TOP＞関連銘柄
ラストワンマイル(9252)の株価チャート ラストワンマイル(9252)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年8月31日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
会長
兼 CEO
|
渡辺 誠
|
1974年７月28日
|
1995年４月
|
株式会社竹中土木 入社
|
2010年９月
|
株式会社コール＆システム 設立
|
2015年１月
|
同社 代表取締役
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2022年７月
|
PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
|
2022年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長 カスタマー本部
|
2023年８月
|
株式会社プレコムマネージメント 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社HOTEL STUDIO 代表取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役会長 兼 CEO(現任)
|
|
(注)２
|
238,037
|
代表
取締役
社長
兼 COO
|
松永 光市
|
1971年５月23日
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード(現：株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役業務本部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
|
2020年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役
|
2023年９月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 常務取締役営業本部長
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長 兼 COO(現任)
|
2025年11月
|
株式会社テルベル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
24,250
|
取締役
執行役員
|
市川 康平
|
1987年３月24日
|
2008年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2016年11月
|
ラストワンマイル 入社 管理本部長
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2019年３月
|
ラストワンマイル 取締役 ラストワンマイル 財務経理部長
|
2022年３月
|
合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
|
2023年12月
|
株式会社ホロラボ 取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員財務経理部長
|
2025年９月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員経営企画室長(現任)
|
2025年11月
|
株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
23,750
|
取締役
執行役員
|
栁田 拓也
|
1989年９月18日
|
2008年６月
|
株式会社NEXT 入社
|
2010年６月
|
株式会社U-NEXT(現：株式会社TACT) 入社
|
2014年２月
|
ラストワンマイル 入社
|
2016年９月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役
|
2017年12月
|
Premium Water Million Club株式会社 取締役
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部第１営業部長(現任)
|
2025年11月
|
株式会社ベンダー 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
11,333
|
取締役
執行役員
|
氣仙 直用
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
遠藤設備建設株式会社 入社
|
2002年７月
|
株式会社テクノサービス 入社
|
2009年２月
|
株式会社L-NET 入社
|
2010年５月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年２月
|
株式会社アズラフォスタ 代表取締役
|
2016年12月
|
株式会社パートナー 入社
|
2018年５月
|
ラストワンマイル 入社 日本総合情報通信株式会社 代表取締役
|
2018年２月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部第２営業部長(現任)
|
2025年９月
|
株式会社テルベル 代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
15,416
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
|
久木宮 然
|
1976年12月２日
|
1997年４月
|
株式会社薩摩マツダ(現：株式会社南九州マツダ) 入社
|
2000年８月
|
株式会社センチュリー 入社
|
2006年４月
|
株式会社ラウンドテーブル 入社
|
2015年６月
|
株式会社コール＆システム 入社
|
2018年11月
|
ラストワンマイル 転籍
|
2022年９月
|
ラストワンマイル 部長
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部CC事業部長兼事業管理部長(現任)
|
|
(注)２、４
|
7,166
|
取締役
執行役員
|
久木宮 美和
|
1985年１月26日
|
2003年４月
|
株式会社大洋食品 入社
|
2005年９月
|
有限会社はらだ 入社
|
2013年７月
|
株式会社プレコムジャパン 取締役
|
2015年１月
|
株式会社コール＆システム 取締役
|
2018年７月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2018年９月
|
株式会社コール＆システム 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役 株式会社ITサポート 取締役
|
2020年２月
|
ラストワンマイル 取締役 株式会社まるっとチェンジ 取締役
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 取締役
|
2023年９月
|
株式会社キャリア 取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2024年３月
|
株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員社長室長
|
2025年５月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員会長室長(現任)
|
2025年11月
|
株式会社SHC 取締役(現任)
|
|
(注)２、４
|
24,545
|
取締役
|
長野 成晃
|
1990年８月19日
|
