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パスコ(9232)の株価チャート パスコ(9232)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員
システム事業担当
|
2023年６月
|
パスコ代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,391
|
常務取締役
常務執行役員
グループ経営・経理・
広報・IR・総務担当
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2008年６月
|
セコム上信越㈱社外監査役
|
2009年10月
|
セコム㈱西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長
|
2012年４月
|
セコム医療システム㈱監査役
|
2013年５月
|
セコム工業㈱監査役
|
2013年５月
|
セコムエンジニアリング㈱監査役
|
2014年１月
|
㈱東光クリエート監査役
|
2015年８月
|
クマリフト㈱監査役
|
2016年５月
|
セコム北陸㈱監査役
|
2017年５月
|
セコムホームサービス㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱荒井商店監査役
|
2017年12月
|
㈱くらしテル監査役
|
2018年６月
|
セコム琉球㈱監査役
|
2018年11月
|
セコムホームライフ㈱取締役
|
2020年６月
|
パスコ監査役
|
2022年６月
|
パスコに出向（現）
|
|
パスコ常務取締役 常務執行役員（現） グループ経営、経理、広報、IR所管
|
2022年10月
|
パスコグループ経営、経理、広報、IR、総務所管
|
2023年６月
|
パスコグループ経営・経理・広報・IR・総務担当（現）
|
|
(注)３
|
324
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
人事・事業統制監理・
法務・
コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長（出向）
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
人事、知財担当
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現） 業務監査、法務、知財担当
|
2021年６月
|
パスコ業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当
|
2022年10月
|
パスコ人事所管
|
2023年６月
|
パスコ人事・業務監査・法務・知財・コンプライアンス担当
|
2023年10月
|
パスコ人事・業務監査・法務・コンプライアンス担当
|
2024年４月
|
パスコ人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
事業統括本部担当
|
品 澤 隆
|
1964年９月２日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2004年４月
|
パスコ技術統括本部企画管理部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱に出向 同社取締役
|
2015年４月
|
パスコ東北事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
事業統括本部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現）
事業統括担当
|
2021年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2023年６月
|
パスコ事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当
|
2024年４月
|
パスコ事業統括本部担当（現）
|
|
(注)３
|
1,140
|
取締役
上席執行役員
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当
企業風土刷新本部 本部長
|
濱 出 正
|
1963年３月31日生
|
1985年４月
|
パスコ入社
|
2006年４月
|
パスコ関西事業部営業部長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部副事業部長
|
2016年４月
|
パスコ関西事業部副事業部長
|
2016年６月
|
パスコ関西事業部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 東日本事業部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現）
環境文化コンサルタント事業、衛星事業、衛星子会社担当
|
2023年６月
|
パスコ取締役 企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長（現）
|
|
(注)３
|
148
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
価値創造本部・研究開発センター・知財担当
価値創造本部 本部長
|
西 村 修
|
1963年10月19日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2011年４月
|
パスコ関西事業部技術センター計測技術部長
|
2012年４月
|
パスコ関西事業部技術センター長
|
2016年４月
|
パスコ技術統括本部新空間情報センター長
|
2018年４月
|
パスコ技術統括本部副本部長 兼 新空間情報技術部長
|
2020年４月
|
パスコ執行役員
新空間情報技術部長
|
2023年６月
|
パスコ取締役 上席執行役員（現） パスコ価値創造本部担当 価値創造本部長（現）
|
2023年10月
|
パスコ価値創造本部・知財担当
|
2024年４月
|
パスコ価値創造本部・研究開発センター・知財担当（現）
|
|
(注)３
|
148
|
取締役
上席執行役員
公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当
|
川 口 剛
|
1963年12月15日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部ソリューション技術部長
|
2014年４月
|
パスコ衛星事業部品質認証部長
|
2014年８月
|
パスコ中央事業部技術センター 副センター長
|
2017年４月
|
パスコ東日本事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ衛星事業部副事業部長
|
2022年４月
|
パスコ事業統括本部副本部長
|
2023年６月
|
パスコ取締役 上席執行役員（現） 国内子会社担当 パスコ東日本事業部長
|
2024年４月
|
パスコ公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当（現）
|
|
(注)３
|
992
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所 代表 (現)
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
2020年８月
|
(一社)全国農業協同組合中央会 監事
|
|
(注)３
|
3,376
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
|
(注)３
|
1,546
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
柳 内 清 孝
|
1963年２月１日生
|
1985年４月
|
セコム㈱入社
|
1998年10月
|
同社東京事業部人事指導部長
|
2001年３月
|
同社ココセコム事務センター長
|
2006年８月
|
同社東関東本部管理部長
|
2010年４月
|
同社近畿本部管理部長
|
2014年６月
|
セコム北陸㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
セコム㈱公共法人部長
|
2021年２月
|
同社監査役室長
|
2024年６月
|
パスコ常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2015年９月
|
同社経営分析室グループ経理課長
|
2016年５月
|
矢野新空調㈱監査役
|
2016年６月
|
セコムトラストシステムズ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム喜連川セキュリティ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム美祢セキュリティ㈱監査役
|
2017年６月
|
社会復帰サポート喜連川㈱監査役
|
2018年６月
|
セコム上信越㈱取締役財務部長（出向）
|
2021年12月
|
セコム㈱経営分析室次長（現）
|
2022年６月
|
パスコ監査役（現）
|
2022年６月
|
セコム工業㈱監査役（現）
|
2022年７月
|
㈱セノン取締役
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
647
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
|
|
|
|
12,717 (注６)
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 柳内清孝は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はパスコ定款の定めにより、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 曽我部貢作、長坂省および大塚信明の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、各役員のパスコ役員持株会における持分株数が含まれており、合計値は端数を含めて算出しております。
７ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
小 池 浩 和
|
1960年10月30日生
|
1990年３月
|
パスコ入社
|
(注)２
|
1,294
|
2005年９月
|
パスココンサルタント事業部環境情報部専門部長
|
2006年10月
|
パスコ中四国事業部技術部長
|
2014年４月
|
パスコ中央事業部技術センター長
|
2017年４月
|
パスコ中央事業部副事業部長
|
2018年４月
|
パスコ中央事業部事業部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 業務改革推進本部長
|
2023年４月
|
パスコ 監査役室長（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)２
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）１ 所有株式数には、パスコ社員持株会における持分株数が含まれております。
２ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
宮 本 和 久
|
グループ経営・経理・広報・IR・総務担当
|
取締役
上席執行役員
|
神 山 潔
|
人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当
|
取締役
上席執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括本部担当
|
取締役
上席執行役員
|
濱 出 正
|
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長
|
取締役
上席執行役員
|
西 村 修
|
価値創造本部・研究開発センター・知財担当 価値創造本部長
|
取締役
上席執行役員
|
川 口 剛
|
公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間 情報事業・国内子会社担当
|
（執行役員：13名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部・サステナビリティ推進・海外戦略・海外子会社担当 経営戦略本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
情報システム・管財センター担当
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 敏 之
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
五 関 利 幸
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
吉 木 務
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
浦 真
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
本 田 典 之
|
事業統括本部長
|
執行役員
|
林 慶 司
|
業務改革推進担当 業務改革推進本部長
|
執行役員
|
横 田 浩
|
中央事業部長
|
執行役員
|
谷 本 憲 治
|
関西事業部長
|
執行役員
|
永 井 俊 泰
|
経理部長
|
執行役員
|
