ファイズホールディングス(9325)の株価チャート ファイズホールディングス(9325)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役 営業本部長 2019年６月 取締役副社長 営業本部長 2020年６月 取締役副社長 2023年６月 代表取締役社長 2024年６月 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
14,700 |
|
取締役 専務執行役員 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長 2015年２月 取締役 営業本部長 2017年５月 常務取締役 営業本部長 2020年６月 専務取締役 営業本部長 2023年６月 専務取締役 2024年６月 取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
67,200 |
|
取締役 常務執行役員 |
吉島 伸一 |
1966年１月２日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長 2015年２月 監査役 2019年６月 取締役 管理本部長 2020年６月 常務取締役 管理本部長 2024年６月 取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
37,000 |
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取締役 上席執行役員 |
西村 考史 |
1980年１月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長 2019年６月 取締役 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当 2024年６月 取締役上席執行役員 （現任） |
(注)２ |
3,500 |
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取締役 上席執行役員 |
青島 亨 |
1969年５月24日生 |
1994年４月 遠州トラック株式会社入社 2012年５月 トランコム株式会社入社 2020年９月 ファイズホールディングス入社 執行役員 2022年６月 取締役 2023年６月 取締役 営業本部長（現任） 2024年６月 取締役上席執行役員（現任） |
(注)２ |
2,300 |
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取締役 |
岩﨑 哲律 |
1974年７月３日生 |
1993年４月 株式会社丸和運輸機関（現AZ-COM丸和ホールディングス株式会社）入社 2015年６月 同社常温物流運営部長 2016年８月 同社執行役員常温物流部長 2017年６月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年７月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年６月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年７月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年４月 同社取締役執行役員EC事業本部長 2022年６月 ファイズホールディングス取締役（現任） 2022年６月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社取締役常務執行役員EＣ事業本部長 2022年10月 同社取締役常務執行役員事業推進グループ長（現任） |
(注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大塚 信 |
1972年２月９日生 |
1990年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年６月 同社経理部長 2013年６月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年７月 同社執行役員経理本部長（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
井口 典夫 （注）１ |
1956年５月10日生 |
1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授（現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
松田 佳紀 （注）１ |
1960年11月９日生 |
1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役（現任） 2023年４月 株式会社ワコーパレット専務取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 |
深山 隆 （注）１ |
1958年10月22日生 |
1981年４月 味の素株式会社入社 2005年７月 ベトナム味の素株式会社代表取締役社長 2012年７月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年３月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年８月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役（現任） 2023年５月 シマダヤ株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長 2019年２月 管理本部課長 2019年６月 ファイズホールディングス監査役 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
6,400 |
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取締役 （監査等委員） |
藤原 誠 （注）１ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役 2022年３月 株式会社ナサホーム社外監査役（現任） 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員）
|
中喜多 智彦 （注）１ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役 2022年１月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
131,100 |
||||
（注）１．取締役井口典夫、松田佳紀、深山隆、藤原誠、中喜多智彦は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
５．取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>
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マーケティング |
企業経営 |
財務会計 |
ファイナンス |
法律 |
ガバナンス |
CSR |
監査・内部統制 |
|
大澤 隆 |
● |
● |
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● |
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田中 勝也 |
● |
● |
● |
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吉島 伸一 |
● |
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● |
● |
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|
西村 考史 |
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● |
● |
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|
● |
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青島 亨 |
● |
● |
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|
● |
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岩崎 哲律 |
● |
● |
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● |
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大塚 信 |
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● |
● |
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● |
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井口 典夫 |
● |
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● |
● |
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松田 佳紀 |
● |
● |
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● |
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深山 隆 |
● |
● |
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|
● |
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堀口 淳也 |
● |
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|
● |
|
|
● |
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藤原 誠 |
|
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|
● |
● |
|
● |
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中喜多 智彦 |
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● |
● |
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|
|
● |
