ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ(9251)の株価チャート ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ(9251)の業績 親会社と関係会社
ａ．2026年１月27日(有価証券報告書提出日)現在のＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．取締役岩田真吾及び取締役井上直也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役美和薫及び監査役小林修は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2028年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上記ａと同じ現在の取締役４名及び監査役川村真利がそれぞれ再任となります。なお、当該取締役の任期はそれぞれ2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間、監査役川村真利の任期は2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となります。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外取締役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案予定としており、当該議案が承認可決された場合、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの役員の状況に変更はありません。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役、三星ケミカル株式会社の代表取締役及び株式会社MAZEの代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。
社外取締役の井上直也は、長年、マガシーク株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営の監督をしていただくとともに、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般に助言いただけるものと判断し、選任しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外監査役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しておりますが、当該議案では１名の再任を予定しており、原案通り承認可決された場合、対象となる監査役に変更はありません。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の小林修は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識・経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役である岩田真吾及び井上直也、社外監査役である美和薫及び小林修を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、監査部及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．取締役岩田真吾及び取締役井上直也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役美和薫及び監査役小林修は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2028年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外取締役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役、三星ケミカル株式会社の代表取締役及び株式会社MAZEの代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。
社外取締役の井上直也は、長年、マガシーク株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営の監督をしていただくとともに、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般に助言いただけるものと判断し、選任しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外監査役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の小林修は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識・経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等とＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役である岩田真吾及び井上直也、社外監査役である美和薫及び小林修を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、監査部及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
(注) １．取締役森学及び岩田真吾は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役小田原崇行及び美和薫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外取締役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の森学は、SakeWiz株式会社の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役社長及び三星ケミカル株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外監査役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の小田原崇行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、小田原公認会計士事務所の代表、株式会社Braintree、株式会社OdaCon及びGIP株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役である森学及び岩田真吾、社外監査役である小田原崇行及び美和薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案検等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性2名（役員のうち女性の比率33.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役CFO 経営管理本部長 |
永島 光 |
2023年３月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性2名（役員のうち女性の比率33.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
市瀬 一浩 |
1981年２月２日生 |
2003年４月 hair salon asia AOYAMA入社 2009年２月 美容室 Alice hair salon 設立 2011年１月 株式会社ロイネス代表取締役社長 2011年12月 B-first株式会社代表取締役社長（現任） 2018年11月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
3,000,942 (注)６ |
|
取締役 ＣＦＯ 経営管理本部長 |
永島 光 |
1971年５月25日生 |
1995年４月 株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそなホールディングス）入行 2002年２月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2004年４月 NIF Ventures （現 大和企業投資株式会社）入社 2008年３月 三井物産企業投資株式会社入社 2010年５月 株式会社エー・アイ・ピー（現 楽天インサイト・グローバル株式会社）取締役 2012年５月 AIP Research and Consulting Pte. Ltd. （現 Rakuten Insight Singapore Pte. Ltd. （Singapore））Director 2018年５月 B-first株式会社執行役員ＣＦＯ 2018年10月 株式会社建.LABO取締役（現任） 2018年11月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ執行役員 2018年11月 B-first株式会社取締役（現任） 2018年11月 株式会社Puzzle取締役（現任） 2018年11月 株式会社agir取締役（現任） 2019年１月 株式会社ロイネス取締役（現任） 2019年２月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ取締役ＣＦＯ経営管理本部長（現任） 2019年７月 AGU NY, Inc.Director 2022年７月 J ISLAND Inc.President（現任） 2022年８月 AGU NY, Inc.President（現任） |
