和心(9271)の株価チャート 和心(9271)の業績 親会社と関係会社
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役三上功太氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏は社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月28日より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月28日より選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
５．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
和心は、社外取締役３名(うち監査等委員である取締役３名（白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏）)を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員でない取締役三上功太氏は、2020年12月東京大学在学中に個人事業を経て株式会社ラーニングハックを創業されております。また、2021年7月にはアドネス株式会社を創業し、SNSマーケティング、運用代行、人材育成とあらゆる業種のSNS戦略をサポートしており、SNSの分野において深い知見を有されております。SNS活用に関する知見から和心の持続的な企業価値向上の実現に資するものであると判断し、監査等委員ではない取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を和心の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役津金庸平氏は、公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化ができると判断し、和心経営の監査を適切に遂行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締山口一氏は株式会社CONOCの代表取締役社長であります。和心は同社とコンサルティング業務に係る取引関係がありますが、同社の売上高の0.2％未満であります。また、和心は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は24.8％であります。山口一氏は、株式会社CONOCの代表取締役を務めており、企業経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。経営者としての知見を活かして、和心経営の監査を適切に執行していただくため、社外取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は新株予約権を８個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が和心株式を4,800株有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
和心の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役三上功太氏、山田奨氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏は社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月28日より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月25日より選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
５．取締役山田奨の所有株式数は、同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所が所有する株式数を含んでおります。
６．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
和心は、社外取締役３名(うち監査等委員である取締役３名（山田奨氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏）)を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員でない取締役三上功太氏は、2020年12月東京大学在学中に個人事業を経て株式会社ラーニングハックを創業されております。また、2021年7月にはアドネス株式会社を創業し、SNSマーケティング、運用代行、人材育成とあらゆる業種のSNS戦略をサポートしており、SNSの分野において深い知見を有されております。SNS活用に関する知見から和心の持続的な企業価値向上の実現に資するものであると判断し、監査等委員ではない取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨氏は、公認会計士・税理士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、和心の企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、和心経営の監査を適切に執行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を和心の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役津金庸平氏は、公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化ができると判断し、和心経営の監査を適切に遂行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨氏は和心株式を7,200株(同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所保有分含む)有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は新株予約権を８個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が和心株式を4,800株有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
和心の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役三上功太氏、山田奨氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏は社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年３月25日より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月25日より選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
５．取締役山田奨の所有株式数は、同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所が所有する株式数を含んでおります。
６．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
和心は、社外取締役３名(うち監査等委員である取締役３名（山田奨氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏）)を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員でない取締役三上功太氏は、2020年12月東京大学在学中に個人事業を経て株式会社ラーニングハックを創業されております。また、2021年7月にはアドネス株式会社を創業し、SNSマーケティング、運用代行、人材育成とあらゆる業種のSNS戦略をサポートしており、SNSの分野において深い知見を有されております。和心においても2021年後半からSNSを活用したマーケティングに力を注いでいるため、ご自身も25万人を超えるフォロアーを有し、SNS活用に関する知見から和心の持続的な企業価値向上の実現に資するものであると判断し、監査等委員ではない取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨氏は、公認会計士・税理士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、和心の企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、和心経営の監査を適切に執行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を和心の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役津金庸平氏は、公認会計士として培われた豊富な経験及び高い見識を有しており、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化ができると判断し、和心経営の監査を適切に遂行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨氏は和心株式を7,200株(同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所保有分含む)有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役白潟敏朗氏は新株予約権を８個(2,400株)有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が和心株式を4,800株有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
和心の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
前連結会計年度の有価証券報告書提出後、第１四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）取締役の状況
①退任取締役
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
森 智宏 |
1978年12月10日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 代表取締役（現任） 2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
1,739,200(注）４ |
|
取締役副社長 |
他力野 淳 |
1973年8月9日 |
1997年４月 株式会社リクルート 入社 2000年６月 デジット株式会社 入社 2005年２月 バリューマネジメント株式会社代表取締役（現任） 2018年２月 内閣官房観光戦略実行推進室歴史的資源を活用した観光まちづくりユニットメンバー(現任） 2019年12月 一般社団法人インバウンドベンチャー会代表理事（現任） 2020年６月 観光庁城泊寺泊事業 城泊専門家（現任） 2020年９月 和心 取締役副社長 就任（現任） |
(注）２ |
39,900(注）５ |
|
専務取締役 店舗事業本部長 |
最上 夢人 |
1979年３月25日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 専務取締役 2020年７月 和心 専務取締役店舗事業本部長 （現任） |
(注)２ |
264,600 |
|
取締役 法人営業本部長 |
小田桐 新五 |
1975年５月24日 |
1994年4月 株式会社レインボー 入社 2006年９月 和心 入社 2014年４月 和心 取締役 2014年12月 和心 退社 2017年９月 和心 入社 2020年３月 和心 取締役 就任 2020年７月 和心 取締役法人営業本部長 （現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
山田 奨 |
1976年10月６日 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2014年12月 有限会社山田総合事務所 代表取締役（現任） 2015年1月 山田奨公認会計士事務所 代表（現任） 2016年３月 山田奨税理士事務所代表（現任） アブリックスIPホールディングス株式会社 （現株式会社アブリックス）社外監査役（現任） 和心 社外監査役 2017年7月 和心 社外監査役退任 2020年3月 和心 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）３ |
7,200（注）６ |
|
取締役（監査等委員） |
白潟 敏朗 |
1964年３月７日 |
1986年４月 共同ＶＡＮ株式会社（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 1990年１月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2001年６月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 2006年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 2014年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年６月 株式会社キャパ 取締役（現任） 2020年３月 和心 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）３ |
4,800（注）７
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員） |
深井 未来生 |
1976年１月13日 |
1998年４月 コンパックコンピュータ株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社） 入社 2002年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社 2008年２月 株式会社モバイルファクトリー入社 経営企画室室長 2008年12月 同社 取締役 2017年７月 和心 社外監査役 2018年３月 株式会社モバイルファクトリー 取締役執行役員（現任） 2020年３月 和心 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
計 |
2,055,700 |
||||
（注）１．取締役山田奨氏、白潟敏朗氏、深井未来生氏は社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月25日より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月27日より選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
５．取締役副社長他力野淳の所有株式数は、同氏が代表を務めるバリューマネジメント株式会社が所有する株式数を含んでおります。
６．取締役山田奨の所有株式数は、同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所が所有する株式数を含んでおります。
７．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
８．2020年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、和心は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
② 社外役員の状況
和心は、社外取締役３名（うち監査等委員である取締役３名）を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は、公認会計士・税理士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、和心の企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、和心経営の監査を適切に執行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を和心の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役深井未来生は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を活かして和心経営の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は和心株式を7,200株（同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所保有分含む）有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役白潟敏朗は新株予約権を８個（2,400株）有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が和心株式を4,800株有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和心の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 副社長 (監査等委員でない） |
他力野 淳 (1973年８月９日) |
1997年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
(注）１ |
－ （注）２ |
2020年 ９月25日 |
|
2000年６月 |
デジット株式会社 入社 |
|||||
|
2005年２月
|
バリューマネジメント株式会社代表取締役（現任） |
|||||
|
2018年２月
|
内閣官房観光戦略実行推進室歴史的資源を活用した観光まちづくりユニットメンバー(現任） |
|||||
|
2019年12月
|
一般社団法人インバウンドベンチャー会代表理事（現任） |
|||||
|
2020年６月
|
観光庁城泊寺泊事業 城泊専門家（現任） |
|||||
（注）１．取締役の任期は、就任の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．バリューマネジメント株式会社は和心の株式39,900株を所有。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0%）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
森 智宏 |
1978年12月10日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 代表取締役（現任） 2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
1,782,000(注）４ |
|
専務取締役 モノ事業本部長 コト事業本部長 |
最上 夢人 |
1979年３月25日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 専務取締役（現任） |
(注)２ |
264,600 |
|
取締役 管理本部長 |
宮原 優 |
1978年10月22日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心 入社 2006年10月 和心 取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 モノ事業部法人営業部本部長 |
小田桐 新五 |
1975年５月24日 |
1994年4月 株式会社レインボー 入社 1998年２月 CFJ合同会社 入社 2006年９月 和心 入社 2014年４月 和心 取締役 2014年12月 和心 退社 2015年１月 株式会社アルジャーノンプロダクト 入社 （同社取締役） 2017年９月 和心 入社 2018年４月 和心 執行役員モノ事業部法人営業部本部長 2020年３月 和心 取締役 就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
山田 奨 |
1976年10月６日 |
2001年10月 朝日監査法人（現有限
2008年7月 野村證券株式会社 引受 2014年12月 有限会社山田総合事務所 代表取締役（現任）
2015年1月 山田奨公認会計士事務
2016年３月 山田奨税理士事務所
（現株式会社アブリックス）社外監査役（現任） 2017年7月 和心 社外監査役退任 2020年3月 和心 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）３ |
7,200（注）５ |
|
取締役（監査等委員） |
白潟 敏朗 |
1964年３月７日 |
1986年４月 共同ＶＡＮ株式会社（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 1990年１月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2001年６月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 2006年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 2014年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年６月 株式会社キャパ 取締役（現任） 2020年３月 和心 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注）３ |
4,800（注）６ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役（監査等委員会） |
深井 未来生 |
1976年１月13日 |
1998年４月 コンパックコンピュータ株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社） 入社 2002年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社 2008年２月 株式会社モバイルファクトリー入社 経営企画室室長 2008年８月 同社 人事総務部部長 2008年12月 同社 取締役 2009年１月 同社 取締役執行役員 人事総務部長 2013年８月 同社 取締役 コーポレート・コミュニケーション室長 2014年８月 同社 取締役 2017年７月 和心 社外監査役 2018年３月 株式会社モバイルファクトリー 取締役執行役員（現任） 2020年３月 和心 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
計 |
2,058,600 |
||||
（注）１．取締役山田奨氏、白潟敏朗氏、深井未来生氏は社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2020年３月27日より選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月27日より選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
５．取締役山田奨の所有株式数は、同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所が所有する株式数を含んでおります。
６．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．2020年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、和心は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
② 社外役員の状況
和心は、社外取締役３名（うち監査等委員である取締役３名）を独立役員として選任しております。社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は、公認会計士・税理士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、和心の企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、和心のガバナンス体制の一層の充実、強化が期待できると判断し、和心経営の監査を適切に執行していただくため、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役白潟敏朗は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を和心の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役深井未来生は、上場会社の取締役としての豊富な経験と幅広い知識を活かして和心経営の監査を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
監査等委員である取締役山田奨は和心株式を7,200株（同氏が代表を務める有限会社山田総合事務所保有分含む）有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役白潟敏朗は新株予約権を８個（2,400株）有しております。また、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が和心株式を4,800株有しております。それら以外に和心と監査等委員である取締役との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は必要に応じて内部監査室、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
和心の監査等委員は全員社外取締役であり、取締役会を通じて内部監査室から適宜、報告を受ける等、連携を図っております。社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を受ける他、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
|
森 智宏 |
1978年12月10日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 代表取締役（現任） 2015年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,782,000 （注）5 |
|
取締役副社長 |
ＩＴ事業本部長 |
木村 耕治 |
1977年11月18日 |
2003年４月 株式会社電通国際情報サービス 入社 2007年８月 株式会社エクスマート 入社 2009年10月 シンプレクス株式会社 入社 2012年８月 株式会社電通国際情報サービス 入社 2016年１月 和心 入社 2016年11月 和心 取締役 2018年４月 和心 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
専務取締役 |
モノ事業本部長 コト事業本部長 |
最上 夢人 |
1979年３月25日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心設立 専務取締役（現任） |
(注)３ |
264,600 |
|
取締役 |
管理本部長 |
宮原 優 |
1978年10月22日 |
1997年６月 個人事業にて和心事業を創業 2003年２月 和心 入社 2006年10月 和心 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
白潟 敏朗 |
1964年３月７日 |
1986年４月 共同ＶＡＮ株式会社（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 1990年１月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2001年６月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 2006年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 2014年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長（現任） 2014年10月 和心 社外取締役（現任） 2015年６月 株式会社キャパ 取締役（現任） 2015年６月 スターティアラボ株式会社 取締役 |
(注)３ |
4,800 （注）6 |
|
監査役 （常勤） |
|
鈴木 信裕 |
1975年４月26日 |
2000年４月 東日本電信電話株式会社 入社 2011年２月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2012年８月 公認会計士登録 2013年７月 税理士登録 2013年７月 鈴木信裕公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2013年７月 ガルシア会計企画株式会社 代表取締役社長（現任） 2016年７月 和心 常勤監査役（現任） 2017年12月 株式会社ベルテックス 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
北 周士 |
1981年11月17日 |
2007年９月 弁護士登録 2007年９月 青山総合法律事務所 入所 2009年４月 安藤武久法律事務所 入所 2009年４月 社団法人日本工業技術振興会 会員（現任） 2011年４月 きた法律事務所（北・長谷見法律事務所） 所長 2011年４月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師 2012年４月 財団法人日本弁護士連合会交通事故相談センター運営委員会 東京支部委員 2012年４月 一般社団法人レジリエンス協議会 評議員（現任） 2013年９月 株式会社ヘルス 社外取締役 2014年５月 学校法人日本医科学総合学院 監事 2014年６月 株式会社ＳＪＩ（現 株式会社カイカ）補欠監査役 2015年７月 ＮＰＯ法人ふるさとテレビ 顧問（現任） 2015年９月 一般社団法人特許の虎 理事（現任） 2016年４月 株式会社法律クラスタ（現 株式会社士業クラスタ）代表取締役（現任） 2017年１月 unite株式会社 社外取締役（現任） 2017年４月 和心 監査役（現任） 2018年９月 法律事務所アルシエンパートナー（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
深井 未来生 |
1976年１月13日 |
1998年４月 コンパックコンピュータ株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社） 入社 2002年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社 2008年２月 株式会社モバイルファクトリー 入社 経営企画室室長 2008年８月 同社 人事総務部部長 2008年12月 同社 取締役 2009年１月 同社 取締役執行役員 人事総務部長 2013年８月 同社 取締役 コーポレート・コミュニケーション室長 2014年８月 同社 取締役 2017年７月 和心 監査役（現任） 2018年３月 株式会社モバイルファクトリー 取締役執行役員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,051,400 |
|||||
（注）１．取締役白潟敏朗は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木信裕、北周士及び深井未来生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月29日より2020年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年12月13日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．和心は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
役名 |
役職 |
氏名 |
|
執行役員 |
デザイン室本部長 |
若槻 愛 |
|
執行役員 |
OEM営業本部長 |
小田桐 新五 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
COO/IT事業部長 |
取締役 |
CIO/IT事業部長 |
木村 耕治 |
平成30年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
COO/IT事業部長 |
取締役 |
CIO/IT事業部長 |
木村 耕治 |
平成30年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
COO/IT事業部長 |
取締役 |
CIO/IT事業部長 |
木村 耕治 |
平成30年４月１日 |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
森 智宏 |
昭和53年12月10日 |
平成９年６月 個人事業にて和心事業を創業 平成15年２月 和心設立 代表取締役（現任） 平成27年12月 株式会社フォレスト 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,782,000 （注）5 |
|
専務取締役 |
モノ事業部長 |
最上 夢人 |
昭和54年３月25日 |
平成９年６月 個人事業にて和心事業を創業 平成15年２月 和心設立 専務取締役（現任） |
(注)３ |
264,600 |
|
取締役 |
管理部長 |
宮原 優 |
昭和53年10月22日 |
平成９年６月 個人事業にて和心事業を創業 平成15年２月 和心 入社 平成18年10月 和心 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
ＣＩＯ／ＩＴ事業部長 |
木村 耕治 |
昭和52年11月18日 |
平成15年４月 株式会社電通国際情報サービス 入社 平成19年８月 株式会社エクスマート 入社 平成21年10月 シンプレクス株式会社 入社 平成24年８月 株式会社電通国際情報サービス 入社 平成28年１月 和心 入社 平成28年11月 和心 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
白潟 敏朗 |
昭和39年３月７日 |
昭和61年４月 共同ＶＡＮ株式会社（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 平成２年１月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 平成13年６月 株式会社トーマツ環境品質研究所 取締役 平成18年10月 トーマツイノベーション株式会社 代表取締役社長 平成26年10月 白潟総合研究所株式会社 代表取締役社長（現任） 和心 社外取締役（現任） 平成27年６月 株式会社キャパ 取締役 就任（現任） スターティアラボ株式会社 取締役 就任 |
(注)３ |
4,800 （注）6 |
|
監査役 （常勤） |
|
鈴木 信裕 |
昭和50年４月26日 |
平成12年４月 東日本電信電話株式会社 入社 平成23年２月 有限責任 あずさ監査法人 入所 平成24年８月 公認会計士登録 平成25年７月 税理士登録 鈴木信裕公認会計士・税理士事務所開設 所長就任（現任） ガルシア会計企画株式会社 代表取締役社長（現任） 平成28年７月 和心 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
北 周士 |
昭和56年11月17日 |
平成19年９月 弁護士登録 平成19年９月 青山総合法律事務所 入所 平成21年４月 安藤武久法律事務所 入所 平成21年４月 社団法人日本工業技術振興会 会員（現任） 平成23年４月 きた法律事務所（現 北・長谷見法律事務所） 所長（現任） 成蹊大学法科大学院 非常勤講師 平成24年４月 財団法人日本弁護士連合会交通事故相談センター運営委員会 東京支部委員 一般社団法人レジリエンス協議会 評議員（現任） 平成25年９月 株式会社ヘルス 社外取締役 平成26年５月 学校法人日本医科学総合学院 監事 平成26年６月 株式会社ＳＪＩ（現 株式会社カイカ）補欠監査役 平成27年７月 ＮＰＯ法人ふるさとテレビ 顧問（現任） 平成27年９月 一般社団法人特許の虎 理事（現任） 平成28年４月 株式会社法律クラスタ（現 株式会社士業クラスタ）代表取締役（現任） 平成29年１月 unite株式会社 社外取締役（現任） 平成29年４月 和心 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
深井 未来生 |
昭和51年１月13日 |
平成10年４月 コンパックコンピュータ株式会社（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社） 入社 平成14年12月 ジグノシステムジャパン株式会社 入社 平成20年２月 株式会社モバイルファクトリー 入社 経営企画室室長 平成20年８月 同社 人事総務部部長 平成20年12月 同社 取締役（現任） 平成21年１月 同社 執行役員 平成25年８月 同社 コーポレート・コミュニケーション室室長 平成29年７月 和心 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
2,051,400 |
|||||
（注）１．取締役白潟敏朗は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木信裕、北周士及び深井未来生は、社外監査役であります。
３．平成29年12月13日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月13日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役森智宏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォレストが所有する株式数を含んでおります。
６．取締役白潟敏朗の所有株式数は、同氏が代表を務める白潟総合研究所株式会社が所有する株式数を含んでおります。
７．和心は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
|
役名 |
役職 |
氏名 |
|
執行役員 |
コト事業部長 |
若槻 愛 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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