安田倉庫(9324)の株価チャート 安田倉庫(9324)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長執行役員 |
藤井 信行 |
1959年３月10日生 |
|
（注）３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
小川 一成 |
1962年８月７日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 国際業務部長 |
武藤 博幸 |
1963年12月11日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 営業企画部長 |
松井 正 |
1964年5月21日生 |
|
（注）３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
周藤 晴子 |
1965年12月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東山 克之
|
1960年3月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野上 宰門 |
1960年9月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鷺谷 輝雄 |
1961年10月10日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
藤原 和雄 |
1961年５月11日生 |
|
(注）４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
1957年７月28日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅本 武文 |
1965年２月４日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
184 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井福正博、曽禰寛純、周藤晴子、東山克之、野上宰門各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本聡、梅本武文各氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
６ 安田倉庫では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、
常務執行役員 南信貨物自動車株式会社代表取締役社長 小泉眞吾、
同 鵜飼厳、同業務部長 青木健太、同メディカル物流ユニット長 佐藤陽一、
同総務部長 浅野慎一郎、執行役員ＩＴキッティングユニット長 細井昌彦、
同YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.代表取締役社長 高濱尚志、
同メディカル物流ユニットメディカル営業第一部長 財津慶一、同戦略企画部長 赤沼孝
同物流推進部長 三輪高久、同株式会社オリエント・サービス取締役副社長 大原護、
同経理部長 荒川昌幸、同営業第三部長 渡邉渉、同国際営業部長 日比野洋之の14名です。
７ 安田倉庫の経営戦略に照らし、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②グローバル③物流・不動産④ITテクノロジー・DX⑤法務・コンプライアンス・リスク管理⑥人事・人材開発⑦財務・会計に関するスキルと定義しております。
安田倉庫の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりです。
＜取締役のスキル・マトリックス＞
|
氏名 |
役位 |
性別 |
スキル |
||||||
|
企業経営 |
グロー バル |
物流・ 不動産 |
ITテクノロジー・ DX |
法務・ コンプライアンス ・リスク 管理 |
人事・ 人材開発 |
財務・ 会計 |
|||
|
藤井 信行 |
代表取締役会長執行役員 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
小川 一成 |
代表取締役社長執行役員 |
男性 |
○ |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
武藤 博幸 |
取締役専務執行役員 |
男性 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
松井 正 |
取締役専務執行役員 |
男性 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
井福 正博 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
曽禰 寛純 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
周藤 晴子 |
社外取締役 |
女性 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
東山 克之 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
|
野上 宰門 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
（注）本表は、各取締役の有するすべての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役５名及び社外監査役２名と安田倉庫との間には、上記の役員一覧に記載のとおり安田倉庫の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長及び明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在は東京建物不動産販売株式会社社外取締役及び学校法人安田学園教育会理事長を兼任しております。安田倉庫と東京建物不動産販売株式会社及び学校法人安田学園教育会との間には記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と明治安田生命保険相互会社との間には資金借入などの取引があります。また、明治安田生命保険相互会社は安田倉庫株式1,604千株、学校法人安田学園教育会は安田倉庫株式265千株をそれぞれ所有しております。
社外取締役である曽禰寛純氏は、アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長及びみずほリース株式会社社外取締役を兼任しております。なお、安田倉庫とアズビル株式会社及びみずほリース株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である周藤晴子氏は、株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長を兼任しております。なお、安田倉庫と同社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である東山克之氏は、農林中央金庫代表理事専務グローバルインベストメント本部長、農中信託銀行株式会社代表取締役社長及び農林中金全共連アセットマネジメント株式会社取締役会長を歴任しております。安田倉庫と農林中央金庫、 農中信託銀行株式会社及び農林中金全共連アセットマネジメント株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と農林中央金庫との間には資金借入などの取引があります。また、農林中央金庫は安田倉庫株式500千株を所有しております。
社外取締役である野上宰門氏は、日本精工株式会社取締役、取締役会議長を兼任しております。なお、安田倉庫と同社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役及び芙蓉オートリース株式会社社外監査役等を歴任し、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋社外取締役を兼任しております。安田倉庫と芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋との間には、記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と株式会社みずほ銀行との間には借入取引及び営業取引が、安田倉庫と東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社との間には営業取引があります。また、株式会社みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
社外監査役である梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社の常務執行役員等を歴任し、現在は公益財団法人SOMPO美術財団専務理事を兼任しております。安田倉庫と公益財団法人SOMPO美術財団との間には記載すべき利害関係はありません。安田倉庫と損害保険ジャパン株式会社との間には資金借入などの取引があります。また、損害保険ジャパン株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める基準に準じております。