(注)３ |
942 |
|
取締役 （注）１ |
森 学 |
1964年12月７日生 |
1985年４月 大明電話工業株式会社（現 株式会社ミライト・ワン）入社 1989年１月 株式会社JICC（株式会社宝島社）入社 2000年６月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）入社 2002年１月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2002年12月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2003年４月 楽天株式会社取締役（現 楽天グループ株式会社） 2005年11月 楽天リサーチ株式会社（現 楽天インサイト株式会社）代表取締役 2016年４月 同社取締役会長 2017年６月 FIRENZE SAKE株式会社（現 SakeWiz株式会社）代表取締役（現任） 2018年４月 スターティアホールディングス株式会社取締役（現任） 2018年７月 株式会社アイディエーション取締役 2019年12月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ社外取締役（現任） 2021年11月 HRクラウド株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （注）１ |
岩田 真吾 |
1981年８月７日生 |
2004年４月 三菱商事株式会社入社 2006年３月 Boston Consulting Group入社 2009年９月 株式会社ミツボシ代表取締役（2021年12月31日に三星毛糸株式会社に吸収合併） 2010年３月 三星染整株式会社代表取締役（現任） 2010年３月 株式会社ウラノス代表取締役（現任） 2010年３月 三星毛糸株式会社代表取締役（現任） 2011年６月 株式会社アストン取締役（2021年12月31日に三星ケミカル株式会社に吸収合併） 2015年10月 三星ケミカル株式会社代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社レグルス代表取締役（現任） 2016年６月 認定NPO法人Homedoor理事（現任） 2020年３月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
川村 真利 |
1964年９月21日生 |
1988年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社 1991年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年２月 State Street Australia Ltd.入社 1999年11月 Dresdner Kleinwort Benson Services Inc.入社 2000年９月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2005年12月 日本マクドナルド株式会社財務本部コーポレートコンサルティング部長 2006年１月 川村公認会計士事務所代表（現任） 2010年４月 日本マクドナルド株式会社財務本部予算管理部長 2012年６月 同社財務本部フランチャイズファイナンス部長 2014年６月 同社財務本部財務税務部長 2016年７月 株式会社TASAKI管理本部財務経理部長 2019年10月 パーソルホールディングス株式会社グループ財務本部グループ財務部長 2022年１月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ監査役(現任) |
(注)４ |
- |
|
監査役 （注）２ |
小田原 崇行 |
1983年１月６日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） 入所 2011年４月 GCAサヴィアン株式会社 入社 2014年４月 小田原公認会計士事務所 代表（現任） 2014年６月 株式会社OdaCon 代表取締役（現任） 2014年９月 株式会社Braintree 代表取締役（現任） 2017年６月 株式会社GHRS 取締役（現任） 2019年６月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （注）２ |
美和 薫 （戸籍上の氏名 三木 薫） |
1971年12月11日生 |
2003年10月 弁護士登録 2006年４月 独立行政法人雇用・能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 起業等支援コンサルタント 2010年２月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官室所付 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所 参画 2016年４月 東京弁護士会 常議員 2018年５月 一般社団法人再生医療普及協会特定認定再生医療等委員会 委員（現任） 2019年９月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 社外監査役（現任） 2021年４月 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
3,001,884 |
||||
（注）１．取締役森学及び岩田真吾は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役小田原崇行及び美和薫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2023年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
② 社外役員の状況
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外取締役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の森学は、SakeWiz株式会社の代表取締役及びスターティアホールディングス株式会社の社外取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役社長及び三星ケミカル株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外監査役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の小田原崇行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、小田原公認会計士事務所の代表、株式会社Braintree及び株式会社OdaConの代表取締役を兼職しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役である森学及び岩田真吾、社外監査役である小田原崇行及び美和薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案検等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
阪本 昌子 |
2022年５月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.57％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
市瀬 一浩 |
1981年２月２日生 |
2003年４月 hair salon asia AOYAMA入社 2009年２月 美容室「Alice hair salon」設立 2011年１月 株式会社ロイネス代表取締役 2011年12月 B-first株式会社代表取締役（現任） 2018年11月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ代表取締役（現任） |
(注)３ |
3,000,000 (注)６ |
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取締役 ＣＦＯ 経営管理本部長 |
永島 光 |
1971年５月25日生 |
1995年４月 株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそなホールディングス）入行 2002年２月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2004年４月 NIF Ventures （現 大和企業投資株式会社）入社 2008年３月 三井物産企業投資株式会社入社 2010年５月 株式会社エー・アイ・ピー（現 楽天インサイト・グローバル株式会社）取締役 2012年５月 AIP Research and Consulting Pte. Ltd. （現 Rakuten Insight Singapore Pte. Ltd. （Singapore））取締役 2018年５月 B-first株式会社執行役員ＣＦＯ 2018年10月 株式会社建.LABO取締役（現任） 2018年11月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ執行役員 2018年11月 B-first株式会社取締役（現任） 2018年11月 株式会社Puzzle取締役（現任） 2018年11月 株式会社agir取締役（現任） 2019年１月 株式会社ロイネス取締役（現任） 2019年２月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ取締役ＣＦＯ経営管理本部長（現任） 2019年７月 AGU NY, Inc.取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 |
森 学 |
1964年12月７日生 |
1985年４月 大明電話工業株式会社（現 株式会社ミライト）入社 1989年１月 株式会社JICC（株式会社宝島社）入社 2000年６月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）入社 2002年１月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2002年12月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2003年４月 楽天株式会社取締役（現 楽天グループ株式会社） 2005年11月 楽天リサーチ株式会社（現 楽天インサイト株式会社）代表取締役 2016年４月 同社取締役会長 2017年６月 FIRENZE SAKE株式会社（現 SakeWiz株式会社）代表取締役（現任） 2018年４月 スターティアホールディングス株式会社取締役（現任） 2018年７月 株式会社アイディエーション取締役（現任） 2019年12月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ社外取締役（現任） 2021年11月 HRクラウド株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
岩田 真吾 |
1981年８月７日生 |
2004年４月 三菱商事株式会社入社 2006年３月 Boston Consulting Group入社 2009年９月 株式会社ミツボシ代表取締役（2021年12月31日に三星毛糸株式会社に吸収合併） 2010年３月 三星染整株式会社代表取締役（現任） 2010年３月 株式会社ウラノス代表取締役（現任） 2010年３月 三星毛糸株式会社代表取締役（現任） 2011年６月 株式会社アストン取締役（2021年12月31日に三星ケミカル株式会社に吸収合併） 2015年10月 三星ケミカル株式会社代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社レグルス代表取締役（現任） 2016年６月 認定NPO法人Homedoor理事（現任） 2020年３月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ社外取締役（現任） |
(注)３ |
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常勤監査役 |
阪本 昌子 |
1958年９月21日生 |
2006年５月 青野雅恵税理士事務所 入所 2011年６月 ㈱メディアバンクブレイン 入社 2017年３月 B-first㈱ 入社 2019年１月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 常勤監査役（現任） 2020年１月 B-first㈱ 監査役（現任） 2020年１月 ㈱ロイネス 監査役（現任） 2020年１月 ㈱Puzzle 監査役（現任） 2020年１月 ㈱agir 監査役（現任） 2020年１月 ㈱建.LABO 監査役（現任） |
(注)４ |
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常勤監査役 |
川村 真利 |
1964年９月21日 |
1988年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社 1991年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年２月 State Street Australia Ltd.入社 1999年11月 Dresdner Kleinwort Benson Services Inc.入社 2000年９月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2005年12月 日本マクドナルド株式会社財務本部コーポレートコンサルティング部長 2006年１月 川村公認会計士事務所代表（現任） 2010年４月 日本マクドナルド株式会社財務本部予算管理部長 2012年６月 同社財務本部フランチャイズファイナンス部長 2014年６月 同社財務本部財務税務部長 2016年７月 株式会社TASAKI管理本部財務経理部長 2019年10月 パーソルホールディングス株式会社グループ財務本部グループ財務部長 2022年１月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ監査役(現任) |
(注)５ |
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監査役 |
小田原 崇行 |
1983年１月６日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） 入所 2011年４月 GCAサヴィアン㈱ 入社 2014年４月 小田原公認会計士事務所 代表（現任） 2014年６月 ㈱OdaCon 代表取締役（現任） 2014年９月 ㈱Braintree 代表取締役（現任） 2017年６月 ㈱GHRS 取締役（現任） 2019年６月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
美和 薫 （戸籍上の氏名 三木 薫） |
1971年12月11日生 |
2003年10月 弁護士登録 2006年４月 独立行政法人雇用・能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 起業等支援コンサルタント 2010年２月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官室所付 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所 参画 2016年４月 東京弁護士会 常議員 2018年５月 一般社団法人再生医療普及協会特定認定再生医療等委員会 委員（現任） 2019年９月 ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 社外監査役（現任） 2021年４月 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
(注)４ |
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計 |
3,000,000 |
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（注）１．取締役森学及び岩田真吾は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役小田原崇行及び美和薫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
② 社外役員の状況
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外取締役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の森学は、SakeWiz株式会社の代表取締役、株式会社アイディエーションの社外取締役及びスターティアホールディングス株式会社の社外取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役社長及び三星ケミカル株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの社外監査役は２名であります。ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の小田原崇行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、小田原公認会計士事務所の代表、株式会社Braintree及び株式会社OdaConの代表取締役を兼職しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙにおける監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙと同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは、社外取締役である森学氏及び岩田真吾氏、社外監査役である小田原崇行氏及び美和薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案検討を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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