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ビジョナリーホールディングス(9263)の株価チャート ビジョナリーホールディングス(9263)の業績 親会社と関係会社
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性2名 （役員のうち女性の比率40％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役社長
(代表取締役)
執行役員
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松 本 大 輔
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン 入社
|
2007年10月
|
ブーズ・アレン・ハミルトン㈱ シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）社外取締役
|
2017年８月
|
金融庁 金融研究センター特別研究員（委嘱）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス設立 社外取締役
|
2019年７月
|
㈱きずなホールディングス 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
ビジョナリーホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
㈱SENSEAID 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
㈱VisionWedge 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
㈱VISIONIZE 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
㈱VHリテールサービス 代表取締役社長(現任）
|
2023年３月
|
㈱VHシェアードサービス 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
千 葉 恵 介
|
1979年９月10日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 (東京弁護士会)
|
2006年10月
|
渥美総合法律事務所 入所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
|
2010年１月
|
三井物産株式会社法務部 出向
|
2014年９月
|
弁護士法人ほくと総合事務所 入所
|
2016年５月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
2019年12月
|
株式会社省電舎ホールディングス(現株式会社SDSホールディングス） 取締役
|
2019年12月
|
株式会社省電舎 取締役
|
2023年５月
|
いちごオフィスリート投資法人 執行役員(現任)
|
2023年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
村 崎 直 子
|
1971年８月18日生
|
1995年４月
|
警察庁入庁
|
2001年8月
|
外務省アジア大洋局北東アジア課
|
2003年8月
|
静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
|
2005年3月
|
兵庫県警察本部警備部外事課長
|
2006年7月
|
警察庁警備局外事情報部外事課
|
2007年10月
|
警察庁警備局警備企画課
|
2008年4月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
|
2010年4月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・ディレクター
|
2013年1月
|
同社アソシエイト・マネジング・ディレクター
|
2015年1月
|
同社日本支社代表
|
2016年1月
|
同社マネージングディレクター兼日本支社代表
|
2018年8月
|
株式会社ノブリジア代表取締役社長（現任）
|
2018年9月
|
クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・アドバイザー（現任）
|
2021年3月
|
株式会社サンセイランディック社外取締役（現任）
|
2021年6月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役
|
2022年3月
|
株式会社りらく社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年6月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年7月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
監査等委員
|
加 藤 真 美
|
1963年５月７日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所（現任）
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2016年６月
|
前澤化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2018年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
2019年６月
|
㈱あさくま 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タダノ 社外監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
原口 純
|
1978年２月28日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年３月
|
原口会計事務所開設（現任）
|
2008年３月
|
㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
－
|
(注) １. 監査等委員である取締役 千葉恵介氏、村崎直子氏、加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員でない取締役の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年７月から）2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役 加藤真美氏及び原口純氏の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年７月から）2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査等委員である取締役 千葉恵介氏及び村崎直子氏の任期は、2023年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年７月から）2025年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. ビジョナリーホールディングスは、取締役 千葉恵介氏、村崎直子氏、加藤真美氏及び原口純氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
ビジョナリーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち４名は監査等委員であります。
b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c． 社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ビジョナリーホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にし、経営の独立性を確保しております。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
監査等委員である取締役 千葉恵介氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、監督機能強化をしていただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 村崎直子氏は、警察庁での経験並びに企業不正対応及びリスクマネジメントに携わってきた経験と見識を有しており、その知識及び経験を生かして独立した立場から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、ビジョナリーホールディングスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
執行役員
アイケア事業本部長
|
星 﨑 尚 彦
|
1966年10月27日生
|
1989年４月
|
三井物産㈱社 入社
|
2000年１月
|
㈱フラージャコージャパン 代表取締役
|
2003年１月
|
㈱ブルーノマリジャパン 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱バートンジャパン 代表取締役
|
2009年２月
|
コンサルティング会社設立 代表取締役
|
2011年10月
|
㈱クレッジ 代表取締役
|
2013年６月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員副社長
|
2013年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年１月
|
㈱メガネハウス（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
|
2017年５月
|
㈱Enhanlabo 取締役
|
2017年６月
|
㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
|
2017年８月
|
㈱みちのくアイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
㈱VisionWedge 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 代表取締役（現任）
|
2019年５月
|
ビジョナリーホールディングス アイケア事業本部長（現任）
|
2019年12月
|
㈱SENSEAID 代表取締役社長（現任）
|
2020年12月
|
㈱VHシェアードサービス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
694,511
|
取締役
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
1970年10月20日生
|
2004年12月
|
㈱クオカード 入社
|
2007年12月
|
㈱タスコシステム 取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
2010年３月
|
㈱EMCOMホールディングス 取締役管理本部長
|
2012年10月
|
㈱アイレップ 経営推進本部長
|
2015年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員ＣＦＯ就任
|
2016年７月
|
同社 取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2017年１月
|
㈱メガネハウス（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
2017年５月
|
㈱Enhanlabo 取締役
|
2017年６月
|
㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
2017年８月
|
㈱みちのくアイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス設立 取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2018年５月
|
㈱VisionWedge 監査役（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 監査役（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 監査役（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
321,110
|
取締役
|
中 村 成 宏
|
1972年７月17日生
|
1996年４月
|
㈱電通パブリックリレーションズ 入社
|
2006年８月
|
㈱タカミ 入社
|
2007年６月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2011年８月
|
㈱ペルノ・リカール・ジャパン 入社
|
2012年２月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社 マーケティング本部 ジェネラルマネジャー
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱VHリテールサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松 尾 拓 道
|
1978年10月30日生
|
2002年４月
|
㈱ベルーナ 入社
|
2003年５月
|
㈱松尾運送 入社
|
2011年10月
|
㈱クレッジ 入社
|
2013年５月
|
㈱クレッジ 執行役員
|
2013年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社 営業本部コンタクト・補聴器グループ ジェネラルマネジャー
|
2017年１月
|
㈱メガネハウス 取締役
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年３月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱VHリテールサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
川 添 隆
|
1982年４月26日生
|
2005年４月
|
㈱サンエー・インターナショナル 入社
|
2006年10月
|
㈱サイバーエージェント 入社、㈱クラウンジュエル（子会社）出向
|
2010年３月
|
㈱クレッジ 入社
|
2013年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社 EC・WEBグループ ジェネラルマネジャー
|
2017年６月
|
エバン(同) 設立 代表社員（現任）
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員 CDO
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 取締役（現任）
|
2020年11月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員 CDO兼CIO（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
2021年７月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 本 大 輔
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン 入社
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役（現任）
|
2017年８月
|
金融庁 金融研究センター特別研究員
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役（現任）
|
2019年７月
|
㈱きずなホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 串 久 美 子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱（現デロイト・トーマツ・コンサルティング(同)）テレコム&メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード(同)）戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
同社 経営企画室渉外部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門長兼新規事業開発部長
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
同社 グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
㈱U-NEXT（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードリーフ 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
富 山 泰 司
|
1970年10月２日生
|
2001年７月
|
セピエント㈱ 入社
|
2003年４月
|
エムスリー㈱ 入社
|
2009年５月
|
エムスリー㈱ 執行役員（現任）
|
2011年５月
|
エムスリーキャリア㈱ 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エムスリー㈱ 新領域カンパニー プレジデント
|
2020年３月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年４月
|
REXA㈱ 代表取締役
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
角 田 浩 一
|
1967年10月27日生
|
1993年11月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社
|
2009年５月
|
同社 企画統括部長
|
2010年７月
|
同社 取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グループ部長
|
2012年８月
|
同社 リテールサポートグループジェネラルマネージャー
|
2016年８月
|
同社 外商グループジェネラルマネージャー
|
2017年８月
|
㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）取締役
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス 外商事業本部本部長
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,680
|
取締役
監査等委員
|
加 藤 真 美
|
1963年５月７日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所（現任）
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2016年６月
|
前澤化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2018年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
2019年６月
|
㈱あさくま 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タダノ 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
監査等委員
|
原口 純
|
1978年２月28日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年３月
|
原口会計事務所開設（現任）
|
2008年３月
|
㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,017,901
|
(注) １. 監査等委員でない取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏及び富山泰司氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員である取締役 加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。
３. 監査等委員でない取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年７月から）2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年７月から）2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ビジョナリーホールディングスは、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、加藤真美氏及び原口純氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
ビジョナリーホールディングスの社外取締役は５名であり、そのうち２名は監査等委員であります。
b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスの発行株式の32.4％を保有する大株主であるエムスリー株式会社の執行役員を務めておりますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c． 社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ビジョナリーホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にし、経営の独立性を確保しております。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役 松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、ビジョナリーホールディングスの経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役 伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役 富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスの大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるエムスリー株式会社において、m3.com会員プラットフォーム運営や事業責任者等の要職を歴任されており、同社との業務提携をより推進させるとともに、経営の透明性確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと判断しております。
監査等委員である取締役 加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役 原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、ビジョナリーホールディングスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
執行役員
店舗営業本部本部長
|
星 﨑 尚 彦
|
1966年10月27日生
|
1989年４月
|
三井物産㈱社 入社
|
2000年１月
|
㈱フラージャコージャパン 代表取締役
|
2003年１月
|
㈱ブルーノマリジャパン 代表取締役
|
2006年１月
|
㈱バートンジャパン 代表取締役
|
2009年２月
|
コンサルティング会社設立 代表取締役
|
2011年10月
|
㈱クレッジ 代表取締役任
|
2013年６月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員副社長
|
2013年７月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
㈱VisionWedge 代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱SENSEAID 代表取締役社長（現任）
|
2020年12月
|
㈱VHシェアードサービス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
525,211
|
取締役
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
1970年10月20日生
|
2004年12月
|
㈱クオカード 入社
|
2007年12月
|
㈱タスコシステム 取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
2010年３月
|
㈱EMCOMホールディングス 取締役管理本部長
|
2010年３月
|
㈱EMCOM FINANCIAL 代表取締役
|
2012年10月
|
㈱アイレップ 経営推進本部長
|
2015年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員ＣＦＯ就任
|
2016年７月
|
同社取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2018年５月
|
㈱VisionWedge 監査役（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 監査役（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 監査役（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
236,410
|
取締役
|
中 村 成 宏
|
1972年７月17日生
|
1996年４月
|
㈱電通パブリックリレーションズ 入社
|
2006年８月
|
㈱タカミ 入社
|
2007年６月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2011年８月
|
㈱ペルノ・リカール・ジャパン 入社
|
2012年２月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス） 入社 マーケティング本部 ジェネラルマネジャー
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 取締役（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年３月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
600
|
取締役
|
松 尾 拓 道
|
1978年10月30日生
|
2002年４月
|
㈱ベルーナ 入社
|
2003年５月
|
㈱松尾運送 入社
|
2011年10月
|
㈱クレッジ 入社
|
2013年５月
|
㈱クレッジ 執行役員
|
2013年９月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス） 入社 営業本部コンタクト・補聴器グループ ジェネラルマネジャー
|
2017年１月
|
㈱メガネハウス 取締役（現任）
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員（現任）
|
2020年２月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年３月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 経営管理修士号取得
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
川 添 隆
|
1982年４月26日生
|
2005年４月
|
㈱サンエー・インターナショナル 入社
|
2006年10月
|
㈱サイバーエージェント 入社、㈱クラウンジュエル（子会社）出向
|
2010年３月
|
㈱クレッジ 入社
|
2013年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス） 入社 EC・WEBグループ ジェネラルマネジャー
|
2017年６月
|
エバン(同) 設立 代表社員（現任）
|
2018年５月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員 CDO
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 取締役（現任）
|
2020年11月
|
ビジョナリーホールディングス 執行役員 CDO兼CIO（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 本 大 輔
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン 入社
|
2005年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス 取締役（現任）
|
2019年７月
|
㈱きずなホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 串 久 美 子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネージャー
|
2003年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長（CEO兼COO）
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
㈱U-NEXT（㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役(現任)
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱ブロードリーフ 社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
富 山 泰 司
|
1970年10月２日生
|
1999年４月
|
㈱ドゥ・リサーチ研究所 入社
|
2001年７月
|
セピエント㈱ 入社
|
2003年４月
|
エムスリー㈱ 入社
|
2009年５月
|
エムスリー㈱ 執行役員（現任）
|
2011年５月
|
エムスリーキャリア㈱ 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エムスリーキャリア㈱ 新領域カンパニー プレジデント
|
2020年３月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年４月
|
エムスリー㈱ 新領域カンパニーチェアマン
|
2020年４月
|
REXA㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
2020年10月
|
㈱ジャメックス 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
角 田 浩 一
|
1967年10月27日生
|
1993年11月
|
㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社
|
2009年５月
|
㈱メガネスーパー 企画統括部長
|
2010年７月
|
㈱メガネスーパー 取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グループ部長
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー リテールサポートグループジェネラルマネージャー
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー 外商グループジェネラルマネージャー
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
2021年２月
|
㈱VHシェアードサービス 監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,680
|
取締役
監査等委員
|
加 藤 真 美
|
1963年５月７日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所（現任）
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2016年６月
|
前澤化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
㈱あさくま 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タダノ 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
監査等委員
|
原口 純
|
1978年２月28日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年３月
|
原口会計事務所開設（現任）
|
2008年３月
|
㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
763,301
|
(注) １. 監査等委員でない取締役松本大輔氏、伊串久美子氏及び富山泰司氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員である取締役加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。
３. 監査等委員でない取締役の任期は、2021年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2021年７月から）2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2020年９月から）2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ビジョナリーホールディングスは、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、加藤真美氏及び原口純氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
ビジョナリーホールディングスの社外取締役は５名であり、そのうち２名は監査等委員であります。
b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスと取引のあるREXA株式会社の代表取締役を務めておりますが、一般的な顧客紹介契約であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c． 社外取締役の独立性に関する基準又は方針
社外取締役富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスと取引のあるREXA株式会社の代表取締役を務めておりますが、一般的な顧客紹介契約であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、ビジョナリーホールディングスの経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスの大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるエムスリー株式会社において、m3.com会員プラットフォーム運営や事業責任者等の要職を歴任されており、同社との業務提携をより推進させるとともに、経営の透明性確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと判断しております。
監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、ビジョナリーホールディングスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
執行役員
店舗営業本部本部長
|
星 﨑 尚 彦
|
1966年10月27日生
|
1989年４月
|
三井物産㈱社入社
|
2000年１月
|
㈱フラージャコージャパン代表取締役
|
2003年１月
|
㈱ブルーノマリジャパン代表取締役
|
2006年１月
|
㈱バートンジャパン代表取締役
|
2009年２月
|
コンサルティング会社設立代表取締役
|
2011年10月
|
㈱クレッジ代表取締役任
|
2013年６月
|
㈱メガネスーパー執行役員副社長
|
2013年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス設立 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE 代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱SENSEAID 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
376,971
|
取締役
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
1970年10月20日生
|
2004年12月
|
㈱クオカード入社
|
2007年12月
|
㈱タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
2010年３月
|
㈱EMCOMホールディングス取締役管理本部長
|
2010年３月
|
㈱EMCOM FINANCIAL代表取締役
|
2012年10月
|
㈱アイレップ 経営推進本部長
|
2015年９月
|
㈱メガネスーパー執行役員ＣＦＯ就任
|
2016年７月
|
同社取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2018年８月
|
株VISIONIZE監査役就任（現任）
|
|
(注)3
|
166,650
|
取締役
|
松 本 大 輔
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
2005年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー就任
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社代表取締役就任（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
伊 串 久 美 子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネージャー
|
2003年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長（CEO兼COO）
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS(旧 ㈱U-NEXT※同年12月に商号変更) 社外取締役(現任)
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
富 山 泰 司
|
1970年10月２日生
|
1999年４月
|
㈱ドゥ・リサーチ研究所 入社
|
2001年７月
|
セピエント㈱ 入社
|
2003年４月
|
エムスリー㈱ 入社
|
2009年５月
|
エムスリー㈱ 執行役員（現任）
|
2011年５月
|
エムスリーキャリア㈱ 取締役（現任）
|
2017年４月
|
エムスリーキャリア㈱ 新領域カンパニー プレジデント
|
2020年３月
|
㈱SENSEAID 取締役（現任）
|
2020年４月
|
エムスリー㈱ 新領域カンパニーチェアマン（現任）
|
2020年４月
|
REXA㈱ 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
角田 浩一
|
1967年10月27日生
|
1993年11月
|
㈱メガネスーパー入社
|
2009年５月
|
㈱メガネスーパー 企画統括部長
|
2010年７月
|
㈱メガネスーパー 取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グループ部長
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー リテールサポートグループジェネラルマネージャー
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー 外商グループジェネラルマネージャー
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)5
|
1,680
|
取締役
監査等委員
|
加 藤 真 美
|
1963年５月７日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所（現任）
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2016年６月
|
前澤化成工業㈱社外取締役（現任）
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
取締役
監査等委員
|
原口 純
|
1978年２月28日生
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2008年３月
|
原口会計事務所開設（現任）
|
2008年３月
|
㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
|
2011年４月
|
公認会計士登録
|
2018年２月
|
㈱ベスパコンサルティング設立 代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オープンドア 監査役（現任）
|
2020年９月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
545,301
|
（注）１. 監査等委員でない取締役松本大輔氏、伊串久美子氏及び富山泰司氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員である取締役加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。
３. 監査等委員でない取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2020年９月から）2021年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2020年９月から）2022年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ビジョナリーホールディングスは、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏及び富山泰司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
ビジョナリーホールディングスの社外取締役は５名であり、そのうち２名は監査等委員であります。
b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ビジョナリーホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴やビジョナリーホールディングスとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、ビジョナリーホールディングスの経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役富山泰司氏は、ビジョナリーホールディングスの大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるエムスリー株式会社において、事業開発等の要職を歴任されており、同社との業務提携をより推進させるとともに、経営の透明性確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと判断しております。
監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、ビジョナリーホールディングスの監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
執行役員
店舗営業本部本部長
|
星 﨑 尚 彦
|
1966年10月27日生
|
1989年４月
|
三井物産㈱社入社
|
2000年１月
|
㈱フラージャコージャパン代表取締役就任
|
2003年１月
|
㈱ブルーノマリジャパン代表取締役就任
|
2006年１月
|
㈱バートンジャパン代表取締役就任
|
2009年２月
|
コンサルティング会社設立代表取締役就任
|
2011年10月
|
㈱クレッジ代表取締役就任
|
2013年６月
|
㈱メガネスーパー執行役員副社長就任
|
2013年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2018年８月
|
㈱VISIONIZE取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
普通株式 209,716
|
取締役
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
1970年10月20日生
|
2004年12月
|
㈱クオカード入社
|
2007年12月
|
㈱タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
2010年３月
|
㈱EMCOMホールディングス取締役管理本部長
|
2010年３月
|
㈱EMCOM FINANCIAL代表取締役
|
2012年10月
|
㈱アイレップ 経営推進本部長
|
2015年９月
|
㈱メガネスーパー執行役員ＣＦＯ就任
|
2016年７月
|
同社取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
2018年８月
|
株VISIONIZE監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
普通株式 6,500
|
取締役
|
松 本 大 輔
|
1974年３月４日生
|
1997年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
2005年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任
|
2007年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー就任
|
2009年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社代表取締役就任（現任）
|
2017年７月
|
㈱メガネスーパー取締役就任（現任）
|
2017年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
伊 串 久 美 子
|
1968年９月３日生
|
2000年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネージャー
|
2003年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
2009年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
|
2011年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
2012年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長（CEO兼COO）
|
2015年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
2016年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
田 中 武 志
|
1967年12月15日生
|
1993年４月
|
川鉄商事㈱入社
|
2005年１月
|
日本ＧＥプラスチックス㈱入社
|
2008年10月
|
カルソニックカンセイ㈱入社
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー入社
|
2015年７月
|
㈱メガネスーパー執行役員ＣＨＯ就任
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役常勤監査等委員就任（現任）
|
|
(注)5
|
普通株式 30,000
|
取締役
監査等委員
|
蝦 名 卓
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
1988年10月
|
中央新光監査法人入社
|
1989年10月
|
監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人)入社
|
1995年７月
|
㈱ジャフコ入社
|
2000年５月
|
蝦名公認会計士事務所 (現公認会計士・税理士蝦名卓事務所)設立代表就任(現任)
|
2005年６月
|
㈱エー・ディー・ワークス社外監査役就任
|
2008年12月
|
㈱スプリックス社外監査役就任
|
2015年８月
|
㈱スプリックス取締役監査等委員就任(現任)
|
2016年12月
|
日本リビング保証㈱社外監査役就任(現任)
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
取締役
監査等委員
|
加 藤 真 美
|
1963年５月７日生
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1998年１月
|
桜丘法律事務所入所（現任）
|
2012年４月
|
第二東京弁護士会副会長就任
|
2016年６月
|
前澤化成工業㈱社外取締役就任（現任）
|
2018年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
普通株式 246,216
|
（注）１. 監査等委員でない取締役松本大輔氏及び、伊串久美子氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員である取締役蝦名卓氏、加藤真美氏は社外取締役であります。
３. 監査等委員でない取締役の任期は、2019年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2018年４月期に係る定時株主総会終結の時から2020年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. ビジョナリーホールディングスは、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、蝦名卓氏及び加藤真美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
ビジョナリーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち２名は監査等委員であります。
b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役が現在までに在籍していた会社とビジョナリーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の独立性に関する基準又は方針
ビジョナリーホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保と経営陣からの独立性の確保が重要であるとの観点から、経歴やビジョナリーホールディングスとの関係を踏まえて、独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、ビジョナリーホールディングスの経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役蝦名卓氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。
また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。
2018年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
執行役員
店舗営業本部本部長
|
星 﨑 尚 彦
|
昭和41年10月27日生
|
|
平成元年４月
|
三井物産㈱社入社
|
|
平成12年１月
|
㈱フラージャコージャパン代表取締役就任
|
|
平成15年１月
|
㈱ブルーノマリジャパン代表取締役就任
|
|
平成18年１月
|
㈱バートンジャパン代表取締役就任
|
|
平成21年２月
|
コンサルティング会社設立代表取締役就任
|
|
平成23年10月
|
株式会社クレッジ代表取締役就任
|
|
平成25年６月
|
株式会社メガネスーパー執行役員副社長就任
|
|
平成25年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)4
|
普通株式
209,716
|
|
取締役
|
―
|
束 原 俊 哉
|
昭和41年１月25日生
|
|
平成２年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成９年６月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
|
平成19年６月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
㈱ダイアナ取締役就任
|
|
平成24年１月
|
㈱メガネスーパー取締役就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役執行役員（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小 坂 雄 介
|
昭和50年８月20日生
|
|
平成10年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
平成15年３月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
クラシエホールディングス㈱、クラシエホームプロダクツ㈱、クラシエ製薬㈱、クラシエフーズ㈱取締役就任
|
|
平成24年１月
|
㈱メガネスーパー取締役就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役執行役員（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
|
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
昭和45年10月20日生
|
|
平成16年12月
|
株式会社クオカード入社
|
|
平成19年12月
|
株式会社タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成22年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成22年３月
|
株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役
|
|
平成24年10月
|
株式会社アイレップ 経営推進本部長
|
|
平成27年９月
|
㈱メガネスーパー執行役員ＣＦＯ就任
|
|
平成28年７月
|
同社取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
|
|
(注)4
|
普通株式
6,500
|
|
取締役
|
―
|
永 露 英 郎
|
昭和45年５月８日生
|
|
平成５年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
|
平成10年５月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成17年９月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー就任(現任）
|
|
平成19年１月
|
㈱レインズインターナショナル取締役就任
|
|
平成24年１月
|
㈱メガネスーパー取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
松 本 大 輔
|
昭和49年３月４日生
|
|
平成９年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
|
平成17年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任
|
|
平成19年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブ・アドバイザー就任
|
|
平成21年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱メガネスーパー取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
|
―
|
伊 串 久 美 子
|
昭和43年９月３日生
|
|
平成12年10月
|
デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム&メディア事業部マネジャー
|
|
平成15年１月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー
|
|
平成15年９月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱ 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト
|
|
平成18年６月
|
エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 、エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長、エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HRコンサルティング・ディレクター
|
|
平成21年６月
|
ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得
|
|
平成23年９月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
|
|
平成24年７月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー
|
|
平成26年９月
|
㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長（CEO兼COO）
|
|
平成27年11月
|
㈱USEN 社外取締役
|
|
平成28年４月
|
㈱アマガサ 社外取締役
|
|
平成29年７月
|
㈱USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
|
平成30年７月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
―
|
田 中 武 志
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昭和42年12月15日生
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平成５年４月
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川鉄商事（株）入社
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平成17年１月
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日本ＧＥプラスチックス（株）入社
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平成20年10月
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カルソニックカンセイ（株）入社
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平成27年７月
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㈱メガネスーパー入社
|
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平成27年７月
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㈱メガネスーパー執行役員ＣＨＯ就任
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平成30年７月
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ビジョナリーホールディングス取締役常勤監査等委員就任（現任）
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(注)5
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普通株式
30,000
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取締役
監査等委員
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―
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蝦 名 卓
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昭和37年２月26日生
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昭和59年４月
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安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
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昭和63年10月
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中央新光監査法人入社
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平成元年10月
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監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人)入社
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平成７年７月
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（株）ジャフコ入社
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平成12年５月
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蝦名公認会計士事務所 (現公認会計士・税理士蝦名卓事務所)設立代表就任(現任)
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平成17年６月
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（株）エー・ディー・ワークス社外監査役就任
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平成20年12月
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（株）スプリックス社外監査役就任
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平成27年８月
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（株）スプリックス取締役監査等委員就任(現任)
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平成28年12月
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日本リビング保証（株）社外監査役就任(現任)
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平成30年７月
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ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任）
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(注)5
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―
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取締役
監査等委員
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―
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加 藤 真 美
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昭和38年５月７日生
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昭和61年４月
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日本アイ・ビー・エム（株）入社
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平成９年４月
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弁護士登録
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平成10年１月
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桜丘法律事務所入所（現任）
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平成24年４月
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第二東京弁護士会副会長就任
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平成28年６月
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前澤化成工業（株）社外取締役就任（現任）
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平成30年７月
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ビジョナリーホールディングス取締役監査等委員就任（現任）
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(注)5
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―
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計
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普通株式
246,216
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(注) １ 平成30年７月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ビジョナリーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 監査等委員でない取締役永露英郎氏、松本大輔氏及び、伊串久美子氏は社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役蝦名卓氏、加藤真美氏は社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ビジョナリーホールディングスは、取締役 松本大輔氏、伊串久美子氏、蝦名卓氏及び加藤真美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
2018年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
ビジョナリーホールディングスは平成29年11月１日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるビジョナリーホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成29年11月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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執行役員
店舗営業本部本部長
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星 﨑 尚 彦
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昭和41年10月27日生
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平成元年４月
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三井物産㈱入社
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(注)3
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普通株式
149,095
Ｂ種劣後株式
56,603
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平成12年１月
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㈱フラージャコージャパン代表取締役就任
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平成15年１月
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㈱ブルーノマリジャパン代表取締役就任
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平成18年１月
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㈱バートンジャパン代表取締役就任
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平成21年２月
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コンサルティング会社設立代表取締役就任
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平成23年10月
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株式会社クレッジ代表取締役就任
|
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平成25年６月
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株式会社メガネスーパー執行役員副社長就任
|
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平成25年７月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
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平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
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取締役
|
―
|
束 原 俊 哉
|
昭和41年１月25日生
|
平成２年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
(注)3
|
―
|
|
平成９年６月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
|
平成19年６月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
㈱ダイアナ取締役就任
|
|
平成24年１月
|
株式会社メガネスーパー取締役就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役執行役員就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 坂 雄 介
|
昭和50年８月20日生
|
平成10年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)3
|
―
|
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平成15年３月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成23年10月
|
クラシエホールディングス㈱、クラシエホームプロダクツ㈱、クラシエ製薬㈱、クラシエフーズ㈱取締役就任
|
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平成24年１月
|
株式会社メガネスーパー取締役就任
|
|
平成24年５月
|
同社取締役執行役員就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
ＣＦＯ
|
三 井 規 彰
|
昭和45年10月20日生
|
平成16年12月
平成19年12月
平成22年３月
平成22年３月
平成24年10月
平成27年９月
平成28年７月
平成29年11月
|
株式会社クオカード入社
株式会社タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長
株式会社EMCOMホールディングス取締役管理本部長
株式会社EMCOM FINANCIAL代表取締役
株式会社アイレップ 経営推進本部長
株式会社メガネスーパー執行役員CFO就任
同社取締役執行役員CFO就任（現任）
ビジョナリーホールディングス取締役執行役員CFO就任（現任）
|
(注)3
|
普通株式
6,500
|
|
取締役
|
―
|
永 露 英 郎
|
昭和45年５月８日生
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平成５年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
|
(注)3
|
―
|
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平成10年５月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ入社
|
|
平成17年９月
|
㈱アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー就任(現任）
|
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平成19年１月
|
㈱レインズインターナショナル取締役就任
|
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平成24年１月
|
株式会社メガネスーパー取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
松 本 大 輔
|
昭和49年３月４日生
|
平成９年４月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインジャパン入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成17年７月
|
マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン アソシエート・プリンシパル就任
|
|
平成19年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー㈱
シニアエグゼクティブアドバイザー就任
|
|
平成21年10月
|
ルートエフパートナーズ㈱設立
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社メガネスーパー取締役就任（現任）
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス取締役就任（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
吉 田 豊 稔
|
昭和22年12月21日生
|
昭和52年10月
|
旧㈱メガネスーパー入社
|
(注)4
|
普通株式
17,880
|
|
平成４年４月
|
旧㈱メガネスーパー営業部課長代理
|
|
平成10年４月
|
旧㈱メガネスーパー流通部課長代理
|
|
平成11年５月
|
旧㈱メガネスーパー流通部商品１課課長
|
|
平成14年10月
|
株式会社メガネスーパー株式公開準備室長
|
|
平成16年５月
|
同社財務部株式課次長
|
|
平成17年５月
|
同社株式部長
|
|
平成19年７月
|
同社取締役就任
|
|
平成21年５月
|
同社事業戦略部長
|
|
平成22年７月
|
同社常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
杉 﨑 茂
|
昭和23年７月17日生
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
|
(注)4
|
普通株式
43,200
|
|
平成５年４月
|
横浜弁護士会副会長
|
|
平成13年12月
|
厚木信用組合金融整理管財人
|
|
平成14年３月
|
株式会社メガネスーパー監査役就任(現任)
|
|
平成18年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
平 岡 久 夫
|
昭和21年11月13日生
|
昭和44年４月
|
日興證券㈱入社
|
(注)4
|
普通株式
10,000
|
|
平成元年８月
|
日興証券㈱証券開発部長
|
|
平成６年２月
|
㈱日興リサーチセンター経済調査部長
|
|
平成９年６月
|
日興證券投資信託委託㈱取締役調査本部長
|
|
平成11年４月
|
日興アセットマネジメント㈱常務執行役員
|
|
平成13年３月
|
㈱日興リサーチセンター取締役副理事長
|
|
平成16年10月
|
日興ファイナンシャル・インテリジェンス㈱副理事長
|
|
平成19年７月
|
株式会社メガネスーパー監査役就任(現任)
|
|
平成29年11月
|
ビジョナリーホールディングス監査役就任（現任）
|
|
計
|
普通株式
226,675
Ｂ種劣後株式
56,603
|
(注) １ 取締役永露英郎氏及び松本大輔氏は、社外取締役であります。
２ 監査役杉﨑 茂、平岡久夫氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、ビジョナリーホールディングス成立の日から平成30年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、ビジョナリーホールディングス成立の日から平成33年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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