安田倉庫は、社外取締役井福正博、曽禰寛純、周藤晴子、東山克之、野上宰門各氏、並びに社外監査役藤本聡、梅本武文各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤井 信行 |
1959年３月10日生 |
|
（注）３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小川 一成 |
1962年８月７日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
武藤 博幸 |
1963年12月11日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業企画部長 |
松井 正 |
1964年5月21日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 森男 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
周藤 晴子 |
1965年12月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鷺谷 輝雄 |
1961年10月10日生 |
|
（注）４ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
藤原 和雄 |
1961年５月11日生 |
|
(注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
1957年７月28日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅本 武文 |
1965年２月４日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
157 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男、周藤晴子各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本聡、梅本武文各氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
６ 安田倉庫では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、
常務執行役員 南信貨物自動車株式会社代表取締役社長 小泉眞吾、
同株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 鵜飼厳、同業務部長 青木健太、
同メディカル物流ユニット長兼メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 佐藤陽一、
執行役員ＩＴキッティングユニット長 細井昌彦、同情報システム部長 木下徹、
同安田運輸株式会社代表取締役社長兼株式会社ワイズ・プラスワン代表取締役社長 井上薫、
同 細田圭介、同営業第二部長 高濱尚志、
同メディカル物流ユニットメディカル営業第一部長 財津慶一、同総務部長 浅野慎一郎、
同戦略企画部長 赤沼孝の12名です。
７ 安田倉庫の経営戦略に照らし、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②グローバル③物流・不動産④ITテクノロジー・DX⑤法務・コンプライアンス・リスク管理⑥人事・人材開発⑦財務・会計に関するスキルと定義しております。
安田倉庫の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりです。
＜取締役のスキル・マトリックス＞
|
氏名 |
役位 |
性別 |
スキル |
||||||
|
企業経営 |
グロー バル |
物流・ 不動産 |
ITテクノロジー・ DX |
法務・ コンプライアンス ・リスク 管理 |
人事・ 人材開発 |
財務・ 会計 |
|||
|
藤井 信行 |
代表取締役社長執行役員 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
小川 一成 |
取締役常務執行役員 |
男性 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
武藤 博幸 |
取締役常務執行役員 |
男性 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
松井 正 |
取締役常務執行役員 |
男性 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
井福 正博 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
曽禰 寛純 |
社外取締役 |
男性 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
坂本 森男 |
社外取締役 |
男性 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
周藤 晴子 |
社外取締役 |
女性 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
（注）本表は、各取締役の有するすべての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役４名及び社外監査役２名と安田倉庫との間には、上記の役員一覧に記載のとおり安田倉庫の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在は明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長を兼任しております。安田倉庫と明治安田損害保険株式会社及び明治安田収納ビジネスサービス株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と明治安田生命保険相互会社との間には資金借入などの取引があります。また、同社は安田倉庫株式1,604千株を所有しております。
社外取締役である曽禰寛純氏は、アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長及びみずほリース株式会社社外取締役を兼任しております。なお、安田倉庫とアズビル株式会社及びみずほリース株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である坂本森男氏は、一般財団法人全国市町村振興協会理事長を兼任しております。なお、安田倉庫と同協会との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である周藤晴子氏は、株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長を兼任しております。なお、安田倉庫と同社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役及び芙蓉オートリース株式会社社外監査役等を歴任し、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋社外取締役を兼任しております。安田倉庫と芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋との間には、記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と株式会社みずほ銀行との間には借入取引及び営業取引が、安田倉庫と東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社との間には営業取引があります。また、株式会社みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
社外監査役である梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社の常務執行役員等を歴任し、現在は公益財団法人SOMPO美術財団専務理事を兼任しております。安田倉庫と公益財団法人SOMPO美術財団との間には記載すべき利害関係はありません。安田倉庫と損害保険ジャパン株式会社との間には資金借入などの取引があります。また、損害保険ジャパン株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める基準に準じております。
安田倉庫は、社外取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男、周藤晴子各氏、並びに社外監査役藤本聡、梅本武文各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員国際輸送センター所長 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
取締役常務執行役員 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
武藤 博幸 |
2022年９月５日 |
|
取締役常務執行役員 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
