三菱倉庫(9301)の株価チャート 三菱倉庫(9301)の業績 親会社と関係会社
(i)2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、佐藤孝夫、倉橋雄作の３氏は、社外監査役である。
３ 2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
(ご参考) 報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりです。
(注) ※印の執行役員は取締役を兼務している。
(ⅱ) 三菱倉庫は2026年6月26日開催予定の第223回定時株主総会の第２号議案(決議事項)として、「取締役10名選任
の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三菱倉庫の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しています。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役のうち北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子、香月重人の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、佐藤孝夫、倉橋雄作の３氏は、社外監査役である。
３ 2026年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
(ご参考) 執行役員は以下のとおりとなる予定です。
(注) ※印の執行役員は取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下、「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問ですが、同社は三菱倉庫の取引先です。三菱倉庫グループは同社との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫は同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社相談役ですが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主です。三菱倉庫グループは同社との間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問ですが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の株主です。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はＮＴＴドコモビジネス㈱出身で、現在は同社相談役(2026年６月退任予定)ですが、同社は三菱倉庫の取引先です。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学出身で、現在は同大学名誉教授です。三菱倉庫グループは同大学との間に取引はありません。また、同氏は三菱倉庫の取引先である一般社団法人医薬品セキュリティ研究会の代表理事です。三菱倉庫グループは同会との間に講演会費用の支払等の取引がありますが、その額は過去３事業年度平均で年間10万円に満たない僅少なものです。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 大和監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身ですが、同社は三菱倉庫の取引先です。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身ですが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人です。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は157百万円です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 倉橋監査役(社外監査役)は弁護士です。三菱倉庫は必要に応じて同氏に法律相談を依頼していますが、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間10万円に満たない僅少なものです。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
リ 三菱倉庫は2026年６月26日開催予定の第223回定時株主総会の第２号議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと若林取締役(社外取締役)が退任し、香月重人氏が社外取締役に就任します。
香月重人氏は、日比谷総合設備㈱出身で、現在は同社顧問であり、また、2025年6月まで同社代表取締役副社長でした。三菱倉庫グループは同社との間に取引はありません。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
(i)2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、佐藤孝夫、倉橋雄作の３氏は、社外監査役である。
３ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
(ご参考) 報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりです。
(注) ※印の執行役員は取締役を兼務している。
(ⅱ) 三菱倉庫は2025年6月27日開催予定の第222回定時株主総会の第３号議案(決議事項)として、「取締役10名選任
の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三菱倉庫の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しています。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、佐藤孝夫、倉橋雄作の３氏は、社外監査役である。
３ 2025年３月期に関する定時株主総会終結の時から2026年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
(ご参考) 執行役員は以下のとおりとなる予定です。
(注) ※印の執行役員は取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問ですが、同社は三菱倉庫の取引先であり、三菱倉庫は同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主です。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫は同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社相談役ですが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱の株主です。三菱倉庫グループは東京海上日動火災保険㈱との間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問であり、また、2023年３月まで同社取締役会長でしたが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱出身で、現在は同社相談役ですが、同社は三菱倉庫の取引先です。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学出身で、現在は同大学名誉教授であり、また、2023年３月まで同大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授でした。三菱倉庫は同大学に対し寄付講座設立のための寄付を行っていますが、その額は過去３事業年度の平均で年間１百万円を超えない僅少なものです。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 大和監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身ですが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の株主です。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身ですが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人です。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は149百万円です。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 倉橋監査役(社外監査役)は弁護士です。三菱倉庫は必要に応じて同氏に法律相談を依頼していますが、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間１百万円に満たない僅少なものです。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、佐藤孝夫、倉橋雄作の３氏は、社外監査役である。
３ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2025年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2024年３月期に関する定時株主総会終結の時から2028年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
(ご参考) 報告書提出日現在における執行役員は次のとおりであります。
(注) １ ※印の執行役員は取締役を兼務している。
２ Project Hermes Holding Companyは、2023年10月２日付で買収を完了したCavalier Logisticsグループの
持株会社である。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫は同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社相談役であり、また、2022年３月まで同社取締役副会長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上日動火災保険㈱との間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問であり、また、2023年３月まで同社取締役会長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱出身で、現在は同社相談役でありますが、同社は三菱倉庫の取引先であります。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学出身で、現在は同大学名誉教授であり、また、2023年３月まで同大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授でありました。三菱倉庫は同大学に対し寄付講座設立のための寄付を行っておりますが、その額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 大和監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先及び株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は155百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 倉橋監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は必要に応じて同氏に法律相談を依頼しておりますが、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間１百万円に満たない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
(注) 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼務しない執行役員の異動は、
次のとおりである。
退任執行役員
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち大和正尚、山田洋之助、佐藤孝夫の３氏は、社外監査役である。
３ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2023年３月期に関する定時株主総会終結の時から2027年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫は同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社相談役であり、また、2022年３月まで同社取締役副会長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上日動火災保険㈱との間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問であり、また、2023年３月まで同社取締役会長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱出身で、現在は同社相談役でありますが、同社は三菱倉庫の取引先であります。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学名誉教授であります。三菱倉庫は同大学に対し寄付講座設立のための寄付を行っておりますが、その額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 大和監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は90百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、佐藤孝夫の３氏は、社外監査役である。
３ 2022年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までである
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社相談役であり、また、2022年３月まで同社取締役副会長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上日動火災保険㈱との間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社取締役会長でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱出身で、現在は同社相談役であり、また、2020年６月まで同社代表取締役社長でありましたが、同社は三菱倉庫の取引先であります。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学名誉教授及び同大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授であります。三菱倉庫は同大学に対し寄付講座設立のための寄付を行っておりますが、その額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は83百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の５氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、佐藤孝夫の３氏は、社外監査役である。
３ 2021年３月期に関する定時株主総会終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までである
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去３年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の２％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年６月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社取締役会長・会長執行役員でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受委託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 庄司取締役(社外取締役)はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱出身で、現在は同社相談役でありますが、同社は三菱倉庫の取引先であります。三菱倉庫グループは同社との間に不動産賃貸等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 木村取締役(社外取締役)は国立大学法人金沢大学名誉教授及び同大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授であります。三菱倉庫は同大学に対し寄付講座設立のための寄付を行っておりますが、その額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
へ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去３事業年度の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
チ 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は95百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性19名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕の３氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、佐藤孝夫の３氏は、社外監査役である。
３ 2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2021年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2020年３月期に関する定時株主総会終結の時から2024年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去3年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の2％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年６月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 内藤取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社取締役会長・会長経営委員(2020年６月、取締役会長・会長執行役員に就任予定)でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ホ 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去３年間の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ヘ 佐藤監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は154百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性20名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役のうち槙原 稔、宮原耕治、若林辰雄、北沢利文の４氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、桜井憲二の３氏は、社外監査役である。
３ 2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 2019年３月期に関する定時株主総会終結の時から2023年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 2016年３月期に関する定時株主総会終結の時から2020年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
６ 2018年３月期に関する定時株主総会終結の時から2022年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 三菱倉庫の大株主(直接・間接に10％以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去３年間における業務執行者(※１)
(2) 三菱倉庫のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が三菱倉庫連結総資産の２％を超える借入先の現在又は過去３年間における業務執行者
(3) 三菱倉庫の定める基準を超える取引先(※２)の現在又は過去3年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、三菱倉庫から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去３年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 三菱倉庫の会計監査人の現在又は過去３年間における社員
(6) 三菱倉庫から、一定額を超える寄付(※３)を受けた団体に現在属し、又は過去３年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 三菱倉庫の業務執行者であった者(その期間が３年間に満たない者を除く)
※１ 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※２ 三菱倉庫及び連結子会社(以下「三菱倉庫グループ」という。)との取引が三菱倉庫連結営業収益の2％を超える取引先もしくは三菱倉庫グループとの取引が当該会社の存続や三菱倉庫グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※３ 過去３事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 槙原取締役(社外取締役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 宮原取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 若林取締役(社外取締役)は三菱ＵＦＪ信託銀行㈱出身で、現在は同社取締役会長でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の完全親会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株主であります。三菱倉庫グループは三菱ＵＦＪ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年6月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。三菱倉庫グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、三菱倉庫グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は三菱倉庫の取引先かつ株主であり、三菱倉庫も同社の株主であります。三菱倉庫グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は三菱倉庫連結営業収益の１％未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ヘ 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。三菱倉庫は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去３年間の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 桜井監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は三菱倉庫の会計監査人であります。三菱倉庫グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は80百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、［(1) コーポレート・ガバナンスの概要］及び［(3) 監査の状況］に記載のとおりです。
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
松 井 明 生 |
昭和29年６月20日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
藤 倉 正 夫 |
昭和34年３月20日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
小 原 祥 司 |
昭和29年８月５日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
平 岡 昇 |
昭和31年３月15日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
篠 原 文 博 |
昭和32年８月29日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
若 林 仁 |
昭和35年１月22日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
斉 藤 康 |
昭和33年10月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
木 村 伸 児 |
昭和33年７月18日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
槙 原 稔 |
昭和５年１月12日生 |
|
(注)３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三 木 繁 光 |
昭和10年４月４日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮 原 耕 治 |
昭和20年12月３日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉庫事業部長 |
西 川 浩 司 |
昭和35年4月10日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京支店長 |
奈良場 三 郎 |
昭和33年10月17日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋支店長 |
中 島 立 志 |
昭和32年11月29日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
|
渡 辺 徹 |
昭和24年６月24日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
常任監査役 |
|
吉 沢 義 仁 |
昭和29年11月７日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山 田 洋之助 |
昭和34年５月２日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
桜 井 憲 二 |
昭和23年10月28日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||
|
監査役 |
|
今 井 洋 |
昭和29年３月22日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||
|
計 |
121 |
|||||||||||||||||
(注) １ 取締役のうち槙原 稔、三木繁光、宮原耕治の３氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち吉沢義仁、山田洋之助、桜井憲二の３氏は、社外監査役である。
３ 平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 平成27年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
６ 平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成34年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
|
岡 本 哲 郎 |
昭和25年８月２日生 |
昭和48年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
64 |
|
平成14年６月 |
横浜支店長 |
||||||
|
16年６月 |
東京支店長 |
||||||
|
18年６月 |
取締役常務役員補佐(倉庫事業担当) |
||||||
|
19年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
20年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
25年４月 |
取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役 |
|
松 井 明 生 |
昭和29年６月20日生 |
昭和52年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成20年６月 |
人事部長 |
||||||
|
23年６月 |
取締役人事部長 |
||||||
|
24年６月 |
常務取締役人事部長委嘱 |
||||||
|
25年４月 |
取締役社長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
|
宮 崎 敬 典 |
昭和28年12月27日生 |
昭和52年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成22年６月 |
神戸支店長 |
||||||
|
24年６月 |
取締役神戸支店長 |
||||||
|
26年４月 |
常務取締役(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
|
小 原 祥 司 |
昭和29年８月５日生 |
昭和52年10月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成23年６月 |
港運事業部長 |
||||||
|
26年６月 |
取締役港運事業部長 |
||||||
|
28年４月 |
常務取締役(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
|
平 岡 昇 |
昭和31年３月15日生 |
昭和54年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
17 |
|
平成22年６月 |
福岡支店長 |
||||||
|
23年６月 |
大阪支店長 |
||||||
|
27年４月 |
倉庫事業部長 |
||||||
|
同年６月 |
取締役倉庫事業部長 |
||||||
|
28年４月 |
常務取締役(現在) |
||||||
|
代表取締役 |
|
篠 原 文 博 |
昭和32年８月29日生 |
昭和56年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成21年６月 |
総務部長兼広報室長 |
||||||
|
27年６月 |
取締役総務部長兼広報室長 |
||||||
|
28年４月 |
常務取締役(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
|
若 林 仁 |
昭和35年１月22日生 |
昭和57年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成24年６月 |
倉庫事業部長 |
||||||
|
27年４月 |
三菱倉庫(中国)投資有限公司董事長 |
||||||
|
28年４月 |
倉庫事業部長 |
||||||
|
同年６月 |
取締役倉庫事業部長 |
||||||
|
29年４月 |
常務取締役(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
大阪支店長 |
藤 倉 正 夫 |
昭和34年３月20日生 |
昭和57年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成24年６月 |
国際業務室長 |
||||||
|
27年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
28年６月 |
取締役大阪支店長 |
||||||
|
29年４月 |
常務取締役大阪支店長委嘱(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
槙 原 稔 |
昭和５年１月12日生 |
昭和31年３月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成４年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
10年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
16年４月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
同年６月 |
同社相談役 |
||||||
|
22年６月 |
同社特別顧問(現在) |
||||||
|
５年６月 |
三菱倉庫取締役(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
三 木 繁 光 |
昭和10年４月４日生 |
昭和33年４月 |
株式会社三菱銀行入行 |
(注)３ |
― |
|
平成12年６月 |
株式会社東京三菱銀行頭取 |
||||||
|
13年４月 |
株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長 |
||||||
|
16年６月 |
株式会社東京三菱銀行取締役会長、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役 |
||||||
|
17年10月 |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役 |
||||||
|
18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長 |
||||||
|
同年６月 |
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役退任 |
||||||
|
20年４月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役 |
||||||
|
22年４月 |
同行特別顧問(現在) |
||||||
|
21年６月 |
三菱倉庫取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
宮 原 耕 治 |
昭和20年12月３日生 |
昭和45年４月 |
日本郵船株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成16年４月 |
同社代表取締役社長経営委員 |
||||||
|
18年４月 |
同社代表取締役社長・社長経営委員 |
||||||
|
21年４月 |
同社代表取締役会長・会長経営委員 |
||||||
|
27年４月 |
同社取締役・相談役 |
||||||
|
同年６月 |
同社相談役(現在) |
||||||
|
26年６月 |
三菱倉庫取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
斉 藤 康 |
昭和33年10月16日生 |
昭和57年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成23年６月 |
経理部長 |
||||||
|
28年６月 |
取締役経理部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
国際輸送事業部長 |
高 味 知 彦 |
昭和31年５月15日生 |
昭和56年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成24年６月 |
国際輸送事業部長 |
||||||
|
28年６月 |
取締役国際輸送事業部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
木 村 伸 児 |
昭和33年７月18日生 |
昭和57年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成26年６月 |
人事部長 |
||||||
|
28年４月 |
総務部長兼広報室長兼人事部長 |
||||||
|
29年６月 |
取締役総務部長兼広報室長兼人事部長(現在) |
||||||
|
常任監査役 |
|
渡 辺 徹 |
昭和24年６月24日生 |
昭和47年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)４ |
40 |
|
平成13年６月 |
経理部長 |
||||||
|
15年６月 |
取締役常務役員補佐(経理担当) |
||||||
|
16年６月 |
常務取締役経理部長委嘱 |
||||||
|
18年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
20年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
22年10月 |
専務取締役業務部長委嘱 |
||||||
|
23年１月 |
専務取締役 |
||||||
|
同年６月 |
常任監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
常任監査役 |
|
吉 沢 義 仁 |
昭和29年11月７日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成16年４月 |
同社生活産業グループコントローラー |
||||||
|
19年４月 |
同社イノベーション事業グループ コントローラー |
||||||
|
21年４月 |
同社コーポレート部門コントローラー |
||||||
|
22年４月 |
同社理事監査部長 |
||||||
|
27年４月 |
同社コーポレート部門付 |
||||||
|
同年６月 |
三菱倉庫常任監査役(常勤)(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
山 田 洋之助 |
昭和34年５月２日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録(第一東京弁護士会) |
(注)５ |
1 |
|
同年10月 |
山田法律事務所(現 山田・合谷・ 鈴木法律事務所)入所(現在) |
||||||
|
16年６月 |
三菱倉庫監査役(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
桜 井 憲 二 |
昭和23年10月28日生 |
昭和53年９月 |
公認会計士登録 |
(注)６ |
― |
|
平成９年５月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
||||||
|
22年６月 |
同監査法人全国社員(パートナー)会議長 |
||||||
|
23年５月 |
同監査法人全国社員(パートナー)会議長退任 |
||||||
|
同年７月 |
公認会計士桜井憲二事務所代表 (現在) |
||||||
|
26年６月 |
三菱倉庫監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
今 井 洋 |
昭和29年３月22日生 |
昭和51年４月 |
三菱倉庫入社 |
(注)５ |
11 |
|
平成18年６月 |
港運事業部長 |
||||||
|
23年６月 |
福岡支店長 |
||||||
|
26年６月 |
富士物流株式会社常勤監査役(現在) |
||||||
|
28年６月 |
三菱倉庫監査役(現在) |
||||||
|
計 |
304 |
||||||
(注) １ 取締役のうち槙原 稔、三木繁光、宮原耕治の３氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち吉沢義仁、山田洋之助、桜井憲二の３氏は、社外監査役である。
３ 平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 平成27年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
６ 平成26年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 岡 本 哲 郎 | 昭和25年８月２日生 | 昭和48年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 61 |
平成14年６月 | 横浜支店長 | ||||||
16年６月 | 東京支店長 | ||||||
18年６月 | 取締役常務役員補佐(倉庫事業担当) | ||||||
19年６月 | 常務取締役 | ||||||
20年６月 | 取締役社長 | ||||||
25年４月 | 取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役 |
| 松 井 明 生 | 昭和29年６月20日生 | 昭和52年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 28 |
平成20年６月 | 人事部長 | ||||||
23年６月 | 取締役人事部長 | ||||||
24年６月 | 常務取締役人事部長委嘱 | ||||||
25年４月 | 取締役社長(現在) | ||||||
常務取締役 |
| 高 山 和 彦 | 昭和29年11月17日生 | 昭和52年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 31 |
平成20年６月 | 福岡支店長 | ||||||
22年６月 | 名古屋支店長 | ||||||
24年６月 | 取締役名古屋支店長 | ||||||
26年４月 | 常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 |
| 宮 崎 敬 典 | 昭和28年12月27日生 | 昭和52年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 20 |
平成22年６月 | 神戸支店支店長 | ||||||
24年６月 | 取締役神戸支店長 | ||||||
26年４月 | 常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 |
| 小 原 祥 司 | 昭和29年８月５日生 | 昭和52年10月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 5 |
平成23年６月 | 港運事業部長 | ||||||
26年６月 | 取締役港運事業部長 | ||||||
28年４月 | 常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 |
| 平 岡 昇 | 昭和31年３月15日生 | 昭和54年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 14 |
平成22年６月 | 福岡支店長 | ||||||
23年６月 | 大阪支店長 | ||||||
27年４月 | 倉庫事業部長 | ||||||
同年６月 | 取締役倉庫事業部長 | ||||||
28年４月 | 常務取締役(現在) | ||||||
代表取締役 |
| 篠 原 文 博 | 昭和32年８月29日生 | 昭和56年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 8 |
平成21年６月 | 総務部長兼広報室長 | ||||||
27年６月 | 取締役総務部長兼広報室長 | ||||||
28年４月 | 常務取締役(現在) | ||||||
取締役 |
| 槙 原 稔 | 昭和５年１月12日生 | 昭和31年３月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)３ | 38 |
平成４年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
10年４月 | 同社取締役会長 | ||||||
16年４月 | 同社取締役相談役 | ||||||
同年６月 | 同社相談役 | ||||||
22年６月 | 同社特別顧問(現在) | ||||||
５年６月 | 三菱倉庫取締役(現在) | ||||||
取締役 |
| 三 木 繁 光 | 昭和10年４月４日生 | 昭和33年４月 | 株式会社三菱銀行入行 | (注)３ | ― |
平成12年６月 | 株式会社東京三菱銀行頭取 | ||||||
13年４月 | 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役社長 | ||||||
16年６月 | 株式会社東京三菱銀行取締役会長、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役 | ||||||
17年10月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役 | ||||||
18年１月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行取締役会長 | ||||||
同年６月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ取締役退任 | ||||||
20年４月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行相談役 | ||||||
22年４月 | 同行特別顧問(現在) | ||||||
21年６月 | 三菱倉庫取締役(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 宮 原 耕 治 | 昭和20年12月３日生 | 昭和45年４月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成16年４月 | 同社代表取締役社長経営委員 | ||||||
18年４月 | 同社代表取締役社長・社長経営委員 | ||||||
21年４月 | 同社代表取締役会長・会長経営委員 | ||||||
27年４月 | 同社取締役・相談役 | ||||||
同年６月 | 同社相談役(現在) | ||||||
26年６月 | 三菱倉庫取締役(現在) | ||||||
取締役 | 経理部長 | 斉 藤 康 | 昭和33年10月16日生 | 昭和57年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 9 |
平成23年６月 | 経理部長 | ||||||
28年６月 | 取締役経理部長(現在) | ||||||
取締役 | 倉庫事業部長 | 若 林 仁 | 昭和35年１月22日生 | 昭和57年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 9 |
平成24年６月 | 倉庫事業部長 | ||||||
27年４月 | 三菱倉庫(中国)投資有限公司董事長 | ||||||
28年４月 | 倉庫事業部長 | ||||||
同年６月 | 取締役倉庫事業部長(現在) | ||||||
取締役 | 国際輸送事業部長 | 高 味 知 彦 | 昭和31年５月15日生 | 昭和56年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 18 |
平成24年６月 | 国際輸送事業部長 | ||||||
28年６月 | 取締役国際輸送事業部長(現在) | ||||||
取締役 | 大阪支店長 | 藤 倉 正 夫 | 昭和34年３月20日生 | 昭和57年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)３ | 7 |
平成24年６月 | 国際業務室長 | ||||||
27年４月 | 大阪支店長 | ||||||
28年６月 | 取締役大阪支店長(現在) | ||||||
常任監査役 |
| 渡 辺 徹 | 昭和24年６月24日生 | 昭和47年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)４ | 38 |
平成13年６月 | 経理部長 | ||||||
15年６月 | 取締役常務役員補佐(経理担当) | ||||||
16年６月 | 常務取締役経理部長委嘱 | ||||||
18年６月 | 常務取締役 | ||||||
20年６月 | 専務取締役 | ||||||
22年10月 | 専務取締役業務部長委嘱 | ||||||
23年１月 | 専務取締役 | ||||||
同年６月 | 常任監査役(常勤)(現在) | ||||||
常任監査役 |
| 吉 沢 義 仁 | 昭和29年11月７日生 | 昭和52年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成16年４月 | 同社生活産業グループコントローラー | ||||||
19年４月 | 同社イノベーション事業グループ コントローラー | ||||||
21年４月 | 同社コーポレート部門コントローラー | ||||||
22年４月 | 同社理事監査部長 | ||||||
27年４月 | 同社コーポレート部門付 | ||||||
同年６月 | 三菱倉庫常任監査役(常勤)(現在) | ||||||
監査役 |
| 山 田 洋之助 | 昭和34年５月２日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)５ | 1 |
同年10月 | 山田法律事務所(現 山田・合谷・ 鈴木法律事務所)入所(現在) | ||||||
16年６月 | 三菱倉庫監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 桜 井 憲 二 | 昭和23年10月28日生 | 昭和53年９月 | 公認会計士登録 | (注)６ | ― |
平成９年５月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
22年６月 | 同監査法人全国社員(パートナー)会議長 | ||||||
23年５月 | 同監査法人全国社員(パートナー)会議長退任 | ||||||
同年７月 | 公認会計士桜井憲二事務所代表 (現在) | ||||||
26年６月 | 三菱倉庫監査役(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 今 井 洋 | 昭和29年３月22日生 | 昭和51年４月 | 三菱倉庫入社 | (注)５ | 10 |
平成18年６月 | 港運事業部長 | ||||||
23年６月 | 福岡支店長 | ||||||
26年６月 | 富士物流株式会社常勤監査役(現在) | ||||||
28年６月 | 三菱倉庫監査役(現在) | ||||||
計 | 297 | ||||||
(注) １ 取締役のうち槙原 稔、三木繁光、宮原耕治の３氏は、社外取締役である。
２ 監査役のうち吉沢義仁、山田洋之助、桜井憲二の３氏は、社外監査役である。
３ 平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成29年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
４ 平成27年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成31年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
５ 平成28年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
６ 平成26年３月期に関する定時株主総会終結の時から平成30年３月期に関する定時株主総会終結の時までである。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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