ナルミヤ・インターナショナル(9275)の株価チャート ナルミヤ・インターナショナル(9275)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
國京 紘宇 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 積水化学工業株式会社入社 2001年４月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年４月 同社常務執行役員 2011年１月 フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社)入社 2012年４月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員 経営企画室長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役 2021年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営企画室長 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長(現任) 株式会社ハートフィール代表取締役 株式会社ＬＯＶＳＴ代表取締役 2024年５月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役(現任) |
(注)３ |
1,300 |
|
取締役 執行役員常務 |
保坂 大輔 |
1974年12月５日生 |
1998年４月 ナルミヤ・インターナショナル入社 2008年２月 ナルミヤ・インターナショナル広報宣伝部長 2010年７月 ナルミヤ・インターナショナル子供服第三事業部長 2011年２月 ナルミヤ・インターナショナルアウトレット運営部次長 2016年２月 ナルミヤ・インターナショナルトドラーＫＩＤＳ事業部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員ジュニア事業部長 2021年６月 ナルミヤ・インターナショナル百貨店事業部長 2023年４月 ナルミヤ・インターナショナル百貨店事業本部長 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員 百貨店事業本部長 2023年10月 株式会社ＫＰ取締役（現任） 2024年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員 事業統括兼百貨店事業本部長 2024年４月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 事業統括兼百貨店事業本部長 2025年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営戦略本部長（現任） |
(注)３ |
12,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中林 恵一 |
1971年11月23日生 |
1995年４月 株式会社勧角総合研究所（現 みずほ証券株式会社）入社 1997年10月 SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券株式会社）入社 2003年７月 株式会社産業再生機構入社 2007年１月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員 2011年11月 同社常務執行役員 2013年７月 株式会社ワールド入社 執行役員経営管理本部副本部長 2013年12月 同社執行役員経営管理本部本部長 2015年４月 同社常務執行役員コーポレートプラットフォーム本部本部長 2017年４月 同社グループ常務執行役員グループ支援本部本部長 2018年４月 同社グループ常務執行役員グループ財務統括グループ支援本部管掌兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2020年６月 同社副社長執行役員兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2024年５月 同社取締役副社長執行役員兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表（現任） ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
鈴木 功二 |
1958年10月８日生 |
1982年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社 2008年４月 同社取締役執行役員 2009年４月 同社取締役執行役員常務 2009年10月 同社取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年５月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年４月 同社代表取締役執行役員専務 2016年４月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年６月 同社常勤監査役 2021年４月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役（非常勤） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2022年９月 ロゴスウェア株式会社 監査役 |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
一色 中也 |
1959年９月27日生 |
1982年４月 鐘紡株式会社入社 2002年10月 同社化粧品営業統括グループ統括マネージャー 2004年５月 株式会社カネボウ化粧品経営企画室長 2008年３月 同社執行役員兼カネボウ化粧品販売株式会社取締役常務執行役員 2012年６月 同社取締役兼執行役員経営企画部門統括兼国際事業部門統括 2014年３月 株式会社エキップ代表取締役社長 2017年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役兼株式会社カネボウ化粧品監査役 2020年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（常勤監査等委員)（現任） 2024年12月 SHIRORU株式会社社外取締役(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年２月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員）（現任） 2022年６月 ナルミヤ・インターナショナル監査役 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
柳澤 美佳 |
1967年12月12日生 |
1990年４月 三菱商事入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティユーワ法律事務所入所 2009年７月 アマゾンジャパン合同会社（出向） 2014年２月 Gowling WLG法律事務所（英国）（研修出向） 2014年10月 Formosa Transnational法律事務所（台湾）（研修出向） 2016年１月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年６月 株式会社うるる 社外監査役 2023年２月 モデラート株式会社 社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所設立（現任） 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2023年７月 株式会社グラニフ 社外取締役（現任） 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（監査等委員)（現任） 2024年６月 ＳＢＩアルヒ株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
14,200 |
||||
（注）１．2024年５月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナルミヤ・インターナショナルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役鈴木功二氏、一色中也氏、小宮山榮氏及び柳澤美佳氏は社外取締役であります。
３．2025年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の５名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
執行役員常務 千葉 貴裕 第１事業本部長 兼 海外事業部長
執行役員 芦野 立己 第２事業本部長
執行役員 田伏 亮之 経営戦略本部副部長 兼 情報システム部長
執行役員 澤 泉 経営戦略本部副部長 兼 サプライチェーンマネジメント部長
執行役員 大矢 正幸 管理本部長 兼 経理財務部長
６．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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磯貝 光一 |
1964年４月１日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1993年10月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社 2000年１月 磯貝公認会計士事務所設立 2001年７月 有限会社クロスフィールド（現 株式会社クロスフィールド）設立 2004年７月 税理士法人あおやま設立 2022年９月 株式会社クロスフィールド 代表取締役会長就任（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠監査等委員が監査等委員に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は４名であります。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役であります。ソニーグループ会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験がナルミヤ・インターナショナルの経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミアとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（常勤監査等委員）一色中也氏は、SHIRORU株式会社の社外取締役であります。豊富な経営経験ならびに上場企業グループにおける常勤監査役としての経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、取締役会の意思決定機能や監督機能に実効的な助言が期待できるものと判断し選任しております。なお、SHIRORU株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小宮山榮氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員と株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）であります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ナルミヤ・インターナショナルの事業活動の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に対し、有益な助言並びに経営の監督をしていただけるものと判断し選任しております。なお、年金積立金管理運用独立行政法人、株式会社パイオラックスとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）柳澤美佳氏は、WINGS法律事務所の代表弁護士、モデラート株式会社の社外監査役、株式会社グラニフとＳＢＩアルヒ株式会社の社外取締役であります。法律事務所での弁護士としての経験を有するほか、事業会社での組織内弁護士として企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等の業務に幅広く携わっており、その法律知識と経験の豊富さに加え、事業会社ではアパレル業界の経験・知識もあり、ナルミヤ・インターナショナルとの親和性が高く、同氏の知見と経験からナルミヤ・インターナショナルの経営全般に有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、WINGS法律事務所、モデラート株式会社、株式会社グラニフ及びＳＢＩアルヒ株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査等委員及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
國京 紘宇 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 積水化学工業株式会社入社 2001年４月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年４月 同社常務執行役員 2011年１月 フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社)入社 2012年４月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員 経営企画室長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役 2021年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営企画室長 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長(現任) 株式会社ハートフィール代表取締役(現任) 株式会社ＬＯＶＳＴ代表取締役(現任) |
(注)３ |
1,300 |
|
取締役 執行役員常務 |
保坂 大輔 |
1974年12月５日生 |
1998年４月 ナルミヤ・インターナショナル入社 2008年２月 ナルミヤ・インターナショナル広報宣伝部長 2010年７月 ナルミヤ・インターナショナル子供服第三事業部長 2011年２月 ナルミヤ・インターナショナルアウトレット運営部次長 2016年２月 ナルミヤ・インターナショナルトドラーＫＩＤＳ事業部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員ジュニア事業部長 2021年６月 ナルミヤ・インターナショナル百貨店事業部長 2023年４月 ナルミヤ・インターナショナル百貨店事業本部長 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員 百貨店事業本部長 2023年10月 株式会社ＫＰ取締役（現任） 2024年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員 事業統括兼百貨店事業本部長 2024年４月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 事業統括兼百貨店事業本部長（現任） |
(注)３ |
12,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中林 恵一 |
1971年11月23日生 |
1995年４月 株式会社勧角総合研究所（現 みずほ証券株式会社）入社 1997年10月 SBCウォーバーグ証券会社（現 UBS証券株式会社）入社 2003年７月 株式会社産業再生機構入社 2007年１月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員 2011年11月 同社常務執行役員 2013年７月 株式会社ワールド入社 執行役員経営管理本部副本部長 2013年12月 同社執行役員経営管理本部本部長 2015年４月 同社常務執行役員コーポレートプラットフォーム本部本部長 2017年４月 同社グループ常務執行役員グループ支援本部本部長 2018年４月 同社グループ常務執行役員グループ財務統括グループ支援本部管掌兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2020年６月 同社副社長執行役員兼株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表（現任） 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
鈴木 功二 |
1958年10月８日生 |
1982年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社 2008年４月 同社取締役執行役員 2009年４月 同社取締役執行役員常務 2009年10月 同社取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年５月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年４月 同社代表取締役執行役員専務 2016年４月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年６月 同社常勤監査役 2021年４月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役（現任） 2021年６月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役（非常勤） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2022年９月 ロゴスウェア株式会社 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
一色 中也 |
1959年９月27日生 |
1982年４月 鐘紡株式会社入社 2002年10月 同社化粧品営業統括グループ統括マネージャー 2004年５月 株式会社カネボウ化粧品経営企画室長 2008年３月 同社執行役員兼カネボウ化粧品販売株式会社取締役常務執行役員 2012年６月 同社取締役兼執行役員経営企画部門統括兼国際事業部門統括 2014年３月 株式会社エキップ代表取締役社長 2017年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役兼株式会社カネボウ化粧品監査役 2020年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年２月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員）（現任） 2022年６月 ナルミヤ・インターナショナル監査役 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
柳澤 美佳 |
1967年12月12日生 |
1990年４月 三菱商事入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティユーワ法律事務所入所 2009年７月 アマゾンジャパン合同会社（出向） 2014年２月 Gowling WLG法律事務所（英国）（研修出向） 2014年10月 Formosa Transnational法律事務所（台湾）（研修出向） 2016年１月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年６月 株式会社うるる 社外監査役（現任） 2023年２月 モデラート株式会社 社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所設立（現任） 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2023年７月 株式会社グラニフ 社外取締役（現任） 2024年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（監査等委員)（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
14,200 |
||||
（注）１．2024年５月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ナルミヤ・インターナショナルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役鈴木功二氏、一色中也氏、小宮山榮氏及び柳澤美佳氏は社外取締役であります。
３．2024年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の４名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
執行役員常務 千葉 貴裕 ＳＣ事業本部長 兼 海外戦略室長
執行役員 田伏 亮之 ＥＣ事業本部長
執行役員 澤 泉 サプライチェーンマネジメント本部長
執行役員 大矢 正幸 管理本部長
６．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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磯貝 光一 |
1964年４月１日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1993年10月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社入社 2000年１月 磯貝公認会計士事務所設立 2001年７月 有限会社クロスフィールド（現 株式会社クロスフィールド）設立 2004年７月 税理士法人あおやま設立 2022年９月 株式会社クロスフィールド 代表取締役会長就任（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠監査等委員が監査等委員に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は４名であります。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役とロゴスウェア株式会社の監査役であります。ソニーグループ会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験がナルミヤ・インターナショナルの経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミア及びロゴスウェア株式会社の各社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）一色中也氏は、豊富な経営経験ならびに上場企業グループにおける常勤監査役としての経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、取締役会の意思決定機能や監督機能に実効的な助言が期待できるものと判断し選任しております。
社外取締役（監査等委員）小宮山榮氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員と株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）であります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、ナルミヤ・インターナショナルの事業活動の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に対し、有益な助言並びに経営の監督をしていただけるものと判断し選任しております。なお、年金積立金管理運用独立行政法人、株式会社パイオラックスとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）柳澤美佳氏は、WINGS法律事務所の代表弁護士、株式会社うるるの社外監査役、モデラート株式会社の社外監査役と株式会社グラニフの社外取締役であります。法律事務所での弁護士としての経験を有するほか、事業会社での組織内弁護士として企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等の業務に幅広く携わっており、その法律知識と経験の豊富さに加え、事業会社ではアパレル業界の経験・知識もあり、ナルミヤ・インターナショナルとの親和性が高く、同氏の知見と経験からナルミヤ・インターナショナルの経営全般に有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、WINGS法律事務所、株式会社うるる、モデラート株式会社及び株式会社グラニフとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査等委員及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
