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西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス(9260)の株価チャート 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス(9260)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
1958年１月18日生
|
1980年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1988年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
1994年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)９
|
2012年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)９
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長兼社長ＣＥＯ
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)４
|
|
取締役社長
執行役員
ＣＯＯ
兼ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
1962年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
2011年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)９
|
2016年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員グループ管理本部 副本部長
|
2017年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
2018年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役 Wismettac Asian Foods, Inc. Director
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)10
|
2021年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ
|
2022年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役社長執行役員ＣＯＯ兼ＣＦＯ(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & President(現任)
Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)12
|
2023年３月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director（現任）
|
2024年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,800
|
取締役副社長
執行役員
経営管理室長
|
新開 裕之
|
1964年７月１日生
|
1988年４月
|
株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
|
1998年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2002年10月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス入社
|
2005年12月
|
Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director & General Manager of Administration Headquarters
|
2009年３月
|
クリーンエナジーファクトリー株式会社入社
|
2010年10月
|
宝酒造株式会社入社
|
2016年４月
|
Takara Europe Holdings B.V.取締役副社長
|
2018年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス再入社 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス会長秘書室長
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長
|
2021年２月
|
Sco-Fro Group Limited Director(現任)
|
2022年１月
|
Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director(現任)(注)11
|
2022年４月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)12
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長
|
2023年４月
|
Wismettac Harro Foods Limited Director（現任） SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director（現任） COMPTOIRS DES 3 CAPS Director（現任） NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director（現任） 慧思味達日本食品有限公司 Director(現任) NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director（現任）
|
2023年10月
|
Uniontrade S.p.A Director（現任）(注)13
|
2023年11月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役副社長執行役員経営管理室長（現任）
|
2024年３月
|
Wismettacフーズ株式会社取締役副社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,653
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
新井 一
|
1955年２月４日生
|
1979年６月
|
順天堂大学医学部脳神経外科入局
|
1980年１月
|
米国National Institutes of Health留学
|
1993年８月
|
順天堂大学医学部脳神経外科助教授
|
1995年４月
|
米国フロリダ大学脳神経外科留学
|
2002年10月
|
順天堂大学医学部脳神経外科教授
|
2008年４月
|
学校法人順天堂理事(現任) 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長
|
2011年４月
|
順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長
|
2016年４月
|
順天堂大学学長(現任) 一般社団法人私立医科大学協会理事(現任)
|
2016年５月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任) 一般社団法人全国医学部長病院長会議会長
|
2017年10月
|
一般社団法人脳神経外科学会理事長
|
2020年４月
|
順天堂大学名誉教授(現任) 医療法人林病院理事(現任)
|
2021年３月
|
一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任)
|
2022年５月
|
一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任)
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西川 敏之
|
1966年11月14日生
|
1990年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス入社
|
1992年２月
|
Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.)出向
|
2003年８月
|
同社 Regional Director & Los Angeles Branch Manager
|
2006年３月
|
同社 Director, Sales Management
|
2009年２月
|
同社 Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2010年12月
|
同社 Director & Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2017年４月
|
同社 Director & Officer, Senior Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2023年１月
|
同社 Director & Officer, Senior Vice President
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
|
2023年４月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
能見 公一
|
1945年10月24日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1999年６月
|
同金庫常務理事
|
2002年６月
|
同金庫専務理事
|
2004年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
2007年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2009年７月
|
株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
同社社外取締役 監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 由紀子
|
1955年７月４日生
|
1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
1998年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
2004年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
2010年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
2013年１月
|
GuarantCo Limited Director
|
2014年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
|
2018年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Director
|
2018年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
2022年２月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
|
2023年11月
|
The Critical Minerals Fund Advisory Board Member(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,025,193
|
(注) １．取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
４．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．所有株式数は、2024年２月29日時点の状況を記載しております。
７．多津巳産業株式会社(代表取締役会長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
８．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は８名で、磯田誠一郎、人事統括部長 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実、リスク管理統括部長 久保田広紀、Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Senior Vice President of Sales 鈴木喬久、ＩＴ統括部長 森川比呂美、事業開発本部長 山縣智宏、Wismettacフーズ株式会社取締役アジア食品事業本部長 アリレザ・モハマディで構成されております。
９．2019年１月１日付けで、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 株式の追加取得により、2020年７月１日付けで連結子会社となっております。
11. 株式の取得により、2022年１月７日付けで連結子会社となっております。
12. 2023年１月６日付けで、新たに連結子会社として設立しております。
