シルバーライフ(9262)の株価チャート シルバーライフ(9262)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
イ．2025年10月24日（有価証券報告書提出日）現在のシルバーライフの役員の状況
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率 25％)
(注) １．橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、監査等委員である社外取締役であります。また橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(4,000,000株)を含んでおります。
ロ．2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、シルバーライフ役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率 28.5％)
(注) １．橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、監査等委員である社外取締役であります。また橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(4,000,000 株)を含んでおります。
② 社外役員の状況
シルバーライフの社外取締役は３名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の長谷川直哉氏は、大学教授として、サステナビリティやコーポレート・ガバナンスといった分野に精通し、高い見識・専門性を有しております。シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の清水光氏は、長年裁判官及び弁護士としての職歴を通じ、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率 25％)
(注) １．橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、監査等委員である社外取締役であります。また橋元秀行氏、長谷川直哉氏及び清水光氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(4,000,000株)を含んでおります。
シルバーライフの社外取締役は３名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の長谷川直哉氏は、大学教授として、サステナビリティやコーポレート・ガバナンスといった分野に精通し、高い見識・専門性を有しております。シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の清水光氏は、長年裁判官及び弁護士としての職歴を通じ、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
(注) １．深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏は、監査等委員である社外取締役であります。また深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2023年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(4,000,000株)を含んでおります。
シルバーライフの社外取締役は３名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の長谷川直哉氏は、大学教授として、サステナビリティやコーポレート・ガバナンスといった分野に精通し、高い見識・専門性を有しております。シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
(注) １．深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏は、監査等委員である社外取締役であります。また深町周輔氏、橋元秀行氏及び長谷川直哉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数(4,000,000株)を含んでおります。
シルバーライフの社外取締役は３名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の深町周輔氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の長谷川直哉氏は、大学教授として、サスティナビリティ、コーポレートガバナンスの研究をしており、高い見識・専門性と有しております。シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
清水 貴久 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 警視庁入庁 1999年９月 株式会社ベンチャーリンク入社 2002年２月 有限会社マーケット・イン設立 代表取締役 2009年９月 シルバーライフ入社 ＦＣ開発部長 2012年９月 シルバーライフ代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
5,820,000 （注）５ |
|
取締役 営業部長 |
戸井 丈嗣 |
1977年７月15日生 |
2001年４月 株式会社ガイア入社 2002年６月 有限会社マーケット・イン入社 2007年10月 シルバーライフ設立 代表取締役 2012年９月 シルバーライフ取締役営業部長（現任） |
（注）２ |
30,400 |
|
取締役 管理部長 |
増山 弘和 |
1969年６月25日生 |
1990年４月 天馬株式会社入社 2002年９月 日東工業株式会社（現シンジーテック株式会社）入社 2004年９月 日本電産コパル株式会社入社 2006年９月 野村貿易株式会社入社 2018年７月 シルバーライフ入社 2020年９月 シルバーライフ管理部長 2020年10月 シルバーライフ取締役管理部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 生産部長 |
横田 啓 |
1986年４月21日生 |
2013年４月 シルバーライフ入社 2020年12月 シルバーライフ生産部長 2021年10月 シルバーライフ取締役生産部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （常勤 監査等委員） |
片寄 達哉 |
1958年11月25日生 |
1983年４月 日本メモレックス株式会社（現兼松エレクトロニクス株式会社）入社 1990年７月 山一證券株式会社入社 1998年４月 第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2001年４月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2008年１月 株式会社アクアキャスト入社 2012年１月 株式会社ＳＭＳ入社 2014年12月 シルバーライフ入社 2018年４月 シルバーライフ管理部長 2018年10月 シルバーライフ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
24,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
中谷 顯嗣 |
1977年７月５日生 |
2001年４月 株式会社ＮＭＳ入社 2005年７月 有限会社記帳屋設立 代表取締役（現任） 2012年５月 シルバーライフ社外取締役 2014年５月 株式会社ゼファー取締役 2018年４月 有限会社コングロマリット取締役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトソーシング取締役（現任） |
（注）３ |
16,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
清田 滋 |
1950年12月21日生 |
1974年７月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 1978年11月 株式会社ＴＶＢサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 1987年５月 同社取締役 2001年３月 株式会社ローソンＡＴＭネットワーク取締役 2002年２月 株式会社ローソンＣＳカード代表取締役 2002年５月 株式会社ローソン執行役員 2005年５月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 2007年４月 株式会社富士薬品特別顧問 2007年６月 同社 常務取締役 2007年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 2010年４月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 2016年10月 シルバーライフ社外取締役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
深町 周輔 |
1976年１月23日生 |
2004年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所入所 2012年１月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 2013年１月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役 2015年７月 シルバーライフ社外監査役 2016年３月 株式会社富士山マガジンサービス社外監査役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 株式会社メルティンＭＭＩ社外監査役（現任） 2019年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
橋元 秀行 |
1964年１月25日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 所長（現任） 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人代表社員 2015年６月 新電元工業株式会社社外取締役（現任） 2019年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 東陽監査法人シニアパートナー（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
5,892,000 |
||||
（注）１．中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、監査等委員である社外取締役であります。また清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数（4,000,000株）を含んでおります。
② 社外役員の状況
シルバーライフの社外取締役は４名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の中谷顯嗣氏は、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。なお、中谷顯嗣氏はシルバーライフの株式を16,800株保有しております。
社外取締役の清田滋氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の深町周輔氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
清水 貴久 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 警視庁入庁 1999年９月 株式会社ベンチャーリンク入社 2002年２月 有限会社マーケット・イン設立 代表取締役 2009年９月 シルバーライフ入社 ＦＣ開発部長 2012年９月 シルバーライフ代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
5,820,000 （注）５ |
|
取締役 営業部長 |
戸井 丈嗣 |
1977年７月15日生 |
2001年４月 株式会社ガイア入社 2002年６月 有限会社マーケット・イン入社 2007年10月 シルバーライフ設立 代表取締役 2012年９月 シルバーライフ取締役営業部長（現任） |
（注）２ |
30,400 |
|
取締役 生産部長 |
大瀬 安昭 |
1955年８月27日生 |
1978年４月 株式会社すかいらーく（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1990年10月 有限会社イズミ農園入社 2000年６月 株式会社くらコーポレーション（現くら寿司株式会社）入社 2001年９月 株式会社コスモフーズ入社 2002年11月 明星外食事業株式会社入社 2007年10月 株式会社ＳＧＭ入社 2009年８月 株式会社コロワイドＭＤ入社 2012年10月 シルバーライフ入社 2016年10月 シルバーライフ取締役生産部長（現任） |
（注）２ |
8,400 |
|
取締役 管理部長 |
増山 弘和 |
1969年６月25日生 |
1990年４月 天馬株式会社入社 2002年９月 日東工業株式会社（現シンジーテック株式会社）入社 2004年９月 日本電産コパル株式会社入社 2006年９月 野村貿易株式会社入社 2018年７月 シルバーライフ入社 2020年９月 シルバーライフ管理部長 2020年10月 シルバーライフ取締役管理部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤 監査等委員） |
片寄 達哉 |
1958年11月25日生 |
1983年４月 日本メモレックス株式会社（現兼松エレクトロニクス株式会社）入社 1990年７月 山一證券株式会社入社 1998年４月 第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2001年４月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2008年１月 株式会社アクアキャスト入社 2012年１月 株式会社ＳＭＳ入社 2014年12月 シルバーライフ入社 2018年４月 シルバーライフ管理部長 2018年10月 シルバーライフ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
24,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
中谷 顯嗣 |
1977年７月５日生 |
2001年４月 株式会社ＮＭＳ入社 2005年７月 有限会社記帳屋設立 代表取締役（現任） 2012年５月 シルバーライフ社外取締役 2014年５月 株式会社ゼファー取締役 2018年４月 有限会社コングロマリット取締役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトソーシング取締役（現任） |
（注）３ |
16,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
清田 滋 |
1950年12月21日生 |
1974年７月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 1978年11月 株式会社ＴＶＢサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 1987年５月 同社取締役 2001年３月 株式会社ローソンＡＴＭネットワーク取締役 2002年２月 株式会社ローソンＣＳカード代表取締役 2002年５月 株式会社ローソン執行役員 2005年５月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 2007年４月 株式会社富士薬品特別顧問 2007年６月 同社 常務取締役 2007年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 2010年４月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 2016年10月 シルバーライフ社外取締役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
深町 周輔 |
1976年１月23日生 |
2004年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所入所 2012年１月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 2013年１月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役 2015年７月 シルバーライフ社外監査役 2016年３月 株式会社富士山マガジンサービス社外監査役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 株式会社メルティンＭＭＩ社外監査役（現任） 2019年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋元 秀行 |
1964年１月25日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 所長（現任） 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人代表社員 2015年６月 新電元工業株式会社社外取締役（現任） 2019年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 東陽監査法人シニアパートナー（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
5,900,400 |
||||
（注）１．中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、監査等委員である社外取締役であります。また清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2020年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数（4,000,000株）を含んでおります。
② 社外役員の状況
シルバーライフの社外取締役は４名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の中谷顯嗣氏は、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。なお、中谷顯嗣氏はシルバーライフの株式を16,800株保有しております。
社外取締役の清田滋氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の深町周輔氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任することを基本方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
清水 貴久 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 警視庁入庁 1999年９月 株式会社ベンチャーリンク入社 2002年２月 有限会社マーケット・イン設立 代表取締役 2009年９月 シルバーライフ入社 ＦＣ開発部長 2012年９月 シルバーライフ代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
6,135,000 （注）５ |
|
取締役 営業部長 |
戸井 丈嗣 |
1977年７月15日生 |
2001年４月 株式会社ガイア入社 2002年６月 有限会社マーケット・イン入社 2007年10月 シルバーライフ設立 代表取締役 2012年９月 シルバーライフ取締役営業部長（現任） |
（注）２ |
34,400 |
|
取締役 生産部長 |
大瀬 安昭 |
1955年８月27日生 |
1978年４月 株式会社すかいらーく（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社 1990年10月 有限会社イズミ農園入社 2000年６月 株式会社くらコーポレーション（現くら寿司株式会社）入社 2001年９月 株式会社コスモフーズ入社 2002年11月 明星外食事業株式会社入社 2007年10月 株式会社ＳＧＭ入社 2009年８月 株式会社コロワイドＭＤ入社 2012年10月 シルバーライフ入社 2016年10月 シルバーライフ取締役生産部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 管理部長 |
今尾 次郎 |
1967年７月14日生 |
1991年４月 中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫 2007年12月 トーカドエナジー株式会社入社 2011年７月 同社 執行役員 2013年４月 ＴＯＣＡＤ ＤＯＮ－ＨＷＡ（ＫＯＲＥＡ）ＣＯ．，ＬＴＤ．監査役 2015年１月 日本アンテナ株式会社入社 2015年４月 上海日安天線有限公司監査役 2015年10月 日本アンテナ株式会社 管理本部副本部長 2017年４月 ＡＺＡＰＡ株式会社取締役ＣＦＯ 2018年３月 シルバーライフ入社 2018年10月 シルバーライフ取締役管理部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤 監査等委員） |
片寄 達哉 |
1958年11月25日生 |
1983年４月 日本メモレックス株式会社（現兼松エレクトロニクス株式会社）入社 1990年７月 山一證券株式会社入社 1998年４月 第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2001年４月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2008年１月 株式会社アクアキャスト入社 2012年１月 株式会社ＳＭＳ入社 2014年12月 シルバーライフ入社 2018年４月 シルバーライフ管理部長 2018年10月 シルバーライフ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
24,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中谷 顯嗣 |
1977年７月５日生 |
2001年４月 株式会社ＮＭＳ入社 2005年７月 有限会社記帳屋設立 代表取締役（現任） 2012年５月 シルバーライフ社外取締役 2014年５月 株式会社ゼファー取締役 2014年５月 有限会社コングロマリット取締役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトソーシング取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
清田 滋 |
1950年12月21日生 |
1974年７月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 1978年11月 株式会社ＴＶＢサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 1987年５月 同社取締役 2001年３月 株式会社ローソンＡＴＭネットワーク取締役 2002年２月 株式会社ローソンＣＳカード代表取締役 2002年５月 株式会社ローソン執行役員 2005年５月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 2007年４月 株式会社富士薬品特別顧問 2007年６月 同社 常務取締役 2007年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 2010年４月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 2016年10月 シルバーライフ社外取締役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
深町 周輔 |
1976年１月23日生 |
2004年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所入所 2012年１月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 2013年１月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役（現任） 2015年７月 シルバーライフ社外監査役 2016年３月 株式会社富士山マガジンサービス社外監査役（現任） 2018年３月 ＮＩＰＰＯＮ Ｐｌａｔｆｏｒｍ株式会社社外監査役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
橋元 秀行 |
1964年１月25日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 1995年４月 公認会計士登録 2000年１月 橋元公認会計士事務所開設 所長（現任） 2000年４月 税理士登録 2007年５月 東陽監査法人入所 2014年６月 東陽監査法人代表社員（現任） 2015年６月 新電元工業株式会社社外取締役（現任） 2019年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
6,200,200 |
||||
（注）１．中谷顯嗣氏、清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、監査等委員である社外取締役であります。また清田滋氏、深町周輔氏及び橋元秀行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数（2,000,000株）を含んでおります。
６．2019年９月12日開催の取締役会決議による、2019年10月１日付株式分割（１株につき２株）は反映後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
シルバーライフの社外取締役は４名で、シルバーライフとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の中谷顯嗣氏は、経営コンサルタントとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。なお、中谷顯嗣氏はシルバーライフの株式を6,000株及びストックオプションを210個保有しております。
社外取締役の清田滋氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の深町周輔氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただいております。
社外取締役の橋元秀行氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、シルバーライフの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらをシルバーライフの監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、シルバーライフは社外取締役の独立性に関する基準や方針について明確な定めを行っていませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と密接に連携を取りながら、取締役会などの重要な会議に出席し、社外で得られる知見や見識及び専門的な知識を活用し、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、適時会計監査人の往査に立会うなど、組織的な監査を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
清水 貴久 |
1974年７月31日生 |
1998年４月 警視庁入庁 1999年９月 株式会社ベンチャーリンク入社 2002年２月 有限会社マーケット・イン設立代表取締役 2009年９月 シルバーライフ入社 ＦＣ開発部長 2012年９月 シルバーライフ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3,700,000 （注）５ |
|
取締役 |
営業部長 |
戸井 丈嗣 |
1977年７月15日生 |
2001年４月 株式会社ガイア入社 2002年６月 有限会社マーケット・イン入社 2007年10月 シルバーライフ設立 代表取締役 2012年９月 シルバーライフ取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
5,200 |
|
取締役 |
生産部長 |
大瀬 安昭 |
1955年８月27日生 |
1978年４月 株式会社すかいらーく入社 1990年10月 有限会社イズミ農園入社 2000年６月 株式会社くらコーポレーション入社 2001年９月 株式会社コスモフーズ入社 2002年11月 明星外食事業株式会社入社 2007年10月 株式会社ＳＧＭ入社 2009年８月 株式会社コロワイドＭＤ入社 2012年10月 シルバーライフ入社 2016年10月 シルバーライフ取締役生産部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
管理部長 |
今尾 次郎 |
1967年７月14日生 |
1991年４月 中小企業金融公庫（現株式会社日本政策金融公庫）入庫 2007年12月 トーカドエナジー株式会社入社 2011年７月 同社 執行役員 2013年４月 ＴＯＣＡＤ ＤＯＮ－ＨＷＡ（ＫＯＲＥＡ）ＣＯ．，ＬＴＤ．監査役 2015年１月 日本アンテナ株式会社入社 2015年４月 上海日安天線有限公司監査役 2015年10月 日本アンテナ株式会社 管理本部副本部長 2017年４月 ＡＺＡＰＡ株式会社取締役ＣＦＯ 2018年３月 シルバーライフ入社 2018年10月 シルバーライフ取締役管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤 監査等委員） |
－ |
片寄 達哉 |
1958年11月25日生 |
1983年４月 日本メモレックス株式会社（現兼松エレクトロニクス株式会社）入社 1990年７月 山一證券株式会社入社 1998年４月 第二電電株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2001年４月 インターネットセキュリティシステムズ株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社 2008年１月 株式会社アクアキャスト入社 2012年１月 株式会社ＳＭＳ入社 2014年12月 シルバーライフ入社 2018年４月 シルバーライフ管理部長 2018年10月 シルバーライフ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
中谷 顯嗣 |
1977年７月５日生 |
2001年４月 株式会社ＮＭＳ入社 2005年７月 有限会社記帳屋設立 代表取締役（現任） 2012年５月 シルバーライフ社外取締役 2014年５月 株式会社ゼファー取締役 2014年５月 有限会社コングロマリット取締役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
清田 滋 |
1950年12月21日生 |
1974年７月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 1978年11月 株式会社ＴＶＢサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 1987年５月 同社取締役 2001年３月 株式会社ローソンＡＴＭネットワーク取締役 2002年２月 株式会社ローソンＣＳカード代表取締役 2002年５月 株式会社ローソン執行役員 2005年５月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 2007年４月 株式会社富士薬品特別顧問 2007年６月 同社 常務取締役 2007年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 2010年４月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 2016年10月 シルバーライフ社外取締役 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
奥津 泰彦 |
1969年６月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2008年２月 奥津公認会計士事務所開設 代表（現任） 2009年10月 株式会社もりぞう監査役 2011年９月 税理士登録 2011年12月 スパイシーソフト株式会社入社経営管理部長 2012年６月 スパイシーソフト株式会社監査役 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション常勤監査役 2015年７月 シルバーライフ社外監査役 2017年３月 株式会社アルフリードゲームス代表取締役（現任） 2018年６月 有限責任開花監査法人設立パートナー（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
深町 周輔 |
1976年１月23日生 |
2004年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所入所 2012年１月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 2013年１月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 2013年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役（現任） 2015年７月 シルバーライフ社外監査役 2016年３月 株式会社富士山マガジンサービス社外監査役（現任） 2018年３月 株式会社ＮＩＰＰＯＮ ＰＡＹ社外監査役（現任） 2018年10月 シルバーライフ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,708,200 |
|||||
（注）１．中谷顯嗣氏、清田滋氏、奥津泰彦氏及び深町周輔氏は、監査等委員である社外取締役であります。また清田滋氏、奥津泰彦氏及び深町周輔氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2018年10月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シルバーライフは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2018年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2019年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2020年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数（2,000,000株）を含んでおります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
管理部長 |
青沼 勝秀 |
平成30年３月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
清水 貴久 |
昭和49年７月31日生 |
平成10年４月 警視庁入庁 平成11年９月 株式会社ベンチャーリンク入社 平成14年２月 有限会社マーケット・イン設立代表取締役 平成21年９月 シルバーライフ入社 ＦＣ開発部長 平成24年９月 シルバーライフ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,850,000 （注）５ |
|
取締役 |
営業部長 |
戸井 丈嗣 |
昭和52年７月15日生 |
平成13年４月 株式会社ガイア入社 平成14年６月 有限会社マーケット・イン入社 平成19年10月 シルバーライフ設立 代表取締役 平成24年９月 シルバーライフ代表取締役辞任 シルバーライフ取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
管理部長 |
青沼 勝秀 |
昭和39年６月23日生 |
平成元年４月 株式会社北海道ニチイ（現株式会社イオン北海道）入社 平成13年４月 株式会社ザ ニドム入社 平成14年７月 ソデッソジャパン株式会社（現株式会社ＬＥＯＣ）入社 平成15年10月 株式会社レオックジャパン（現株式会社ＬＥＯＣ）転籍 平成17年４月 株式会社レオックオペレーション転籍 平成19年４月 株式会社ＬＥＯＣ転籍 平成21年４月 株式会社レオックヒューマンケア転籍 平成22年９月 株式会社レオックジャパン転籍 平成22年９月 株式会社レオックフーズ転籍 管理担当執行役員 平成22年12月 ソーダニッカ株式会社入社 平成27年12月 シルバーライフ入社 平成28年３月 シルバーライフ取締役管理部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
生産部長 |
大瀬 安昭 |
昭和30年８月27日生 |
昭和53年４月 株式会社すかいらーく入社 平成２年10月 有限会社イズミ農園入社 平成12年６月 株式会社くらコーポレーション入社 平成13年９月 株式会社コスモフーズ入社 平成14年11月 明星外食事業株式会社入社 平成19年10月 株式会社ＳＧＭ入社 平成21年８月 株式会社コロワイドＭＤ入社 平成24年10月 シルバーライフ入社 平成28年10月 シルバーライフ取締役生産部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
中谷 顯嗣 |
昭和52年７月５日生 |
平成13年４月 株式会社ＮＭＳ入社 平成17年７月 有限会社記帳屋設立 代表取締役（現任） 平成24年５月 シルバーライフ取締役（現任） 平成26年５月 株式会社ゼファー取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
清田 滋 |
昭和25年12月21日生 |
昭和49年７月 株式会社ジャパンマーケティングリサーチ入社 昭和53年11月 株式会社ＴＶＢサンチェーン(現株式会社ローソン)入社 昭和62年５月 同社取締役 平成13年３月 株式会社ローソンＡＴＭネットワーク取締役 平成14年２月 株式会社ローソンＣＳカード代表取締役 平成14年５月 株式会社ローソン執行役員 平成17年５月 株式会社ローソンチケット代表取締役副社長 平成19年４月 株式会社富士薬品特別顧問 平成19年６月 同社 常務取締役 平成19年11月 株式会社ドラッグストアバイゴー代表取締役社長 平成22年４月 株式会社オフィスぼうせん設立代表取締役 平成28年10月 シルバーライフ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
川内 慎二 |
昭和32年３月24日生 |
昭和54年７月 株式会社東京ムービー（現株式会社トムス・エンタテインメント）入社 昭和62年５月 株式会社栄光ゼミナール（現株式会社栄光）入社 平成４年10月 株式会社杢星社入社 平成４年10月 財団法人日本立地センター （現一般財団法人日本立地センター） 客員研究員 平成９年６月 本多通信工業株式会社入社 平成25年８月 シルバーライフ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
奥津 泰彦 |
昭和44年６月２日生 |
平成９年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 平成14年６月 公認会計士登録 平成20年２月 奥津公認会計士事務所開設 代表（現任） 平成21年10月 株式会社もりぞう監査役 平成23年９月 税理士登録 平成23年12月 スパイシーソフト株式会社入社経営管理部長 平成24年６月 スパイシーソフト株式会社監査役 平成25年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション常勤監査役（現任） 平成27年７月 シルバーライフ監査役（現任） 平成29年３月 株式会社アルフリードゲームス代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
深町 周輔 |
昭和51年１月23日生 |
平成16年10月 弁護士登録 弁護士法人かすが総合入所 平成23年１月 フォーサイト総合法律事務所入所 平成24年１月 フォーサイト総合法律事務所ジュニア・パートナー弁護士 平成25年１月 フォーサイト総合法律事務所パートナー弁護士（現任） 平成25年12月 株式会社バンク・オブ・イノベーション監査役（現任） 平成27年７月 シルバーライフ監査役（現任） 平成28年３月 株式会社富士山マガジンサービス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,850,000 |
|||||
（注）１．取締役中谷顯嗣及び清田滋は、社外取締役であります。
２．監査役川内慎二、奥津泰彦及び深町周輔は、社外監査役であります。
３．平成29年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月15日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年７月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長清水貴久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社近江屋が所有する株式数を含んでおります。
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