デリバリーコンサルティング(9240)の株価チャート デリバリーコンサルティング(9240)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長 |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd.代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd.取締役（現任） 2017年11月 ＭＦアセット株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年８月 デリバリーコンサルティング代表取締役ＣＥＯ 2024年10月 デリバリーコンサルティング代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,089,600 |
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取締役ＣＥＯ |
内藤 秀治郎 |
1969年11月４日生 |
1994年６月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2004年11月 シンプロメンテ株式会社（現シンメンテホールディングス株式会社）取締役 2005年11月 同社専務取締役 2007年11月 同社代表取締役社長 2016年３月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）取締役 2016年３月 株式会社アロバ社外取締役 2016年５月 アンドン株式会社設立 代表取締役（現任） 2017年１月 株式会社アロバ代表取締役社長 2018年１月 株式会社ＦＩＮＤ社外取締役 2019年４月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）顧問 2020年３月 株式会社ＦＩＮＤ取締役（現任） 2021年７月 株式会社Gran Manibusディレクター 2021年12月 八面六臂株式会社社外取締役 2023年３月 株式会社トムス社外取締役（現任） 2023年５月 Glooops株式会社設立 代表取締役（現任） 2024年１月 デリバリーコンサルティング入社 マネージングディレクター 2024年４月 デリバリーコンサルティング管理本部長 2024年10月 デリバリーコンサルティング取締役ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
10,300 |
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取締役ＣＯＯ |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 ＥＹ（Ernst&Young）アドバイザリー株式会社（現ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング執行役員第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング取締役第２サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）３ |
16,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役（現任） 2015年４月 東京大学工学部非常勤講師 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン入職 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン常務理事 |
（注）３ |
400 |
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取締役 |
齋藤 祐子 |
1969年２月17日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1995年８月 SONY CORPORATION OF AMERICA （米国ニューヨーク）入社 1996年９月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）入社 2000年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年４月 Ｑエンタテインメント株式会社入社 取締役兼チーフストラテジーオフィサー 2012年６月 ＣＲＩＴＥＯ株式会社入社 東南アジア事業ゼネラルマネージャー、コーポレート戦略バイスプレジデント 2019年11月 グーグル合同会社入社 プロフェッショナル サービス部門ディレクター 2021年10月 同社Chromeパートナーシップ部長（現任） 2022年10月 デリバリーコンサルティング社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社取締役 同社サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社執行役員 同社テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社ＧＴＭ総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画監査役（現任） 2014年10月 ＧＴＭ税理士法人代表社員（現任） 2015年12月 株式会社ＧＴＭ総研取締役 2016年12月 同社常務取締役 2018年６月 株式会社Ｊストリーム監査役（現任） 2019年10月 デリバリーコンサルティング監査役（現任） 2020年４月 株式会社ＧＴＭコンサルティング代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 株式会社ＧＴＭ総研代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所（現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人監督役員 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人）監督役員 2019年10月 デリバリーコンサルティング監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,116,700 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦氏及び齋藤祐子氏は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男氏、恩田学氏及び平石孝行氏は、社外監査役であります。
３．2026年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦氏は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かしていただくため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの株式を400株、新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の齋藤祐子氏は、事業開発や事業投資に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、デリバリーコンサルティングの経営全般に対する監督と助言をしていただくため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男氏は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学氏は、税理士であり、ＧＴＭ税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行氏は、スプリング法律事務所所属の弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年11月 ＭＦアセット株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年８月 デリバリーコンサルティング 代表取締役ＣＥＯ 2023年４月 一般社団法人ＩＲシステム協議会 代表理事（現任） 2024年10月 デリバリーコンサルティング 代表取締役会長（現任）
|
（注）３ |
1,529,100 |
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取締役ＣＥＯ |
内藤 秀治郎 |
1969年11月４日生 |
1994年６月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2004年11月 シンプロメンテ株式会社（現シンメンテホールディングス株式会社） 取締役 2005年11月 同社 専務取締役 2007年11月 同社 代表取締役社長 2016年３月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ） 取締役 2016年３月 株式会社アロバ 社外取締役 2016年５月 アンドン株式会社設立 代表取締役（現任） 2017年１月 株式会社アロバ 代表取締役社長 2018年１月 株式会社ＦＩＮＤ 社外取締役 2019年４月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ） 顧問 2020年３月 株式会社ＦＩＮＤ 取締役（現任） 2021年７月 株式会社Gran Manibus ディレクター 2021年12月 八面六臂株式会社 社外取締役 2023年３月 株式会社トムス 社外取締役（現任） 2023年５月 Glooops株式会社設立 代表取締役（現任） 2024年１月 デリバリーコンサルティング入社 マネージングディレクター 2024年４月 デリバリーコンサルティング管理本部長 2024年10月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役ＣＯＯ |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY（Ernst&Young）アドバイザリー株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング 執行役員 第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング 取締役 第２サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）３ |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 2013年３月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス創業 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役（現任） 2015年４月 東京大学工学部 非常勤講師（現任） 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン入社 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学 客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