取締役常務執行役員国際輸送センター所長 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
武藤 博幸 |
2022年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員国際輸送センター所長 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
取締役常務執行役員 兼 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 兼 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 兼 安田物流(上海)有限公司董事長 |
武藤 博幸 |
2022年９月５日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
藤井 信行 |
1959年３月10日生 |
|
（注）４ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小川 一成 |
1962年８月７日生 |
|
（注）４ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
武藤 博幸 |
1963年12月11日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 営業企画部長 |
松井 正 |
1964年5月21日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
1958年６月９日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 森男 |
1955年１月20日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鷺谷 輝雄 |
1961年10月10日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
藤原 和雄 |
1961年５月11日生 |
|
(注）５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
1957年７月28日生 |
|
（注）６ |
5 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅本 武文 |
1965年２月４日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
116 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本聡、梅本武文各氏は、社外監査役であります。
３ 監査役藤本聡氏は、2022年６月29日付で株式会社中村屋監査役（非常勤）を退任し、同社取締役（非常勤）に就任予定であります。
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
６ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
７ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
８ 安田倉庫では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、
常務執行役員 南信貨物自動車株式会社代表取締役副社長 小泉眞吾、
同株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 鵜飼厳、同業務部長 青木健太、
同メディカル物流ユニット長兼メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 佐藤陽一、
執行役員ＩＴキッティングユニット長 細井昌彦、同情報システム部長 木下徹、
同安田運輸株式会社代表取締役社長兼株式会社ワイズ・プラスワン代表取締役社長 井上薫、
同国際輸送センター所長 細田圭介、同営業第二部長 高濱尚志、
同メディカル物流ユニットメディカル営業第一部長 財津慶一、同総務部長 浅野慎一郎の11名です。
９ 安田倉庫の経営戦略に照らし、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②グローバル③物流・不動産④ITテクノロジー・DX⑤法務・コンプライアンス・リスク管理⑥人事・人材開発⑦財務・会計に関するスキルと定義しております。
安田倉庫の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりです。
＜取締役のスキル・マトリックス＞
|
氏名 |
役位 |
企業経営 |
グローバル |
物流・ 不動産 |
ITテクノロジー・ＤＸ |
法務・ コンプライアンス・リスク管理 |
人事・ 人材開発 |
財務・ 会計 |
|
藤井 信行 |
代表取締役社長執行役員 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
小川 一成 |
取締役常務執行役員 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
武藤 博幸 |
取締役常務執行役員 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
松井 正 |
取締役常務執行役員 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
井福 正博 |
社外取締役 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
曽禰 寛純 |
社外取締役 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
坂本 森男 |
社外取締役 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
（注）本表は、各取締役の有するすべての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役３名及び社外監査役２名と安田倉庫との間には、上記の役員一覧に記載のとおり安田倉庫の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社の取締役等を歴任し、現在は明治安田損害保険株式会社代表取締役会長を兼任しております。安田倉庫と明治安田損害保険株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。また、安田倉庫と明治安田生命保険相互会社との間には資金借入などの取引があります。また、同社は安田倉庫株式1,604千株を所有しております。
社外取締役である曽禰寛純氏は、アズビル株式会社取締役会長を兼任しております。なお、安田倉庫と同社との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である坂本森男氏は、一般財団法人全国市町村振興協会理事長を兼任しております。なお、安田倉庫と同協会との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。安田倉庫と株式会社みずほ銀行との間には借入取引及び営業取引が、安田倉庫と東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社との間には営業取引がそれぞれあります。また、安田倉庫とファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋との間には、記載すべき利害関係はありません。株式会社みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
社外監査役である梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社の常務執行役員等を歴任し、現在は公益財団法人SOMPO美術財団専務理事を兼任しております。安田倉庫と公益財団法人SOMPO美術財団との間には記載すべき利害関係はありません。安田倉庫と損害保険ジャパン株式会社との間には資金借入などの取引があります。また、損害保険ジャパン株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める基準に準じております。
安田倉庫は、社外取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男各氏、並びに社外監査役藤本聡、梅本武文各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
小泉 眞吾 |
2021年10月31日 |
（注）小泉眞吾氏は引き続き安田倉庫常務執行役員として、2021年11月18日付で南信貨物自動車株式会社代表取締役副
社長に就任しました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
藤井 信行 |
1959年３月10日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小泉 眞吾 |
1960年３月21日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
佐藤 一成 |
1961年10月１日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 メディカル物流ユニット長 |
鷺谷 輝雄 |
1961年10月10日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小川 一成 |
1962年８月７日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
曽禰 寛純 |
1955年１月16日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂本 森男 |
1955年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
永野 明宏 |
1956年１月13日生 |
|
（注）４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
藤原 和雄 |
1961年５月11日生 |
|
(注）５ |
6 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
1957年７月28日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅本 武文 |
1965年２月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役藤本聡、梅本武文各氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
６ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
７ 安田倉庫では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、常務執行役員 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司
董事長 兼 安田物流（上海）有限公司董事長 武藤博幸、同営業企画部長 松井正、
同株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 鵜飼厳、執行役員ＩＴキッティングユニット長 細井昌彦、
同業務部長 青木健太、同メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 佐藤陽一、
同情報システム部長 木下徹の７名です。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役３名及び社外監査役２名と安田倉庫との間には、上記の役員一覧に記載のとおり安田倉庫の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社の取締役等を歴任し、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長を兼任しております。明治安田生命保険相互会社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。また、同社は安田倉庫株式1,604千株を所有しております。明治安田損害保険株式会社と安田倉庫との間には営業取引があります。
社外取締役である曽禰寛純氏は、アズビル株式会社代表取締役会長 執行役員会長を兼任しております。同社と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である坂本森男氏は、一般財団法人全国市町村振興協会理事長を兼任しております。同協会と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。株式会社みずほ銀行と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引が、東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社と安田倉庫との間には営業取引がそれぞれあります。また、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋と安田倉庫との間には、記載すべき利害関係はありません。株式会社みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
社外監査役である梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社常務執行役員北海道本部長兼東北本部長等を歴任しております。損害保険ジャパン株式会社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。また、損害保険ジャパン株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める基準に準じております。
社外取締役井福正博、曽禰寛純、坂本森男各氏、並びに社外監査役藤本聡、梅本武文各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
藤井 信行 |
1959年３月10日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小泉 眞吾 |
1960年３月21日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
佐藤 一成 |
1961年10月１日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 メディカル物流ユニット長 |
鷺谷 輝雄 |
1961年10月10日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
小川 一成 |
1962年８月７日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 信保 |
1952年５月21日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
1958年６月９日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
永野 明宏 |
1956年１月13日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
改田 昌三 |
1955年７月２日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米田 彰 |
1955年５月８日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
1957年７月28日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役久保 信保、井福 正博各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
６ 安田倉庫では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、常務執行役員 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司
董事長 兼 安田物流（上海）有限公司董事長 武藤博幸、同営業企画部長 松井正、
同株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 鵜飼厳、執行役員ＩＴキッティングユニット長 細井昌彦、
同業務部長 青木健太、同メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 佐藤陽一、同人事部長
藤原和雄の７名です。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役２名及び社外監査役２名と安田倉庫との間には、上記の役員一覧に記載のとおり安田倉庫の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である久保信保氏は、一般財団法人自治体衛星通信機構理事長及び株式会社ベネフィット・ワン非常勤取締役監査等委員を兼任しております。同機構及び同社と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役を兼任しております。同社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。また、同社は安田倉庫株式1,604千株を所有しております。
社外監査役である米田彰氏は、株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン株式会社）常務執行役員及び横浜油脂工業株式会社非常勤監査役等を歴任しております。損害保険ジャパン株式会社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。横浜油脂工業株式会社と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。また、損害保険ジャパン株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。株式会社みずほ銀行と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引が、東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社と安田倉庫との間には営業取引がそれぞれあります。また、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋と安田倉庫との間には、記載すべき利害関係はありません。株式会社みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。
安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準に準じております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
藤田 久行 |
昭和25年２月３日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
藤井 信行 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小泉 眞吾 |
昭和35年３月21日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
佐藤 一成 |
昭和36年10月１日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 メディカル物流ユニット長 |
鷺谷 輝雄 |
昭和36年10月10日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小川 一成 |
昭和37年８月７日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藤 博幸 |
昭和38年12月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業企画部長 |
松井 正 |
昭和39年５月21日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 守屋町営業所長 |
鵜飼 厳 |
昭和42年１月29日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＩＴキッティング ユニット長 |
細井 昌彦 |
昭和40年７月15日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務部長 |
青木 健太 |
昭和42年６月４日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 メディカル物流ユニット メディカル営業第二部長 |
佐藤 陽一 |
昭和42年７月15日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 信保 |
昭和27年５月21日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井福 正博 |
昭和33年６月９日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
永野 明宏 |
昭和31年１月13日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
改田 昌三 |
昭和30年７月２日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
米田 彰 |
昭和30年５月８日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤本 聡 |
昭和32年７月28日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
207 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役久保 信保、井福 正博各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
３ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 令和元年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
② 社外役員の状況
安田倉庫の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である久保信保氏は、一般財団法人自治体衛星通信機構理事長及び株式会社ベネフィット・ワン非常勤取締役を兼任しております。同機構及び同社と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。
社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役執行役副社長を兼任しております。同社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。また、同社は安田倉庫株式1,604千株を所有しております。
社外監査役である米田彰氏は、株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）常務執行役員を退任後、横浜油脂工業株式会社非常勤監査役を兼任しております。損害保険ジャパン日本興亜株式会社と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引があります。横浜油脂工業株式会社と安田倉庫との間には記載すべき利害関係はありません。また、損害保険ジャパン日本興亜株式会社は安田倉庫株式2,045千株を所有しております。
社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役等を歴任し、芙蓉オートリース株式会社非常勤監査役、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋非常勤監査役を兼任しております。株式会社みずほ銀行と安田倉庫との間には借入取引及び営業取引が、東京建物株式会社及び芙蓉オートリース株式会社と安田倉庫との間には営業取引がそれぞれあります。また、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋と安田倉庫との間には、記載すべき利害関係はありません。みずほ銀行は安田倉庫株式1,253千株、東京建物株式会社は安田倉庫株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は安田倉庫株式１千株をそれぞれ所有しております。
安田倉庫は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。
安田倉庫の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める基準に準じております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、
社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状
況の監視、検証をしております。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
|
藤田 久行 |
昭和25年２月３日生 |
|
（注）３ |
74 |
||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
藤井 信行 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
小泉 眞吾 |
昭和35年３月21日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
佐藤 一成 |
昭和36年10月１日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
営業企画部長 兼 海外・国際 推進部長 |
鷺谷 輝雄 |
昭和36年10月10日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
業務部長 |
小川 一成 |
昭和37年８月７日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
武藤 博幸 |
昭和38年12月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
メディカル物流 ユニット長 兼 メディカル営業 第一部長 |
松井 正 |
昭和39年５月21日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 |
守屋町営業所長 |
鵜飼 厳 |
昭和42年１月29日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||
|
取締役 |
ＩＴキッティング ユニット長 |
細井 昌彦 |
昭和40年７月15日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
久保 信保 |
昭和27年５月21日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
取締役 |
|
井福 正博 |
