ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）（9341）の役員の経歴と役員の変遷

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ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）(9341)の株価チャート　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）(9341)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	平瀬　智樹	1978年２月５日	1997年12月　株式会社テレウェイヴ入社 2000年４月　テレウェイヴリンクス取締役 2001年６月　同社常務取締役 2005年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）設立、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）代表取締役社長（現任） 2013年４月　株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 2021年８月　一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事 2023年８月　株式会社平瀨商店代表取締役（現任）	（注）３	8,631,600 （注）６
取締役執行役員	上田　明尚	1986年3月6日	2010年４月　JPモルガン証券株式会社入社 2015年３月　みずほ証券株式会社入社 2020年８月　クレディスイス証券株式会社入社 2023年５月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）入社、執行役員財務部長 2024年１月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）上級執行役員財務部長 2024年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼財務部長（現任）	（注）３	０
取締役執行役員	武田　幸治	1982年１月13日	2007年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）入社、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）経理担当部長 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役 2018年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役財務経理部長兼総務部長 2019年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常務取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常務取締役管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼業務部長 2020年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼管理本部長兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年10月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼総務労務部長 2021年９月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員 2022年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼上場準備室長 2023年９月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼経理部長（現任）	（注）３	65,900
取締役	提橋　由幾	1982年１月２日	2003年６月　株式会社メディシス設立、同社代表取締役 2012年３月　医療法人社団One-for-all監事（現任） 2014年９月　NPO法人キッズアートプロジェクト理事（現任） 2016年９月　一般社団法人予防医療普及協会設立同法人代表理事（現任） 2017年５月　一般社団法人日本医療ベンチャー協会設立、同法人理事（現任） 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2019年６月　データインデックス株式会社代表取締役社長CEO（現任） 2021年６月　一般社団法人国際医療健康交流機構代表理事（現任）	（注）３	200,000
取締役	福井　元明	1985年１月７日	2008年４月　株式会社みずほ銀行入行 2019年２月　株式会社ファーストパートナーズ入社、同社執行役員 2019年３月　株式会社Wells Partners設立、同社代表取締役（現任） 2020年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2020年12月　株式会社IFA.com設立、同社代表取締役（現任） 2022年１月　一般社団法人Q's Blanket理事（現任）	（注）３	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	鈴木　孝昭	1979年12月28日	2016年６月　たかさき医療総合法律事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立 2017年１月　医療法人社団ルミエール監事（現任） 2017年12月　弁護士法人AIT医療総合事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立、同法人代表弁護士 2019年７月　弁護士法人MIA法律事務所名称変更、パートナー弁護士（現任） 2020年２月　株式会社givers取締役（現任） 2020年６月　医療法人令秋会理事（現任） 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2022年２月　医療法人社団深志清流会理事（現任） 2023年11月　医療法人社団奥山会理事（現任）	（注）３	10,400
取締役	三輪　綾子（加藤　綾子）	1984年６月30日	2012年４月　順天堂大学医学部産婦人科学講座医師（現任） 2019年７月　東京産婦人科医会広報委員（現任） 2019年９月　一般社団法人予防医療普及協会理事（現任） 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2021年９月　東京産婦人科医会母体保護法委員（現任） 2022年４月　THIRD CLINIC GINZA開設、同院院長（現任）	（注）３	8,800
常勤監査役	佐々木　強	1956年２月20日	1979年４月　株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行 2008年４月　株式会社クオーク入社、同社執行役員 2009年４月　株式会社セディナ入社、同社執行役員 2013年４月　株式会社セディナオートリース専務取締役 2016年７月　一般財団法人省エネルギーセンター常任監事 2020年10月　一般社団法人Global Healthcare Hub入職、事務局長 2020年11月　株式会社 zero&one入社、同社執行役員 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常勤監査役（現任）	（注）４	0
監査役	古原　暁	1982年３月８日	2005年10月　弁護士登録（第二東京弁護士会） 2005年10月　あさひ法律事務所入所（現任） 2013年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）監査役（現任）	（注）４	0
監査役	毛利　篤雄	1963年４月４日	1991年10月　監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所入所 1999年２月　同監査法人社員 2001年７月　監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所と監査法人太田昭和センチュリーが合併（現EY新日本有限責任監査法人）、同監査法人社員 2017年９月　税理士法人横浜総合会計（現Ｈ-1税理士法人）入所 2018年３月　同税理士法人社員（現任） 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）監査役（現任） 2020年１月　H-1コンサルティンググループ株式会社取締役（現任） 2020年４月　H-1マネジメント株式会社取締役（現任） 2020年10月　きさらぎ監査法人（現Mooreみらい監査法人）社員（現任）	（注）４	0
計					8,916,700