2003年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現：プレミアムウォーター株式会社) 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社(現：株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現：プレミアムウォーター中部株式会社) 代表取締役社長
|
2023年10月
|
ラストワンマイル 執行役員 株式会社DREAMBEER 取締役(現任)
|
2024年１月
|
INEST株式会社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役CFO(現任)
|
2024年10月
|
プレミアムウォータープロダクツ株式会社 取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,333
|
取締役
|
矢野 貴文
|
1990年８月19日
|
2014年９月
|
株式会社まとメディア(現：マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社RUTILEA 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
田中 裕也
|
1961年10月12日
|
1986年４月
|
日本板硝子株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 広報・IR部 グループリーダー
|
2015年９月
|
同社 総務法務部 グループリーダー
|
2017年７月
|
同社 監査部 内部監査人
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任) 株式会社ブロードバンドコネクション 監査役(現任) 株式会社キャリア 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任)
|
2022年７月
|
株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,375
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
石上 麟太郎
|
1964年７月20日
|
1997年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1999年４月
|
八重洲法律事務所 入所
|
2003年４月
|
同事務所 パートナー弁護士
|
2006年４月
|
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現任) 学校法人成城学園監事
|
2008年８月
|
石上法律事務所開設 所長(現任)
|
2012年11月
|
学校法人成城学園評議員(現任)
|
2017年12月
|
衆議院議員池田佳隆事務所政策担当秘書
|
2018年10月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2021年11月
|
株式会社BUYMA TRAVEL 社外取締役
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
353,405
|
（注）１.取締役田中裕也、尾﨑充、石上麟太郎は、社外取締役であります。
２.任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３.任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.取締役久木宮美和は取締役久木宮然の配偶者であります。
５.ラストワンマイルは、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は７名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
市川 康平
|
取締役 経営企画室長 株式会社HOTEL STUDIO 取締役
|
執行役員
|
栁田 拓也
|
取締役 事業本部第１営業部長
|
執行役員
|
氣仙 直用
|
取締役 事業本部第２営業部長
|
執行役員
|
久木宮 然
|
取締役 事業本部CC事業部長兼事業管理部長
|
執行役員
|
久木宮 美和
|
取締役 会長室長 株式会社キャリア取締役 株式会社SHC取締役
|
執行役員
|
佐藤 伸彦
|
財務経理部長
|
執行役員
|
多田 敬祐
|
株式会社ブロードバンドコネクション代表取締役
|
②社外役員の状況
ラストワンマイルは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名(うち監査等委員である社外取締役３名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役田中裕也は、米国公認会計士及び行政書士としての専門的な知識及び経験を有しており、客観的立場からラストワンマイルの経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、客観的立場からラストワンマイルの経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。また、2018年10月から2023年11月までラストワンマイルの監査役に就任しておりました。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
ラストワンマイルと社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ラストワンマイルは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年8月31日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
会長
兼 CEO
|
渡辺 誠
|
1974年７月28日
|
1995年４月
|
株式会社竹中土木 入社
|
2010年９月
|
株式会社コール＆システム 設立
|
2015年１月
|
同社 代表取締役
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：株式会社スマイル) 代表取締役
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2021年６月
|
株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役(現任)
|
2021年10月
|
株式会社スマイル 代表取締役(現任)
|
2022年７月
|
PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
|
2022年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長 カスタマー本部
|
2023年８月
|
株式会社プレコムマネージメント 代表取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社HOTEL STUDIO 代表取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役会長 兼 CEO(現任)
|
|
(注)２
|
254,154
|
代表
取締役
社長
兼 COO
|
松永 光市
|
1971年５月23日
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード(現：株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役業務本部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)
|
2020年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任)
|
2023年９月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 常務取締役営業本部長