齋藤 祐子 |
1969年２月17日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1995年８月 SONY CORPORATION OF AMERICA （米国ニューヨーク）入社 1996年９月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）入社 2000年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年４月 Qエンタテインメント株式会社入社 取締役兼チーフストラテジーオフィサー 2012年６月 CRITEO株式会社入社 東南アジア事業ゼネラル マネージャー、コーポレート戦略バイス プレジデント 2019年11月 グーグル合同会社入社 プロフェッショナル サービス部門ディレクター 2021年10月 グーグル合同会社 プライバシーサンドボックス パートナシップ部長（現任） 2022年10月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社ＧＴＭ総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画 監査役（現任） 2014年10月 ＧＴＭ税理士法人 代表社員（現任） 2015年12月 株式会社ＧＴＭ総研 取締役 2016年12月 同社 常務取締役 2018年６月 株式会社Jストリーム 監査役（現任） 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年４月 株式会社ＧＴＭコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 株式会社ＧＴＭ総研 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所 （現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人 監督役員 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人） 監督役員 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,547,600 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦及び齋藤祐子は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
３．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの株式を400株、新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の齋藤祐子は、事業開発や企業経営に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、デリバリーコンサルティングの経営全般に対する監督と助言をして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、ＧＴＭ税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、スプリング法律事務所所属の弁護士であり、企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年11月 ＭＦアセット株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年８月 デリバリーコンサルティング 代表取締役ＣＥＯ 2023年４月 一般社団法人ＩＲシステム協議会 代表理事（現任） 2024年10月 デリバリーコンサルティング 代表取締役会長（現任）
|
（注）３ |
1,523,200 |
|
取締役ＣＥＯ |
内藤 秀治郎 |
1969年11月４日生 |
1994年６月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2004年11月 シンプロメンテ株式会社（現シンメンテホールディングス株式会社） 取締役 2005年11月 同社 専務取締役 2007年11月 同社 代表取締役社長 2016年３月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ） 取締役 2016年３月 株式会社アロバ 社外取締役 2016年５月 アンドン株式会社設立 代表取締役（現任） 2017年１月 株式会社アロバ 代表取締役社長 2018年１月 株式会社ＦＩＮＤ 社外取締役 2019年４月 株式会社エージェント（現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ） 顧問 2020年３月 株式会社ＦＩＮＤ 取締役（現任） 2021年７月 株式会社Gran Manibus ディレクター 2021年12月 八面六臂株式会社 社外取締役 2023年３月 株式会社トムス 社外取締役（現任） 2023年５月 Glooops株式会社設立 代表取締役（現任） 2024年１月 デリバリーコンサルティング入社 マネージングディレクター 2024年４月 デリバリーコンサルティング管理本部長 2024年10月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
100 |
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取締役ＣＯＯ |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY（Ernst&Young）アドバイザリー株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング 執行役員 第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング 取締役 第２サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）３ |
6,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 2013年３月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス創業 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役（現任） 2015年４月 東京大学工学部 非常勤講師（現任） 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン入社 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学 客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
齋藤 祐子 |
1969年２月17日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1995年８月 SONY CORPORATION OF AMERICA （米国ニューヨーク）入社 1996年９月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）入社 2000年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年４月 Qエンタテインメント株式会社入社 取締役兼チーフストラテジーオフィサー 2012年６月 CRITEO株式会社入社 東南アジア事業ゼネラル マネージャー、コーポレート戦略バイス プレジデント 2019年11月 グーグル合同会社入社 プロフェッショナル サービス部門ディレクター 2021年10月 グーグル合同会社 プライバシーサンドボックス パートナシップ部長（現任） 2022年10月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社ＧＴＭ総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画 監査役（現任） 2014年10月 ＧＴＭ税理士法人 代表社員（現任） 2015年12月 株式会社ＧＴＭ総研 取締役 2016年12月 同社 常務取締役 2018年６月 株式会社Jストリーム 監査役（現任） 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年４月 株式会社ＧＴＭコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 株式会社ＧＴＭ総研 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所 2003年７月 スプリング法律事務所 パートナー（現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人 監督役員 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人） 監督役員 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
1,529,900 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦及び齋藤祐子は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
３．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役伊藤享弘は、2024年５月31日付にて、取締役を辞任しております。
６．取締役木村卓司は、2024年10月29日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの株式を400株、新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の齋藤祐子は、事業開発や企業経営に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、デリバリーコンサルティングの経営全般に対する監督と助言をして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、ＧＴＭ税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年11月 MFアセット株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年８月 デリバリーコンサルティング 代表取締役ＣＥＯ（現任） 2023年４月 一般社団法人ＩＲシステム協議会 代表理事（現任） |
（注）３ |
1,645,100 |
|
取締役ＣＯＯ |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY（Ernst&Young）アドバイザリー株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング 執行役員 第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング 取締役 第２サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）３ |
3,500 |
|
取締役管理本部長 |
伊藤 享弘 |
1972年６月21日生 |
1997年７月 プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社（現IBM株式会社）入社 2002年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年４月 中央青山監査法人入社 2004年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）へ転籍 2006年４月 デリバリーコンサルティング入社 2010年10月 デリバリーコンサルティング 取締役 2013年12月 デリバリーコンサルティング 取締役 業務管理部長 2019年８月 デリバリーコンサルティング 取締役 管理本部長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役コンサルティング本部長 |
木村 卓司 |
1977年１月22日生 |
2001年４月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年12月 デリバリーコンサルティング入社 2013年11月 デリバリーコンサルティング 執行役員 2018年11月 デリバリーコンサルティング 取締役 2019年２月 デリバリーコンサルティング 取締役 第１サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役 コンサルティング本部長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 社長 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役（現任） 2015年４月 東京大学工学部 非常勤講師 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学 客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
斉藤 祐子 |
1969年２月17日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1995年８月 SONY CORPORATION OF AMERICA （米国ニューヨーク）入社 1996年９月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）入社 2000年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年４月 Qエンタテインメント株式会社入社 2012年６月 CRITEO株式会社入社 2021年11月 グーグル合同会社入社 グローバルパートナーシップ・ウェブ&Chromeパートナーシップ部長（現任） 2022年10月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社GTM総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画 監査役（現任） 2014年10月 GTM税理士法人 代表社員（現任） 2015年12月 株式会社GTM総研 取締役 2016年12月 株式会社GTM総研 常務取締役 2018年６月 株式会社Jストリーム 監査役（現任） 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年４月 株式会社GTMコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 株式会社GTM総研 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所 2003年７月 スプリング法律事務所 パートナー（現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人 監督委員 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人） 監督委員 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年７月 株式会社ピアトゥー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,654,000 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦及び斉藤祐子は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
３．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月31日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の斉藤祐子は、事業開発や企業経営に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、デリバリーコンサルティングの経営全般に対する監督と助言をして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、GTM税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役ＣＥＯ |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役（現任） 2017年11月 MFアセット株式会社設立 代表取締役（現任） 2022年８月 デリバリーコンサルティング 代表取締役ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
1,645,100（注）５ |
|
取締役ＣＯＯ |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY（Ernst&Young）アドバイザリー株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング 執行役員 第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング 取締役 第２サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役ＣＯＯ（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役管理本部長 |
伊藤 享弘 |
1972年６月21日生 |
1997年７月 プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社（現IBM株式会社）入社 2002年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年４月 中央青山監査法人入社 2004年10月 PwCアドバイザリー株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）へ転籍 2006年４月 デリバリーコンサルティング入社 2010年10月 デリバリーコンサルティング 取締役 2013年12月 デリバリーコンサルティング 取締役 業務管理部長 2019年８月 デリバリーコンサルティング 取締役 管理本部長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役コンサルティング本部長 |
木村 卓司 |
1977年１月22日生 |
2001年４月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年12月 デリバリーコンサルティング入社 2013年11月 デリバリーコンサルティング 執行役員 2018年11月 デリバリーコンサルティング 取締役 2019年２月 デリバリーコンサルティング 取締役 第１サービス本部長 2022年８月 デリバリーコンサルティング 取締役 コンサルティング本部長（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 社長 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役社長（現任） 2015年４月 東京大学工学部 非常勤講師（現任） 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学 客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事（現任） |
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
斉藤 祐子 |
1969年２月17日生 |
1991年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1995年８月 SONY CORPORATION OF AMERICA （米国ニューヨーク）入社 1996年９月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）入社 2000年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年４月 Qエンタテインメント株式会社入社 2012年６月 CRITEO株式会社入社 2021年11月 グーグル合同会社入社 グローバルパートナーシップ・ウェブ&Chromeパートナーシップ部長（現任） 2022年10月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社GTM総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画 監査役（現任） 2014年10月 GTM税理士法人 代表社員（現任） 2015年12月 株式会社GTM総研 取締役 2016年12月 株式会社GTM総研 常務取締役 2018年６月 株式会社Jストリーム 監査役（現任） 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年４月 株式会社GTMコンサルティング 代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社 取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月 株式会社GTM総研 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所 2003年７月 スプリング法律事務所 パートナー（現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人 監督委員 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人） 監督委員 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年７月 株式会社ピアトゥー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,653,000 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦及び斉藤祐子は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
３．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月31日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役ＣＥＯ阪口琢夫の所有株式数は、代表者の資産管理会社であるMFアセット株式会社が保有する株式数も含んでおります。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の斉藤祐子は、事業開発や企業経営に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、デリバリーコンサルティングの経営全般に対する監督と助言をして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、GTM税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
阪口 琢夫 |
1964年11月18日生 |
1989年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年４月 デリバリーコンサルティング設立 代表取締役社長(現任) 2005年８月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年７月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年７月 Delivery International Thai Co., Ltd.取締役（現任） 2017年11月 MFアセット株式会社設立 代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,957,300（注）５ |
|
取締役管理本部長 |
伊藤 享弘 |
1972年６月21日生 |
1997年７月 プライスウォーターハウスコンサルティング株式会社（現IBM株式会社）入社 2002年１月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年４月 中央青山監査法人入社 2004年10月 PWCアドバイザリー株式会社（現PWCアドバイザリー合同会社）へ転籍 2006年４月 デリバリーコンサルティング入社 2010年10月 デリバリーコンサルティング 取締役 2013年12月 デリバリーコンサルティング 取締役 業務管理部長 2019年８月 デリバリーコンサルティング 取締役 管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役第１サービス本部長 |
木村 卓司 |
1977年１月22日生 |
2001年４月 トランス・コスモス株式会社入社 2004年12月 デリバリーコンサルティング入社 2013年11月 デリバリーコンサルティング 執行役員 2018年11月 デリバリーコンサルティング 取締役 2019年２月 デリバリーコンサルティング 取締役 第１サービス本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役第２サービス本部長 |
高橋 昌樹 |
1971年12月６日生 |
1996年３月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2001年２月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY(Ernst &Young)アドバイザリー株式会社（現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社）入社 2016年７月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年６月 デリバリーコンサルティング入社 2019年５月 デリバリーコンサルティング 執行役員 第２サービス本部長 2020年４月 デリバリーコンサルティング 取締役 第２サービス本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
曽山 明彦 |
1961年５月９日生 |
1986年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 1995年９月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年３月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年１月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 社長 2014年７月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役社長（現任） 2015年４月 東京大学工学部非常勤講師（現任） 2016年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 理事兼事務局長 2020年１月 東北大学客員特任教授（現任） 2021年１月 デリバリーコンサルティング 社外取締役（現任） 2021年４月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
菅野 次男 |
1954年１月７日生 |
1976年４月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年４月 デジタル・コンピュータ株式会社（現株式会社ワイ・ディ・シー）入社 1988年４月 株式会社テラ入社 1991年４月 日本アイテック株式会社入社 1993年４月 日本テクノマティックス株式会社（現シーメンス株式会社）へ転籍 1997年９月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年４月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年４月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年１月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年４月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年１月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年６月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年８月 デリバリーコンサルティング 監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
恩田 学 |
1976年９月14日生 |
2000年４月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現株式会社GTM総研）入社 2008年６月 株式会社東阪企画監査役（現任） 2014年10月 GTM税理士法人代表社員(現任) 2015年12月 株式会社GTM総研取締役 2016年12月 株式会社GTM総研常務取締役(現任) 2018年６月 株式会社Jストリーム 監査役(現任) 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年４月 株式会社GTMコンサルティング代表取締役社長（現任） 2020年８月 応用技術株式会社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平石 孝行 |
1965年10月16日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1992年４月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 1997年８月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los Angels Office勤務 1997年９月 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）再入所 2003年７月 スプリング法律事務所 パートナー（現任） 2005年７月 大和証券オフィス投資法人 監督委員（現任） 2014年１月 日本ヘルスケア投資法人（現大和リビング投資法人）監督委員 2019年10月 デリバリーコンサルティング 監査役（現任） 2020年７月 株式会社ピアトゥー 監査役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,957,300 |
||||
（注）１．取締役曽山明彦は、社外取締役であります。
２．監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
３．2021年３月31日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月31日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長阪口琢夫の所有株式数は、代表者の資産管理会社であるMFアセット株式会社が保有する株式数も含んでおります。
②社外役員の状況
デリバリーコンサルティングの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識をデリバリーコンサルティングの経営の監督に活かして頂くため、デリバリーコンサルティングの社外取締役に選任しております。なお、同氏はデリバリーコンサルティングの新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外にデリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、GTM税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、デリバリーコンサルティングの社外監査役に選任しております。なお、デリバリーコンサルティングと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
デリバリーコンサルティングにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、デリバリーコンサルティング経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。デリバリーコンサルティングの社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。
③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
デリバリーコンサルティングは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役３名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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