ブックオフグループホールディングス（9278）の役員の経歴と役員の変遷

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ブックオフグループホールディングス(9278)の株価チャート　ブックオフグループホールディングス(9278)の業績　親会社と関係会社

2026年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

イ．有価証券報告書提出日現在

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役田村英明氏及び辻井康裕氏の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

５．取締役宮原さつき氏及び辻井康裕氏は、監査等委員である社外取締役であります。

６．取締役川口佳子の戸籍上の氏名は、鈴木佳子であります。

７．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

８．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

ロ．第８回定時株主総会終結時点

　2026年８月29日開催予定の第８回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案及び監査等委員である取締役選任議案がそれぞれ原案通り承認可決された場合、ブックオフグループホールディングスの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

 

男性5名　女性3名　（役員のうち女性の比率37.5％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役田村英明氏及び辻井康裕氏の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役鷹野正明氏及び村上佳代氏は、社外取締役であります。

５．取締役宮原さつき氏及び辻井康裕氏は、監査等委員である社外取締役であります。

６．取締役川口佳子の戸籍上の氏名は、鈴木佳子であります。

７．取締役村上佳代の戸籍上の氏名は、金澤佳代であります。

８．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

 

９．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

ａ．有価証券報告書提出日現在

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大手百貨店グループにおける店舗マネジメント・子会社経営の経験と、最新の小売トレンド・富裕層ビジネス・顧客目線のマーケティング・現場のガバナンスと人財育成等に関する深い知見から、ブックオフグループホールディングスの経営方針・事業計画等に関して、実務も踏まえた様々な意見等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の取締役相談役であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な意見等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の宮原さつき氏は、公認会計士として大手監査法人における長年の豊富かつグローバルな実務経験と、財務・企業会計に関する高度な専門的・国際的知見を有しており、会計面及び事業リスクに関する確認を適宜行う等、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督と様々な意見等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の辻井康裕氏からは、上場会社グループ企業の役員としての経験及び長年にわたる書店等の什器・内外装工事に関する実務経験と専門的な知見から、コンプライアンス、リスクマネジメント、安全管理等に関する監督と様々な意見等をいただいております。同氏は、丸善雄松堂㈱の役職員であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗設備等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ｂ．第８回定時株主総会終結時点

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大手百貨店グループにおける店舗マネジメント・子会社経営の経験と、最新の小売トレンド・富裕層ビジネス・顧客目線のマーケティング・現場のガバナンスと人財育成等に関する深い知見から、ブックオフグループホールディングスの経営方針・事業計画等に関して、実務も踏まえた様々な意見等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の取締役相談役であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である村上佳代氏は、長年にわたり企業の内外でデジタル・IT・ネットビジネス、マーケティング等の実務及び支援に従事されるとともに、経営知見をもって多様な上場企業の社外取締役も務められるなど、専門知識とコーポレートガバナンスを含めた知見・実務経験を持たれており、ブックオフグループホールディングスの経営全般に対する客観的かつ実効性の高い監督と、デジタル・IT戦略、マーケティング領域に対して様々な意見等をいただくことを期待しております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただきます。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の宮原さつき氏は、公認会計士として大手監査法人における長年の豊富かつグローバルな実務経験と、財務・企業会計に関する高度な専門的・国際的知見を有しており、会計面及び事業リスクに関する確認を適宜行う等、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督と様々な意見等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の辻井康裕氏からは、上場会社グループ企業の役員としての経験及び長年にわたる書店等の什器・内外装工事に関する実務経験と専門的な知見から、コンプライアンス、リスクマネジメント、安全管理等に関する監督と様々な意見等をいただいております。同氏は、丸善雄松堂㈱の役職員であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗設備等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び宮原さつき氏を独立役員に指定しております。

 

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役を構成員とする独立社外取締役会を設け、定期的に独立社外取締役間及び監査等委員とそれ以外の取締役間での情報共有・意見交換を行っております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2025年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

イ．有価証券報告書提出日現在

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役田村英明氏、内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

５．取締役内藤亜雅沙氏、牟田善和氏及び宮原さつき氏は、監査等委員である社外取締役であります。

６．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

７．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

ロ．第７回定時株主総会終結時点

　2025年８月23日開催予定の第７回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案及び監査等委員である取締役選任議案がそれぞれ原案通り承認可決された場合、ブックオフグループホールディングスの役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。

 

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役田村英明氏及び辻井康裕氏の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

５．取締役宮原さつき氏及び辻井康裕氏は、監査等委員である社外取締役であります。

６．取締役川口佳子の戸籍上の氏名は、鈴木佳子であります。

７．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

８．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

ａ．有価証券報告書提出日現在

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス強化並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の牟田善和氏からは、大手企業での組織運営及びグループ会社監査役の経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループにおけるガバナンス体制の構築・運用並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の役職員であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、消耗品備品等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の宮原さつき氏からは、公認会計士としての長年の豊富かつグローバルな実務経験及び企業会計に関する専門的知見から、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ｂ．第７回定時株主総会終結時点

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の宮原さつき氏からは、公認会計士としての長年の豊富かつグローバルな実務経験及び企業会計に関する専門的知見から、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の辻井康裕氏からは、上場会社グループ企業の役員としての経験及び長年にわたる書店等の什器・内外装工事に関する実務経験と専門的な知見から、コンプライアンス、リスクマネジメント、安全管理等に関する監督と様々な助言等をいただくことを期待しております。同氏は、丸善雄松堂㈱の役職員であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗設備等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び宮原さつき氏を独立役員に指定しております。

 

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役を構成員とする独立社外取締役会を設け、定期的に独立社外取締役間及び監査等委員とそれ以外の取締役間での情報共有・意見交換を行っております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2024年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

イ．有価証券報告書提出日現在

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 友弘亮一氏、鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

４．取締役 内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏は、監査等委員である社外取締役であります。

５．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

 

６．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

ロ．第６回定時株主総会の継続会終結時点

　2024年８月29日開催の第６回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、ブックオフグループホールディングスは同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたしますので、本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査等委員会において予定される決議事項の内容も含めて記載しております。

 

男性6名　女性3名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査等委員である取締役田村英明氏、内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役 鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

５．取締役 内藤亜雅沙氏、牟田善和氏及び宮原さつき氏は、監査等委員である社外取締役であります。

６．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。

７．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

ａ．有価証券報告書提出日現在

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である友弘亮一氏からは、他社での経営及び出版業界で培った豊富な経験と専門的な識見から、出版業界における最新の動き及び店舗や通信販売における物流並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏は、昭和図書㈱の顧問であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス強化並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の牟田善和氏からは、大手企業での組織運営及びグループ会社監査役の経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループにおけるガバナンス体制の構築・運用並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の役職員であります。同社はブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社」であり、同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、商品仕入等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ｂ．第６回定時株主総会の継続会終結時点

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱たち吉の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス強化並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の牟田善和氏からは、大手企業での組織運営及びグループ会社監査役の経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループにおけるガバナンス体制の構築・運用並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の役職員であります。同社はブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社」であり、同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、商品仕入等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の宮原さつき氏からは、公認会計士としての長年の豊富かつグローバルな実務経験及び企業会計に関する専門的知見から、企業グループ全体の業務・組織が適正であるための監督と様々な助言等をいただくことを期待しております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただきます。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏、内藤亜雅沙氏及び宮原さつき氏を独立役員に指定しております。

 

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回程度（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2024年2月29日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

２．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 友弘亮一氏、鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

４．取締役 内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏は、監査等委員である社外取締役であります。

５．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である友弘亮一氏からは、他社での経営及び出版業界で培った豊富な経験と専門的な識見から、出版業界における最新の動き及び店舗や通信販売における物流並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏は、昭和図書㈱の代表取締役会長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏は㈱川徳の取締役及び㈱たち吉の代表取締役社長であります。㈱川徳とブックオフグループホールディングス子会社との間には、営業店舗賃借に関する一般的な取引関係があります。㈱たち吉とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス強化並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の牟田善和氏からは、大手企業での組織運営及びグループ会社監査役の経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループにおけるガバナンス体制の構築・運用並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の役職員であります。同社はブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社」であり、同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、商品仕入等に関する一般的な取引関係があります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び内藤亜雅沙氏を独立役員に指定しております。