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長 兼 COO(現任)
|
|
(注)２
|
14,500
|
取締役
執行役員
|
市川 康平
|
1987年３月24日
|
2008年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2016年11月
|
ラストワンマイル 入社 管理本部長
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2019年３月
|
ラストワンマイル 取締役 ラストワンマイル 財務経理部長
|
2022年３月
|
合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
|
2023年12月
|
株式会社ホロラボ 取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員財務経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
49,200
|
取締役
執行役員
|
栁田 拓也
|
1989年９月18日
|
2008年６月
|
株式会社NEXT 入社
|
2010年６月
|
株式会社U-NEXT(現：株式会社TACT) 入社
|
2014年２月
|
ラストワンマイル 入社
|
2016年９月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役
|
2017年12月
|
Premium Water Million Club株式会社 取締役
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部第１営業部長(現任)
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
執行役員
|
氣仙 直用
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
遠藤設備建設株式会社 入社
|
2002年７月
|
株式会社テクノサービス 入社
|
2009年２月
|
株式会社L-NET 入社
|
2010年５月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年２月
|
株式会社アズラフォスタ 代表取締役
|
2016年12月
|
株式会社パートナー 入社
|
2018年５月
|
ラストワンマイル 入社 日本総合情報通信株式会社 代表取締役
|
2018年２月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部第２営業部長(現任)
|
|
(注)２
|
21,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
|
久木宮 然
|
1976年12月２日
|
1997年４月
|
株式会社薩摩マツダ(現：株式会社南九州マツダ) 入社
|
2000年８月
|
株式会社センチュリー 入社
|
2006年４月
|
株式会社ラウンドテーブル 入社
|
2015年６月
|
株式会社コール＆システム 入社
|
2018年11月
|
ラストワンマイル 転籍
|
2022年９月
|
ラストワンマイル 部長
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員事業本部CC事業部長兼事業管理部長(現任)
|
|
(注)２
|
7,900
|
取締役
執行役員
|
久木宮 美和
|
1985年１月26日
|
2003年４月
|
株式会社大洋食品 入社
|
2005年９月
|
有限会社はらだ 入社
|
2013年７月
|
株式会社プレコムジャパン 取締役
|
2015年１月
|
株式会社コール＆システム 取締役
|
2018年７月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2018年９月
|
株式会社コール＆システム 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役 株式会社ITサポート 取締役
|
2020年２月
|
ラストワンマイル 取締役 株式会社まるっとチェンジ 取締役
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 取締役
|
2023年９月
|
株式会社キャリア 取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2024年３月
|
株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役執行役員社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
35,755
|
取締役
|
長野 成晃
|
1990年８月19日
|
2003年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2008年４月
|
同社 管理本部 財務部 副統轄次長
|
2014年12月
|
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現：プレミアムウォーター株式会社) 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社(現：株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現：プレミアムウォーター中部株式会社) 代表取締役社長(現任)
|
2023年10月
|
ラストワンマイル 執行役員 株式会社DREAMBEER 取締役(現任)
|
2024年１月
|
INEST株式会社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役CFO(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,000
|
取締役
|
矢野 貴文
|
1990年８月19日
|
2014年９月
|
株式会社まとメディア(現：マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社RUTILEA 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
田中 裕也
|
1961年10月12日
|
1986年４月
|
日本板硝子株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 広報・IR部 グループリーダー
|
2015年９月
|
同社 総務法務部 グループリーダー
|
2017年７月
|
同社 監査部 内部監査人(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任)
|
2022年７月
|
株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,250
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
石上 麟太郎
|
1964年７月20日
|
1997年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1999年４月
|
八重洲法律事務所 入所
|
2003年４月
|
同事務所 パートナー弁護士
|
2006年４月
|
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 学校法人成城学園監事
|
2008年８月
|
石上法律事務所開設 所長(現任)
|
2012年11月
|
学校法人成城学園評議員(現任)
|
2017年12月
|
衆議院議員池田佳隆事務所政策担当秘書
|
2018年10月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2021年11月