羽 田 吉 和
|
グループ経営部長
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約10年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、パスコとの取引は一般取引の範囲に留まることおよび同氏は退職後８年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコでは、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、パスコは、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 上席執行役員 人事・業務監査・法務・
コンプライアンス担当
|
取締役 上席執行役員 人事・業務監査・法務・
知財・コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
2023年10月１日
|
取締役 上席執行役員 価値創造本部・知財担当
価値創造本部 本部長
|
取締役 上席執行役員 価値創造本部担当
価値創造本部 本部長
|
西 村 修
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員
システム事業担当
|
2023年６月
|
パスコ代表取締役社長 社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,138
|
常務取締役
常務執行役員
グループ経営・経理・
広報・IR・総務担当
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2008年６月
|
セコム上信越㈱社外監査役
|
2009年10月
|
セコム㈱西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長
|
2012年４月
|
セコム医療システム㈱監査役
|
2013年５月
|
セコム工業㈱監査役
|
2013年５月
|
セコムエンジニアリング㈱監査役
|
2014年１月
|
㈱東光クリエート監査役
|
2015年８月
|
クマリフト㈱監査役
|
2016年５月
|
セコム北陸㈱監査役
|
2017年５月
|
セコムホームサービス㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱荒井商店監査役
|
2017年12月
|
㈱くらしテル監査役
|
2018年６月
|
セコム琉球㈱監査役
|
2018年11月
|
セコムホームライフ㈱取締役
|
2020年６月
|
パスコ監査役
|
2022年６月
|
パスコに出向（現）
|
|
パスコ常務取締役 常務執行役員（現） グループ経営、経理、広報、IR所管
|
2022年10月
|
パスコグループ経営、経理、広報、IR、総務所管
|
2023年６月
|
パスコグループ経営・経理・広報・IR・総務担当（現）
|
|
(注)３
|
100 ※役員持株会保有分
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
人事・業務監査・
法務・知財・
コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長（出向）
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
人事、知財担当
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現） 業務監査、法務、知財担当
|
2021年６月
|
パスコ業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当
|
2022年10月
|
パスコ人事所管 業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
パスコ人事・業務監査・法務・知財・コンプライアンス担当（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当
|
品 澤 隆
|
1964年９月２日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2004年４月
|
パスコ技術統括本部企画管理部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱に出向 同社取締役
|
2015年４月
|
パスコ東北事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
事業統括本部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現）
事業統括担当
|
2021年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2023年６月
|
パスコ事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当（現）
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
上席執行役員
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当
企業風土刷新本部 本部長
|
濱 出 正
|
1963年３月31日生
|
1985年４月
|
パスコ入社
|
2006年４月
|
パスコ関西事業部営業部長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部副事業部長
|
2016年４月
|
パスコ関西事業部副事業部長
|
2016年６月
|
パスコ関西事業部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 東日本事業部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現）
環境文化コンサルタント事業、衛星事業担当
|
2023年６月
|
パスコ企業風土刷新本部・環境文化コンサルタント事業・衛星事業・衛生子会社担当 企業風土刷新本部長（現）
|
|
パスコ取締役
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当（現）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
価値創造本部担当
価値創造本部 本部長
|
西 村 修
|
1963年10月19日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2011年４月
|
パスコ関西事業部技術センター計測技術部長
|
2012年４月
|
パスコ関西事業部技術センター長
|
2016年４月
|
パスコ技術統括本部新空間情報センター長
|
2018年４月
|
パスコ技術統括本部副本部長 兼 新空間情報技術部長
|
2020年４月
|
パスコ執行役員
新空間情報技術部長
|
2023年６月
|
パスコ価値創造本部担当
価値創造本部長（現）
|
|
パスコ取締役 上席執行役員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
上席執行役員
国内子会社担当
東日本事業部 事業部長
|
川 口 剛
|
1963年12月15日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部ソリューション技術部長
|
2014年４月
|
パスコ衛星事業部品質認証部長
|
2014年８月
|
パスコ中央事業部技術センター副センター長
|
2017年４月
|
パスコ東日本事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ衛星事業部副事業部長
|
2022年４月
|
パスコ事業統括本部副本部長
|
2023年６月
|
パスコ東日本事業部長（現）
|
|
パスコ取締役 上席執行役員
国内子会社担当（現）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所 代表 (現)
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2016年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
2020年８月
|
(一社)全国農業協同組合中央会 監事（現）
|
|
(注)３
|
2,600
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
|
(注)３
|
1,300
|
常勤監査役
|
龍 口 敦
|
1959年２月16日生
|
1982年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
2006年10月
|
同社総務部次長
|
2008年４月
|
同社監査役室室長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2015年９月
|
同社経営分析室グループ経理課長
|
2016年５月
|
矢野新空調㈱監査役
|
2016年６月
|
セコムトラストシステムズ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム喜連川セキュリティ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム美祢セキュリティ㈱監査役
|
2017年６月
|
社会復帰サポート喜連川㈱監査役
|
2018年６月
|
セコム上信越㈱取締役財務部長（出向）
|
2021年12月
|
セコム㈱経営分析室次長（現）
|
2022年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
500
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 龍口敦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 曽我部貢作は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はパスコ定款の定めにより、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 長坂省および大塚信明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 松 俊 男
|
1952年11月27日生
|
1971年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
3,749
|
2000年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
2001年６月
|
パスコ取締役
|
2012年６月
|
パスコ顧問（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高 橋 識 光
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
宮 本 和 久
|
グループ経営・経理・広報・IR・総務担当
|
取締役
上席執行役員
|
神 山 潔
|
人事・業務監査・法務・知財・コンプライアンス担当
|
取締役
上席執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当
|
取締役
上席執行役員
|
濱 出 正
|
企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長
|
取締役
上席執行役員
|
西 村 修
|
価値創造本部担当 価値創造本部長
|
取締役
上席執行役員
|
川 口 剛
|
国内子会社担当 東日本事業部長
|
（執行役員：13名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部・サステナビリティ推進・海外戦略・海外子会社担当 経営戦略本部長
|
上席執行役員
|
安 藤 頼 人
|
九州事業部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
情報システム・管財センター担当
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
関西事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 敏 之
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
五 関 利 幸
|
企業風土刷新本部付
|
執行役員
|
吉 木 務
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
浦 真
|
事業統括本部担当付
|
執行役員
|
本 田 典 之
|
事業統括本部長
|
執行役員
|
林 慶 司
|
業務改革推進担当 業務改革推進本部長
|
執行役員
|
横 田 浩
|
中央事業部長
|
執行役員
|
谷 本 憲 治
|
東北事業部長
|
執行役員
|
永 井 俊 泰
|
経理部長
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約９年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、パスコとの取引は一般取引の範囲に留まることおよび同氏は退職後７年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコでは、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、パスコは、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 常務執行役員 経営戦略、事業（海外）所管、
海外子会社、特命担当
|
常務取締役 常務執行役員 総務人事、経営戦略、
事業（海外）所管
|
伊 東 秀 夫
|
2022年10月１日
|
常務取締役 常務執行役員 グループ経営、経理、広報、
IR、総務所管
|
常務取締役 常務執行役員 グループ経営、経理、広報、
IR所管
|
宮 本 和 久
|
2022年10月１日
|
取締役 上席執行役員 人事所管、業務監査、法務、
知財、コンプライアンス担当
|
取締役 上席執行役員 業務監査、法務、知財、
コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
1954年７月14日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
2006年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2014年４月
|
パスコ中央事業部長
|
2017年４月
|
パスコ常務取締役
|
2018年４月
|
パスコ経営戦略本部長
|
2018年６月
|
パスコ代表取締役社長（現）
|
2019年４月
|
パスコ社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,900
|
常務取締役
常務執行役員
総務人事、経営戦略、
事業（海外）所管
|
伊 東 秀 夫
|
1961年９月28日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2002年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2016年４月
|
パスコ衛星事業部長
|
2018年４月
|
パスコ事業統括本部長
|
2018年６月
|
パスコ常務取締役（現）
|
2019年４月
|
パスコ常務執行役員（現）
|
2020年４月
|
パスコ経営戦略、事業統括担当
|
2021年４月
|
パスコ経営戦略担当
|
2022年４月
|
パスコ総務人事、経営戦略、事業（海外）所管（現）
|
|
(注)３
|
6,000
|
常務取締役
常務執行役員
事業（国内）所管
|
高 山 俊
|
1957年12月26日生
|
1980年４月
|
パスコ入社
|
2001年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
2011年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
2013年６月
|
パスコ取締役
|
2014年４月
|
パスコ関西事業部長
|
2016年６月
|
パスコ事業推進本部長
|
2018年４月
|
パスコ公共事業担当
|
2018年６月
|
パスコ国際事業担当
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員
|
2022年４月
|
パスコ常務取締役 常務執行役員 事業（国内）所管（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常務取締役
常務執行役員
グループ経営、経理、
広報、IR所管
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2008年６月
|
セコム上信越㈱社外監査役
|
2009年10月
|
セコム㈱西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長
|
2012年４月
|
セコム医療システム㈱監査役
|
2013年５月
|
セコム工業㈱監査役
|
2013年５月
|
セコムエンジニアリング㈱監査役
|
2014年１月
|
㈱東光クリエート監査役
|
2015年８月
|
クマリフト㈱監査役
|
2016年５月
|
セコム北陸㈱監査役
|
2017年５月
|
セコムホームサービス㈱監査役
|
2017年６月
|
㈱荒井商店監査役
|
2017年12月
|
㈱くらしテル監査役
|
2018年６月
|
セコム琉球㈱監査役
|
2018年11月
|
セコムホームライフ㈱取締役
|
2020年６月
|
パスコ監査役
|
2022年６月
|
パスコに出向（現）
|
2022年６月
|
パスコ常務取締役 常務執行役員 グループ経営、経理、広報、IR所管（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
上席執行役員
システム事業担当
|
高 橋 識 光
|
1962年３月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 システム事業担当（現）
|
|
(注)３
|
2,038
|
取締役
上席執行役員
業務監査、法務、知財、
コンプライアンス担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長（出向）
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
2015年９月
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現） 人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 人事、知財担当
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 業務監査、法務、知財担当（現）
|
2021年６月
|
パスココンプライアンス担当（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
事業統括担当
|
品 澤 隆
|
1964年９月２日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2004年４月
|
パスコ技術統括本部企画管理部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱に出向 同社取締役
|
2015年４月
|
パスコ東北事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
パスコ執行役員 事業統括本部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 事業統括担当（現）
|
2021年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2016年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
2020年８月
|
（社）全国農業協同組合中央会 監事（現）
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
|
(注)３
|
1,000
|
常勤監査役
|
龍 口 敦
|
1959年２月16日生
|
1982年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
2006年10月
|
同社総務部次長
|
2008年４月
|
同社監査役室室長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
曽我部 貢作
|
1968年８月30日生
|
1991年３月
|
セコム㈱入社
|
2015年９月
|
同社経営分析室グループ経理課長
|
2016年５月
|
矢野新空調㈱監査役
|
2016年６月
|
セコムトラストシステムズ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム喜連川セキュリティ㈱監査役
|
2017年５月
|
セコム美祢セキュリティ㈱監査役
|
2017年６月
|
社会復帰サポート喜連川㈱監査役
|
2018年６月
|
セコム上信越㈱取締役財務部長（出向）
|
2021年12月
|
セコム㈱経営分析室次長（現）
|
2022年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 龍口敦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 曽我部貢作は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はパスコ定款の定めにより、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 長坂省および大塚信明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 松 俊 男
|
1952年11月27日生
|
1971年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
3,749
|
2000年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
2001年６月
|
パスコ取締役
|
2012年６月
|
パスコ顧問（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
伊 東 秀 夫
|
総務人事、経営戦略、事業（海外）所管
|
常務取締役
常務執行役員
|
高 山 俊
|
事業（国内）所管
|
常務取締役
常務執行役員
|
宮 本 和 久
|
グループ経営、経理、広報、IR所管
|
取締役
上席執行役員
|
高 橋 識 光
|
システム事業担当
|
取締役
上席執行役員
|
神 山 潔
|
業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当
|
取締役
上席執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括担当
|
（執行役員：13名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
濱 出 正
|
環境文化コンサルタント事業、衛星事業担当
|
上席執行役員
|
橘 克 憲
|
サステナビリティ推進担当、経営戦略本部長
|
執行役員
|
小 池 浩 和
|
業務改革推進担当、業務改革推進本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
特命担当
|
執行役員
|
加 藤 裕 之
|
情報システム担当、情報システム部長
|
執行役員
|
安 藤 頼 人
|
九州事業部長
|
執行役員
|
西 村 修
|
新空間情報事業部長
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
関西事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 敏 之
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
五 関 利 幸
|
人事担当
|
執行役員
|
本 田 典 之
|
事業統括本部長
|
執行役員
|
吉 木 務
|
事業統括担当付
|
執行役員
|
浦 真
|
事業統括担当付
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約８年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、パスコとの取引は一般取引の範囲に留まることおよび同氏は退職後６年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコでは、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、パスコは、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
西 村 達 之
|
1961年１月18日生
|
1984年３月
|
セコム㈱入社
|
2001年４月
|
セコムトラストネット㈱に出向
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年５月
|
セコムトラストシステムズ㈱に出向
|
2006年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年６月
|
セコム㈱ALL SECOM推進部長
|
2018年５月
|
セコム山陰㈱に出向
|
2018年５月
|
同社代表取締役会長
|
2020年５月
|
パスコに出向（現）
|
2020年６月
|
パスコ取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
300
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
1954年７月14日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
2006年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2014年４月
|
パスコ中央事業部長
|
2017年４月
|
パスコ常務取締役
|
2018年４月
|
パスコ経営戦略本部長
|
2018年６月
|
パスコ代表取締役社長（現）
|
2019年４月
|
パスコ社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,800
|
常務取締役
常務執行役員
経営戦略担当
|
伊 東 秀 夫
|
1961年９月28日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2002年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2016年４月
|
パスコ衛星事業部長
|
2018年４月
|
パスコ事業統括本部長
|
2018年６月
|
パスコ常務取締役（現）
|
2019年４月
|
パスコ常務執行役員（現）
|
2020年４月
|
パスコ経営戦略、事業統括担当
|
2021年４月
|
パスコ経営戦略担当（現）
|
|
(注)３
|
5,600
|
取締役
上席執行役員
公共事業、国際事業担当
|
高 山 俊
|
1957年12月26日生
|
1980年４月
|
パスコ入社
|
2001年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
2011年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
2013年６月
|
パスコ取締役(現)
|
2014年４月
|
パスコ関西事業部長
|
2016年６月
|
パスコ事業推進本部長
|
2018年４月
|
パスコ公共事業担当（現）
|
2018年６月
|
パスコ国際事業担当（現）
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
上席執行役員
システム事業担当
|
高 橋 識 光
|
1962年3月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当
|
2019年４月
|
パスコ執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 システム事業担当（現）
|
|
(注)３
|
2,038
|
取締役
上席執行役員
業務監査、法務、
知財担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
2015年９月
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ人事、知財担当 兼 執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 業務監査、法務、知財担当（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
上席執行役員
グループ経営、経理、
総務、広報、IR担当
|
日 根 清
|
1965年11月14日生
|
1990年３月
|
セコム㈱入社
|
2013年８月
|
セコム上信越㈱財務部長
|
2015年６月
|
同社取締役財務部長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 財務本部長
|
2019年４月
|
パスコグループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 グループ経営、経理、総務、広報、IR担当（現）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
上席執行役員
事業統括担当
|
品 澤 隆
|
1964年９月２日生
|
1987年４月
|
パスコ入社
|
2004年４月
|
パスコ技術統括本部企画管理部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱に出向 同社取締役
|
2015年４月
|
パスコ東北事業部技術センター長
|
2019年４月
|
パスコ執行役員 事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
パスコ執行役員 事業統括本部長
|
2021年４月
|
パスコ上席執行役員 事業統括担当（現）
|
2021年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2016年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
2020年８月
|
（社）全国農業協同組合中央会 監事（現）
|
|
(注)３
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2009年６月
|
同社経営管理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長（現）
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
|
龍 口 敦
|
1959年２月16日生
|
1982年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
2006年10月
|
同社総務部次長
|
2008年４月
|
同社監査役室室長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2009年10月
|
同社西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長（現）
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
400
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 龍口敦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 宮本和久、長坂省および大塚信明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 松 俊 男
|
1952年11月27日生
|
1971年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
3,749
|
2000年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
2001年６月
|
パスコ取締役
|
2012年６月
|
パスコ顧問（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の17名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
伊 東 秀 夫
|
経営戦略担当
|
取締役
上席執行役員
|
高 山 俊
|
公共事業、国際事業担当
|
取締役
上席執行役員
|
高 橋 識 光
|
システム事業担当
|
取締役
上席執行役員
|
神 山 潔
|
業務監査、法務、知財担当
|
取締役
上席執行役員
|
日 根 清
|
グループ経営、経理、総務、広報、IR担当
|
取締役
上席執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括担当
|
（執行役員：10名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
濱 出 正
|
環境文化コンサルタント事業、衛星事業担当
|
上席執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部長
|
執行役員
|
小 池 浩 和
|
業務改革推進担当、業務改革推進本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
特命担当
|
執行役員
|
加 藤 裕 之
|
情報システム担当、情報システム部長
|
執行役員
|
安 藤 頼 人
|
九州事業部長
|
執行役員
|
西 村 修
|
新空間情報事業部長
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
関西事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 敏 之
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
五 関 利 幸
|
人事担当
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約７年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、パスコとの取引は一般取引の範囲に留まること、出身会社のパスコに対する持株比率は0.6％（2021年３月期時点）に留まることおよび同氏は退職後５年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。以上の理由から、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコでは、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、パスコは、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
西 村 達 之
|
1961年１月18日生
|
1984年３月
|
セコム㈱入社
|
2001年４月
|
セコムトラストネット㈱に出向
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2006年５月
|
セコムトラストシステムズ㈱に出向
|
2006年５月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年６月
|
セコム㈱ALL SECOM推進部長
|
2018年５月
|
セコム山陰㈱に出向
|
2018年５月
|
同社代表取締役会長
|
2020年５月
|
パスコに出向（現）
|
2020年６月
|
パスコ取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
1954年７月14日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
2006年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2014年４月
|
パスコ中央事業部長
|
2017年４月
|
パスコ常務取締役
|
2018年４月
|
パスコ経営戦略本部長
|
2018年６月
|
パスコ代表取締役社長（現）
|
2019年４月
|
パスコ社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,700
|
常務取締役
常務執行役員
経営戦略、事業統括担当
|
伊 東 秀 夫
|
1961年９月28日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2002年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2016年４月
|
パスコ衛星事業部長
|
2018年４月
|
パスコ事業統括本部長
|
2018年６月
|
パスコ常務取締役（現）
|
2019年４月
|
パスコ常務執行役員（現）
|
2020年４月
|
パスコ経営戦略、事業統括担当（現）
|
|
(注)３
|
5,100
|
取締役
執行役員
公共事業、国際事業担当
|
高 山 俊
|
1957年12月26日生
|
1980年４月
|
パスコ入社
|
2001年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
2011年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
2013年６月
|
パスコ取締役(現)
|
2014年４月
|
パスコ関西事業部長
|
2016年６月
|
パスコ事業推進本部長
|
2018年４月
|
パスコ公共事業担当（現）
|
2018年６月
|
パスコ国際事業担当（現）
|
2019年４月
|
パスコ執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
執行役員
業務監査、法務、総務、
情報システム担当
|
川久保 雄 介
|
1958年11月19日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2001年10月
|
パスコ関西事業部営業推進室長
|
2008年４月
|
パスコ営業推進本部長
|
2009年４月
|
パスコ基幹業務部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部長
|
2018年４月
|
パスコ管理本部長
|
2019年４月
|
パスコ業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
システム事業、衛星事業
担当
|
高 橋 識 光
|
1962年3月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当（現）
|
2019年４月
|
パスコ執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,938
|
取締役
執行役員
人事、知財担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
2015年９月
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ人事、知財担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
執行役員
グループ経営、経理、
広報、IR担当
|
日 根 清
|
1965年11月14日生
|
1990年３月
|
セコム㈱入社
|
2013年８月
|
セコム上信越㈱財務部長
|
2015年６月
|
同社取締役財務部長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 財務本部長
|
2019年４月
|
パスコグループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2016年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2009年６月
|
同社経営管理部長
|
2010年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱代表取締役社長（現）
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2019年８月
|
菱進都市開発㈱代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
龍 口 敦
|
1959年２月16日生
|
1982年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
2006年10月
|
同社総務部次長
|
2008年４月
|
同社監査役室室長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
宮 本 和 久
|
1963年３月３日生
|
1985年３月
|
セコム㈱入社
|
2003年６月
|
同社経理部長
|
2009年10月
|
同社西関東本部長
|
2012年１月
|
同社経営分析室長（現）
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現積水メディカル㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー（現）
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
300
|
監査役
|
大 塚 信 明
|
1956年５月30日生
|
1979年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2000年３月
|
同行相模原支店長
|
2003年９月
|
同行融資部部長
|
2005年５月
|
同行監査室与信監査室長
|
2008年６月
|
三菱電線工業㈱常勤監査役
|
2012年６月
|
㈱第一興商常勤監査役
|
2020年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 龍口敦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 宮本和久、長坂省および大塚信明の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 松 俊 男
|
1952年11月27日生
|
1971年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
3,749
|
2000年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
2001年６月
|
パスコ取締役
|
2012年６月
|
パスコ顧問（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の16名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
伊 東 秀 夫
|
経営戦略、事業統括担当
|
取締役
執行役員
|
高 山 俊
|
公共事業、国際事業担当
|
取締役
執行役員
|
川久保 雄 介
|
業務監査、法務、総務、情報システム担当
|
取締役
執行役員
|
高 橋 識 光
|
システム事業、衛星事業担当
|
取締役
執行役員
|
神 山 潔
|
人事、知財担当
|
取締役
執行役員
|
日 根 清
|
グループ経営、経理、広報、IR担当
|
（執行役員：９名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
小 池 浩 和
|
業務改革推進本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
中央事業部長
|
執行役員
|
濱 出 正
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括本部長
|
執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部長
|
執行役員
|
加 藤 裕 之
|
情報システム部長
|
執行役員
|
安 藤 頼 人
|
九州事業部長
|
執行役員
|
西 村 修
|
新空間情報事業部長
|
執行役員
|
竹 下 俊 也
|
中部事業部長
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約６年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、パスコとの取引は一般取引の範囲に留まること、出身会社のパスコに対する持株比率は0.6％（2020年３月期時点）に留まることおよび同氏は退職後４年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。以上の理由から、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は2008年６月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後12年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、パスコは複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の14.6％（2020年３月期実績）であり、さらに出身会社のパスコに対する持株比率は0.6％（2020年３月期時点）で、パスコの経営判断・事業活動が影響を受けることはありません。以上の理由から、パスコは、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコでは、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、パスコは、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
小 松 良 平
|
1954年２月６日生
|
1976年３月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
2006年６月
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社執行役員本社SI事業部長
|
2007年２月
|
同社執行役員中部本部長
|
2009年６月
|
セコム上信越㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
セコム㈱常勤監査役
|
2018年６月
|
同社よりパスコへ出向
|
2018年６月
|
パスコ取締役会長 (現)
|
|
(注)３
|
2,200
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
1954年７月14日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
2006年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2014年４月
|
パスコ中央事業部長
|
2017年４月
|
パスコ常務取締役
|
2018年４月
|
パスコ経営戦略本部長
|
2018年６月
|
パスコ代表取締役社長（現）
|
2019年４月
|
パスコ社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
2,600
|
常務取締役
常務執行役員
事業統括本部長
|
伊 東 秀 夫
|
1961年９月28日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2002年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
2005年４月
|
パスコシステム事業部長
|
2010年６月
|
パスコ取締役
|
2016年４月
|
パスコ衛星事業部長
|
2018年４月
|
パスコ事業統括本部長（現）
|
2018年６月
|
パスコ常務取締役（現）
|
2019年４月
|
パスコ常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
執行役員
公共事業、国際事業担当
|
高 山 俊
|
1957年12月26日生
|
1980年４月
|
パスコ入社
|
2001年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
2011年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
2013年６月
|
パスコ取締役(現)
|
2014年４月
|
パスコ関西事業部長
|
2016年４月
|
パスコ事業推進本部長
|
2018年４月
|
パスコ公共事業担当（現）
|
2018年６月
|
パスコ国際事業担当（現）
|
2019年４月
|
パスコ執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
執行役員
業務監査、法務、総務、
情報システム担当
|
川久保 雄 介
|
1958年11月19日生
|
1981年４月
|
パスコ入社
|
2001年10月
|
パスコ関西事業部営業推進室長
|
2008年４月
|
パスコ営業推進本部長
|
2009年４月
|
パスコ基幹業務部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部長
|
2018年４月
|
パスコ管理本部長
|
2019年４月
|
パスコ業務監査、法務、総務、情報システム担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
システム事業、衛星事業
担当
|
高 橋 識 光
|
1962年3月10日生
|
1984年４月
|
パスコ入社
|
2000年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
2006年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
2010年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
2014年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2017年４月
|
パスコ管理本部長
|
2018年４月
|
パスコシステム事業、衛星事業担当（現）
|
2019年４月
|
パスコ執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1,838
|
取締役
執行役員
人事、知財担当
|
神 山 潔
|
1960年８月31日生
|
1984年４月
|
セコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社人事部長
|
2010年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長
|
2014年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
2014年５月
|
同社常駐業務部長
|
2015年９月
|
パスコに出向（現）
|
2015年９月
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
2017年４月
|
パスコ基幹業務本部 副本部長 兼
人事部長
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 人事本部長
|
2019年４月
|
パスコ人事、知財担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
執行役員
グループ経営、経理、
広報、IR担当
|
日 根 清
|
1965年11月14日生
|
1990年３月
|
セコム㈱入社
|
2013年８月
|
セコム上信越㈱財務部長
|
2015年６月
|
同社取締役財務部長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）兼 財務本部長
|
2019年４月
|
パスコグループ経営、経理、広報、IR担当 兼 執行役員（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
高 村 守
|
1952年６月23日生
|
1978年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
2001年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
2010年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
2014年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
2016年６月
|
パスコ取締役（現）
|
2016年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
2017年６月
|
㈱ビューカード社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
中 里 孝 之
|
1958年６月15日生
|
1982年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入行
|
2008年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
2009年６月
|
同行経営管理部長
|
2010年６月
|
同行執行役員経営管理部長
|
2012年６月
|
同行常務取締役
|
2014年６月
|
同行常務執行役員
|
2015年６月
|
同行専務執行役員
|
2016年６月
|
進和ビル㈱取締役社長（現）
|
2016年８月
|
菱進ホールディングス㈱取締役社長（現）
|
2017年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役（現）
|
2018年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
(注)３
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
龍 口 敦
|
1959年２月16日生
|
1982年３月
|
セコム㈱入社
|
1999年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
2006年10月
|
同社総務部次長
|
2008年４月
|
同社監査役室室長
|
2018年６月
|
パスコに出向（現）
|
2018年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
出 井 則 行
|
1964年５月23日生
|
1988年３月
|
セコム㈱入社
|
2010年４月
|
同社グループ運営最適化推進室次長
|
2012年４月
|
同社グループ運営最適化推進室長
|
2012年６月
|
同社グループ運営管理部副部長
|
2017年６月
|
同社総合企画部副部長（現）
|
2018年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
笠 松 重 保
|
1952年４月10日生
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
1998年７月
|
同行資本市場営業部次長
|
2003年７月
|
三菱証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）常務執行役員
|
2010年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役
|
2012年６月
|
パスコ監査役（現）
|
2015年８月
|
前澤工業㈱社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
3,300
|
監査役
|
長 坂 省
|
1965年８月２日生
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
TMI総合法律事務所
|
2002年６月
|
三光純薬㈱（現エーディア㈱）社外監査役
|
2003年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー(現)
|
2016年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
2016年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
200
|
（注）１ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 龍口敦の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 出井則行は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はパスコ定款の定めにより、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 笠松重保および長坂省の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
岩 松 俊 男
|
1952年11月27日生
|
1971年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
3,749
|
2000年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
2001年６月
|
パスコ取締役
|
2012年６月
|
パスコ顧問（現）
|
浦 田 修 志
|
1964年11月４日生
|
1993年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
1995年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
本町中央法律事務所
|
2002年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ パスコでは、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年４月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の12名であります。
（取締役を兼務する執行役員：７名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
島 村 秀 樹
|
|
常務取締役
常務執行役員
|
伊 東 秀 夫
|
事業統括本部長
|
取締役
執行役員
|
高 山 俊
|
公共事業、国際事業担当
|
取締役
執行役員
|
川久保 雄 介
|
業務監査、法務、総務、情報システム担当
|
取締役
執行役員
|
高 橋 識 光
|
システム事業、衛星事業担当
|
取締役
執行役員
|
神 山 潔
|
人事、知財担当
|
取締役
執行役員
|
日 根 清
|
グループ経営、経理、広報、IR担当
|
（執行役員：５名）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
小 池 浩 和
|
業務改革推進本部長
|
執行役員
|
関 口 徹
|
中央事業部長
|
執行役員
|
濱 出 正
|
東日本事業部長
|
執行役員
|
品 澤 隆
|
事業統括本部副本部長
|
執行役員
|
橘 克 憲
|
経営戦略本部長
|
② 社外役員の状況
パスコの社外取締役は２名であり、社外取締役 高村守氏は、パスコの会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2014年７月まで勤務しておりました。同氏は、パスコおよびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約５年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、パスコと株主名簿管理業務委託などの取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年６月まで勤務しておりました。パスコとの取引は同行にとって一般取引の範囲であることおよび同氏は退職後３年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではありません。本人の出身会社である三菱UFJ信託銀行㈱のパスコに対する持株比率は0.6％（2019年３月期時点）で、パスコの経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
パスコの社外監査役は２名であり、社外監査役 笠松重保氏は2003年６月まで㈱三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後16年が経過しており、出身会社の意向に影響される立場ではありません。また、パスコは複数の金融機関と取引をしており、本人の出身会社である㈱三菱UFJ銀行からの借入金は、全体の12.9％（2019年３月期実績）であり、さらに同行のパスコに対する持株比率は0.6％（2019年３月期時点）で、パスコの経営判断・事業活動に影響を受けることはありません。以上の理由から、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 長坂省氏は1994年４月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、パスコとの間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
パスコは、法令及び東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として月１回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてパスコグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人ならびに内部統制評価およびコンプライアンス等の監査を実施する業務監査部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
小 松 良 平
|
昭和29年２月６日生
|
|
昭和51年３月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年10月
|
同社執行役員本社SI事業部長
|
|
平成19年２月
|
同社執行役員中部本部長
|
|
平成21年６月
|
セコム上信越㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
セコム㈱常勤監査役（現）(注)３
|
|
平成30年６月
|
同社よりパスコへ出向 (注)３
|
|
平成30年６月
|
パスコ取締役会長 (注)３
|
|
(注)３
|
－
|
|
代表取締役
社長
|
|
島 村 秀 樹
|
昭和29年７月14日生
|
|
昭和56年４月
|
パスコ入社
|
|
平成12年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
|
平成18年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
|
平成22年６月
|
パスコ取締役
|
|
平成26年４月
|
パスコ中央事業部長
|
|
平成29年４月
|
パスコ常務取締役
|
|
平成30年４月
|
パスコ経営戦略本部長
|
|
平成30年６月
|
パスコ代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
12
|
|
常務取締役
|
事業統括
本部長
|
伊 東 秀 夫
|
昭和36年９月28日生
|
|
昭和59年４月
|
パスコ入社
|
|
平成14年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
|
平成17年４月
|
パスコシステム事業部長
|
|
平成22年６月
|
パスコ取締役
|
|
平成28年４月
|
パスコ衛星事業部長
|
|
平成30年４月
|
パスコ事業統括本部長（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ常務取締役（現）
|
|
(注)４
|
20
|
|
取締役
|
公共事業
担当役員
|
高 山 俊
|
昭和32年12月26日生
|
|
昭和55年４月
|
パスコ入社
|
|
平成13年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
|
平成23年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
|
平成25年６月
|
パスコ取締役(現)
|
|
平成26年４月
|
パスコ関西事業部長
|
|
平成28年４月
|
パスコ事業推進本部長 兼 新事業開発部長
|
|
平成29年４月
|
パスコ事業推進本部長
|
|
平成30年４月
|
パスコ公共事業担当役員（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
|
管理本部長
|
川久保 雄 介
|
昭和33年11月19日生
|
|
昭和56年４月
|
パスコ入社
|
|
平成13年10月
|
パスコ関西事業部営業推進室長
|
|
平成20年４月
|
パスコ営業推進本部長
|
|
平成21年４月
|
パスコ基幹業務部長
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
パスコ基幹業務本部長
|
|
平成30年４月
|
パスコ管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
システム・
衛星事業
担当役員
|
高 橋 識 光
|
昭和37年3月10日生
|
|
昭和59年４月
|
パスコ入社
|
|
平成12年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
|
平成18年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
|
平成22年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
パスコ管理本部長
|
|
平成30年４月
|
パスコシステム・衛星事業担当役員（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
人事本部長
|
神 山 潔
|
昭和35年８月31日生
|
|
昭和59年４月
|
セコム㈱入社
|
|
平成19年２月
|
同社人事部長
|
|
平成22年５月
|
セコム山陰㈱代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
セコム㈱組織指導部担当部長
|
|
平成26年５月
|
同社常駐業務部長
|
|
平成27年９月
|
パスコに出向（現）
|
|
平成27年９月
|
パスコ管理担当役員付担当部長
|
|
平成29年４月
|
パスコ基幹業務本部（現管理本部）副本部長 兼 人事部長
|
|
平成30年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ人事本部長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
財務本部長
|
日 根 清
|
昭和40年11月14日生
|
|
平成２年３月
|
セコム㈱入社
|
|
平成25年８月
|
セコム上信越㈱財務部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役財務部長
|
|
平成30年６月
|
パスコに出向（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ財務本部長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
高 村 守
|
昭和27年６月23日生
|
|
昭和53年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
昭和57年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
|
平成22年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
|
平成26年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成28年６月
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
ビューカード㈱社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
中 里 孝 之
|
昭和33年６月15日生
|
|
昭和57年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入行
|
|
平成20年６月
|
三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
|
|
平成21年６月
|
同社経営管理部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
進和ビル㈱取締役社長（現）
|
|
平成28年８月
|
菱進ホールディングス㈱取締役社長（現）
|
|
平成29年６月
|
三菱製紙㈱社外監査役（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
龍 口 敦
|
昭和34年２月16日生
|
|
昭和57年３月
|
セコム㈱入社
|
|
平成11年４月
|
同社中部本部管理部次長
|
|
平成18年10月
|
同社総務部次長
|
|
平成20年４月
|
同社監査役室室長
|
|
平成30年６月
|
パスコに出向（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
出 井 則 行
|
昭和39年５月23日生
|
|
昭和63年３月
|
セコム㈱入社
|
|
平成22年４月
|
同社グループ運営最適化推進室次長
|
|
平成24年４月
|
同社グループ運営最適化推進室長
|
|
平成24年６月
|
同社グループ運営管理部副部長
|
|
平成29年６月
|
同社総合企画部副部長（現）
|
|
平成30年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
笠 松 重 保
|
昭和27年４月10日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
|
平成10年７月
|
同行資本市場営業部次長
|
|
平成15年７月
|
三菱証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役
|
|
平成24年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
平成27年８月
|
前澤工業㈱社外監査役（現）
|
|
(注)７
|
14
|
|
監査役
|
|
長 坂 省
|
昭和40年８月２日生
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成６年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
|
TMI総合法律事務所
|
|
平成14年６月
|
三光純薬㈱（現エーディア㈱）社外監査役
|
|
平成15年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー(現)
|
|
平成28年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
|
平成28年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
(注)７
|
－
|
(注) １ 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 小松良平は、平成30年６月26日開催予定のセコム㈱の平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時をもってセコム㈱の常勤監査役を辞任し、その時をもってパスコの取締役会長に就任する予定であります。なおその任期は、パスコの平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 龍口敦の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 出井則行は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期はパスコ定款の定めにより、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 笠松重保および長坂省の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
岩 松 俊 男
|
昭和27年11月27日生
|
昭和46年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
18
|
|
平成12年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
|
平成13年６月
|
パスコ取締役
|
|
平成24年６月
|
パスコ顧問（現）
|
|
浦 田 修 志
|
昭和39年11月４日生
|
平成５年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
|
平成７年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
|
本町中央法律事務所
|
|
平成14年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
佐 藤 興 一
|
昭和28年２月５日生
|
昭和51年４月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役 兼 セコム上信越㈱
代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
セコム㈱取締役副社長
|
|
平成26年１月
|
同社よりパスコへ出向(現)
|
|
平成26年６月
|
パスコ取締役会長(現)
|
|
代表取締役
社長
|
|
古 川 顕 一
|
昭和34年３月17日生
|
昭和57年３月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成18年４月
|
同社開発センター開発戦略グループゼネラルマネージャー
|
|
平成22年１月
|
同社企画部長
|
|
平成24年１月
|
同社執行役員
|
|
平成25年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
同社常務取締役 兼 セコム工業㈱
代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
セコム㈱よりパスコへ出向（現）
|
|
|
同社常務取締役 兼 パスコ顧問
|
|
平成28年６月
|
同社常務執行役員 兼 パスコ代表取締役社長（現）
|
|
常務取締役
|
中央
事業部長
|
島 村 秀 樹
|
昭和29年７月14日生
|
昭和56年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成12年４月
|
パスコフレッシュマップサービス事業本部長
|
|
平成18年４月
|
パスコ研究開発センター長
|
|
平成22年６月
|
パスコ取締役
|
|
平成26年４月
|
パスコ中央事業部長（現）
|
|
平成29年４月
|
パスコ常務取締役（現)
|
|
取締役
|
衛星
事業部長
|
伊 東 秀 夫
|
昭和36年９月28日生
|
昭和59年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成14年７月
|
パスコマーケティング戦略部長
|
|
平成17年４月
|
パスコシステム事業部長
|
|
平成22年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
パスコ衛星事業部長（現）
|
|
取締役
|
財務本部長
|
重 盛 政 志
|
昭和29年10月28日生
|
昭和52年３月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成16年４月
|
同社関係会社管理部長
|
|
平成18年５月
|
セコムトラストシステムズ㈱常務取締役
|
|
平成24年６月
|
セコム㈱よりパスコへ出向（現）
|
|
|
パスコ取締役（現）
|
|
|
パスコ経営管理部長
|
|
平成29年４月
|
パスコ財務本部長（現）
|
|
取締役
|
技術統括
本部長
|
平 尾 公 孝
|
昭和37年12月４日生
|
昭和61年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成17年４月
|
パスコ関西事業部技術部長
|
|
平成24年４月
|
パスコ公共技術統括本部長
|
|
平成24年６月
|
パスコ取締役(現)
|
|
平成25年４月
|
パスコ技術統括本部長(現)
|
|
取締役
|
事業推進
本部長
|
高 山 俊
|
昭和32年12月26日生
|
昭和55年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成13年６月
|
パスコビジネス営業本部長
|
|
平成23年６月
|
パスコ東日本事業部長
|
|
平成25年６月
|
パスコ取締役(現)
|
|
平成26年４月
|
パスコ関西事業部長
|
|
平成28年４月
|
パスコ事業推進本部長 兼 新事業開発部長
|
|
平成29年４月
|
パスコ事業推進本部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
基幹業務
本部長
|
川久保 雄 介
|
昭和33年11月19日生
|
昭和56年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成13年10月
|
パスコ関西事業部営業推進室長
|
|
平成20年４月
|
パスコ営業推進本部長
|
|
平成21年４月
|
パスコ基幹業務部長
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
パスコ基幹業務本部長（現）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
高 橋 識 光
|
昭和37年3月10日生
|
昭和59年４月
|
パスコ入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成12年４月
|
パスコ東北事業部福島支店長
|
|
平成18年４月
|
パスコ東日本事業部営業二部長
|
|
平成22年12月
|
東日本総合計画㈱代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
パスコ東日本事業部長
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
平成29年４月
|
パスコ管理本部長（現）
|
|
取締役
|
|
城 戸 一 彰
|
昭和26年9月26日生
|
昭和50年４月
|
三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入行
|
(注)３
|
4
|
|
平成16年６月
|
同行執行役員
|
|
平成20年６月
|
同行専務取締役 兼 ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ常務執行役員
|
|
平成21年６月
|
三菱UFJトラストビジネス㈱代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
パスコ取締役(現)
|
|
|
三菱アルミニウム㈱社外監査役(現)
|
|
取締役
|
|
高 村 守
|
昭和27年６月23日生
|
昭和53年11月
|
朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和57年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年８月
|
同監査法人代表社員(現パートナー)
|
|
平成22年８月
|
同監査法人監事（監事会議長）
|
|
平成26年７月
|
高村公認会計士事務所（現）
|
|
平成28年６月
|
パスコ取締役（現）
|
|
|
㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役（現）