（注）１．取締役提橋由幾、福井元明、鈴木孝昭及び三輪綾子は、社外取締役であります。

２．監査役佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年８月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

氏名	職位	管掌範囲
上田明尚	取締役　執行役員　財務部長	財務部、人事部、総務労務部、法務部
武田幸治	取締役　執行役員　経理部長	経理部
大井昇	上級執行役員	第三営業部、第五営業部、第八営業部、スマートクリニック営業部、広島営業所
新谷章	上級執行役員　経営企画室長	経営企画室
真野友義	執行役員	制作部
加賀美勝	執行役員　第一営業部長	第一営業部、第六営業部、第七営業部
高瀬雄生	執行役員　第二営業部長	第二営業部、第四営業部、第九営業部、第十営業部
中谷顯士	執行役員　福岡支店長	業務部
山本耕平	執行役員　大阪支店長	大阪支店、福岡支店、金沢営業所、仙台営業所
亀田野恵留	執行役員　社長室長	ルート営業部、CS 部
長島徹弥	執行役員　最高事業開発責任者	編集部
平間拓也	執行役員　スマートクリニック事業部長	スマートクリニック事業部
三木健太	執行役員　名古屋店長	名古屋支店、札幌営業所

６．代表取締役社長平瀬智樹の所有株式数は、資産管理会社である株式会社平瀬商店が所有する株式数を含んでおります。

７．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（株）

金山卓晴

1978年10月19日

2004年10月　長島大野常松法律事務所入所

2010年９月　Yetter Coleman LLP入職

2011年８月　Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP入職

2012年12月　あさひ法律事務所　入所、カウンセル

2014年１月　同事務所　パートナー（現任）

2016年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）補欠監査役（現任）

－

② 社外役員の状況

　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。

　なお、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

　社外取締役の提橋由幾は、医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の見地からもＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）は、提橋由幾が代表理事を務める一般社団法人予防医療普及協会と医療に関する記事制作等の取引があり、また、同氏が代表取締役に就任している時期に株式会社メディシスとアドバイザリー業務として業務委託契約を締結しておりました。ただし、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではなく、現在は取引及び業務委託契約は終了しております。同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式200,000株を保有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役の福井元明は、銀行での業務経験を活かし、資金調達、M&A、IPO支援等の金融に関連する各種コンサルティング業務を独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして経営し、資産運用コンサルティングとして多くの会社の経営アドバイスを実施しており、会社経営の見地からＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役の鈴木孝昭は、弁護士及び眼科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の属する医療業界への見識が広く、また法律の専門家としてＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の属する各種法令・規則についての知識を多く有していることから法的見地からのガバナンス強化が期待され、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式10,400株を保有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役の三輪綾子は、産婦人科医の医師として専門的な知識と経験を有しており、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の属する医療業界への見識が広く、また医師として蓄積された経験や知識から、社内にこれまで以上に多様な価値観を取り込むことが期待され、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式8,800株を保有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役の佐々木強は長年、株式会社三井住友銀行で多くの会社経営者と会社経営に関する相談やアドバイスを行った実績があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもってＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の監査を担っております。ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役の古原暁は弁護士資格を有し、専門的な法律知識を有しており、その専門性をもってＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の監査を担っております。なお、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役の毛利篤雄は公認会計士・税理士の資格を有し、会計・税務面について豊富な知識・経験を有していることから、その専門性をもってＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の監査を担っております。なお、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、経理部等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
監査役	後藤保夫	2023年８月31日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性8名　女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名	氏名	退任年月日
監査役	後藤保夫	2023年８月31日

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性8名　女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	平瀬　智樹	1978年２月５日	1997年12月　株式会社テレウェイヴ入社 2000年４月　テレウェイヴリンクス取締役 2001年６月　同社常務取締役 2005年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）設立、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）代表取締役社長（現任） 2013年４月　株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役 2021年８月　一般財団法人日本スウェーデン歯科学会理事（現任）	（注）３	8,631,600 （注）６
取締役執行役員	武田　幸治	1982年１月13日	2007年12月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2018年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）入社、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）経理担当部長 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役 2018年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役財務経理部長兼総務部長 2019年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常務取締役財務経理部長兼総務部長兼業務部長 2019年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常務取締役管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼業務部長 2020年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼管理本部長兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年７月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼財務経理部長兼総務労務部長兼業務部長 2020年10月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼総務労務部長 2021年９月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員 2022年４月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員兼上場準備室長 2023年１月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役執行役員（現任）	（注）３	60,000
取締役	提橋　由幾	1982年１月２日	2003年６月　株式会社メディシス設立、同社代表取締役 2012年３月　医療法人社団One-for-all監事（現任） 2014年９月　NPO法人キッズアートプロジェクト理事（現任） 2016年９月　一般社団法人予防医療普及協会設立同法人代表理事（現任） 2017年５月　一般社団法人日本医療ベンチャー協会設立、同法人理事（現任） 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2019年６月　データインデックス株式会社代表取締役社長CEO（現任） 2021年６月　一般社団法人国際医療健康交流機構代表理事（現任）	（注）３	260,000
取締役	福井　元明	1985年１月７日	2008年４月　株式会社みずほ銀行入行 2019年２月　株式会社ファーストパートナーズ入社、同社執行役員 2019年３月　株式会社Wells Partners設立、同社代表取締役（現任） 2020年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2020年12月　株式会社IFA.com設立、同社代表取締役（現任） 2022年１月　一般社団法人Q's Blanket理事（現任）	（注）３	38,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	鈴木　孝昭	1979年12月28日	2016年６月　たかさき医療総合法律事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立 2017年１月　医療法人社団ルミエール監事（現任） 2017年12月　弁護士法人AIT医療総合事務所（現弁護士法人MIA法律事務所）設立、同法人代表弁護士 2019年７月　弁護士法人MIA法律事務所名称変更、パートナー弁護士（現任） 2020年２月　株式会社givers取締役（現任） 2020年６月　医療法人令秋会理事（現任） 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2022年２月　医療法人社団深志清流会理事（現任）	（注）３	10,400
取締役	三輪　綾子	1984年６月30日	2012年４月　順天堂大学医学部産婦人科学講座医師（現任） 2019年７月　東京産婦人科医会広報委員（現任） 2019年９月　一般社団法人予防医療普及協会理事（現任） 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）取締役（現任） 2021年９月　東京産婦人科医会母体保護法委員（現任） 2022年４月　THIRD CLINIC GINZA開設、同院院長（現任）	（注）３	8,800
常勤監査役	後藤　保夫	1939年１月２日	1957年４月　川崎重工株式会社入社 1986年10月　株式会社アマダ入社 1995年６月　同社取締役 1997年６月　同社常務取締役 2006年12月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常勤監査役（現任）	（注）４	8,000
常勤監査役	佐々木　強	1956年２月20日	1979年４月　株式会社住友銀行（現三井住友銀行）入行 2008年４月　株式会社クオーク入社、同社執行役員 2009年４月　株式会社セディナ入社、同社執行役員 2013年４月　株式会社セディナオートリース専務取締役 2016年７月　一般財団法人省エネルギーセンター常任監事 2020年10月　一般社団法人Global Healthcare Hub入職、事務局長 2020年11月　株式会社 zero&one入社、同社執行役員 2021年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）常勤監査役（現任）	（注）４	－
監査役	古原　暁	1982年３月８日	2005年10月　弁護士登録（第二東京弁護士会） 2005年10月　あさひ法律事務所入所（現任） 2013年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）監査役（現任）	（注）４	－
監査役	毛利　篤雄	1963年４月４日	1991年10月　監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所入所 1999年２月　同監査法人社員 2001年７月　監査法人テイケイエイ飯塚毅事務所と監査法人太田昭和センチュリーが合併（現EY新日本有限責任監査法人）、同監査法人社員 2017年９月　税理士法人横浜総合会計（現Ｈ-1税理士法人）入所 2018年３月　同税理士法人社員（現任） 2018年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）監査役（現任） 2020年１月　H-1コンサルティンググループ株式会社取締役（現任） 2020年４月　H-1マネジメント株式会社取締役（現任） 2020年10月　きさらぎ監査法人（現Mooreみらい監査法人）社員（現任）	（注）４	－
計					9,016,800

（注）１．取締役提橋由幾、福井元明、鈴木孝昭及び三輪綾子は、社外取締役であります。

２．監査役後藤保夫、佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年８月19日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

氏名	職位	管掌範囲
武田幸治	取締役　執行役員	経理部、業務部、総務労務部
日置真太郎	執行役員兼スマートクリニック事業部長	スマートクリニック事業部
真野友義	執行役員	メディカルプラットフォーム事業部
大井昇	執行役員	第三営業部、第五営業部、第八営業部、スマートクリニック営業部
加賀美勝	執行役員　第一営業部長	第一営業部、第六営業部、第七営業部
高瀬雄生	執行役員　第二営業部長	第二営業部、第四営業部
中谷顯士	執行役員　福岡支店長	名古屋支店、金沢営業所、福岡支店
山本耕平	執行役員　大阪支店長	大阪支店、仙台営業所、札幌営業所
新谷章	執行役員　経営企画室長	経営企画室
原田千冬	執行役員　人事部長	人事部
亀田野恵留	執行役員　社長室長	社長室、CS 部
上田明尚	執行役員　財務部長	財務部

６．代表取締役社長平瀬智樹の所有株式数は、資産管理会社である株式会社平瀬商店が所有する株式数を含んでおります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（株）

金山卓晴

1978年10月19日

2004年10月　長島大野常松法律事務所入所

2010年９月　Yetter Coleman LLP入職

2011年８月　Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP入職

2012年12月　あさひ法律事務所　入所、カウンセル

2014年１月　同事務所　パートナー（現任）

2016年６月　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）補欠監査役（現任）

－

② 社外役員の状況

　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役４名、社外監査役４名を選任しております。

　社外取締役の提橋由幾は、医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の見地からもＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）は、提橋由幾が代表理事を務める一般社団法人予防医療普及協会と医療に関する記事制作等の取引があり、また、同氏が代表取締役に就任している時期に株式会社メディシスとアドバイザリー業務として業務委託契約を締結しておりました。ただし、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではなく、現在は取引及び業務委託契約は終了しております。同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式260,000株を保有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外取締役の福井元明は、銀行での業務経験を活かし、資金調達、M&A、IPO支援等の金融に関連する各種コンサルティング業務を独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして経営し、資産運用コンサルティングとして多くの会社の経営アドバイスを実施しており、会社経営の見地からＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の持続的な企業価値の向上に向けて、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式38,000株、新株予約権（新株予約権の目的となる株式数24,000株）を保有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役の後藤保夫は株式会社アマダで取締役を歴任した経歴があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもってＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の監査を担っております。なお、同氏は、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の株式を8,000株所有しております。上記以外に、ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、財務経理部等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。