丸八倉庫(9313)の株価チャート 丸八倉庫(9313)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在の丸八倉庫の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 三木康史氏、佐藤昌昭氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は２名であります。三木康史氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤昌昭氏は、金融機関等での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、佐藤昌昭氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、三木康史氏、佐藤昌昭氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 三木康史氏、佐藤昌昭氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は２名であります。三木康史氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤昌昭氏は、金融機関等での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、佐藤昌昭氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、三木康史氏、佐藤昌昭氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 三木康史氏、佐藤昌昭氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は２名であります。三木康史氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤昌昭氏は、金融機関等での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、佐藤昌昭氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、三木康史氏、佐藤昌昭氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 園田邦一氏、三木康史氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は２名であります。園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
三木康史氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式79,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、三木康史氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は２名であります。園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
木下和彦氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、木下和彦氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．監査役 廣田雄作氏が、2021年７月11日に逝去したことにより監査役の法定員数を欠くことになりました。丸八倉庫は、井置延明氏を会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）に選任しており2021年７月11日付で同氏が監査役（社外監査役）に就任しました。
２．監査役の任期は、就任の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) 廣田雄作氏は、社外監査役でありました。
(注) 園田邦一氏は、社外監査役であります。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は３名であります。廣田雄作氏は、金融機関等での豊富な知識と経験を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の出身者であります。同社とは営業取引があり、同社は丸八倉庫の株式230,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
木下和彦氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、木下和彦氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
丸八倉庫の社外取締役は２名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、丸八倉庫事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、丸八倉庫経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫の社外監査役は３名であります。廣田雄作氏は、金融機関等での豊富な知識と経験を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の出身者であります。同社とは営業取引があり、同社は丸八倉庫の株式230,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式50,000株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
木下和彦氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から丸八倉庫の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、丸八倉庫の取引先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は丸八倉庫の株式92,500株を保有しております。また、同氏と丸八倉庫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、丸八倉庫の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、丸八倉庫は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。
丸八倉庫は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、木下和彦氏を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2015年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
取締役会長 |
|
中 村 明 |
昭和23年８月16日 |
平成８年２月 |
三菱信託銀行株式会社香港支店長 |
(注)３ |
2,500 |
|
平成12年６月 |
同社取締役証券管理サービス部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成21年１月 |
丸八倉庫入社顧問 |
||||||
|
平成21年２月 |
丸八倉庫取締役副社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸八倉庫代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
峯 島 一 郎 |
昭和35年３月８日 |
平成５年４月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
174,518 |
|
平成９年４月 |
丸八倉庫営業第二部長 |
||||||
|
平成12年２月 |
丸八倉庫取締役営業第二部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
丸八倉庫取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
丸八倉庫取締役営業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
丸八倉庫常務取締役営業担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸八倉庫常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
丸八倉庫取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役副社長営業管掌並びに統括補佐 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫代表取締役社長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
