一家ダイニングプロジェクト(9266)の株価チャート 一家ダイニングプロジェクト(9266)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員の状況
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役赤塚元気氏、五宝滋夫氏、由木竜太氏及び神野美穗氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しており、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。社外取締役と一家ダイニングプロジェクトの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価、是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保する為、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互の連携を図るために、四半期に一度、情報交換及び意見交換を行っております。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督又は監査が遂行できることを個別に判断し、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）赤塚元気氏は、ジャパン興業株式会社（現株式会社DREAM ON COMPANY）での代表取締役社長として豊富な経験と幅広い見識があり、また長年にわたり飲食ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、一家ダイニングプロジェクトの社外取締役として適任であると判断しております。監査等委員である社外取締役五宝滋夫氏は、公認不正検査士の資格を有し、他会社の監査役を歴任されたことから、監査役等として十分な経験と幅広い見識があり、一家ダイニングプロジェクトの内部統制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役由木竜太氏は弁護士として長年の経験から幅広い知識・識見を有しており、その専門的見地から一家ダイニングプロジェクトの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役神野美穗氏は公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を一家ダイニングプロジェクトの監査に活かして頂けると判断し選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員の状況
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役赤塚元気氏、五宝滋夫氏、由木竜太氏及び神野美穗氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しており、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。社外取締役と一家ダイニングプロジェクトの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価、是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保する為、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互の連携を図るために、四半期に一度、情報交換及び意見交換を行います。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督又は監査が遂行できることを個別に判断し、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）赤塚元気氏は、ジャパン興業株式会社（現株式会社DREAM ON COMPANY）での代表取締役社長として豊富な経験と幅広い見識があり、また長年にわたり飲食ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、一家ダイニングプロジェクトの社外取締役として適任であると判断しております。監査等委員である社外取締役五宝滋夫氏は、公認不正検査士の資格を有し、他会社の監査役を歴任されたことから、監査役等として十分な経験と幅広い見識があり、一家ダイニングプロジェクトの内部統制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役由木竜太氏は弁護士として長年の経験から幅広い知識・識見を有しており、その専門的見地から一家ダイニングプロジェクトの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役神野美穗氏は公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を一家ダイニングプロジェクトの監査に活かして頂けると判断し選任しております。
該当事項はありません。
① 役員の状況
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
武長 太郎 |
1977年１月24日生 |
|
（注）３ |
1,092,600 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
秋山 淳 |
1979年３月２日生 |
|
(注）３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
野瀬 健 |
1974年２月21日生 |
|
(注）３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 広宜 |
1980年２月29日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 明 |
1971年11月４日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
赤塚 元気 |
1976年11月５日生 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
五宝 滋夫 |
1958年１月31日生 |
|
（注）４ |
― |
|
取締役 |
由木 竜太 |
1975年10月６日生 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
神野 美穗 |
1976年6月28日生 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
1,092,600 |
||||||||||||||||||
(注) １．2019年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、一家ダイニングプロジェクトは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役赤塚元気氏、五宝滋夫氏、由木竜太氏および神野美穗氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時取締役会終結の時までであります。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しており、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。社外取締役と一家ダイニングプロジェクトの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特別な利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価、是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、過去の経験と幅広い知見から、取締役会等の意思決定における適法性を確保する為、経営陣から独立した中立的な立場で、助言・提言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互の連携を図るために、四半期に一度、情報交換及び意見交換を行います。
一家ダイニングプロジェクトは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督又は監査が遂行できることを個別に判断し、十分な見識及び専門的な知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）赤塚元気氏は、ジャパン興業株式会社（現株式会社DREAM ON COMPANY）での代表取締役社長として豊富な経験と幅広い見識があり、また長年にわたり飲食ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見具申が期待されるため、一家ダイニングプロジェクトの社外取締役として適任であると判断しております。監査等委員である社外取締役五宝滋夫氏は、公認不正検査士の資格を有し、他会社の監査役を歴任されたことから、監査役として十分な経験と幅広い見識があり、一家ダイニングプロジェクトの内部統制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役由木竜太氏は弁護士として長年の経験から幅広い知識・識見を有しており、その専門的見地から一家ダイニングプロジェクトの監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。監査等委員である社外取締役神野美穗氏は公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を一家ダイニングプロジェクトの監査に活かして頂けると判断し選任しております。
男性９名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||
|
代表取締役 |
― |
武長 太郎 |
昭和52年 |
|
（注）３ |
1,246,000 |
||||||||||
|
取締役副社長 |
営業統括 |
秋山 淳 |
昭和54年 |
|
(注）３ |
― |
||||||||||
|
取締役 |
人財育成 |
野瀬 健 |
昭和49年 |
|
(注）３ |
― |
||||||||||
|
取締役 |
管理部長 |
髙橋 広宜 |
昭和55年 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||
|
取締役 |
経営企画 |
岩田 明 |
昭和46年 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||
|
取締役 |
― |
赤塚 元気 |
昭和51年 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
五宝 滋夫 |
昭和33年 |
|
（注）４ |
― |
|
監査役 |
― |
小泉 正明 |
昭和39年 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
由木 竜太 |
昭和50年 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,246,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役赤塚元気氏は、社外取締役であります。
２．監査役五宝滋夫氏、監査役小泉正明氏及び監査役由木竜太氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー