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ギフトホールディングス(9279)の株価チャート ギフトホールディングス(9279)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
1．2026年1月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
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田川 翔
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1982年11月８日
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2001年11月
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有限会社ヒロキ・アドバンス入社
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2005年７月
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同社本店店長
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2008年１月
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町田商店創業
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2009年12月
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株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
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2010年１月
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株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
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2015年３月
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株式会社四天王設立
同社代表取締役
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2021年５月
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株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）代表取締役（現任）
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2023年２月
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ギフトホールディングス開発本部長
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（注）２
|
188
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取締役副社長
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笹島 竜也
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1974年７月17日
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1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
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1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
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1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
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2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
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2005年２月
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同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
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2006年１月
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同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
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2008年９月
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ソニー生命保険株式会社入社
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2011年１月
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株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
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同社取締役
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2016年１月
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ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
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2016年３月
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GIFT USA INC. Representive Director
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2016年６月
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株式会社四天王代表取締役
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2021年８月
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株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）プロデュース事業部長（現任）
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2022年11月
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GIFT SOUTHEAST ASIA(THAILAND)CO.,LTD Representive Director（現任）
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2024年３月
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GIFT USA FRANCHISE INC.Representative Director（現任）
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2024年４月
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GIFT EUROPE AG Representaive
Director（現任）
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2024年10月
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Representative Director （現任）
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2024年12月
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Ramen Master Switzerland AG
Representative Director（現任）
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（注）２
|
952
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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専務取締役
直営店運営本部長
人財開発本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
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2001年４月
|
大同企業株式会社入社
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2005年４月
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良和株式会社入社
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2009年９月
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町田商店（現ギフトホールディングス）入社
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2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
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2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
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2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
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2015年３月
|
株式会社四天王取締役
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2016年６月
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ギフトホールディングス専務取締役直営店事業部長
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2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
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2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
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2021年８月
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ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）直営店事業本部長（現任）
|
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2022年11月
2023年２月
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ギフトホールディングス専務取締役直営店運営本部長（現任）
株式会社ギフト直営店事業部長兼海外営業部長
株式会社Craft代表取締役（現任）
|
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2024年５月
|
GIFT USA INC. Representative Director（現任）
|
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2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事長（現任）
|
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2024年10月
|
GIFT TORONTO INC Representative
Director（現任）
|
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2024年11月
2025年６月
|
ギフトホールディングス人財開発本部長(現任）
株式会社ギフト直営店第１事業部長兼直営店第２事業部長（現任）
株式会社Brand代表取締役（現任）
|
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（注）２
|
89
|
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常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
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1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
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1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
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2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
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2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
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2022年６月
|
株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事（現任）
|
|
2024年10月
|
GIFT TORONTO INC. Director（現任）
|
|
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Director（現任）
|
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2024年12月
|
Ramen Master Switzerland AG Director
（現任）
|
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（注）２
|
61
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取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
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2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
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2010年４月
|
公認会計士登録
|
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2013年３月
|
日之出監査法人（現けやき監査法人）パートナー
|
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2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
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2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
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2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
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（注）２
|
71
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
取締役
製造本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
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1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
