ポエック(9264)の株価チャート ポエック(9264)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2025年11月25日（有価証券報告書提出日）現在のポエックの役員の状況は、次のとおりであります。
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
623,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
16,700 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
38,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
35,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
佐藤 宏之 |
1962年５月12日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
2,810 |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
木村 洋佑 |
1984年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
751,610 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役曽川俊洋及び木村洋佑は、社外監査役であります。
３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ポエックの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
623,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
佐藤 宏之 |
1962年５月12日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
38,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
35,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
24,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
徐 浩平 |
1958年11月５日生 |
1981年４月 野村證券株式会社入社 1997年６月 同社青森支店長 2000年６月 同社名古屋支店資産管理一部長 2003年４月 同社仙台支店長 2005年４月 同社福岡支店長 2006年４月 同社執行役国内営業部門中国・四国・九州担当 2008年４月 同社執行役国内営業部門東京担当兼本部長 2009年４月 同社常務執行役員 ファイナンシャル・マネジメント担当 2010年４月 同社常務執行役員名古屋駐在 2012年８月 同社常務執行役員名古屋駐在兼名古屋支店長 2016年４月 野村パブコックアンドブラウン株式会社会長 2016年４月 野村證券株式会社顧問 2019年６月 株式会社極楽湯ホールディングス取締役 2022年４月 株式会社メディアホールディングス取締役（現任） 2025年11月 ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 泰広 |
1985年10月30日生 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2019年４月 野村キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2025年11月 ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
石黒 弘樹 |
1991年1月18日生 |
2013年４月 大和証券株式会社入社 2016年12月 野村證券株式会社入社 2022年４月 野村キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2025年11月 ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
2,810 |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
木村 洋佑 |
1984年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
732,810 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役大植伸、徐浩平、亀田泰広、石黒弘樹は、社外取締役であります。
２．監査役曽川俊洋及び木村洋佑は、社外監査役であります。
３．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年11月25日）現在において、ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年８月31日時点において、ポエックの株式2,100株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2025年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ポエックは、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ポエックの社外取締役は以下の４名、社外監査役は以下の２名となる予定です。
社外取締役候補者の大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2025年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の徐浩平は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の亀田泰広は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、投資・Ｍ＆Ａ及び経営全般の領域において幅広い見識を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏が所属する野村キャピタル・パートナーズ株式会社は、野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2025年８月31日時点において野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合が保有するポエックの無担保転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は、1,563,721株であります。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役候補者の石黒弘樹は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、投資・Ｍ＆Ａ及び経営全般の領域において幅広い見識を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏が所属する野村キャピタル・パートナーズ株式会社は、野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2025年８月31日時点において野村キャピタル・パートナーズ第二号投資事業有限責任組合が保有するポエックの無担保転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は、1,563,721株であります。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役候補者の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2025年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役候補者の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
622,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
16,400 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
38,400 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
34,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
24,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
4,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
佐藤 宏之 |
1962年５月12日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
2,710 |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
木村 洋佑 |
1984年３月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
750,110 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役曽川俊洋及び木村洋佑は、社外監査役であります。
３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2024年８月31日時点において、ポエックの株式2,000株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2024年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2024年８月31日時点において、ポエックの株式700株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
608,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
7,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
33,100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
31,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室室長 |
佐藤 宏之 |
1962年５月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
510 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小林 景 |
1949年１月30日生 |
|
(注)４ |
24,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
721,910 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2023年８月31日時点において、ポエックの株式1,100株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2023年８月31日時点において、ポエックの株式24,000株を保有しております。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、ポエックの株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました（現在は同社の取締役を退任）。同社はポエック株式の4.89％を保有する資本的関係がありますが、ポエックと同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
299,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
16,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
15,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 宏之 |
1962年５月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
釆女 信二郎 |
1951年５月９日生 |
|
(注)３ |
174,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
105 |
||||||||||||||
|
監査役 |
小林 景 |
1949年１月30日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
529,805 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2022年８月31日時点において、ポエックの株式400株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2022年８月31日時点において、ポエックの株式12,000株を保有しております。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、ポエックの株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました（現在は同社の取締役を退任）。同社はポエック株式の4.89％を保有する資本的関係がありますが、ポエックと同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
309,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
16,100 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
釆女 信二郎 |
1951年５月９日生 |
|
(注)３ |
174,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
105 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 景 |
1949年１月30日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
538,905 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．2021年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年11月29日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2021年８月31日時点において、ポエックの株式200株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2021年８月31日時点において、ポエックの株式12,000株を保有しております。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、ポエックの株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました（現在は同社の取締役を退任）。同社はポエック株式の4.89％を保有する資本的関係がありますが、ポエックと同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
313,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
釆女 信二郎 |
1951年５月９日生 |
|
(注)３ |
174,300 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
15,900 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業戦略室室長 |
藤田 立雄 |
1967年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 景 |
1949年１月30日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
542,505 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2020年８月31日時点において、ポエックの株式100株を保有しておりますが、ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2020年８月31日時点において、ポエックの株式12,000株を保有しております。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、ポエックの株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました（現在は同社の取締役を退任）。同社はポエック株式の4.96％を保有する資本的関係がありますが、ポエックと同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、ポエックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人（現）に所属しておりましたが、2014年６月で退職しております。また、その後同法人の非常勤職員としてポエックの監査業務に従事しておりましたが、2015年２月で退職しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
来山 哲二 |
1947年５月21日生 |
|
(注)３ |
314,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
釆女 信二郎 |
1951年５月９日生 |
|
(注)３ |
174,300 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
寒川 貴宣 |
1960年４月17日生 |
|
(注)３ |
15,700 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 |
三谷 俊二 |
1961年５月８日生 |
|
(注)３ |
15,600 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
松村 俊宏 |
1952年11月11日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
吉本 貞幸 |
1963年２月12日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村本 修 |
1957年12月９日生 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 立雄 |
1967年３月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 紀男 |
1940年１月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 伸 |
1966年６月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本瓦 益久 |
1961年９月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 景 |
1949年１月30日生 |
|
(注)４ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
曽川 俊洋 |
1978年７月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
543,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ポエックの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識からポエック社外取締役として適任であると判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることからポエック社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月までポエックが法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外監査役の小林景は、長年にわたり会社の代表者として経験を積んでおり、経営業務に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2019年８月31日時点において、ポエックの株式12,000株を保有しております。ポエックと同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、ポエックの株主である東洋額装株式会社の創業者であり、過去に同社の代表取締役を務めておりました（現在は同社の取締役を退任）。同社はポエック株式の5.64％を保有する資本的関係がありますが、ポエックと同社との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることからポエック社外監査役として適任であると判断しております。同氏は、ポエックの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人（現）に所属しておりましたが、2014年６月で退職しております。また、その後同法人の非常勤職員としてポエックの監査業務に従事しておりましたが、2015年２月で退職しております。なお、ポエックと同氏との間には人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
来山 哲二 |
昭和22年５月21日生 |
昭和45年４月
昭和54年４月 平成元年１月 平成15年３月
平成21年10月
平成26年１月 平成27年８月
|
株式会社極東機械製作所（現テラル株式会社）入社 五大産業株式会社入社 ポエック設立 代表取締役社長（現任） 株式会社三和テスコ 代表取締役社長（現任） 東洋精機産業株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アムノス 代表取締役社長 株式会社アムノス 取締役会長（現任） |
(注)３ |
310,600 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
－ |
釆女 信二郎 |
昭和26年５月９日生 |
昭和45年４月
昭和54年６月 平成元年１月 平成15年３月
平成18年９月 平成21年10月 平成26年１月 平成26年11月 平成27年８月
|
株式会社極東機械製作所（現テラル株式会社）入社 五大産業株式会社入社 ポエック設立 専務取締役 株式会社三和テスコ 取締役副社長（現任） ポエック取締役副社長 東洋精機産業株式会社 取締役副社長 株式会社アムノス 専務取締役 ポエック代表取締役副社長（現任） 東洋精機産業株式会社 代表取締役副社長（現任） 株式会社アムノス 取締役副社長 |
(注)３ |
178,100 |
|
専務取締役 |
－ |
寒川 貴宣 |
昭和35年４月17日生 |
昭和57年４月 昭和63年８月 平成元年８月 平成10年９月 平成14年10月 平成15年３月 平成26年１月 平成26年７月 平成29年８月 |
大日コンクリート工業株式会社入社 五大産業株式会社入社 ポエック入社 ポエック営業部長 ポエック取締役営業部長 株式会社三和テスコ 監査役 ポエック常務取締役 ポエック専務取締役（現任） 株式会社三和テスコ 取締役（現任） |
(注)３ |
15,600 |
|
常務取締役 |
業務部長 |
三谷 俊二 |
昭和36年５月８日生 |
昭和61年４月 平成元年３月 平成10年９月 平成14年10月 平成21年10月
平成26年７月 |
谷口美容株式会社入社 ポエック入社 ポエック業務部長 ポエック取締役業務部長 東洋精機産業株式会社 監査役 （現任） ポエック常務取締役業務部長（現任） |
(注)３ |
15,600 |
|
常務取締役 |
営業部長 |
松村 俊宏 |
昭和27年11月11日生 |
昭和51年４月 昭和54年３月 昭和56年７月 昭和57年11月 平成12年11月 平成13年９月 平成14年10月 平成26年７月 平成29年８月 |
中国三鉱株式会社入社 交洋工業株式会社入社 ヒサシオキサープラント株式会社入社 山尾産業株式会社入社 ポエック入社 ポエック営業部長 ポエック取締役営業部長 ポエック常務取締役営業部長（現任） 株式会社三和テスコ 監査役（現任） |
(注)３ |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
管理部長 |
吉本 貞幸 |
昭和38年２月12日生 |
昭和62年９月
平成元年２月 平成４年７月 平成５年８月 平成13年10月 平成20年10月 平成21年12月 平成25年11月 |
日本タイプライター株式会社（現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社）入社 株式会社日本マンパワー入社 株式会社エフピコ入社 株式会社オービス入社 ダイコー通産株式会社入社 ポエック入社 ポエック管理部長 ポエック取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
200 |
|
取締役 |
－ |
村本 修 |
昭和32年12月９日生 |
昭和55年４月 昭和55年11月
平成13年10月 平成15年３月 平成17年９月 平成21年６月 平成27年８月 平成29年９月 |
住友石炭鉱業株式会社入社 三和鉄工株式会社 （現株式会社三和テスコ）入社 同社第一事業部長 同社取締役統括部長 同社常務取締役統括部長 同社専務取締役 同社代表取締役専務（現任） ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
4,000 |
|
取締役 |
－ |
森 紀男 |
昭和15年１月８日生 |
昭和37年４月
昭和62年９月 平成４年２月 平成８年５月
平成13年９月
平成28年５月 |
東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）入社 同社 技術本部 副本部長 マツダ機電株式会社代表取締役社長 一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会専務理事 中小企業総合事業団（現 独立行政法人中小企業基盤整備機構）中小企業・ベンチャー総合支援センター中国 統括プロジェクトマネージャー ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
大植 伸 |
昭和38年２月12日生 |
平成９年４月
平成11年４月 平成19年４月 平成30年11月 |
弁護士登録 山下法律事務所入所 大植法律事務所所長（現任） 広島弁護士会副会長 ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
本瓦 益久 |
昭和36年９月15日生 |
昭和60年４月
平成30年５月 平成30年11月 |
鞆信用金庫 （現しまなみ信用金庫）入庫 ポエック入社 ポエック常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
小林 景 |
昭和24年１月30日生 |
昭和41年８月
昭和54年５月
昭和56年５月 平成20年１月 平成21年11月 |
日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 東洋額装株式会社設立 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社相談役 ポエック監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 |
－ |
曽川 俊洋 |
昭和53年７月８日生 |
平成14年11月
平成18年７月 平成26年７月 平成27年６月
平成28年６月
平成30年６月
平成30年11月 |
新日本監査法人 （現EY新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 曽川公認会計士事務所代表（現任） Business Prime Consulting株式会社代表取締役（現任） あると築地有限責任監査法人代表社員（現任） クオリード事業承継サポート株式会社代表取締役（現任） ポエック監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
533,000 |
||||||
（注）１．取締役森紀男及び大植伸は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び曽川俊洋は、社外監査役であります。
３．平成29年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
来山 哲二 |
昭和22年５月21日生 |
昭和45年４月
昭和54年４月 平成元年１月 平成15年３月
平成21年10月
平成26年１月 平成27年８月
|
株式会社極東機械製作所（現テラル株式会社）入社 五大産業株式会社入社 ポエック設立 代表取締役社長（現任） 株式会社三和テスコ 代表取締役社長（現任） 東洋精機産業株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アムノス 代表取締役社長 株式会社アムノス 取締役会長（現任） |
(注)３ |
374,000 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
－ |
釆女 信二郎 |
昭和26年５月９日生 |
昭和45年４月
昭和54年６月 平成元年１月 平成15年３月
平成18年９月 平成21年10月 平成26年１月 平成26年11月 平成27年８月
|
株式会社極東機械製作所（現テラル株式会社）入社 五大産業株式会社入社 ポエック設立 専務取締役 株式会社三和テスコ 取締役副社長（現任） ポエック取締役副社長 東洋精機産業株式会社 取締役副社長 株式会社アムノス 専務取締役 ポエック代表取締役副社長（現任） 東洋精機産業株式会社 代表取締役副社長（現任） 株式会社アムノス 取締役副社長 |
(注)３ |
242,000 |
|
専務取締役 |
－ |
寒川 貴宣 |
昭和35年４月17日生 |
昭和57年４月 昭和63年８月 平成元年８月 平成10年９月 平成14年10月 平成15年３月 平成26年１月 平成26年７月 平成29年８月 |
大日コンクリート工業株式会社入社 五大産業株式会社入社 ポエック入社 ポエック営業部長 ポエック取締役営業部長 株式会社三和テスコ 監査役 ポエック常務取締役 ポエック専務取締役（現任） 株式会社三和テスコ 取締役（現任） |
(注)３ |
12,400 |
|
常務取締役 |
営業部長 |
松村 俊宏 |
昭和27年11月11日生 |
昭和51年４月 昭和54年３月 昭和56年７月 昭和57年11月 平成12年11月 平成13年９月 平成14年10月 平成26年７月 平成29年８月 |
中国三鉱株式会社入社 交洋工業株式会社入社 ヒサシオキサープラント株式会社入社 山尾産業株式会社入社 ポエック入社 ポエック営業部長 ポエック取締役営業部長 ポエック常務取締役営業部長（現任） 株式会社三和テスコ 監査役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 |
業務部長 |
三谷 俊二 |
昭和36年５月８日生 |
昭和61年４月 平成元年３月 平成10年９月 平成14年10月 平成21年10月
平成26年７月 |
谷口美容株式会社入社 ポエック入社 ポエック業務部長 ポエック取締役業務部長 東洋精機産業株式会社 監査役 （現任） ポエック常務取締役業務部長（現任） |
(注)３ |
12,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
管理部長 |
吉本 貞幸 |
昭和38年２月12日生 |
昭和62年９月
平成元年２月 平成４年７月 平成５年８月 平成13年10月 平成20年10月 平成21年12月 平成25年11月 |
日本タイプライター株式会社（現キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社）入社 株式会社日本マンパワー入社 株式会社エフピコ入社 株式会社オービス入社 ダイコー通産株式会社入社 ポエック入社 ポエック管理部長 ポエック取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
森本 敏昭 |
昭和33年４月15日生 |
昭和56年４月 昭和57年４月 平成４年４月 平成４年８月 平成14年10月 平成17年９月 平成21年８月 平成21年10月
|
株式会社山田組入社 株式会社鶴見製作所入社 ポエック入社 ポエック営業所長 ポエック取締役 ポエック常務取締役 ポエック取締役（現任） 東洋精機産業株式会社 常務取締役（現任） |
(注)３ |
12,000 |
|
取締役 |
－ |
森 紀男 |
昭和15年１月８日生 |
昭和37年４月
昭和62年９月 平成４年２月 平成８年５月
平成13年９月
平成28年５月 |
東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）入社 同社 技術本部 副本部長 マツダ機電株式会社代表取締役社長 一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会専務理事 中小企業総合事業団（現 独立行政法人中小企業基盤整備機構）中小企業・ベンチャー総合支援センター中国 統括プロジェクトマネージャー ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
高坂 敬三 |
昭和20年12月11日 |
昭和45年４月
平成７年４月 平成13年１月 平成18年６月
平成21年３月 平成24年６月
平成28年５月 平成28年６月
平成29年１月 |
弁護士登録 色川法律事務所入所 大阪弁護士会副会長 色川法律事務所代表 東洋アルミニウム株式会社監査役（現任） 住友ゴム工業株式会社取締役（現任） 積水化成品工業株式会社監査役（現任） ポエック取締役（現任） 株式会社テクノアソシエ監査役（現任） 色川法律事務所顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
村本 修 |
昭和32年12月９日 |
昭和55年４月 昭和55年11月
平成13年10月 平成15年３月 平成17年９月 平成21年６月 平成27年８月 平成29年９月 |
住友石炭鉱業株式会社入社 三和鉄工株式会社 （現株式会社三和テスコ）入社 同社第一事業部長 同社取締役統括部長 同社常務取締役統括部長 同社専務取締役 同社代表取締役専務（現任） ポエック取締役（現任） |
(注)３ |
4,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
上村 一武 |
昭和14年７月９日生 |
昭和33年４月
平成12年７月
平成19年11月 |
株式会社極東機械製作所 （現テラル株式会社）入社 ポエック入社 開発室室長 ポエック常勤監査役（現任） |
(注)４ |
4,000 |
|
監査役 |
－ |
小林 景 |
昭和24年１月30日生 |
昭和41年８月
昭和54年５月
昭和56年５月 平成20年１月 平成21年11月 |
日本鋼管株式会社 （現JFEエンジニアリング株式会社）入社 東洋額装株式会社設立 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社相談役 ポエック監査役（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 |
－ |
池田 和三 |
昭和19年10月17日生 |
昭和38年３月 平成８年６月 平成11年４月 平成14年６月 平成22年11月 平成26年６月 平成26年６月
|
マツダ株式会社入社 同社企画本部長 同社監査本部長 同社監査役 ポエック監査役（現任） 株式会社アイグラン監査役 株式会社アイグランホールディングス監査役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
674,800 |
||||||
（注）１．取締役森紀男及び高坂敬三は、社外取締役であります。
２．監査役小林景及び池田和三は、社外監査役であります。
３．平成29年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年９月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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