アジア航測(9233)の株価チャート アジア航測(9233)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 執行役員社長 DX戦略本部長 （経営全般） |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
568 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長 |
臼杵 伸浩 |
1967年７月31日生 |
|
(注)３ |
264 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
梅村 裕也 |
1968年１月１日生 |
|
(注)３ |
167 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 新規事業創造本部長 |
浦川 晋吾 |
1968年12月１日生 |
|
(注)３ |
146 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略統括部長 |
秋山 潤 |
1965年６月４日生 |
|
(注)３ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 |
船越 和也 |
1968年10月１日生 |
|
(注)３ |
102 |
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|
取締役 執行役員 関東支社長 |
髙山 陶子 |
1969年６月７日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 宏明 |
1967年11月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 直之 |
1964年５月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)５ |
410 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 豊陽 |
1976年１月１日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小尾 太志 |
1969年７月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,790 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊藤宏明、太田直之、上田豊陽及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中島達也氏、委員 上田豊陽氏及び小尾太志氏
３．任期は、2025年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は、2025年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．髙山陶子氏の戸籍上の氏名は、髙遠陶子であります。
７．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の25名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
畠山 仁 |
経営全般（兼 DX戦略本部長） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
臼杵 伸浩 |
事業推進本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
梅村 裕也 |
経営戦略本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
浦川 晋吾 |
新規事業創造本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
秋山 潤 |
経営戦略統括部長 |
|
執行役員 （取締役） |
船越 和也 |
事業推進本部副本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
髙山 陶子 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
経営戦略本部技師長 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
DX戦略本部副本部長 |
|
執行役員 |
眞田 秀雄 |
エネルギー事業部長 |
|
執行役員 |
小汐 真由美 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
清水 孝 |
社会インフラマネジメント事業部長 |
|
執行役員 |
村中 亮太 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
妹尾 哲 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
亀田 佳靖 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
小笠原 勇 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
山口 和也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
佐野 寿聰 |
事業推進部長 |
|
執行役員 |
中井 茂人 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
小林 雅弘 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
田村 省二 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
手塚 国夫 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
石井 邦宙 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
兒玉 恭幸 |
事業推進本部総括技師長 |
|
執行役員 |
山本 尉太 |
空間情報技術センター長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2025年12月17日開催の第78回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
伊藤宏明氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部施設部長、鉄道本部構造技術室長、大鉄工業株式会社取締役（非常勤）、広成建設株式会社取締役（非常勤）並びに株式会社ジェイアール西日本ビルト取締役（非常勤）であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
太田直之氏は、アジア航測の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、アジア航測グループの企業価値向上に対する貢献が期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
上田豊陽氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小尾太志氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、専門知識及び他社での社外監査役経験を客観的な立場から経営に活かしていただくことで、ガバナンス、コンプライアンスの強化に伴うアジア航測グループの企業価値向上に貢献できることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 DX戦略本部長 （経営全般） |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
552 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長 |
臼杵 伸浩 |
1967年７月31日生 |
|
(注)３ |
254 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 経営戦略統括部長 |
梅村 裕也 |
1968年１月１日生 |
|
(注)３ |
158 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 新規事業創造本部長 |
浦川 晋吾 |
1968年12月１日生 |
|
(注)３ |
137 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 西日本支社長 事業推進本部副本部長 |
秋山 潤 |
1965年６月４日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関東支社長 事業推進本部副本部長 |
船越 和也 |
1968年10月１日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬川 律文 |
1968年５月25日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 直之 |
1964年５月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)５ |
192 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 豊陽 |
1976年１月１日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小尾 太志 |
1969年７月３日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,760 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役瀬川律文、太田直之、上田豊陽及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 上田豊陽氏及び小尾太志氏
３．任期は、2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2024年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は、2023年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の26名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
畠山 仁 |
経営全般（兼 DX戦略本部長） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
中島 達也 |
経営戦略本部長 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
臼杵 伸浩 |
事業推進本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
梅村 裕也 |
経営戦略本部副本部長、経営戦略統括部長 |
|
執行役員 （取締役） |
浦川 晋吾 |
新規事業創造本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