営業管掌 |
神 保 信 利 |
昭和33年２月７日 |
昭和55年４月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
17,000 |
|
平成11年12月 |
丸八倉庫仙台営業所所長 |
||||||
|
平成18年４月 |
丸八倉庫総務部次長 |
||||||
|
平成22年３月 |
丸八倉庫総務部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
東北丸八運輸株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成27年２月 |
丸八倉庫取締役総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役営業企画推進部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫常務取締役営業管掌(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
総合企画部長 兼 情報システム部長 |
宮 沢 浩 元 |
昭和37年11月８日 |
平成22年４月 |
三菱UFJ信託銀行株式会社営業第５部長 |
(注)３ |
4,000 |
|
平成24年12月 |
同社九州法人営業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
丸八倉庫総合企画部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役総合企画部長 兼 情報システム部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫常務取締役総合企画部長 兼 情報システム部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 兼 品質管理部長 |
谷 健 次 |
昭和34年３月24日 |
昭和57年８月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成20年４月 |
丸八倉庫総合企画部次長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸八倉庫情報システム部長 兼 品質管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫総務部長 兼 品質管理部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫取締役総務部長 兼 品質管理部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
山 口 正 志 |
昭和24年５月５日 |
平成10年６月 |
株式会社ヤマタネ取締役 |
(注)３ |
- |
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社創和エンジニアリング専務取締役 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 久 和 |
昭和25年11月11日 |
平成５年５月 |
株式会社三菱銀行西早稲田支店長 |
(注)３ |
- |
|
平成７年５月 |
同社心斎橋支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
斎久工業株式会社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常務取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
監査役 (常勤) |
|
廣 田 雄 作 |
昭和36年１月19日 |
平成20年４月 |
三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長 |
(注)４ |
- |
|
平成21年10月 |
同社名古屋証券代行部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社法人企画推進部副部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社本店法人営業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫常勤監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八クリエイト株式会社監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
東北丸八運輸株式会社監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
井 置 延 明 |
昭和23年１月14日 |
平成２年10月 |
株式会社三菱銀行西葛西支店長 |
(注)５ |
1,000 |
|
平成７年６月 |
同社秋葉原支店長 |
||||||
|
平成９年５月 |
株式会社東京三菱銀行検査部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
精工化学株式会社監査役(現在) |
||||||
|
平成23年２月 |
丸八倉庫監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
園 田 邦 一 |
昭和29年３月20日 |
平成12年７月 |
株式会社商工組合中央金庫静岡支店長 |
(注)４ |
- |
|
平成18年８月 |
同社特別参与 審査第一部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社商工組合中央金庫常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫監査役(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
商工中金カード株式会社非常勤監査役（現在） |
||||||
|
計 |
210,218 |
||||||
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、井置延明氏、園田邦一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
堀 切 英 武 |
昭和17年９月３日 |
平成５年１月 |
株式会社三菱銀行新宿支店長 |
(注) |
1,500 |
|
平成７年２月 |
ダイヤモンド信用保証株式会社専務取締役 |
||||
|
平成９年６月 |
市田株式会社常務取締役 |
||||
|
平成10年４月 |
同社取締役副社長 |
||||
|
平成15年２月 |
丸八倉庫監査役 |
||||
|
平成16年６月 |
日本電子株式会社監査役 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
取締役会長 |
|
中 村 明 |
昭和23年８月16日 |
平成８年２月 |
三菱信託銀行株式会社香港支店長 |
(注)３ |
2,500 |
|
平成12年６月 |
同社取締役証券管理サービス部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成21年１月 |
丸八倉庫入社顧問 |
||||||
|
平成21年２月 |
丸八倉庫取締役副社長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸八倉庫代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
峯 島 一 郎 |
昭和35年３月８日 |
平成５年４月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
174,518 |
|
平成９年４月 |
丸八倉庫営業第二部長 |
||||||
|
平成12年２月 |
丸八倉庫取締役営業第二部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
丸八倉庫取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
丸八倉庫取締役営業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
丸八倉庫常務取締役営業担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸八倉庫常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
丸八倉庫取締役副社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役副社長営業管掌並びに統括補佐 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫代表取締役社長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
営業管掌 |
神 保 信 利 |
昭和33年２月７日 |
昭和55年４月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
17,000 |
|
平成11年12月 |
丸八倉庫仙台営業所所長 |
||||||
|
平成18年４月 |
丸八倉庫総務部次長 |
||||||
|
平成22年３月 |
丸八倉庫総務部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
東北丸八運輸株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成27年２月 |
丸八倉庫取締役総務部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役営業企画推進部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫常務取締役営業管掌(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
総合企画部長 兼 情報システム部長 |
宮 沢 浩 元 |
昭和37年11月８日 |
平成22年４月 |
三菱UFJ信託銀行株式会社営業第５部長 |
(注)３ |
3,000 |
|
平成24年12月 |
同社九州法人営業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
丸八倉庫総合企画部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫取締役総合企画部長 兼 情報システム部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八クリエイト株式会社取締役(現在) |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫常務取締役総合企画部長 兼 情報システム部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 兼 品質管理部長 |
谷 健 次 |
昭和34年３月24日 |
昭和57年８月 |
丸八倉庫入社 |
(注)３ |
11,200 |
|
平成20年４月 |
丸八倉庫総合企画部次長 |
||||||
|
平成26年４月 |
丸八倉庫情報システム部長 兼 品質管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸八倉庫総務部長 兼 品質管理部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
丸八倉庫取締役総務部長 兼 品質管理部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
山 口 正 志 |
昭和24年５月５日 |
平成10年６月 |
株式会社ヤマタネ取締役 |
(注)３ |
- |
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社創和エンジニアリング専務取締役 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 久 和 |
昭和25年11月11日 |
平成５年５月 |
株式会社三菱銀行西早稲田支店長 |
(注)３ |
- |
|
平成７年５月 |
同社心斎橋支店長 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
斎久工業株式会社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社常務取締役営業推進本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫取締役(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
監査役 (常勤) |
|
廣 田 雄 作 |
昭和36年１月19日 |
平成20年４月 |
三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長 |
(注)４ |
- |
|
平成21年10月 |
同社名古屋証券代行部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社法人企画推進部副部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社本店法人営業部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫常勤監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八クリエイト株式会社監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
東北丸八運輸株式会社監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
井 置 延 明 |
昭和23年１月14日 |
平成２年10月 |
株式会社三菱銀行西葛西支店長 |
(注)５ |
1,000 |
|
平成７年６月 |
同社秋葉原支店長 |
||||||
|
平成９年５月 |
株式会社東京三菱銀行検査部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
精工化学株式会社監査役(現在) |
||||||
|
平成23年２月 |
丸八倉庫監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
|
園 田 邦 一 |
昭和29年３月20日 |
平成12年７月 |
商工組合中央金庫静岡支店長 |
(注)４ |
- |
|
平成18年８月 |
同社特別参与 審査第一部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社商工組合中央金庫常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役(現在) |
||||||
|
平成28年２月 |
丸八倉庫監査役(現在) |
||||||
|
計 |
209,218 |
||||||
(注) １ 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、井置延明氏、園田邦一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
４ 監査役の任期は、平成28年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 監査役の任期は、平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (株) |
|
|
堀 切 英 武 |
昭和17年９月３日 |
平成５年１月 |
株式会社三菱銀行新宿支店長 |
(注) |
1,500 |
|
平成７年２月 |
ダイヤモンド信用保証株式会社専務取締役 |
||||
|
平成９年６月 |
市田株式会社常務取締役 |
||||
|
平成10年４月 |
同社取締役副社長 |
||||
|
平成15年２月 |
丸八倉庫監査役 |
||||
|
平成16年６月 |
日本電子株式会社監査役 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
取締役の状況
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 (仙台営業部長) |
常務取締役 (管理本部長) |
荒井 豊 |
平成28年４月１日 |
|
取締役 (営業企画推進部長) |
取締役 (総務部長) |
神保 信利 |
平成28年４月１日 |
|
取締役 (総合企画部長 兼 |
取締役 (総合企画部長) |
宮沢 浩元 |
平成28年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
取締役の状況
(1) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 (仙台営業部長) | 常務取締役 (管理本部長) | 荒井 豊 | 平成28年４月１日 |
取締役 (営業企画推進部長) | 取締役 (総務部長) | 神保 信利 | 平成28年４月１日 |
取締役 (総合企画部長 兼 | 取締役 (総合企画部長) | 宮沢 浩元 | 平成28年４月１日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | |
取締役
(代表) |
| 中 村 明 | 昭和23年８月16日生 | 平成８年２月 | 三菱信託銀行株式会社香港支店長 | (注)３ | 5 |
平成12年６月 | 同社取締役証券管理サービス部長 | ||||||
平成13年５月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
平成14年６月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成21年１月 | 丸八倉庫入社顧問 | ||||||
平成21年２月 | 丸八倉庫取締役副社長 | ||||||
平成22年２月 | 丸八倉庫代表取締役社長(現在) | ||||||
平成28年２月 | 丸八クリエイト株式会社取締役(現在) | ||||||
取締役
|
| 峯 島 一 郎 | 昭和35年３月８日生 | 平成５年４月 | 丸八倉庫入社 | (注)３ | 349 |
平成９年４月 | 丸八倉庫営業第二部長 | ||||||
平成12年２月 | 丸八倉庫取締役営業第二部長 | ||||||
平成12年４月 | 丸八倉庫取締役営業企画部長 | ||||||
平成12年12月 | 丸八倉庫取締役営業部長 | ||||||
平成18年３月 | 丸八倉庫常務取締役営業担当 | ||||||
平成22年２月 | 丸八倉庫常務取締役営業本部長 | ||||||
平成27年２月 | 丸八倉庫取締役副社長(現在) | ||||||
常務 | 管理本部長 | 荒 井 豊 | 昭和30年９月27日生 | 昭和53年４月 | 丸八倉庫入社 | (注)３ | 13 |
平成11年12月 | 丸八倉庫営業第二部次長 | ||||||
平成12年４月 | 丸八倉庫総合企画部次長 | ||||||
平成19年６月 | 丸八倉庫総合企画部付部長 | ||||||
平成22年２月 | 丸八倉庫取締役総合企画部長 | ||||||
平成27年２月 | 丸八倉庫常務取締役管理本部長(現在) | ||||||
取締役 | 相談役 | 渡 邉 洋 三 | 昭和17年２月４日生 | 平成６年５月 | 三菱信託銀行株式会社取締役審査第二部長 | (注)３ | 17 |
平成７年５月 | 同社取締役虎ノ門支店長 | ||||||
平成11年12月 | 丸八倉庫入社顧問 | ||||||
平成12年２月 | 丸八倉庫代表取締役社長 | ||||||
平成19年５月 | 丸八クリエイト株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成22年２月 | 丸八倉庫代表取締役会長 | ||||||
平成27年２月 | 丸八倉庫取締役相談役(現在) | ||||||
平成28年２月 | 丸八クリエイト株式会社取締役会長(現在) | ||||||
取締役 | 総務部長 | 神 保 信 利 | 昭和33年２月７日生 | 昭和55年４月 | 丸八倉庫入社 | (注)３ | 34 |
平成11年12月 | 丸八倉庫仙台営業所所長 | ||||||
平成18年４月 | 丸八倉庫総務部次長 | ||||||
平成22年３月 | 丸八倉庫総務部長 | ||||||
平成26年11月 | 東北丸八運輸株式会社取締役(現在) | ||||||
平成27年２月 | 丸八倉庫取締役総務部長(現在) | ||||||
取締役 | 総合企画部長 | 宮 沢 浩 元 | 昭和37年11月８日生 | 平成22年４月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社営業第５部長 | (注)３ | 4 |
平成24年12月 | 同社九州法人営業部長 | ||||||
平成27年10月 | 丸八倉庫総合企画部長 | ||||||
平成28年２月 | 丸八倉庫取締役総合企画部長(現在) | ||||||
取締役 |
| 岩 見 辰 彦 | 昭和15年10月25日生 | 昭和38年４月 | 三井倉庫株式会社入社 | (注)３ | - |
平成３年６月 | 同社国際事業部長 | ||||||
平成５年３月 | 同社中国主席駐在員 | ||||||
平成６年６月 | 同社営業統括担当役員補佐 | ||||||
平成11年９月 | 同社中国主席駐在員 | ||||||
平成13年６月 | 東京倉庫協会常務理事 | ||||||
平成17年６月 | 同協会専務理事 | ||||||
平成27年２月 | 丸八倉庫取締役(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | |
取締役 |
| 山 口 正 志 | 昭和24年５月５日生 | 平成10年６月 | 株式会社ヤマタネ取締役 | (注)３ | - |
平成14年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成18年４月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
平成24年７月 | 株式会社創和エンジニアリング専務取締役 | ||||||
平成24年９月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成28年２月 | 丸八倉庫取締役(現在) | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 久 和 | 昭和25年11月11日生 | 平成５年５月 | 株式会社三菱銀行西早稲田支店長 | (注)３ | - |
平成７年５月 | 同社心斎橋支店長 | ||||||
平成12年４月 | 株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長 | ||||||
平成20年６月 | 斎久工業株式会社常務取締役営業本部長 | ||||||
平成23年６月 | 同社常務取締役営業推進本部長 | ||||||
平成28年２月 | 丸八倉庫取締役(現在) | ||||||
監査役 (常勤) |
| 廣 田 雄 作 | 昭和36年１月19日生 | 平成20年４月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長 | (注)４ | - |
平成21年10月 | 同社名古屋証券代行部長 | ||||||
平成24年７月 | 同社法人企画推進部副部長 | ||||||
平成26年４月 | 同社本店法人営業部長 | ||||||
平成27年10月 | エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 | ||||||
平成28年２月 | 丸八倉庫常勤監査役(現在) | ||||||
平成28年２月 | 丸八クリエイト株式会社監査役(現在) | ||||||
平成28年２月 | 東北丸八運輸株式会社監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 井 置 延 明 | 昭和23年１月14日生 | 平成２年10月 | 株式会社三菱銀行西葛西支店長 | (注)５ | 2 |
平成７年６月 | 同社秋葉原支店長 | ||||||
平成９年５月 | 株式会社東京三菱銀行検査部長 | ||||||
平成22年12月 | 精工化学株式会社監査役(現在) | ||||||
平成23年２月 | 丸八倉庫監査役(現在) | ||||||
監査役 |
| 園 田 邦 一 | 昭和29年３月20日生 | 平成12年７月 | 商工組合中央金庫静岡支店長 | (注)４ | - |
平成18年８月 | 同社特別参与 審査第一部長 | ||||||
平成20年10月 | 株式会社商工組合中央金庫常勤監査役 | ||||||
平成27年６月 | 株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役(現在) | ||||||
平成28年２月 | 丸八倉庫監査役(現在) | ||||||
計 | 424 | ||||||
(注) １ 取締役 岩見辰彦氏、山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 廣田雄作氏、井置延明氏、園田邦一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
なお、取締役 宮沢浩元氏、山口正志氏、佐藤久和氏は、増員により選任されましたので、任期は定款の定めにより他の在任取締役の任期の終了する時までとなります。
４ 監査役の任期は、平成28年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 監査役の任期は、平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６ 丸八倉庫は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数 (千株) | |
堀 切 英 武 | 昭和17年９月３日生 | 平成５年１月 平成７年２月 平成９年６月 平成10年４月 平成15年２月 平成16年６月 | 株式会社三菱銀行新宿支店長 ダイヤモンド信用保証株式会社専務取締役 市田株式会社常務取締役 同社取締役副社長 丸八倉庫監査役 日本電子株式会社監査役 | (注) | 3 |
(注) 補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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