澁澤倉庫(9304)の株価チャート 澁澤倉庫(9304)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌 2023年４月 取締役社長兼社長執行役員、物流部門管掌（現任） |
(注)３ |
7,800 |
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取締役 （代表取締役） 兼専務執行役員 不動産部門・ 管理部門管掌 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2014年４月 株式会社みずほ銀行業務監査部長 2016年４月 同行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当 2022年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門・管理部門（総合企画部・サステナビリティ推進室・人事部）管掌、物流営業部門副担当 2023年４月 取締役兼常務執行役員、不動産部門・管理部門管掌 2023年６月 取締役兼専務執行役員、不動産部門・管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
5,700 |
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取締役 兼常務執行役員 物流部門副担当 |
大橋 武 |
1964年 ５月10日生 |
1989年４月 澁澤倉庫入社 2016年９月 営業開発部長 2018年６月 執行役員営業開発部長 2019年６月 上級執行役員営業開発部長 2021年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長兼イノベーション推進室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門副担当、営業開発部長兼イノベーション推進室長 2023年４月 取締役兼常務執行役員、物流部門副担当（現任） |
(注)３ |
3,500 |
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取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（現・ジャパン・ホテル・リート投資法人）監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
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取締役 |
力石 晃一 |
1957年 ４月19日生 |
1980年４月 日本郵船株式会社入社 2009年４月 同社経営委員兼製紙原料グループ長 2010年４月 同社経営委員兼パナマックスフリートマネジメントグループ長 2012年４月 同社常務経営委員 2012年６月 同社取締役常務経営委員 2013年４月 同社代表取締役専務経営委員 2019年４月 同社取締役 2019年６月 同社アドバイザー（現任） 2019年６月 富士石油株式会社社外監査役 2019年６月 株式会社村上開明堂社外取締役（現任） 2022年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
馬場 佳子 |
1963年 ８月17日生 |
1987年４月 三菱信託銀行株式会社（現・三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 1991年９月 不動産鑑定士登録 2014年４月 横浜市財産評価審議会委員（現任） 2015年５月 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会理事 2016年２月 よこはま都市未来研究所設立、代表（現任） 2017年10月 横浜地方裁判所川崎支部民事調停員（現任） 2018年８月 横浜市空家等対策協議会委員（現任） 2020年４月 横浜家庭裁判所家事調停員（現任） 2020年５月 一般社団法人神奈川県不動産鑑定士協会副会長 2024年５月 横浜市財産評価審議会委員長（現任） 2024年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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監査役（常勤） |
星 正俊 |
1961年 10月17日生 |
1984年４月 澁澤倉庫入社 2011年10月 管理本部財経部長 2014年６月 執行役員財経部長 2018年６月 上級執行役員財経部長 2023年１月 上級執行役員管理部門管掌役員補佐財経部担当 2024年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
5,000 |
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監査役（常勤） |
森 進 |
1959年 10月29日生 |
1983年４月 澁澤倉庫入社 2014年６月 北関東支店長 2016年６月 執行役員北関東支店長 2018年４月 執行役員大阪支店長 2018年６月 上級執行役員大阪支店長 2021年４月 上級執行役員 2021年６月 システム物流株式会社（現・澁澤コネクト株式会社）代表取締役社長 2024年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
2,700 |
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監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
1,400 |
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監査役 |
吉田 芳一 |
1955年 11月12日生 |
1974年４月 仙台国税局入局 2015年７月 東京国税局調査第四部長 2016年７月 東京国税局退局 2016年８月 吉田芳一税理士事務所を開設し、現在に至る 2019年２月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役（現任） 2020年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2021年３月 伊勢化学工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
柏﨑 博久 |
1956年 11月17日生 |
1981年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2008年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座支店長 2010年４月 同行常務執行役員 2013年４月 同行取締役副頭取営業店業務部門長 2014年４月 同行取締役 2017年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事 2017年４月 株式会社みずほ銀行理事 2017年６月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 2019年６月 同社会長執行役員 2020年６月 株式会社岩波書店社外監査役 2023年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
27,400 |
||||
（注）１．取締役松本伸也、取締役力石晃一および取締役馬場佳子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役志々目昌史、監査役吉田芳一および監査役柏﨑博久の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員物流部門管掌役員補佐兼横浜支店長 石井啓志、
同管理部門管掌役員補佐兼情報システム部長 青野宣昭、上級執行役員物流部門管掌役員補佐 高橋伸一、
同大阪支店長 平川仁司、同中部支店長兼日正運輸株式会社代表取締役社長 大宮栄一、
同神戸支店長 浅原邦康、同管理部門管掌役員補佐兼総務部長 菅野康弘、同東京支店長 鈴木保志、
執行役員平和みらい株式会社代表取締役社長 佐瀨正文、
同澁澤ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 簱浩志、同総合企画部長 森山宗樹、
同財経部長 池田覚、同リスク管理部長 山田政和、同広域営業部長 神田純一、同国際営業部長 吉田崇、
同澁澤陸運株式会社代表取締役社長 本橋昌臣の16名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式600株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、同氏が有するガバナンスおよびコンプライアンス等に関する高度な知見が、澁澤倉庫のより透明性・健全性の高い経営体制の確立等に活かされていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役力石晃一は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式700株を所有しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、当該取引先グループとの取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であり、澁澤倉庫の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は総合海運企業の経営に長年携わっており、その豊富な経験と見識が澁澤倉庫の経営に活かされていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場佳子は、澁澤倉庫との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は不動産事業の経験と専門的な知見のほか、公共団体委員や調停員としての豊富な見識を澁澤倉庫の経営に活かしていただけると判断したことから、社外取締役に選任しております。
社外監査役志々目昌史は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式1,400株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、その豊富な知識と経験が澁澤倉庫の経営全般の監査に活かされていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役吉田芳一は、澁澤倉庫との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士としての税務・会計に関する専門的な知識と実務経験が澁澤倉庫の経営全般の監査に活かされていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役柏﨑博久は、澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任してから５年以上経過しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、当該取引先との取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満、かつ、澁澤倉庫に対する取引額が当該取引先の連結売上高の２％未満と僅少であり、澁澤倉庫の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は金融機関で取締役副頭取、総合保険代理店の取締役社長を歴任したのち、出版社の社外監査役を務めており、その豊富な経験と見識が澁澤倉庫の経営全般の監査に活かされていることから、社外監査役に選任しております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
（a）澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
（b）澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
（c）澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
（d）澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
（e）澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
（f）澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
（g）澁澤倉庫の外部会計監査人である監査法人に所属する者
（h）澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
（i）澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