昭和33年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
永野 明宏 |
昭和31年１月13日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
改田 昌三 |
昭和30年７月２日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
米田 彰 |
昭和30年５月８日生 |
|
（注）６ |
1 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
藤本 聡 |
昭和32年７月28日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||
|
計 |
173 |
|||||||||||||||||
（注）１ 取締役久保 信保、井福 正博各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年。
７ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
守屋町営業所長 |
取締役 |
総務人事部長 |
鵜飼 厳 |
平成29年７月１日 |
|
常務取締役 |
物流推進部長 |
常務取締役 |
－ |
佐藤 一成 |
平成29年８月29日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
守屋町営業所長 |
取締役 |
総務人事部長 |
鵜飼 厳 |
平成29年７月１日 |
|
常務取締役 |
物流推進部長 |
常務取締役 |
－ |
佐藤 一成 |
平成29年８月29日 |
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
|
宮本 憲史 |
昭和22年８月22日生 |
|
（注）３ |
65 |
||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
藤田 久行 |
昭和25年２月３日生 |
|
（注）３ |
67 |
||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
藤井 信行 |
昭和34年３月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
髙橋 幹夫 |
昭和31年８月７日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
小泉 眞吾 |
昭和35年３月21日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
佐藤 一成 |
昭和36年10月１日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業企画部長 兼 営業第二部長 |
鷺谷 輝雄 |
昭和36年10月10日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
国際営業部長 |
三木 孝夫 |
昭和34年５月26日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
武藤 博幸 |
昭和38年12月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業第三部長 |
奈倉 生典 |
昭和32年１月28日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
業務部長 |
小川 一成 |
昭和37年８月７日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
メディカル物流 ユニット長 兼 メディカル営業 第一部長 |
松井 正 |
昭和39年５月21日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務人事部長 |
鵜飼 厳 |
昭和42年１月29日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山野 岳義 |
昭和24年１月10日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
永野 明宏 |
昭和31年１月13日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
改田 昌三 |
昭和30年７月２日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
米田 彰 |
昭和30年５月８日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤本 聡 |
昭和32年７月28日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
265 |
（注）１ 取締役山野 岳義氏は、社外取締役であります。
２ 監査役米田 彰、藤本 聡各氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年。
７ 所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
不動産事業部長 |
常務取締役 |
－ |
髙橋 幹夫 |
平成28年９月１日 |
|
常務取締役 |
－ |
常務取締役 |
不動産事業部長 |
平成28年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
不動産事業部長 |
常務取締役 |
－ |
髙橋 幹夫 |
平成28年９月１日 |
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
|
宮本 憲史 |
昭和22年８月22日生 |
|
（注）３ |
61 |
||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
藤田 久行 |
昭和25年２月３日生 |
|
（注）３ |
58 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
千葉 禎美 |
昭和27年10月23日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
髙橋 幹夫 |
昭和31年８月７日生 |
|
（注）３ |
28 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
永野 明宏 |
昭和31年１月13日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
営業第二部長 |
小泉 眞吾 |
昭和35年３月21日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
佐藤 一成 |
昭和36年10月１日生 |
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
国際営業部長 |
三木 孝夫 |
昭和34年５月26日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業企画部長 |
鷺谷 輝雄 |
昭和36年10月10日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
武藤 博幸 |
昭和38年12月11日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業第三部長 |
奈倉 生典 |
昭和32年１月28日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
業務部長 |
小川 一成 |
昭和37年８月７日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
メディカル物流 ユニット長 兼メディカル営業第一部長 |
松井 正 |
昭和39年５月21日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務人事部長 |
鵜飼 厳 |
昭和42年１月29日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
山野 岳義 |
昭和24年１月10日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
藤岡 正男 |
昭和25年８月19日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
改田 昌三 |
昭和30年７月２日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長嶋 哲夫 |
昭和24年10月14日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
米田 彰 |
昭和30年５月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
304 |
（注）１ 取締役山野岳義氏は、社外取締役であります。
２ 監査役藤岡正男、米田彰各氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー