ブティックス（9272）の役員の経歴と役員の変遷

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ブティックス(9272)の株価チャート　ブティックス(9272)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　5名、女性　1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

（注）１．田中智行氏、森川友尋氏は社外取締役です。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は２名です。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役田中智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏とブティックスの間には特別の利害関係はありません。ブティックスは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

　社外取締役森川友尋氏は、弁護士としての豊富な見識と経験を活かし、客観的・中立的な立場からブティックスの経営全般に関する助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが顧問弁護士契約を締結する三宅坂総合法律事務所（以下、同所といいます）のパートナー弁護士を兼務しておりますが、2026年３月期における同所への支払報酬額は1百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。ブティックスは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はブティックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

　監査等委員である取締役は、随時内部監査室長による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査室長及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査室長は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

 

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　5名、女性　1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

（注）１．田中智行氏、森川友尋氏は社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は２名であります。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役田中智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏とブティックスの間には特別の利害関係はありません。ブティックスは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

　社外取締役森川友尋氏は、弁護士としての豊富な見識と経験を活かし、客観的・中立的な立場からブティックスの経営全般に関する助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが顧問弁護士契約を締結する三宅坂総合法律事務所（以下、同所といいます）のパートナー弁護士を兼務しておりますが、2025年３月期における同所への支払報酬額は3百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しています。ブティックスは、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はブティックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

　監査等委員である取締役は、随時内部監査室長による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査室長及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査室長は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　5名、女性　1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

（注）１．田中智行氏、森川友尋氏は社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は２名であります。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役田中智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが2023年４月１日付で株式取得（子会社化）した株式会社リアライブとのPMIに係る業務を委託するブリッジコンサルティンググループ株式会社（以下、同社といいます）の取締役を兼務しておりますが、2024年３月期における同社への支払報酬額は約3百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役森川友尋氏は、弁護士としての豊富な見識と経験を活かし、客観的・中立的な立場からブティックスの経営全般に関する助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが顧問弁護士契約を締結する三宅坂総合法律事務所（以下、同所といいます）のパートナー弁護士を兼務しておりますが、2024年３月期における同所への支払報酬額は約1百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はブティックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

　監査等委員である取締役は、随時内部監査担当による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査担当及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査担当は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、当第３四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　5名、女性　1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

（注）１．田中智行氏、森川友尋氏は社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は２名であります。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役田中智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが2023年４月１日付で株式取得（子会社化）した株式会社リアライブとのPMIに係る業務を委託するブリッジコンサルティンググループ株式会社（以下、同社といいます）の執行役員を兼務しておりますが、2023年３月期における同社への支払報酬額は約４百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役森川友尋氏は、弁護士としての豊富な見識と経験を活かし、客観的・中立的な立場からブティックスの経営全般に関する助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが顧問弁護士契約を締結する三宅坂総合法律事務所（以下、同所といいます）のパートナー弁護士を兼務しておりますが、2023年３月期における同所への支払報酬額は約６百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はブティックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

　監査等委員である取締役は、随時内部監査担当による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査担当及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査担当は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　6名、女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．吉崎浩一郎氏、寺西章悟氏、田中智行氏は社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、田中智行氏は、2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役（監査等委員）守屋実氏の補欠として選任されたものであります。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は３名であります。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役吉崎浩一郎氏は、投資家としての経験や海外での事業展開等の経験を有しており、社外取締役として経営全般に関して適切な助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社グロース・イニシアティブ代表取締役及びグロースポイント・エクイティLLPパートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

　社外取締役寺西章悟氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。2017年５月に同氏がパートナーを務める田島・寺西法律事務所における弁護士として、意見書の作成を単発的に依頼いたしましたが、以来同氏との取引は発生しておりません。したがって、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、田島・寺西法律事務所パートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

　社外取締役田中智行氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏は、ブティックスが内部監査業務、財務報告に係る内部統制評価業務（J-SOX）及び監査等委員補助業務を委託するブリッジコンサルティンググループ株式会社（以下、同社といいます）の執行役員を兼務しておりますが、2022年３月期における同社への支払報酬額は約５百万円であり、ブティックスが定める独立性に関する基準と照らして主要な取引先には該当しないことから、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスは、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性に関する基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役はブティックスからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

　監査等委員である取締役は、随時内部監査担当による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査担当及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査担当は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

　社外取締役は、管理部門を管掌する執行役員と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　6名、女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．吉崎浩一郎、守屋実、寺西章悟は社外取締役であります。

２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ブティックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

①　社外役員の状況

　ブティックスの社外取締役は３名であります。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任することで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役吉崎浩一郎は、投資家としての経験や海外での事業展開等の経験を有しており、社外取締役として経営全般に関して適切な助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社グロース・イニシアティブ代表取締役及びグロースポイント・エクイティLLPパートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

　社外取締役守屋実は、新規事業を数多く立ち上げてきた豊富なビジネス経験を活かし、ブティックスの経営全般に関して適切な助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社守屋実事務所代表取締役及びメディカルケアデザイン株式会社代表取締役を兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