（j）澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
（k）過去において上記（a）に該当していた者、および、過去５年間において、上記（b）から（i）のいずれかに該当していた者
（l）上記（a）から（i）のいずれかに該当する者の近親者（ただし、（a）以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
（m）その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門等と意見交換を行っております。
また、社外監査役を含む監査役、内部監査室および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、相互連携をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 （社外取締役） |
山田 夏子 |
2023年11月17日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌 2023年４月 取締役社長兼社長執行役員、物流部門管掌（現任） |
(注)３ |
7,200 |
|
取締役 （代表取締役） 兼専務執行役員 不動産部門・管理部門管掌 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2014年４月 株式会社みずほ銀行業務監査部長 2016年４月 同行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当 2022年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門・管理部門（総合企画部・サステナビリティ推進室・人事部）管掌、物流営業部門副担当 2023年４月 取締役兼常務執行役員、不動産部門・管理部門管掌 2023年６月 取締役兼専務執行役員、不動産部門・管理部門管掌（現任） |
(注)３ |
4,800 |
|
取締役 兼常務執行役員 物流部門副担当 |
大橋 武 |
1964年 ５月10日生 |
1989年４月 澁澤倉庫入社 2016年９月 営業開発部長 2018年６月 執行役員営業開発部長 2019年６月 上級執行役員営業開発部長 2021年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長兼イノベーション推進室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門副担当、営業開発部長兼イノベーション推進室長 2023年４月 取締役兼常務執行役員、物流部門副担当（現任） |
(注)３ |
2,900 |
|
取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（現・ジャパン・ホテル・リート投資法人）監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
力石 晃一 |
1957年 ４月19日生 |
1980年４月 日本郵船株式会社入社 2009年４月 同社経営委員兼製紙原料グループ長 2010年４月 同社経営委員兼パナマックスフリートマネジメントグループ長 2012年４月 同社常務経営委員 2012年６月 同社取締役常務経営委員 2013年４月 同社代表取締役専務経営委員 2019年４月 同社取締役 2019年６月 同社アドバイザー（現任） 2019年６月 富士石油株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社村上開明堂社外取締役（現任） 2022年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
山田 夏子 |
1973年 ８月６日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年５月 公認会計士登録 2005年５月 山田公認会計士事務所を開設し、現在に至る 2011年４月 山田夏子税理士事務所を開設し、現在に至る 2015年９月 地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会委員 2015年12月 静岡県入札監視委員会委員（現任） 2019年６月 日本公認会計士協会静岡県会副会長（現任） 2022年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
100 |
|
常勤監査役 |
真鍋 雅信 |
1954年 ８月26日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 管理本部財経部長 2009年４月 執行役員管理本部財経部長 2010年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年４月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6,200 |
|
監査役 |
工藤 慎二 |
1957年 ２月27日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 中国・九州支店長 2010年４月 執行役員中国・九州支店長 2011年７月 執行役員管理本部総務部長 2014年６月 上級執行役員総務部長 2019年４月 上級執行役員 2019年６月 システム物流株式会社代表取締役社長 2021年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
3,600 |
|
監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)６ |
1,300 |
|
監査役 |
吉田 芳一 |
1955年 11月12日生 |
1974年４月 仙台国税局入局 2015年７月 東京国税局調査第四部長 2016年７月 東京国税局退局 2016年８月 吉田芳一税理士事務所を開設し、現在に至る 2019年２月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役（現任） 2020年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2021年３月 伊勢化学工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
柏﨑 博久 |
1956年 11月17日生 |
1981年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2008年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座支店長 2010年４月 同行常務執行役員 2013年４月 同行取締役副頭取営業店業務部門長 2014年４月 同行取締役 2017年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事 2017年４月 株式会社みずほ銀行理事 2017年６月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 2019年６月 同社会長執行役員 2020年６月 株式会社岩波書店社外監査役（現任） 2023年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
27,000 |
||||
（注）１．取締役松本伸也、取締役力石晃一および取締役山田夏子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役志々目昌史、監査役吉田芳一および監査役柏﨑博久の３氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、上級執行役員管理部門管掌役員補佐財経部担当 星正俊、
同横浜支店長 石井啓志、同物流部門管掌役員補佐国際営業部・海外事業担当 高橋伸一、
同大阪支店長 平川仁司、同中部支店長 大宮栄一、同神戸支店長 浅原邦康、
同情報システム部長 青野宣昭、執行役員営業管理部長 門澤秀樹、
同澁澤ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 菅野康弘、
同平和みらい株式会社代表取締役社長 佐瀨正文、同東京支店長 鈴木保志、同総務部長 簱浩志、
同総合企画部長兼サステナビリティ推進室長 森山宗樹、同財経部長 池田覚、
同内部監査室長 山田政和、同広域営業部長 神田純一の16名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式600株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、同氏が有するガバナンスおよびコンプライアンス等に関する高度な知見が、澁澤倉庫のより透明性・健全性の高い経営体制の確立等に活かされていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役力石晃一は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式300株を所有しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、当該取引先グループとの取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であり、澁澤倉庫の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は総合海運企業の経営に長年携わっており、その豊富な経験と見識が澁澤倉庫の経営に活かされていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役山田夏子は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式100株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士および税理士としての経験と会計・税務に関する専門的な知見のほか、公共団体委員としての豊富な見識が澁澤倉庫の経営に活かされていることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役志々目昌史は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式1,300株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、その豊富な知識と経験が澁澤倉庫の経営全般の監査に活かされていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役吉田芳一は、澁澤倉庫との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士としての税務・会計に関する専門的な知識と実務経験が澁澤倉庫の経営全般の監査に活かされていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役柏﨑博久は、澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任してから５年以上経過しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、当該取引先との取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満、かつ、澁澤倉庫に対する取引額が当該取引先の連結売上高の２％未満と僅少であり、澁澤倉庫の独立性判断基準を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は金融機関で取締役副頭取、総合保険代理店の取締役社長を歴任したのち、出版社の社外監査役を務めており、その豊富な経験と見識を澁澤倉庫の経営全般の監査に活かしていただけると判断したことから、社外監査役に選任しております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
（a）澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
（b）澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
（c）澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
（d）澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
（e）澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
（f）澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
（g）澁澤倉庫の外部会計監査人である監査法人に所属する者
（h）澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