 

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2023年2月28日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

２．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、牟田善和氏は2022年８月27日開催の定時株主総会で監査等委員である取締役を辞任した千葉雅之氏の補欠として選任されております。その任期は、ブックオフグループホールディングス定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期が満了する時までとなります。

３．取締役 友弘亮一氏、鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

４．取締役 内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏は、監査等委員である社外取締役であります。

５．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である友弘亮一氏からは、他社での経営及び出版業界で培った豊富な経験と専門的な識見から、出版業界における最新の動き及び店舗や通信販売における物流並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏は、昭和図書㈱の代表取締役会長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大型百貨店の運営に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、マーケティング及び顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、中長期的なIT戦略及びシステム開発におけるマネジメント全般に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス強化並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の牟田善和氏からは、大手企業での組織運営及びグループ会社監査役の経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループにおけるガバナンス体制の構築・運用並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び内藤亜雅沙氏を独立役員に指定しております。

 

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立社外取締役及び監査等委員である独立社外取締役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2022年2月28日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

 

 

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

２．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 野林徳行氏、友弘亮一氏、鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。

４．取締役 内藤亜雅沙氏及び千葉雅之氏は、監査等委員である社外取締役であります。

５．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びに各社外取締役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

　社外取締役である野林徳行氏からは、他社での経営に携わった経験と専門的な識見から、サービス・販売促進・マーケティングのあり方及び新規事業への取り組み並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である友弘亮一氏からは、他社での経営及び出版業界で培った豊富な経験と専門的な識見から、店舗や通信販売における物流並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏は、昭和図書㈱の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、小売業に長く携わった経験及び地域創生活動等で培った専門的な識見から、顧客目線での店舗運営並びに地域と連携した事業活動に対して様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

　社外取締役である長谷川秀樹氏からは、小売業界におけるITサービスの開発・運用に長く携わった経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスグループのIT戦略実行に対する様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識及び他社での社外役員の経験から、法務・コンプライアンス及びリスクマネジメント並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。また、指名諮問委員会・報酬検討委員会の委員として、客観的・中立的立場でブックオフグループホールディングスの役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程に関与いただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の千葉雅之氏からは、他社での経営及び営業領域に長く携わった経験と専門的な識見から、環境変化に伴うビジネスのあり方並びに経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、ブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社の子会社」である丸善雄松堂㈱の常務取締役であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗施設工事・什器等に関する一般的な取引関係があります。

 

ロ．社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、監査等委員である社外取締役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、鷹野正明氏、長谷川秀樹氏及び内藤亜雅沙氏を独立役員に指定しております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」又は「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」又は「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役であった。

４.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役であった。

５.過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者であった。

６.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者又は二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの業務執行者又は非業務執行取締役であった。

９.現在又は過去１年以内において、配偶者又は二親等内の親族がブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者又は非業務執行取締役である／あった。

10.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

11.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。

12.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

13.現在又は過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」又は「その他の関係会社の親会社又は子会社」の業務執行者である／あった。

14.ブックオフグループホールディングスにおける社外取締役としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督・監査の実効性を高めるために、独立役員たる社外取締役及び独立役員たる監査等委員である社外取締役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　社外取締役及び監査等委員である社外取締役と会計監査人は、年に１回、会計監査人の質問に社外取締役及び監査等委員である社外取締役が答える形式で質疑と意見交換をする会を開催しております。

　監査等委員会は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20.0％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

２．監査役の任期は、ブックオフグループホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役 野林徳行氏、千葉雅之氏、友弘亮一氏及び鷹野正明氏は、社外取締役であります。

５．監査役 内藤亜雅沙氏及び加藤徹志氏は、社外監査役であります。

６．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である野林徳行氏からは、他社での経営に携わった経験と専門的な識見から、サービス・販売促進・マーケティングのあり方及び新規事業への取り組み並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である千葉雅之氏からは、他社での業務執行者及び取締役としての豊富な経験及び幅広い識見から、事業展開と経営全般に対して助言等をいただいております。同氏は、ブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社の子会社」である丸善雄松堂㈱の常務取締役であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗施設工事・什器等に関する一般的な取引関係があります。

　社外取締役である友弘亮一氏からは、大手出版社及び出版業界における豊富な経験と幅広い識見から、書籍関連事業及び経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏は、昭和図書㈱の代表取締役社長であります。同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である鷹野正明氏からは、大手百貨店における大型旗艦店責任者を含む業務執行経験及び他社での経営に携わった経験並びに専門的な識見から、事業運営・展開と経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識・経験から、経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役である加藤徹志氏からは、他社での業務執行者及び監査役としての豊富な経験及び幅広い識見から、経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の事業推進本部グループ事業推進部国内グループリーダーを兼務しております。同社はブックオフグループホールディングスの大株主及び「その他の関係会社」であり、また、同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、商品仕入等に関する一般的な取引関係があります。

 

ロ．社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤監査役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、社外監査役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、野林徳行氏、鷹野正明氏及び内藤亜雅沙氏を独立役員に指定しております。

＜社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」）が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」または「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」または「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.現在または過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者または非業務執行取締役である／あった。

４.現在または過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役である／あった。（社外監査役の独立性を判断する場合に限り適用）

５.現在または過去10年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者である／あった。

６.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者または二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.現在または過去１年以内において、配偶者または二親等内の親族が以下に該当する／していた。

① ブックオフグループホールディングスまたはブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者

② ブックオフグループホールディングスまたはブックオフグループホールディングスの子会社の非業務執行取締役（社外監査役の独立性を判断する場合に限り適用）

９.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

10.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。（社外取締役の独立性を判断する場合に限り適用）

11.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

12.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」または「その他の関係会社の親会社または子会社」の業務執行者である／あった。

13.ブックオフグループホールディングスにおける社外役員としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外役員による監督・監査の実効性を高めるために、独立役員たる社外取締役・社外監査役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　社外取締役と会計監査人は、年に１回、会計監査人の質問に社外取締役が答える形式で質疑と意見交換をする会を開催しております。

　監査役は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するとともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

　①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、ブックオフグループホールディングスの設立日である2018年10月１日から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査役の任期は、ブックオフグループホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役の任期は、2019年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．取締役 野林徳行、佐藤善孝及び千葉雅之は、社外取締役であります。

５．監査役 内藤亜雅沙及び加藤徹志は、社外監査役であります。

 

６．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

　②　社外役員の状況

イ．社外取締役および社外監査役の員数ならびに各社外取締役及び社外監査役とブックオフグループホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ブックオフグループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である野林徳行氏からは、他社での経営に携わった経験と専門的な識見から、ブックオフグループホールディングスのサービス・販売促進・マーケティングのあり方及び新規事業への取り組み並びに経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏はブックオフグループホールディングスの株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である佐藤善孝氏からは、大手出版社及び出版業界における豊富な経験と幅広い識見から、ブックオフグループホールディングスの書籍関連事業及び経営全般に対して様々な助言等をいただいております。同氏とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外取締役である千葉雅之氏からは、他社での業務執行者及び取締役としての豊富な経験及び幅広い識見から、事業展開と経営全般に対する助言等をいただいております。同氏は、ブックオフグループホールディングスの「その他の関係会社の子会社」である丸善雄松堂㈱の常務取締役であります。同社とブックオフグループホールディングス子会社との間には、店舗施設工事・什器等に関する一般的な取引関係があります。

　社外監査役の内藤亜雅沙氏からは、弁護士としての専門知識・経験から、経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏及び同氏が所属する田辺総合法律事務所とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役である加藤徹志氏からは、他社での業務執行者及び監査役としての豊富な経験及び幅広い識見から、経営全般に対する監督と様々な助言等をいただいております。同氏は、大日本印刷㈱の事業推進本部グループ事業推進部国内グループリーダーを兼務しております。同社はブックオフグループホールディングスの大株主及び「その他の関係会社」であり、また、同社とブックオフグループホールディングス並びにブックオフグループホールディングス子会社との間には、商品仕入等に関する一般的な取引関係があります。

 

ロ．社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

　これら社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行っております。また、常勤監査役が、社内の重要会議に出席することで社内各部門からの十分な情報収集を行い、社外監査役との共有を随時行っております。

　なお、ブックオフグループホールディングスが上場する金融商品取引所が独立性なしとする基準及びブックオフグループホールディングスが独立性なしと判断する基準への該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるため、野林徳行氏、佐藤善孝氏及び内藤亜雅沙氏を独立役員に指定しております。

＜社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準＞

ブックオフグループホールディングス株式会社（以下「ブックオフグループホールディングス」）は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」）が次のいずれかの項目に該当する場合、独立性に欠けると判断する。

１.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングス及びブックオフグループホールディングスの子会社（以下「ブックオフグループホールディングスグループ」）の「取引をすみやかに停止することのできない現在の取引先」または「取引先がブックオフグループホールディングスグループとの取引をすみやかに停止することができないその現在の取引先」における業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる方及び使用人（以下「業務執行者」）である／あった。

２.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループの「契約関係をすみやかに解消することのできない現在の報酬支払先」または「報酬支払先がブックオフグループホールディングスグループとの契約関係をすみやかに解消することのできないその現在の報酬支払先」である団体に所属する専門家である／あった。

３.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の業務執行者または非業務執行取締役である／あった。

４.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の親会社の監査役である／あった。（社外監査役の独立性を判断する場合に限り適用）

５.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の兄弟会社の業務執行者である／あった。

６.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスグループから役員報酬以外に年間240万円以上の金銭その他の財産を得ている／いた。

７.配偶者または二親等内の親族が項目1.から前項目までのいずれかである／あった。

８.現在または過去１年以内において、配偶者または二親等内の親族が以下に該当する／していた。

① ブックオフグループホールディングスまたはブックオフグループホールディングスの子会社の業務執行者

② ブックオフグループホールディングスまたはブックオフグループホールディングスの子会社の非業務執行取締役（社外監査役の独立性を判断する場合に限り適用）

９.ブックオフグループホールディングスの議決権比率10％以上の株式を保有している。（法人である場合はその業務執行者である。）

10.ブックオフグループホールディングスグループの業務執行者が社外取締役に就任している法人の業務執行者である。（社外取締役の独立性を判断する場合に限り適用）

11.ブックオフグループホールディングスグループより受け取りをすみやかに停止することができない寄付を受領している。（団体の場合はその業務執行者である。）

12.現在または過去１年以内において、ブックオフグループホールディングスの現在の「その他の関係会社」または「その他の関係会社の親会社または子会社」の業務執行者である／あった。

13.ブックオフグループホールディングスにおける社外役員としての在任期間が通算10年を超える。

 

　③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外役員による監督・監査の実効性を高めるために、独立役員たる社外取締役・社外監査役をメンバーとする独立社外取締役会を四半期に１回（要件のある場合は適宜）開催しており、独立役員の視点での監督と監査の意見交換を行うとともに、取締役及び取締役会並びに取締役会議長の評価を年度ごとにとりまとめております。

　社外取締役と会計監査人は、年に１回、会計監査人の質問に社外取締役が答える形式で質疑と意見交換をする会を開催しております。

　監査役は、必要の都度、内部監査部と情報交換・意見交換を実施するととともに、会計監査人との間で定期的に監査計画・監査結果の情報交換・意見交換を行っております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　ブックオフグループホールディングスは、2018年10月１日に単独株式移転により設立されたため、当連結会計年度が第１期となります。ブックオフグループホールディングス役員の状況及び設立後から当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、ブックオフグループホールディングスの設立日である2018年10月１日から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査役の任期は、ブックオフグループホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 中野捷夫、野林徳行、佐藤善孝及び千葉雅之は、社外取締役であります。

４．監査役 内藤亜雅沙及び小堀秀明は、社外監査役であります。

 

５．ブックオフグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

退任役員

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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