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1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
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2009年６月
|
同社開発本部長
|
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2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
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2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
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2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役（現任）
|
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2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長
|
|
2022年７月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
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2023年２月
|
ギフトホールディングス取締役製造本部長（現任）
|
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（注）２
|
9
|
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取締役
|
原 俊之
|
1958年７月13日
|
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1984年４月
|
プリマハム株式会社入社
|
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1999年２月
|
株式会社ゼンショー（現株式会社ゼンショーホールディングス）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
2002年10月
|
同社取締役グループMD本部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年７月
|
名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
ワタミ株式会社顧問（現任）
|
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2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
80
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
香月 由嘉
|
1966年６月30日
|
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1989年７月
|
CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト
|
|
1998年７月
|
ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券）資本市場部
|
|
2002年２月
|
HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部
|
|
2007年７月
|
ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター
|
|
2016年12月
|
ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
|
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2019年10月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
|
|
2021年12月
|
同社戦略投資部長兼企画管理部部長
|
|
2022年12月
|
株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年12月
2025年３月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ・株式会社きらぼし銀行 リーガルカウンシル
株式会社クラウドワークス 社外取締役
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社CSO兼法律顧問（現任）
株式会社ACSL取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
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2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
アイザワ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
布施 義男
|
1958年11月14日
|
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
ファーストキッチン株式会社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年11月
|
株式会社コメダ代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
同社会長
|
|
2012年６月
|
株式会社モスフードサービス商品本部顧問
|
|
2013年６月
|
同社商品本部長
|
|
2017年２月
|
株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
|
|
2018年５月
|
株式会社シャノアール（現C-United株式会社）商品部部長
|
|
2021年４月
|
C-United株式会社商品部部長
|
|
2022年４月
|
同社参事
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1,450
|
（注）１．原俊之、香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2．2026年1月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ギフトホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
|
|
|
2021年５月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）代表取締役（現任）
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
（注）２
|
188
|
|
取締役副社長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
|
|
2016年３月
|
GIFT USA INC. Representive Director
|
|
2016年６月
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
2021年８月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）プロデュース事業部長（現任）
|
|
2022年11月
|
GIFT SOUTHEAST ASIA(THAILAND)CO.,LTD Representive Director（現任）
|
|
2024年３月
|
GIFT USA FRANCHISE INC.Representative Director（現任）
|
|
2024年４月
|
GIFT EUROPE AG Representaive
Director（現任）
|
|
2024年10月
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Representative Director （現任）
|
|
2024年12月
|
Ramen Master Switzerland AG
Representative Director（現任）
|
|
（注）２
|
952
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
直営店運営本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店事業部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）直営店事業本部長（現任）
|
|
2022年11月
2023年２月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店運営本部長（現任）
株式会社ギフト直営店事業部長兼海外営業部長
株式会社Craft代表取締役（現任）
|
|
2024年５月
|
GIFT USA INC. Representative Director（現任）
|
|
2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事長（現任）
|
|
2024年10月
|
GIFT TORONTO INC Representative
Director（現任）
|
|
2024年11月
2025年６月
|
ギフトホールディングス人財開発本部長(現任）
株式会社ギフト直営店第１事業部長兼直営店第２事業部長（現任）
株式会社Brand代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
89
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事（現任）
|
|
2024年10月
|
GIFT TORONTO INC. Director（現任）
|
|
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Director（現任）
|
|
2024年12月
|
Ramen Master Switzerland AG Director
（現任）
|
|
（注）２
|
61
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現けやき監査法人）パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
71
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
製造本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長
|
|
2022年７月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス取締役製造本部長（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
|
取締役
（監査等委員）
|
香月 由嘉
|
1966年６月30日
|
|
1989年７月
|
CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト
|
|
1998年７月
|
ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券）資本市場部
|
|
2002年２月
|
HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部
|
|
2007年７月
|
ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター
|
|
2016年12月
|
ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
|
|
2019年10月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
|
|
2021年12月
|
同社戦略投資部長兼企画管理部部長
|
|
2022年12月
|
株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年12月
2025年３月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ・株式会社きらぼし銀行 リーガルカウンシル
株式会社クラウドワークス 社外取締役
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社CSO兼法律顧問（現任）
株式会社ACSL取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
アイザワ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
布施 義男
|
1958年11月14日
|
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
ファーストキッチン株式会社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年11月
|
株式会社コメダ代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
同社会長
|
|
2012年６月
|
株式会社モスフードサービス商品本部顧問
|
|
2013年６月
|
同社商品本部長
|
|
2017年２月
|
株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
|
|
2018年５月
|
株式会社シャノアール（現C-United株式会社）商品部部長
|
|
2021年４月
|
C-United株式会社商品部部長
|
|
2022年４月
|
同社参事
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1,370
|
（注）１．香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日（2026年1月27日）現在、ギフトホールディングスの社外取締役は４名であります。2026年1月28日開催予定の定時株主総会終結の時を以て、原俊之は任期満了により社外取締役を退任する予定であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2025年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
|
|
|
2021年５月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）代表取締役（現任）
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
（注）２
|
488
|
|
取締役副社長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
|
|
2016年３月
|
GIFT USA INC. Representive Director
|
|
2016年６月
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
2021年８月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）プロデュース事業部長（現任）
|
|
2022年11月
|
GIFT SOUTHEAST ASIA(THAILAND)CO.,LTD Representive Director（現任）
|
|
2024年３月
|
GIFT USA FRANCHISE INC.Representative Director（現任）
|
|
2024年４月
|
GIFT EUROPE AG Representaive
Director（現任）
|
|
2024年10月
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Representative Director （現任）
|
|
2024年12月
|
Ramen Master Switzerland AG
Representative Director（現任）
|
|
（注）２
|
1,252
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
直営店運営本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店事業部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）直営店事業本部長（現任）
|
|
2022年11月
2023年２月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店運営本部長（現任）
株式会社ギフト直営店事業部長兼海外営業部長（現任）
株式会社Craft代表取締役（現任）
|
|
2024年５月
|
GIFT USA INC. Director
|
|
2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事長（現任）
|
|
2024年10月
|
GIFT TRONT INC Representative
Director（現任）
|
|
2024年11月
|
ギフトホールディングス人財開発本部長(現任）
GIFT USA INC. Representative Director（現任）
株式会社ギフト直営店第１事業部長兼直営店第２事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
90
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
上海吉福桃餐飲管理有限公司董事（現任）
|
|
2024年10月
|
GIFT TORONTO INC. Director（現任）
|
|
|
Machida Shoten Philippines Inc.
Director（現任）
|
|
2024年12月
|
Ramen Master Switzerland AG Director
（現任）
|
|
（注）２
|
70
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現けやき監査法人）パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
63
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
製造本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長
|
|
2022年７月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス取締役製造本部長（現任）
|
|
（注）２
|
6
|
|
取締役
|
原 俊之
|
1958年７月13日
|
|
1984年４月
|
プリマハム株式会社入社
|
|
1999年２月
|
株式会社ゼンショー（現株式会社ゼンショーホールディングス）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
2002年10月
|
同社取締役グループMD本部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年７月
|
名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長
|
|
2019年10月
|
ワタミ株式会社顧問（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
80
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
香月 由嘉
|
1966年６月30日
|
|
1989年７月
|
CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト
|
|
1998年７月
|
ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券）資本市場部
|
|
2002年２月
|
HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部
|
|
2007年７月
|
ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター
|
|
2016年12月
|
ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
|
|
2019年10月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
|
|
2021年12月
|
同社戦略投資部長兼企画管理部部長
|
|
2022年12月
|
株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年12月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ・株式会社きらぼし銀行 リーガルカウンシル（現任）
株式会社クラウドワークス 社外取締役
（現任）
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社CSO兼法律顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
アイザワ証券株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
布施 義男
|
1958年11月14日
|
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
ファーストキッチン株式会社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年11月
|
株式会社コメダ代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
同社会長
|
|
2012年６月
|
株式会社モスフードサービス商品本部顧問
|
|
2013年６月
|
同社商品本部長
|
|
2017年２月
|
株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
|
|
2018年５月
|
株式会社シャノアール（現C-United株式会社）商品部部長
|
|
2021年４月
|
C-United株式会社商品部部長
|
|
2022年４月
|
同社参事
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
2,049
|
（注）１．原俊之、香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は４名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2024年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
|
|
|
2021年５月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）代表取締役（現任）
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス開発本部長（現任）
|
|
（注）２
|
488
|
|
取締役副社長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
|
|
2016年３月
|
GIFT USA INC. Director（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
2021年８月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）プロデュース事業部長（現任）
|
|
2022年11月
|
GIFT SOUTHEAST ASIA(THAILAND)CO.,LTD Director（現任）
|
|
（注）２
|
1,252
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
直営店運営本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
当専務取締役直営店事業部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）直営店事業本部長（現任）
|
|
2022年11月
2023年２月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店運営本部長（現任）
株式会社ギフト直営店事業部長兼海外営業部長（現任）
株式会社Craft代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
100
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
184
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現けやき監査法人）パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
63
|
|
取締役
製造本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役（現任）
|
|
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長
|
|
2022年７月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2023年２月
|
ギフトホールディングス取締役製造本部長（現任）
|
|
（注）２
|
4
|
|
取締役
|
原 俊之
|
1958年７月13日
|
|
1984年４月
|
プリマハム株式会社入社
|
|
1999年２月
|
株式会社ゼンショー（現株式会社ゼンショーホールディングス）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
2002年10月
|
同社取締役グループMD本部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年７月
|
名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
80
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
香月 由嘉
|
1966年６月30日
|
|
1989年７月
|
CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト
|
|
1998年７月
|
ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券）資本市場部ヴァイス・プレジデント
|
|
2002年２月
|
HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部アソシエイト・ディレクター
|
|
2007年７月
|
ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター
|
|
2009年12月
|
ネクステージ株式会社監査役
|
|
2016年12月
|
ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
|
|
2019年10月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
|
|
2021年12月
|
同社戦略投資部長兼企画管理部部長
|
|
2022年12月
|
株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2023年12月
|
株式会社クラウドワークス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
アイザワ証券グループ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
布施 義男
|
1958年11月14日
|
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
ファーストキッチン株式会社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年11月
|
株式会社コメダ代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
同社会長
|
|
2012年６月
|
株式会社モスフードサービス商品本部顧問
|
|
2013年６月
|
同社商品本部長
|
|
2017年２月
|
株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
|
|
2018年５月
|
株式会社シャノアール（現C-United株式会社）商品部部長
|
|
2021年４月
|
C-United株式会社商品部部長
|
|
2022年４月
|
同社参事
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
2,171
|
（注）１．原俊之、香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は４名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2023年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
2017年５月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2021年５月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
394
|
|
取締役副社長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
株式会社ファイナル・スリー・フィート代表取締役
|
|
2016年３月
|
GIFT USA INC. Director（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
2021年８月
|
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）プロデュース事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
676
|
|
専務取締役
直営店運営本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
当専務取締役直営店事業部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長
株式会社GIFT JAPAN（現株式会社ギフト）直営店事業本部長（現任）
|
|
2022年11月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店運営本部長（現任）
|
|
（注）２
|
49
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
|
|
2020年２月
|
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ギフトダイバーシティソリューション代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
91
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現ひので監査法人）
パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
31
|
|
取締役
商品開発本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役
|
|
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長
|
|
2022年７月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役
|
原 俊之
|
1958年７月13日
|
|
1984年４月
|
プリマハム株式会社入社
|
|
1999年２月
|
株式会社ゼンショー（現株式会社ゼンショーホールディングス）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
2002年10月
|
同社取締役グループMD本部長
|
|
2009年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年７月
|
名水美人ファクトリー株式会社代表取締役社長
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
40
|
|
取締役
（監査等委員）
|
香月 由嘉
|
1966年６月30日
|
|
1989年７月
|
CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト
|
|
1998年７月
|
ドイチェ証券株式会社（現ドイツ証券）資本市場部ヴァイス・プレジデント
|
|
2002年２月
|
HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部アソシエイト・ディレクター
|
|
2007年７月
|
ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター
|
|
2009年12月
|
ネクステージ株式会社監査役
|
|
2016年12月
|
ニューホライズンキャピタル株式会社
マネージングディレクター
弁護士登録
|
|
2019年10月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社企画管理部長
|
|
2021年12月
|
同社戦略投資部長兼企画管理部部長（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
アイザワ証券グループ株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
布施 義男
|
1958年11月14日
|
|
1981年４月
|
サントリー株式会社入社
|
|
2001年10月
|
ファーストキッチン株式会社常務取締役
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
|
2008年11月
|
株式会社コメダ代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
同社会長
|
|
2012年６月
|
株式会社モスフードサービス商品本部顧問
|
|
2013年６月
|
同社商品本部長
|
|
2017年２月
|
株式会社シャトレーゼ経営企画室室長
|
|
2018年５月
|
株式会社シャノアール（現C-United株式会社）商品部部長
|
|
2021年４月
|
C-United株式会社商品部部長
|
|
2022年４月
|
同社参事（現任）
|
|
2023年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1,284
|
（注）１．香月由嘉、花房幸範及び布施義男は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は４名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役原俊之は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役香月由嘉は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役布施義男は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役としてギフトホールディングスの重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2022年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
2017年５月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2021年５月
|
株式会社GIFT JAPAN代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
534
|
|
取締役副社長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社FC事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
2011年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社代表取締役
株式会社四天王代表取締役
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィートプロデュース事業部長
|
|
2021年８月
|
株式会社GIFT JAPANプロデュース事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
736
|
|
専務取締役
業務支援本部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
当専務取締役直営店事業部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社Amazing代表取締役（現任）
|
|
2021年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役 業務支援本部長（現任）
株式会社GIFT JAPAN直営店事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
49
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役CFO
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社CFO兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
2020年２月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
91
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現ひので監査法人）
パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
31
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
商品本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
|
|
2019年８月
|
株式会社ケイアイケイフーズ（現株式会社ギフトフードマテリアル）代表取締役
|
|
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品本部長（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤村 平和
|
1953年６月24日
|
|
1977年４月
|
長瀬産業株式会社入社
|
|
1986年８月
|
コダック株式会社へ転籍
|
|
2000年１月
|
同社取締役、人事総務本部長
|
|
2003年11月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社オペレーション本部長兼務
|
|
2011年３月
|
RPBマーケティング株式会社代表取締役社長
山梨RPBサプライ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年９月
|
コダックアラリスジャパン株式会社
人事アドバイザー（現任）
|
|
2015年８月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 信之
|
1972年７月21日
|
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク入社
|
|
2000年11月
|
Deloitte Touche LLP入社
|
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン取締役副社長
|
|
2011年10月
|
株式会社シヴァリー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社epoc設立代表取締役（現任）
株式会社エー・ピーカンパニー（現株式会社エー・ピーホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ノート（現株式会社串カツ田中ホールディングス）社外監査役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社epocトレーディング設立代表取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外取締役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
藍澤証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1,443
|
（注）１．藤村平和、佐藤信之及び花房幸範は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は３名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役佐藤信之は、飲食上場企業の取締役経験をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役藤村平和は、大手企業にて取締役を務めた経験を有しており、企業経営に関する豊富な知見をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2021年7月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年4月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
ギフトホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
同社代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王設立
同社代表取締役
|
|
2017年５月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
（注）２
|
804
|
|
取締役
副社長
プロデュース事業部長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社ＦＣ事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
2011年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社代表取締役
株式会社四天王代表取締役
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート（現ギフトホールディングス）プロデュース事業部長（現任）
|
|
（注）２
|
736
|
|
専務取締役
直営店事業部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店（現ギフトホールディングス）入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
2015年３月
|
ギフトホールディングス専務取締役
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
2019年８月
|
ギフトホールディングス専務取締役直営店事業部長（現任）
株式会社ラーメン天華代表取締役（現任）
|
|
（注）２
|
48
|
|
常務取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ入社
同社執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス入社
同社取締役ＣＦＯ
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）入社
同社常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社入社
同社ＣＦＯ兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部長
|
|
2016年９月
2020年２月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長
ギフトホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
90
|
|
取締役
経営企画室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現ひので監査法人）
パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング
設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）２
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
商品本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2019年４月
2019年８月
2020年11月
|
ギフトホールディングス取締役商品開発本部長
株式会社ケイアイケイフーズ代表取締役（現任）
ギフトホールディングス取締役商品本部長（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤村 平和
|
1953年６月24日
|
|
|
|
1977年４月
|
長瀬産業株式会社入社
|
|
1986年８月
|
コダック株式会社へ転籍
|
|
2000年１月
|
同社取締役、人事総務本部長
|
|
2003年11月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社オペレーション本部長兼務
|
|
2011年３月
|
RPBマーケティング株式会社代表取締役社長
山梨RPBサプライ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年９月
|
コダックアラリスジャパン株式会社
人事アドバイザー（現任）
|
|
2015年８月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 信之
|
1972年７月21日
|
|
|
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク入社
|
|
2000年11月
|
Deloitte Touche LLP入社
|
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン取締役副社長
|
|
2011年10月
|
株式会社シヴァリー・ベンチャーズ代表取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社epoc設立代表取締役（現任）
株式会社エー・ピーカンパニー（現株式会社エー・ピーホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ノート（現株式会社串カツ田中ホールディングス）社外監査役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社epocトレーディング設立代表取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外取締役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
2020年６月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
藍澤証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1,710
|
（注）１．藤村平和、佐藤信之及び花房幸範は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は３名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会などを通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役佐藤信之は、飲食上場企業の取締役経験をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役藤村平和は、大手企業にて取締役を務めた経験を有しており、企業経営に関する豊富な知見をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2020年7月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
管理本部長
|
取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
2020年２月１日
|
2020年4月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
管理本部長
|
取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
2020年２月１日
|
2020年1月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
田川 翔
|
1982年11月８日
|
|
|
|
2001年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年７月
|
同社本店店長
|
|
2008年１月
|
町田商店創業
|
|
2009年12月
|
株式会社町田商店（現ギフトホールディングス）設立
代表取締役社長（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
2017年５月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
（注）３
|
552
|
|
取締役
副社長
プロデュース
事業部長
|
笹島 竜也
|
1974年７月17日
|
|
|
|
1994年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
|
1996年１月
|
有限会社石川商事入社
|
|
1997年７月
|
株式会社エイト入社
|
|
2000年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
|
2005年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
|
2006年１月
|
同社ＦＣ事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
|
2008年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
|
2011年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
|
2011年１月
|
同社取締役
|
|
2016年１月
|
同社代表取締役
株式会社四天王代表取締役
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート
プロデュース事業部長
|
|
2017年５月
|
ギフトホールディングスプロデュース事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
368
|
|
専務取締役
直営店
事業部長
|
藤井 誠二
|
1980年９月22日
|
|
|
|
2001年４月
|
大同企業株式会社入社
|
|
2005年４月
|
良和株式会社入社
|
|
2009年９月
|
町田商店入社
|
|
2012年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
|
2014年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
|
2015年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
株式会社四天王取締役
|
|
2016年６月
|
ギフトホールディングス直営店事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
22
|
|
取締役
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
1960年10月４日
|
|
|
|
1984年４月
|
セイコー電子工業株式会社
（現セイコーインスツル株式会社）入社
|
|
1993年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ
執行役員経営管理室長
|
|
2003年６月
|
株式会社ファインディバイス取締役ＣＦＯ
|
|
2005年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社（現nmsホールディングス株式会社）
常務取締役コーポレート本部長
|
|
2015年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社
ＣＦＯ兼執行役員管理本部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス入社
管理本部長
|
|
2016年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）３
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
経営企画
室長
|
榎 正規
|
1981年９月10日
|
|
|
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所
|
|
2010年４月
|
公認会計士登録
|
|
2013年３月
|
日之出監査法人（現ひので監査法人）
パートナー
|
|
2013年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング
設立 パートナー
|
|
2016年４月
|
ギフトホールディングス入社
管理本部経営企画部長兼経理部長
|
|
2017年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
（注）３
|
14
|
|
取締役
商品開発本部長
|
寺田 三男
|
1971年８月19日
|
|
|
|
1990年４月
|
株式会社ホテルパシフィック東京入社
|
|
1990年12月
|
アリアケジャパン株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社開発本部長
|
|
2018年12月
|
ギフトホールディングス入社
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
ギフトホールディングス商品開発本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
露木 一彦
|
1953年３月22日
|
|
|
|
1975年６月
|
神鋼ノース株式会社入社
|
|
1987年９月
|
株式会社白子入社
|
|
1991年11月
|
立川ハウス工業株式会社入社
|
|
1993年６月
|
株式会社ハイデイ日高取締役管理本部長
|
|
2004年１月
|
株式会社リンク・ワン執行役員管理本部長
|
|
2004年８月
|
株式会社やすらぎ取締役管理本部長
|
|
2006年11月
|
株式会社みやこひも取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
株式会社心屋取締役社長室長
|
|
2014年９月
|
株式会社アドリブ取締役管理部長
|
|
2016年１月
|
ギフトホールディングス社外監査役（常勤）
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社サーキュレーション社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 信之
|
1972年７月21日
|
|
|
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
|
1998年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インター
ナショナル・インク入社
|
|
2000年11月
|
Deloitte Touche LLP入社
|
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン取締役副社長
|
|
2011年10月
|
株式会社シヴァリー・ベンチャーズ代表
取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社epoc設立代表取締役（現任）
株式会社エー・ピーカンパニー社外監査役
|
|
2014年10月
|
株式会社ノート（現株式会社串カツ田中ホールディングス）社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社epocトレーディング設立
代表取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外取締役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
藤村 平和
|
1953年６月24日
|
|
|
|
1977年４月
|
長瀬産業株式会社入社
|
|
1986年８月
|
コダック株式会社へ転籍
|
|
2000年１月
|
同社取締役、人事総務本部長
|
|
2003年11月
|
同社常務取締役
|
|
2008年１月
|
同社オペレーション本部長兼務
|
|
2011年３月
|
RPBマーケティング株式会社代表取締役社長
山梨RPBサプライ株式会社代表取締役社長
|
|
2013年９月
|
コダックアラリスジャパン株式会社
人事アドバイザー（現任）
|
|
2015年８月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
花房 幸範
|
1975年５月10日
|
|
|
|
1998年４月
|
青山監査法人 入所
|
|
2001年７月
|
公認会計士登録
|
|
2003年７月
|
日本アジアホールディングズ株式会社入社
|
|
2007年７月
|
株式会社会計工房入社
|
|
2009年８月
|
アカウンティングワークス株式会社設立
代表取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アークランドサービス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年９月
|
ぺプチドリーム株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
ギフトホールディングス社外監査役
|
|
2019年１月
|
ギフトホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
1,000
|
（注）１．2019年１月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ギフトホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．露木一彦、佐藤信之、藤村平和及び花房幸範は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ギフトホールディングスの社外取締役は４名であります。
ギフトホールディングスは社外取締役を選任することで、経営への牽制及び監督機能を強化しております。社外取締役の経験や見識を活かし、独立かつ客観的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制及び監督機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
なお、社外役員の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
また、社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集や意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、牽制及び監督の有効性と効率性を高めております。
社外取締役露木一彦は、飲食上場企業で培った豊富な知見をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役佐藤信之は、飲食上場企業の取締役経験をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役藤村平和は、大手企業にて取締役を務めた経験を有しており、企業経営に関する豊富な知見をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
社外取締役花房幸範は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識をギフトホールディングス監査に反映していただくことを期待して選任しております。社外取締役という地位以外に、ギフトホールディングスとの間には、人的関係、資本関係、取引関係及び利害関係はありません。
2019年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2018年10月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役 社長
|
－
|
田川 翔
|
昭和57年 11月８日
|
平成13年11月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
平成17年７月
|
同社本店店長
|
平成20年１月
|
町田商店創業
|
平成21年12月
|
株式会社町田商店 (現ギフトホールディングス) 設立
|
|
代表取締役社長 (現任)
|
平成22年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート設立
|
|
代表取締役社長
|
平成27年３月
|
株式会社四天王代表取締役
|
平成29年５月
|
ギフトホールディングス開発本部長
|
|
(注) １
|
776
|
取締役
副社長
|
プロデュース
事業部長
|
笹島 竜也
|
昭和49年 ７月17日
|
平成６年12月
|
有限会社ユートピア入社
|
平成８年１月
|
有限会社石川商事入社
|
平成９年７月
|
株式会社エイト入社
|
平成12年８月
|
有限会社ヒロキ・アドバンス入社
|
平成17年２月
|
同社店舗開発責任者兼直営店統括責任者
|
平成18年１月
|
同社ＦＣ事業部統括責任者兼直営店統括責任者
|
平成20年９月
|
ソニー生命保険株式会社入社
|
平成23年１月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート入社
|
平成23年１月
|
同社取締役
|
平成28年１月
|
同社代表取締役
|
|
株式会社四天王代表取締役
|
|
ギフトホールディングス取締役副社長（現任）
|
平成28年６月
|
株式会社ファイナル・スリー・フィート
|
|
プロデュース事業部長
|
平成29年５月
|
ギフトホールディングスプロデュース事業部長（現任）
|
|
(注) １
|
480
|
専務取締役
|
直営店
事業部長
|
藤井 誠二
|
昭和55年 ９月22日
|
平成13年４月
|
大同企業株式会社入社
|
平成17年４月
|
良和株式会社入社
|
平成21年９月
|
町田商店入職
|
平成24年１月
|
ギフトホールディングス綱島商店店長
|
平成26年１月
|
ギフトホールディングス取締役
|
平成27年１月
|
ギフトホールディングス専務取締役（現任）
|
平成27年３月
|
株式会社四天王取締役
|
平成28年６月
|
ギフトホールディングス直営店事業部長（現任）
|
|
(注) １
|
20
|
取締役
|
管理本部長
|
末廣 紀彦
|
昭和35年 10月４日
|
昭和59年４月
|
セイコー電子工業株式会社
|
|
(現セイコーインスツル株式会社)入社
|
平成５年10月
|
株式会社協和コンサルタンツ
|
|
執行役員経営管理室長
|
平成15年６月
|
株式会社ファインディバイス取締役ＣＦＯ
|
平成17年10月
|
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
|
|
常務取締役コーポレート本部長
|
平成27年８月
|
地盤ネットホールディングス株式会社
|
|
ＣＦＯ兼執行役員管理本部長
|
平成28年１月
|
ギフトホールディングス入社
|
|
管理本部長
|
平成28年９月
|
ギフトホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注) １
|
44
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
経営企画
室長
|
榎 正規
|
昭和56年 ９月10日
|
平成17年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
|
|
トーマツ）入所
|
平成22年４月
|
公認会計士登録
|
平成25年３月
|
日之出監査法人 (現ひので監査法人)
|
|
パートナー
|
平成25年10月
|
税理士法人日本橋経営会計コンサルティング
|
|
設立 パートナー
|
平成28年４月
|
ギフトホールディングス入社
|
|
管理本部経営企画部長兼経理部長
|
平成29年１月
|
ギフトホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注) １
|
14
|
取締役
|
－
|
佐藤 信之
|
昭和47年 ７月21日
|
平成８年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社
|
|
（現アクセンチュア株式会社）入社
|
平成10年10月
|
ゼネラル・エレクトリック・インターナショ
|
|
ナル・インク入社
|
平成12年11月
|
Deloitte Touche LLP入社
|
平成17年11月
|
株式会社ゼットン取締役副社長
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平成23年10月
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株式会社シヴァリー・ベンチャーズ代表取締役
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平成24年６月
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株式会社epoc設立代表取締役（現任）
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株式会社エー・ピーカンパニー社外監査役
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平成26年10月
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株式会社ノート (現株式会社串カツ田中)
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社外監査役（現任）
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平成27年６月
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株式会社エー・ピーカンパニー
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社外取締役（現任）
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平成30年２月
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株式会社epocトレーディング設立
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代表取締役（現任）
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平成30年５月
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ギフトホールディングス社外取締役（現任）
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(注) １
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－
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常勤監査役
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－
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露木 一彦
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昭和28年 ３月22日
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昭和50年６月
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神鋼ノース株式会社入社
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昭和62年９月
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株式会社白子入社