（i）澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
（j）澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
（k）過去において上記（a）に該当していた者、および、過去５年間において、上記（b）から（i）のいずれかに該当していた者
（l）上記（a）から（i）のいずれかに該当する者の近親者（ただし、（a）以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
（m）その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門等と意見交換を行っております。
また、社外監査役を含む監査役、内部監査室および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、相互連携をはかっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
6,400 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 兼副社長執行役員 管理部門（財経部・情報システム部・総務部）管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当
|
柏原 治樹 |
1953年 ２月17日生 |
1975年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2004年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 2010年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 2011年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2018年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2022年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門（財経部・情報システム部・総務部）管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)３ |
9,800 |
|
取締役 （代表取締役） 兼常務執行役員 不動産営業部門・管理部門（総合企画部・サステナビリティ推進室・人事部）管掌、物流営業部門副担当 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2016年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当 2022年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門・管理部門（総合企画部・サステナビリティ推進室・人事部）管掌、物流営業部門副担当（現任） |
(注)３ |
3,700 |
|
取締役 兼常務執行役員 物流営業部門副担当 営業開発部長兼イノベーション推進室長 |
大橋 武 |
1964年 ５月10日生 |
1989年４月 澁澤倉庫入社 2016年９月 営業開発部長 2018年６月 執行役員営業開発部長 2019年６月 上級執行役員営業開発部長 2021年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長 2022年４月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長兼イノベーション推進室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門副担当、営業開発部長兼イノベーション推進室長（現任） |
(注)３ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
力石 晃一 |
1957年 ４月19日生 |
1980年４月 日本郵船株式会社入社 2009年４月 同社経営委員兼製紙原料グループ長 2010年４月 同社経営委員兼パナマックスフリートマネジメントグループ長 2012年４月 同社常務経営委員 2012年６月 同社取締役常務経営委員 2013年４月 同社代表取締役専務経営委員 2019年４月 同社取締役 2019年６月 同社アドバイザー（現任） 2019年６月 富士石油株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 株式会社村上開明堂社外取締役（現任） 2022年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
山田 夏子 |
1973年 ８月６日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年５月 公認会計士登録 2005年５月 山田公認会計士事務所を開設し、現在に至る 2011年４月 山田夏子税理士事務所を開設し、現在に至る 2015年９月 地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会委員（現任） 2015年12月 静岡県入札監視委員会委員（現任） 2019年６月 日本公認会計士協会静岡県会副会長（現任） 2022年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
真鍋 雅信 |
1954年 ８月26日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 管理本部財経部長 2009年４月 執行役員管理本部財経部長 2010年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年４月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6,100 |
|
監査役 |
工藤 慎二 |
1957年 ２月27日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 中国・九州支店長 2010年４月 執行役員中国・九州支店長 2011年７月 執行役員管理本部総務部長 2014年６月 上級執行役員総務部長 2019年４月 上級執行役員 2019年６月 システム物流株式会社代表取締役社長 2021年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
3,500 |
|
監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)６ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
川村 融 |
1953年 10月12日生 |
1976年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2006年３月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務執行役員 2008年４月 みずほ証券株式会社取締役副社長 2012年６月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 2012年６月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 2014年４月 マルハニチロ株式会社常任監査役 2019年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)６ |
800 |
|
監査役 |
吉田 芳一 |
1955年 11月12日生 |
1974年４月 仙台国税局入局 2015年７月 東京国税局調査第四部長 2016年７月 東京国税局退局 2016年８月 吉田芳一税理士事務所を開設し、現在に至る 2019年２月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役（現任） 2020年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2021年３月 伊勢化学工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
34,500 |
||||
（注）１．取締役松本伸也、取締役力石晃一および取締役山田夏子の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役志々目昌史、監査役川村融および監査役吉田芳一の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、上級執行役員財経部長 星正俊、同横浜支店長 石井啓志、
同物流営業部門管掌役員補佐国際営業部・海外事業担当 高橋伸一、同大阪支店長 平川仁司、
同中部支店長 大宮栄一、同総合企画部長兼サステナビリティ推進室長 浅原邦康、
同情報システム部長 青野宣昭、執行役員営業管理部長 門澤秀樹、
同澁澤ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 菅野康弘、
同物流営業部門管掌役員補佐中国事業担当 佐瀬正文、同東京支店長 鈴木保志、同総務部長 簱浩志
同日正運輸株式会社代表取締役社長 石井浩昭、同神戸支店長 森山宗樹、
同中国・九州支店長 池田覚、同内部監査室長 山田政和の16名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式600株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、澁澤倉庫のより透明性・健全性の高い経営体制の確立等に十分な役割を果たしていることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役力石晃一は、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、当該取引先グループとの取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であり、取引の規模等に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は総合海運企業の経営に長年携わっており、その豊富な経験と見識を澁澤倉庫の経営に活かしていただけると判断したことから、社外取締役に選任しております。
社外取締役山田夏子は、澁澤倉庫との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士および税理士としての経験と会計・税務に関する専門的な知見のほか、公共団体委員としての豊富な見識を澁澤倉庫の経営に活かしていただけると判断したことから、社外取締役に選任しております。
社外監査役志々目昌史は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式1,200株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、その豊富な知識と経験を活かし澁澤倉庫の経営全般の監査に役立てていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役川村融は、この有価証券報告書提出日現在において澁澤倉庫株式800株を所有しております。同氏は澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任後10年以上経過しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。同氏は金融機関で常務執行役員を務めたのち、証券会社の副社長、食品会社の社外監査役を歴任するなど、その豊富な経験と知識を澁澤倉庫の経営全般の監査に役立てていることから、社外監査役に選任しております。
社外監査役吉田芳一は、澁澤倉庫との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士としての税務・会計に関する専門的な知識と実務経験を澁澤倉庫の経営全般の監査に役立てていることから、社外監査役に選任しております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
（a）澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
（b）澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
（c）澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
（d）澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
（e）澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
（f）澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
（g）澁澤倉庫の外部会計監査人である監査法人に所属する者
（h）澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
（i）澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
（j）澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
（k）過去において上記（a）に該当していた者、および、過去５年間において、上記（b）から（i）のいずれかに該当していた者
（l）上記（a）から（i）のいずれかに該当する者の近親者（ただし、（a）以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
（m）その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門を管掌する取締役等と意見交換を行っております。また、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行をはかっております。
なお、澁澤倉庫の内部統制と内部監査は同一部門で行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
5,600 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 兼副社長執行役員 管理部門管掌、 ガバナンス関連事項・ コンプライアンス・ 内部統制担当
|
柏原 治樹 |
1953年 ２月17日生 |
1975年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2004年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 2010年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 2011年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2018年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)３ |
9,200 |
|
取締役 （代表取締役） 兼常務執行役員 不動産営業部門管掌、 物流営業部門副担当 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2016年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当（現任） |
(注)３ |
2,600 |
|
取締役 兼常務執行役員 物流営業部門 管掌役員補佐 営業開発部長 |
大橋 武 |
1964年 ５月10日生 |
1989年４月 澁澤倉庫入社 2016年９月 営業開発部長 2018年６月 執行役員営業開発部長 2019年６月 上級執行役員営業開発部長 2021年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌役員補佐、営業開発部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
坪井 鈴兒 |
1950年 ９月30日生 |
1974年４月 川崎汽船株式会社入社 2004年３月 同社電力炭グループ長 2006年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 2008年６月 同社常務取締役東京支社長 2010年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 同社特別顧問 2015年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
常勤監査役 |
真鍋 雅信 |
1954年 ８月26日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 管理本部財経部長 2009年４月 執行役員管理本部財経部長 2010年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年４月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6,100 |
|
監査役 |
工藤 慎二 |
1957年 ２月27日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 中国・九州支店長 2010年４月 執行役員中国・九州支店長 2011年７月 執行役員総務部長 2014年６月 上級執行役員総務部長 2019年４月 上級執行役員 2019年６月 システム物流株式会社代表取締役社長 2021年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
3,500 |
|
監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)６ |
1,100 |
|
監査役 |
川村 融 |
1953年 10月12日生 |
1976年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2006年３月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務執行役員 2008年４月 みずほ証券株式会社取締役副社長 2012年６月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 2012年６月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 2014年４月 マルハニチロ株式会社常任監査役 2019年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)６ |
300 |
|
監査役 |
吉田 芳一 |
1955年 11月12日生 |
1974年４月 仙台国税局入局 2015年７月 東京国税局調査第四部長 2016年７月 東京国税局退局 2016年８月 吉田芳一税理士事務所を開設し、現在に至る 2019年２月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役（現任） 2020年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2021年３月 伊勢化学工業株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
31,600 |
||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役志々目昌史、監査役川村融および監査役吉田芳一の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から３年
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産営業部門副担当 大橋弘幸、
上級執行役員財経部長 星正俊、同横浜支店長 石井啓志、
同物流営業部門管掌役員補佐国際営業部・海外事業担当 高橋伸一、同大阪支店長 平川仁司、
同広域営業部長 大宮栄一、同総合企画部長 浅原邦康、執行役員営業管理部長 門澤秀樹、
同人事部長 菅野康弘、同情報システム部長 青野宣昭、
同物流営業部門管掌役員補佐中国事業担当 佐瀬正文、同東京支店長 鈴木保志、同総務部長 簱浩志
同日正運輸株式会社代表取締役社長 石井浩昭の14名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也氏は、澁澤倉庫株式600株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坪井鈴兒氏は、澁澤倉庫株式600株を所有しております。同氏は澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であり、取引の規模等に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役志々目昌史氏は、澁澤倉庫株式1,100株を所有しておりますが、それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川村融氏は、澁澤倉庫株式300株を所有しております。同氏は澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任後10年以上経過しております。また、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。よって、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役吉田芳一氏は、澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門を管掌する取締役等と意見交換を行っております。また、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行をはかっております。
なお、澁澤倉庫の内部統制と内部監査は同一部門で行っております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
(a) 澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
(b) 澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
(c) 澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
(d) 澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
(e) 澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
(f) 澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
(g) 澁澤倉庫の会計監査人である監査法人に所属する者
(h) 澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
(i) 澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
(j) 澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
(k) 過去において上記(a)に該当していた者、および、過去５年間において、上記(b)から(i)のいずれかに該当していた者
(l) 上記(a)から(i)のいずれかに該当する者の近親者（ただし、(a)以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
(m) その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) 全社業務総攬 |
今井 惠一 |
1950年 ９月17日生 |
1973年４月 澁澤倉庫入社 2009年６月 取締役上席執行役員東京支店長 2011年６月 常務取締役上席執行役員東京支店長 2011年７月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2013年６月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 2014年６月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 2015年６月 取締役社長兼社長執行役員 2017年６月 取締役会長、全社業務総攬（現任） |
(注)３ |
12,600 |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
4,700 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 兼副社長執行役員 管理部門管掌、 ガバナンス関連事項・ コンプライアンス・ 内部統制担当
|
柏原 治樹 |
1953年 ２月17日生 |
1975年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2004年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 2010年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 2011年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2018年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)３ |
8,700 |
|
取締役 兼常務執行役員 不動産営業部門管掌、 物流営業部門副担当 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2016年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当（現任） |
(注)３ |
1,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
坪井 鈴兒 |
1950年 ９月30日生 |
1974年４月 川崎汽船株式会社入社 2004年３月 同社電力炭グループ長 2006年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 2008年６月 同社常務取締役東京支社長 2010年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 同社特別顧問 2015年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
常勤監査役 |
真鍋 雅信 |
1954年 ８月26日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 管理本部財経部長 2009年４月 執行役員管理本部財経部長 2010年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年４月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 監査役 2020年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
監査役 |
川上 芳夫 |
1951年 ３月28日生 |
1969年４月 澁澤倉庫入社 2006年７月 管理本部総務部長 2008年４月 執行役員管理本部総務部長 2009年４月 執行役員環境・品質管理室長 2010年６月 常勤監査役 2020年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
4,700 |
|
監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
監査役 |
川村 融 |
1953年 10月12日生 |
1976年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2006年３月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務執行役員 2008年４月 みずほ証券株式会社取締役副社長 2012年６月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 2012年６月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 2014年４月 マルハニチロ株式会社常任監査役 2019年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
吉田 芳一 |
1955年 11月12日生 |
1974年４月 仙台国税局入局 2015年７月 東京国税局調査第四部長 2016年７月 東京国税局退局 2016年８月 吉田芳一税理士事務所を開設し、現在に至る 2019年２月 株式会社シー・エス・ランバー社外監査役（現任） 2020年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
40,200 |
||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役志々目昌史、監査役川村融および監査役吉田芳一の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員大阪支店長 森進、同財経部長 星正俊、同営業開発部長 大橋武、同横浜支店長 石井啓志、
同物流営業部門管掌役員補佐 高橋伸一、同中部支店長 平川仁司、執行役員営業管理部長 門澤秀樹、
同人事部長 菅野康弘、同情報システム部長 青野宣昭、同広域営業部長 大宮栄一、
同物流営業部門管掌役員補佐中国事業担当 佐瀬正文、同総合企画部長 浅原邦康、
同東京支店長 鈴木保志、同総務部長 簱浩志の15名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也氏は、澁澤倉庫株式600株を所有しております。それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坪井鈴兒氏は、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。また、同氏は澁澤倉庫株式600株を所有しております。
社外監査役志々目昌史氏は、澁澤倉庫株式1,000株を所有しております。それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川村融氏は、澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任後10年以上経過しております。また、同氏は澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。
社外監査役吉田芳一氏は、澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありま
せん。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門を管掌する取締役等と意見交換を行っております。また、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行をはかっております。
なお、澁澤倉庫の内部統制と内部監査は同一部門で行っております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
(a) 澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
(b) 澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
(c) 澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
(d) 澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
(e) 澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
(f) 澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
(g) 澁澤倉庫の会計監査人である監査法人に所属する者
(h) 澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
(i) 澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
(j) 澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
(k) 過去において上記(a)に該当していた者、および、過去５年間において、上記(b)から(i)のいずれかに該当していた者
(l) 上記(a)から(i)のいずれかに該当する者の近親者（但し、(a)以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
(m) その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) 全社業務総攬 |
今井 惠一 |
1950年 ９月17日生 |
1973年４月 澁澤倉庫入社 2009年６月 取締役上席執行役員東京支店長 2011年６月 常務取締役上席執行役員東京支店長 2011年７月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2013年６月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 2014年６月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 2015年６月 取締役社長兼社長執行役員 2017年６月 取締役会長、全社業務総攬（現任） |
(注)３ |
11,400 |
|
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
1964年 ８月22日生 |
1987年４月 澁澤倉庫入社 2012年４月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)３ |
3,800 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 兼副社長執行役員 管理部門管掌、 ガバナンス関連事項・ コンプライアンス・ 内部統制担当
|
柏原 治樹 |
1953年 ２月17日生 |
1975年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2004年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 2010年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 2011年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2018年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2019年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)３ |
8,000 |
|
取締役 兼常務執行役員 不動産営業部門管掌、 物流営業部門副担当 |
倉谷 伸之 |
1962年 12月24日生 |
1986年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2016年４月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座通支店長 2018年４月 同行理事 2018年６月 澁澤倉庫顧問 2018年６月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当（現任） |
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松本 伸也 |
1959年 ８月12日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1987年４月 丸の内総合法律事務所入所 1996年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 2005年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 2013年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
坪井 鈴兒 |
1950年 ９月30日生 |
1974年４月 川崎汽船株式会社入社 2004年３月 同社電力炭グループ長 2006年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 2008年６月 同社常務取締役東京支社長 2010年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 同社特別顧問 2015年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
|
常勤監査役 |
川上 芳夫 |
1951年 ３月28日生 |
1969年４月 澁澤倉庫入社 2006年７月 管理本部総務部長 2008年４月 執行役員管理本部総務部長 2009年４月 執行役員環境・品質管理室長 2010年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
4,400 |
|
監査役 |
真鍋 雅信 |
1954年 ８月26日生 |
1979年４月 澁澤倉庫入社 2008年４月 管理本部財経部長 2009年４月 執行役員管理本部財経部長 2010年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年４月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
6,000 |
|
監査役 |
庄籠 一允 |
1939年 ７月19日生 |
1959年４月 熊本国税局入局 1997年７月 東京国税局調査第四部長 1998年７月 東京国税局退局 1998年８月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 2001年６月 株式会社アドヴァン社外監査役 2004年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2015年３月 株式会社ジェクシード社外監査役 2018年12月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 |
志々目 昌史 |
1955年 ２月16日生 |
1986年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1986年４月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 2011年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 2019年６月 東海運株式会社社外監査役（現任） |
(注)６ |
900 |
|
監査役 |
川村 融 |
1953年 10月12日生 |
1976年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 2006年３月 株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務執行役員 2008年４月 みずほ証券株式会社取締役副社長 2012年６月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 2012年６月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 2014年４月 マルハニチロ株式会社常任監査役 2019年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
36,100 |
||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役川村融の３氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員大阪支店長 森進、同財経部長 星正俊、同営業開発部長 大橋武、同横浜支店長 石井啓志、
執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆、同営業管理部長 門澤秀樹、
同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、同情報システム部長 青野宣昭、
同広域営業部長 大宮栄一、同国際営業部長 佐瀬正文、同総合企画部長 浅原邦康の13名であります。
② 社外役員の状況
澁澤倉庫の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役松本伸也氏は、澁澤倉庫株式600株を所有しております。それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坪井鈴兒氏は、澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。また、同氏は澁澤倉庫株式600株を所有しております。
社外監査役庄籠一允氏は、澁澤倉庫および関係会社の顧問税理士でありましたが、その報酬は３年間の平均で年間1,000万円未満と僅少であり、当該顧問契約終了後10年以上経過しております。また、同氏は澁澤倉庫株式200株を所有しております。
社外監査役志々目昌史氏は、澁澤倉庫株式900株を所有しております。それ以外澁澤倉庫との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川村融氏は、澁澤倉庫の主要な借入先の役員でありましたが、退任後10年以上経過しております。また、同氏は澁澤倉庫の取引先の役員でありましたが、その取引額は澁澤倉庫の連結売上高の２％未満と僅少であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門を管掌する取締役等と意見交換を行っております。また、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行をはかっております。
なお、澁澤倉庫の内部統制と内部監査は同一部門で行っております。
澁澤倉庫は、社外取締役および社外監査役（以下、総称して社外役員という）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、澁澤倉庫からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
(a) 澁澤倉庫および子会社の業務執行者（注１）
(b) 澁澤倉庫の主要株主またはその業務執行者（注２）
(c) 澁澤倉庫が大口出資者となっている法人の業務執行者（注３）
(d) 澁澤倉庫の主要な取引先またはその業務執行者（注４）
(e) 澁澤倉庫を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注５）
(f) 澁澤倉庫の主要な借入先またはその業務執行者（注６）
(g) 澁澤倉庫の会計監査人である監査法人に所属する者
(h) 澁澤倉庫から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注７）
(i) 澁澤倉庫の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
(j) 澁澤倉庫から多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）（注８）
(k) 過去において上記(a)に該当していた者、および、過去５年間において、上記(b)から(i)のいずれかに該当していた者
(l) 上記(a)から(i)のいずれかに該当する者の近親者（但し、(a)以外は重要な者に限る）（注９）（注10）
(m) その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（注１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（注２）「主要株主」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注３）「大口出資者」とは、10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
（注４）「澁澤倉庫の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における澁澤倉庫の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注５）「澁澤倉庫を主要な取引先とする者」とは、澁澤倉庫に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
（注６）「澁澤倉庫の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が澁澤倉庫の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
（注７）「多額の金銭その他財産」とは、澁澤倉庫から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注８）「多額の寄付」とは、澁澤倉庫の直近に終了した過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
（注９）「近親者」とは、配偶者、２親等以内の親族をいう。
（注10）「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
全社業務総攬 |
今井 惠一 |
昭和25年９月17日生 |
昭和48年４月 澁澤倉庫入社 平成21年６月 取締役上席執行役員東京支店長 23年６月 常務取締役上席執行役員東京支店長 23年７月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 24年６月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 25年６月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 26年６月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 27年６月 取締役社長兼社長執行役員 29年６月 取締役会長、全社業務総攬（現任） |
(注)3 |
10,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員
物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
昭和39年８月22日生 |
昭和62年４月 澁澤倉庫入社 平成24年４月 執行役員管理本部総合企画部長 25年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 26年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 27年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 29年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)3 |
2,800 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
副社長執行役員
不動産営業・ 管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 |
柏原 治樹 |
昭和28年２月17日生 |
昭和50年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成16年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 17年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 20年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 20年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 21年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 22年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 23年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 24年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 25年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 26年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 27年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 29年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 30年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)3 |
7,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 神戸支店長 |
増田 裕宣 |
昭和27年６月22日生 |
昭和51年４月 澁澤倉庫入社 平成20年４月 管理本部総合企画部長 21年４月 執行役員管理本部総合企画部長 23年７月 執行役員神戸支店長 25年６月 上級執行役員神戸支店長 26年６月 常務執行役員神戸支店長 29年６月 取締役兼常務執行役員神戸支店長（現任） |
(注)3 |
3,600 |
|
取締役 |
|
松本 伸也 |
昭和34年８月12日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 62年４月 丸の内総合法律事務所入所 平成８年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 13年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 17年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 19年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 23年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 25年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)3 |
600 |
|
取締役 |
|
坪井 鈴兒 |
昭和25年９月30日生 |
昭和49年４月 川崎汽船株式会社入社 平成16年３月 同社電力炭グループ長 18年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 20年６月 同社常務取締役東京支社長 22年６月 同社代表取締役社長 27年６月 同社特別顧問 27年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)3 |
600 |
|
常勤監査役 |
|
川上 芳夫 |
昭和26年３月28日生 |
昭和44年４月 澁澤倉庫入社 平成18年７月 管理本部総務部長 20年４月 執行役員管理本部総務部長 21年４月 執行役員環境・品質管理室長 22年６月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
4,000 |
|
監査役 |
|
真鍋 雅信 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 澁澤倉庫入社 平成20年４月 管理本部財経部長 21年４月 執行役員管理本部財経部長 22年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 23年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 24年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 30年６月 監査役（現任） |
(注)5 |
5,800 |
|
監査役 |
|
庄籠 一允 |
昭和14年７月19日生 |
昭和34年４月 熊本国税局入局 平成９年７月 東京国税局調査第四部長 10年７月 東京国税局退局 10年８月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 13年６月 株式会社アドヴァン社外監査役 16年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 27年３月 株式会社ジェクシード社外監査役 |
(注)4 |
200 |
|
監査役 |
|
志々目 昌史 |
昭和30年２月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 61年４月 加嶋法律事務所入所 平成９年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 18年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 23年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)6 |
700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
松波 寛 |
昭和22年１月４日生 |
昭和44年４月 株式会社第一銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成11年５月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務取締役 12年６月 名古屋ビルディング株式会社取締役社長 17年６月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 24年６月 同社取締役会長 25年６月 同社特別顧問 26年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)6 |
－ |
|
計 |
35,600 |
|||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役松波寛の３氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員総務部長 工藤慎二、同物流営業部門管掌役員補佐 倉谷伸之、同大阪支店長 森進、
同財経部長 星正俊、執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆、
同営業管理部長 門澤秀樹、同横浜支店長 石井啓志、同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、
同情報システム部長 青野宣昭、同広域営業部長 大宮栄一、同営業開発部長 大橋武の13名であります。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
全社業務総攬 |
今井 惠一 |
昭和25年９月17日生 |
昭和48年４月 澁澤倉庫入社 平成21年６月 取締役上席執行役員東京支店長 23年６月 常務取締役上席執行役員東京支店長 23年７月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 24年６月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 25年６月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 26年６月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 27年６月 取締役社長兼社長執行役員 29年６月 取締役会長、全社業務総攬（現任） |
(注)3 |
44 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員
物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
昭和39年８月22日生 |
昭和62年４月 澁澤倉庫入社 平成21年７月 ロジスティクス営業本部東日本営業部長 23年７月 管理本部総合企画部長 24年４月 執行役員管理本部総合企画部長 25年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 26年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 27年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 29年６月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)3 |
10 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
副社長執行役員
不動産営業・ 管理部門管 掌、コンプライアンス・内部統制担当 |
柏原 治樹 |
昭和28年２月17日生 |
昭和50年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成16年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 17年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 20年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 20年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 21年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 22年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 23年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 24年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 25年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 26年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 27年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 29年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)3 |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
常務執行役員 大阪支店長 |
真鍋 雅信 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 澁澤倉庫入社 平成20年４月 管理本部財経部長 21年４月 執行役員管理本部財経部長 22年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 23年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 24年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長（現任） |
(注)3 |
27 |
|
取締役 |
常務執行役員 東京支店長 |
和田 康政 |
昭和31年４月19日生 |
昭和53年４月 澁澤倉庫入社 平成22年４月 執行役員横浜支店長 23年６月 取締役上席執行役員横浜支店長 24年６月 上級執行役員横浜支店長 25年６月 上級執行役員ロジスティクス営業本部広域営業部長 26年６月 常務執行役員広域営業部長 27年６月 常務執行役員東京支店長 29年６月 取締役兼常務執行役員東京支店長（現任） |
(注)3 |
21 |
|
取締役 |
常務執行役員 神戸支店長 |
増田 裕宣 |
昭和27年６月22日生 |
昭和51年４月 澁澤倉庫入社 平成20年４月 管理本部総合企画部長 21年４月 執行役員管理本部総合企画部長 23年７月 執行役員神戸支店長 25年６月 上級執行役員神戸支店長 26年６月 常務執行役員神戸支店長 29年６月 取締役兼常務執行役員神戸支店長（現任） |
(注)3 |
16 |
|
取締役 |
|
笠原 伸次 |
昭和22年４月23日生 |
昭和45年４月 澁澤倉庫入社 平成15年６月 取締役神戸支店長 17年４月 取締役大阪支店長 18年６月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長兼大阪支店長 18年７月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長（国内物流担当）兼関西支店長 20年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長 21年６月 取締役社長上席執行役員ロジスティクス営業本部長 23年７月 取締役社長 24年６月 取締役社長兼社長執行役員 25年６月 取締役会長 26年６月 取締役会長、全社業務総攬 29年６月 取締役（現任） |
(注)3 |
62 |
|
取締役 |
ガバナンス関 連事項担当 |
齋藤 秀一 |
昭和21年７月13日生 |
昭和44年４月 澁澤倉庫入社 平成16年６月 取締役管理本部総合企画部長 18年６月 常務取締役管理本部副本部長兼総 合企画部長 20年４月 常務取締役上席執行役員管理本部長 21年６月 取締役副社長上席執行役員管理本部長兼コンプライアンス・内部統制・不動産事業担当 23年７月 取締役副社長、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 24年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 25年６月 取締役副会長、不動産事業管掌 26年６月 取締役副会長、ガバナンス関連事項担当 29年６月 取締役、ガバナンス関連事項担当（現任） |
(注)3 |
43 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
松本 伸也 |
昭和34年８月12日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 62年４月 丸の内総合法律事務所入所 平成８年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 13年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 17年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 19年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 23年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 25年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 |
|
坪井 鈴兒 |
昭和25年９月30日生 |
昭和49年４月 川崎汽船株式会社入社 平成16年３月 同社電力炭グループ長 18年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 20年６月 同社常務取締役東京支社長 22年６月 同社代表取締役社長 27年６月 同社特別顧問 27年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
常勤監査役 |
|
川上 芳夫 |
昭和26年３月28日生 |
昭和44年４月 澁澤倉庫入社 平成18年７月 管理本部総務部長 20年４月 執行役員管理本部総務部長 21年４月 執行役員環境・品質管理室長 22年６月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
18 |
|
監査役 |
|
福嶋 邦雄 |
昭和25年10月８日生 |
昭和48年４月 澁澤倉庫入社 平成17年４月 ロジスティクス営業本部営業推進部長 22年６月 環境・品質管理室長 24年６月 監査役（現任） |
(注)4 |
7 |
|
監査役 |
|
庄籠 一允 |
昭和14年７月19日生 |
昭和34年４月 熊本国税局入局 平成９年７月 東京国税局調査第四部長 10年７月 東京国税局退局 10年８月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 13年６月 株式会社アドヴァン社外監査役 16年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 27年３月 株式会社ジェクシード社外監査役 |
(注)4 |
1 |
|
監査役 |
|
志々目 昌史 |
昭和30年２月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 61年４月 加嶋法律事務所入所 平成９年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 18年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 23年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)5 |
3 |
|
監査役 |
|
松波 寛 |
昭和22年１月４日生 |
昭和44年４月 株式会社第一銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成11年５月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務取締役 12年６月 名古屋ビルディング株式会社取締役社長 17年６月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 24年６月 同社取締役会長 25年６月 同社特別顧問 26年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
290 |
|||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役松波寛の３氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員総務部長 工藤慎二、執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆
同引越営業支店長 山口輝明、同環境・品質管理室長 門澤秀樹、同財経部長 星正俊、
同北関東支店長 森進、同横浜支店長 石井啓志、同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、
同情報システム部長 青野宣昭の11名であります。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
全社業務総攬 |
笠原 伸次 |
昭和22年４月23日生 |
昭和45年４月 澁澤倉庫入社 平成15年６月 取締役神戸支店長 17年４月 取締役大阪支店長 18年６月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長兼大阪支店長 18年７月 常務取締役ロジスティクス営業本部副本部長（国内物流担当）兼関西支店長 20年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長 21年６月 取締役社長上席執行役員ロジスティクス営業本部長 23年７月 取締役社長 24年６月 取締役社長兼社長執行役員 25年６月 取締役会長 26年６月 取締役会長、全社業務総攬（現任） |
(注)3 |
56 |
|
取締役副会長 （代表取締役） |
ガバナンス関連事項担当 |
齋藤 秀一 |
昭和21年７月13日生 |
昭和44年４月 澁澤倉庫入社 平成16年６月 取締役管理本部総合企画部長 18年６月 常務取締役管理本部副本部長兼総合企画部長 20年４月 常務取締役上席執行役員管理本部長 21年６月 取締役副社長上席執行役員管理本部長兼コンプライアンス・内部統制・不動産事業担当 23年７月 取締役副社長、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 24年６月 取締役副社長兼副社長執行役員、社長補佐、不動産事業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 25年６月 取締役副会長、不動産事業管掌 26年６月 取締役副会長、ガバナンス関連事項担当（現任） |
(注)3 |
39 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
今井 惠一 |
昭和25年９月17日生 |
昭和48年４月 澁澤倉庫入社 平成21年６月 取締役上席執行役員東京支店長 23年６月 常務取締役上席執行役員東京支店長 23年７月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 24年６月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 25年６月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 26年６月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 27年６月 取締役社長兼社長執行役員（現任） |
(注)3 |
36 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （代表取締役） |
専務執行役員 不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 |
柏原 治樹 |
昭和28年２月17日生 |
昭和50年４月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成16年４月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 17年６月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 20年６月 澁澤倉庫ロジスティクス営業本部顧問 20年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 21年６月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（東日本担当）兼開発営業担当 22年４月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長（国内担当）兼広域営業部長 23年７月 常務取締役上席執行役員管理本部長 24年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長 25年６月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 26年６月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 27年６月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当（現任） |
(注)3 |
28 |
|
取締役 |
常務執行役員 大阪支店長 |
真鍋 雅信 |
昭和29年８月26日生 |
昭和54年４月 澁澤倉庫入社 平成20年４月 管理本部財経部長 21年４月 執行役員管理本部財経部長 22年６月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 23年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 24年６月 取締役兼常務執行役員大阪支店長（現任） |
(注)3 |
24 |
|
取締役 |
常務執行役員 物流営業部門管掌 |
大隅 毅 |
昭和39年８月22日生 |
昭和62年４月 澁澤倉庫入社 平成21年７月 ロジスティクス営業本部東日本営業部長 23年７月 管理本部総合企画部長 24年４月 執行役員管理本部総合企画部長 25年６月 上級執行役員管理本部総合企画部長 26年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 27年６月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
|
松本 伸也 |
昭和34年８月12日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 62年４月 丸の内総合法律事務所入所 平成８年７月 丸の内総合法律事務所パートナー 13年６月 株式会社インプレス（現・株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現任） 17年９月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 19年６月 澁澤倉庫取締役（現任） 23年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現任） 25年６月 大平洋金属株式会社社外取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
坪井 鈴兒 |
昭和25年９月30日生 |
昭和49年４月 川崎汽船株式会社入社 平成16年３月 同社電力炭グループ長 18年６月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 20年６月 同社常務取締役東京支社長 22年６月 同社代表取締役社長 27年６月 同社特別顧問（現任） 27年６月 澁澤倉庫取締役（現任） |
(注)3 |
3 |
|
常勤監査役 |
|
川上 芳夫 |
昭和26年３月28日生 |
昭和44年４月 澁澤倉庫入社 平成18年７月 管理本部総務部長 20年４月 執行役員管理本部総務部長 21年４月 執行役員環境・品質管理室長 22年６月 常勤監査役（現任） |
(注)4 |
16 |
|
監査役 |
|
福嶋 邦雄 |
昭和25年10月８日生 |
昭和48年４月 澁澤倉庫入社 平成17年４月 ロジスティクス営業本部営業推進部長 22年６月 環境・品質管理室長 24年６月 監査役（現任） |
(注)4 |
6 |
|
監査役 |
|
庄籠 一允 |
昭和14年７月19日生 |
昭和34年４月 熊本国税局入局 平成９年７月 東京国税局調査第四部長 10年７月 東京国税局退局 10年８月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 13年６月 株式会社アドヴァン社外監査役 16年６月 澁澤倉庫監査役（現任） 27年３月 株式会社ジェクシード社外監査役 |
(注)4 |
1 |
|
監査役 |
|
志々目 昌史 |
昭和30年２月16日生 |
昭和61年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 61年４月 加嶋法律事務所入所 平成９年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 18年６月 株式会社横河ブリッジ（現・株式会社横河ブリッジホールディングス）社外監査役（現任） 23年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)5 |
2 |
|
監査役 |
|
松波 寛 |
昭和22年１月４日生 |
昭和44年４月 株式会社第一銀行（現・株式会社みずほ銀行）入行 平成11年５月 株式会社第一勧業銀行（現・株式会社みずほ銀行）常務取締役 12年６月 名古屋ビルディング株式会社取締役社長 17年６月 株式会社トータル保険サービス取締役社長 24年６月 同社取締役会長 25年６月 同社特別顧問 26年６月 澁澤倉庫監査役（現任） |
(注)5 |
― |
|
計 |
222 |
|||||
（注）１．取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役松波寛の３氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．澁澤倉庫では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員東京支店長 和田康政、同神戸支店長 増田裕宣、
上級執行役員国際営業部長 梶原隆、同総務部長 工藤慎二、同不動産部長 大橋弘幸、
執行役員引越営業支店長 山口輝明、同環境・品質管理室長 門澤秀樹、同財経部長 星正俊、
同北関東支店長 森進の９名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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