秋山 潤 |
西日本支社長、事業推進本部副本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
船越 和也 |
関東支社長、事業推進本部副本部長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
経営戦略本部技師長 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
DX戦略本部副本部長 |
|
執行役員 |
眞田 秀雄 |
エネルギー事業部長 |
|
執行役員 |
小汐 真由美 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
清水 孝 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
村中 亮太 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
佐野 滝雄 |
経営戦略本部技師長 |
|
執行役員 |
妹尾 哲 |
社長室長 |
|
執行役員 |
亀田 佳靖 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
小笠原 勇 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
山口 和也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
佐野 寿聰 |
事業推進部長 |
|
執行役員 |
中井 茂人 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
髙遠 陶子 |
社会インフラマネジメント事業部長 |
|
執行役員 |
小林 雅弘 |
空間情報技術センター長 |
|
執行役員 |
田村 省二 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
手塚 国夫 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
石井 邦宙 |
社会基盤システム開発センター長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2024年12月18日開催の第77回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
瀬川律文氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部施設部長、鉄道本部構造技術室長であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
太田直之氏は、アジア航測の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、アジア航測グループの企業価値向上に対する貢献が期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
上田豊陽氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小尾太志氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、専門知識及び他社での社外監査役経験を客観的な立場から経営に活かしていただくことで、ガバナンス、コンプライアンスの強化に伴うアジア航測グループの企業価値向上に貢献できることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 （経営全般） |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
413 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
268 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 |
大場 明 |
1961年12月24日生 |
|
(注)３ |
407 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 DX戦略本部長 |
政木 英一 |
1967年12月30日生 |
|
(注)３ |
309 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部長 |
臼杵 伸浩 |
1967年７月31日生 |
|
(注)３ |
125 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 経営戦略統括部長 |
梅村 裕也 |
1968年１月１日生 |
|
(注)３ |
32 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 新規事業創造本部長 |
浦川 晋吾 |
1968年12月１日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田淵 剛 |
1971年６月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 直之 |
1964年５月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)４ |
183 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
上田 豊陽 |
1976年１月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小尾 太志 |
1969年７月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,749 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役田淵剛、太田直之、上田豊陽及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 上田豊陽氏及び小尾太志氏
３．任期は、2023年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2023年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の28名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
畠山 仁 |
経営全般 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
中島 達也 |
経営戦略本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
事業推進本部副本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
DX戦略本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
臼杵 伸浩 |
事業推進本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
梅村 裕也 |
経営戦略本部副本部長、経営戦略統括部長 |
|
執行役員 （取締役） |
浦川 晋吾 |
新規事業創造本部長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
経営戦略本部 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
船越 和也 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
大石 哲 |
事業推進本部 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
眞田 秀雄 |
エネルギー事業部長 |
|
執行役員 |
小汐 真由美 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
清水 孝 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
村中 亮太 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
寺川 仁 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
佐野 滝雄 |
経営戦略本部技師長 |
|
執行役員 |
妹尾 哲 |
社長室長 |
|
執行役員 |
亀田 佳靖 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
小笠原 勇 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
山口 和也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
佐野 寿聰 |
事業推進部長 |
|
執行役員 |
中井 茂人 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
髙遠 陶子 |
社会インフラマネジメント事業部長 |
|
執行役員 |
小林 雅弘 |
空間情報技術センター長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2023年12月13日開催の第76回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
田淵剛氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
太田直之氏は、アジア航測の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、アジア航測グループの企業価値向上に対する貢献が期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
上田豊陽氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小尾太志氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、専門知識及び他社での社外監査役経験を客観的な立場から経営に活かしていただくことで、ガバナンス、コンプライアンスの強化に伴うアジア航測グループの企業価値向上に貢献できることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （経営全般） |
小川 紀一朗 |
1956年10月20日生 |
|
(注)３ |
809 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 （経営全般） |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
391 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 事業推進本部長 |
吉川 智彦 |
1960年１月26日生 |
|
(注)３ |
535 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営本部長 |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