　社外取締役寺西章悟は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、監査等委員である社外取締役をお願いいたしました。2017年５月に同氏がパートナーを務める田島・寺西法律事務所における弁護士として、意見書の作成を単発的に依頼いたしましたが、以来同氏との取引は発生しておりません。したがって、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はないため、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、田島・寺西法律事務所パートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

　ブティックスの社外取締役は、取締役会に出席し議案等について意見を述べる等、客観的・中立的に経営全般を監督・監査する他、定期的に監査等委員会を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施の状況、内部監査報告に関して報告を受け、意見交換、情報交換を行うことにより、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。また、社外取締役は管理部門を管掌する常務取締役と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

　また、社外取締役はいつでもブティックスの顧問弁護士等から、監査業務に関する助言を得ることができることとしております。

　ブティックスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、経歴やブティックスとの関係を踏まえ、ブティックス経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。

　監査等委員は、随時内部監査担当による内部監査に関する報告を求めることができる他、内部監査担当及び会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　内部監査担当は、定期的に監査等委員会及び会計監査人との間で意見交換を行う他、監査等委員会からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

　社外取締役は、管理部門を管掌する常務取締役と定時取締役会等で意見交換を行う他、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

男性　7名、女性　1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

 

 

（注）１．取締役　吉崎浩一郎、守屋実は社外取締役であります。

２．監査役　石割由紀人、寺西章悟は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

③　社外取締役及び社外監査役

　ブティックスでは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

　社外取締役吉崎浩一郎は、投資家としての経験や海外での事業展開等の経験を有しており、社外取締役として経営全般に関して適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はなく、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社グロース・イニシアティブ代表取締役及びグロースポイント・エクイティLLPパートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

　社外取締役守屋実は、新規事業を数多く立ち上げられてきた豊富なビジネス経験をブティックスの経営全般に活かされることを期待できることから、2016年11月に社外監査役から社外取締役へ変更致しました。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はなく、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社守屋実事務所代表取締役、メディカルケアデザイン株式会社代表取締役を兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

　社外監査役石割由紀人は、会計士として専門的見地から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ブティックスの経営に関する適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、石割公認会計士事務所代表を兼務しています。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

　社外監査役寺西章悟は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、田島・寺西法律事務所パートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

　ブティックスの社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。

　ブティックスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、経歴やブティックスとの関係を踏まえ、ブティックス経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役および社外監査役は、随時内部監査担当による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役は監査役会において内部監査部および会計監査人それぞれから報告等を受けることに加え、内部監査担当および会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

　社外監査役は、ブティックスの内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図ることで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

　内部監査担当は、定期的に監査役及び会計監査人との間で意見交換を行うほか、社外監査役からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

　社外取締役、社外監査役は管理部門を管掌する常務取締役と定時取締役会等で意見交換を行うほか、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)　

 

 

 

 

(注) １．取締役　吉崎浩一郎、守屋実は社外取締役であります。

２．監査役　石割由紀人、寺西章悟は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

③　社外取締役及び社外監査役

ブティックスでは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。ブティックスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。ブティックスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者に第三者の立場から適時適切なアドバイスを受けております。

社外取締役吉崎浩一郎は、投資家としての経験や海外での事業展開等の経験を有しており、社外取締役として経営全般に関して適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はなく、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社グロース・イニシアティブ代表取締役及びグロースポイント・エクイティLLPパートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

社外取締役守屋実は、新規事業を数多く立ち上げられてきた豊富なビジネス経験をブティックスの経営全般に活かされることを期待できることから、2016年11月に社外監査役から社外取締役へ変更致しました。同氏はブティックスの株式を保有しておりますが、独立性を阻害するものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、取締役を務める会社との取引関係その他の重要な利害関係はなく、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。同氏とブティックスとの人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社守屋実事務所代表取締役、メディカルケアデザイン株式会社代表取締役を兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には、特別な関係はありません。

社外監査役石割由紀人は、会計士として専門的見地から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、ブティックスの経営に関する適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、石割公認会計士事務所代表を兼務しています。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

社外監査役寺西章悟は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。同氏とブティックスとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は、田島・寺西法律事務所パートナーを兼務しております。なお、ブティックスと兼務先との間には特別な関係はありません。

ブティックスの社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的・中立的に経営全般を監督・監査しており、ブティックス経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。

ブティックスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、経歴やブティックスとの関係を踏まえ、ブティックス経営陣から独立した立場で社外役員として職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。

社外取締役および社外監査役は、随時内部監査部による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役は監査役会において内部監査部および会計監査人それぞれから報告等を受けることに加え、内部監査部および会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図っています。

社外監査役は、ブティックスの内部監査部及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図ることで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

内部監査部は、定期的に監査役及び会計監査人との間で意見交換を行うほか、社外監査役からの求めに応じ内部監査結果、内部統制整備状況等必要な情報の報告を行っております。

社外取締役、社外監査役は管理部門を管掌する常務取締役と定時取締役会等で意見交換を行うほか、必要に応じて管理部門担当者に直接聴取を行う等、内部統制の実効性について監督しております。

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名、女性１名(役員のうち女性の比率12.5％)　

 

 

 

 

(注) １．取締役　吉崎浩一郎、守屋実は社外取締役であります。

２．監査役　石割由紀人、寺西章悟は社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成29年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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