國京 紘宇 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 積水化学工業株式会社入社 2001年４月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年４月 同社常務執行役員 2011年１月 フィールズ株式会社（現 円谷フィールズホールディングス株式会社)入社 2012年４月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員 経営企画室長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役(現任) 2021年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営企画室長 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長(現任) |
(注)３ |
1,300 |
|
取締役 |
高橋 義昭 |
1955年12月６日生 |
1978年４月 株式会社ダイエー入社 2004年５月 同社取締役経営企画本部長 2005年３月 同社代表取締役社長代行 2005年５月 同社取締役財務経理・総務人事管掌兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2007年５月 同社常務取締役人事・人材開発、総務・法務担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理委員会委員長 2011年１月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン入社 社長補佐兼マネージングディレクター 2012年４月 シンクファクトリー高橋研究所（経営コンサルタント業）開業（現任） 2014年４月 株式会社アクア 社外監査役 2014年６月 パス株式会社 社外取締役 2016年８月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 常勤顧問 2017年３月 同社取締役管理部長 2020年９月 同社取締役コーポレート経営戦略部門長 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2023年３月 株式会社日本アクア 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 功二 |
1958年10月８日生 |
1982年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社 2008年４月 同社取締役執行役員 2009年４月 同社取締役執行役員常務 2009年10月 同社取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年５月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年４月 同社代表取締役執行役員専務 2016年４月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年６月 同社常勤監査役 2021年４月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役（非常勤）（現任） 2021年６月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役（非常勤）（現任） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2022年９月 ロゴスウェア株式会社 監査役（非常勤）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
柳澤 美佳 |
1967年12月12日生 |
1990年４月 三菱商事入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 シティユーワ法律事務所入所 2009年７月 アマゾンジャパン合同会社（出向） 2014年２月 Gowling WLG法律事務所（英国）（研修出向） 2014年10月 Formosa Transnational法律事務所（台湾）（研修出向） 2016年１月 ダイソン株式会社入社 2018年10月 株式会社オークローンマーケティング入社 2021年６月 株式会社うるる 社外監査役（現任） 2023年２月 モデラート株式会社 社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所設立（現任） 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
上山 健二 |
1965年５月19日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年６月 株式会社ジャック（現 株式会社カーチスホールディングス）代表取締役社長 2003年３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年３月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年６月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者） 2015年４月 同社代表取締役社長執行役員 2020年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2020年６月 株式会社ワールド 代表取締役会長（現任） 2022年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
保坂 大輔 |
1974年12月５日生 |
1998年４月 ナルミヤ・インターナショナル入社 2008年２月 ナルミヤ・インターナショナル広報宣伝部長 2010年７月 ナルミヤ・インターナショナル子供服第三事業部長 2011年２月 ナルミヤ・インターナショナルアウトレット運営部次長 2016年２月 ナルミヤ・インターナショナルトドラーＫＩＤＳ事業部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員ジュニア事業部長 2021年６月 ナルミヤ・インターナショナル百貨店事業部長（現任） 2023年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
常勤監査役 |
一色 中也 |
1959年９月27日生 |
1982年４月 鐘紡株式会社入社 2002年10月 同社化粧品営業統括グループ統括マネージャー 2004年５月 株式会社カネボウ化粧品経営企画室長 2008年３月 同社執行役員兼カネボウ化粧品販売株式会社取締役常務執行役員 2012年６月 同社取締役兼執行役員経営企画部門統括兼国際事業部門統括 2014年３月 株式会社エキップ代表取締役社長 2017年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役兼株式会社カネボウ化粧品監査役 2020年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年２月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員）（現任） 2022年６月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
上田 千秋 |
1958年９月23日生 |
1981年４月 カキウチ株式会社入社 2000年２月 ブリーズベイホテル株式会社監査役 2001年６月 カキウチ株式会社 経理部長 2004年７月 株式会社コムスン入社 2005年１月 ホメオスタイル株式会社入社チャネル企画・推進部副部長 2005年９月 同社経営企画室長 2006年９月 同社取締役 2008年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員常務 管理本部長 2008年４月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長 2008年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 株式会社スターキューブ取締役 2009年３月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事長 2009年７月 株式会社ナルミヤ・ワンパ取締役 2010年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務CFO管理本部長兼物流管理部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員専務CFO管理本部長兼物流管理部長 2019年３月 株式会社ハートフィール取締役 2020年７月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員専務CFO管理本部長兼人事総務部長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役 2021年６月 ナルミヤ・インターナショナル特任顧問
2022年５月 株式会社ＬＯＶＳＴ監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
36,000 |
|
計 |
43,300 |
||||
（注）１．取締役高橋義昭、鈴木功二及び柳澤美佳は社外取締役であります。取締役上山健二は、2022年２月に社外取締役から取締役になりました。
２．監査役一色中也及び小宮山榮は、社外監査役であります。
３．2023年５月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年５月25日開催の株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2022年６月16日開催の定時取締役会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の３名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
執行役員 澤 泉 生産・品質管理部長
執行役員 田伏 亮之 ＥＣ事業本部長
執行役員 千葉 貴裕 ＳＣ事業部長
７．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
佐藤 晋治 |
1987年３月28日生 |
2009年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2014年１月 株式会社ＡＧＳコンサルティング入社 2015年６月 ケイアイスター不動産株式会社 社外監査役（現任） 2021年２月 佐藤晋治公認会計士事務所 所長(現任) 2023年３月 株式会社勝美ジャパン 監査役（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役高橋義昭氏は、シンクファクトリー高橋研究所の代表と株式会社日本アクアの社外取締役であります。株式会社ダイエーにおいて経営者として培った識見を活かしながら、事業・財務・人事の各種実務等にも携わり、経営コンサルタントを開業する等の実績をお持ちのことから、ナルミヤ・インターナショナルの管理部門強化において有益な助言やサポートをいただけることを期待して選任しております。なお、シンクファクトリー高橋研究所及び株式会社日本アクアとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役（非常勤）、株式会社ピーシーデポストアーズの取締役（非常勤）とロゴスウェア株式会社の監査役（非常勤）であります。ソニーグループ及びその関連会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験が、ナルミヤ・インターナショナルの経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミア及び株式会社ピーシーデポストアーズ並びにロゴスウェア株式会社の各社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役柳澤美佳氏は、WINGS法律事務所の代表弁護士であります。法律事務所での弁護士としての経験と事業会社での組織内弁護士として企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメント等の業務に幅広く携わり、その法律知識と経験の豊富さに加え、事業会社でのアパレル業界の知識・経験もあり、ナルミヤ・インターナショナルの経営全般に有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、WINGS法律事務所及び株式会社うるる並びにモデラート株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外監査役一色中也氏は、豊富な経営経験に加え、上場企業における監査役として国内・海外の関係会社を５年以上勤め、監査役としての経験や見識を有していることから、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役小宮山榮氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員と株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）であります。公認会計士として培われた財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会の妥当性・適正性を確保するための発言を行っていただけると判断し選任しております。なお、年金積立金管理運用独立行政法人、株式会社パイオラックスとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
監査役 （社外） |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年10月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人埼玉事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル補欠監査役 2022年６月 ナルミヤ・インターナショナル社外監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2022年６月25日 |
（注）1．監査役（社外監査役）山本一郎氏が、2022年６月25日にご逝去されたことにより、監査役の法定員数を欠く
ことになりました。ナルミヤ・インターナショナルは、2022年５月25日に開催した定時株主総会において、小宮山榮氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）に選任しており、2022年６月25日付けで同氏が監査役（社外監査役）に就任しました。
２.監査役の任期は、就任の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役（社外） |
山本 一郎 |
2022年６月25日 （死亡による退任） |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
就任年月日 |
|
監査役 （社外） |
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年10月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人埼玉事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル補欠監査役 2022年６月 ナルミヤ・インターナショナル社外監査役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
2022年６月25日 |
（注）1．監査役（社外監査役）山本一郎氏が、2022年６月25日にご逝去されたことにより、監査役の法定員数を欠く
ことになりました。ナルミヤ・インターナショナルは、2022年５月25日に開催した定時株主総会において、小宮山榮氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）に選任しており、2022年６月25日付けで同氏が監査役（社外監査役）に就任しました。
２.監査役の任期は、就任の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役（社外） |
山本 一郎 |
2022年６月25日 （死亡による退任） |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
石井 稔晃 |
1960年３月13日生 |
1982年３月 株式会社ジョイント入社 1990年６月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2006年７月 同社代表取締役社長 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル顧問 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長 2010年６月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナルと合併） 2010年６月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナルと合併） 2010年６月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任） 2013年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール代表取締役社長（現任） 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
135,000 |
|
取締役 |
國京 紘宇 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 積水化学工業株式会社入社 2001年４月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年４月 同社常務執行役員 2011年１月 フィールズ株式会社入社 2012年４月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員 経営企画室長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役(現任) 2021年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営企画室長(現任） |
(注)３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高橋 義昭 |
1955年12月６日生 |
1978年３月 株式会社ダイエー入社 2004年５月 同社取締役経営企画本部長 2005年３月 同社代表取締役社長代行 2005年５月 同社取締役財務経理・総務人事管掌兼チーフ・コンプライアンス・オフォサー 2007年５月 同社常務取締役人事・人材開発、総務・法務担当兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理委員会委員長 2011年１月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン入社 社長補佐兼マネージングディレクター 2012年４月 シンクファクトリー高橋研究所（経営コンサルタント業）開業（現任） 2014年４月 株式会社アクア 社外監査役 2014年６月 パス株式会社 社外取締役 2016年８月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 常勤顧問 2017年３月 同社取締役管理部長 2020年９月 同社取締役コーポレート経営戦略部門長 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
鈴木 功二 |
1958年10月８日生 |
1982年４月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1997年４月 ソニーマーケティング株式会社 2008年４月 同社取締役執行役員 2009年４月 同社取締役執行役員常務 2009年10月 同社取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年５月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年４月 同社代表取締役執行役員専務 2016年４月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年６月 同社常勤監査役 2021年４月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役（非常勤）（現任） 2021年６月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役（非常勤）（現任） 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
宅間 頼子 |
1965年４月８日生 |
1989年４月 株式会社ホテル小田急入社 1991年４月 日本ドロム株式会社入社 1999年６月 株式会社わかば入社 2000年４月 ゼニア・ジャパン株式会社入社 2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社 2005年１月 同社グループアドバタイジング・ディレクター 2005年４月 同社イヴ・サンローランディビジョン コミュニケーションズ・ディレクター 2010年２月 トッズ・ジャパン株式会社入社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー 2012年11月 同社リテール＆マーケティング・ディレクター 2013年５月 同社代表取締役副社長 2016年７月 デッカーズ・ジャパン合同会社入社 シニア・ディレクター 2017年７月 エイプリル株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年６月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
上山 健二 |
1965年５月19日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年６月 株式会社ジャック（現 株式会社カーチスホールディングス）代表取締役社長 2003年３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年３月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年６月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者） 2015年４月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2020年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2020年６月 株式会社ワールド 代表取締役会長（現任） 2022年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
一色 中也 |
1959年9月27日生 |
1982年４月 鐘紡株式会社入社 2002年10月 同社化粧品営業統括グループ統括マネージャー 2004年５月 株式会社カネボウ化粧品経営企画室長 2008年３月 同社執行役員兼カネボウ化粧品販売株式会社取締役常務執行役員 2012年６月 同社取締役兼執行役員経営企画部門統括兼国際事業部門統括 2014年３月 株式会社エキップ代表取締役社長 2017年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役兼株式会社カネボウ化粧品監査役 2020年３月 花王グループカスタマーマーケティング株式会社常勤監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
上田 千秋 |
1958年９月23日生 |
1981年４月 カキウチ株式会社入社 2000年２月 ブリーズベイホテル株式会社監査役 2001年６月 カキウチ株式会社 経理部長 2004年７月 株式会社コムスン入社 2005年１月 ホメオスタイル株式会社入社チャネル企画・推進部副部長 2005年９月 同社経営企画室長 2006年９月 同社取締役 2008年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員常務 管理本部長 2008年４月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長 2008年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 株式会社スターキューブ取締役 2009年３月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事長 2009年７月 株式会社ナルミヤ・ワンパ取締役 2010年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 管理本部長兼物流管理部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 2019年３月 株式会社ハートフィール取締役 2021年６月 ナルミヤ・インターナショナル特任顧問 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
36,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山本 一郎 |
1955年５月14日生 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 1998年11月 山種証券株式会社 総合企画部長（出向） 2001年４月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第一部 2002年10月 同行法人業務部 上席推進役 2005年６月 株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務（出向） 2008年２月 ニッセイ同和損害保険株式会社 金融法人開発部長（出向） 2010年６月 学校法人東京歯科大学 内部監査室長 2016年６月 東邦化学工業株式会社 非常勤監査役（現任） 2016年７月 SMBCデリバリーサービス株式会社 顧問 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2022年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
172,300 |
||||
（注）１．取締役高橋義昭、鈴木功二及び宅間頼子は社外取締役であります。取締役上山健二は、2022年２月に社外取締役から取締役になりました。
２．監査役一色中也及び山本一郎は、社外監査役であります。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年５月25日開催の株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の８名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 立和 洋一 百貨店営業部長
執行役員 坂野 詳存 経営管理部長
執行役員 玉川 慎治 生産管理部長
執行役員 澤 泉 アウトレット・物流事業部長
執行役員 久保 疾人 店舗開発部長
執行役員 中島 浩賀 イーコマース事業部長
執行役員 保坂 大輔 百貨店事業部長
執行役員 千葉 貴裕 ＳＣ事業部長
６．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
小宮山 榮 |
1965年10月３日生 |
1988年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年10月 株式会社トミー（現 株式会社タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人埼玉事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所 2014年４月 大阪府人事監察委員会委員（現任） 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 株式会社パイオラックス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役高橋義昭氏は、シンクファクトリー高橋研究所の代表であります。株式会社ダイエーにおいて経営者として培った識見を活かしながら、事業・財務・人事の各種実務等にも携わり、経営コンサルタントを開業する等の実績をお持ちの事から、ナルミヤ・インターナショナルの管理部門強化において有益な助言やサポートをいただけることを期待して選任しております。なお、シンクファクトリー高橋研究所とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役鈴木功二氏は、株式会社ディジタルグロースアカデミアの社外監査役（非常勤）と株式会社ピーシーデポストアーズの取締役（非常勤）であります。ソニーグループ会社の経営者を歴任され、ソニースタイル・ジャパン株式会社では、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築等、新規サービスの提供等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験が、ナルミヤ・インターナショナルの経営全般はもとより、EC及び新規事業部門に対して、有益な助言をいただけるものと期待して選任しております。なお、株式会社ディジタルグロースアカデミア及び株式会社ピーシーデポストアーズの両社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役宅間頼子氏は、エイプリル株式会社の代表取締役社長であります。外資系のファッションアイテムを取扱う企業等におけるマネージメント、マーケティング、プロモーション等の豊富な経験や女性からの視点を生かし、SDGｓ等への観点から経営へのアドバイスが期待できると判断して選任しております。なお、エイプリル株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外監査役一色中也氏は、豊富な経営経験に加え、上場企業における監査役として国内・海外の関係会社を５年以上勤め、監査役としての経験や見識を有していることから、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
社外監査役山本一郎氏は、東邦化学工業株式会社の非常勤監査役であります。同氏は、株式会社三井住友銀行法人業務部上席推進役、株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務、学校法人東京歯科大学内部監査室長、東邦化学工業株式会社非常勤監査役(現任)等を歴任し、長期にわたる金融機関での経験ならびに学校法人における内部監査及び上場企業における監査役としての経験や見識を有していることから、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。なお、東邦化学工業株式会社とナルミヤ・インターナショナルの間には特別の関係はありません。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
石井 稔晃 |
1960年３月13日生 |
1982年３月 株式会社ジョイント入社 1990年６月 株式会社ポイント（現 株式会社アダストリア）入社 2006年７月 同社代表取締役社長 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル顧問 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長 2010年６月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナルと合併） 2010年６月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナルと合併） 2010年６月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任） 2013年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール代表取締役社長（現任） 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
135,000 |
|
取締役 |
國京 紘宇 |
1967年７月31日生 |
1990年４月 積水化学工業株式会社入社 2001年４月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2006年４月 同社常務執行役員 2011年１月 フィールズ株式会社入社 2012年４月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年３月 ナルミヤ・インターナショナル執行役員 経営企画室長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社ＬＯＶＳＴ取締役(現任) 2021年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 経営企画室長(現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
木村 達夫 |
1959年９月２日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2000年４月 ドイツ証券株式会社 投資銀行部門ディレクター 2005年12月 JPモルガンパートナーズ・アジア（現 Unitas Capital） マネージングディレクター 2009年４月 バークレイズキャピタル証券株式会社 投資銀行テレコム・メディア・テクノロジー部門責任者兼マネージングディレクター 2012年11月 SMBC日興証券株式会社 投資銀行部門マネージングディレクター 2015年９月 日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター（現任） 2016年７月 エヌジェイホールディングス株式会社(ナルミヤ・インターナショナル)取締役 2016年７月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2018年10月 株式会社市川環境ホールディングス取締役 2019年８月 同社取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
久本 和彦 |
1946年８月27日生 |
1969年４月 樫山株式会社(現 株式会社オンワードホールディングス)入社 1997年３月 同社取締役 チルティーンズ事業部本部長 1998年３月 同社取締役 Ｊ．プレス事業部本部長 2001年４月 株式会社オン・ビジネス・トレンド取締役 企画・生産本部長 2004年３月 株式会社セシール 専務執行役員統括本部長 2005年４月 同社代表取締役専務 2006年３月 同社顧問 2006年６月 小杉産業株式会社 執行役員副社長 2007年４月 同社取締役副社長 2008年６月 ＪＲ西日本グループ 広島ステーションビル株式会社（現中国SC開発株式会社）代表取締役社長 2010年６月 ＪＲ西日本グループ 中国SC開発株式会社代表取締役社長 2014年６月 同社顧問 2016年12月 ナルミヤ・インターナショナル監査役 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
宅間 頼子 |
1965年４月８日生 |
1989年４月 株式会社ホテル小田急入社 1991年４月 日本ドロム株式会社入社 1999年６月 株式会社わかば入社 2000年４月 ゼニア・ジャパン株式会社入社 2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社 2005年１月 同社グループアドバタイジング・ディレクター 2005年４月 同社イヴ・サンローランディビジョン コミュニケーションズ・ディレクター 2010年２月 トッズ・ジャパン株式会社入社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー 2012年11月 同社リテール＆マーケティング・ディレクター 2013年５月 同社代表取締役副社長 2016年７月 デッカーズ・ジャパン合同会社入社 シニア・ディレクター 2017年７月 エイプリル株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年６月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
上山 健二 |
1965年５月19日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年６月 株式会社ジャック（現 株式会社カーチスホールディングス）代表取締役社長 2003年３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年３月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年６月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者） 2015年４月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2020年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2020年６月 株式会社ワールド 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山本 一郎 |
1955年５月14日生 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 1998年11月 山種証券株式会社 総合企画部長（出向） 2001年４月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第一部 2002年10月 同行法人業務部 上席推進役 2005年６月 株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務（出向） 2008年２月 ニッセイ同和損害保険株式会社 金融法人開発部長（出向） 2010年６月 学校法人東京歯科大学 内部監査室長 2016年６月 東邦化学工業株式会社 非常勤監査役（現任） 2016年７月 SMBCデリバリーサービス株式会社 顧問 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
林原 剛 |
1947年１月30日生 |
1969年４月 株式会社東食入社 1974年２月 成宮織物株式会社入社 1991年７月 株式会社エヌ・アイ・コーポレーション(旧株式会社ナルミヤ・インターナショナル)取締役東京営業本部長 1995年８月 ナルミヤ・インターナショナル取締役営業本部長 2001年２月 ナルミヤ・インターナショナル常務取締役東京営業本部長 2006年11月 ナルミヤ・インターナショナル常務取締役営業統括本部長 2008年９月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 営業本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員常務 営業本部長兼東京支店長 2009年２月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナルと合併） 2009年８月 ナルミヤ・インターナショナル顧問 2010年４月 ナルミヤ・インターナショナル監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2018年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
樋口 達士 |
1952年４月13日生 |
1975年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2002年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）外為業務部長 2005年４月 ユニプレス株式会社常務執行役員経理部長 2010年５月 株式会社ビジネス・チャレンジド（現 みずほビジネス・チャレンジド株式会社）代表取締役社長 2012年６月 五洋建設株式会社常勤監査役 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
135,000 |
||||
（注）１．取締役久本和彦、宅間頼子、木村達夫及び上山健二は社外取締役であります。
２．監査役山本一郎及び樋口達士は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の９名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 立和 洋一 百貨店営業部長
執行役員 坂野 詳存 経理部長
執行役員 玉川 慎治 生産管理部長
執行役員 澤 泉 アウトレット・物流事業部長
執行役員 久保 疾人 店舗開発部長
執行役員 徳地 智彦 ＳＣ事業部長
執行役員 中島 浩賀 イーコマース営業部長
執行役員 保坂 大輔 ジュニア事業部長
執行役員 池田 武史 ベビー・トドラー事業部長
６．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
佐 藤 晋 治 |
1987年３月28日生 |
2009年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2014年１月 株式会社ＡＧＳコンサルティング入社 2015年６月 ケイアイスター不動産株式会社社外監査役（現任） 2021年１月 佐藤普治公認会計士事務所所長(現任) |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役久本和彦氏は、樫山株式会社（現 株式会社オンワードホールディングス）取締役、株式会社セシール代表取締役専務、ＪＲ西日本グループ中国SC開発株式会社代表取締役社長等を歴任し、アパレル業界における経験により、専門性的かつ適切な経営の監督とアドバイスが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役木村達夫氏は、日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであり、且つ、株式会社市川環境ホールディングスの取締役会長であります。長年にわたる金融機関における投資部門での豊富な経験ならびに経営者としての幅広い見識を有しており、これらの経験と見識をナルミヤ・インターナショナルの経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。なお、日本産業パートナーズ株式会社が運営する日本産業第四号投資事業有限責任組合は、2021年２月28日現在ナルミヤ・インターナショナル株式の7.58％を保有しております。また、株式会社市川環境ホールディングスとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役宅間頼子氏は、エイプリル株式会社の代表取締役社長であります。外資系のファッションアイテムを取扱う企業等におけるマネージメント、マーケティング、プロモーション等の豊富な経験や女性からの視点を生かし、SDGｓ等への観点から経営へのアドバイスが期待できると判断して選任しております。なお、エイプリル株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役上山健二氏は、株式会社ワールドの代表取締役会長であります。アパレル企業はもとより幅広い業界での経営者としての経験から、大局的な経営課題や内部統制面に適切なアドバイスが期待できると判断し、選任しております。なお、株式会社ワールドは、2021年２月28日現在、ナルミヤ・インターナショナル株式の25.00％を所有する筆頭株主であり、株式会社ワールドの連結子会社とナルミヤ・インターナショナルとの間に、ナルミヤ・インターナショナル製品の販売及びシステム構築支援等の取引があります。
社外監査役山本一郎氏は、東邦化学工業株式会社の非常勤監査役であります。同氏は、株式会社三井住友銀行法人業務部上席推進役、株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務、学校法人東京歯科大学内部監査室長、東邦化学工業株式会社非常勤監査役(現任)等を歴任し、長期にわたる金融機関での経験ならびに学校法人における内部監査及び上場企業における監査役としての経験や見識を有していることから、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。なお、東邦化学工業株式会社とナルミヤ・インターナショナルの間には特別の関係はありません。
社外監査役樋口達士氏は、株式会社ビジネス・チャレンジド(現 みずほビジネス・チャレンジド株式会社)代表取締役社長、五洋建設株式会社常勤監査役を歴任し、上場企業における監査業務の経験、経営者としての知見及び金融機関での勤務経験等を生かし、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員専務 |
取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 |
上田 千秋 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員専務 |
取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長 |
上田 千秋 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
石井 稔晃 |
1960年３月13日生 |
1982年３月 株式会社ジョイント入社 1990年６月 株式会社ポイント（現株式会社アダストリア）入社 2006年７月 同社代表取締役社長 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）顧問 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）代表取締役執行役員社長 2010年６月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2010年６月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2010年６月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任） 2013年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
135,000 |
|
取締役 執行役員専務 管理本部長兼 物流管理部長 |
上田 千秋 |
1958年９月23日生 |
1981年４月 カキウチ株式会社入社 2000年２月 ブリーズベイホテル株式会社監査役 2001年６月 カキウチ株式会社経理部長 2004年７月 株式会社コムスン入社 2005年１月 ホメオスタイル株式会社チャネル企画・推進部副部長 2005年９月 同社経営企画室室長 2006年９月 同社取締役 2008年３月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)執行役員常務 管理本部長 2008年４月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 管理本部長 2008年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 管理本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 株式会社スターキューブ取締役（2013年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年３月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事長（現任） 2009年７月 株式会社ナルミヤ・ワンパ取締役（現任） 2010年２月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）取締役執行役員常務 管理本部長 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ②）取締役執行役員常務 管理本部長兼物流管理部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール取締役（現任） |
(注)３ |
36,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
木村 達夫 |
1959年９月２日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年４月 ドイツ証券株式会社 投資銀行部門ディレクター 2005年12月 JPモルガンパートナーズ・アジア（現Unitas Capital） マネージングディレクター 2009年４月 バークレイズキャピタル証券株式会社 投資銀行テレコム・メディア・テクノロジー部門責任者兼マネージングディレクター 2012年11月 SMBC日興証券株式会社 投資銀行部門マネージングディレクター 2015年９月 日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター（現任） 2016年７月 エヌジェイホールディングス株式会社(ナルミヤ・インターナショナル)取締役 2016年７月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2018年10月 株式会社市川環境ホールディングス取締役 2019年８月 同社取締役会長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
久本 和彦 |
1946年８月27日生 |
1969年４月 樫山株式会社(現株式会社オンワードホールディングス)入社 1997年３月 同社取締役 チルティーンズ事業部本部長 1998年３月 同社取締役 Ｊ．プレス事業部本部長 2001年４月 株式会社オン・ビジネス・トレンド取締役 企画・生産本部長 2004年３月 株式会社セシール 専務執行役員統括本部長 2005年４月 同社代表取締役専務 2006年３月 同社顧問 2006年６月 小杉産業株式会社 執行役員副社長 2007年４月 同社取締役副社長 2008年６月 ＪＲ西日本グループ 広島ステーションビル株式会社（現中国SC開発株式会社）代表取締役社長 2010年６月 ＪＲ西日本グループ 中国SC開発株式会社代表取締役社長 2014年６月 同社顧問 2016年12月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)監査役 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
宅間 頼子 |
1965年４月８日生 |
1989年４月 株式会社ホテル小田急入社 1991年４月 日本ドロム株式会社入社 1999年６月 株式会社わかば入社 2000年４月 ゼニア・ジャパン株式会社入社 2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社 2005年１月 同社グループアドバタイジング・ディレクター 2005年４月 同社イヴ・サンローランディビジョン コミュニケーションズ・ディレクター 2010年２月 トッズ・ジャパン株式会社入社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー 2012年11月 同社リテール＆マーケティング・ディレクター 2013年５月 同社代表取締役副社長 2016年７月 デッカーズ・ジャパン合同会社入社 シニア・ディレクター 2017年７月 エイプリル株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年６月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
上山 健二 |
1965年５月19日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年６月 株式会社ジャック（現株式会社カーチスホールディングス）代表取締役社長 2003年３月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年３月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年６月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者） 2015年４月 同社代表取締役社長執行役員（現任） 2020年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
山本 一郎 |
1955年５月14日生 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年11月 山種証券株式会社 総合企画部長（出向） 2001年４月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第一部 2002年10月 同行法人業務部 上席推進役 2005年６月 株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務（出向） 2008年２月 ニッセイ同和損害保険株式会社 金融法人開発部長（出向） 2010年６月 学校法人東京歯科大学 内部監査室長 2016年６月 東邦化学工業株式会社 非常勤監査役（現任） 2016年７月 SMBCデリバリーサービス株式会社 顧問 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)常勤監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
林原 剛 |
1947年１月30日生 |
1969年４月 株式会社東食入社 1974年２月 成宮織物株式会社入社 1991年７月 株式会社エヌ・アイ・コーポレーション(旧ナルミヤ①)取締役東京営業本部長 1995年８月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役営業本部長 2001年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)常務取締役東京営業本部長 2006年11月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)常務取締役営業統括本部長 2008年９月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 営業本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 営業本部長兼東京支店長 2009年２月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年８月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)顧問 2010年４月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2018年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
樋口 達士 |
1952年４月13日生 |
1975年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）外為業務部長 2005年４月 ユニプレス株式会社常務執行役員経理部長 2010年５月 株式会社ビジネス・チャレンジド（現みずほビジネス・チャレンジド株式会社）代表取締役社長 2012年６月 五洋建設株式会社常勤監査役 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
171,000 |
||||
（注）１．取締役久本和彦、宅間頼子、木村達夫及び上山健二は社外取締役であります。
２．監査役山本一郎及び樋口達士は、社外監査役であります。
３．2020年５月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 立和 洋一 営業本部長
常務執行役員 國京 紘宇 経営企画室長
執行役員 坂野 詳存 経理部長
執行役員 小山 知史 人事総務部長
執行役員 本田 光太郎 東日本リテールオペレーション部長
執行役員 玉川 慎治 SC・ホールセール事業部長
執行役員 澤 泉 アウトレット運営部長
執行役員 久保 疾人 店舗開発部長
執行役員 徳地 智彦 西日本リテールオペレーション部長
執行役員 中島 浩賀 イーコマース営業部長
執行役員 保坂 大輔 ジュニア事業部長
執行役員 池田 武史 ベビー・トドラー事業部長
６．ナルミヤ・インターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
佐 藤 晋 治 |
1987年３月28日生 |
2009年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2014年１月 株式会社ＡＧＳコンサルティング入社（現任） 2015年６月 ケイアイスター不動産株式会社社外監査役（現任） |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ナルミヤ・インターナショナルの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役久本和彦氏は、樫山株式会社（現 株式会社オンワードホールディングス）取締役、株式会社セシール代表取締役専務、ＪＲ西日本グループ中国SC開発株式会社代表取締役社長等を歴任し、アパレル業界における経験により、専門性のある立場からの適切な経営の監督と経営へのアドバイスが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役木村達夫氏は、日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであり、且つ、株式会社市川環境ホールディングスの取締役会長であります。長年にわたる金融機関における投資部門での豊富な経験ならびに経営者としての幅広い見識を有しており、これらの経験と見識をナルミヤ・インターナショナルの経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。なお、日本産業パートナーズ株式会社が運営する日本産業第四号投資事業有限責任組合は、2020年２月29日現在ナルミヤ・インターナショナル株式の7.58％を保有しております。また、株式会社市川環境ホールディングスとナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役宅間頼子氏は、エイプリル株式会社の代表取締役社長であります。外資系のファッションアイテムを取扱う企業等におけるマネージメント、マーケティング、プロモーション等の豊富な経験を活かしての経営へのアドバイスが期待できると判断して選任しております。なお、エイプリル株式会社とナルミヤ・インターナショナルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役上山健二氏は、株式会社ワールドの代表取締役社長執行役員であります。アパレル企業での経営者としての経験と広い見識から経営に関する適切なアドバイスが期待できると判断し、選任しております。なお、株式会社ワールドは、2020年２月29日現在、ナルミヤ・インターナショナル株式の25.00％を所有する筆頭株主であり、株式会社ワールドの連結子会社とナルミヤ・インターナショナルとの間に、ナルミヤ・インターナショナル製品の販売及びシステム構築支援等の取引があります。
社外監査役山本一郎氏は、東邦化学工業株式会社の非常勤監査役であります。同氏は、株式会社三井住友銀行法人業務部上席推進役、株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務、学校法人東京歯科大学内部監査室長、東邦化学工業株式会社非常勤監査役(現任)等を歴任し、長期にわたる金融機関での経験ならびに学校法人における内部監査及び上場企業における監査役としての経験や見識を有していることから、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。なお、東邦化学工業株式会社とナルミヤ・インターナショナルの間には特別の関係はありません。
社外監査役樋口達士氏は、株式会社ビジネス・チャレンジド(現みずほビジネス・チャレンジド株式会社)代表取締役社長、五洋建設株式会社常勤監査役を歴任し、上場企業における監査業務の経験、経営者としての知見及び金融機関での勤務経験等を生かし、ナルミヤ・インターナショナルに対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
ナルミヤ・インターナショナルは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人とナルミヤ・インターナショナルとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督によりナルミヤ・インターナショナルの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