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平成３年11月
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立川ハウス工業株式会社入社
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平成５年６月
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株式会社ハイデイ日高取締役管理本部長
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平成16年１月
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株式会社リンク・ワン執行役員管理本部長
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平成16年８月
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株式会社やすらぎ取締役管理本部長
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平成18年11月
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株式会社みやこひも取締役管理本部長
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平成25年６月
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株式会社心屋取締役社長室長
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平成26年９月
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株式会社アドリブ取締役管理部長
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平成28年１月
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ギフトホールディングス常勤監査役（現任）
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(注) ２
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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監査役
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－
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藤村 平和
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昭和28年 ６月24日
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昭和52年４月
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長瀬産業株式会社入社
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昭和61年８月
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コダック株式会社へ転籍
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平成12年１月
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同社取締役、人事総務本部長
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平成15年11月
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同社常務取締役
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平成20年１月
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同社オペレーション本部長兼務
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平成23年３月
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RPBマーケティング株式会社代表取締役社長
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山梨RPBサプライ株式会社代表取締役社長
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平成25年９月
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コダックアラリスジャパン株式会社
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人事アドバイザー (現任)
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平成27年８月
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ギフトホールディングス監査役（現任）
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(注) ２
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－
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監査役
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－
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花房 幸範
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昭和50年 ５月10日
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平成10年４月
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青山監査法人 入所
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平成13年７月
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公認会計士登録
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平成15年７月
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日本アジアホールディングズ株式会社入社
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平成19年７月
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株式会社会計工房入社
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平成21年８月
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アカウンティングワークス株式会社設立
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代表取締役（現任）
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平成27年３月
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アークランドサービス株式会社監査役
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平成28年３月
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同社 取締役 (監査等委員) (現任)
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平成29年９月
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ぺプチドリーム株式会社
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取締役 (監査等委員) (現任)
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平成30年５月
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ギフトホールディングス社外監査役（現任）
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(注) ２
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－
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計
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1,334
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（注）１. 任期は、平成30年７月11日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２. 任期は、平成30年７月11日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役佐藤信之は社外取締役であります。
４．監査役露木一彦、藤村平和及び花房幸範は社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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