|
|
常勤監査役
|
|
藤 原 常 惠
|
昭和26年10月９日生
|
昭和49年４月
|
パスコ入社
|
(注)４
|
13
|
|
平成３年４月
|
パスコ経理部経理課長
|
|
平成21年４月
|
パスコ経営管理部副部長 兼 経理グループ長
|
|
平成26年６月
|
パスコ常勤監査役(現)
|
|
監査役
|
|
加 藤 幸 司
|
昭和28年８月19日生
|
昭和52年３月
|
日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社
|
(注)５
|
5
|
|
平成２年10月
|
同社グループ本社経営監理室長（現理事経営監理室長）（現）
|
|
平成13年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
監査役
|
|
笠 松 重 保
|
昭和27年４月10日生
|
昭和51年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)５
|
12
|
|
平成10年７月
|
同行資本市場営業部次長
|
|
平成15年７月
|
三菱証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役
|
|
平成24年６月
|
パスコ監査役（現）
|
|
平成27年８月
|
前澤工業㈱社外監査役（現）
|
|
監査役
|
|
長 坂 省
|
昭和40年８月２日生
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)５
|
－
|
|
平成６年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
|
TMI総合法律事務所
|
|
平成14年６月
|
三光純薬㈱（現エーディア㈱）社外監査役
|
|
平成15年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー(現)
|
|
平成28年４月
|
EAファーマ㈱社外監査役（現）
|
|
平成28年６月
|
パスコ監査役（現）
|
(注) １ 取締役 城戸一彰および高村守は社外取締役であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
２ 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であり、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 藤原常惠の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 加藤幸司、笠松重保および長坂省の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
岩 松 俊 男
|
昭和27年11月27日生
|
昭和46年４月
|
パスコ入社
|
(注)
|
18
|
|
平成12年６月
|
パスコ国土空間事業本部長
|
|
平成13年６月
|
パスコ取締役
|
|
平成24年６月
|
パスコ顧問（現）
|
|
浦 田 修 志
|
昭和39年11月４日生
|
平成５年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)
|
－
|
|
平成７年４月
|
横浜弁護士会登録
|
|
|
本町中央法律事務所
|
|
平成14年４月
|
横浜パーク法律事務所パートナー
（現）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
新規事業担当
|
笹川 正
|
平成28年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
新規事業担当
|
笹川 正
|
平成28年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
会長 | | 佐 藤 興 一 | 昭和28年２月５日生 | 昭和51年４月 | 日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社 | (注)３ | 4 |
平成16年６月 | 同社執行役員 |
平成19年６月 | 同社常務取締役 |
平成20年６月 | セコム上信越㈱代表取締役社長 |
平成21年６月 | セコム㈱取締役副社長 |
平成26年１月 | 同社よりパスコへ出向(現) |
平成26年６月 | パスコ取締役会長(現) |
代表取締役
社長 | | 古 川 顕 一 | 昭和34年３月17日生 | 昭和57年３月 | 日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社 | (注)３ | － |
平成18年４月 | 同社開発センター開発戦略グループゼネラルマネージャー |
平成22年１月 | 同社企画部長 |
平成24年１月 | 同社執行役員 |
平成25年６月 | 同社取締役 |
平成26年６月 | 同社常務取締役（現） |
平成27年４月 | セコム工業㈱代表取締役社長 |
平成28年４月 | セコム㈱よりパスコへ出向（現） |
| パスコ顧問 |
平成28年６月 | パスコ代表取締役社長（現） |
取締役 | 新規事業
担当 | 笹 川 正 | 昭和31年１月29日生 | 昭和57年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 25 |
平成12年４月 | パスコGIS総合技術研究所長 |
平成17年６月 | パスコ取締役（現） |
平成17年10月 | パスコ衛星事業部長 |
平成27年４月 | パスコ新規事業担当（現） |
取締役 | 中央
事業部長
兼
海外担当 | 島 村 秀 樹 | 昭和29年７月14日生 | 昭和56年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 12 |
平成12年４月 | パスコフレッシュマップサービス事業本部長 |
平成18年４月 | パスコ研究開発センター長 |
平成22年６月 | パスコ取締役（現） |
平成26年４月 | パスコ中央事業部長（現） |
平成28年４月 | パスコ海外担当（現) |
取締役 | 衛星
事業部長
兼
システム
事業担当
| 伊 東 秀 夫 | 昭和36年９月28日生 | 昭和59年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 11 |
平成14年７月 | パスコマーケティング戦略部長 |
平成17年４月 | パスコシステム事業部長 |
平成22年６月 | パスコ取締役（現） |
平成28年４月 | パスコ衛星事業部長（現） |
| パスコシステム事業担当（現） |
取締役 | 経営管理
部長 | 重 盛 政 志 | 昭和29年10月28日生 | 昭和52年３月 | 日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社 | (注)３ | 2 |
平成16年４月 | 同社関係会社管理部長 |
平成18年５月 | セコムトラストシステムズ㈱常務取締役 |
平成24年６月 | セコム㈱よりパスコへ出向（現） |
| パスコ取締役（現） |
| パスコ経営管理部長（現） |
取締役 | 技術統括
本部長
兼
研究開発
担当
| 平 尾 公 孝 | 昭和37年12月４日生 | 昭和61年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 6 |
平成17年４月 | パスコ関西事業部技術部長 |
平成24年４月 | パスコ公共技術統括本部長 |
平成24年６月 | パスコ取締役(現) |
平成25年４月 | パスコ技術統括本部長(現) |
平成28年４月 | パスコ研究開発担当（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 事業推進
本部長
兼
新事業
開発部長 | 高 山 俊 | 昭和32年12月26日生 | 昭和55年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 2 |
平成13年６月 | パスコビジネス営業本部長 |
平成23年６月 | パスコ東日本事業部長 |
平成25年６月 | パスコ取締役(現) |
平成26年４月 | パスコ関西事業部長(現) |
取締役 | 基幹業務
部長 | 川久保 雄 介 | 昭和33年11月19日生 | 昭和56年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 1 |
平成13年10月 | パスコ関西事業部営業推進室長 |
平成20年４月 | パスコ営業推進本部長 |
平成21年４月 | パスコ基幹業務部長（現） |
平成28年６月 | パスコ取締役（現） |
取締役 | 東日本
事業部長 | 高 橋 識 光 | 昭和37年3月10日生 | 昭和59年４月 | パスコ入社 | (注)３ | 4 |
平成12年４月 | パスコ東北事業部福島支店長 |
平成18年４月 | パスコ東日本事業部営業二部長 |
平成22年12月 | 東日本総合計画㈱代表取締役社長 |
平成26年４月 | パスコ東日本事業部長（現） |
平成28年６月 | パスコ取締役（現） |
取締役 | | 城 戸 一 彰 | 昭和26年9月26日生 | 昭和50年４月 | 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入行 | (注)３ | 2 |
平成16年６月 | 同行執行役員 |
平成20年６月 | 同行専務取締役 兼 ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ常務執行役員 |
平成21年６月 | 三菱UFJトラストビジネス㈱代表取締役社長 |
平成26年６月 | パスコ取締役(現) |
取締役 | | 高 村 守 | 昭和27年６月23日生 | 昭和53年11月 | 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 | (注)３ | － |
昭和57年９月 | 公認会計士登録 |
平成13年８月 | 同監査法人代表社員(現パートナー) |
平成22年８月 | 同監査法人監事（監事会議長） |
平成26年７月 | 高村公認会計士事務所（現） |
平成28年６月 | パスコ取締役（現） |
常勤監査役 | | 藤 原 常 惠 | 昭和26年10月９日生 | 昭和49年４月 | パスコ入社 | (注)４ | 11 |
平成３年４月 | パスコ経理部経理課長 |
平成21年４月 | パスコ経営管理部副部長 兼 経理グループ長 |
平成26年６月 | パスコ常勤監査役(現) |
監査役 | | 加 藤 幸 司 | 昭和28年８月19日生 | 昭和52年３月 | 日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社 | (注)５ | 5 |
平成２年10月 | 同社グループ本社経営監理室長（現理事経営監理室長）（現） |
平成13年６月 | パスコ監査役（現） |
監査役 | | 笠 松 重 保 | 昭和27年４月10日生 | 昭和51年４月 | ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)５ | 11 |
平成10年７月 | 同行資本市場営業部次長 |
平成15年７月 | 三菱証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）常務執行役員 |
平成22年６月 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱専務取締役 |
平成24年６月 | パスコ監査役（現） |
監査役 | | 長 坂 省 | 昭和40年８月２日生 | 平成４年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)５ | － |
平成６年４月 | 東京弁護士会登録 |
| TMI総合法律事務所 |
平成14年６月 | 三光純薬㈱（現エーディア㈱）社外監査役 |
平成15年１月 | TMI総合法律事務所パートナー(現) |
平成28年６月 | パスコ監査役（現） |
(注) １ 取締役 城戸一彰および高村守は社外取締役であります。
２ 監査役 笠松重保および長坂省は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 藤原常惠の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 加藤幸司、笠松重保および長坂省の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長 古川顕一は、平成28年６月24日付でセコム㈱の常務取締役を任期満了により退任する予定であります。
７ パスコは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
岩 松 俊 男 | 昭和27年11月27日生 | 昭和46年４月 | パスコ入社 | (注) | 18 |
平成12年６月 | パスコ国土空間事業本部長 |
平成13年６月 | パスコ取締役 |
平成24年６月 | パスコ顧問（現） |
浦 田 修 志 | 昭和39年11月４日生 | 平成５年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注) | － |
平成７年４月 | 横浜弁護士会登録 |
| 本町中央法律事務所 |
平成14年４月 | 横浜パーク法律事務所パートナー
（現） |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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