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バリュエンスホールディングス(9270)の株価チャート バリュエンスホールディングス(9270)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年11月25日（有価証券報告書提出日）現在のバリュエンスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
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嵜本 晋輔
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1982年４月14日
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2004年６月
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株式会社ＭＫＳコーポレーション
（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）常務取締役
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2011年12月
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株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）設立
代表取締役（現任）
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2014年11月
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ＳＦプロパティマネジメント合同会社
（現 ＳＦプロパティマネジメント株式会社）設立
代表社員（現 代表取締役）（現任）
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2019年11月
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株式会社SOU Technologies（現 バリュエンス
テクノロジーズ株式会社）取締役（現任）
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2021年３月
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バリュエンスベンチャーズ株式会社
代表取締役（現任）
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2021年８月
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株式会社南葛ＳＣ 取締役（現任）
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2023年12月
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バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役
|
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2025年９月
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バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7,928,800
|
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取締役
|
六車 進
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1971年７月21日
|
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1996年４月
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オリンパス株式会社 入社
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2004年１月
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ソニー株式会社
（現 ソニーグループ株式会社）入社
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2018年９月
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株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
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2019年６月
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Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）Representative Director（現任）
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2020年９月
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バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役
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2020年11月
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バリュエンスホールディングス 取締役
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2023年12月
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バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
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2025年９月
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バリュエンスホールディングス 取締役 兼 海外事業室長（現任）
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(注)２
|
52,100
|
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取締役
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
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1993年４月
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株式会社大和総研 入社
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2000年４月
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マネックス証券株式会社 入社
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2015年１月
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株式会社デジタルガレージ 入社
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2020年５月
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バリュエンスホールディングス入社 経営管理本部長
|
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2020年９月
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バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
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2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 執行役員
兼 コーポレートストラテジー本部長
|
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2021年３月
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バリュエンスベンチャーズ株式会社
取締役（現任）
|
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2021年９月
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バリュエンステクノロジーズ株式会社
取締役（現任）
|
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2025年８月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 社長室長 兼 経理部長（現任）
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2025年10月
|
Valuence International Limited
Director（現任）
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(注)２
|
28,800
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
冨田 光俊
|
1980年10月10日
|
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2005年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行
（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
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2015年５月
|
JPMorgan Chase Bank, N.A. 入社
|
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2018年９月
|
株式会社bitFlyer 入社
|
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2020年９月
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バリュエンスホールディングス入社 バリュエンスジャパン株式会社
新規事業推進本部長
|
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2021年９月
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バリュエンスジャパン株式会社
執行役員 兼 新規事業本部長
|
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2022年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
執行役員 兼 買取事業本部長
|
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2024年６月
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バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役
|
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2024年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
取締役 兼 執行役員 兼 営業本部長
|
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2024年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
代表取締役 兼 営業本部長（現任）
|
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(注)２
|
17,799
|
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取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
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1999年４月
|
株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
|
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2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
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2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長
|
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2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
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2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング
代表取締役会長CEO（現任）
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
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2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO（現任）
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長CEO（現任）
|
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2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
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2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）
|
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(注)２
|
－
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取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック
（現 株式会社リクルート）入社
|
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2013年７月
|
株式会社ニューラル設立 代表取締役CEO（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営
大学院教育財団 評議員（現任）
|
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン
理事（現任）
|
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
特任理事（現任）
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
一般社団法人MASHING UP 理事（現任）
|
|
2022年７月
|
信州大学グリーン社会協創機構 特任教授（現任）
|
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2023年７月
|
AGBIOTECH株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
一般社団法人資源循環推進協議会 理事（現任）
|
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2024年６月
|
株式会社T&Dホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
平原 依文
|
1993年10月３日
|
|
2017年４月
|
ヤンセンファーマ株式会社 入社
|
|
2019年６月
|
World Road株式会社設立 共同代表
|
|
2021年11月
|
HI合同会社設立 代表（現任）
|
|
2022年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外アドバイザー（現任）
|
|
2022年８月
|
一般財団法人ピースコミュニケーション財団
評議員（現任）
|
|
2023年７月
|
一般財団法人みらいエデュテインメント財団
理事（現任）
|
|
2023年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アミューズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
|
2007年１月
|
PwCあらた監査法人
（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社 内部監査室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役（現任）
バリュエンステクノロジーズ株式会社
監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任）
税理士法人カマチ 代表社員（現任）
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ポピンズ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人グロービス経営大学院大学
専任教授（現任）
|
|
(注)４
|
15,240
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
（現 潮見坂綜合法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外監査役
|
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ラーニングエージェンシー
（現 ALL DIFFERENT株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社LTV-X 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大村 恵実
|
1976年９月２日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
ミネルバ法律事務所 入所
|
|
2007年３月
|
ニューヨーク州 弁護士登録
|
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所 パートナー
|
|
2010年９月
|
国際労働機関国際労働基準局（ジュネーブ本部）
アソシエイト・エキスパート
|
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室 室長
|
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ 社外取締役
|
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所 カウンセル
|
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所 カウンセル
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2022年１月
|
CLS日比谷東京法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本女性学習財団 監事（現任）
|
|
2024年５月
|
Ｊ．フロント リテイリング株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
8,046,739
|
（注）１．取締役 富山浩樹、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役 嵜本晋輔の所有株式数には同氏の資産管理会社であるＳＦプロパティマネジメント株式会社が所有する株式数7,368,200株が含まれております。
ロ．2025年11月26日開催予定の第14回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、バリュエンスホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
|
2004年６月
|
株式会社ＭＫＳコーポレーション
（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）常務取締役
|
|
2011年12月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）設立
代表取締役（現任）
|
|
2014年11月
|
ＳＦプロパティマネジメント合同会社
（現 ＳＦプロパティマネジメント株式会社）設立
代表社員（現 代表取締役）（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンス
テクノロジーズ株式会社）取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
株式会社南葛ＳＣ 取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役
|
|
2025年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7,928,800
|
|
取締役
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
|
1996年４月
|
オリンパス株式会社 入社
|
|
2004年１月
|
ソニー株式会社
（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2018年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）Representative Director（現任）
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役
|
|
2023年12月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 海外事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
52,100
|
|
取締役
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
|
1993年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス入社 経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 執行役員
兼 コーポレートストラテジー本部長
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2025年８月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 社長室長 兼 経理部長（現任）
|
|
2025年10月
|
Valuence International Limited
Director（現任）
|
|
(注)２
|
28,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
冨田 光俊
|
1980年10月10日
|
|
2005年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行
（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
|
2015年５月
|
JPMorgan Chase Bank, N.A. 入社
|
|
2018年９月
|
株式会社bitFlyer 入社
|
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス入社 バリュエンスジャパン株式会社
新規事業推進本部長
|
|
2021年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
執行役員 兼 新規事業本部長
|
|
2022年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
執行役員 兼 買取事業本部長
|
|
2024年６月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役
|
|
2024年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
取締役 兼 執行役員 兼 営業本部長
|
|
2024年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
2025年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
代表取締役 兼 営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
17,799
|
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック
（現 株式会社リクルート）入社
|
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立 代表取締役CEO（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営
大学院教育財団 評議員（現任）
|
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン
理事（現任）
|
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
特任理事（現任）
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
一般社団法人MASHING UP 理事（現任）
|
|
2022年７月
|
信州大学グリーン社会協創機構 特任教授（現任）
|
|
2023年７月
|
AGBIOTECH株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
一般社団法人資源循環推進協議会 理事（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社T&Dホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
平原 依文
|
1993年10月３日
|
|
2017年４月
|
ヤンセンファーマ株式会社 入社
|
|
2019年６月
|
World Road株式会社設立 共同代表
|
|
2021年11月
|
HI合同会社設立 代表（現任）
|
|
2022年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外アドバイザー（現任）
|
|
2022年８月
|
一般財団法人ピースコミュニケーション財団
評議員（現任）
|
|
2023年７月
|
一般財団法人みらいエデュテインメント財団
理事（現任）
|
|
2023年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アミューズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
|
2007年１月
|
PwCあらた監査法人
（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社 内部監査室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役（現任）
バリュエンステクノロジーズ株式会社
監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任）
税理士法人カマチ 代表社員（現任）
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役（現任）
|
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2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ポピンズ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人グロービス経営大学院大学
専任教授（現任）
|
|
(注)４
|
15,240
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
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2008年７月
|
末吉総合法律事務所
（現 潮見坂綜合法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外監査役
|
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ラーニングエージェンシー
（現 ALL DIFFERENT株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社LTV-X 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 美奈
|
1983年１月16日
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2014年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2015年７月
|
古賀総合法律事務所 入所
|
|
2019年５月
|
公益財団法人日本腎臓財団 評議員（現任）
|
|
2020年１月
|
医療法人社団天太会 倫理審査委員会 委員（現任）
|
|
2021年３月
|
東海道リート・マネジメント株式会社
コンプライアンス委員（現任）
|
|
2022年８月
|
日本弁護士連合会 国際室嘱託（現任）
|
|
2024年４月
|
一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構
リーガル・マネジャー（現任）
|
|
2024年８月
|
株式会社LATRICO 非常勤監査役（現任）
|
|
2025年１月
|
弁護士法人ANSWERZ 入所（現任）
|
|
2025年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
8,046,739
|
（注）１．取締役 夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び小林美奈は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び小林美奈の任期は、2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役 嵜本晋輔の所有株式数には同氏の資産管理会社であるＳＦプロパティマネジメント株式会社が所有する株式数7,368,200株が含まれております。
② 社外役員の状況
2025年11月25日（有価証券報告書提出日）現在、バリュエンスホールディングスは、社外取締役として富山浩樹、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の６名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かしバリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただいております。バリュエンスホールディングスグループの意思決定の健全性及び透明性の向上等への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、2013年よりサステナビリティ及びESG投資のアドバイザリー会社を経営し、豊富な経験と実績、並びに高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループの経営全般、特にESG戦略に関する実践的かつ客観的な助言・提言をいただいており、バリュエンスホールディングスグループの更なる成長への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
平原依文は、複数国にわたる留学経験や、大手製薬会社等での経験を通じて、サステナビリティ、教育、国際ビジネスに関する実績と見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループの経営全般、特に海外戦略及び組織人事領域に関する実践的かつ客観的な助言をいただいており、バリュエンスホールディングスグループの更なる成長への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識に加え、他社における社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士としての豊富な専門知識に加え、他社における社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループのグローバル展開及びESGの取組に関して、積極的に意見を述べていただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、バリュエンスホールディングスは、2025年11月26日開催予定の第14回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役として夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び小林美奈の５名が選任される予定であります。
夫馬賢治は、2013年よりサステナビリティ及びESG投資のアドバイザリー会社を経営し、豊富な経験と高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループにおいても経営全般、特にESG戦略に関する実践的かつ客観的な助言をいただいており、今後もバリュエンスホールディングスグループの成長に寄与することが期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。
平原依文は、複数国における留学経験や大手製薬会社等での勤務経験を通じ、サステナビリティ、教育、国際ビジネスに関する実績と見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループにおいても海外戦略や組織人事領域に関する実践的かつ客観的な助言をいただいており、今後もバリュエンスホールディングスグループの成長に寄与することが期待できると判断し、引き続き社外取締役候補者としております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識に加え、他社における社外役員としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。今後も監査等委員として、業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
後藤高志は、弁護士としての豊富な専門知識に加え、他社における社外役員としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。今後も監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
小林美奈は、弁護士としての経験を通じて培われた知識及び高い見識を有しております。今後のバリュエンスホールディングスグループのグローバル展開及びESGの取組に関して、積極的に意見を述べていただくことが期待できると判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
バリュエンスホールディングスでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、2025年11月25日（有価証券報告書提出日）現在及び、2025年11月26日開催予定の第14回定時株主総会終結時点において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、夫馬賢治は株式会社ニューラルの代表取締役CEOであり、バリュエンスホールディングスは過去に同社との間でESGに関するコンサルティング契約を締結しておりましたが、過去３事業年度における同社との取引実績平均は、バリュエンスホールディングスの過去３事業年度の連結売上高平均の0.1％未満であります。その他の各候補者は、他社の取締役を兼務しておりますが、当該他社とバリュエンスホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に１回開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に１回開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2025年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
|
2004年６月
|
株式会社ＭＫＳコーポレーション
（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）常務取締役
|
|
2011年12月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）設立
代表取締役（現任）
|
|
2014年11月
|
ＳＦプロパティマネジメント合同会社
（現 ＳＦプロパティマネジメント株式会社）設立
代表社員（現 代表取締役）（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンス
テクノロジーズ株式会社）取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
株式会社南葛ＳＣ 取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
バリュエンスジャパン株式会社
代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7,883,300
|
|
取締役
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
|
1996年４月
|
オリンパス株式会社 入社
|
|
2004年１月
|
ソニー株式会社
（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2018年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）Representative Director（現任）
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
2023年12月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
38,900
|
|
取締役
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
|
1993年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス入社 経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 執行役員
兼 コーポレートストラテジー本部長
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社米自動車 取締役（現任）
|
|
2024年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 社長室長 兼 ESG室長（現任）
|
|
(注)２
|
16,900
|
|
取締役
|
冨田 光俊
|
1980年10月10日
|
|
2005年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行
（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社
|
|
2015年５月
|
JPMorgan Chase Bank, N.A. 入社
|
|
2018年９月
|
株式会社bitFlyer 入社
|
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス入社 バリュエンスジャパン株式会社
新規事業推進本部長
|
|
2021年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 執行役員
兼 新規事業本部長
|
|
2022年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 執行役員
兼 買取事業本部長
|
|
2024年６月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2024年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役
兼 執行役員 兼 営業本部長（現任）
|
|
2024年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
|
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長
|
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング
代表取締役会長CEO（現任）
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO（現任）
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長CEO（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
AWL株式会社 取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック
（現 株式会社リクルート）入社
|
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立 代表取締役CEO（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営
大学院教育財団 評議員（現任）
|
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン
理事（現任）
|
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
特任理事（現任）
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
一般社団法人MASHING UP 理事（現任）
|
|
2022年７月
|
信州大学グリーン社会協創機構 特任教授（現任）
|
|
2023年７月
|
AGBIOTECH株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2023年10月
|
一般社団法人資源循環推進協議会 理事（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社T&Dホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2024年７月
|
株式会社ＴＯＡシブル 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
平原 依文
|
1993年10月３日
|
|
2017年４月
|
ヤンセンファーマ株式会社 入社
|
|
2019年６月
|
World Road株式会社設立 共同代表
|
|
2021年11月
|
HI合同会社設立 代表（現任）
|
|
2022年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外アドバイザー（現任）
|
|
2022年８月
|
一般財団法人ピースコミュニケーション財団
評議員（現任）
|
|
2023年７月
|
一般財団法人みらいエデュテインメント財団
理事（現任）
|
|
2023年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社アミューズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
|
2007年１月
|
PwCあらた監査法人
（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社 内部監査室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役（現任）
バリュエンステクノロジーズ株式会社
監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 常勤監査等委員（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社米自動車 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任）
税理士法人カマチ 代表社員（現任）
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ポピンズ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人グロービス経営大学院大学
専任教授（現任）
|
|
(注)４
|
15,240
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
（現 潮見坂綜合法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外監査役
|
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ラーニングエージェンシー
（現 ALL DIFFERENT株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社LTV-X 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大村 恵実
|
1976年９月２日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
ミネルバ法律事務所 入所
|
|
2007年３月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録
|
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所 パートナー
|
|
2010年９月
|
国際労働機関国際労働基準局（ジュネーブ本部）
アソシエイト・エキスパート
|
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室 室長
|
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ 社外取締役
|
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所 カウンセル
|
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所 カウンセル
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2022年１月
|
CLS日比谷東京法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年６月
|
公益財団法人日本女性学習財団 監事（現任）
|
|
2024年５月
|
Ｊ．フロント リテイリング株式会社
社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
7,961,440
|
（注）１．取締役 富山浩樹、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 嵜本晋輔の所有株式数には同氏の資産管理会社であるＳＦプロパティマネジメント株式会社が所有する株式数7,368,200株が含まれております。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは社外取締役として富山浩樹、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の６名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を活かしバリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただいております。今後もバリュエンスホールディングスグループの意思決定の健全性及び透明性の向上等への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、2013年よりサステナビリティ及びESG投資のアドバイザー会社を経営し、豊富な経験と実績、並びに高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループの経営全般、特にESG戦略に関する実践的かつ客観的な助言・提言をいただいており、今後もバリュエンスホールディングスグループの更なる成長への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
平原依文は、複数国にわたる留学経験や、大手製薬会社等での経験を通じて、サステナビリティ、教育、国際ビジネスに関する豊富な実績と高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループの経営全般、特に海外戦略及び組織人事領域に関する実践的かつ客観的な助言をいただいており、今後もバリュエンスホールディングスグループの更なる成長への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識に加え、他社における社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士としての豊富な専門知識に加え、他社における社外取締役・社外監査役としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループのグローバル展開及びESGの取組に関して、積極的に意見を述べていただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
バリュエンスホールディングスでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、夫馬賢治は株式会社ニューラルの代表取締役CEOであり、バリュエンスホールディングスは過去に同社との間でESGに関するコンサルティング契約を締結しておりましたが、過去３事業年度における同社との取引実績平均は、バリュエンスホールディングスの過去３事業年度の連結売上高平均の0.1％未満であります。その他の各候補者は、他社の取締役を兼務しておりますが、当該他社とバリュエンスホールディングスとの間には、特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に１回開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に１回開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率17％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
|
2004年６月
|
株式会社ＭＫＳコーポレーション
（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）
常務取締役
|
|
2011年12月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）設立
代表取締役（現任）
|
|
2014年11月
|
ＳＦプロパティマネジメント合同会社
（現 ＳＦプロパティマネジメント株式会社）
設立 代表社員（現 代表取締役）（現任）
|
|
2015年９月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）
Representative Director
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンス
テクノロジーズ株式会社）取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
株式会社南葛ＳＣ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7,850,100
|
|
取締役
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
|
1996年４月
|
オリンパス株式会社 入社
|
|
2004年１月
|
ソニー株式会社
（現 ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2018年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）Representative Director（現任）
|
|
2020年３月
|
バリュエンスホールディングス 海外子会社管理室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
29,300
|
|
取締役
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
|
1993年４月
|
株式会社大和総研 入社
|
|
2000年４月
|
マネックス証券株式会社 入社
|
|
2006年４月
|
アントキャピタルパートナーズ株式会社 入社
|
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス 入社 経営管理本部長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス 執行役員 兼 経営管理本部長 兼 人事部長
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任） 兼 執行役員
兼 コーポレートストラテジー本部長
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社
取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 社長室長（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社米自動車 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
8,600
|
|
取締役
|
深谷 良治
|
1980年８月２日
|
|
2016年12月
|
freee株式会社 入社
|
|
2018年４月
|
バリュエンスホールディングス 入社 Miney事業推進部長
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンス
テクノロジーズ株式会社）代表取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
バリュエンスホールディングス 執行役員 兼 情報セキュリティー本部長
（現任）
|
|
2022年４月
|
バリュエンスジャパン株式会社 執行役員
兼 マーケティング本部長（現任）
|
|
2022年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 情報セキュリティー本部長
（現任）
|
|
(注)２
|
24,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
|
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長
|
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング
代表取締役会長CEO（現任）
株式会社シーラクンス 取締役（現任）
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
AWL株式会社 取締役CMO
|
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長CEO（現任）
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長CEO（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
RxR Innovation Initiative株式会社
取締役（現任）
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
AWL株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年10月
|
株式会社S Ventures 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
田久保 善彦
|
1970年４月24日
|
|
1995年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
|
2003年５月
|
株式会社グロービス 入社
|
|
2006年７月
|
株式会社グロービス
マネジング・ディレクター（現任）
|
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院
常務理事（現任）
|
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会 幹事（現任）
|
|
2020年８月
|
一般社団法人アルバ・エデュ 理事（現任）
|
|
2020年10月
|
ユアマイスター株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
学校法人グロービス経営大学院大学
副学長（現任）
|
|
(注)２
|
2,400
|
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック
（現 株式会社リクルート）入社
|
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立 代表取締役CEO（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営
大学院教育財団 評議員（現任）
|
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン
理事（現任）
|
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
特任理事（現任）
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
一般社団法人MASHING UP 理事（現任）
|
|
2022年７月
|
信州大学グリーン社会協創機構
特任教授（現任）
|
|
2023年７月
|
AGBIOTECH株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
平原 依文
|
1993年10月３日
|
|
2017年４月
|
ヤンセンファーマ株式会社 入社
|
|
2018年５月
|
プロノイア・グループ株式会社 入社
|
|
2018年10月
|
青年版ダボス会議 One Young World 日本代表
|
|
2019年５月
|
World Road株式会社設立 共同代表
|
|
2022年４月
|
内閣府 教育未来創造会議 構成員
|
|
2022年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社
社外アドバイザー（現任）
|
|
2022年８月
|
一般財団法人ピースコミュニケーション財団
評議員（現任）
|
|
2022年９月
|
HI合同会社設立 代表（現任）
|
|
2023年７月
|
一般財団法人みらいエデュテインメント財団
理事（現任）
|
|
2023年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
|
2007年１月
|
PwCあらた監査法人 入所
|
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社 内部監査室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役（現任）
バリュエンステクノロジーズ株式会社
監査役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
2023年２月
|
株式会社米自動車 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）入所
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任）
税理士法人カマチ 代表社員（現任）
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社ポピンズ 社外取締役 監査等委員
（現任）
|
|
2023年４月
|
学校法人グロービス経営大学院大学 専任教授（現任）
|
|
(注)４
|
15,240
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
（現 潮見坂綜合法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン
社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社コアフォース（現 株式会社LTV-X）
社外監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外監査役
|
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ラーニングエージェンシー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社OsidOri 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大村 恵実
|
1976年９月２日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
ミネルバ法律事務所 入所
|
|
2007年３月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録
|
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所 パートナー
|
|
2010年９月
|
国際労働機関国際労働基準局（ジュネーブ本部）アソシエイト・エキスパート
|
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室 室長
|
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ
社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所 カウンセル
|
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所 カウンセル
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2022年１月
|
CLS日比谷東京法律事務所 パートナー（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
7,934,540
|
（注）１．取締役 富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 嵜本晋輔の所有株式数には同氏の資産管理会社であるＳＦプロパティマネジメント株式会社が所有する株式数7,368,200株が含まれております。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは社外取締役として富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、平原依文、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の７名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。同氏の経験と見識を活かし、バリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただくことにより、バリュエンスホールディングスグループの意思決定の健全性・透明性の向上等への貢献が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、長年にわたり学校法人グロービス経営大学院大学にて教授として経営の専門的知識を培われており、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しております。同氏の知識と経験に基づきバリュエンスホールディングスグループの経営を監督いただくとともに、バリュエンスホールディングスグループの経営全般に助言をいただくことにより、更なるバリュエンスホールディングスグループの成長に寄与していただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、2013年からサステナビリティ並びにESG投資のアドバイザー会社を経営し、豊富な経験・実績と高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループの経営全般、特にESG戦略において、実践的かつ客観的な助言・提言をいただいており、更なるバリュエンスホールディングスグループの成長に寄与していただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
平原依文は、幼少期からの複数国での留学経験や、大手製薬会社等での経験に基づくサステナビリティや教育、国際ビジネスに関する豊富な実績と高い見識を有しております。同氏の知識と経験に基づきバリュエンスホールディングスグループの経営全般に有効な助言をいただくことにより、バリュエンスホールディングスグループの成長に寄与していただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識に加え、他社における社外役員としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士としての豊富な専門知識に加え、他社における社外役員としての豊富な経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を兼ね備えております。監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループのグローバル展開及びESGの取組に関して、積極的に意見を述べていただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
バリュエンスホールディングスでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、夫馬賢治は株式会社ニューラルの代表取締役CEOであり、バリュエンスホールディングスは同社とESGに関するコンサルティング契約を締結しておりますが、同社との取引実績はバリュエンスホールディングスの当期連結決算における売上高の0.1％未満であります。バリュエンスホールディングスとその他の社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に１回開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に１回開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
|
2004年６月
|
株式会社MKSコーポレーション
（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）
常務取締役
|
|
2011年12月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）設立
代表取締役（現任）
|
|
2012年１月
|
株式会社IO（現 株式会社PALDA）取締役
|
|
2012年３月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役
|
|
2014年７月
|
株式会社IBQLO（現 株式会社ドロキア・オラシイタ）取締役
|
|
2014年９月
|
株式会社ブランドコンシェル（現 バリュエンスホールディングス）
代表取締役
|
|
2014年11月
|
ＳＦプロパティマネジメント合同会社（現 ＳＦプロパティマネジメント株式会社）代表社員（現 代表取締役）（現任）
|
|
2015年９月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）
Representative Director
|
|
2017年３月
|
株式会社古美術八光堂（現 バリュエンスジャパン株式会社）代表取締役
|
|
2019年３月
|
Star Buyers Limited
（現 Valuence International Limited）Director
|
|
2019年８月
|
デュアルキャリア株式会社 代表取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社ＳＯＵ分割準備会社（現 バリュエンスジャパン株式会社）代表取締役
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンステクノロジーズ株式会社）取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
バリュエンスジャパン株式会社
取締役（現任）
バリュエンスリアルエステート株式会社
（現 バリュエンスジャパン株式会社）取締役
|
|
2020年９月
|
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社（現 バリュエンスジャパン株式会社）取締役
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
株式会社南葛ＳＣ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7,838,800
|
|
取締役
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
|
2017年８月
|
アマゾンジャパン合同会社 入社
|
|
2018年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
|
2019年３月
|
Star Buyers Limited（現 Valuence International Limited）Director
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）海外事業本部長 兼 香港事業部長
|
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited（現 Valuence International Limited）Representative Director（現任）
|
|
2019年９月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）販売管理本部長 兼 海外事業本部長 兼 中国事業推進部長
|
|
2020年３月
|
バリュエンスホールディングス 海外子会社管理室長
バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
27,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス 入社 経営管理本部長
|
|
2020年６月
|
バリュエンスホールディングス 経営管理本部長 兼 人事部長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス 執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長
バリュエンスジャパン株式会社 取締役（現任）兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長
バリュエンスリアルエステート株式会社（現 バリュエンスジャパン株式会社）取締役
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任） 兼 執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長
|
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
2021年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
6,200
|
|
取締役 兼 執行役員 兼 情報セキュリティー本部長
|
深谷 良治
|
1980年８月２日
|
|
2016年12月
|
freee株式会社 入社
|
|
2018年４月
|
バリュエンスホールディングス 入社 Miney事業推進部長
|
|
2018年９月
|
バリュエンスホールディングス 社長室長 兼 Miney事業推進部長
|
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンステクノロジーズ株式会社）代表取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
バリュエンスホールディングス 執行役員 兼 情報セキュリティー本部長（現任）
|
|
2022年４月
|
バリュエンスジャパン株式会社 執行役員 兼 マーケティング本部長（現任）
|
|
2022年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
21,100
|
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
|
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長
|
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長
|
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング
代表取締役会長 兼 CEO（現任）
GRIT WORKS株式会社 取締役会長（現任）
株式会社シーラクンス 取締役（現任）
AWL株式会社 取締役CMO
|
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO（現任）
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長 兼 CEO（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
Ｒ×Ｒ Innovation Initiative株式会社
取締役（現任）
株式会社出前館 社外取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
AWL株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
田久保 善彦
|
1970年４月24日
|
|
1995年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
|
2003年５月
|
株式会社グロービス 入社
|
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科
助教授
|
|
2006年７月
|
株式会社グロービス
マネジング・ディレクター（現任）
|
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科
副研究科長 教授
|
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院
常務理事（現任）
|
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学
経営研究科 研究科長 教授（現任）
|
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会 幹事（現任）
|
|
2016年３月
|
ワールド・モード・ホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
一般社団法人アルバ・エデュ 理事（現任）
|
|
2020年10月
|
ユアマイスター株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
ｗ２ソリューション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,400
|
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック
（現 株式会社リクルート）入社
|
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役CEO（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営
大学院教育財団 評議員（現任）
|
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン
理事（現任）
|
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
特任理事（現任）
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
一般社団法人MASHING UP 理事（現任）
|
|
2022年７月
|
信州大学グリーン社会協創機構 特任教授（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）入社
内部監査室長
|
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社
監査役（現任）
バリュエンステクノロジーズ株式会社
監査役（現任）
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社
（現 バリュエンスジャパン株式会社）監査役
|
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
4,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山（現 PwC税理士法人）
入所
|
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
|
2014年12月
|
税理士登録
|
|
2016年11月
|
蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任）
税理士法人カマチ 代表社員（現任）
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外取締役
|
|
2017年１月
|
株式会社will consulting
代表取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンステクノロジーズ株式会社）取締役
|
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学
専任准教授（現任）
|
|
2020年６月
|
ワールド・モード・ホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2021年11月
|
ｗ２ソリューション株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社IBJ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15,240
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
（現 潮見坂綜合法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン
社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社コアフォース（現 株式会社LTV-X）
社外監査役（現任）
|
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ（現 バリュエンスホールディングス）社外監査役
|
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社
社外取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ラーニングエージェンシー 社外監査役（現任）
|
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
株式会社SOU Technologies（現 バリュエンステクノロジーズ株式会社）監査役
|
|
2021年７月
|
株式会社OsidOri 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大村 恵実
|
1976年９月２日
|
|
2002年10月
|
弁護士登録
ミネルバ法律事務所 入所
|
|
2007年３月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録
|
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所 パートナー
|
|
2010年９月
|
国際労働機関国際労働基準局（ジュネーブ本部）アソシエイト・エキスパート
|
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室 室長
|
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ
社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所 入所 カウンセル
|
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所 入所 カウンセル
|
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
2021年２月
|
CLS日比谷東京法律事務所 パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
7,914,840
|