※ 上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役５名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査等委員及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年６月 取締役副社長就任 2023年６月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
8,700 |
|
専務取締役 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長 2020年６月 専務取締役就任 営業本部長 2023年６月 専務取締役就任（現任） |
(注)２ |
75,300 |
|
常務取締役 管理本部長 |
吉島 伸一 |
1966年１月２日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長 2020年６月 常務取締役就任 管理本部長（現任） |
(注)２ |
33,600 |
|
取締役 財務担当 |
西村 考史 |
1980年１月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役就任 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当就任（現任） |
(注)２ |
3,500 |
|
取締役 営業本部長 |
青島 亨 |
1969年５月24日生 |
1994年４月 遠州トラック株式会社入社 2012年５月 トランコム株式会社入社 2020年９月 ファイズホールディングス入社 執行役員就任 2022年６月 取締役就任 2023年６月 取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)２ |
2,300 |
|
取締役 |
岩﨑 哲律 |
1974年７月３日生 |
1993年４月 株式会社丸和運輸機関（現AZ-COM丸和ホールディングス株式会社）入社 2015年６月 同社常温物流運営部長 2016年８月 同社執行役員常温物流部長 2017年６月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年７月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年６月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年７月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年４月 同社取締役執行役員EC事業本部長 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） 2022年６月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社取締役常務執行役員EＣ事業本部長 2022年10月 同社取締役常務執行役員事業推進グループ長（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
大塚 信 |
1972年２月９日生 |
1990年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年６月 同社経理部長 2013年６月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年７月 同社執行役員経理本部長（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
井口 典夫 （注）１ |
1956年５月10日生 |
1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授就任 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授就任 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授就任（現 任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
松田 佳紀 （注）１ |
1960年11月９日生 |
1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） 2023年４月 株式会社ワコーパレット専務取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
深山 隆 （注）１ |
1958年10月22日生 |
1981年４月 味の素株式会社入社 2012年７月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年３月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年８月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） 2023年５月 シマダヤ株式会社社外取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 ファイズホールディングス監査役就任 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
6,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤原 誠 （注）１ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役就任 2022年３月 株式会社ナサホーム社外監査役就任（現任） 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員）
|
中喜多 智彦 （注）１ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 2023年６月 ファイズホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
129,800 |
||||
（注）１．取締役井口典夫、松田佳紀、深山隆、藤原誠、中喜多智彦は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ファイズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役５名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2023年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ファイズホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査等委員及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
榎屋 幸生 |
1976年７月15日生 |
1996年５月 株式会社ヴィ企画入社 2006年２月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年４月 ヴィプランニング株式会社取締役就任 2013年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
442,800 |
|
取締役副社長 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年６月 取締役副社長就任（現任） |
(注)３ |
7,700 |
|
専務取締役 営業本部長 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長 2020年６月 専務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
104,300 |
|
常務取締役 管理本部長 |
吉島 伸一 |
1966年１月２日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長 2020年６月 常務取締役就任 管理本部長（現任） |
(注)３ |
33,600 |
|
取締役 財務担当 |
西村 考史 |
1980年１月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役就任 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当就任（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 |
平康 慶浩 （注）１ |
1969年３月９日生 |
1993年５月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年６月 株式会社日本総合研究所入社 2012年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 2016年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
青島 亨 |
1969年５月24日生 |
1994年４月 遠州トラック株式会社入社 2012年５月 トランコム株式会社入社 2020年９月 ファイズホールディングス入社 執行役員就任 2022年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
岩﨑 哲律 |
1974年７月３日生 |
1993年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2015年６月 同社常温物流運営部長 2016年８月 同社執行役員常温物流部長 2017年６月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年７月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年６月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年７月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年４月 同社取締役執行役員EC事業本部長（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
大塚 信 |
1972年２月９日生 |
1990年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年６月 同社経理部長 2013年６月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年７月 同社執行役員経理本部長（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
光定 洋介 （注）１ |
1963年12月24日生 |
1986年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あお ぞら銀行）入社 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年５月 株式会社東ハト監査役就任 2002年７月 有限会社ボルサ取締役就任（現任） 2004年５月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年６月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年６月 株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任 2005年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2007年４月 産業能率大学経営学部准教授就任 2012年４月 産業能率大学経営学部教授（現任） 2013年７月 あすかアセットマネジメント株式会社（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任（現任） 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） 取締役就任 2019年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） 2021年６月 共同印刷株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
井口 典夫 （注）１ |
1956年５月10日生 |
1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授就任 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授就任 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授就任（現 任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
松田 佳紀 （注）１ |
1960年11月19日生 |
1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役（現任） 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役（現任） 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
深山 隆 （注）１ |
1958年10月22日生 |
1981年４月 味の素株式会社入社 2012年７月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年３月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年８月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役（現任） 2022年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
6,400 |
|
監査役 |
藤原 誠 （注）２ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
中喜多 智彦 （注）２ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 （現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
598,300 |
||||
（注）１．取締役平康慶浩、光定洋介、井口典夫、松田佳紀、深山隆は、社外取締役であります。
２．監査役藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月27日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役５名及び社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
榎屋 幸生 |
1976年７月15日生 |
1996年５月 株式会社ヴィ企画入社 2006年２月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年４月 ヴィプランニング株式会社取締役就任 2013年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
442,800 |
|
取締役副社長 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年６月 取締役副社長就任（現任） |
(注)３ |
7,200 |
|
専務取締役 営業本部長 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長 2020年６月 専務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
105,600 |
|
常務取締役 管理本部長 |
吉島 伸一 |
1966年1月2日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長 2020年６月 常務取締役就任 管理本部長（現任） |
(注)３ |
33,600 |
|
取締役 財務担当 |
西村 考史 |
1980年1月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役就任 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当就任（現任） |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 |
平康 慶浩 （注）１ |
1969年３月９日生 |
1993年５月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年６月 株式会社日本総合研究所入社 2012年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 2016年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
光定 洋介 （注）１ |
1963年12月24日生 |
1986年４月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あお ぞら銀行）入社 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年５月 株式会社東ハト監査役就任 2002年７月 有限会社ボルサ取締役就任（現任） 2004年５月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年６月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年６月 株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任 2005年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2007年４月 産業能率大学経営学部准教授就任 2012年４月 産業能率大学経営学部教授（現任） 2013年７月 あすかアセットマネジメント株式会社（現 あいざわアセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任（現任） 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） 社外取締役就任 2019年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
井口 典夫 （注）１ |
1956年5月10日生 |
1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授就任 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授就任 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授就任 （現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
松田 佳紀 （注）１ |
1960年11月19日生 |
1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役（現任） 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
6,400 |
|
監査役 |
藤原 誠 （注）２ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
中喜多 智彦 （注）２ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
599,100 |
||||
（注）１．取締役平康慶浩、光定洋介、井口典夫、松田佳紀は、社外取締役であります。
２．監査役藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月27日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
経営企画部海外戦略本部長 |
小笠原 洋一 |
|
執行役員 |
トランスポートサービス部長 |
辰馬 守哉 |
|
執行役員 |
トランスポートサービス部長 |
青島 亨 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
松谷 和則 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
島田 堅児 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
榎屋 幸生 |
1976年７月15日生 |
1996年５月 株式会社ヴィ企画入社 2006年２月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年４月 ヴィプランニング株式会社取締役就任 2013年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
579,200 |
|
取締役副社長 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年６月 取締役副社長就任（現任） |
(注)３ |
5,554 |
|
専務取締役 営業本部長 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長 2020年６月 専務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
108,685 |
|
常務取締役 管理本部長 |
吉島 伸一 |
1966年1月2日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長 2020年６月 常務取締役就任 管理本部長（現任） |
(注)３ |
58,685 |
|
取締役 財務担当部長 |
西村 考史 |
1980年1月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役 財務担当部長就任（現任） |
(注)３ |
3,990 |
|
取締役 |
平康 慶浩 （注）１ |
1969年３月９日生 |
1993年５月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年６月 株式会社日本総合研究所入社 2012年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 2016年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
光定 洋介 （注）１ |
1963年12月24日生 |
1986年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あお ぞら銀行）入社 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年５月 株式会社東ハト監査役就任 2002年７月 有限会社ボルサ取締役就任（現任） 2004年５月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年６月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年６月 株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任 2005年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド（現 あすかアセットマネジメント株式会社）入社 2007年４月 産業能率大学経営学部准教授就任 2012年４月 産業能率大学経営学部教授（現任） 2013年７月 あすかアセットマネジメント株式会社入社 2013年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任（現任） 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） 社外取締役就任 2019年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
3,200 |
|
監査役 |
藤原 誠 （注）２ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 |
中喜多 智彦 （注）２ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
759,314 |
||||
（注）１．取締役平康慶浩、光定洋介は、社外取締役であります。
２．監査役藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年６月28日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の３名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
トランスポートサービス部長 |
辰馬 守哉 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
松谷 和則 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
島田 堅児 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は北浜法律事務所・外国法共同事業に所属しており、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
榎屋 幸生 |
1976年７月15日生 |
1996年５月 株式会社ヴィ企画入社 2006年２月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年４月 ヴィプランニング株式会社 取締役就任 2013年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
579,200 |
|
取締役副社長 営業本部長 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 ファイズホールディングス入社 2018年６月 常務取締役就任 営業本部長 2019年６月 取締役副社長就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
常務取締役 営業本部長 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 ファイズホールディングス入社 2014年１月 事業統括本部長就任 2015年２月 取締役就任 営業本部長 2017年５月 常務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
146,000 |
|
取締役 |
奥津 慎 |
1970年８月10日生 |
1993年３月 小泉産業株式会社入社 2007年７月 株式会社ヴィ企画入社 2014年５月 ファイズホールディングス入社 2014年10月 IT/財務部長就任 2015年２月 取締役就任 管理本部長 2019年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
43,000 |
|
取締役 管理本部長 |
吉島 伸一 |
1966年1月2日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 ファイズホールディングス入社 2014年２月 法務課長就任 2015年２月 監査役就任 2019年６月 取締役就任 管理本部長（現任） |
(注)３ |
56,000 |
|
取締役 財務担当部長 |
西村 考史 |
1980年1月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任 監査法人）入社 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 ファイズホールディングス入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年６月 取締役 財務担当部長就任（現任） |
(注)３ |
500 |
|
取締役 |
平康 慶浩 （注）１ |
1969年３月９日生 |
1993年５月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年６月 株式会社日本総合研究所入社 2012年６月 セレクションアンドバリエーション株式 会社 代表取締役就任（現任） 2016年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
光定 洋介 （注）１ |
1963年12月24日生 |
1986年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社 あおぞら銀行）入社 1995年８月 Nippon Credit Gartmore Investment Management LTD.(LONDON)出向 1997年11月 ガートモア・アセットマネジメント株式 会社（現ヘンダーソン・グローバル・イ ンベスターズ・ジャパン株式会社）出向 1999年８月 同社 転籍 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年５月 株式会社東ハト監査役就任 2002年７月 有限会社ボルサ取締役就任（現任） 2004年５月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年６月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年６月 株式会社マインマート・ホールディング ス監査役就任 2005年３月 あすかアセットマネジメントリミテッド （現あすかアセットマネジメント株式会 社）入社 2007年４月 産業能率大学経営学部准教授就任 2011年４月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式 会社ファンディングパートナーエメリタ ス就任 2012年４月 産業能率大学経営学部教授（現任） 2013年７月 あすかアセットマネジメント株式会社入 社 2013年８月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式 会社取締役ファンディングパートナー就 任（現任） 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社社外取締役就 任 2019年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 ファイズホールディングス入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長 就任 2019年２月 管理本部課長就任 2019年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)６ |
3,200 |
|
監査役 |
長谷川 直 （注）２ |
1960年４月５日生 |
1985年４月 株式会社資生堂入社 1992年11月 青山監査法人入社 1996年４月 公認会計士登録 1996年10月 大和証券株式会社入社 2015年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
監査役 |
藤原 誠 （注）２ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2016年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
中喜多 智彦 （注）２ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入 社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
839,900 |
||||
（注）１．取締役平康慶浩、光定洋介は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川直、藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年11月25日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．ファイズホールディングスでは、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の３名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
トランスポートサービス部長 |
辰馬 守哉 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
松谷 和則 |
|
執行役員 |
オペレーションサービス部長 |
島田 堅児 |
② 社外役員の状況
本書提出日現在、ファイズホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である長谷川直は、公認会計士であり、大手証券会社での実務経験や会計分野における高度な知識を有しており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏はファイズホールディングス株式を12,000株保有しておりますが、ファイズホールディングスとの間にファイズホールディングス株式の保有を除く人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は北浜法律事務所・外国法共同事業に所属しており、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。ファイズホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、ファイズホールディングスの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、ファイズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
ファイズホールディングスは、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やファイズホールディングスとの関係を踏まえて、ファイズホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ファイズホールディングスの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役４名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
- |
榎屋 幸生 |
昭和51年７月15日生 |
平成８年５月 株式会社ヴィ企画入社 平成18年２月 ヴィプランニング有限会社入社
平成24年４月 ヴィプランニング株式会社 平成25年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
141,600 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
田中 勝也 |
昭和47年８月29日生 |
平成５年４月 株式会社松本組入社 平成19年１月 K's construction設立 代表就任 平成22年10月 株式会社ヴィ企画入社 平成26年１月 ファイズホールディングス入社 平成26年１月 事業統括本部長就任 平成27年２月 取締役就任 営業本部長 平成29年５月 常務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
28,000 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
大澤 隆 |
昭和47年７月23日生 |
平成５年４月 東山産業入社 平成９年７月 トランコム株式会社入社 平成30年４月 ファイズホールディングス入社 平成30年６月 常務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
管理本部長 |
奥津 慎 |
昭和45年８月10日生 |
平成５年３月 小泉産業株式会社入社 平成19年７月 株式会社ヴィ企画入社 平成26年５月 ファイズホールディングス入社 平成26年10月 IT/財務部長就任 平成27年２月 取締役就任 管理本部長(現任） |
(注)３ |
16,000 |
|
取締役 |
- |
平康 慶浩 （注）１ |
昭和44年３月９日生 |
平成５年５月 アンダーセンコンサルティング入社 平成10年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 平成14年６月 株式会社日本総合研究所入社 平成24年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 平成28年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
- |
吉島 伸一 |
昭和41年１月２日生 |
昭和59年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 平成２年２月 佐川急便株式会社入社 平成26年２月 ファイズホールディングス入社 平成26年２月 法務課長就任 平成27年２月 監査役就任（現任） |
(注)４ |
28,000 |
|
監査役 |
- |
長谷川 直 （注）２ |
昭和35年４月５日生 |
昭和60年４月 株式会社資生堂入社 平成４年11月 青山監査法人入社 平成８年４月 公認会計士登録 平成８年10月 大和証券株式会社入社 平成27年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
監査役 |
- |
藤原 誠 （注）２ |
昭和55年４月28日生 |
平成19年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成20年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 平成28年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
- |
中喜多 智彦 （注）２ |
昭和53年７月26日生 |
平成17年４月 新日本監査法人入所 平成19年７月 公認会計士登録 平成23年10月 株式会社ミズワン入社 平成25年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 平成26年11月 このえ有限責任監査法人入所 平成29年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
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計 |
219,600 |
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（注）１．取締役平康慶浩は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川直、藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年11月25日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
- |
榎屋 幸生 |
昭和51年７月15日生 |
平成８年５月 株式会社ヴィ企画入社 平成18年２月 ヴィプランニング有限会社入社
平成24年４月 ヴィプランニング株式会社 平成25年10月 ファイズホールディングス入社 代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
70,800 |
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常務取締役 |
営業本部長 |
田中 勝也 |
昭和47年８月29日生 |
平成５年４月 株式会社松本組入社 平成19年１月 K's construction設立 代表就任 平成22年10月 株式会社ヴィ企画入社 平成26年１月 ファイズホールディングス入社 平成26年１月 事業統括本部長就任 平成27年２月 取締役就任 営業本部長 平成29年５月 常務取締役就任 営業本部長（現任） |
(注)３ |
14,000 |
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取締役 |
管理本部長 |
奥津 慎 |
昭和45年８月10日生 |
平成５年３月 小泉産業株式会社入社 平成19年７月 株式会社ヴィ企画入社 平成26年５月 ファイズホールディングス入社 平成26年10月 IT/財務部長就任 平成27年２月 取締役就任 管理本部長(現任） |
(注)３ |
8,000 |
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取締役 |
- |
平康 慶浩 （注）１ |
昭和44年３月９日生 |
平成５年５月 アンダーセンコンサルティング入社 平成10年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 平成14年６月 株式会社日本総合研究所入社 平成24年６月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任（現任） 平成28年６月 ファイズホールディングス取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
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吉島 伸一 |
昭和41年１月２日生 |
昭和59年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 平成２年２月 佐川急便株式会社入社 平成26年２月 ファイズホールディングス入社 平成26年２月 法務課長就任 平成27年２月 監査役就任（現任） |
(注)４ |
14,000 |
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監査役 |
- |
長谷川 直 （注）２ |
昭和35年４月５日生 |
昭和60年４月 株式会社資生堂入社 平成４年11月 青山監査法人入社 平成８年４月 公認会計士登録 平成８年10月 大和証券株式会社入社 平成27年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
6,000 |
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監査役 |
- |
藤原 誠 （注）２ |
昭和55年４月28日生 |
平成19年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 平成20年１月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 平成28年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
- |
中喜多 智彦 （注）２ |
昭和53年７月26日生 |
平成17年４月 新日本監査法人入所 平成19年７月 公認会計士登録 平成23年10月 株式会社ミズワン入社 平成25年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 平成26年11月 このえ有限責任監査法人入所 平成29年６月 ファイズホールディングス監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
112,800 |
|||||
（注）１．取締役平康慶浩は、社外取締役であります。
２．監査役長谷川直、藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年11月25日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年11月25日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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