254 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 関東支社長 |
大場 明 |
1961年12月24日生 |
|
(注)３ |
395 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括部長 |
政木 英一 |
1967年12月30日生 |
|
(注)３ |
298 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長
|
臼杵 伸浩 |
1967年７月31日生 |
|
(注)３ |
114 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 修司 |
1963年10月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 直之 |
1964年５月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)４ |
171 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青木 智子 |
1966年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小尾 太志 |
1969年７月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,967 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田修司、太田直之、青木智子及び小尾太志の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 青木智子氏及び小尾太志氏
３．任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
７．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の22名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
畠山 仁 |
経営全般 |
|
専務執行役員 （専務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
中島 達也 |
経営本部長 |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
事業推進本部副本部長 関東支社長 |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
事業統括部長 |
|
執行役員 （取締役） |
臼杵 伸浩 |
社会インフラマネジメント事業部長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
生産管理部長 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
船越 和也 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
大石 哲 |
空間情報技術センター長 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
梅村 裕也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
浦川 晋吾 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
眞田 秀雄 |
社会インフラマネジメント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
小汐 真由美 |
事業管理部長 |
|
執行役員 |
清水 孝 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
村中 亮太 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
寺川 仁 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
佐野 滝雄 |
経営本部技師長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2022年12月14日開催の第75回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
久保田修司氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長並びに株式会社ＪＲ西日本テクノスの社外取締役であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
太田直之氏は、アジア航測の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、その経験や知見を経営に活かし、アジア航測グループの企業価値向上に対する貢献が期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
青木智子氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
小尾太志氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、専門知識及び他社での社外監査役経験を客観的な立場から経営に活かしていただくことで、ガバナンス、コンプライアンスの強化に伴うアジア航測グループの企業価値向上に貢献できることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （経営全般） |
小川 紀一朗 |
1956年10月20日生 |
|
(注)３ |
785 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 （経営全般、中期経営計画推進 担当） |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
370 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長 (空間情報技術センター管掌) |
吉川 智彦 |
1960年１月26日生 |
|
(注)３ |
517 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営本部長 （コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
240 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 (営業統括部管掌、国土保全コンサルタント事業部管掌、海外事業、 グループ会社担当） |
大場 明 |
1961年12月24日生 |
|
(注)３ |
383 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 事業統括部長 （社会基盤システム開発センター管掌） 最高情報責任者（ＣＩＯ） |
政木 英一 |
1967年12月30日生 |
|
(注)３ |
286 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長
|
臼杵 伸浩 |
1967年７月31日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 修司 |
1963年10月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 友康 |
1956年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)４ |
159 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青木 智子 |
1966年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 裕 |
1958年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,745 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田修司、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2021年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の22名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
畠山 仁 |
経営全般（中期経営計画推進担当） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長（空間情報技術センター管掌） |
|
執行役員 （取締役） |
中島 達也 |
経営本部長（コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
事業推進本部副本部長 （営業統括部管掌、国土保全コンサルタント事業部管掌、海外事業、グループ会社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
事業推進本部副本部長、経営本部副本部長、事業統括部長 （社会基盤システム開発センター管掌）最高情報責任者（ＣＩＯ） |
|
執行役員 （取締役） |
臼杵 伸浩 |
社会インフラマネジメント事業部長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
三谷 靖 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
生産管理部長 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
船越 和也 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
大石 哲 |
空間情報技術センター長 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
梅村 裕也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
浦川 晋吾 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
眞田 秀雄 |
社会インフラマネジメント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
小汐 真由美 |
事業管理部長 |
|
執行役員 |
清水 孝 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
村中 亮太 |
九州支社長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2021年12月15日開催の第74回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
久保田修司氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長並びに株式会社ＪＲ西日本テクノスの社外取締役であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
