イー・ロジット（9327）の役員の経歴と役員の変遷

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イー・ロジット(9327)の株価チャート　イー・ロジット(9327)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のイー・ロジットの役員の状況は、以下のとおりです。

①　役員一覧

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役平田恭平氏及び取締役(監査等委員)行木明宏氏、秋元征紘氏、並びに芹沢俊太郎氏は社外取締役であります。

２．2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時までとなっております。

３．2025年６月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

４．2024年９月18日開催の臨時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．取締役角井亮一氏の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

２．2026年６月26日開催予定の第27回定時株主総会の議案（決議事項）として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件及び監査等委員である取締役１名選任の件を上程しており、当該議案が承認可決されますと、イー・ロジットの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。

　なお、役職名については、2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の状況を記載しており、第27回定時株主総会後の取締役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については記載を省略しております。

 

①　2026年６月26日開催予定の第27回定時株主総会の議案（決議事項）

　＜会社提案・株主提案＞　第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　＜会社提案・株主提案＞　第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

　＜株主提案＞　第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件

 

ア.会社提案・株主提案

　第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

（注）池田忠史氏及び、赤嶺栄治氏は、第27回定時株主総会をもって取締役を退任し、執行役員として執行業務に専任していただく予定です。

 

　第２号議案　監査等委員である取締役１名選任

（注）芹沢俊太郎氏は、社外取締役候補者であります。

イ.株主提案

　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

提案株主からの議案の要領及び提案の内容は、形式的な調整を除き、誤字・脱字や事実認識も含め原文のまま記載しております。

（注）株主提案の取締役候補者である赤嶺栄治氏より、一身上の都合により取締役候補者への選任を辞退したい

旨の申し出を受けました。

 

②　社外役員の状況

　イー・ロジットは社外取締役及び社外取締役監査等委員を４名選任しております。

　平田恭平氏は、物流事業を営む企業の創業者かつ代表取締役であり、配送及びラストワンマイルサービスの専門的知見を有しており、イー・ロジットのフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、イー・ロジットの取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため、候補者といたしました。

　行木明宏氏は上場企業の監査役・社外取締役の豊富な経験と、銀行支店長としての金融・資金調達への深い見識を活かし、客観的な立場からイー・ロジットの経営へ的確な助言と適切な監査を行っております。

　芹沢俊太郎氏は、公認会計士であり、企業財務等に関する豊富な経験と知識を有しており、監査法人と相互に連携を図り、専門的な立場から中立で客観的な監査業務を行っております。

　秋元征紘氏はグローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有していると共に、長年イー・ロジットの社外取締役を務めイー・ロジット事業への理解が深く、事業に沿った適切な監査業務を行っております。

　また、イー・ロジットでは社外取締役の選任に当たっては、イー・ロジットとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　イー・ロジットの社外取締役は、取締役会に参加しており、財務報告に係る内部統制の評価状況や内部監査状況並びに監査法人からの会計監査報告を受け、必要に応じて情報交換及び意見交換を行っており、経営監督機能として、業務の適正性の確保に努めております。

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

（注）１　2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　２　2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（２）退任役員

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のイー・ロジットの役員の状況は、以下のとおりです。

①　役員一覧

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．2024年９月18日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イー・ロジットは同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役秋元征紘、小野田博文、芹沢俊太郎及び淵邊善彦の各氏は、社外取締役です。

３．児玉和宏は、社外取締役でありましたが、2025年２月に代表取締役会長に就任しております。

 

４．2024年９月18日開催の臨時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2024年９月18日開催の臨時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．取締役角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

７．イー・ロジットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

（注）　補欠の監査等委員である社外取締役の選任の効力は、2024年９月18日開催の臨時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

 

２．2025年６月27日開催予定の第26回定時株主総会の議案（決議事項）として、以下のとおり提案されております。

　なお、役職名については、2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の状況を記載しており、第26回定時株主総会後の取締役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については記載を省略しております。

 

①　2025年６月27日開催予定の第26回定時株主総会の議案（決議事項）

　＜会社提案＞　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　＜株主提案＞　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　＜株主提案＞　第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

 

ア.会社提案

　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

 

 

（注）１．児玉和宏は、社外取締役でありましたが、2025年２月に代表取締役会長に就任しております。

２．花島晋平は、会社提案による就任の場合、辞退表明をされております。

３．鈴江正幸は、社外取締役候補でありましたが、辞退表明をされております。

 

イ.株主提案

　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件及び第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

提案株主からの議案の要領及び提案の内容は、形式的な調整を除き、誤字・脱字や事実認識も含め原文のまま記載しております。

 

 

（注）　行木明宏は、社外取締役候補であります。

 

 

 

②　社外役員の状況

　イー・ロジットは社外取締役を１名選任しております。

　鈴江正幸氏は、これまで金融業界においてリース事業やファンド事業において豊富な経験と実績を有しており、現在もファンド組成による企業への出資事業、M＆A事業、コンサルティング事業を運営する企業の代表であり、企業の経営者として豊富な経験と高い見識、能力を有しております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合、事業の金融面での支援、ファイナンス面でのアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしましたが、2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在において辞退表明をされております。

 

　また、イー・ロジットでは社外取締役の選任に当たっては、イー・ロジットとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、イー・ロジットは、鈴江正幸氏が社外取締役として選任された際は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行う予定です。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　イー・ロジットの社外取締役は、取締役会に参加しており、財務報告に係る内部統制の評価状況や内部監査状況並びに監査法人からの会計監査報告を受け、必要に応じて情報交換及び意見交換を行っており、経営監督機能として、業務の適正性の確保に努めております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　イー・ロジットは、2024年９月18日開催の臨時株主総会で承認可決されましたイー・ロジット定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。下記役員の異動は、当該移行に伴うものであります。

（１）新任役員

（注）１　2024年９月18日の臨時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２　2024年９月18日の臨時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（２）退任役員

（注）　イー・ロジットは、2024年９月18日付で監査等委員会設置会社に移行いたしました。そのため、社外監査役小野田博文及び社外監査役芹沢俊太郎は2024年９月18日で退任し、新たに取締役（監査等委員）として同日に就任しております。

 

（３）役職の異動

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役秋元征紘及び奥谷孝司は、社外取締役であります。

２　監査役小野田博文、芹沢俊太郎及び黒川久幸は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役会長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

 

 

②　社外役員の状況

　イー・ロジットは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

　社外取締役の秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、イー・ロジットの経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を78個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を20個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を４個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を24個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を24個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

　また、イー・ロジットでは社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、イー・ロジットとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、イー・ロジットは、社外取締役の秋元征紘氏、奥谷孝司氏、社外監査役の小野田博文氏、芹沢俊太郎氏、黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

　社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １　取締役秋元征紘及び奥谷孝司は、社外取締役であります。

２　監査役小野田博文、芹沢俊太郎及び黒川久幸は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2020年11月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　代表取締役社長CEO角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６　取締役羽森綱平は2022年８月31日付で退任いたしました。

 

②　社外役員の状況

イー・ロジットは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、イー・ロジットの経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を62個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を10個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を２個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を24個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を22個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

また、イー・ロジットでは社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、イー・ロジットとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、イー・ロジットは、社外取締役の秋元征紘氏、奥谷孝司氏、社外監査役の小野田博文氏、芹沢俊太郎氏、黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性　7名　女性　―名（役員のうち女性の比率　―％）

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任取締役

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性　7名　女性　―名（役員のうち女性の比率　―％）

 

2022年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １　取締役秋元征紘及び奥谷孝司は、社外取締役であります。

２　監査役小野田博文、芹沢俊太郎及び黒川久幸は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2020年11月24日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　代表取締役社長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６　取締役小宮重蔵は2021年８月31日付で辞任いたしました。

 

②　社外役員の状況

イー・ロジットは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、イー・ロジットの経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を40個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏とイー・ロジットとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏とイー・ロジットとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を10個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を20個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

また、イー・ロジットでは社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、イー・ロジットとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、イー・ロジットは、社外取締役の秋元征紘氏、奥谷孝司氏、社外監査役の小野田博文氏、芹沢俊太郎氏、黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査責任者及び会計監査人と連携し、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。

 

2021年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任役員

（注）小宮重蔵氏は辞任により退任しました。

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性　7名　女性　―名（役員のうち女性の比率　―％）

2021年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）退任取締役

 

（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性　７名　女性　―名（役員のうち女性の比率　―％）

2021年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １　取締役秋元征紘、奥谷孝司は、社外取締役であります。

２　監査役小野田博文、芹沢俊太郎、黒川久幸は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2020年11月24日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　代表取締役社長角井亮一の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

６　監査役菅田勝は2021年６月29日付で辞任いたしました。

 

②　社外役員の状況

イー・ロジットは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。

社外取締役の秋元征紘氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年６月から社外取締役としてイー・ロジットの経営を適切に監督いただいております。イー・ロジットはその経験・能力を高く評価しており、イー・ロジットの経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を50個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社のオムニチャネル担当専門役員として、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役に選任しております。同氏とイー・ロジットとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の小野田博文氏は、長年に渡り、物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏とイー・ロジットとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の芹沢俊太郎氏は、会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を40個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の黒川久幸氏は、物流の専門知識・経験等を有しており、高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、イー・ロジット新株予約権を20個保有しておりますが、同氏とイー・ロジットとの間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

イー・ロジットにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やイー・ロジットとの関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査室による監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けます。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、後記のとおり、会計監査人及び内部統制部門との連携を図っています。内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。なお、社外取締役と社外監査役は、必要に応じて情報共有・意見交換を行う機会を設けています。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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