石井 稔晃 |
1960年３月13日生 |
1982年３月 株式会社ジョイント入社 1990年６月 株式会社ポイント入社 2006年７月 同社代表取締役社長 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）顧問 2010年６月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）代表取締役執行役員社長 2010年６月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2010年６月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（2013年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2010年６月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事（現任） 2013年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル代表取締役執行役員社長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
45,000 |
|
取締役 |
執行役員専務 管理本部長兼 物流管理部長 |
上田 千秋 |
1958年９月23日生 |
1981年４月 カキウチ株式会社入社 2000年２月 ブリーズベイホテル株式会社監査役 2001年６月 カキウチ株式会社経理部長 2004年７月 株式会社コムスン入社 2005年１月 ホメオスタイル株式会社チャネル企画・推進部副部長 2005年９月 同社経営企画室室長 2006年９月 同社取締役 2008年３月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)執行役員常務 管理本部長 2008年４月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 管理本部長 2008年８月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役（2016年３月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 管理本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 株式会社スターキューブ取締役（2013年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年３月 娜露密雅商貿（上海）有限公司董事長（現任） 2009年７月 株式会社ナルミヤ・ワンパ取締役（現任） 2010年２月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ①）取締役執行役員常務 管理本部長 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル（旧ナルミヤ②）取締役執行役員常務 管理本部長兼物流管理部長 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役執行役員専務 管理本部長兼物流管理部長（現任） 2019年３月 株式会社ハートフィール取締役（現任） |
(注)３ |
12,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
久本 和彦 |
1946年８月27日生 |
1969年４月 樫山株式会社(現株式会社オンワードホールディングス)入社 1997年３月 同社取締役 チルティーンズ事業部本部長 1998年３月 同社取締役 Ｊ．プレス事業部本部長 2001年４月 株式会社オン・ビジネス・トレンド取締役 企画・生産本部長 2004年３月 株式会社セシール 専務執行役員統括本部長 2005年４月 同社代表取締役専務 2006年３月 同社顧問 2006年６月 小杉産業株式会社 執行役員副社長 2007年４月 同社取締役副社長 2008年６月 ＪＲ西日本グループ 広島ステーションビル株式会社（現中国SC開発株式会社）代表取締役社長 2010年６月 ＪＲ西日本グループ 中国SC開発株式会社代表取締役社長 2014年６月 同社顧問 2016年12月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)監査役 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
宅間 頼子 |
1965年４月８日生 |
1989年４月 株式会社ホテル小田急入社 1991年４月 日本ドロム株式会社入社 1999年６月 株式会社わかば入社 2000年４月 ゼニア・ジャパン株式会社入社 2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社 2005年１月 同社グループアドバタイジング・ディレクター 2005年４月 同社イヴ・サンローランディビジョン コミュニケーションズ・ディレクター 2010年２月 トッズ・ジャパン株式会社入社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー 2012年11月 同社リテール＆マーケティング・ディレクター 2013年５月 同社代表取締役副社長 2016年７月 デッカーズ・ジャパン合同会社入社 シニア・ディレクター 2017年７月 エイプリル株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年６月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
木村 達夫 |
1959年９月２日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年４月 ドイツ証券株式会社入社 投資銀行部門ディレクター 2005年12月 JPモルガンパートナーズ・アジア（現Unitas Capital）入社 マネージングディレクター 2009年４月 バークレイズキャピタル証券株式会社入社 投資銀行テレコム・メディア・テクノロジー部門責任者兼マネージングディレクター 2012年11月 SMBC日興証券株式会入社 投資銀行部門マネージングディレクター 2015年９月 日本産業パートナーズ株式会入社 マネージングディレクター（現任） 2016年７月 エヌジェイホールディングス株式会社(ナルミヤ・インターナショナル)取締役 2016年７月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） 2018年10月 株式会社市川環境ホールディングス取締役(現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
鈴木 信輝 |
1974年８月23日生 |
1999年３月 アンダーセン・コンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社入社) 2004年９月 株式会社ローランド・ベルガー入社 2010年５月 株式会社企業再生支援機構入社 2012年２月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 2012年９月 株式会社ワールド入社 2017年４月 同社グループ専務執行役員 2018年４月 同社グループ専務執行役員グループ戦略統括(現任） 2019年５月 ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
山本 一郎 |
1955年５月14日生 |
1979年４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年11月 山種証券株式会社 総合企画部長（出向） 2001年４月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第一部 2002年10月 同行法人業務部 上席推進役 2005年６月 株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務（出向） 2008年２月 ニッセイ同和損害保険株式会社 金融法人開発部長（出向） 2010年６月 学校法人東京歯科大学 内部監査室長 2016年６月 東邦化学工業株式会社 非常勤監査役（現任） 2016年７月 SMBCデリバリーサービス株式会社 顧問 2017年10月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)常勤監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
林原 剛 |
1947年１月30日生 |
1969年４月 株式会社東食入社 1974年２月 成宮織物株式会社入社 1991年７月 株式会社エヌ・アイ・コーポレーション(旧ナルミヤ①)取締役東京営業本部長 1995年８月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役営業本部長 2001年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)常務取締役東京営業本部長 2006年11月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)常務取締役営業統括本部長 2008年９月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 営業本部長兼コーポレート本部長 2009年２月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)取締役執行役員常務 営業本部長兼東京支店長 2009年２月 株式会社スターキューブ代表取締役社長（平成25年９月ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)と合併） 2009年８月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)顧問 2010年４月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル常勤監査役 2018年５月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
樋口 達士 |
1952年４月13日生 |
1975年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）外為業務部長 2005年４月 ユニプレス株式会社常務執行役員経理部長 2010年５月 株式会社ビジネス・チャレンジド（現みずほビジネス・チャレンジド株式会社）代表取締役社長 2012年６月 五洋建設株式会社常勤監査役 2017年５月 ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)監査役 2018年３月 ナルミヤ・インターナショナル監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
57,000 |
|||||
（注）１．取締役久本和彦、宅間頼子、木村達夫及び鈴木信輝は社外取締役であります。
２．監査役山本一郎及び樋口達士は、社外監査役であります。
３．2019年５月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2018年６月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．ナルミヤ・インターナショナルでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 立和 洋一 営業本部長
常務執行役員 國京 紘宇 経営企画室長
執行役員 坂野 詳存 経理部長
執行役員 小山 知史 人事総務部長
執行役員 本田 光太郎 東日本リテールオペレーション部長
執行役員 玉川 慎治 SC・ホールセール事業部長
執行役員 澤 泉 アウトレット運営部長
執行役員 久保 疾人 店舗開発部長
執行役員 徳地 智彦 西日本リテールオペレーション部長
執行役員 中島 浩賀 イーコマース営業部長
執行役員 保坂 大輔 ジュニア事業部長
執行役員 池田 武史 ベビー・トドラー事業部長
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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