|
株式会社BUYMA TRAVEL 社外取締役(現任)
|
2024年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
411,859
|
（注）１.取締役田中裕也、尾﨑充、石上麟太郎は、社外取締役であります。
２.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.ラストワンマイルは、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は７名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
市川 康平
|
取締役 財務経理部長
|
執行役員
|
栁田 拓也
|
取締役 事業本部第１営業部長
|
執行役員
|
氣仙 直用
|
取締役 事業本部第２営業部長
|
執行役員
|
久木宮 然
|
取締役 事業本部CC事業部長兼事業管理部長
|
執行役員
|
久木宮 美和
|
取締役 社長室長 株式会社キャリア取締役 株式会社HOTEL STUDIO取締役
|
執行役員
|
澁谷 卓典
|
事業本部 株式会社HOTEL STUDIO取締役
|
執行役員
|
多田 敬祐
|
株式会社ブロードバンドコネクション代表取締役
|
②社外役員の状況
ラストワンマイルは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名(うち監査等委員である社外取締役３名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役田中裕也は、米国公認会計士及び行政書士としての専門的な知識及び経験を有しており、客観的立場からラストワンマイルの経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、客観的立場からラストワンマイルの経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。また、2018年10月から2023年11月までラストワンマイルの監査役に就任しておりました。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
ラストワンマイルと社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ラストワンマイルは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
渡辺 誠
|
1974年７月28日
|
1995年４月
|
株式会社竹中土木 入社
|
2010年９月
|
株式会社コール＆システム 設立
|
2015年１月
|
同社 代表取締役
|
2016年８月
|
SSSEO株式会社(現：㈱SAIAS) 代表取締役
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2022年７月
|
PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
|
2022年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
205,745
|
常務
取締役
営業
本部長
|
松永 光市
|
1971年５月23日
|
1994年11月
|
株式会社光通信 入社
|
2004年４月
|
株式会社フリード（現：株式会社フォーバル・リアルストレート）取締役業務本部長
|
2012年３月
|
プレミアムウォーター株式会社 入社
|
2017年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
|
2019年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)
|
2021年10月
|
株式会社ライフセレクト 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任)
|
2023年９月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
14,500
|
取締役
|
市川 康平
|
1987年３月24日
|
2008年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2016年11月
|
ラストワンマイル 入社 管理本部長
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2019年３月
|
ラストワンマイル 取締役(現任) ラストワンマイル 財務経理部長(現任)
|
2022年３月
|
合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
35,000
|
取締役
|
清水 利昭
|
1971年12月３日
|
1999年11月
|
株式会社日本オプティカル 入社
|
2009年12月
|
株式会社慶友ホスピタリティ・マネジメント入社
|
2014年９月
|
株式会社エフエルシー 経営管理本部 財務経理部長
|
2018年２月
|
株式会社グローバルワン 監査役(現任)
|
2019年６月
|
エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任) プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任) 株式会社LUXURY 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員経営管理本部長兼 CISO(現任)
|
2023年９月
|
株式会社プレミアムビジネスサポート 代表取締役社長(現任)
|
2023年10月
|
ラストワンマイル 執行役員
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
|
矢野 貴文
|
1990年８月19日
|
2014年９月
|
株式会社まとメディア(現：マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社RUTILEA 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
小川 具春
|
1985年２月21日
|
2008年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2019年10月
|
小川行政書士事務所 設立 所長(現任)
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 監査役(現任)
|
2023年９月
|
株式会社キャリア 監査役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 監査役
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任)
|
2022年７月
|
株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
5,250
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
馬塲 亮治
|
1978年10月22日
|
1997年４月
|
九州電力株式会社 入社
|
2000年４月
|
鹿児島県警察本部 入職
|
2007年12月
|
司法書士法人なのはな法務事務所 入所
|
2009年１月
|
馬塲社労士行政書士事務所(現：社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン) 所長
|
2009年９月
|
合同会社ランブリッジ(現：㈱ランブリッジ) 代表社員
|
2014年４月
|
株式会社コール＆システム 監査役
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 監査役
|
2016年７月