杉山友康氏は、社会基盤の維持・管理・更新に資する研究・技術開発の豊富な経験や専門知識を活かし、アジア航測経営上の観点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
青木智子氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
藤田裕氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人参与、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監 査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 （経営全般） |
小川 紀一朗 |
1956年10月20日生 |
|
(注)３ |
614 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長 (空間情報技術センター管掌) |
吉川 智彦 |
1960年１月26日生 |
|
(注)３ |
351 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営本部長 (コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当) 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
迫 徹 |
1960年３月15日生 |
|
(注)３ |
296 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部副本部長 経営本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長 (中期経営計画推進担当) |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
208 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 (営業統括部管掌、海外事業、グループ会社担当） |
大場 明 |
1961年12月24日生 |
|
(注)３ |
223 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括部長 （社会基盤システム開発センター管掌） |
政木 英一 |
1967年12月30日生 |
|
(注)３ |
125 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長 |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
76 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保田 修司 |
1963年10月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 友康 |
1956年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)４ |
149 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青木 智子 |
1966年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 裕 |
1958年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,042 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役久保田修司、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の22名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
小川 紀一朗 |
経営全般 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長（空間情報技術センター管掌） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
迫 徹 |
経営本部長（コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
畠山 仁 |
事業推進本部副本部長、経営本部副本部長、社会インフラマネジメント事業部長 （中期経営計画推進担当） |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
事業推進本部副本部長 （営業統括部管掌、海外事業、グループ会社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
事業統括部長 （社会基盤システム開発センター管掌） |
|
執行役員 （取締役） |
中島 達也 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
コーポレート統括部長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
三谷 靖 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
生産管理部長 |
|
執行役員 |
畠 周平 |
事業推進本部技師長 |
|
執行役員 |
松村 正一 |
社会基盤システム開発センター総括技師長 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
営業統括部長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
船越 和也 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
大石 哲 |
空間情報技術センター長 |
|
執行役員 |
水上 幸治 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
梅村 裕也 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
臼杵 伸浩 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
浦川 晋吾 |
九州支社長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2020年12月17日開催の第73回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
久保田修司氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道本部副本部長であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。
杉山友康氏は、社会基盤の維持・管理・更新に資する研究・技術開発の豊富な経験や専門知識を活かし、アジア航測経営上の観点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
青木智子氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
藤田裕氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人参与、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測は辻・本郷税理士法人と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は大きくないものと判断しております。また、アジア航測と辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監 査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 （経営全般） |
小川 紀一朗 |
1956年10月20日生 |
|
(注)３ |
590 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 事業推進本部長 (センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革担当) |
吉川 智彦 |
1960年１月26日生 |
|
(注)３ |
333 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 経営本部長 (コーポレート統括部、労務、リスク管理担当) 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
迫 徹 |
1960年３月15日生 |
|
(注)３ |
281 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長 (空間データ統括部担当) |
畠山 仁 |
1963年８月11日生 |
|
(注)３ |
196 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業統括部長 (海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
大場 明 |
1961年12月24日生 |
|
(注)３ |
211 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社会基盤システム開発センター長 |
政木 英一 |
1967年12月30日生 |
|
(注)３ |
113 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長 |
中島 達也 |
1964年９月８日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪根 英慈 |
1966年12月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 友康 |
1956年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
滝口 善博 |
1962年６月28日生 |
|
(注)４ |
187 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青木 智子 |
1966年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤田 裕 |
1958年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,926 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坪根英慈、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 滝口善博氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の20名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
小川 紀一朗 |
経営全般 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長（センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革担当） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
迫 徹 |
経営本部長（コーポレート統括部、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
執行役員 （取締役） |
畠山 仁 |
社会インフラマネジメント事業部長 （空間データ統括部担当） |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
営業統括部長 （海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 （取締役） |
中島 達也 |
国土保全コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
藤井 紀綱 |
センシング技術統括部長 |
|
執行役員 |
矢部 三雄 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
武藤 良樹 |
社長室長 |
|
執行役員 |
三谷 靖 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
廣野 貴一 |
空間データ統括部長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
畠 周平 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
松村 正一 |
社会基盤システム開発センター総括技師長 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
岡本 敦 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中村 明彦 |
東北支社長 |
② 社外役員の状況
アジア航測は、2019年12月18日開催の第72回定時株主総会後、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である社外取締役にそれぞれ２名が就任しております。社外取締役のうち３名は、人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において、アジア航測の一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしているため、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
坪根英慈氏は、これまでの豊富な経験・知見をアジア航測経営に活かし、客観的な視点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は西日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道本部技術企画部長であります。西日本旅客鉄道株式会社はアジア航測の大株主であり、アジア航測は同社と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は高くないものと判断しております。
杉山友康氏は、社会基盤の維持・管理・更新に資する研究・技術開発の豊富な経験や専門知識を活かし、アジア航測経営上の観点から的確な提言をいただけることが期待できることから、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任しております。なお、同氏は国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授でありますが、アジア航測と同大学院との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
青木智子氏は、主に弁護士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
藤田裕氏は、主に公認会計士としての経験及び知見に基づいて、アジア航測の経営を監督いただき、的確な提言をいただけることが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は、辻・本郷税理士法人参与、辻・本郷監査法人代表社員であります。アジア航測は辻・本郷税理士法人と営業上の取引関係がありますが、その取引額はアジア航測経営に与える影響は高くないものと判断しております。また、アジア航測と辻・本郷監査法人の間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
なお、アジア航測は、法令やアジア航測の独立性に関する社内基準等に照らした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、かつ一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを十分確認した人物を、社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監 査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アジア航測は、社外取締役が独立した立場から経営への監査・監督を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室及び会計監査人との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで、社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員社長 |
経営全般 |
小川 紀一朗 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)３ |
565 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
事業推進本部長 (センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革、グローバル担当) |
吉川 智彦 |
昭和35年１月26日生 |
|
(注)３ |
314 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
経営本部長 (コーポレート統括部、労務、リスク管理担当) 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
迫 徹 |
昭和35年３月15日生 |
|
(注)３ |
265 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
社会インフラマネジメント事業部長 (空間データ統括部、関東支社担当) |
畠山 仁 |
昭和38年８月11日生 |
|
(注)３ |
183 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
国土保全コンサルタント事業部長 (西日本支社担当) |
滝口 善博 |
昭和37年６月28日生 |
|
(注)３ |
174 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業統括部長 (海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
大場 明 |
昭和36年12月24日生 |
|
(注)３ |
198 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
社会基盤システム開発センター長 |
政木 英一 |
昭和42年12月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪根 英慈 |
昭和41年12月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 友康 |
昭和31年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
宮武 孝誠 |
昭和31年５月18日生 |
|
(注)４ |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
青木 智子 |
昭和41年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 裕 |
昭和33年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,860 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坪根英慈、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 宮武孝誠氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、平成30年12月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、平成29年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の20名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
小川 紀一朗 |
経営全般 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長（センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革、グローバル担当） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
迫 徹 |
経営本部長（コーポレート統括部、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
執行役員 （取締役） |
畠山 仁 |
社会インフラマネジメント事業部長 （空間データ統括部、関東支社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
滝口 善博 |
国土保全コンサルタント事業部長 （西日本支社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
営業統括部長 （海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
|
執行役員 （取締役） |
政木 英一 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
藤井 紀綱 |
センシング技術統括部長 |
|
執行役員 |
宮川 誠一 |
事業推進本部 |
|
執行役員 |
矢部 三雄 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
中島 達也 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
武藤 良樹 |
社長室長 |
|
執行役員 |
三谷 靖 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
廣野 貴一 |
空間データ統括部長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
畠 周平 |
九州支社長 |
|
執行役員 |
松村 正一 |
社会基盤システム開発センター総括技師長 |
|
執行役員 |
秋山 潤 |
中部支社長 |
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員社長 |