（注）１．取締役 富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 嵜本晋輔の所有株式数には同氏の資産管理会社であるＳＦプロパティマネジメント株式会社が所有する株式数7,368,200株が含まれております。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは社外取締役として富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の６名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。同氏の経験と見識を活かし、バリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただくことにより、今後もバリュエンスホールディングスの意思決定の健全性・透明性の向上等に活かすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、長年にわたりグロービス経営大学院大学教授として経営の専門的知識を培われており、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しております。同氏の知識と経験に基づきバリュエンスホールディングスの経営を監督いただくとともに、バリュエンスホールディングスグループの経営全般に助言をいただくことにより、今後も更なるバリュエンスホールディングスグループの成長に寄与していただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、2013年からサステナビリティ並びにESG投資のアドバイザー会社を経営し、豊富な経験・実績と高い見識を有しております。バリュエンスホールディングスグループのESG戦略においては、実践的かつ客観的な助言・提言をいただいております。今後も、バリュエンスホールディングスグループのESG体制の強化を図ることが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門知識を有しているほか、他社における社外役員としての豊富な経験を活かし、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士として法令に関する豊富な専門知識と経験を有し、企業経営を統治するための十分な見識を備えており、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識と実績を有しており、バリュエンスホールディングスのグローバル展開及びESGの取組に積極的に意見を述べていただくことで、監査等委員として業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
バリュエンスホールディングスでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、夫馬賢治は株式会社ニューラルの代表取締役CEOであり、バリュエンスホールディングスは同社とESGに関するコンサルティング契約を締結しておりますが、同社との取引実績はバリュエンスホールディングスの当期連結決算における売上高の0.1％未満であります。バリュエンスホールディングスとその他の社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に１回開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に１回開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
2004年６月
|
株式会社MKSコーポレーション (現 株式会社ドロキア・オラシイタ) 常務取締役
|
2011年12月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス)設立 代表取締役(現任)
|
2012年１月
|
株式会社IO(現 株式会社PALDA) 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役
|
2014年７月
|
株式会社IBQLO(現 株式会社ドロキア・オラシイタ) 取締役
|
2014年９月
|
株式会社ブランドコンシェル(現 バリュエンスホールディングス)
代表取締役
|
2015年９月
|
Star Buyers Limited (現 Valuence International Limited)
Representative Director
|
2017年３月
|
株式会社古美術八光堂 代表取締役
|
2019年３月
|
Star Buyers Limited (現 Valuence International Limited) Director
|
2019年８月
|
デュアルキャリア株式会社 代表取締役
|
2019年９月
|
株式会社ＳＯＵ分割準備会社(現 バリュエンスジャパン株式会社) 代表取締役
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任)
|
2020年３月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任)
バリュエンスリアルエステート株式会社
取締役(現任)
|
2020年９月
|
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社
取締役
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社 代表取締役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社南葛ＳＣ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
454,100
|
取締役
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
2017年８月
|
アマゾンジャパン合同会社 入社
|
2018年９月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス)入社 海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
2019年３月
|
Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Director 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Representative Director(現任) 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長
|
2019年９月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス) 販売管理本部長 兼 海外事業本部長 兼 中国事業推進部長
|
2020年３月
|
バリュエンスホールディングス 海外子会社管理室長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役(現任）
|
|
(注)２
|
27,500
|
取締役 兼
執行役員 兼
コーポレートストラテジー本部長
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス 入社 経営管理本部長
|
2020年６月
|
バリュエンスホールディングス 経営管理本部長 兼 人事部長
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス 執行役員 兼 経営管理本部長 兼 人事部長
|
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任) 兼 経営管理本部長 兼 経営企画部長 バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 兼 執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長(現任)
|
2021年３月
|
バリュエンスベンチャーズ株式会社 取締役(現任)
|
2021年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた) 入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー 入社
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長(現任)
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長 兼 CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長(現任)
|
|
株式会社シーラクンス 取締役(現任)
|
|
AWL株式会社 取締役CMO
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)
|
|
株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長 兼 CEO(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
Ｒ×Ｒ Innovation Initiative株式会社 取締役(現任)
|
|
株式会社出前館 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
AWL株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
田久保 善彦
|
1970年４月24日
|
1995年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
2003年５月
|
株式会社グロービス 入社
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 助教授
|
2006年７月
|
株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任)
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 副研究科長 教授
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院 常務理事(現任)
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 研究科長 教授(現任)
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会 幹事(現任)
|
2016年３月
|
ワールド・モード・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年８月
|
一般社団法人アルバ・エデュ 理事(現任)
|
2020年10月
|
ユアマイスター株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,400
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック （現 株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役CEO(現任)
|
2019年７月
|
一般財団法人サンダーバードグローバル経営 大学院教育財団 評議員(現任)
|
2020年６月
|
特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン 理事(現任)
|
2021年２月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ 特任理事(現任)
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
2018年２月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス)入社 内部監査室長
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 監査役(現任)
|
|
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社 監査役
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス 取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
(監査等委員)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現 PwC税理士法人) 入所
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2016年11月
|
蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2016年11月
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
2016年11月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス) 社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員(現任）
|
|
株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役
|
2020年４月
|
グロービス経営大学院大学 専任准教授(現任)
|
|
(注)４
|
15,240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
(現 潮見坂綜合法律事務所)入所
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
2015年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン 社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社コアフォース 社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
株式会社ＳＯＵ(現 バリュエンスホールディングス) 社外監査役
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社 社外取締役(現任)
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役(現任）
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員(現任）
|
|
株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 監査役
|
2020年９月
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 取締役
|
2021年７月
|
株式会社OsidOri 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大村 恵実
|
1976年９月２日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
ミネルバ法律事務所 入所
|
2007年３月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録
|
2008年７月
|
アテナ法律事務所 パートナー
|
2010年９月
|
国際労働機関国際労働基準局(ジュネーブ本部)
アソシエイト・エキスパート
|
2014年１月
|
日本弁護士連合会国際室 室長
|
2014年９月
|
株式会社デジタルガレージ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
神谷町法律事務所 入所
|
2021年４月
|
CLS日比谷東京法律事務所 入所(現任)
|
2021年11月
|
バリュエンスホールディングス 社外取締役 監査等委員(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
509,840
|
(注) １．取締役 富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは社外取締役として富山浩樹、田久保善彦、夫馬賢治、蒲地正英、後藤高志及び大村恵実の６名を選任しております。社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っていると考えております。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、バリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただくことが意思決定の健全性、透明性の向上に資すると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、グロービス経営大学院大学教授として企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有していることから、バリュエンスホールディングス経営を監督し有効な助言をいただくことがバリュエンスホールディングスグループの更なる成長に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。
夫馬賢治は、サステナビリティ及びESG投資のアドバイザリー会社を経営し、世界銀行や国連大学等で、同テーマについての講演等多方面に活躍され、今後のバリュエンスホールディングスグループのサステナビリティ・ESGの取組全般に関する助言をいただくことにより、バリュエンスホールディングスグループのESG体制の更なる強化を図ることが期待できるため、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、バリュエンスホールディングスの社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
大村恵実は、弁護士としての長年の経験を通じて培われた知識及び国際機関での勤務で得た国際法務に関する高い見識と実績を有しており、今後のバリュエンスホールディングスのグローバル展開及びESGの取組に積極的に意見を述べていただくことが期待できるため、バリュエンスホールディングスの社外取締役に選任しております。
バリュエンスホールディングスでは、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じた社外取締役の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する者を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。
また、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。この関係以外に、バリュエンスホールディングスと社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に一度開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
2004年６月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ (旧：株式会社ＭＫＳコーポレーション) 常務取締役
|
2011年12月
|
株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
2012年１月
|
株式会社IO 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役
|
2014年７月
|
株式会社IBQLO 取締役
|
2014年９月
|
株式会社ブランドコンシェル 代表取締役
|
2015年９月
|
STAR BUYERS LIMITED
Representative Director
|
2017年３月
|
株式会社古美術八光堂(現バリュエンスアート＆アンティークス株式会社) 代表取締役
|
2019年３月
|
STAR BUYERS LIMITED(現Valuence International Limited) Director
|
2019年８月
|
FAN AND株式会社(現デュアルキャリア株式会社) 代表取締役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社SOU分割準備会社(現バリュエンスジャパン株式会社) 代表取締役
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任)
|
2020年３月
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役(現任)
バリュエンスリアルエステート株式会社
取締役(現任)
|
2020年９月
|
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社
取締役(現任)
|
|
(注)２
|
448,000
|
取締役
海外子会社管理室長
|
六車 進
|
1971年７月21日
|
2017年８月
|
アマゾンジャパン合同会社 入社
|
2018年９月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス)入社 海外事業本部長 兼 海外事業戦略部長
|
2019年３月
|
Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Director 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長
|
2019年６月
|
Star Buyers Limited(現 Valuence International Limited) Representative Director(現任) 兼 海外事業本部長 兼 香港事業部長
|
2019年９月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス) 販売管理本部長 兼 海外事業本部長 兼 中国事業推進部長
|
2020年３月
|
バリュエンスホールディングス海外子会社管理室長 バリュエンスジャパン株式会社 取締役副社長
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 海外子会社管理室長（現任）
|
|
(注)２
|
24,800
|
取締役
執行役員 兼 コーポレートストラテジー本部長 兼 人事部長
|
佐藤 慎一郎
|
1968年９月１日
|
2015年１月
|
株式会社デジタルガレージ 入社
|
2020年５月
|
バリュエンスホールディングス入社 経営管理本部長
|
2020年６月
|
バリュエンスホールディングス経営管理本部長 兼 人事部長
|
2020年９月
|
バリュエンスホールディングス執行役員 経営管理本部長 兼 人事部長
|
|
バリュエンスジャパン株式会社 取締役 兼 経営管理本部長 兼
経営企画部長(現任) バリュエンスリアルエステート株式会社 取締役(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 執行役員 コーポレートストラテジー本部長 兼 人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
富山 浩樹
|
1976年９月５日
|
1999年４月
|
株式会社ダイカ(現 株式会社あらた)入社
|
2007年10月
|
株式会社サッポロドラッグストアー入社
|
2015年５月
|
株式会社サッポロドラッグストアー
代表取締役社長(現任)
|
2016年２月
|
株式会社エゾデン 取締役副社長(現任)
|
2016年８月
|
サツドラホールディングス株式会社設立
代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社リージョナルマーケティング 代表取締役会長 兼 CEO(現任)
|
|
GRIT WORKS株式会社 取締役会長(現任)
|
|
株式会社シーラクンス 取締役(現任)
|
|
AWL株式会社 取締役CMO(現任)
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
田久保 善彦
|
1970年４月24日
|
1995年４月
|
株式会社三菱総合研究所 入所
|
2003年５月
|
株式会社グロービス 入社
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 助教授
|
2006年７月
|
株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任)
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 副研究科長 教授
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院 常務理事(現任)
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学 経営研究科 研究科長 教授(現任)
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会 幹事(現任)
|
2016年３月
|
ワールド・モード・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年８月
|
一般社団法人アルバ・エデュ 理事(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山(現 PwC税理士法人) 入所
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年３月
|
NPO法人AfriMedico監事(現任)
|
2016年11月
|
蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2016年11月
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
2016年11月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス) 社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting 代表取締役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社メドレー 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
ワールド・モード・ホールディングス株式会社 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社AIAD 監査役(現任)
|
2020年６月
|
一般財団法人日本女性エグゼクティブ協会 監事(現任)
|
|
(注)３
|
15,240
|
取締役
(監査等委員)
|
髙見 健多
|
1973年11月29日
|
2012年２月
|
オリックス・ファシリティーズ株式会社 入社
|
2018年２月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス)入社 内部監査室長
|
2020年９月
|
バリュエンスジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
バリュエンスアート＆アンティークス株式会社 監査役(現任)
|
|
バリュエンステクノロジーズ株式会社 監査役(現任)
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
14,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
株式会社キトー 社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
株式会社TBIホールディングス 社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス)社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
ナイス株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies(現バリュエンステクノロジーズ株式会社) 取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7,150
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
(現 潮見坂綜合法律事務所)入所
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
2015年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン 社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社コアフォース 社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
株式会社SOU(現 バリュエンスホールディングス)社外監査役
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ株式会社 社外取締役(現任)
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies(現 バリュエンステクノロジーズ株式会社)監査役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
510,190
|
(注) １．取締役 富山浩樹、田久保善彦、蒲地正英、濱田清仁、後藤高志は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役 蒲地正英、濱田清仁、後藤高志の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役 髙見健多の任期は、2020年11月20日開催の定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、独立性について株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、経歴やバリュエンスホールディングスとの関係を踏まえて、バリュエンスホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断しております。
社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。バリュエンスホールディングスの社外取締役は富山浩樹、田久保善彦、蒲地正英、濱田清仁、後藤高志の５名であります。
富山浩樹は、他社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、バリュエンスホールディングスの経営全般に有効な助言をいただくことが意思決定の健全性、透明性の向上に資すると判断し、社外取締役に選任しております。
田久保善彦は、グロービス経営大学院大学教授として企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有していることから、バリュエンスホールディングス経営を監督し有効な助言をいただくことがバリュエンスホールディングスグループの更なる成長に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
濱田清仁は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、企業監査における高い見識と豊富な実績を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、バリュエンスホールディングスの社外取締役の職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、また、濱田清仁はバリュエンスホールディングス新株予約権を809個（新株予約権の目的となる株式の数8,090株）保有しております。この関係以外に、バリュエンスホールディングスと社外取締役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
社外取締役は月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また、監査等委員である社外取締役はこれらに加え月に一度開催される監査等委員会への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換及び助言を行っております。
また、バリュエンスホールディングスの監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席するなど業務監査を通じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行を十分に監査できる体制となっております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
嵜本 晋輔
|
1982年４月14日
|
2004年６月
|
株式会社ニュースタンダードグローバルオフィス
(旧：株式会社ＭＫＳコーポレーション)
常務取締役
|
2011年12月
|
バリュエンスホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
2012年１月
|
株式会社IO 取締役
|
2012年３月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役
|
2014年７月
|
株式会社IBQLO 取締役
|
2014年９月
|
株式会社ブランドコンシェル 代表取締役
|
2015年９月
|
STAR BUYERS LIMITED
Representative Director
|
2017年３月
|
株式会社古美術八光堂
代表取締役(現任)
|
2019年３月
|
STAR BUYERS LIMITED Director