13. 株式の取得により、2023年10月31日付けで連結子会社となっております。
② 社外役員の状況
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、社外取締役３名を選任しております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役新井一氏は、医学の見地から、食を通じた世界の人々のWell-being実現に向けた西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス事業への有益な助言と独立した立場で多様な視点からの助言及び判断をいただけるものと判断しております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
1958年１月18日生
|
1980年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1988年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
1994年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)11
|
2012年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長兼社長ＣＥＯ
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)４
|
|
取締役
社長
ＣＯＯ
兼ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
1962年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
2011年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)11
|
2016年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員グループ管理本部 副本部長
|
2017年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
2018年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役(注)11
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役 Wismettac Asian Foods, Inc. Director
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)12
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
慧思味達日本食品有限公司 Director(現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)13
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)14
|
2021年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ
|
2022年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役社長執行役員ＣＯＯ兼ＣＦＯ(現任)
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & President(現任)
Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)16
|
|
(注)４
|
1,800
|
取締役
副社長
|
新開 裕之
|
1964年７月１日生
|
1988年４月
|
株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
|
1998年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2002年10月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス入社
|
2005年12月
|
Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director & General Manager of Administration Headquarters
|
2009年３月
|
クリーンエナジーファクトリー株式会社入社
|
2010年10月
|
宝酒造株式会社入社
|
2011年４月
|
同社海外管理部長
|
2016年４月
|
Takara Europe Holdings B.V.取締役副社長
|
2018年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス再入社 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス会長秘書室長
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長
|
2021年２月
|
Sco-Fro Group Limited Director(現任)
|
2021年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員会長室長兼経営企画部長
|
2022年１月
|
Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director(現任)(注)15
|
2022年４月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
|
2023年１月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 Wismettac EMEA Holdings Limited Director(現任)(注)16
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長(現任)
|
|
(注)４
|
2,605 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
辻川 弘
|
1960年２月20日生
|
1984年４月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1990年１月
|
コンチネンタル銀行東京支店入社
|
1993年10月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス入社
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)11
|
2002年４月
|
同社取締役(注)11
|
2006年３月
|
同社常務取締役(注)11
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
|
2017年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)11
|
2017年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年８月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) 慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事長(現任)(注)10
|
2020年３月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)12
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
慧思味達日本食品有限公司 Director(現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任）
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)13
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)14
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
新井 一
|
1955年２月４日生
|
1979年６月
|
順天堂大学医学部脳神経外科入局
|
1980年１月
|
米国National Institutes of Health留学
|
1993年８月
|
順天堂大学医学部脳神経外科助教授
|
1995年４月
|
米国フロリダ大学脳神経外科留学
|
2002年10月
|
順天堂大学医学部脳神経外科教授
|
2008年４月
|
学校法人順天堂理事(現任) 順天堂大学医学部附属順天堂医院院長
|
2011年４月
|
順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長
|
2016年４月
|
順天堂大学学長(現任) 一般社団法人私立医科大学協会理事(現任)
|
2016年５月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任) 一般社団法人全国医学部長病院長会議会長
|
2017年10月
|
一般社団法人脳神経外科学会理事長
|
2020年４月
|
順天堂大学名誉教授(現任) 医療法人林病院理事(現任)
|
2021年３月
|
一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任)
|
2022年５月
|
一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任)
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西川 敏之
|
1966年11月14日生
|
1990年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス入社
|
1992年２月
|
Nishimoto Trading Co., Ltd.(現Wismettac Asian Foods, Inc.)出向
|
2003年８月
|
同社 Regional Director & Los Angeles Branch Manager
|
2004年７月
|
同社 Regional Director & New Jersey Branch Manager
|
2006年３月
|
同社 Director, Sales Management
|
2009年２月
|
同社 Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2010年12月
|
同社 Director & Officer, Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2014年７月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director
|
2017年４月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Senior Vice President of Administration, Corporate Secretary
|
2023年１月
|
同社 Director & Officer, Senior Vice President
|
2023年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)11 Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
|
|
(注)５、６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
能見 公一
|
1945年10月24日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1999年６月
|
同金庫常務理事
|
2002年６月
|
同金庫専務理事
|
2004年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
2007年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2009年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 由紀子
|
1955年７月４日生
|
1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
1998年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
2004年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
2010年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
2013年１月
|
GuarantCo Limited Director
|
2014年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
|
2018年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Director
|
2018年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
2022年２月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,150,145
|
(注) １．取締役新井一、能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員でない取締役新井一、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
４．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数は、2023年２月28日現在の状況を記載しております。また、Wismettacグループ従業員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
８．多津巳産業株式会社(代表取締役会長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
９．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 兼 Ban Choon Marketing Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
10．2018年１月５日付けで西本連合食品商貿（上海）有限公司より商号変更しております。
11．2019年１月１日付けで、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
12. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
13. 株式の追加取得により、2020年２月１日付けで連結子会社となっております。
14. 株式の追加取得により、2020年７月１日付けで連結子会社となっております。
15．株式の追加取得により、2022年１月７日付けで連結子会社となっております。
16．2023年１月６日付けで、新たに連結子会社として設立しております。
② 社外役員の状況
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、社外取締役３名を選任しております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役新井一氏は、医学の見地から、食を通じた世界の人々のWell-being実現に向けた西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス事業への有益な助言と多様な視点と独立した立場からの助言及び判断をいただけるものと判断しております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの監査等委員である社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
取締役ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
2022年４月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
取締役ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
2022年４月１日
|
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員ＣＦＯ
|
取締役ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
2022年４月１日
|
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
1958年１月18日生
|
1980年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1988年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
1994年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)９
|
2012年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)９
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長兼社長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)４
|
|
取締役
|
辻川 弘
|
1960年２月20日生
|
1984年４月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1990年１月
|
コンチネンタル銀行東京支店入社
|
1993年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)９
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)９
|
2002年４月
|
同社取締役(注)９
|
2006年３月
|
同社常務取締役(注)９
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
|
2017年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)９
|
2017年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年８月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) 慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(現任)(注)８
|
2020年３月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任）
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
ＣＦＯ
|
佐々 祐史
|
1962年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
2011年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)９
|
2015年４月
|
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(注)８
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスグループ管理副本部長
|
2016年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
2018年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役(注)９
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役 Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
2021年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
ブラデスコ銀行入行
|
1985年１月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)シニアマネージャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社 情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン株式会社(現ジェイ・ディー・エイ・ソフトウェア・ジャパン株式会社)ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車株式会社理事ＣＩＯ(チーフ・インフォメーション・オフィサー)
|
2006年４月
|
同社執行役員ＣＩＯ
|
2014年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員グローバルＣＤＯ(チーフ・ディジタル・オフィサー)
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役グローバルＣＤＯ(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer(現任)
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 敦彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2001年５月
|
同所パートナー
|
2005年６月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事(現任)
|
2010年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役 (注)９ 慧知旺食品商貿（上海）有限公司監事(現任)(注)８
|
2011年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director
|
2012年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director
|
2012年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2014年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director
|
2016年１月
|
Wismettac Harro Foods Limited Director(注)10
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)９
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
能見 公一
|
1945年10月24日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1999年６月
|
同金庫常務理事
|
2002年６月
|
同金庫専務理事
|
2004年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
2007年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2009年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員
(現任)
|
2021年６月
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 由紀子
|
1955年７月４日生
|
1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
1998年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
2004年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
2010年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
2013年１月
|
GuarantCo Limited Director
|
2014年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors
|
2018年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Director
|
2018年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
2022年２月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Senior Independent Director(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,148,540
|
(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村敦彦、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、木村敦彦は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社(代表取締役会長兼社長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、会長室長兼経営企画部長 新開裕之、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
８．2018年１月５日付けで西本連合食品商貿（上海）有限公司より商号変更しております。
９．2019年１月１日付けで、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
11. 株式の追加取得により、2020年２月１日付けで連結子会社となっております。
12. 株式の追加取得により、2020年７月１日付けで連結子会社となっております。
② 社外役員の状況
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、社外取締役２名を選任しております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役ＣＦО
|
取締役
|
佐々 祐史
|
2021年４月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役ＣＦＯ
|
取締役
|
佐々 祐史
|
2021年４月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役ＣＦＯ
|
取締役
|
佐々 祐史
|
2021年４月１日
|
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
1958年１月18日生
|
1980年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1988年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
1994年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)９
|
2012年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)９
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長兼社長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)４
|
|
取締役
|
辻川 弘
|
1960年２月20日生
|
1984年４月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1990年１月
|
コンチネンタル銀行東京支店入社
|
1993年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)９
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)９
|
2002年４月
|
同社取締役(注)９
|
2006年３月
|
同社常務取締役(注)９
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
|
2017年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任)(注)９
|
2017年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年８月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) 慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(現任)(注)８
|
2020年３月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任）
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
佐々 祐史
|
1962年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
2011年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
(注)９
|
2015年４月
|
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(注)８
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスグループ管理副本部長
|
2016年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
2018年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役(注)９
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director(現任)
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
Wismettac Harro Foods Limited Director(現任)(注)10
|
2020年５月
|
SSP Konsumgüter TRADE & CONSULT GmbH Director(現任)(注)11
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
ブラデスコ銀行入行
|
1985年１月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)シニアマネージャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社 情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン株式会社(現ジェイ・ディー・エイ・ソフトウェア・ジャパン株式会社)ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車株式会社理事ＣＩＯ(チーフ・インフォメーション・オフィサー)
|
2006年４月
|
同社執行役員ＣＩＯ
|
2014年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員グローバルＣＤＯ(チーフ・ディジタル・オフィサー)
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役グローバルＣＤＯ(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer(現任)
|
2020年７月
|
COMPTOIRS DES 3 CAPS Director(現任)(注)12
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 敦彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2001年５月
|
同所パートナー
|
2005年６月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事(現任)
|
2010年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役 (注)９ 慧知旺食品商貿（上海）有限公司監事(現任)(注)８
|
2011年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director
|
2012年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd Director
|
2012年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2014年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director
|
2016年１月
|
Wismettac Harro Foods Limited Director(注)10
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)９
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
能見 公一
|
1945年10月24日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1999年６月
|
同金庫常務理事
|
2002年６月
|
同金庫専務理事
|
2004年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
2007年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2009年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役 監査等委員
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 由紀子
|
1955年７月４日生
|
1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
1998年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
2004年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
2010年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
2013年１月
|
GuarantCo Limited Director
|
2014年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
GuarantCo Limited Chair of the Board of Directors(現任)
|
2018年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Director(現任)
|
2018年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,148,540
|
(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村敦彦、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、木村敦彦は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社(代表取締役会長兼社長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、会長室長兼経営企画部長 新開裕之、人事担当 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実で構成されております。
８．2018年１月５日付けで西本連合食品商貿（上海）有限公司より商号変更しております。
９．2019年１月１日付けで、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
11. 株式の追加取得により、2020年２月１日付けで連結子会社となっております。
12. 株式の追加取得により、2020年７月１日付けで連結子会社となっております。
② 社外役員の状況
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、社外取締役２名を選任しております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長兼社長
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
1958年１月18日生
|
1980年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1988年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
1994年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)９
|
2012年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)９
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
|
2019年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長兼社長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)４
|
|
取締役
|
辻川 弘
|
1960年２月20日生
|
1984年４月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1990年１月
|
コンチネンタル銀行東京支店入社
|
1993年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)９
|
2000年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)９
|
2002年４月
|
同社取締役(注)９
|
2006年３月
|
同社常務取締役(注)９
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
|
2017年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長 (現任)(注)９
|
2017年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年８月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) 慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(現任)(注)８
|
2020年３月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director（現任）
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director（現任）
NTC Wismettac Europe B.V. Director（現任）
Wismettac Harro Foods Limited Director（現任）(注)10
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
佐々 祐史
|
1962年10月11日生
|
1985年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入行
|
2011年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役(注)９
|
2015年４月
|
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(注)８
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスグループ管理副本部長
|
2016年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2017年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
2018年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員) Wismettacフーズ株式会社監査役(注)９
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. Director (現任)
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director（現任）
Wismettac Nippon Foods Co., Ltd. Director (現任)
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director（現任）
NTC Wismettac Europe B.V. Director（現任）
Wismettac Harro Foods Limited Director（現任）(注)10
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
行徳 セルソ
|
1959年１月３日生
|
1983年12月
|
ブラデスコ銀行入社
|
1985年１月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）シニアマネージャー
|
1996年３月
|
東芝アメリカ電子部品社 情報システムディレクター
|
1997年12月
|
i2テクノロジー・ジャパン株式会社（現ジェイ・ディー・エイ・ソフトウェア・ジャパン株式会社）ソリューションサービス・ヴァイスプレジデント
|
2004年５月
|
日産自動車株式会社理事ＣＩＯ（チーフ・インフォメーション・オフィサー）
|
2006年４月
|
同社執行役員ＣＩＯ
|
2014年４月
|
同社常務執行役員ＣＩＯ
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員グローバルＣＤＯ（チーフディジタルオフィサー）
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer（現任）
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 敦彦
|
1958年２月４日生
|
1980年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2001年５月
|
同所パートナー
|
2005年６月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director
|
2009年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事(現任)
|
2010年10月
|
西本貿易株式会社（現Wismettacフーズ株式会社）取締役 (注)９ 慧知旺食品商貿（上海）有限公司監事(現任) (注)８
|
2011年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director
|
2012年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director
|
2012年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
2014年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director
|
2016年１月
|
Wismettac Harro Foods Limited Director(注)10
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
2017年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ
|
2020年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)９
|
|
(注)５
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
能見 公一
|
1945年10月24日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
1999年６月
|
同金庫常務理事
|
2002年６月
|
同金庫専務理事
|
2004年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2006年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
2007年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2009年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
|
2015年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 由紀子
|
1955年７月４日生
|
1980年８月
|
米州開発銀行入行
|
1984年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
1994年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
1996年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
1998年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
2004年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
2010年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
2013年１月
|
GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Director
|
2014年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
2016年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair(現任)
|
2018年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Limited Director(現任)
|
2018年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
9,146,740
|
(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村敦彦、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、木村敦彦は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社(代表取締役会長兼社長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 髙橋伸治、会長室長兼経営企画部長 新開裕之、人事担当 馬場竜介で構成されております。
８．2018年１月５日付けで西本連合食品商貿（上海）有限公司より商号変更しております。
９．2019年１月１日付けで、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
10. 2019年12月16日付けでHarro Foods Limitedより商号変更しております。
② 社外役員の状況
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、社外取締役２名を選任しております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役能見公一氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役大村由紀子氏は、海外におけるマネジメント経験や金融機関における長年の経験と幅広い見識を西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの経営や監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスの社外取締役２名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要に応じて質問や助言を行い、また独立かつ客観的・専門的見地から意見を表明することで、業務執行取締役の職務執行を監督しております。
社外取締役２名を含む監査等委員会では、内部監査部門であるグループガバナンス・ビジネスエシックス部の責任者も出席し、業務報告を行う等により緊密に連携し、情報交換を行っております。また、監査等委員監査にあたり、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査との相互連携を図っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
昭和33年１月18日生
|
昭和55年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
昭和63年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
平成６年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
平成12年10月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11
|
平成24年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)11
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ(現任)
|
平成31年１月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director(現任) Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director(現任)
|
|
(注)４
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＯＯ
|
金井 孝行
|
昭和34年４月16日生
|
昭和57年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入行
|
平成20年10月
|
同行執行役員
|
平成22年10月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)専務取締役(注)11
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director, Chairman & President
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事長(現任) (注)９
|
平成23年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
|
平成24年３月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役社長(注)11
|
平成24年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
|
平成26年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
|
平成27年１月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役副社長(注)11 Wismettac Asian Foods, Inc. (Canada) Director
|
平成27年９月
|
香港日進食品有限公司 Director
|
平成28年１月
|
Harro Foods Limited Director(現任)
|
平成28年10月
|
慧思味達日本食品有限公司 Director(現任) (注)10
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長ＣＯＯ(現任) Wismettacフーズ株式会社代表取締役副会長 (注)11
|
平成30年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director
|
|
(注)４
|
140,000
|
取締役
|
ＣＦＯ
|
木村 敦彦
|
昭和33年２月４日生
|
昭和55年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
平成13年５月
|
同所パートナー
|
平成17年６月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods, Inc.) Director (現任)
|
平成21年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事(現任)
|
平成22年10月
|
慧知旺食品商貿（上海）有限公司監事(現任) (注)９
|
平成23年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
|
平成24年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
|
平成24年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
平成26年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
|
平成28年１月
|
Harro Foods Limited Director(現任)
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
辻川 弘
|
昭和35年２月20日生
|
昭和59年４月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
平成２年１月
|
コンチネンタル銀行東京支店入社
|
平成５年10月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)入社(注)11
|
平成12年10月
|
アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)転属(注)11
|
平成14年４月
|
同社取締役(注)11
|
平成18年３月
|
同社常務取締役(注)11
|
平成21年３月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事兼総経理
|
平成29年３月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長 (現任)(注)11
|
平成29年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
平成29年８月
|
愛品盟果業貿易（上海）有限公司董事長兼総経理(現任）
|
平成31年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(現任) 慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(現任) (注)９
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
佐々 祐史
|
昭和37年10月11日生
|
昭和60年４月
|
株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行)入行
|
平成23年11月
|
西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役(注)11
|
平成27年４月
|
慧知旺食品商貿（上海）有限公司董事(注)９
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスグループ管理副本部長
|
平成28年４月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
平成29年５月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Officer, Vice President
|
平成30年２月
|
Wismettac Asian Foods, Inc. Officer, Vice President
|
平成31年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任) Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)(注)11
|
|
(注)５
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
能見 公一
|
昭和20年10月24日生
|
昭和44年４月
|
農林中央金庫入庫
|
平成11年６月
|
同金庫常務理事
|
平成14年６月
|
同金庫専務理事
|
平成16年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
平成18年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
平成19年２月
|
同行代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
平成21年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長ＣＥＯ
|
平成27年７月
|
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問(現任)
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
平成28年６月
|
コニカミノルタ株式会社社外取締役(現任)
|
平成29年１月 平成29年６月
|
金融庁参与(現任) スパークス・グループ株式会社社外取締役 (現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
大村 由紀子
|
昭和30年７月４日生
|
昭和55年８月
|
米州開発銀行入行
|
昭和59年８月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
平成６年５月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
平成８年３月
|
ＵＢＳ証券株式会社入社
|
平成10年８月
|
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
|
平成16年３月
|
多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ
|
平成22年２月
|
国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ
|
平成25年１月
|
GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Director
|
平成26年５月
|
Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
|
平成27年１月
|
Amatheon Agri Holding N.V. Director
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
平成30年１月
|
GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair(現任)
|
平成30年３月
|
The Private Infrastructure Development Group Director(現任)
|
平成30年５月
|
HSBC Bank plc Director(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
9,286,740
|
(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々祐史、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、佐々祐史は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．多津巳産業株式会社(代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
８．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、総務部門担当 山際真之、グループガバナンス・ビジネスエシックス室長 髙橋伸治、グローバルチーフディジタルオフィサー兼Wismettac Asian Foods, Inc., Executive Officer 行徳セルソで構成されております。
９．平成30年１月５日付けで「西本連合食品商貿（上海）有限公司」より商号変更しております。
10．平成29年９月29日付けで「日本食品有限公司」より商号変更しております。
11. 平成31年１月１日付けで西本貿易株式会社とWismettacフーズ株式会社は、西本貿易株式会社を存続会社、Wismettacフーズ株式会社を消滅会社として合併し、同日付けにて、西本貿易株式会社はWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性５名 女性１名 (役員のうち女性の比率16.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
洲崎 良朗
|
昭和33年１月18日生
|
昭和55年９月
|
モルガン銀行東京支店入社
|
(注)４
|
9,145,740
(注)６
|
|
昭和63年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
|
平成６年５月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長
|
|
平成12年10月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役
会長(現任)
|
|
平成24年３月
|
西本貿易株式会社代表取締役会長(現任)
|
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＯＯ
|
金井 孝行
|
昭和34年４月16日生
|
昭和57年４月
|
株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
|
(注)４
|
140,000
|
|
平成20年10月
|
同行執行役員
|
|
平成22年10月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
西本貿易株式会社専務取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods,
Inc.) Director,
Chairman & President
慧知旺食品商貿(上海)有限公司 董事長
(現任)(注)８
|
|
平成23年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
|
|
平成24年３月
|
西本貿易株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
|
|
平成26年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director
(現任)
|
|
平成27年１月
|
Wismettacフーズ株式会社代表取締役副社長
Wismettac Asian Foods, Inc.(Canada) Director(現任)
|
|
平成27年９月
|
香港日進食品有限公司 Director
|
|
平成28年１月
|
Harro Foods Limited Director(現任)
|
|
平成28年10月
|
慧思味達日本食品有限公司 Director
(現任)(注)９
|
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス代表取締役社長ＣＯＯ(現任)
Wismettacフーズ株式会社代表取締役副会長(現任)
|
|
平成30年２月
|
Wismettac Asian Foods,Inc. Director
(現任)
|
|
取締役
|
ＣＦＯ
|
木村 敦彦
|
昭和33年２月４日生
|
昭和55年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所
(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成13年５月
|
同所パートナー
|
|
平成17年６月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
Nishimoto Trading Co., Ltd.
(現Wismettac Asian Foods,
Inc.) Director(現任)
|
|
平成21年３月
|
愛品盟果業貿易(上海)有限公司監事(現任)
|
|
平成22年10月
|
慧知旺食品商貿(上海)有限公司 監事(現任)(注)８
|
|
平成23年１月
|
NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director(現任)
|
|
平成24年10月
|
NTC Wismettac Australia Pty Ltd. Director(現任)
|
|
平成24年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス執行役員
|
|
平成26年４月
|
NTC Wismettac Europe B.V. Director(現任)
|
|
平成28年１月
|
Harro Foods Limited Director(現任)
|
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
髙橋 伸治
|
昭和34年４月８日生
|
昭和57年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成元年６月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社
|
|
平成５年１月
|
同社常務取締役
|
|
平成11年９月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役
|
|
平成20年３月
|
アイピーエム西本株式会社
(現Wismettacフーズ株式会社)取締役
|
|
平成21年３月
|
愛品盟果業貿易(上海)有限公司董事
|
|
平成28年３月
|
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
西本貿易株式会社監査役(現任)
Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
能見 公一
|
昭和20年10月24日生
|
昭和44年４月
|
農林中央金庫入庫
|
(注)５
|
―
|
|
平成11年６月
|
同金庫常務理事
|
|
平成14年６月
|
同金庫専務理事
|
|
平成16年６月
|
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長
|
|
平成19年２月
|
同行代表取締役会長兼CEO
|
|
平成21年７月
|
株式会社産業革新機構代表取締役社長CEO
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平成27年７月
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株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任)
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平成28年３月
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西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
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平成28年６月
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コニカミノルタ株式会社社外取締役(現任)
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平成29年１月
平成29年６月
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金融庁参与(現任)
スパークス・グループ株式会社社外取締役（現任）
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取締役
(監査等委員)
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大村 由紀子
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昭和30年７月４日生
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昭和55年８月
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米州開発銀行入行
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(注)５
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―
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昭和59年８月
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モルガン銀行東京支店入社
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平成６年５月
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リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
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平成８年３月
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ＵＢＳ証券株式会社入社
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平成10年８月
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ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社
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平成16年３月
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多数国間投資保証機関長官・CEO
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平成22年２月
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国際農業開発基金事務次官・COO
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平成25年１月
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GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Director
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平成26年５月
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Assured Guaranty Ltd. Director(現任)
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平成27年１月
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Amatheon Agri Holding N.V. Director
(現任)
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平成28年３月
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西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
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平成30年１月
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GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair(現任)
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平成30年３月
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The Private Infrastructure Development Group Director(現任)
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計
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9,285,740
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(注) １．取締役能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 髙橋伸治、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、髙橋伸治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
３．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスは、監査等委員である取締役能見公一及び大村由紀子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社（代表取締役会長洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社）が所有する株式数を含めております。
７．西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、NTC Wismettac Singapore Pte. Ltd. Director 磯田誠一郎、グループ人事広報部及び総務部担当 山際真之、Wismettac Asian Foods, Inc. Officer & Vice President 佐々祐史、Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長 辻川弘で構成されております。
８．平成30年１月５日付けで「西本連合食品商貿(上海)有限公司」より社名変更しております。
９．平成29年９月29日付けで「日本食品有限公司」より社名変更しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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