経営全般 |
小川 紀一朗 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)３ |
381 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
事業推進本部長 (空間データ統括部、センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革、グローバル担当) |
吉川 智彦 |
昭和35年１月26日生 |
|
(注)３ |
139 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
経営本部長 (コーポレート統括部、労務、リスク管理担当) 最高財務責任者(ＣＦＯ) |
迫 徹 |
昭和35年３月15日生 |
|
(注)３ |
83 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
社会インフラマネジメント事業部長 (社会基盤システム開発センター、関東支社担当) |
畠山 仁 |
昭和38年８月11日生 |
|
(注)３ |
24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
国土保全コンサルタント事業部長 (西日本支社担当) |
滝口 善博 |
昭和37年６月28日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
営業統括部長 (海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
大場 明 |
昭和36年12月24日生 |
|
(注)３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪根 英慈 |
昭和41年12月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 友康 |
昭和31年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
宮武 孝誠 |
昭和31年５月18日生 |
|
(注)４ |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
青木 智子 |
昭和41年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 裕 |
昭和33年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
815 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坪根英慈、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 宮武孝誠氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、平成29年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、平成29年12月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の19名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
小川 紀一朗 |
経営全般 |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部長（空間データ統括部、センシング技術統括部、中期経営計画推進、生産構造改革、グローバル担当） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
迫 徹 |
経営本部長（コーポレート統括部、労務、リスク管理担当） 最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
執行役員 （取締役） |
畠山 仁 |
社会インフラマネジメント事業部長 （社会基盤システム開発センター、関東支社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
滝口 善博 |
国土保全コンサルタント事業部長 （西日本支社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
大場 明 |
営業統括部長 （海外事業、グループ会社、アライアンス担当） |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
前田 禎 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
藤井 紀綱 |
センシング技術統括部長 |
|
執行役員 |
宮川 誠一 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
矢部 三雄 |
国土保全コンサルタント事業部総括技師長 |
|
執行役員 |
政木 英一 |
社会基盤システム開発センター長 |
|
執行役員 |
中島 達也 |
東北支社長 |
|
執行役員 |
武藤 良樹 |
コーポレート統括部長 兼 社長室長 兼 ベンチャー共創室長 |
|
執行役員 |
三谷 靖 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
廣野 貴一 |
空間データ統括部長 |
|
執行役員 |
鹿野 浩司 |
事業戦略部長 |
|
執行役員 |
畠 周平 |
九州支社長 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員社長 |
経営全般 |
小川 紀一朗 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)３ |
349 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 副社長 |
事業推進本部長 （海外事業部、グローバルアライアンス政策、西日本支社、構造改革、中期経営計画推進担当） |
河村 和夫 |
昭和27年８月30日生 |
|
(注)３ |
226 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
経営本部長 （労務、リスク管理担当）、 最高財務責任者（CFO） |
宮武 孝誠 |
昭和31年５月18日生 |
|
(注)３ |
103 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業推進本部 副本部長 （社会基盤システム開発センター、空間情報事業部、航空事業部、グループ会社担当） |
吉川 智彦 |
昭和35年１月26日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
事業推進本部 副本部長 （営業統括部、コンサルタント事業部、震災復興、関東支社担当） |
迫 徹 |
昭和35年３月15日生 |
|
(注)３ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪根 英慈 |
昭和41年12月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
杉山 友康 |
昭和31年10月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
柴 泰伸 |
昭和30年８月17日生 |
|
(注)４ |
85 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
青木 智子 |
昭和41年９月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
藤田 裕 |
昭和33年10月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
922 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役坪根英慈、杉山友康、青木智子及び藤田裕の各氏は、社外取締役であります。
２．アジア航測の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 柴泰伸氏、委員 青木智子氏及び藤田裕氏
３．任期は、平成28年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．取締役青木智子氏の戸籍上の氏名は守脇智子であります。
６．アジア航測では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の21名であります。
|
役位 |
氏名 |
担当業務等 |
|
執行役員社長 （代表取締役社長） |
小川 紀一朗 |
経営全般 |
|
執行役員副社長 （取締役副社長） |
河村 和夫 |
事業推進本部長（海外事業部、グローバルアライアンス政策、西日本支社、構造改革、中期経営計画推進担当） |
|
常務執行役員 （常務取締役） |
宮武 孝誠 |
経営本部長（労務、リスク管理担当）、最高財務責任者（CFO） |
|
執行役員 （取締役） |
吉川 智彦 |
事業推進本部副本部長（社会基盤システム開発センター、空間情報事業部、航空事業部、グループ会社担当） |
|
執行役員 （取締役） |
迫 徹 |
事業推進本部副本部長（営業統括部、コンサルタント事業部、震災復興、関東支社担当） |
|
執行役員 |
小栗 太郎 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
前田 禎 |
コンサルタント事業部長 |
|
執行役員 |
水谷 信之 |
海外事業部長 |
|
執行役員 |
兼原 秀幸 |
経営本部 |
|
執行役員 |
藤井 紀綱 |
航空事業部長 |
|
執行役員 |
小林 美修 |
経営本部副本部長（経営管理担当） |
|
執行役員 |
宮川 誠一 |
関東支社長 |
|
執行役員 |
矢部 三雄 |
社会基盤システム開発センター 総括技師長 |
|
執行役員 |
政木 英一 |
社会基盤システム開発センター長 |
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執行役員 |
宮川 嘉隆 |
九州支社長 |
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執行役員 |
畠山 仁 |
空間情報事業部長 |
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執行役員 |
滝口 善博 |
西日本支社長 |
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執行役員 |
大場 明 |
営業統括部長 |
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執行役員 |
中島 達也 |
東北支社長 |
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執行役員 |
武藤 良樹 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
山田 晴利 |
社会基盤システム開発センター 総括技師長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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