|
株式会社グローバルHRテクノロジー 代表取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社NATTY SWANKY 監査役(現任)
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役
|
2019年２月
|
Great Shine Enterprises Limited CEO(現任)
|
2019年３月
|
合同会社優清 代表社員(現任)
|
2019年４月
|
株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役(現任)
|
|
株式会社ADI 代表取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ランブリッジ 代表取締役(現任)
|
2021年４月
|
株式会社GHRT 代表取締役
|
2021年８月
|
行政書士法人グローバルコンテンツジャパン 代表社員(現任)
|
2022年３月
|
株式会社rYojbaba 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
ラストワンマイル 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,750
|
計
|
313,700
|
(注)１.ラストワンマイルは2023年11月28日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２.取締役小川具春、尾﨑充、馬塲亮治は、社外取締役であります。
３.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.ラストワンマイルは、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は６名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
多田 敬祐
|
株式会社ブロードバンドコネクション 代表取締役
|
執行役員
|
久木宮 美和
|
社長室長
|
執行役員
|
栁田 拓也
|
第１営業部長
|
執行役員
|
氣仙 直用
|
第２営業部長
|
執行役員
|
澁谷 卓典
|
第３営業部長
|
執行役員
|
長野 成晃
|
財務経理部M&A責任者
|
②社外役員の状況
ラストワンマイルは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名(うち監査等委員である社外取締役は３名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役小川具春は、行政書士としての専門的な知識及び経験に加えて、事業会社でのIPOプロジェクト参画経験もあり、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と実績を有しております。これらの経験・実績を活かして監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
監査等委員である社外取締役馬塲亮治は、警察官、行政書士、社会保険労務士、中国での会社設立、会社経営、監査役といった幅広い業務経験に基づく豊富な見識と実績を有し、ラストワンマイルの監査等委員である社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たしております。
ラストワンマイルと社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ラストワンマイルは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率 10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
渡辺 誠
|
1974年７月28日
|
1995年４月
|
株式会社竹中土木 入社
|
2010年９月
|
株式会社コール＆システム 設立
|
2015年１月
|
同社 代表取締役就任
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 代表取締役就任
|
2016年８月
|
SSSEO株式会社(現：㈱SAIAS) 代表取締役就任
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社スマイル 代表取締役就任(現任)
|
2022年７月
|
PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
|
2022年11月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
245,745
|
取締役
財務経理
部長
|
市川 康平
|
1987年３月24日
|
2006年９月
|
株式会社グッドスタッフ 入社
|
2008年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2015年９月
|
株式会社イズムスコンサルティング(現：㈱ITサポート) 代表取締役就任
|
2016年９月
|
株式会社Bestライフソリューション(現：㈱まるっとチェンジ) 監査役就任
|
2016年11月
|
ラストワンマイル 入社 管理本部長就任
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 取締役就任
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 取締役就任
|
|
株式会社ITサポート 取締役就任
|
2019年３月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任) ラストワンマイル 財務経理部長就任(現任)
|
2022年３月
|
合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
ソリューション事業部長
|
工藤 健二
|
1981年９月14日
|
2003年４月
|
株式会社喜久家 入社
|
2006年３月
|
株式会社アリカ 入社
|
2008年４月
|
IVOW株式会社 入社
|
2011年12月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年７月
|
ラストワンマイル 入社
|
2017年６月
|
ラストワンマイル 営業推進部長就任
|
2018年１月
|
株式会社ITサポート 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2018年12月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任) ラストワンマイル 営業本部長就任
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
ラストワンマイル ソリューション事業部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
31,000
|
取締役
CX推進事業部長
|
氣仙 直用
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
遠藤設備建設株式会社 入社
|
2002年７月
|
株式会社テクノサービス 入社
|
2009年２月
|
株式会社L-NET 入社
|
2010年５月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年２月
|
株式会社アズラフォスタ 代表取締役就任
|
2016年12月
|
株式会社パートナー 入社
|
2018年５月
|
ラストワンマイル 入社 CX推進事業部長就任
|
|
日本総合情報通信株式会社 代表取締役就任
|
2018年12月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
