TOTO(株)総務部長

北九州エアターミナル(株)取締役

スターフライヤー 取締役

TOTO(株)総務本部長

スターフライヤー 顧問

(注)4

平成27年 6月

スターフライヤー 監査役(現職)

平成27年 6月

 

(株)スターフライヤービジネスサービス

監査役(現職)

平成27年 6月

(株)スターフライヤーフロンティア 監査役

監査役

片山 憲一

昭和27年

12月13日

昭和50年 4月

平成6年 4月

平成9年 4月

平成12年 4月

平成13年 4月

平成15年 4月

平成18年 4月

平成20年 4月

平成23年 4月

平成25年 6月

 

北九州市 入職

北九州市 企画局 地域開発推進部 運輸企画課長

北九州市 企画局 企画政策室 主幹

北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室長

北九州市 企画・学術振興局 企画政策室長

北九州市 企画政策室長

北九州市 港湾空港局長

北九州市 産業経済局長

北九州市 市民文化スポーツ局長

北九州エアターミナル(株)代表取締役社長

(現職)

(注)4

平成27年 6月

スターフライヤー 監査役(現職)

監査役

中平 雅之

昭和35年

8月16日

昭和58年 4月

(株)福岡銀行 入社

(注)5

平成10年 7月

(株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

平成14年 10月

(株)福岡銀行 二島支店長

平成22年 4月

(株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

平成23年 1月

学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

平成27年 5月

平成27年 6月

 

平成28年 6月

第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長

コンプライアンス担当(現職)

スターフライヤー 監査役(現職)

500

 

 

 

 

(注) 1  取締役  斉藤淳氏、前原典幸氏、柿花祥太氏及び柴田悟氏は、社外取締役であります。

2  監査役  片山憲一氏及び中平雅之氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役  石丸靖彦氏及び片山憲一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役  中平雅之氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

富増 健次

昭和29年9月6日

 昭和54年4月

 平成11年4月

 平成12年4月

 平成15年4月

 平成17年4月

 平成18年4月

 平成19年4月

 平成21年4月

 平成22年4月

 平成25年4月

 平成27年4月

 平成27年12月

 

北九州市 入職

北九州市 企画局 新空港推進室 主幹

北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室 次長

北九州市 港湾局 新空港開発準備室 次長

北九州市 港湾空港局 参事

北九州市 港湾空港局 空港企画室長

北九州市 契約室長

北九州市 総務市民局 総務部長

北九州市 港湾空港局 空港担当理事

北九州市 上下水道局長

一般財団法人 北九州上下水道協会 参与

(株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

(現職)

(注)

 

(注)  補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。





2016年3月31日決算時

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

代表
取締役

社長執行役員

業務改善推進プロジェクト長

松石 禎己

昭和28年
3月31日

昭和50年 4月

全日本空輸(株)入社

(注)3

平成元年 6月

 

全日本空輸(株)整備本部 管理室 生産計画部

訓練計画課 主席部員

平成4年 7月

 

全日本空輸(株)マーケティング業務部 企画課

主席部員

平成6年 4月

全日本空輸(株)営業本部 業務部 主席部員

平成9年 7月

 

全日本空輸(株)空港本部

フライトコントロールセンター 主席部員

平成11年 10月

 

全日本空輸(株)整備本部 管理室 部品部

副部長

平成14年 4月

 

エーエヌエーエアロテック(株)

(現 ANAコンポーネントテクニクス(株))取締役

平成17年 6月

 

スカイネットアジア航空(株)

(現(株)ソラシドエア)常務取締役

平成19年 6月

 

スカイネットアジア航空(株)

(現(株)ソラシドエア)副社長

平成20年 4月

ANAエアロサプライシステム(株)社長

平成22年 4月

 

 

全日本空輸(株)オペレーション統括本部 

OMCオペレーションディレクター室

オペレーションディレクター

平成25年 4月

IBEXエアラインズ(株)危機管理室長

平成26年 3月

スターフライヤー 顧問

平成26年 4月

スターフライヤー 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長

平成26年 6月

 

スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 経営合理化推進

プロジェクト長

平成27年 4月

 

スターフライヤー 代表取締役 社長執行役員 業務改善推進

プロジェクト長(現職)

取締役

常務執行役員

柴田 隆

 昭和31年

11月30日

 昭和56年 4月

 平成6年 3月

 

 平成6年 6月

 平成7年 3月

 平成7年 6月

 

 

 平成12年 6月

 平成20年 4月

 平成22年 4月

 平成26年 4月

 

 平成26年 6月

 

 平成28年 4月

 平成28年 6月

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)財務部 財務第一チーム

主席部員

全日本空輸(株)経理部 主席部員

全日本空輸(株)経理本部 経理部 主席部員

全日本空輸(株)香港支店(総務担当)

マネジャー

全日本空輸服務有限公司出向

全日本空輸(株)財務部 主席部員

全日本空輸(株)東京空港支店 総務部長

全日空商事(株)出向 取締役

スターフライヤー 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長

情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 執行役員 経営企画本部長

情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 執行役員 情報取扱責任者

スターフライヤー 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者

(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

執行役員

運送客室

本部長

宮島 俊司

 昭和37年

5月11日

昭和61年 4月

東亜国内航空(株)(現日本航空(株))入社

(注)3

平成8年 4月

北九州市 入職

平成15年 3月

北九州市 企画局 新空港開港準備室 主査

平成15年 4月

北九州エアターミナル(株) 総務課長

平成17年 4月

スターフライヤー 技術本部 ラインサポート部
運航室 運航技術グループ マネージャー

平成19年 6月

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

平成20年 11月

 

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長 兼 運送客室本部

企画管理部長 兼 整備本部 企画管理部長

平成22年 11月

 

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長 兼 運航本部

航務部長

平成23年 1月

スターフライヤー 運航本部 企画管理部長

平成24年 6月

 

スターフライヤー 執行役員 運航本部 副本部長 兼 運航本部

企画管理部長

平成26年 4月

平成28年 4月

平成28年 6月

スターフライヤー 執行役員 整備本部長 

スターフライヤー 執行役員 運送客室本部長

スターフライヤー 取締役 執行役員 運送客室本部長(現職)

取締役

執行役員

整備本部長

森山 伸也

 昭和30年

6月15日

 昭和54年 4月

 平成6年 3月

 

 平成7年 3月

 平成10年 7月

 平成11年 6月

 

平成13年 7月

 

平成14年 7月

 

平成16年 4月

平成18年 7月

 

 

平成20年 4月

 

平成21年 4月

 

 

平成24年 4月

 

 

平成25年 1月

平成28年 4月

平成28年 6月

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)整備本部 技術部

仕様開発チーム 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 技術部 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 仕様開発部 主席部員

全日本空輸(株)整備本部 技術部

客室技術チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部

技術企画チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

兼 整備本部 技術部 客室技術チームリーダー

全日本空輸(株)整備本部 技術部 副部長

全日空整備(株)

(現 ANAベースメンテナンステクニクス(株))

品質保証部長

ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))取締役

ANAエンジンサービス(株)

(現 ANAエンジンテクニクス(株))

代表取締役社長

全日本空輸(株)整備本部 原動機センター

センター長 兼

ANAエンジンテクニクス(株)代表取締役社長

三菱航空機(株) 執行役員 品質保証本部長

スターフライヤー 執行役員 整備本部長

スターフライヤー 取締役 執行役員 整備本部長

安全統括管理者(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

斉藤    淳

 昭和30年

7月25日

昭和54年 4月

日産自動車(株)入社

(注)3

平成6年 7月

日産自動車(株)村山工場 総務部 人事課長

平成13年 4月

日産自動車(株)九州工場 総務部長

兼 福岡プロジェクト室長

平成16年 6月

北九州エアターミナル(株)取締役

平成17年 6月

スターフライヤー 取締役(現職)

平成19年 7月

日産自動車(株)九州工場 副工場長

平成20年 2月

日産車体九州(株)取締役

平成23年 10月

平成26年 4月

平成26年 6月

日産自動車九州(株)取締役 執行役員

日産自動車九州(株)顧問

北九州高速鉄道(株)代表取締役社長(現職)

取締役

峯口 秀喜

 昭和41年

6月1日

平成2年 4月

平成15年 4月

平成18年 4月

 

平成23年 4月

平成25年 4月

 

 

平成25年 6月

平成26年 4月

 

 

平成27年 4月

 

 

平成28年 4月

 

 

全日本空輸(株)入社

全日本空輸(株)関連事業室 業務部 主席部員

全日本空輸(株)企画室 企画部 主席部員

兼(株)ANA総合研究所出向

全日本空輸(株)企画室 企画部 主席部員

全日本空輸(株)人事部付休職

ANAホールディングス(株)出向

グループ経営戦略部 部長代理

スターフライヤー 取締役(現職)

全日本空輸(株)人事部付休職

ANAホールディングス(株)出向

グループ経営戦略部 副部長

全日本空輸(株)人事部付休職

ANAホールディングス(株)出向

グループ経営戦略室 経営企画部 副部長

ANAホールディングス(株)

グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼

全日本空輸(株)企画室 企画部 副部長(現職)

(注)3

取締役

前原 典幸

 昭和40年

10月1日

平成2年 4月

平成12年 4月

 

平成14年 4月

 

平成16年 6月

平成19年 4月

平成21年 4月

平成22年 4月

平成24年 4月

平成27年 4月

平成27年 6月

 

平成27年 6月

平成27年 6月

東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

国際新規事業企画推進グループ リーダー

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

安全衛生グループ リーダー

東陶機器(広州)有限公司 副総経理 兼 部長

TOTO(株)人事部 人事企画グループ リーダー 

TOTO(株)人財開発本部 人財開発企画部長

TOTO(株)人財開発本部 人財サポート部長

TOTO(株)秘書室長

TOTO(株)総務本部長(現職)

(株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役

(現職)

スターフライヤー 取締役(現職)

北九州エアターミナル(株)社外取締役(現職)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

目原 弘一

昭和42年

10月17日

平成2年 3月

平成16年 3月

平成18年 9月

平成22年 3月

 

平成25年 3月

 

平成25年 3月

平成25年 3月

 

平成27年 6月

(株)安川電機製作所(現(株)安川電機)入社

(株)安川電機 小倉事業所 総務課長

 上海安川電動機器有限公司 出向

(株)安川電機 人事総務部

キャリア開発グループ長

(株)安川電機 人事総務部 総務グループ長

(現職)

(株)ドーエイ 取締役(現職)

(株)福岡ソフトウェアセンター 社外監査役

(現職)

スターフライヤー 取締役(現職)

(注)3

監査役
(常勤)

石丸 靖彦

昭和30年

3月13日

昭和53年 4月

平成13年 9月

 

平成16年 4月

平成18年 4月

 

平成19年 6月

平成21年 4月

平成21年 6月

平成22年 6月

平成26年 4月

平成27年 4月

東陶機器(株)(現 TOTO(株))入社

東陶ライフサービス(株)

(現 TOTOビジネッツ(株)) 代表取締役社長

東陶機器(株)(現 TOTO(株)) 人事部 次長

東陶機器(株)(現 TOTO(株))

東京コーポレート部長

TOTO(株)秘書室長

TOTO(株)総務部長

北九州エアターミナル(株)取締役

スターフライヤー 取締役

TOTO(株)総務本部長

スターフライヤー 顧問

(注)4

平成27年 6月

スターフライヤー 監査役(現職)

平成27年 6月

 

(株)スターフライヤービジネスサービス

 監査役(現職)

平成27年 6月

 

(株)スターフライヤーフロンティア 監査役

(現職)

監査役

片山 憲一

昭和27年

12月13日

昭和50年 4月

平成6年 4月

平成9年 4月

平成12年 4月

平成13年 4月

平成15年 4月

平成18年 4月

平成20年 4月

平成23年 4月

平成25年 6月

 

北九州市 入職

北九州市 企画局 地域開発推進部 運輸企画課長

北九州市 企画局 企画政策室 主幹

北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室長

北九州市 企画・学術振興局 企画政策室長

北九州市 企画政策室長

北九州市 港湾空港局長

北九州市 産業経済局長

北九州市 市民文化スポーツ局長

北九州エアターミナル(株)代表取締役社長

(現職)

(注)4

平成27年 6月

スターフライヤー 監査役(現職)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

監査役

中平 雅之

昭和35年

8月16日

昭和58年 4月

(株)福岡銀行 入社

(注)5

平成10年 7月

(株)福岡銀行 ニューヨーク支店 次長

平成14年 10月

(株)福岡銀行 二島支店長

平成22年 4月

(株)福岡銀行 本店営業部 リテール営業部長

平成23年 1月

学校法人九州学園 福岡国際大学 教授

平成27年 5月

平成27年 6月

 

平成28年 6月

第一交通産業(株) 執行役員 業務監査室部長

第一交通産業(株) 取締役 業務監査室長

コンプライアンス担当(現職)

スターフライヤー 監査役(現職)

 

 

(注) 1  取締役  斉藤淳氏、峯口秀喜氏、前原典幸氏及び目原弘一氏は、社外取締役であります。

2  監査役  片山憲一氏及び中平雅之氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役  石丸靖彦氏及び片山憲一氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

     5 監査役  中平雅之氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  スターフライヤーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

富増 健次

昭和29年9月6日

 昭和54年4月

 平成11年4月

 平成12年4月

 平成15年4月

 平成17年4月

 平成18年4月

 平成19年4月

 平成21年4月

 平成22年4月

 平成25年4月

 平成27年4月

 平成27年12月

 

北九州市 入職

北九州市 企画局 新空港推進室 主幹

北九州市 企画・学術振興局 新空港推進室 次長

北九州市 港湾局 新空港開発準備室 次長

北九州市 港湾空港局 参事

北九州市 港湾空港局 空港企画室長

北九州市 契約室長

北九州市 総務市民局 総務部長

北九州市 港湾空港局 空港担当理事

北九州市 上下水道局長

一般財団法人 北九州上下水道協会 参与

(株)北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

(現職)

(注)

 

(注)  補欠監査役が監査役に選任された場合の任期は、退任した監査役の残任期間となります。






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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