|
2019年８月
|
FAN AND株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社SOU分割準備会社(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
224,000
|
取締役
経営管理本部長
|
大園 俊英
|
1962年３月９日
|
1988年４月
|
株式会社明電舎 入社
|
2015年７月
|
バリュエンスホールディングス入社 財務経理部長
|
2016年６月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 財務経理部長
|
2016年６月
|
マーケットインサイト株式会社 取締役
|
2018年９月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 経営管理本部長 兼
コーポレート本部長
|
2018年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11,165
|
取締役
コーポレート本部長 兼
大阪オフィス長
兼
法務部長
|
小島 宏計
|
1972年10月22日
|
2006年８月
|
ファーストサーバ株式会社 入社
|
2014年７月
|
バリュエンスホールディングス入社 法務部長
|
2015年７月
|
バリュエンスホールディングス大阪オフィス長 兼 法務部長
|
2016年６月
|
マーケットインサイト株式会社 監査役
|
2017年８月
|
株式会社古美術八光堂 取締役(現任)
|
2018年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 コーポレート本部長 兼
大阪オフィス長 兼 法務部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
(監査等委員)
|
蒲地 正英
|
1981年５月18日
|
2005年11月
|
税理士法人中央青山
(現：PwC税理士法人)入所
|
2009年９月
|
公認会計士登録
|
2014年12月
|
税理士登録
|
2015年３月
|
NPO法人AfriMedico監事(現任)
|
2016年11月
|
蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
2016年11月
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
2016年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役
|
2017年１月
|
株式会社will consulting
代表取締役(現任)
|
2017年５月
|
千房株式会社 社外監査役
|
2018年９月
|
千房ホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies
社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,575
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 清仁
|
1957年11月30日
|
1985年10月
|
監査法人サンワ事務所(現：有限責任
監査法人トーマツ)入所
|
1989年４月
|
公認会計士登録
|
1998年４月
|
よつば総合会計事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
株式会社キトー 社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
社外監査役(現任)
|
2015年11月
|
株式会社TBIホールディングス
社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
バリュエンスホールディングス社外監査役
|
2017年９月
|
株式会社コンヴァノ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
すてきナイスグループ株式会社
社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies
社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,575
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
後藤 高志
|
1979年６月28日
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2008年７月
|
末吉総合法律事務所
(現:潮見坂綜合法律事務所)入所
|
2010年１月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
2015年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン
社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社コアフォース 社外監査役(現任)
|
2017年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ
株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
バリュエンスホールディングス社外監査役
|
2018年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ
株式会社 社外取締役(現任)
|
2018年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役(現任)
|
2019年11月
|
株式会社SOU Technologies
社外監査役(現任)
|
2019年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
252,315
|
(注) １．2019年11月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バリュエンスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 蒲地正英、濱田清仁、後藤高志は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
バリュエンスホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、独立性について株式会社東京証券取引所が定める基準を参考とし、経歴やバリュエンスホールディングスとの関係を踏まえて、バリュエンスホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること、また一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを個別に判断しております。
社外取締役は、業務執行の適法性、妥当性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、内部監査室及び会計監査人との相互の連携を図るために、社外取締役は、月に一度開催される定時取締役会や適宜開催される臨時取締役会への参加を通して、また月に一度開催される監査等委員会等への参加を通して、内部統制部門の業務執行状況や内部統制の状況について報告を受け、その内容を確認するとともに、経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言等を行っております。
バリュエンスホールディングスは、本書提出日現在におきまして、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
蒲地正英は、公認会計士・税理士として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、社外取締役に選任しております。
濱田清仁は、公認会計士の資格を有しており、専門的な知識、企業監査における高い見識と豊富な実績を有していることから、社外取締役に選任しております。
後藤高志は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての経験、知識等が豊富であることから、バリュエンスホールディングスの監査においてその職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役に選任しております。
なお、本書提出日現在において、各社外取締役が保有するバリュエンスホールディングス株式は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、また、蒲地正英及び濱田清仁はバリュエンスホールディングス新株予約権をそれぞれ809個（新株予約権の目的となる株式の数8,090株）保有しております。この関係以外に、バリュエンスホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
嵜本 晋輔
|
昭和57年４月14日
|
|
平成16年６月
|
株式会社ニュースタンダードグローバルオフィス
(旧：株式会社ＭＫＳコーポレーション)
常務取締役
|
|
平成23年12月
|
バリュエンスホールディングス設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年１月
|
株式会社IO 取締役
|
|
平成24年３月
|
株式会社ドロキア・オラシイタ 取締役
|
|
平成26年７月
|
株式会社IBQLO 取締役
|
|
平成26年９月
|
株式会社ブランドコンシェル 代表取締役
|
|
平成27年９月
|
STAR BUYERS LIMITED
Representative Director(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社古美術八光堂
代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
224,000
|
|
常務取締役
|
営業本部長 兼
販売管理本部長
|
藤田 桂
|
昭和57年10月８日
|
|
平成21年５月
|
株式会社ニュースタンダードグローバルオフィス
(旧：株式会社ＭＫＳコーポレーション)
入社
|
|
平成23年12月
|
バリュエンスホールディングス入社 営業部長
|
|
平成26年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 経営企画部長
|
|
平成27年12月
|
バリュエンスホールディングス常務取締役 兼 事業企画部長
|
|
平成28年６月
|
マーケットインサイト株式会社 取締役
|
|
平成29年３月
|
株式会社古美術八光堂 取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
バリュエンスホールディングス常務取締役 兼 営業本部長 兼
販売管理本部長 兼 事業戦略本部長
|
|
平成29年11月
|
バリュエンスホールディングス常務取締役 兼 営業本部長 兼
販売管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
14,200
|
|
取締役
|
経営管理本部長
|
大園 俊英
|
昭和37年３月９日
|
|
昭和63年４月
|
株式会社明電舎 入社
|
|
平成27年７月
|
バリュエンスホールディングス入社 財務経理部長
|
|
平成28年６月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 財務経理部長
|
|
平成28年６月
|
マーケットインサイト株式会社 取締役
|
|
平成30年９月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 経営管理本部長 兼
コーポレート本部長
|
|
平成30年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 経営管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,035
|
|
取締役
|
コーポレート本部長 兼
大阪オフィス長
兼
法務部長
|
小島 宏計
|
昭和47年10月22日
|
|
平成18年８月
|
ファーストサーバ株式会社 入社
|
|
平成26年７月
|
バリュエンスホールディングス入社 法務部長
|
|
平成27年７月
|
バリュエンスホールディングス大阪オフィス長 兼 法務部長
|
|
平成28年６月
|
マーケットインサイト株式会社 監査役
|
|
平成29年８月
|
株式会社古美術八光堂 取締役(現任)
|
|
平成30年11月
|
バリュエンスホールディングス取締役 兼 コーポレート本部長 兼
大阪オフィス長 兼 法務部長(現任)
|
|
(注)３
|
1,725
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
蒲地 正英
|
昭和56年５月18日
|
|
平成17年11月
|
税理士法人中央青山
(現：PwC税理士法人)入所
|
|
平成21年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成26年12月
|
税理士登録
|
|
平成27年３月
|
NPO法人AfriMedico監事(現任)
|
|
平成28年11月
|
蒲池公認会計士事務所設立 代表(現任)
|
|
平成28年11月
|
税理士法人カマチ 代表社員(現任)
|
|
平成28年11月
|
バリュエンスホールディングス社外取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
株式会社will consulting
代表取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
千房株式会社 監査役
|
|
平成30年９月
|
千房ホールディングス株式会社
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
石川 直
|
昭和30年１月５日
|
|
昭和53年４月
|
八千代證券株式会社(現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
|
平成19年６月
|
MUSビジネスサービス株式会社 監査役
|
|
平成28年９月
|
バリュエンスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
濱田 清仁
|
昭和32年11月30日
|
|
昭和60年10月
|
監査法人サンワ事務所(現：有限責任
監査法人トーマツ)入所
|
|
平成１年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年４月
|
よつば総合会計事務所 パートナー(現任)
|
|
平成19年６月
|
株式会社キトー 監査役(現任)
|
|
平成26年３月
|
メディカル・データ・ビジョン株式会社
監査役(現任)
|
|
平成27年11月
|
株式会社TBIホールディングス
監査役(現任)
|
|
平成28年９月
|
バリュエンスホールディングス監査役(現任)
|
|
平成29年９月
|
株式会社コンヴァノ 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
後藤 高志
|
昭和54年６月28日
|
|
平成14年10月
|
司法試験合格
|
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
|
平成20年７月
|
末吉総合法律事務所
(現:潮見坂綜合法律事務所)入所
|
|
平成22年１月
|
同事務所 パートナー(現任)
|
|
平成27年12月
|
株式会社プラップ・ジャパン
監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社コアフォース 監査役(現任)
|
|
平成29年９月
|
マシンラーニング・ソリューションズ
株式会社 取締役(現任)
|
|
平成29年11月
|
バリュエンスホールディングス監査役(現任)
|
|
平成30年３月
|
エッジインテリジェンス・システムズ
株式会社 取締役(現任)
|
|
平成30年５月
|
Langsmith株式会社 代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
240,960
|
(注) １．取締役 蒲地正英は社外取締役であります。
２．監査役 石川直、濱田清仁及び後藤高志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年11月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年11月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役 小島宏計は新任の取締役であり、平成30年11月22日開催の定時株主総会により選任されております。
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