ラストワンマイル CX推進事業部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ビジネスマネジメント部長
|
久木宮 美和
|
1985年１月26日
|
2003年４月
|
株式会社大洋食品 入社
|
2005年９月
|
有限会社はらだ 入社
|
2015年１月
|
株式会社コール＆システム 取締役就任
|
2018年７月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2018年９月
|
ラストワンマイル 営業本部部長就任 株式会社コール＆システム 代表取締役就任
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役就任
|
|
株式会社ITサポート 取締役就任
|
2019年３月
|
ラストワンマイル ビジネスマネジメント部長就任(現任)
|
2020年２月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
|
株式会社まるっとチェンジ 取締役就任
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
34,455
|
取締役
(社外)
|
馬塲 亮治
|
1978年10月22日
|
1997年４月
|
九州電力株式会社 入社
|
2000年４月
|
鹿児島県警察本部 入職
|
2007年12月
|
司法書士法人なのはな法務事務所 入所
|
2009年１月
|
馬塲社労士行政書士事務所(現：社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン) 所長就任
|
2009年９月
|
合同会社ランブリッジ(現：㈱ランブリッジ) 代表社員就任
|
2014年４月
|
株式会社コール＆システム 監査役就任
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社グローバルHRテクノロジー 代表取締役就任 (現任)
|
2017年１月
|
株式会社NATTY SWANKY 監査役就任(現任)
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
2019年２月
|
Great Shine Enterprises Limited CEO就任(現任)
|
2019年３月
|
合同会社優清 代表社員就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役就任(現任)
|
|
株式会社ADI 代表取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ランブリッジ 代表取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
株式会社GHRT 代表取締役就任
|
2021年８月
|
行政書士法人グローバルコンテンツジャパン 代表社員就任(現任)
|
2022年３月
|
株式会社rYojbaba 代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,750
|
取締役
(社外)
|
萩尾 陽平
|
1978年５月17日
|
2004年４月
|
株式会社エフエルシー 入社 同社 事業部長就任
|
2005年４月
|
同社 取締役就任
|
2010年11月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役就任
|
2014年２月
|
株式会社エフエルシー 代表取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役就任
|
2016年６月
|
同社 代表取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
プレミアムウォーター株式会社 代表取締役就任
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース代表取締役就任
|
2018年６月
|
プレミアムウォーター株式会社 取締役就任 エフエルシープレミアム株式会社 取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤/社外)
|
小川 具春
|
1985年２月21日
|
2008年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2016年９月
|
株式会社オプティマスグループ 入社
|
2019年10月
|
小川行政書士事務所 設立 所長就任(現任)
|
2022年２月
|
株式会社まるっとチェンジ 監査役
|
2022年２月
|
株式会社ITサポート 監査役
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
(社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1989年10月
|
KPMGビートマーウィック港監査法人(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
尾﨑公認会計士事務所(現：アクティベートジャパン公認会計士共同事務所)所長就任
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役就任(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長就任(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長就任(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者就任(現任)
|
2022年７月
|
株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等役員)就任(現任)
|
|
(注)５
|
3,750
|
監査役
(社外)
|
石上 麟太郎
|
1964年７月20日
|
1999年４月
|
八重洲法律事務所 入所
|
2006年４月
|
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科(企業法務)兼任講師(現任)
|
2008年８月
|
石上法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2012年11月
|
学校法人成城学園 評議員就任(現任)
|
2018年10月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
384,700
|
(注)１.取締役馬塲亮治及び萩尾陽平氏は、社外取締役であります。
２.監査役小川具春、尾﨑充及び石上麟太郎は、社外監査役であります。
３.任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.任期は、2022年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.任期は、2021年８月３日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６.ラストワンマイルは、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は２名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
栁田 拓也
|
引越しワンストップ部長
|
執行役員
|
多田 敬祐
|
㈱ブロードバンドバンドコネクション 代表取締役
|
７.代表取締役社長渡辺誠の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スマイルが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ラストワンマイルは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の馬塲亮治は、警察官、行政書士、社会保険労務士、中国での会社設立、会社経営、監査役といった幅広い業務経験に基づく豊富な見識と実績を有し、ラストワンマイルの社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たしております。
社外取締役の萩尾陽平氏は、㈱プレミアムウォーターホールディングスの代表取締役として、長年にわたり宅配水事業等に携わったことで培った豊富な知識と経験に基づき、ラストワンマイルの社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
社外監査役の小川具春は、行政書士としての専門的な知識及び経験に加えて、事業会社でのIPOプロジェクト参画経験もあり、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と実績を有しております。これらの経験・実績を活かして社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
ラストワンマイルと社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ラストワンマイルは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
清水 望
|
1985年12月22日
|
2004年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2009年４月
|
同社 コンシューマー事業部統括部長就任
|
2011年４月
|
株式会社U-MX コールセンター事業統括部長就任
|
2012年６月
|
ラストワンマイル 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,148,700
|
取締役
財務経理
部長
|
市川 康平
|
1987年３月24日
|
2006年９月
|
株式会社グッドスタッフ 入社
|
2008年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2015年９月
|
株式会社イズムスコンサルティング(現：㈱ITサポート) 代表取締役就任
|
2016年９月
|
株式会社Bestライフソリューション(現：㈱まるっとチェンジ) 監査役就任
|
2016年11月
|
ラストワンマイル 入社 管理本部長就任
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 取締役就任
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 取締役就任
|
|
株式会社ITサポート 取締役就任
|
2019年３月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任) ラストワンマイル 財務経理部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
営業
本部長
|
工藤 健二
|
1981年９月14日
|
2003年４月
|
株式会社喜久家 入社
|
2006年３月
|
株式会社アリカ 入社
|
2008年４月
|
IVOW株式会社 入社
|
2011年12月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年７月
|
ラストワンマイル 入社
|
2017年６月
|
ラストワンマイル 営業推進部長就任
|
2018年１月
|
株式会社ITサポート 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2018年12月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任) ラストワンマイル 営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
CX推進事業部長
|
氣仙 直用
|
1978年１月７日
|
2000年４月
|
遠藤設備建設株式会社 入社
|
2002年７月
|
株式会社テクノサービス 入社
|
2009年２月
|
株式会社L-NET 入社
|
2010年５月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年２月
|
株式会社アズラフォスタ 代表取締役就任
|
2016年12月
|
株式会社パートナー 入社
|
2018年５月
|
ラストワンマイル 入社 CX推進事業部長就任
|
|
日本総合情報通信株式会社 代表取締役就任
|
2018年12月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
ビジネスマネジメント部長
|
久木宮 美和
|
1985年１月26日
|
2003年４月
|
株式会社大洋食品 入社
|
2005年９月
|
有限会社はらだ 入社
|
2015年１月
|
株式会社コール＆システム 取締役就任
|
2018年７月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2018年９月
|
ラストワンマイル 営業本部部長就任 株式会社コール＆システム 代表取締役就任
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役就任
|
|
株式会社ITサポート 取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
ラストワンマイル ビジネスマネジメント部長就任(現任)
|
2020年２月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
|
株式会社まるっとチェンジ 取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
4,455
|
取締役
|
渡辺 誠
|
1974年７月28日
|
1995年４月
|
株式会社竹中土木 入社
|
2010年９月
|
株式会社コール＆システム 設立
|
2015年１月
|
同社 代表取締役就任
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 代表取締役就任
|
2016年８月
|
SSSEO株式会社(現：㈱SAIAS) 代表取締役就任
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
株式会社早稲田向陽台学習センター 代表取締役就任(現任)
|
2021年10月
|
株式会社スマイル 代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
215,745
|
取締役
副社長
|
秋月 帥謙
|
1985年２月10日
|
2004年６月
|
株式会社モンテローザ 入社
|
2008年１月
|
株式会社IPネットサービス 入社
|
2013年１月
|
ラストワンマイル 執行役員就任
|
2014年９月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 営業本部長就任
|
2020年12月
|
ラストワンマイル 取締役副社長就任
|
|
(注)３
|
157,000
|
取締役
(社外)
|
馬塲 亮治
|
1978年10月22日
|
1997年４月
|
九州電力株式会社 入社
|
2000年４月
|
鹿児島県警察本部 入職
|
2007年12月
|
司法書士法人なのはな法務事務所 入所
|
2009年１月
|
馬塲社労士行政書士事務所(現：社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン) 所長就任
|
2009年９月
|
合同会社ランブリッジ(現：㈱ランブリッジ) 代表社員就任
|
2014年４月
|
株式会社コール＆システム 監査役就任
|
2015年２月
|
株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 監査役就任
|
2016年７月
|
株式会社グローバルHRテクノロジー 代表取締役就任 (現任)
|
2017年１月
|
株式会社NATTY SWANKY 監査役就任(現任)
|
2018年８月
|
ラストワンマイル 取締役就任(現任)
|
2019年２月
|
Great Shine Enterprises Limited CEO就任(現任)
|
2019年３月
|
合同会社優清 代表社員就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役就任(現任)
|
|
株式会社ADI 代表取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ランブリッジ 代表取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
株式会社GHRT 代表取締役就任(現任)
|
2021年８月
|
行政書士法人グローバルコンテンツジャパン 代表社員就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(社外)
|
三神 明
|
1950年10月３日
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
1991年６月
|
カナダ三菱商事会社 副社長兼機械部長就任
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 内部監査推進室担当次長就任
|
2011年６月
|
燦ホールディングス株式会社 常勤監査役就任
|
|
株式会社公益社 監査役就任
|
|
エクセル・サポート・サービス株式会社 監査役就任
|
|
株式会社葬仙 監査役就任
|
|
株式会社タルイ 監査役就任
|
2016年６月
|
株式会社フルフィルメント・ホールディングス常勤監査役就任
|
2017年７月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
2018年２月
|
株式会社Bestライフソリューション(現：㈱まるっとチェンジ) 監査役就任(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ITサポート 監査役就任(現任)
|
2019年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 非常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
(常勤/社外)
|
小川 具春
|
1985年２月21日
|
2008年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2016年９月
|
株式会社オプティマスグループ 入社
|
2019年10月
|
小川行政書士事務所 設立 所長就任
|
2022年２月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
(社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1989年10月
|
KPMGビートマーウィック港監査法人(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年９月
|
公認会計士登録
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
尾﨑公認会計士事務所(現：アクティベートジャパン公認会計士共同事務所)所長就任
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員就任(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役就任(現任)
|
2016年12月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長就任(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長就任(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者就任(現任)
|
|
(注)４
|
3,750
|
監査役
(社外)
|
石上 麟太郎
|
1964年７月20日
|
1999年４月
|
八重洲法律事務所 入所
|
2006年４月
|
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科(企業法務)兼任講師(現任)
|
2008年８月
|
石上法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2012年11月
|
学校法人成城学園 評議員就任(現任)
|
2018年10月
|
ラストワンマイル 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
1,540,400
|
(注)１.取締役馬塲亮治は、社外取締役であります。
２.監査役三神明、小川具春、尾﨑充及び石上麟太郎は、社外監査役であります。
３.任期は、2022年２月28日開催の定時株主総会終結の時から、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.任期は、2021年８月３日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.ラストワンマイルは、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は１名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
栁田 拓也
|
営業本部 引越しワンストップ担当部長
|
６.取締役渡辺誠の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スマイルが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ラストワンマイルは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を１名、社外監査役を４名それぞれ選任し、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の馬塲亮治は、警察官、行政書士、社会保険労務士、中国での会社設立、会社経営、監査役といった幅広い業務経験に基づく豊富な見識と実績を有し、ラストワンマイルの社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たしております。
社外監査役の三神明は、大手総合商社における事業・経営管理及び内部監査の豊富な知識・経験並びに他社における監査役としての豊富な知識・経験等を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の小川具春は、行政書士としての企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な見識と実績を有しており、これらを活かして、社外監査役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待しております。
社外監査役の尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、社外監査役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
ラストワンマイルと社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ラストワンマイルは、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー